Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

Trang 1

TAP DOAN XANG DAU VIỆT NAM

Trang 2

TAPDOAN XANG DAU VIETNAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIETNAM

CONG TY COPHANDAUTU’_ Déc lap - Tu do - Hanh phic

VÀ DỊCH VU HA TANG XANG DAU

\tháng 04 năm 2017 tại Hội trường — Số 1 Khâm Thiên TRINH DHDCD THUONG NIEN NAM 2017

1N / Nội dung chương trình Ghi chú

8 0{c|YẾu tục khai mạc Đại hội:

MRSA Ee khách và phát tài liệu; Ban Tổ chức

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đơng Trưởng BKS - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu; Ban Tơ chức - Giới thiệu Đồn chủ tịch Đại hội nt

8h30~ 11h00 | Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội:

~ Giới thiệu Thư ký Đại hội; Chủ toạ ĐH;

- Thơng qua Quy chế làm việc tại Đại hội; nt

- Thơng qua chương trình Đại hội nt Các vấn đề báo cáo, thảo luận và thơng qua:

1 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Phương | UV HĐQT - TGĐ hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2017 - Các giải pháp | (Ơ Hùng) thực hiện KH 9: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 Chủ tịch HĐQT (Ơ Dũng) - Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn Kế tốn trưởng (Điệp) 8 - Báo cáo của Ban kiểm sốt năm 2016 Trưởng BKS (Ơ Minh) 4 ~ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2017 Trưởng BKS (Ơ Minh) §,

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức | UV HĐQT - TGĐ 6 và trích lập các quỹ năm 2016 (Ơ Hùng)

- Báo cáo của HĐQT về quyết tốn thù lao HĐQT, | UV HĐQT - TGĐ

gì BKS năm 2016 Tờ trình của Hội đồng quản trị về | (Ơ Hùng)

phương án chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

- BC về sửa đổi Điều lệ Cơng ty sau giảm VĐL Chủ tịch HĐQT

8 (Ơ Dũng)

- Tờ trình NS miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS | Chủ tịch HĐQT

9 (Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS;

Thơng qua DS Ban Bầu cử ) ‹ ‹

10 ~ Thẻ lệ bầu cử; ĐH bầu cử; Cơng bố BB bau cir Ban bầu cử

1h - Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến và biểu quyết Chủ tịch HĐQT các vấn đề thảo luận tại Đại hội (Ơ Dũng)

11h00 — 11h15 | Đại biêu Tập đồn Xăng dầu VN phát biểu ý kiến

11h15 - 11h30 | Kết thúc Đại hội:

~ Thơng qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội Thư ký ĐH

L_ - Bế mạc Đại hội Ban Tẻ chức

Trang 3

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

———— Độc Lập - Tự Do - Hanh Phúc

CONG TY CO PHAN BAU TU VA

DICH VU HA TANG XANG DAU Hà Nội, Ngày 04 tháng 04 năm 2017

PETROLIMEX

BÁO CÁO CỦA TỎNG GIÁM ĐĨC

VE KET QUA SXKD NĂM 2016 VÀ KÉ HOẠCH NĂM 2017 Kính thưa Quý vị cổ đơng và Quý vị đại biểu!

Triển khai nhiệm vụ SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, Tổng giám đốc Cơng ty báo cáo kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2016, kế

hoạch SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

I/ KET QUA SXKD NAM 2016 :

Thực hiện nghị quyét DHDCD, Nghi quyét HDQT , nam 2016 Cong ty tap

trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp tục

sắp xép tỉnh giản bộ máy gọn nhẹ, phù hợp với định hướng hoạt động; thực hiện

dứt điểm việc giải thể các cơng ty con; đây mạnh thu hồi cơng nợ, duy trì hoạt

động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế

Với định hướng trên, trong năm 2016 Cơng ty đã triển khai các cơng việc:

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Cơng ty

theo hướng giảm vốn điều lệ; Hồn tắt thủ tục giảm vốn điều lệ từ 200 tỷ xuống 100 tỷ đồng và thực hiện hồn vốn cho các cổ đơng theo tỷ lệ gĩp vốn Đến

31/03/2017 đã hồn trả 93,3 tỷ đồng

-_ Hồn tất thủ tục giải thể Cơng ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex,

Cơng ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Petrolimex Huế;

- — Chuyển nhượng tồn bộ cổ phần của Pland tại Cơng ty cổ phần

Thương mại và Dịch vụ Petrolimex Huế thu hồi vốn gĩp 5.879 triệu đồng Về

việc thối vốn tại Cơng ty CP bất động sản Nghệ An đang tiếp tục đàm phán với

đối tác trên nguyên tắc đối tác phải thanh tốn ngay sau khi PLAND ký hợp

đồng chuyển nhượng cổ phan

- Cơng tác thu hồi cơng nợ: Cơng ty đã triển khai các giải pháp tích

cực để đẩy mạnh việc thu hồi cơng nợ, trong năm đã hồn thành dứt điểm việc

thu hồi nợ của Cơng ty cổ phần Tập đồn Tiến Bộ (Thái Nguyên) và cĩ lợi

nhuận 500 triệu đồng Số nợ thu hồi cụ thể:

Trang 4

Số dư đầu năm: — 10,9 ty ding

Đã thu trong năm: 2,1 tỷ đồng

Dư nợ cuối năm: 8,8 tỷ đồng

Hiện tại, hai đối tác là Cơng ty CP đầu tư phát triển văn phịng ODI nợ 4

tỷ đồng và Cơng ty TNHH TM dịch vụ & sản xuất Athena nợ 2.097 triệu đồng

cĩ biểu hiện dây dưa, chây ì PLAND đã cĩ cơng văn đề nghị cơ quan Cơng an hỗ trợ, tạo điều kiện để sớm thu hồi khoản cơng nợ này TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 2016 (BC hợp nhất) Thực Kế Thực | % thực hiện Chưa | ove |e | vn | mm LTR T KH 2015 | 2016 | 2016 | 2015 | 2016 1 Sản lượng XD thực hiện m3,tấn | 1.120| 1.446 523| 47%| 36% 2 Tổng doanh thu,thunhập | Triệuđ| 46.395| 65.844| 22.874| 49%| 35%

3 Doanh thu thuần hợp nhất | Triệuđ| 40.142] 62.457] 13871| 35%| 22% Trong đĩ: Cơng ty mẹ 13.226| 36.242| 4.098| 31%| 11% 4 Tổng LN hợp nhất trước thuế Triéu d | (30.379) | 2.803] (3.715)| 12% Trong đĩ: Cơng ty mẹ (20.789)| 2.211] (3.518) 17% 5 Tổng LN sau thuế hợp nhất | Triệu đ | (33.601)| 2.300} (451) 1% Trong đĩ: Cơng ty mẹ (20.789)| 1.769| (3.518)| 17% 6 Tỷ lệ chia cổ tức % - - -

