Tai lieu DHDCD thuong nien 2014

Tai lieu DHDCD thuong nien 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

CONG TY CO pHAN THEP NHA BE Trl} sO' chinh: Dia chi: 25 Nguy~n Van Quy, Qu~n 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh Di~n tho:;li: (84-8) 38 733 625 - Fax: (84-8) 38 730264 Chi nhanh NhO'nTr:;tch: Dia chi: La s6 2, Duemg s6 3, KCN Nhan Tr:;tch 2, Nhan Phu, Nhan Tr:;tch, D6ng Nai Di~n tho:;ti: (061) 3569 672 - Fax: (061) 3569 673 Email: thepnhabe@vnn.vn - Website: http://nbsteel.vn NB STEEL TAI LIfu D~I H{JI DONG CO'DONG THt/UNG NIEN 2014 CHU"ONG TRiNH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014 CONG TV CO PHAN TIIEP NHA BE Ngay 29 tluil1g 03 110m 2014 PI-IAN NGHI THitc: 8hOO' - 8h30' • Elan ti~p c6 dong 8h30' - 8h35' • Chao 8h35' - 8h40' • Bao cao thfim tra tu cach c6 dong tham dll El\li hQi 8h40' - 8h45' • Chu tich HQi d6ng QWln tri Cong ty khai m\lc El\li hQi, thong qua danh sach doan Chu tich va chi djnh thu ky El\li hQi ca, tuyen b6 Iy do, gi&i thi~u d\li bi~u NOI DUNG D~I HOI: 8h45' - 8h50' • Thong qua chuang trinh nghi Sll, Quy ch~ El\li hQi va Ban ki~m phi~u 8h50' -9hI5' • Bao cao k~t qua san xuat kinh doanh nam 2013 va k~ hO\lch s::'mxuat kinh doanh nam 2014 cua HDQT va Ban di~u hanh 9h15' -9h25' • Bao cao cua Ban Ki~m soM v~ k~t qua hO\lt dQng cua Cong ty nam 2013 9h25' - 9h50' • Bao cao cac trinh D\li hQi v~ thu lao HDQT & BKS, Ta trinh Chu tich HElQT kiem T6ng giam d6c, lila ch9n cong ty ki~m to an bao cao tai chfnh 20 I4 9h50' - 10h10' • Giili lao, buffet tra 10h10' - IOh40' • Thao lu~n, chat van va giili dap ta IOh40' - I I hOO' • Phat bi~u cua liinh d\lo T6ng Cong ty Thep Vi~t Nam-CTCP ta trinh IlhOO' - Ilh05' • Bi~u quy~t thong qua cac bao cao va II h05' - I I h 10' • Thong qua dll thao Nghi quy~t El\li hQi IlhIO' - Ilh20' • Thong qua bien ban El\li hQi Ilh20' • T6ng k~t va B~ m\lc El\li hQi BAN m NB STEEL cua D\li hQi CONG TV CO PHAN THEP NHA BE 25 Nguy~n Vdn Qui', Qu~n 7, Tp HeM E)i~ntho~i: (08) 38 733 625 - Fax: (08) 38 730 264 Email: thcnnhahcttllvnn.vn-Wehsite:nhstccl.vn TO CHlJC D~I HOI CHUaNG TRiNH f)~I HQI TONG CONG TY THEP VI$T NAM-CTCP CONG TV CO PHA.N ntEP NHA BE CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VIET NAM Doc Hip - Tu' - Hanh phuc TP.H6 Chi Minh, Ngay 27 thang nam 2014 BAocAo TiNH HiNH HOAT DONG eVA HOI DONG QUA.N TRI vA KET QUA SA.N XUAT KINH DOANH Nalli 2013 I.HO~ T DQNG CVA HQI DONG QUA.N TR! I.Tinh hinh th\l'c hi~n Nghj quy~t DlJi hQi cB dong thu'iYng nien 2013 a/Tri~n khai thuc hien k~ hoach SXKD -K~ hQach : +V~ thep can: san