đề tài lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên sàn thương mại điện tử thông qua hình thức tuyển cộng tác viên và đặt lệnh tài xỉu online

ĐẠI HỌC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TRƯỜNG ĐẠI HOC KINH TE - LUAT

BAO CAO DO AN GIUA KY

DE TAI: LUA DAO VA CHIEM DOAT TAI SAN TREN SAN THUONG MAI DIEN TU THONG QUA HiNH THUC TUYẾN

CỘNG TÁC VIÊN VÀ ĐẶT LỆNH TÀI XỈU ONLINE

Môn học: Pháp luật về Thương mại điện tử Giang vién: Ths Pham Manh Cuong

Nhóm thực hiện: Nhóm 4

l Lé Ha Ngoc Vy K204110615 | Nhom truong

3 Đặng Khánh Linh K204111800 | Thanh vién 4 V6 Thi Bich Tram K204111812 | Thanh vién

Thành phố Hô Chí Minh, tháng 8 năm 2023

MUC LUC

LOI CAM ON

Nhóm 4 chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Phạm Mạnh Cường vì đã tận tình hướng dẫn vả truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua Trong thời gian tham gia lớp học và quá trình thực hiện đồ án môn hoc Pháp luật về Thương Mại Điện Tử, ching em da có thêm cho mình những kiến thức bổ ích với một tỉnh thần học tập năng suất, hiệu quả Đó chắc chắn sẽ là những hành trang quý báu đề chúng em vững bước sau nảy

Mặc dù đã rất cô gắng nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm làm đề tài cũng như hạn chế về mặt chuyên môn, nên trong quá trình hoàn thành đồ án, nhóm chúng

em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót Vì vậy, những lời nhận xét, chỉ bảo của thầy

chính là những góp ý cực kỳ quý giá để nhóm có thể hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của mình sâu hơn về lĩnh vực nảy Một lần nữa nhóm chúng em gửi đến Thầy lời cảm ơn trân quý nhất vì những điều mà Thầy dành cho chúng em trong suốt thời gian qua

Kính chúc thầy nhiều sức khỏe, hạnh phúc va thanh công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình!

Nhóm 4

Pháp luật về Thương mại điện tử

PHAN 1: MO DAU

I Ly do chon dé tai

Trong thời đại công nghệ số 4.0 cùng với sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ Internet, xu hướng mua hàng trực tuyến ngảy càng được ứng dụng rộng rãi Theo kết quả điều tra Bộ Công Thương, trong năm 2022, số lượng người Việt mua hàng trực tuyến lên đến hơn 51 triệu, tăng 13,5% so với năm trước, tông chi tiêu cho việc mua sắm trực tuyến đạt 12,42 tỷ USD Có thê nói “Thương mại điện tử” đã không còn là khái niệm quá xa lạ đối với chúng ta Với sự hỗ trợ của nền công nghệ kỹ thuật cao, thị trường Thương mại điện tử ngày càng rộng mớ với nhiều mô hình, chủ thể tham gia, bên cạnh đó các chuỗi cung ứng cũng đang dân thay đôi theo hướng hiện đại và đầy đủ hơn Bước vào giai đoạn phục hồi hậu COVID-19, thương mại điện tử (TMĐT) đang là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyên đôi số trong doanh nghiệp

Theo Sách Trắng, thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, sau 7 năm, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt nhiều kết quả ấn tượng Phải nói rằng, TMĐT đang phát triển rất mạnh mẽ Tuy nhiên việc phát triển lại đi kèm với rủi ro, van nan

lợi dụng kiến thức hiểu biết về TMĐT thảnh lập sản giao dịch với mục đích đánh vảo

lòng tham người tiêu đùng đề lừa đảo họ, đặc biệt là những người nhẹ dạ cả tín diễn ra rat phô biến Điều nảy dẫn đến thiệt hại về tải sản rất lớn của người dân vả có tác động xấu đến lòng tin của người tiêu dùng đối với hoạt động TMĐT