Nguyên nhân: Với nhiệm vụ chính là tập trung tái cấu trúc Cơng ty, thực

hiện giải thể đối với các Cơng ty thành viên PIT, Cty TNHH Xây lắp, tập trung thu hồi cơng nợ như trên đã trình bày Nguồn doanh thu trong năm chủ yếu từ

hoạt động cho thuê bắt động sản tại dự án 549 Nguyễn Văn Cừ, dự án A2 Ngọc

Khánh và hoạt động tư vấn thiết kế tại cơng ty con

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 451 triệu đồng, trong đĩ lợi nhuận sau

thuế tại cơng ty mẹ lỗ 3.518 triệu đồng Kết quả kinh doanh tại cơng ty mẹ lỗ chủ yêu do cơng ty trích lập dự phịng phải thu khĩ địi 3.173 triệu đồng, kết chuyển

Trang 5

các chỉ phí trong giai đoạn chuẩn bị dự án tại Bãi Trám Đơng Anh và dự án Nha

Trang 408 triệu đồng

Các chỉ số tài chính hợp nhất:

~ Tình hình tài sản

Tổng tài sản của cơng ty tại thời điểm 31/12/2016 là 198 tỷ đồng,trong đĩ tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 115 tỷ đồng chiếm 58 % tổng tài sản, tài sản cố định và đầu tư dài hạn 83 tỷ chiếm 42% tổng tài sản ~_ Tình hình nợ phải trả Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Năm 2015 Năm 2016 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,07 0,51 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,08 1,02

Hệ số Nợ /Tổng tài sản, Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu của cơng ty là thấp do tài sản

của PLAND chủ yếu được tài trợ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Khả năng thanh tốn

Khả năng thanh tốn Năm 2015 Năm 2016

Hệ số thanh tốn ngắn hạn 10,9 1,2

Hệ số thanh tốn nhanh 9,8 1,0

Khả năng thanh tốn ngắn hạn và thanh tốn nhanh của cơng ty ở mức cao do

Cơng ty đang dự trữ một lượng tiền hơn 63 tỷ đồng Trong đĩ 39 tỷ đồng phải trả cho cổ đơng để hồn trả vốn gĩp PLAND trong đợt giảm vốn điều lệ và tiền giữ hộ Cơng ty CP Đầu tư và du lịch Petrolimex để chỉ trả đền bù và thực hiện hồn

trả cho các cổ đơng khi giải thể cơng ty con

- Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu tài chính : Năm 2015 (%) | Năm 2016 (%) Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần -83,7 -3,3

Trang 6

Kinh doanh bắt động sản khơng hồn thành kế hoạch cho thuê bốn sàn dự

án A2 Ngọc Khánh trong 6 tháng cuối năm nhưng do Chủ đầu tư (Cơng ty CP

Đầu tư Đơng Dương) chưa bàn giao đủ diện tích cho cơng ty khai thác Trong điều kiện kinh doanh thương mại tạm dừng theo chủ trương của HĐQT cơng ty

nên kết quả kinh doanh của Cơng ty năm 2016 khơng cĩ lãi

I/ KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 1 Các chí tiêu kế hoạch năm 2017: Chỉ tiêu pvr | Thựchiện | Kếhoạch sparen năm 2016 | năm 2017 2016 (%) 1 Sản lượng XD thực hiện m3, tấn 523 -

2 Tổng doanh thu, thu nhập Triệu đ 22.874 40.364 176% 3 Doanh thu thuần hợp nhất Triệu đ 13.871 39.290 283% |

Trong đĩ: Cơng ty mẹ Triệu đ 4.098 34.440 840%

4 Tổng LN hợp nhất trước thuế | Triệu đ @.715) (2.317) 62%

Trong đĩ: Cơng ty me Triệu đ (3.518) (2.887) 82%

5 Tổng LN sau thuế hợp nhất Triệu đ (451) (2.431) 539%

_Trong dé: Congtyme - _| Trigud (3.518) (2.887) | 52⁄-

6 Ty suấLNST/VCSHbqg | % (0,25) (2,27) | 7 Tỷ suất LNST/VĐL bq % (0,26) (2,43)

Định hướng hoạt động năm 2017 tại Cơng ty mẹ - PLAND:

- Tiếp tục kinh doanh bất động sản tại các dự án đã đầu tư trước đây, bán bất

động sản nhỏ lẻ để thu hồi vốn kể cả bán lỗ, cung cấp dịch vụ bê tơng tươi, bán

dầu phanh, dầu nhờn APP Nguồn doanh thu năm 2017 gồm:

+ Cho thuê tại dự án 549 Nguyễn Văn Cừ: 3,339 tỷ đồng

+ Cho thuê BĐS tại dự án A2: 2,325 tỷ đồng

Trang 7

- Kinh doanh thương mại: Cung cấp vật tư thiết bị xăng dầu; làm đại lý cung cấp dầu phanh, dầu nhờn APP Cụ thể:

+ Doanh thu kinh doanh vật tư thiết bị xăng dầu: § tỷ đồng + Doanh thu kinh doanh dầu phanh, dầu nhờn: 4,3 tỷ đồng + Doanh thu kinh doanh xăng dầu: 9,6 tỷ đồng; + Dịch vụ khác: 0,3 tỷ đồng Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh TM: 22,2 tỷ đồng

- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 1,69 tỷ đồng

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 hợp nhất: (2,431) tỷ đồng -_ Cơng ty mẹ PLAND: (2,887) tỷ đồng; -_ Cơng ty con PTCC đạt 456 triệu đồng Thuyết minh kế hoạch SXKD năm 2017:

- Thực hiện chủ trương của HĐQT, năm 2017 Cơng ty sẽ thực hiện cắt lỗ các

khoản đầu tư bất động sản nhỏ lẻ (nhà Trần Khát Chân, 02 mảnh đất tại Lâm Du

- Bồ Đề), giá vốn của các bất động sản này 9,455 tỷ đồng, giá chuyển nhượng

ước tính (theo giá thị trường tại thời điểm) 6,260 tỷ đồng Lỗ từ chuyển nhượng 02 dự án này là 3,195 tỷ đồng © _ Năm 2017 dự kiến đầu tư 02 cây xăng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ đồng (cĩ phụ biểu đính kèm) © Các cơng tác khác:

- Tìm cơ hội chuyển nhượng cổ phần tại Cơng ty cổ phần Bất động sản Nghệ An,

sớm thu hồi vốn đầu tư

- Thực hiện cải tiến tổ chức bộ máy, đánh giá và bổ nhiệm lại cán bộ phù hợp với

năng lực và tổ chức bộ máy, tỉnh giản lao động

- Hồn thiện cơ chế trả lương, thực hiện khốn đối với bộ phận kinh doanh

(Phịng Thương mại và Phịng Đầu tư & dịch vụ);

- Cơng tác thu hồi nợ: Tổng mức thu hồi cơng nợ dự kiến 5,5 tỷ déng/8,83 tỷ cơng nợ tồn đọng

2 Một số giải pháp chủ yếu:

Hồn tắt các thủ tục ở các dự án đã đầu tư (dự án A2 Ngọc Khánh) để

triển khai kinh doanh hoặc chuyển nhượng, sớm thu hồi vốn đầu tư;