xufrt tieu th1,l 70 ngan tfrn +LQ'inhu~n: I ti -K~t qua th\l'c hi~n: +Thep can: san xufrt 63.982 tfrn, tieu th1,l61.297 tan +LQ'inhu~n: (-14.83 ti ) b/Tri~n khai k~ hQach di doi-dclu tu va khai thac v6n dfrt +V~ di doi-dclu tu: dli.hoan cac h~ng m1,lccon l~i va cong trinh ph1,l +V~ chuy~n d6i cong nang va khai thac su d1,lngm~t b~ng hi~n hilu : tinh hinh bfrt dQng san dang dong bang nen cac d6i tac v~n chua co quy~t dinh v~ phU011gan dclu tu, UBND TPHCM co chll tru011gthu h6i m(lt b~ng cNi~c tang v6n di~u I~: vi~c phat hanh c6 phi~u rieng Ie them 14 tri~u c6 phi~u ph6 thong cho T6ng,Cong ty th~p Vi~t nam, nang v?n di~u l~ len ~55 ti,d6ng dli.hoan tu thang 2/2013, sau D~i hQi co ~ong thuong nien ~013 dli._tien hanh thay doi Giay chUng nh~n d~ng ky kinh doanh TUy,~ nhien cho den nay, vi~c thay doi van chua duQ'c Sa KH&DT TPHCM chap nh~n, m(lc dli Cong ty C~ dli co y ki~n tra loi clla BQ KI-I&DT va UBCKNN CC 2.Tinh hinh hl)at dQng coa I-IQidang quan trj 'i- N' a/Phon cling nhifm V!' cae tllilllh vien ~ HQi d6ng quan tri co vien va duQ'c phan cong nhu sau: -Ong Le Vi~t ph1,ltrach chung, kiem T6ng giam d6c, d~i di~n phap lu~t clla Cong ty, chiu trach nhi~m bao toan va phM tri~n tai san clla Cong ty -Ong Nguy~n Minh Tinh kiem Pho T6ng giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v~ cong tac kinh doanh, chinh sach chfit IUQ'ng,tham gia xay dlJllg k~ hQach tnmg va dai h~n, -Dng Tru011g Ba Liem (thanh vien khong di~u hanh) cling tham gia vi~c xay dlJllg k~ hQach trung va dai h~n clla cong ty, ph6i hQ'PhQat dQng gifra Cong ty CP thep Nha be va Cong ty CP kim TPHCM d~ phat huy lQ'ith~ SX-KD - Dng Dinh Thai gQC- (thanh vien khong di~u hanh) Giam d6c chi nhanh mi~n Tay duQ'c HQi d6ng quan tri phan cong theo d5i, ph6i hQ'Pvm Ban thi truang VNS d~ d~y m~nh tieu th1,lsan ph~m khu V\l'Cd6ng b~ng song Ctru long -Dng Nguy~n Hilu Khien chiu trach nhi~m phM huy vai tro t6 chtrc cong doan dQng vien ngum lao dQng th\l'c hi~n nhi~m V1,lSXKD clla cong ty, giup HDQT quan h~ lao dQng, quan h~ vai c6 dong va cac dp chinh quy~n dia phU011g hlT/,,; lao cua cae t/u,,,h vie" HlJQT Can cu theo Nghi quy6t clla D~i h9i c6 dong thuang nicn 2013, thll lao clla cac vien dii dugc chi trli trang nam nhu sau: -Chll tich I-lDQT 5.000.000 d/thang x 12 thang 60.000.000 d -Cac vicn 4.000.000 d/thang x x 12 thang 192.000.000 d T6ng c9ng s6 ti~n thil lao dii chi cho cac vien HDQT la 252.000.000 d dBall /ulllh cac quy chi hpat d{jllg Trang nam, H9i d6ng quan tri dii thong qua quy ch6 qUlm trj n9i b9 cong ty d~i rna lem, hi~n dang chuAn bi sua d6i quy ch6 quan