Đề có thể tìm hiểu sâu hơn về những thủ đoạn, chiêu trò trong vấn đề “Sử dụng sản thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản”, chúng em quyết định chọn tình huống vi phạm thương mại điện tử có liên quan đến giao dịch điện tử “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên sàn thương mại điện tử thông qua hình thức tuyến cộng tác viên và đặt lệnh tài xíu online” Đây là một vụ án lợi dụng uy tín của các sản thương mại điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tải sản của người dân thông qua những hành vi giao dịch điện tử qua các website giả mạo để lôi kéo nhiều người nhẹ đạ cả tin, có chút lòng tham bị sập bẫy và mắt hàng tỷ đồng Phải nói rằng, với chiêu trò tuy có vẻ “cũ” nhưng vụ án nảy đã gây chấn động khắp Việt Nam

Thông qua những kiến thức đã được học trong môn học “Pháp luật về Thương Mại Điện Tử” cùng với quá trình tìm tòi, học hỏi nhóm sẽ đưa ra những nhận định và

cách xử lý đúng đắn đối với tình huống đã đề cập dựa trên các văn bản luật có liên quan Qua đó, nhóm mong muốn sẽ rút ra những kinh nghiệm để mọi người có thể phòng tránh chiêu trò nảy trong thực tiễn cũng như làm rõ hơn về thực trạng nảy dưới lăng kính của pháp luật

II Thực trạng

Trên thực tế, lừa đảo trên thương mại điện tử đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong thời đại kỹ thuật số Với sự phát triển của công nghệ, việc mua và bán hàng trực tuyến đã trở nên rất phô biến vả tiện lợi Tuy nhiên, điều này đã cũng tạo ra cơ hội cho các hoạt động lừa đảo vả gian lận trong môi trường trực tuyến

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-L9 làm gia tăng nhu cầu mua sắm trực tuyến cùng xu hướng làm việc từ xa, các đối tượng xấu đễ đàng đánh vào tâm lý của người tiêu dùng, người tìm việc dé lừa gạt trắng trợn Ngảy cảng có nhiều các vụ lừa đảo xảy ra trên các sản TMĐT và trở thành vẫn để phố biến, nhận được nhiều sự quan tâm (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế 36)

Lừa đảo tuyến cộng tác viên online là một hình thức lừa đảo phổ biến nhằm lợi

dụng và lừa dối những người tìm kiếm công việc làm từ xa hoặc làm việc trực tuyến Các kẻ lừa đảo thường tạo ra những cơ hội việc làm hấp dẫn với lợi ích và thu nhập cao, nhưng thực tế thì không phải như vậy Dù đã có nhiều cảnh báo được đưa ra, tình trạng nảy vẫn điễn ra một phần do các thủ đoạn ngày cảng tính ví, lách luật và một phần đo người bị lừa mang lòng tham, chưa có ý thức nghi ngờ cao về tính xác thực của công việc

Như vậy, bên cạnh việc cần có các luật răn đe các kẻ lừa đảo, mọi I8ƯỜi cũng cần có sự nhận thức và kiến thức đây đủ về các loại hình lừa đảo TMĐT phổ biến đề có thể phòng tránh vả bảo vệ bản thân Truyền thông cũng đã vả đang cung cấp nhiều thông tin hữu ích về việc phòng tránh lừa đảo trực tuyến, vì vậy chúng ta cũng cần cập nhật thông tin thường xuyên hơn

IH Mục tiêu phân tích

Dựa trên những căn cứ pháp lý đã được học vả tìm hiểu về quy định Pháp luật Việt Nam liên quan đến vụ án, nhóm sẽ phân tích rõ ràng và đưa ra những lập luận chặt chẽ đê mang đên cái nhìn cụ thê nhật vê vụ ân này, từ đó đưa ra được phương án

xét xử một cách hợp lý nhất IV Bố cục đề tài

Nội dung đề tài bao gồm 5 chương như sau: - Chương I: Nội dung vụ án

- _ Chương 2: Căn cứ pháp lý sử dụng cho đề tải - Chương 3: Phân tích vụ án

- _ Chương 4: Giải quyết vụ án - Chương 5 Tổng kết

PHAN 2: NOI DUNG NGHIEN CUU CHUONG 1 MO TA NOI DUNG VU AN

Vu an nay noi về thủ đoạn mà các đối tượng đã sử dụng dé chiếm đoạt tài sản của các cả nhân nhẹ dạ, cả tin Vụ ân như sau:

“Đâu tháng 3/2023, Cục Cảnh sát hình sự (C02)-Bộ Công an đã khởi tô 23 đối

tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tải sản xuyên quốc gia Đây là chuyên án do C02 phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Bộ Công an triệt phả

Khoảng giữa tháng 12/2022, qua công tác nghiệp vụ, Cục C02 phát hiện có nhóm người Việt Nam hoạt động trong một công ty trá hình do đối tượng người nước ngoai lam chu, đặt trụ sở tại Campuchia, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam với quy mô lớn Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh Quá trinh điều tra, lực lượng công an Việt Nam đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tại Campuchia

Nhóm đối tượng nảy sử dụng công nghệ cao đề thực hiện hảnh vi lừa đảo đăng bài tuyên cộng tác viên làm việc online trên sàn thương mại giả mạo Shopee, Lazada,

Tiki, để được hưởng hoa hồng từ 12 đến 15% giá trị mỗi đơn hàng Sau khi bị hại

liên hệ lại, các đối tượng gửi link web giả mạo Shopee Mall đề lập tải khoản Tiếp đến, bị hại được hướng dẫn chuyền tiền đến các tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp nhằm thực hiện tạo mua đơn hàng có sẵn đề được hưởng hoa hồng

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023, các đối tượng đã gọi điện

lôi kéo, dụ dỗ bị hại tham gia theo dối TIk Tok, nhạc MP3 dé duoc tra công từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/lần Đối tượng lập tài khoản trên một trong các web Corona, Goruurl.com, SX38.com, ua8welfg.com (các web nảy có giao diện giống với các trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt tại Campuchia) thực hiện đặt cược các lệnh tải/xiu hoặc chẵn/lẻ đề được hưởng hoa hồng từ 30% đến 65% trên tong số tiền mỗi lần đặt cược

Đối tượng hướng dẫn bị hại liên hệ qua Telegram gặp chuyên gia để được hướng dẫn đặt cược Ban đầu với số tiền ít, đối tượng cho bị hại rút tiền về tài khoản

ngân hàng, khi bị hại chuyên số tiền lớn và yêu cầu rút thì đối tượng tạo ra nhiều lý đo

như sai số tài khoản ngân hàng, bị hại đặt cược sai lệnh, dé không cho bị hại rút tiền.

Đối tượng dụ dỗ bị hại chuyến thêm tiền để được rút tiền có trong tài khoản Khi bị

hại không còn khả năng chuyên tiền thêm thì đối tượng chặn liên lạc, xóa tài khoản

của bị hại Đối tượng đã sử dụng I§ tài khoản mở tại các ngân hàng cung cấp cho bị hại chuyên tiên vào đê chiêm đoạt

MO TA NOI DUNG VU AN

WY & Két ban & Két ban

Xin chào Bạn là nhân viễn hỗ vŸ bên >

tuyến ve làm phải k ạ

“ Chto bạn sảnh là HR Thủy Quỳnh

Bạn muốn ửng tuyển công việc CTV

online bản lệnh ang 207953 Đúng

9°

© Trước tin bạn co mình c tiết về độ

tuổi và công việc hiện tại để thuận tiện tự vấn công Việc phủ hợp với bạn

iene [rb rebar te Cad & Ving ben da mình báp lên hệ thếng E cố gắng hết sức rạ

thé Ait Boks biện Online

hoc momo, zal ` Ch

Bắt đầu với những đơn hàng nhỏ vài trăm ngàn, cho tới đơn hàng gần 90 triệu đồng

Bat dau với những đơn hàng nhỏ vài trăm ngàn, cho tới đơn hàng gân 90 triệu đồng (Ảnh: Tổng hợp Internet)

MÔ TẢ NỘI DUNG VỤ ÁN

nha am @ crag winn hông hôn dân

Hành vì của các kẻ lừa đảo (Ảnh: Tổng hợp Internet)