Chú trọng triển khai đầu tư cây xăng, đa dạng hĩa phương thức đầu tư trên

nguyên tắc đảm bảo hiệu quả;

Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác làm đại lý mua bán dầu phanh, dầu nhờn các

Trang 8

Hiện thực hĩa lợi nhuận đối với các bất động sản đã đầu tư trước đây vào thời điểm thích hợp để thu hồi vốn;

Đẩy mạnh thu hồi cơng nợ Xây dựng cơ chế khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, bộ phận cĩ thành tích trong việc thu hồi nợ trên nguyên tắc đảm bảo thu hồi đủ vốn và cĩ lợi nhuận

Thực hiện cơng tác hạch tốn chỉ tiết kết quả hoạt động kinh doanh đối với

từng bộ phận làm cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của từng mảng

hoạt động

Tăng cường giám sát việc thực hiện nội quy, kỷ luật lao động

II MỘT SĨ KIÊN NGHỊ

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và định hướng kế hoạch

năm 2017 của Cơng ty Với sự ủng hộ của các cổ đơng, Ban điều hành Cơng ty

sẽ tập trung mọi nguồn lực để mở rộng hoạt động SXKD, tìm kiếm các giải pháp

để ổn định hoạt động của doanh nghiệp, hồn thành các mục tiêu kế hoạch sản

xuất kinh doanh, ổn định việc làm và đời sống người lao động

Trang 9

TẬP ĐỒN XĂNG DÀU VIỆT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIETNAM

_ CONG TY COPHANDAUTU" Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ DỊCH VỤHẠ TÀNG XĂNG DÀU

Số: 7/PLAND-BC-HDQT Hà Nội, ngày 04 thang 04 năm 2017

PETROLIMEX

BAO CAO CUA HỘI ĐỊNG QUẢN TRI TAI DHDCD THUONG NIEN NAM 2017

Kính thưa các Quý vị cổ đơng!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tơi xin trân trọng báo cáo tồn thể Quý vị cổ đơng về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Cơng ty năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

PHAN THU NHAT

DANH GIA KET QUA HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2016

1 Thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền:

Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai thực hiện những nội dung đã được

ĐHĐCĐ ủy quyền theo đúng chức trách quy định tại Điều lệ Cơng ty và tuân thủ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thẻ:

1 Thực hiện tái cấu trúc Cơng ty:

- Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2016 HĐQT ban hành nghị quyết số

09/PLAND-NQ-HĐQT về việc thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc Cơng ty đồng thời

thống nhất lựa chọn Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội (SHS) làm đơn

vị tư vấn xây dựng Phương án tái cấu trúc

Căn cứ Phương án tái cầu trúc, PLAND đã thực hiện các thủ tục pháp lý về việc giảm vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ từ 200 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng: Đồng thời thực hiện hồn trả 50% vốn gĩp cho các cổ đơng Về cơ bản việc hồn trả vốn gĩp cho các cổ đơng đã thực hiện trước ngày 31/12/2016, những cổ đơng chưa nhận tiền hồn vốn sẽ được Cơng ty tiếp tục chỉ trả

- Chỉ đạo Cơng ty hồn tất việc giải thể của Cơng ty TNHH MTV Xây lắp

Petrolimex và Cơng ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Petrolimex Huế và thực hiện thối vốn tại Cơng ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Petrolimex Huế;

2 Về cơng tác dự án và định hướng lại hoạt động của Cơng ty:

- Tiếp tục thực hiện thanh khoản các dự án đã đầu tư vào thời điểm thích hợp để

thu hồi vốn;

-_ Đinh hướng lại hoạt động của Cơng ty: Tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu, tiếp tục triển khai kinh doanh tại các dự án bất động sản đã đầu tư

Trang 10

- Yéu cau Ban điều hành sắp xếp lại lao động phù hợp với định hướng kinh

doanh;

-_ Tiếp tục triển khai các biện pháp thu hồi cơng nợ, chuyển cơng nợ khĩ địi sang

cơ quan chức năng để hỗ trợ thu hồi cơng nợ; Trong năm 2016 đã thu hồi được hơn

2,5 tỷ đồng/10 tỷ đồng cơng nợ khĩ địi Đồng thời Cơng ty đã gửi văn bản nhờ cơ

quan pháp luật can thiệp đối với hai đối tác thiếu thiện chí trong việc trả nợ là Cơng ty

đầu tư phát triển văn phịng ODI và Cơng ty TNHH Thương mại và dịch vụ sản xuất

Athena

2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Ban hành các nghị quyết, quyết định theo thẩm quyển Trong năm 2016 HĐQT

đã triệu tập, tổ chức 04 cuộc họp HĐQT (trực tiếp và qua thư điện tử), ban hành 07

nghị quyết, 07 quyết định Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa

trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT và vì lợi ích hợp pháp của Cơng ty, quyết định các nội dung theo đúng thẩm quyển, đúng thủ tục

Các cuộc họp Hội đồng quản trị tập trung nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động của Cơng ty, đĩng gĩp ý kiến với Ban điều hành trong việc triển khai các cơng việc theo nghị quyết ĐHĐCĐ và chủ trương của HĐQT Cơng ty

3 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng quản trị kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền

của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành

Cơng ty

Ban điều hành nỗ lực trong việc thu hồi cơng nợ; Tích cực tìm kiếm, mở rộng

ngành nghề kinh doanh để tạo việc làm, ổn định thu nhập của người lao động

Về kết quả hoạt động của ơng ty mẹ PLAND: Năm 2016 lỗ trước thuế 3,518 tỷ

đồng chủ yếu là do trích lập dự phịng phải thu khĩ địi và một phần là do hạch tốn

các khoản chỉ phí của các dự án khơng thực hiện trước đây

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Căn cứ thực tế hoạt động của Cơng ty, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 sẽ tập trung các cơng việc chính, cụ thể:

1 Chỉ đạo Cơng ty hồn thành việc tái cấu trúc doanh nghiệp; 2 Định hướng hoạt động SXKD của Cơng ty năm 2017:

- Tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng xăng dầu, đầu tư và tham gia đầu tư cây

Trang 11

- Hiện thực hĩa lợi nhuận đối với các dự án đã đầu tư vào thời điểm tích hợp dé sớm thu hồi vốn;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp thu hồi cơng nợ tồn đọng; 3 Đối với hoạt động của các cơng ty con, cơng ty liên kết:

- Tăng cường giám sát, hỗ trợ hoạt động của các cơng ty con để đảm bảo hiệu

quả vốn đầu tư

- Thực hiện thối vốn tại Naland trên nguyên tắc thu hồi vốn đầu tư ngay sau khi

chuyển nhượng cổ phần;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về cơng tác quản lý, chỉ đạo Cơng ty

năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi tới tồn thể Quý vị cổ đơng

lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp

Xin tran trong cảm ơn./

Trang 12

CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU

AN

BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

>

Hà Nội - Thang 03 nim 2017

Trang 13

CONG Ty.CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU

BAO CAO CUA BAN GIAM BOC

Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phan Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu trình bày Báo cáo cùng với Báo cáo tài

chính hợp nhất đã được kiểm tốn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