ly can b9 dCac cu{jc hpp HDQT Tu d~i h9i c6 dong thuang nien thang 3/2013 d6n nay, I-I9i d6ng quan tri dii trai qua CU9C h9P dinh ky vai cac n9i dung: -Ki~rn di~rn danh gia k6t qua SX-KD cac quy trang nam 2013, thong qua cac bi~n phap v~ quan tri cong ty -Ki~m di~rn danh gia k6t qua th\TChi~n d\Tan di dai va nang dp cong ngh~ -Cac CU9Ch9P va I~y y ki6n c6 dong dugc ti6n hanh dung thll t\lC, dam bao ch~t lugng lam vi~c va nghi quy6t d~ t6 chuc thvc hi~n dlDallh gia khii IIlillg th{I"Chifll IIhifl1l V{I ciia HDQT La narn thu h9at d9ng theo mo hinh cong ty c6 phan, nhung nhfrng kho khan khung hoang tai chinh, kinh t6 nhfrng narn tmac va nhfrng chinh sach th~t ch?t tin d\lng-ti~n t~-dau tu clla Nha nuac v&n nhi~u anh huemg tai qua trinh di~u hanh clla liinh d~o va d9i ngfi can b9 quan Iy, ky thu~t, chuyen mon nghi~p V1,I.Trang nam 2013, ban than cac vien HDQT dii co nhi~u n6 l\Tcd~ liinh d~o cong ty vugt qua kho khan Tren nguyen t~c luon coi tr9ng Igi feh clla cong ty, Igi feh cac c6 dong, nghTa V1,Ivai nha nuac, Igi feh clla nguai lao d9ng, m?c dil nhfrng h~n ch6 v~ chi6n lugc kinh doanh-ti6p thi,chi6n lugc dau tu, di~u ki~n d?c thil clla Cong ty, H9i d6ng quan tri dii c6 g~ng lam h6t trach nhi~m dugc giao Vai S\Tn61\Tc va tinh than trach nhi~m cao clla t~p th~ CBCNV, narn 2013 Cong ty chua d~t chi tieu clla D~i h9i 20 13 d~ nhung dii tri SXKD dam bao cung ung san phAm thi tmang, khong d~ tr6ng thi phan sau thai gian ngung san xu~t d~ di dai, d6ng thai ti6p t\lC hoan thi~n cac h~ng rn\lc cu6i cilng trang quy 3/2013 Chu.ong trinh hQat dQng eua HQi dBng quan tri narn 2014 Ciin cu tinh hinh di~n bi6n clla thi tmang, H9i d6ng qUlm tri dii d\Tki6n trinh D~i h9i d6ng c6 dong k6 h9ach san xu~t kinh doanh nam 2014 D~ nghi Dl.lih9i giao cho H9i d6ng quan tri can cu vao tinh hinh thi tmang d~ co s\Tdi~u chinh cho phil hgp H9at d9ng clla H9i d6ng qUlm tri se t~p trung liinh d~o chi d~o vao cac v~n d~ sau : l/vJ c6ng lac phap Ij : -Hoan thi~n vi~c thay d6i Giay chUng nh~n dang ky kinh doanh, d6ng thai ti6n hanh chuy~n dia di~m t[1,lsa Cong ty sang Nhan tr~ch Tmac m~t se ti6n hanh dang ky thu6 t~i Nhan trl.lchtu 01 thang 3/2014 -Ti6p t\lC b6 sung, hoan thi~n va ban hanh quy ch6 quan Iy can b9 -Thuang xuyen d6i mai, c~p nh~t chinh sach kinh doanh cua Cong ty cho linh h9at, hi~u qua, phil hgp vai d?c di~rn cua dan vi va nhu cau Cllathi tmang -Theo doi, n~ b~t kip thai cac chinh sach cua Nha nuac (TW va dia phuang), cua Nganh d~ kip thOi di~u chinh, b6 sung phuang huemg ho~t d9ng cua dan vi 2/VJ dinh huang san phdm -Ti6p t\IC phat huy