Ngày 7/1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng vả phòng,

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập, bắt giữ 13 đối tượng, trong đó Nguyễn Hoàng Sang (sinh năm 2001), Lê Trường Thịnh (sinh năm 1997) là trưởng nhóm Điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát hình sự bắt tiếp 10 đối tượng, trong đó Phan Trung (sinh năm 1996) là trưởng nhóm Tiến hành khám xét, ban chuyên án tạm giữ 25 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tải sản trên không gian mang

MO TA NOI DUNG VU AN

Đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản mở tại các ngân hàng cung cấp cho bị hại chuyển tiền vào để

chiếm đoạt (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Hai đối tượng Sang và Thịnh bị công an bắt (Ảnh: Công an cung cấp)

18 tài khoản ngân hàng và hai đối tượng Sang và Thịnh bị công an bắt (Ảnh: Tổng hợp Công an cung cáp)

MO TA NOI DUNG VU AN

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

13 bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cáp)

Với những phương thức, thủ đoạn tính vi, các đối tượng đã lừa đảo hảng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.”

CHƯƠNG 2 CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 2.1 Nghị định 52/2013/NĐ-CP - về thương mại điện tử

Điều 2 Đối tượng áp dụng

1L Nghị định này áp dụng đối với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Thương nhân, tô chức, cá nhân Việt Nam; b) Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam;

c) Thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam

2 Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ điều

kiện kinh tế, xã hội vả yêu cầu quản lý của từng thời kỳ đề hướng dẫn các biện pháp

quản lý đối với thương nhân, tô chức, cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động thương

mại điện tử với chủ thê Việt Nam

Điều 3 Giải thích từ ngữ

1 Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toản bộ quy trình

của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác

§ Website thương mại điện tử (đưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập đề phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bảy giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hảng

9 Sản giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tô chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thê tiến hành một phần hoặc toản bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó

Sản giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định nảy không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến

Điều 4 Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử 1 VI phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử:

a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu dé mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mang loi;

b) Loi dung thuong mai dién tir dé kinh doanh hang gia, hang hoa, dich vu vi pham quyén sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cắm kinh doanh;

c) Loi dung danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử dé huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tô chức, cá nhân khác;

d) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép theo các quy định của Nghị định này;

đ) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp

phép;

e) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các địch vụ giám sát, đánh giá và

chứng thực trong thương mại điện tử

2 Vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử:

a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bồ thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi chưa được những chương trình nảy công nhận;

c) Str dung các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website thương mại điện tử để gây nhằm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tô chức, cá nhân khác; d) Su đụng đường dan để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bồ tại khu vực website có gắn đường dẫn nảy

3 Vi phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử:

a) Thực hiện các hành vị lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử; b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tô chức, cá nhân khác đề tham gia hoạt động thương mại điện tử;

e) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lai website trái với ý muốn của mình 4 Các vi phạm khác:

a) Đánh cắp, sử đụng, tiết lộ, chuyên nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tô chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhằm lẫn, gây mất lòng tin của khách hang đối với thương nhân, tô chức, cá nhân đó

Điều 25 Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử

2 Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tô chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiễn hành hoạt động thương mại Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

a) San giao dịch thương mại điện tử; b) Website đầu giá trực tuyến;

c) Website khuyén mai truc tuyén;

d) Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định

e) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đề huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tô chức, cá nhân khác;

d) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký theo các quy định của Nghị định nay; đ) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp

phép;

e) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử

2 Vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử:

a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bồ thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi chưa được những chương trình nảy công nhận;

c) Str dung các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website thương mại

dién tir dé gay nhằm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tô chức, cá nhân khác; d) Su đụng đường dan để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bồ tại khu vực website có gắn đường dẫn nảy

3 Vi phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử:

a) Thực hiện các hành vị lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử; b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tô chức, cá nhân khác đề tham gia hoạt động thương mại điện tử;

e) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lai website trái với ý muốn của mình 4 Các vi phạm khác:

a) Đánh cắp, sử đụng, tiết lộ, chuyên nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tô chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhằm lẫn, gây mất lòng tin của khách hang đối với thương nhân, tô chức, cá nhân đó