CƠNG TY

Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Dich | vụ Hạ tầng Xăng dầu (gọi tắt là “Cơng ty”) được thành lập và "hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0101788806 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/9/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 18/11/2016

Tên Cơng ty viết bằng tiếng nước ngồi là: PETROLEUM LOGISTIC SERVICE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt là: PLAND.,JSC

Trụ sở chính của Cơng ty tại: Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phĩ Hà Nội CÁC CƠNG TY CON ĐÃ ĐƯỢC HỢP NHÁT

Vốn điều lệ Tỷ lệ

Cơng ty Địa chỉ đăng ký VND_ kiểm sốt Ngành nghề

Cơng ty CP TV Cơng số 1 phố Khâm Thiên, phường Khâm

nghệ XD Petrolimex Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tổng 3.000.000.000

3.000.000.000 54% _ Tư vấn thiết kế

HOI DONG QUAN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐĨC `

Ơng Vương Thái Dũng Chủ tịch Ơng Phan Thanh Hùng Uỷ viên

Ơng Trương Hùng Sơn Uỷ viên

Ơng Vũ Đức Tiến Uỷ viên

Ơng Nguyễn Văn Tiến Ủy viên

Ơng Nguyễn Văn Lộc Ủy viên

Ơng Nguyễn Quang Vinh Uỷ viên xế , *

Các thành viên Ban Giám đốc Cơng ty đã điều hành Cơng ty trong kỳ và đến ngày lập Báo cáo nảy:

Ơng Phan Thanh Hùng Tổng Giám đốc

Trang 14

CƠNG Ty.CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU

BAO CAO CUA BAN GIAM BOC (Tiép theo) CÁC SỰ KIỆN SAU NGAY KET THUC KY KE TỐN

Theo nhận định của Ban Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, khơng cĩ sự kiện bất thường nào

xây ra sau ngày khĩa số kế tốn làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Cơng ty cần

thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 3l

tháng 12 năm 2016

KIÊM TỐN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA VIETNAM- Thành viên Hãng Kiểm tốn Quốc tế Moore Stephens

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐĨC

Ban Giám đốc Cơng ty cĩ trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp

lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Cơng ty

trong năm Trong việc lập Báo tài chính hợp nhất này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải;

s _ Lựa chọn các chính sách kế tốn thích hợp và áp dụng các chính sách đĩ một cách nhất quán; ¢ Đưa ra các phán đốn và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; -

yếu cần được cơng bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất hay khơng;

« _ Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm sốt nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày hợp lý các

Báo cáo tài chính để Báo cáo tài chính hợp nhất khơng bị sai sĩt trọng yếu kể cả do gian lận hoặc bị lỗi;

tục hoạt động kinh doanh

Ban Giám đốc xác nhận rằng Cơng ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất Ban Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số sách kế tốn được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Cơng ty ở bất kỳ thời điểm nao va đảm bảo rằng Báo cáo

tài chính hợp nhất phù hợp với Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Chế độ kế tốn Doanh nghiệp Việt Nam hiện

hành và các quy định pháp lý cĩ liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an tồn cho tài sản của Cơng ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích

Trang 15

cp A\/ I ET Ni A Mi CONG TY TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM Trụ sở chính TP Hà Nội:

Tầng 8, Cao ốc Văn phịng VG Building,

Số 235 Nguyễn Trãi, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội T +84 (4) 3783 2121 F +84 (4) 3783 2122 E_ info@cpavietnam.vn W_ www.cpavietnam.vn S6:158/2017/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM

BAO CAO KIEM TOAN BOC LAP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

của Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu

Kính gửi: Các Cé đơng

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Cơng ty Cơ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu

Chúng tơi đã kiểm tốn Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu, được lập ngày 07 tháng 3 năm 2016, từ trang 05 đến trang 28, bao gồm Bảng Cân đối kế tốn hợp nhất tại ngày 31/12/2016, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất , Báo cáo Lưu chuyển

tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 4 Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp uy

nhất của Cơng ty theo Chuẩn mực kế tốn, Chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy „

định pháp lý cĩ liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm

sốt nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính Š

hợp nhất khơng cĩ sai sĩt trọng yếu do gian lận hoặc nhằm lẫn

Trách nhiệm của Kiểm tốn viên

Trách nhiệm của chúng tơi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm

tốn Chúng tơi đã tiến hành kiểm tốn theo Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam Các chuẩn mực này yêu cầu

chúng tơi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc

kiểm tốn để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Cơng ty cĩ cịn sai sĩt

trọng yếu hay khơng,

Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng, chứng kiểm tốn về các số liệu

và thuyết mỉnh trển Báo cáo tài chính hợp nhất Các thủ tục kiểm tốn được lựa chọn dựa trên xét đốn của

kiểm tốn viên, bao gồm đánh giá rủi ro cĩ sai sĩt trọn; yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận ;

hoặc nhằm lẫn Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm tốn viên đã xem xét kiểm sốt nội bộ của Cơng ˆ i

ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ

tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên khơng nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của

kiểm sốt nội bộ của Cơng ty Cơng việc kiểm tốn cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính

sách kế tốn được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế tốn của Ban Giám đốc cũng như đánh giá

việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tơi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm tốn mà chúng tơi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp

Trang 16

CAVIETNAM

Ý kiến của Kiểm tốn viên

Theo ý kiến của chúng tơi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các

khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Cơng ty tại ngày 3l tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt

động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với

Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam và Chế độ Kế tốn doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý cĩ liên

quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Vii Ngoc An Bùi Thị Thúy

Phĩ Tổng Giám đốc Kiểm tốn viên

:, Số Giấy CN ĐKHN kiểm tốn: 0496-2015-137-1 Số Giấy CN ĐKHN kiểm tốn: 0580-2015-137-1

Thay mặt và đại diện

CONG TY TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAM

Thanh viên Hãng kiểm tốn Quốc tế Moore Stephens

Trang 17

CƠNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TANG XANG DAU

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tai chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 > 1 1H mZr<Z neb®_- w vis w

BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016 TAISAN TAI SAN NGAN HAN (100 = 110+120+130+140+150) Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền

._ Các khoản tương đương tiền

Các khoản phải thu ngắn hạn

Phai thu ngắn hạn của khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khĩ địi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT được khấu trừ

Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mịn lãy kế Tài sản cố định vơ hình Nguyên giá

Tài sản đở dang đài hạn

Chi phí xây dựng cơ bản dé dang Đầu tư tài chính đài hạn

Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết

Đầu tư tư gĩp vốn vào đơn vị khác

4 Dự phịng đầu tư tài chính dài hạn

Trang 18

CONG Ty CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu B 01- DN/HN

BANG CAN DOI KE: TỐN HỢP NHÁT (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 31/12/2016 01/01/2016 NGUON VON MS eee ND VND C NO PHAITRA 300 100.151.306.178 16.541.176.509 (300 = 310+330) I Nợ ngắn hạn 310 97.844.763.461 13.088.036.907 1 Phải trả người bán ngắn hạn 311 270.310.565 699.671.066 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 7.279.161.361 1.824.971.185 3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 5.12 159.895.531 397.244.381