th~ m~nh cua Cong ty d6i vai san phArn thep g6c, d6ng thai gifr vfrng 6n dinh ngu6n tieu th\1 thep viin, cung c6 thi phan Clla Cong ty tren thi tmang tieu th\l phia Nam tu mi~n Trung tra vao va tang Cl!ang xu~t khAu san phArn sang thi tmang khu V\TC 3/vJ cong tac tai chinh ,v6n va telisan -D~y ,m~nh vi~c ti~t ki~m cac chi phi san xu~t, tang yang quay v6n, khong d~ pMt sinh ng x~u, ng kho thu hoi -Tich qrc tim ki~m cac ngu6n v6n yay lili su~t hgp Iy -Ti~n hanh Iy tai san nha xu6ng, thi~t bi khong di dui t~i 25 Nguy~n Van Quy -Tranh thu d~y m~nh vi~c cho thue kho bili t~i tn,1sa chinh trang chu dt,ran chuy~n d6i C T -Hoan thi~n h6 sa quy~t tmin dt,ran di dui 4/VJ chuyin i1r5icong nang m(it bang 25 Nguyin Van Quy: -Ti~p t\lC tht,rc hi~n cac tM t\lC chuy~n d6i cong nang phil hgp vai tinh hinh cua thi tm6ng b~t dQng san hi~n Trang tm6ng hgp cac nha d~u tu khong co dQng thai tfeh ct,rc thi se tra I~i mi,j.t b~ng cho ph6 II.KET QuA SXKD NAM 2013 & KE l-IOACH HOAT DONG NAM 2014 l.Bao cao tinh hinh tai chinh Baa cao tai chinh cua cong ty dil dugc Cong ty TNHH dich V\ltu v~ tai chinh k~ toan va ki~m toan (AASC) ki~m toan va xac nh~n, tom t~t nhu sau: ulOic chi tiell TT I 10 11 12 13 14 15 16 17 v€ kill" doall" Chi tieu Doanh thu ban hang va cung cap dich vu Cac khOan giam tm doanh thu Doanh thu thuan ve ban hang va cung dp dich V\l Gia von hang ban Lgi nhu~n gQP ve ban hang va cung cap dich V\l Doanh thu hQat dQng tai chinh Chi phi tai chinh Chi phi ban hang Chi phi qUan Iv doanh nghi~p Lgi nhu~n thuan tu hQat dQng kinh doanh Thu nh~p khac Chi phi khac Lgi nhu~n khac Tong Igi nhu~n ke toan tmac thue Thue tim nh~p doanh nghi~p Lgi nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghieP Lai co ban tren co phieu 2012 581.757.554.031 1.716.836.564 580.040.717.467 2013 846.245.120.979 6.361.003.220 839.884.117.759 566.081.114.071 13.959.603.396 822.301.671.256 17.582.446.503 2.079.355.310 7.876.996.469 1.924.375.287 20.609.024.4 78 (14.371.437.528) 964.492.442 10.725.502.400 4.529.721.909 23.784.965.211 (20.493.250.575) 6.473.564.360 4.823.001.267 1.650.563.093 (12.720.874.435) 16.290.107.995 10.630.272.608 5.659.835.387 (14.833.415.188) (12.720.874.435) (14.833.415.188) (1.1 08) (616) b/Cac c"i tiell tai chill" cO'blill Chi tieu Co' diu tai san Tai san ngan h~n/Tong tai san DVT 2012 2013 % 54,71 56.03 Tai SilOdai h?n/Tong tai san CO" du ncruon von Nq phai tnVTong nguon von Nguon von chu sa hiiu/Tong nguon von Kha nang tOan Kha nang t6an nhanh Kha nang t6an hi~n hanh Ti suat loi nhuan Ti suat lqi nhu?n sau thuiYTong tai san Ti