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng đề vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tịch thu tang vật, phương tiện vĩ phạm)

3 Các biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phâm, phương tiện;

b) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phâm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

c) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhằm lẫn;

đ) Buộc loại bỏ yếu tô vi phạm trên nhãn, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh đoanh, vật phẩm;

đ) Buộc thu hồi sản phâm, hảng hóa không bảo đảm chất lượng:

e) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được đo thực hiện hành vi ví phạm hành chính

hoặc buộc nộp lại số tiền băng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm đã bị tiêu thụ, tâu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

ø) Buộc thu hồi hàng hóa có khuyết tật;

h) Buộc hủy bỏ kết quả đã mở thưởng và tổ chức mở thưởng lại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

¡) Buộc sửa đôi lại hợp đồng đã giao kết hoặc buộc sửa đôi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng quy định;

k) Buộc thu hồi tên miễn “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp

4 Mức phạt tiền:

a) Mức phạt tiền tôi đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là

100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tô chức; mức phạt tiền

tôi đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm lả 200.000.000 đồng đối

với cá nhân và 400.000.000 đồng đối với tô chức;

b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng

đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vị vị phạm

hành chính quy định tại điểm p khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34, điểm b khoản 4

Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoản 6, 7, 8, 9 Điều 73 và khoản 6, 7, 8 Điều 77 của Nghị

định nảy Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền

gấp hai lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân Điều 54: Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ liên tục

L Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh

cung cấp địch vụ liên tục tới người tiêu dùng có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;

b) Không ký hợp đồng băng văn bản hoặc không cung cấp cho người tiêu dùng một bản hợp đồng theo quy định;

c) Yêu cầu người tiêu dùng thanh toán tiền trước khi dịch vụ được cung cấp đến người tiêu dùng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

d) Không thông báo trước cho người tiêu dùng chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngảy ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp sửa chữa, bảo trì hoặc nguyên nhân khác theo quy định, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc pháp luật có quy định khác; đ) Không kịp thời kiếm tra, giải quyết trong trường hợp người tiêu đùng thông báo sự cô về chất lượng dịch vụ theo quy định;

e) Đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ mà không có lý đo chính đáng:

ø) Từ chối hoặc gây cản trở người tiêu dùng chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ theo

quy định;

h) Buộc người tiêu dùng phải thanh toán chỉ phí đối với phần địch vụ chưa sử dụng 2 Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vị vị phạm quy định tại

điểm h khoản 1 Điều này

Điều 62: Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử hoặc ứng dụng

16

thương mại điện tử trên nền tảng di động (gọi tắt là ứng dụng di động)

L Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hảnh vi vi

phạm sau đây:

a) Không bồ sung hồ sơ thông báo liên quan đến website thương mại điện tir ban hang hoặc ứng dụng bán hảng trên nền tảng di động (sau đây gọi là ứng dụng bán hàng) theo quy định;

b) Không bồ sung hồ sơ đăng ký liên quan đến website cung cấp dịch vụ thương mai điện tử hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên nền tảng di động (sau đây gọi là ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử) theo quy định;

e) Không thông báo sửa đối, bố sung theo quy định khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website thương mại điện tử bán hảng hoặc ứng dụng bán hàng sau khi đã thông báo với cơ quan nhả nước có thâm quyên theo quy định;

d) Không tuân thủ quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử; đ) Không công bố đây đủ hoặc công bố không chính xác trên website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng thông tin về chủ sở hữu website hoặc ứng dụng bán hàng, thông tin hàng hóa, dịch vụ, thông tin về giá cả, thông tin vận chuyên và giao nhận, thông tin về điều kiện giao dịch chung, thông tin về các phương thức thanh toán theo quy định;

e) Nhận chuyên nhượng website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng mà không làm thủ tục chuyên nhượng hoặc không tiến hành thông báo lại với cơ quan quản lý nhả nước có thâm quyền theo quy định