4 Phải trả người lao động 314 809.791.112 554.410.736

8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 5.13 439.468.412 38.181.818 9 Phải trả ngắn hạn khác 319 5.14 88.834.444.296 3.216.139.737

10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 - 219.975.800

12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 51.086.184 137.436.184 Il Ng dai hạn 330 2.306.542.717 3.453.139.602 3 Chi phi phai tra dai han 333 290.467.540 - 7 Phải trả dài hạn khác 337 5.14 1.907.000.000 * 11 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 339 109.075.177 3.453.139.602 D VON CHỦ SỞ HỮU 400 97.710.830.414 214.066.792.130 (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu 410 5.15 97.710.830.414 214.066.792.130 1 Vốn gĩp của chủ sở hữu 4H 100.000.000.000 200.000.000.000 -_ Cổ phiếu phổ thơng cĩ quyền biểu quyết 4lla 100.000.000.000 200.000.000.000 2 Thang du vén cd phan 412 12.754.161.319 12.885.311.819 8 Quy dau tu phat triển 418 1.376.525.328 1.376.525.328 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4:-sk/# Tu, kŠ Số, 421 (17955.393.133) — (17.842.373.032)

= DASE PHAN HÁN phot lay Ke den cudi k) trước 42la (17.547.804.405) 7.820.381.405

-_ LNST chưa phân phối l này 421b (407.588.728) (25.662.754.437)

13 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt 429 1.535.536.900 17.647.328.015

TONG CONG NGUON VON 440 197.862:136.592 230.607.968.639

(440 = 300+400)

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 201 7 '

Trang 19

CONG TY CO PHAN BAU TU VA DICH VY HA TANG XANG DAU

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 19 20 21 22 Mẫu B 02 - DN/HN

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HỢP NHÁT

CHỈ TIÊU MS TM

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 5.16

Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 10 ˆ_ dịch vụ (10 =01-02) Giá vốn hàng bán # Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 20 * dich vụ (20 = 10-11) Doanh thu hoat động tài chính 21 5.18 Chỉ phí tài chính 22 5.19

Trong đĩ: Chỉ phí lãi vay 23

Phần lãi hoặc lỗ trong cơng ty liên doanh, ; 24

liên kết

Chỉ phí bán hàng, 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (30 =20 + (21-22) + 24 - (25+26)} Thu nhập khác 31 5.20 Chỉ phí khác 32 5.20 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 5.20 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 50 " (50 =30+40) Chỉ phí thuế TNDN hiện hành 51 5.21

Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 52 5.22

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 60 80-51-52) Lợi nhuận sau thuế của Cổ đơng, § 61 của Cơng ty mẹ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đơng khơng 85 kiểm sốt

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 5.23

Người lập biểu Kế tốn trưởng

Trang 20

CUNG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

bà

BAO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

(theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế

Điều chỉnh cho các khộn

- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT

~ Các khoản dự phịng,

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước

thay đỗi vốn lưu động

~ Tăng, giảm các khoản phải thu ~ Tăng, giảm hàng tồn kho ~ Tăng, giảm các khoản phải trả ~ Tăng, giảm chỉ phí trả trước

~ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ~ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Tiền chỉ khác từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh “TL Lau chuyển tiền từ hoạt động đầu tr

Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và ˆ_ các tài sản đài hạn khác nam + “Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác Tiền chỉ cho vay, mua các cơng cụ nợ của đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại các cơng cụ nợ của đơn vị khác

Tiền chỉ đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác

Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức và lợi nhuận được chia Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

IIL Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

AYN

Tiền chỉ trả vốn gĩp cho các chủ sở hữu, mua lại cỗ phiếu

của doanh nghiệp đã phát hành Tiền thu từ đi vay

Tién trả nợ gốc vay 2a

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ MS 21 22 23 24 25 26 27 30 32 33 34 Nam 2016 VND (3.715.419.160) 607.737.938 (13.443.922.509) (5.256.484.735) (21.808.088.466) (22.705.594.056) (26.193.658) 41.232.617.714 (166.386.719) (145.670.171) (1.833.377.618) (6.452.692.974) (515.712.416) 251.272.727 55.415.840.000 5.638.625.630 60.796.025.941 (100.000.000.000) (50.000.000) 40 (100.050.000.000) (50 = 20+30+40) =

Tiền và tương đương tiền đầu ky 60

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ 61

Trang 21

TẬP ĐỒN XĂNG DẢU VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CP DAU TU VA DICH VY HA TANG XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(J Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

PETROLIMEX :

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Kinh thua: Quy vi cổ đơng, quý vị đại biểu

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Cơng

ty cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Cơng ty); Quy chế tổ chức và hoạt động

Ban kiểm sốt báo cáo ĐHĐCĐ tình hình và kết quả giám sát năm 2016 như sau:

I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT

Ban kiểm sốt gồm 3 thành viên: Ơng Lê Văn Minh - Trưởng Ban, ơng Nguyễn

Mạnh Hà - Thành viên, ơng Trần Sỹ Tiến - Thành viên; Ban kiểm sốt hoạt động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nội dung hoạt động của Ban như sau:

Kiểm sốt tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong việc ban hành Nghị quyết, chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, tổng giám đốc cơng ty;

Đánh giá tình hình hoạt động SXKD, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ,

Nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị tại Cơng ty mẹ, Cơng ty con; định kỳ

6 tháng, năm thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và thực hiện các chế độ kế tốn, kiểm tốn, thu nộp ngân sách nhà nước, chính sách chế độ đối với người lao động

Tham gia và cĩ ý kiến với HĐQT, Tổng Giám đốc về xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy chế quy

định quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật

Ban kiểm sốt cĩ ý kiến, kiến nghị với HĐQT, TGĐ tổ chức thực hiện kế hoạch

kinh doanh, thu hỗi cơng nợ để bảo đảm an tồn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

II TÌNH HÌNH, KÉT QUA GIAM SAT TRONG NAM

1 Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của cơng ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm

tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế tốn,

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các nội dung Thuyết mỉnh báo cáo cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 theo các Chuẩn

Trang 22

mực kế tốn Việt Nam, Chế độ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý cĩ liên quan Một số chỉ tiêu cơ bản báo cáo tài chính cơng ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất như sau: Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Ngày 31/12/2016 - Cơng ty mẹ | Hợp nhất 1 | Tổng tài sản 191.062 | 197.862 ~ Tài sản ngắn hạn 106.601 114.882

