Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 37 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
37
Dung lượng
3,99 MB
Nội dung
Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 09 Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 09 NHÓM 9 TRỊNH THỊ MINH ( Nhóm Trưởng ) PHẠM THỊ THANH NGUYỄN THỊ THANH LÊ THỊ DIỆP TRỊNH THỊ MINH ( Nhóm Trưởng ) PHẠM THỊ THANH NGUYỄN THỊ THANH LÊ THỊ DIỆP LỜI MỞ ĐẦU Hậu quả của nạn rửa tiền là vô cùng nghiêm trọng đối với nền kinh tế - xã hội, nó có thể phá huỷ nền kinh tế, an ninh và gây ra những hậu quả xấu cho xã hội, đồng thời nó khuyến khích hoạt động mua bán ma tuý, khủng bố, các quan chức Nhà nước tham nhũng và kéo theo những hoạt động phạm tội khác.Nếu không kiểm soát được, nạn rửa tiền có thể ăn mòn tình hình tài chính của một nước do gây ra những ảnh hưởng bất lợi tới tỷ giá, lãi suất và tác động đến hệ thống tài chính.Vì những lý do này mà chống rửa tiền đang là một yêu cầu cấp bách đối với các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với mong muốn góp ý kiến vào cuộc đấu tranh chống "rửa tiền " đầy khó khăn này, nhằm từng bước làm trong sạch hệ thống tài chính, ổn định kinh tế xã hội, nhóm 09 đã mạnh dạn đưa ra đề tài: "Rửa tiền là gì? Hãy trình bày sự ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền đến nền kinh tế Việt Nam". NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận về hoạt động rửa tiền Chương 2: Thực trạng hoạt động rửa tiền ở Việt Nam trở ngại cho phát triển kinh tế Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị Chương 1: Cơ sở lí luận về hoạt động rửa tiền Chương 2: Thực trạng hoạt động rửa tiền ở Việt Nam trở ngại cho phát triển kinh tế Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị Chương1: Cơ sở lí luận về hoạt động rửa tiền Chương1: Cơ sở lí luận về hoạt động rửa tiền 1.1 Tóm tắt lịch sử hoạt động rửa tiền 1.2 Định nghĩa hoạt động rửa tiền 1.3 Quy trình rửa tiền 1.4 Các hình thức rửa tiền 1.5. Hậu quả chung của rửa tiền 1.6 Nạn rửa tiền ở một số quốc gia trên thế giới 1.7 Văn bản pháp luật về chống rửa tiền !"#$%#&'()*+,-./012345#67%89: ;97& 2()**<4=29:#>1=9?)@A),A)**<49:B(!$ B:!$29:%&C%D2EF,,GHIJ0 J6!K22(+,,,7"#:&L?"#:2$?9:$3M -;N2-O!$;29: 1$(+,),4=2P2L1$2(+,),4BBOQ2 2ER<F)R)+4RSGHIJ0TBB"#(?2=296CU $3#'#6!V3! )0S0WHX1YZ[\1]^ )0S0WHX1YZ[\1]^ Khâu sắp xếp Khâu sắp xếp Khâu chia nhỏ Khâu chia nhỏ Khâu pha trộn Khâu pha trộn Số tiền phải được chuyển đổi để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp. Chuyển đổi những tờ giấy bạc này sang một đơn vị tiền tệ lớn hơn, séc, tiền mặt hoặc những cách thức thanh toán khác Số tiền phải được chuyển đổi để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp. Chuyển đổi những tờ giấy bạc này sang một đơn vị tiền tệ lớn hơn, séc, tiền mặt hoặc những cách thức thanh toán khác Bọn tội phạm sẽ chuyển số tiền để đầu tư các hoạt động kinh tế lớn - thường là các hình thức đầu tư điển hình như bất động sản, mua bán các hàng hoá xa xỉ. Bọn tội phạm sẽ chuyển số tiền để đầu tư các hoạt động kinh tế lớn - thường là các hình thức đầu tư điển hình như bất động sản, mua bán các hàng hoá xa xỉ. Bọn rửa tiền thường cố gắng che dấu những đầu mối của số tiền qua các hoạt động tội phạm bằng cách chia nhỏ số tiền qua các vụ kiếm chác khổng lồ. Bọn rửa tiền thường cố gắng che dấu những đầu mối của số tiền qua các hoạt động tội phạm bằng cách chia nhỏ số tiền qua các vụ kiếm chác khổng lồ. MÔ TẢ KHÁI QUÁT CHU TRÌNH RỬA TIỀN THÔNG THƯỜNG MÔ TẢ KHÁI QUÁT CHU TRÌNH RỬA TIỀN THÔNG THƯỜNG Các hình thức rửa tiền Các hình thức rửa tiền !" #$ !" #$ %" %" &'( ) &'( ) *+),- ./*+ *+),- ./*+ 012 012 31 31 456##'# 456##'# 1.5. Hậu quả chung của rửa tiền _`5$8abK`87 T9#??##6L T9#??#2KN`5c T&96U92c9 I69&8` dL?8-L:"#: dL?!22_e6L2 #?78-a _CEEf%ON [...]... đến hành vi rửa tiền tại Việt Nam 2.4 Rửa tiền trở ngại cho sự phát triển kinh tế 2.5.1 Do đặc điểm nền kinh tế Việt Nam Thứ nhất, do nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế bị đôla hóa một phần Thứ hai, do đặc điểm nền kinh tế Việt Nam đến nay vẫn được đánh giá là một nền kinh tế tiền mặt 2.5 Nguyên nhân 2.5.2 Do cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán còn lỏng lẻo 2.5.3 Do hệ thống pháp luật tài chính,... các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM – TRỞ NGẠI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2.1 Khái quát chung hoạt động rửa tiền tại Việt Nam 2.