suilt Iqi nhu?n sau thue/Doanh thu thuan Ti suilt Iqi nhu?n sau thuelNguon von CSH % 45,29 43.97 % % 38,94 61,06 56.45 43.55 Lan Lan 0,68 1,41 0.7 1.11 % % % -6,42 -2,19 -10,52 -3.65 -1.63 -8.38 +Nhfrng thay d6i v~ v6n g6p : +T6ng s6 c6 phi~u : 25,5 tricu CP ph5 thong +T6ng s6 trai phi~u dang ItrUhanh : khong +S6 luqng c6 phi~u dang ItrUhanh : 25.478.991 CP phB thong +S6 luqng c6 phi~u d\Ttrfr,c6 phi~u quy : 21.009 CP +C6 tuc nam 2013 : 'Yo 2.8ao cao k~t qua hQat di}ng san xufit kinh doanh +?hiin rich 16ng quan v~ h9al il(jng clia cong Iy so vai ki h9ach -Sap luqng san xu5t va tieu th1,lth~p han so vai k~ h~?ch d~ la 70.0qO t5n ngSXKD d6 c6 cac chi tieu v~ san luqng va Iqi nhu?n ~ khong d?t so vai Nghi quy~t cua E)?i h(>idang c6 dong thuang nien 20 12 d~ ra, Qua theo doi pha? tiC? )~ tai chinh hang thang cling nhu danh gia qua trinh ho?t d(>ng SXKD nam, Cong ty nh?n thay ket qua tren nhfrng nguyen nhan sau: I Nguyen nhiin khGch quan: -San luqng san xu5t va tieu th\! khong d?t day chuy~n b~t d:1uho?t d(>ngtra I?i tu d:1uthang (nhu V?y chi c6 11/12 thang cua nam), thai gian ngung san xu5t d~ di dai nen da m5t m(>tluqng khach hang rna phai sau d6 nhi~u thang mai khoi ph\!c I?i Tinh hinh tieu th\! thep v~n (san ph~m chu l\Tcv~ san luqng) cua cac chi nhanh hang thang khong d?t nhu mong mu6n Tinh hinh xu5t kh~u g~p kh6 khan vao nhfrng thang cu6i nam Nhu du tieu th\! cua san ph~m tMp g6c bi S1,ltgiam m(>tph:1n nguyen nhan bi thay th~ bai cac chung lo?i san ph5.m 6ng va h(>p,thi tmemg ti~p Wc c?nh tranh bai m(>ts6 nha sx mai c6 ch5t luqng cao nhung ban gia th5p d~ chi~m thi ph:1n -Sau di dai, cac chi phi vao gia tang cao: kh5u hao TSCE) (-9 ty) chi phi tai chinh cao v6n ItrU d(>ng str d\!ng hoan toan v6n vay, chi phi cho ban hang tang tieu th\! kh6 khan, chi phi v?n chuy~n n6i chung tang vi tri xa han, chi phi quan ly tang cao m(>tph:1ndo tr9' c5p thoi vi~c, chi phi V?t tu ph\! tung d~ cai t?O thi~t bi cong ngh~ tang cao phat sinh ngoai d\Tan di dai, d6 S\Tchenh l~ch v~ gia gifra gia phoi va gia phid6ng quan tri Cong ty c6 ph~n thep Nha be trinh d?i h(>id6ng c6 dong thuang nien 2014 v~ vi~e kiem nhi~m nhu sau: l.Tu nam 2008 d~n nay, duQ'c S\l'chuAn y clla cae D?i h(>id6ng c6 dong thuang nien, Chll tich H(>id6ng qmin tri d~u kiem nhi~m T6ng Giam d6c Cong ty D~ nghi D?i h(>id6ng c6 dong thuang nien 2014 ti~p t\lC chuAn y vi~e kiem nhi~m T6ng Giam d6c clla Chll tich H(>id6ng qmin tri nam 2014 Kinh trinh D?i h(>i d6ng xem xet, thilO lu?n va bi~u quy~t TONG CONG TY THEP VIET NAM-CTCP CONG TY CO PHA.N TIIEP NIIA BE DAI HOI V~h!a CO C