Trđĩ: Tiền và các khoản tương đương tiên 62.163 62.982

Các khoản phải thu ngắn hạn 34.184 37.885

Hàng tồn kho 9.455 13.216

- Tai san dai han 84.461 82.979 Trđĩ: Đâu tư tài chính dai han 7.168 5.547 2_| Tổng nguồn von 191.062 | 197.862 - Nợ phải trả 94.794 100.151 Trđĩ: Nợ ngắn hạn 92.597 97.844 - Vơn chủ sở hữu 96.268 97.711 Trđĩ: Vốn điều lệ 100.000 | _ 100.000

3_ | Kết quả kinh doanh

- Lợi nhuận trước thuê -3.518 -3.715 ~- Lợi nhuận sau thuê -3.518 -451

- Tiền và các khoản tương đương tiền 62.163 trđ chủ yếu là các khoản tiền gửi cĩ

kỳ hạn dưới 3 tháng tại ngân hang;

- Tình hình cơng nợ: Tổng các khoản phải thu ngắn hạn 34.184 trđ; trong đĩ nợ

phải thu khĩ địi 9.130 trđ (26%) bao gồm: Cty CP Tổng bách, hĩa 2.733 trđ, Cty TNHH

thương mại dịch vụ và sản xuất Athena 2.097 trđ, Cty CP Tư vấn đầu Tư XD và KD BĐS

Atis Việt Nam 300 trđ, Cty CP Đầu tư phát triển văn phịng ODI 4.000 trđ Thực hiện quy định chế độ tài chính của nhà nước, khả năng thanh tốn của khách hàng, Cơng ty trích lập dự phịng cơng nợ khĩ địi lũy kế đến 31/12/2016 là 8.310 trả

- Hang tồn kho bất động sản 9.455 trđ: trong đĩ, nhà tại số 31 ngõ 105 Trần Khát Chân 5.085 trđ, 02 mảnh đất Lâm Du - Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội 4.370 trả

- Đầu tư tài chính dài hạn 10.699 trđ, bao gồm: Cty CP Tư vấn cơng nghệ - xây dựng Petrolimex 1.620 trd, Cty CP bat động sản Nghệ An 4.754 trđ, cổ phiếu ACB 4.304 trđ, Cty cổ phần dịch vụ và thương mại Petrolimex Lâm Đồng 300 trđ, Cty trích lập dự phịng cho các khoản dau tu tai chính 3.531 trđ, giá trị xác định cuối kỳ 7.167 trđ

- Nợ ngắn hạn 92.597 trđ, trong đĩ: 46.387 trđ là khoản tiền quản lý hộ Cty PIT để

hồn trả vốn gĩp cho cổ đơng và chỉ trả chỉ phí phát sinh khi giải thể doanh nghiệp PIT;

Trang 23

vốn điều lệ Cty Pland, 2.200 trđ là khoản tiền đặt cọc của ơng Chiến để khai thác khu đất

Hải Châu, Đà Nẵng

1_| Doanh thu, thu nhập Triéu dong 65.844 22.874 35%

2_ | Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 2.803 -3.715

3_| Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.300 -451

Nguồn doanh thu trong năm chủ yếu từ hoạt động cho thuê bất động sản tại dự án 549 Nguyễn Văn Cừ, dự án A2 Ngọc Khánh và hoạt động tư vấn thiết kế tại cơng ty con Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lỗ 451 trđ, trong đĩ lợi nhuận sau thuế tại Cơng ty mẹ lỗ

3.518 trđ Kết quả kinh doanh tại Cơng ty mẹ lỗ chủ yếu do trích lập dự phịng phải thu

khĩ địi 3.173 trđ, kết chuyển các chỉ phí trong giai đoạn chuẩn bị dự án tại Bãi Trám

Đơng Anh và dự án Nha Trang 408 trđ

b) Về giảm vốn điều lệ, tái cấu trúc cơng ty

- Cơng ty đã thực hiện các thủ tục pháp lý về việc giảm vốn Điều lệ theo nghị quyết

ĐHĐCPĐ từ 200 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng; các cổ đơng hiện hữu cĩ tên trong danh sách cổ đơng tại ngày đăng ký cuối cùng (12/12/2016) được hồn trả 50% phần vốn gĩp theo tỷ

lệ sở hữu cổ phần

- Cơng ty hồn tất việc giải thể của Cty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex, Cty CP Dau tu và Du lịch Petrolimex Huế và thực hiện thối 100% vốn tại Cty cổ phần Thương

mại và Dịch vụ Petrolimex Huế

e) Nội dung khác: Đầu tư xây dựng cây xăng để kinh doanh/nhượng bán, chuyển nhượng cổ phần của Pland tại Naland để thu hồi vốn, kiện tồn tổ chức và sắp xếp lao

động các nội dung này Cty đã và đang triển khai thực hiện

3 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành - Hội đồng quản trị:

Năm 2016 HĐQT tỏ chức họp 4 phiên, các phiên họp của HĐQT cĩ đủ số Ủy viên

tham gia; Nghị quyết của HĐQT ban hành cĩ sự thống nhất cao bảo đảm đúng quy định

của Phát luật, Điều lệ và bảo đảm lợi ích của Cty, cổ đơng; ngồi ra Hội đồng quản trị chỉ

đạo tỉnh giảm bộ máy, sắp xếp các phịng nghiệp vụ tại Cty mẹ phù hợp với định hướng

hoạt động, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu d68H1 nghiệp và tập trung phát triển dịch vụ hạ tầng

xăng dầu, hoạt động thương mại và cung cấp các dịch vụ khác trong hệ thống Petrolimex,

tổ chức thực hiện các biện pháp để thu hồi cơng nợ cịn tồn đọng

Trang 24

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ,

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về

phương án tái cấu trúc (giảm vốn điều lệ, giải thể và thối vốn 3 Cty con); thực hiện các giải pháp thu hồi cơng nợ, xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh tại các dự án, triển khai ký hợp đồng cho thuê tài sản tại A2 Ngọc Khánh, tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án cây xăng, sắp

xếp lại lao động phù hợp với định hướng hoạt động Bên cạnh những kết quả đã đạt được,

trong năm qua việc triển khai cơng tác kinh doanh, đầu tư cây xăng khơng đạt mục tiêu kế hoạch, Cty mẹ Pland phát sinh lỗ

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng giám đốc Cty trình

Đại hội đồng cổ đơng phản ánh tình hình hoạt động và kết quả sản suất kinh doanh của

cơng ty; các chỉ tiêu số liệu trong báo cáo là số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm tốn

Năm 2016 Cty tập trung nhiệm vụ trọng tâm là tái cấu trúc và hồn thiện các thủ

tục pháp lý, thanh tốn tiền cho cổ đơng về việc giảm vốn Điều lệ, hồn thành giải thể,

thối vốn tại 3 Cty con; cơng tác thu hồi cơng nợ, tổ chức hoạt động kinh doanh cĩ chuyển

biến nhưng chưa đạt kỳ vọng, triển khai kế hoạch đầu tư cây xăng cịn chậm, kết quả kinh

doanh phát sinh lỗ, vốn chủ sở hữu cuối kỳ thấp hơn vốn điều lệ Để bảo đảm an tồn và

nâng cao hiệu quả sử dung vốn, Ban kiểm sốt kiến nghị:

Đánh giá, xây dựng phương án xử lý dự án bất động sản tồn đọng khơng đạt mục tiêu đầu tư để cĩ giải pháp chuyển nhượng thu hồi vốn; tiếp tục cĩ giải pháp thu hồi cơng nợ khĩ địi để bảo tồn vốn; tổ chức triển khai kinh doanh thương mại, đầu tư cây xăng

theo định hướng kế hoạch đã được phê duyệt

Trên đây là những nội dung Ban kiểm sốt báo cáo Đại hội đồng cổ đơng về hoạt

động của Ban kiểm sốt năm 2016

Thay mặt Ban kiểm sốt Kinh chúc quý vị Cổ đơng, Qúy vị đại biểu mạnh khỏe;

Chúc đại hội thành cơng tốt đẹp

Lê Văn Minh

Trang 25

TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TƯ ` Déc lip - Tự do - Hanh phic

VA DICH VY HA TANG XANG DAU

{J Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Viv: Lua chon don vị kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2017

Kính thưa: Các Quý vị cổ đơng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khĩa 13, thơng qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Cơng ty Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu thơng qua ngày

5/4/2016

Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đơng cơng ty về việc lựa chọn đơn vị

kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1 Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập

- Là cơng ty kiểm tốn hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khốn nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho các cơng ty đại chúng, cơng ty niêm yết năm

2017

- Cĩ kinh nghiệm kiểm tốn đối với các cơng ty đại chúng tại Việt Nam; cĩ đội

ngũ kiểm tốn viên cĩ trình độ và kinh nghiệm

- Cĩ mức phí kiểm tốn hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm

tốn do Cơng ty yêu cầu

2 Đề xuất của Ban Kiểm sốt

Căn cứ các tiêu thức nêu trên Ban kiểm sốt đề xuất cơng ty kiểm tốn độc lập là CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TỐN CPA VIỆT NAM trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, giao cho Tổng giám đốc Cơng ty ký Hợp đồng dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty xem xét, thơng qua./

Trang 26

TAPDOAN XANG DAU VIETNAM CONG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

, CƠNG TY CỎ PHÀN ĐÀU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VÀ DỊCH VỤ HẠ TANG XĂNG DAU

Sé: 9 8 PLAND-TT-HDQT Hà Nội ngày 04 tháng 04 năm 2017

PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: ĐHĐCĐ Cơng ty cỗ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

I Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Cơng ty cỗ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu;

- Căn cứ Nghị quyết số 38/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đơng thường niên Cơng ty thơng qua ngày 05/04/2016;

- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2016 của cơng ty đã được kiểm tốn bởi

Cơng ty TNHH kiểm tốn CPA Việt Nam ; - Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2016;

I Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm

TT Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú

1 | Lợi nhuận thực hiện năm 2016 -3.715.419.160 -

| 2 | Thué TNDN -3,264.271.247 | 2=2a+2b

2a_| Chi phi thué TNDN hién hanh 79.793.178 _

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Quỹ thưởng BQL điều hành cơng ty c(c¡c Kính trình ĐHĐCĐ Cơng ty thơng qua Nơi nhận : - Như trên - Lưu HĐQT, VT 2⁄ ái 2y

CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU

Trang 27

Mẫu số 6 TAP DOAN XANG DAU VIETNAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_CONG TY CO PHAN DAU TU ˆ Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

VÀ "Ủ W HA TANG XANG DAU

Số: 9 /PLAND-BC-HĐQT Hà Nội, Ngày 04 tháng 04 năm 2017

PETROLIMEX x ; £

BAO CAO

Về việc quyết tốn QTL, thù lao của các thành viên HĐQT

và thù lao của các thành viên Ban kiểm sốt

Cơng ty cỗ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu;

Căn cứ Thơng tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị cơng ty áp dụng cho các cơng ty đại chúng:

Căn cứ Nghị quyết 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2016 của ĐHĐCĐ thường

niên năm 2016 Cơng ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu về việc thơng

qua phương án về quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm

2016;

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam

Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình ĐHĐCĐ Cơng ty thơng qua Báo cáo

về việc quyết tốn quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù

lao của các thành viên BKS năm 2016 như sau:

1 Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được ĐHĐCĐ Cơng ty thơng qua ngày 05/04/2016 Theo đĩ, Quỹ thù lao của HĐQT năm 2016 là: 275.769.600 đơng

2 Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm sốt thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 05/04/2016 Theo đĩ; Tổng thù lao của Ban kiểm

sốt năm 2016 là: 86.037.120 đồng

(Theo phụ biểu 01-M06 đính kèm)

Kính trình ĐHĐCĐ Cơng ty xem xét, thơng qua./

CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VY HA TANG XANG DAU

Số 1 Khâm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội T(04)-3513-0135 F(04) 35130137 - www.pland.com.vn

CHỦ TỊCH

2⁄2 Chai Ding

Trang 28

TẬP ĐỒN XĂNG DÀU VIỆT NAM

CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ v ié -

HẠ TÀNG XĂNG DÀU Phu biểu 01- M06

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO QUYÉT TỐN QŨY TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CUA HĐQT, BAN KIỂM SỐT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

(Kèm theo BC ngày 04/04/2017 của HĐQT Cơng ty CP Đầu tư và Dich vu ha tang Xăng dầu) A Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016

-_ Lợi nhuận sau thuế thực hiện: -451 Triệu đồng -_ Vốn chủ sở hữu : 97.710 Triệu đồng

- _ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân: -0,25% B Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 Mức Số š Ti Họ tên Chức danh pete me nh a = tein et = (tr.d/th) hưởng () Ø) 6) a ) 0 ()=(5)x(6) ®) ae 1 |Hội đồng quản trị 275,769,600 |1 |Vương Thái Dũng |Chủ tịch HĐQT 5,056,400 | 12| 60,676,800 | 2 |Phan Thanh Hing |UV HDQT 2,987,400 | 12] 35,848,800

3 |Nguyễn VănLộc |UV HĐQT 2,987,400} 12| 35,848/800| _ | 4 |Nguyễn Văn Tiến |UV HĐQT 2,987,400 | 12| 35,848,800 " | 5 [Nguyễn Quang Vinh |UV HĐQT 2,987,400 | 12| 35,848,800

6 |Trương HùngSơn |UV HĐQT 2,987,400| 12| 35,848,800 7 |Vũ Đức Tiến UV HĐQT, 2,987,400 | _ 12| 35,848,800

I |Ban Kiểm sốt 86,037,120 _|

Trang 29

-~

Mẫu số 7

TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

‘CONG TY CO PHAN DAU TU Độc lập — Ty do ~ Hi húc

VÀ '' HA TANG XANG DAU

/PLAND-TT-HĐQT Hà Nội, Ngày 04 tháng 04 năm 2017

PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về phương án chỉ trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT

và thành viên Ban kiểm sốt năm 2017

Cơng ty cỗ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu

Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đã được ĐHĐCP Cơng ty thơng qua ngày 05 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, kiểm sốt viên, TGĐ (Giám đốc), phĩ TGĐ (Phĩ Giám đốc), Kế tốn trưởng trong cơng ty TNHH một

thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thơng tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày