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền điển hình tại Việt Nam • • 2.3 Các vụ án rửa tiền và nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền Việt Nam 2.4 Rửa tiền trở ngại cho sự phát triển kinh tế 2.5 Nguyên nhân được... 2.3.2 Hành vi rửa tiền giả mở tài khoản tại các trong vụ tham ô xăng dầu NHVN để thực hiện các tại Công ty Chế biến kinh giao dịch chuyển tiền doanh các sản phẩm dầu 2.3 Các vụ án rửa tiền và mỏ nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền được phát hiện ở Việt Nam 2.3.4 Vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đầu tiên tại Việt Nam 2.3.5 Một vài vụ án khác cũng liên quan đến hành vi rửa tiền tại Việt Nam 2.4 Rửa tiền trở ngại... vào Việt Nam còn mờ ám, chưa được công khai, minh bạch CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Sự cần thiết của luật pháp về chống rửa tiền chống rửa tiền 3.2 Các kiến nghị với Việt Nam ở Việt Nam và định hướng phát triển 3.1 Sự cần thiết của luật pháp về chống rửa tiền ở Việt Nam và định hướng phát triển chống rửa tiền 3.1.1 Sự cần thiết của luật pháp về chống rửa 3.1.2 Định hướng phát triển tiền. .. triển tiền ở Việt Nam 3.1.1 Sự cần thiết của luật pháp về chống rửa tiền ở Việt Nam Việc tậpdễ bị tộichốngrửa tiền tìm đến dohànhkinh tế sử dụng nhiều tiềnkèm cùngviệchoạt động thương mạiđể các Việt Nam trung phạm rửa tiền và ban nền các thông tư chưa đi mặt, với với giải thích rõ ràng và đầu tư ngày càng và người dân nắm bắt cụ thể càng tạo thêm pháp nhanh và hiệu quả để đối phó với rửa tiền thì tội... hoạt động rửa tiền tại Việt Nam Một quan chức khác của Ngân hàng Nhà nưnhiều hình hoạt độngng chủ yếu Ở nư sát quốc tế Interpol trong một ớc cho rằng, đây như rửa tiền mang Tổ chức cảnh ớc ta rửa tiền tồn tại dưới cảnh báo mớithức với Chính phủ Việtlà tính Tuy tế, vì thế,hiện nay Việt Nam vẫn được xem11/9, hầu hết các nư quốc đặc biệt sau vụ nước Mỹ bị tấn công ngày là nền kinh qua hoạt nhiên ,Việt doanh... Phần lớn các động Nam, đã cho rằng ,kinh Nam đang trở thành một trong những đích nhắm của bọn ớc đều đề cao việc chống rửa tiền Việc cần thiết phải sớm có các quy định về tội tiềntiền phi vì thếviệc hệ thống ngân hàng đều trởvề tiền tiền rửa tiền tế phạmmặt”, pháp qua hình thành những quy định rửa chống sạch Vì đồng quốc tế trong tác động của các đường dây thành xuyên quốc chống rửa tiền trở nên cấp... đoạn rửa tiền điển hình tại Việt Nam 2.2.1 2.2 Phương thức, Hoạt động thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 2.2.2 thủ đoạn rửa Hoạt động thông qua thị trường bất động sản tiền điển hình tại Việt Nam 2.2.4 2.2.3 Hoạt động thông qua các hình thức tài trợ thương mại Một số thủ đoạn rửa tiền khác 2.2.1 Hoạt động thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam Thứ nhất: Rửa tiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền. .. gia Báo chí và các cơ quan chức năng đã từng lên tiếng cảnh báo các doanh thế mà được thực sự lớn ngân hàng là cỗ máy rửa Về lâu dài, sẽ chưangười ta gọi hệ thốngnhư những nước khác .tiền (money – thiết để hệ thống ngân hàng Việt Nam sớm hội nhập với quốc tế nghiệp Việt Nam về âm mưu rửa tiền của các tổ chức tội phạm quốc tế thông qua laundering rửa tiền sẽ bọn quy định việc chống machine) chophải tội... với số“sạch” đếntiền “bẩn” hàng mua loạidùng Việthợp pháp ở vị trí 80% đến là để làm điểm 4,29 từ tương phạm căn để Nam vẫn hóa hay còn gọi từ Hà Nội, 20% số kênh rửa tiền của mình chứ không có từ nơi nào khác TP.HCM 2.2.3 Hoạt động thông qua các hình thức tài trợ thương mại Bắt nguồn từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với sự mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài một cách mạnh mẽ đã mang đến nhiều lời . " ;Rửa tiền là gì? Hãy trình bày sự ảnh hưởng của hoạt động rửa tiền đến nền kinh tế Việt Nam& quot;. NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận về hoạt động rửa tiền Chương 2: Thực trạng hoạt động rửa. động rửa tiền tại Việt Nam 2.1 Khái quát chung hoạt động rửa tiền tại Việt Nam 2.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền điển hình tại Việt Nam 2.2 Phương thức, thủ đoạn rửa tiền điển hình tại Việt Nam 2.3. Nam 2.3 Các vụ án rửa tiền và nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền được phát hiện ở Việt Nam 2.3 Các vụ án rửa tiền và nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền được phát hiện ở Việt Nam 2.4 Rửa tiền trở ngại cho