HDC Tai Lieu DHCD Thuong Nien Nam 2016 1

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU -* * - TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Vũng tàu, ngày tháng năm 2016 MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI QUY CHẾ ĐẠI HỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HĐQT NHIỆM KỲ 2011 -2015 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2011 – 2015 BÁO CÁO VỀ THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT & BKS BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI CHÍNH CƠNG TY, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2015 VÀ ĐỀ XUẤT MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TỐN NĂM 2016 TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CƠNG TY 10 TỜ TRÌNH THƠNG QUA TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGỒI TỐI ĐA 11 THƠNG QUA BÁO CÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 12 DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 13 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 14 QUY CHẾ BẦU CỬ 15 SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT, BKS UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 16 tháng năm 2016 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU Thời gian: 08 30’ ngày 16 tháng năm 2015 Địa điểm: Hội trường cơng ty-Tầng tịa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Chƣơng trình Đại hội: Thời gian Nội dung Ngƣời phụ trách Thủ tục khai mạc Từ 7h30’ đến 8h30’ Đón khách, cổ đơng đăng ký nhận tài liệu Ban tổ chức Khai mạc Đại hội: Đọc định triệu tập Đại hội, tuyên bố lý Ban tổ chức Báo cáo tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Trưởng ban kiểm tra Từ 8h30’ đến 8h45’ Thông qua quy chế Đại hội Ban tổ chức Giới thiệu thơng qua đồn chủ tịch nt Thông qua ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu nt Thơng qua chương trình Đại hội nt Nội dung Đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội Chủ tọa Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2015 kế hoạch SXKD năm 2016 Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 Chủ tịch HĐQT Tờ trình việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015 Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015, tiền thưởng HĐQT năm 2015; đề nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 tiền thưởng HĐQT năm 2016 Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2015 đề xuất mức chia cổ tức năm 2015 Từ 8h45’ Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị đến kiểm tốn doanh nghiệp năm 2016 10h45’ Đồn chủ tịch Đồn chủ tịch Kế tốn trưởng Cty Đồn chủ tịch Tờ trình việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cơng ty năm 2016 Đồn chủ tịch Tờ trình thơng qua tỷ lệ sở hữu nước ngồi tối đa Đồn chủ tịch Thơng qua báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ cơng ty Đồn chủ tịch Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2015 Trưởng Ban kiểm soát Bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế bầu cử - Tiến hành bầu HĐQT, BKS Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu Từ 10h45 Đại hội thảo luận Đồn chủ tịch ban kiểm – 11h15 Thơng qua nội dung (bằng hình thức biểu quyết) phiếu Từ 11h15 Báo cáo kết bầu HĐQT Ban kiểm sát Ban kiểm phiếu – 11h25 Nghỉ giải lao Từ 11h25 HĐQT họp bầu chủ tịch phó chủ tịch – 11h35 Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban Thơng qua biên họp bầu Chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban kiểm soát Từ 11h35’ đến 12h15’ Đoàn chủ tịch Mời HĐQT, BKS lên nhận nhiệm vụ Đồn chủ tịch Thơng qua biên Đại hội Thư ký Đại hội Thông qua Nghị bế mạc Đại hội Chủ tọa UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 16 tháng năm 2016 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phải đảm bảo có số cổ đơng dự họp đại diễn 51% tổng số phiếu có quyền biểu theo quy định khoản điều 141 Luật doanh nghiệp II TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đơng vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội hướng dẫn Tuân thủ việc xếp vị trí chỗ ngồi Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không để chuông Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đơng từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông lý bất khả kháng phải dời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc đại hội mà khơng thơng báo với Ban Tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu thông qua Đại hội III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu ghi Mã cổ đơng, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty CP Phát triển nhà BR - VT Riêng việc bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 thực băng phương thức bỏ phiếu kín với quy chế bầu cử trưởng ban kiểm phiếu thông qua đại hội Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đơng đồng ý thơng qua giơ Thẻ biểu lên cao - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với quyền biểu quyết/phiếu bầu Nghị nội dung sau thông qua số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; b) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty, tỷ lệ, giá trị khác nhỏ Điều lệ công ty quy định; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác Điều lệ công ty quy định Các nghị khác thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành (trừ việc bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016 -2020) IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký ưu tiên phát biểu trước sau cổ đông giơ Thẻ Biểu phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận V QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp khơng tn thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đông Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách cơng hợp pháp Thời gian hỗn tối đa không ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc.3 Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tham gia đón tiếp hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đơng Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Phát triển nhà BR – VT Kính trình Đại hội xem xét thơng qua! TM BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN ĐOÀN HỮU THUẬN ĐOÀN HỮU THUẬN SƠ YẾU LÍ LỊCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT ... HĐQT công ty nhiệm kỳ 2 011 -2 015 kể từ ngày 16 /6/2 015 Thơng qua việc ơng Nguyễn Hồng Thiên Trúc giữ chức vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2 011 -2 015 kể từ ngày 16 /12 /2 015 Riêng trường hợp bà... 01 Giá trị SL(tỷ đ.) 02 Doanh thu(tỷ đ.) 03 Lợi nhuận(tỷ đ.) 04 Nộp N.Sách(tỷ đ.) 05 C.tác XH (triệu.đ) 2 011 656 4 01, 7 95,5 36,2 1. 703 2 012 480 290,9 54,4 18 ,9 815 2 013 400 275 30,3 25 850 2 014 ... kiểm phiếu Từ 10 h45 Đại hội thảo luận Đoàn chủ tịch ban kiểm – 11 h15 Thơng qua nội dung (bằng hình thức biểu quyết) phiếu Từ 11 h15 Báo cáo kết bầu HĐQT Ban kiểm sát Ban kiểm phiếu – 11 h25 Nghỉ giải