09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số

51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Cơng ty cơ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu;

Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình ĐHĐCĐ Cơng ty phương án chỉ trả tiền

lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm sốt năm 2017:

1 Tiền lương TV HĐQT, TV BKS chuyên trách: Hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng

của Cơng ty;

2 Thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm sốt kiêm nhiệm chỉ trả như sau:

TT | Đối tượng hưởng thù lao : Mức thù lao tối đa Ghi chú 1_| Chủ tịch Hội đồng quản trị | Bằng 20% tiền lương Tổng giám đốc

2_| Ủy viên Hội đồng quản trị _ | Bằng 20% tiền lương Phĩ TGĐ 3_| Thành viên Ban kiểm sốt _ | Bằng 14% tiền lương Phĩ TGĐ

Trang 30

TAP DOAN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỌI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

CƠNGTYCP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤHẠ TÀNGXĂNGDÀU pedi heen Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QG.-.11ATUA 0C ĐẾP - 1W PHÚC Ã Ị số: 'Ÿ Í/PLAND.TT-HĐQT Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017 PETROLIMEX _, _ TOTRINHSUADOIDIEULE _ (VA ; Sta doi điêu lệ Cơng ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tâng xăng dẫu thơng qua ngày 3/4/2016) Kính gửi : Đại hội đồng cỗ đơng Cơng ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu Căn cứ:

- Luat doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

“ - _ Điều lệ cơng ty CP Dau tu va dich vy ha tang xăng dầu ;

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016;

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 về việc tái cấu trúc Cơng ty: “Thống nhất chủ trương thực hiện tái cấu trúc lại cơng ty trong năm 2016 theo hướng giảm vốn

điều lệ và ủy quyền cho HĐQT Cơng ty xây dựng phương án cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện”

Hội đồng quản trị đã triển khai nghị quyết trên và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nghị quyết như sau:

+ Ngày 10/10/2016 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 13/2016/PLAND- NQ-HĐQT trong đĩ quy định về giảm vốn điều lệ hiện hành là 200 tỷ đồng xuống 100 tỷ

đồng bằng hình thức hồn trả một phần cổ phần vốn gĩp cho các cổ đơng

+ Ngày 18/11/2016 Sở kế hoạch và đầu tư đã thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp lần thứ 08 cho Cơng ty Đồng thời yêu cầu Cơng ty thực hiện sửa

đổi khoản 1, điều 6 Điều lệ Cơng ty (ghi theo số VĐL mới là 100 tỷ)

+ Ngày 01/12/2016 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/PLAND-N

HĐQT quy định về việc chốt danh sách cổ đơng và hồn trả vốn gĩp cho các cổ đơi

Đến ngày 31/03/2017 Cơng ty đã hồn trả 93,3 tỷ đồng, hiện nay Cơng ty đang tiếp tụì

Như vậy việc giảm vốn điều lệ đã được thực hiện và hồn thành đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Cơng ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 Hội

đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ nội dung trên và đề nghị ĐHĐCĐ thơng qua nội dung sửa

đổi điều lệ Cơng ty, cụ thể:

Trang 31

Khoản 1 Điều 6 điều lệ Cơng ty ngày 5/4/2016 được sửa đổi như sau :“Vốn Điều lệ của

Cơng ty tại thời điểm thơng qua điều lệ này là 100.000.000.000 đồng Việt Nam (Một trăm

Trang 32

TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIETNAM CỘNG HỒ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠNG TY CỎ PHÀN ĐÀU TƯ Déc lap - Tw do - Hanh phic VA DICH VU HA TANG XANG DAU

số: Í† 2 /PLAND-TT-HĐQT

3 Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

PETROLIMEX x 2, TO TRINH

VA: Mién nhiệm và bầu bé sung thanh vién Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2015-2020

Kính thưa: Các Quý vị cổ đơng!

Căn cứ Điều 163 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khĩa 13,

thơng qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ khoản 3, điều 38 - Điều lệ Cơng ty Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu

đã được thơng qua ngày 5/4/2016

Căn cứ văn bản số 0319/PLX-HĐQT ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị

Tập đồn Xăng dầu Việt Nam về việc “Thay đổi người đại diện vốn của Petrolimex” tại PLAND

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty năm 2017 thơng qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ

2015-2020, cụ thể:

1 Đồng ý miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm sốt đối với ơng Lê Văn Minh (Ơng Lê Văn Minh thơi làm Trưởng Ban kiểm sốt để nhận cơng tác khác); BÚ TƯ VÀ 0 © \HA TANG KANE

2 Bầu bổ sung bà Vũ Thị Thúy Điệp (thay thế ơng Lê Văn Minh) làm thành viên Ban kiểm sốt để Ban kiểm sốt bầu Trưởng Ban kiểm sốt chuyên trách theo

quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Cơng ty (Tĩm tắt hồ sơ nhân sự theo trích

ngang đính kèm)

Trang 33

TĨM TẮT

HỊ SƠ NHÂN SỰ BẢU BỎ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIÊM SỐT CONG TY CP DAU TU VA HA TANG XANG DAU NHIEM KY 2015-2020

(Kèm theo Tờ trình sdf /PLAND-TT-HDOT ngay 04/04/2017)

Họ và tên: VŨ THỊ THÚY ĐIỆP Năm sinh: 1978 Trình độ CMNV: Cử nhân Kinh tế

Chứng chỉ kế tốn trưởng: Số 34998/KTT-002 ngày 12/8/2015 do HVTC cấp Trình độ tiếng Anh: Cử nhân

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ PLAND kiêm Bí thư Chỉ bộ Văn

phịng, Kế tốn trưởng PLAND

Quá trình cơng tác:

: 10/2000 đến 5/2007: Chuyên viên kế tốn, Phĩ phịng Kế tốn, Trưởng phịng Kinh tế - XN Xây dựng số 7 thuộc Cơng ty COMA 25;

- 6/2007 dén 7/2008: Chuyén vién phong TCKT PLAND

“ 7/2008 - 6/2009: Phĩ phịng TCKT PLAND, Trưởng phịng TCKT Cơng ty

TNHH MTV Xây lắp Petrolimex;

- 7/2009 — 5/2014: Phĩ trưởng phịng phụ trách Phịng TCKT PLAND, Trưởng

phịng TCKT PLAND;

- 6/2014 đến 7/2015: Trưởng Ban tổng hợp HĐQT; Ủy viên BCH Đảng bộ

nhiệm kỳ 2015-2020 kiêm Bí thư Chỉ bộ Văn phịng;

- Từ tháng 7/2015 đến nay: Kế tốn trưởng PLAND; Ủy viên BCH Đảng bộ

nhiệm kỳ 2015-2020 kiêm Bí thư Chỉ bộ Văn phịng;

Định dạng
Số trang	33
Dung lượng	6,09 MB