2 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi

phạm sau đây:

a) Cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch khi thông báo với cơ quan quản lý nhả nước có thâm quyên về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hảng hoặc ứng dụng bán hàng:

b) Công bố thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc

ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử không đúng với nội dung đã đăng ký với cơ quan quản lý nhả nước có thâm quyền;

c) Sử dụng biểu tượng đã thông báo đề gắn lên website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng khi chưa được duyệt hoặc xác nhận thông báo của cơ quan nhả nước có thâm quyên theo quy định;

d) Không cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh hoặc không giải trình về hoạt

động của website thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thâm quyền đề phục vụ hoạt động thống kê thương mai điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử theo quy định

3 Phat tién tir 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hảnh vi vi

e) Gian đối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hang;

d) Giả mạo thông tin thông báo trên website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dung ban hang

4 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi

phạm sau đây:

a) Không đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử với cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên theo quy định; b) Nhận chuyên nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử mà không làm thủ tục chuyền nhượng hoặc không tiến hành đăng ký lại với cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyền theo quy định;

c) Trién khai cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không đúng với hồ sơ đăng ký: đ) Gian đối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

đ) Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

e) Sử dụng biểu tượng đã đăng ký để gắn lên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử khi chưa được xác nhận đăng ký của cơ quan nhà nước có thâm quyên theo quy định;

2) Tiép tục hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký

5 Hình thức xử phạt bồ sung:

Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm

6 Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng đi động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c, d, đ, e và ø khoản 4 Điều này

Điều 63: Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động

L Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hảnh vi vi

phạm sau đây:

a) Không cung cấp đầy đủ cho khách hảng thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả, vận chuyền, giao nhận, phương thức thanh toán, các điều khoản hợp đồng và điều kiện giao dịch chung trước khi khách hàng tiến hành giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động:

b) Không cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đôi hoặc xác nhận nội dung giao

19

dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động đề gửi đề nghị giao kết hợp đồng:

c) Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng địch vụ thương mại điện tử hoặc website cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác mả không công bố thông tin minh bạch, đầy đủ về quy trình, thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định;

d) Thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động nhưng quy trình giao kết hợp đồng không tuân thủ quy định của pháp

b) Can thiệp vào hệ điều hảnh và trình duyệt internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động nhằm buộc khách hàng lưu lại website hoặc cài đặt ứng dụng di động trái với ý muốn của mình

3 Phat tién tir 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hảnh vi vi

phạm sau đây:

a) Cung cấp thông tin sai lệch về thương nhân, tô chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả, vận chuyên, giao nhận, phương thức thanh toán, các điều khoản hợp đồng vả điều kiện giao dịch chung trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động;

b) Cung cấp thông tin, kinh doanh hoặc buôn bán hàng giả, hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường internet;

c) Không cho phép khách hàng lưu trữ thông tin xác nhận nội dung giao dich sau khi tiến hành giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động;

đ) Triển khai chức năng thanh toán trực tuyến trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động nhưng không có cơ chế để khách hàng rả soát vả xác nhận thông tin

20

chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi sử đụng chức năng này để thực hiện việc thanh toán;

đ) Không thực hiện lưu trữ dữ liệu về các giao dịch thanh toán thực hiện qua hệ thống cua minh theo thời hạn quy định;

e) Không thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng đã giao kết hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đã giao kết sử đụng chức năng đặt hảng trực tuyến trên websIte thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động theo quy định;

ø) Không cung cấp thông tin, báo cáo số liệu thống kê vẻ tình hình cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho website thương mại điện tử với cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyền theo quy định

4 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi

phạm sau đây:

a) Sử đụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác để gây nhằm lẫn về mối

liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động khi chưa được những chương trình này chính thức

b) Đánh cắp, tiết lộ, chuyên nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tô chức khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan

6 Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hảnh vi vi

phạm sau đây:

21

a) Lita dao khách hàng trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động; b) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tô chức, cá nhân khác

§ Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhằm lẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, điểm a, b và c khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều nảy; b) Buộc thu hồi tên miễn “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng đi động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp đối với hành vi

vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều này;

e) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều nảy

Điều 64

Điều 64 Hành vi ví phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

L Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hảnh vi vi

phạm sau đây:

a) Không công bồ rõ trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website khuyén mại trực tuyến hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

b) Không công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sản giao dịch thương mại điện tử và website đấu giá trực tuyến hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

e) Không công bó đầy đủ thông tín về hàng hóa, địch vụ được khuyến mại trên website khuyén mai trực tuyén hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử theo quy

định;

d) Không cung cấp đây đủ cho khách hàng thông tin về địa điểm và thời gian đấu giá, thông báo đấu giá hàng hóa, cách thức xác định người mua hảng, thông báo kết quả

22

dau giá trên website hoặc ứng dụng đấu giá trực tuyến theo quy định

2 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi ví

phạm sau đây:

a) Thiết lập chức năng đặt hàng trực tuyến trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử dé cho phép thương nhân, tô chức, cá nhân có thế thực hiện giao kết hợp đồng nhưng quy trình giao kết hợp đồng không tuần thủ quy định của pháp luật;

b) Không hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi phát sinh mâu thuẫn với người bán trong giao dịch trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

c) Không thông báo kết quả đầu giá và gửi đến người bán hảng, người mua hảng và các bên có liên quan theo quy định;

đd) Không cung cấp cho người bán hảng thông tin về diễn biến cuộc đấu giá mả người bán hàng tổ chức khi có yêu cầu

3 Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi

phạm sau đây:

a) Không đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người tiêu dùng và thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tô chức, cá nhân tham gia giao dich trén website cung cap dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

b) Không công bồ quy chế hoặc công bố quy chế trên website khác với thông tin tại hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử đã được cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyền xác nhận; e) Thay đổi các nội dung của quy chế website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử mà không thông báo cho các chủ thé str dụng dịch vụ trước khi áp dụng những thay đổi đó;

đd) Không có cơ chế kiểm tra, giám sát đề đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động được thực hiện chính xác, day du;

d) Thiét lap website cung cap dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử hoặc website cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác mà không cung

23

cấp cho khách hảng công cụ trực tuyến để khách hảng có thế gửi yêu cầu chấm đứt hợp đồng khi hết nhu cầu sử dụng dịch vụ;

e) Đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử hoặc website cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác mà không có cơ chế thông báo cho khách hàng sử dụng dịch vụ được biết hoặc không có lý do chính đáng

4 Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hảnh vi vi

phạm sau đây:

a) Không yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân lả người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định;

b) Không lưu trữ thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

e) Thiết lập website đấu giá trực tuyến hoặc ứng dụng địch vụ thương mại điện tử nhưng không cung cấp công cụ để người bán hàng có thê thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa đầu giá, bao gồm cả hình ảnh về hàng hóa và các tải liệu giới thiệu kèm theo;

d) Thiết lập website đầu giá trực tuyến hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử nhưng hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến không tuân thủ quy định của pháp luật;

đ) Không có biện pháp ngăn chặn và loại bỏ khỏi website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động những thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, địch vụ cắm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định

5 Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi

phạm sau đây:

a) Không có biện pháp xử lý kỊp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

b) Không cung cấp thông tin vả hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành ví

24

kinh doanh vi pham pháp luật trên website cung cấp địch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử;

c) Tự ý thay đôi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ hoặc đi chuyên trái phép thông tin thanh toán của khách hàng trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử hoặc đề thông tin thanh toán của khách hàng qua website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khach hang

6 Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức mạng

lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới 7 Hình thức xử phạt bồ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng đề thực hiện hành vi vi phạm quy định

tại khoản 6 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều nảy

8 Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi tên miền “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên các kho ứng đụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp đối với hành vi

vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được đo thực hiện hảnh vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều nảy

2.4 Luật Giao dịch điện tử 2005 số 51/2005/0HI1

Điều 9 Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử 1 Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử

2 Can trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp đữ liệu 3 Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hién thi, di chuyén trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu

4 Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ

thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch

25