Ngoàira, ứng dụng Tojo không chỉ giúp người dùng mua hàng nhanh chóng, tiết kiệm được rấtnhiều tiền trong tiêu dùng hàng ngày, mà còn giúp họ kiếm thêm thu nhập, khởi nghiệpkhông vốn, qu
Trang 1TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
—————————————
ĐỒ ÁN MÔN HỌC PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Mạnh Cường
Mã lớp học phần: 215LU0801
Sinh viện thực hiện:
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu K204110594 Phùng Nguyễn Kim Nguyên K204110603
Lộ Thị Kiều My K204111802 Nguyễn Thu Thùy K204111809
Võ Thị Anh Thư K204111810
Trang 2A LỜI MỞ ĐẦU 1
B NỘI DUNG 1
1. Đặt vấn đề: Giám đốc tập đoàn Topgroup và Giám đốc Công ty HeipBank Lập sàn thương mại điện tử ảo để lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng 1
2 Giải thích một số thuật ngữ liên quan 2
2.1 Sàn thương mại điện tử ảo 2
2.2 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? 5
3 Các vi phạm có thể nhận thấy được từ vụ án 6
3.1 Ngang nhiên kinh doanh mặc dù không được Bộ Công thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn TMĐT 6
3.2 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn đầu tư 7
3.3 Quảng cáo sai sự thật 8
4 Biện pháp xử lý 8
4.1 Hành vi không đăng ký website thương mại điện tử 8
4.2 Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 9
4.3 Hành vi quảng cáo sai sự thật 10
C KẾT LUẬN 11
Trang 3A LỜI MỞ ĐẦU
B NỘI DUNG
1 Đặt vấn đề: Giám đốc tập đoàn Topgroup và Giám đốc Công ty HeipBank Lập sàn
thương mại điện tử ảo để lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng
Ngày 7/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup (Công ty Topgroup) và Phạm Hoàng Bội Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần HeipBank (Công ty HeipBank) Hai công ty này có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh, lập những sàn thương mại điện tử (TMĐT) ảo, xây dựng nhiều chương trình bán hàng không có thật nhằm mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt
Theo như quảng cáo, Topgroup là tập đoàn kinh doanh đa ngành, là đại ngân hàng thông tin và giải pháp kinh tế đa dạng, hệ thống công nghệ đồng bộ cùng nền tảng, được vận hành bởi đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm từ 15 -20 năm Tôn chỉ mà Topgroup đặt ra là các nhà khởi nghiệp sẽ tận dụng được tất cả những ứng dụng hữu ích nhất và các giải pháp kinh doanh đa dạng để khởi nghiệp an toàn Đặc biệt, Công ty thành viên của Topgroup là Công
ty cổ phần Tojo đã rất thu hút nhiều người quan tâm, bởi đây là nền tảng của "Cuộc cách mạng số", tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm cho người lao động sau dịch COVID -19 Ngoài
ra, ứng dụng Tojo không chỉ giúp người dùng mua hàng nhanh chóng, tiết kiệm được rất nhiều tiền trong tiêu dùng hàng ngày, mà còn giúp họ kiếm thêm thu nhập, khởi nghiệp không vốn, quản trị khởi nghiệp…
Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan Công an xác định, 2 công ty trên không được Bộ Công Thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn thương mại điện tử để giao dịch mua bán hàng hóa, không tiến hành hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận, không khai báo thuế theo quy định của pháp luật.Nhưng Chánh và Ngọc vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty trên và một số công ty thành viên như: Công ty cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup, Công ty cổ phần thế giới Lưu trú, Công ty cổ phần Cổng giá tốt, Công ty cổ phần Tojo, Công ty cổ phần No.1 Franchise, Công ty cổ phần giáo dục, Công ty cổ phần No.1 Tech, để quảng cáo gian dối, cam kết chiết khấu hoa hồng và lợi nhuận cao, lập ra chương trình đầu tư các gói dịch
vụ, sàn giao dịch cấp tỉnh và gói cổ phần của Công ty cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup Ngoài ra, các đối tượng còn lập ra các website: Helpbank.vn, Conggiatot.com, Tojo.vn để bán các sản phẩm hàng hóa giảm giá như: Đồ gia dụng, xe ôtô, bất động sản, giáo dục, dịch
vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực… nhằm huy động nhiều cá nhân trên cả nước nộp tiền để tham gia đầu tư Tuy nhiên, hàng hóa được đăng tải thông tin trên các trang mạng
Trang 4nêu trên không giao dịch, mua bán được Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc không thực hiện theo đúng cam kết quảng cáo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận được đơn tố giác của 19 người với tổng số tiền họ bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng
2 Giải thích một số thuật ngữ liên quan
2.1 Sàn thương mại điện tử ảo
a Thương mại điện tử là gì?
điện tử hiện đại
Các hoạt động phổ biến trong thương mại điện tử có thể kể đến như: Mua bán, giao dịch, thanh toán, giao hàng, quảng cáo,… Chúng luôn gắn kết với nhau và tạo nên một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh
Thương mại điện tử còn là lĩnh vực khá rộng mở và hầu như phù hợp với tất cả mọi đối tượng có am hiểu và đam mê kinh doanh Thế nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để thực hiện hình thức kinh doanh này
b Ai được phép kinh doanh thương mại điện tử?
Căn cứ theo khoản 1 điều 2 của Nghị định 52/2013/NĐ-CP, những cá nhân hoặc tổ chức tham gia kinh doanh thương mại điện tử phải đáp ứng các tiêu chí sau:
Là thương nhân, cá nhân, tổ chức đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
Là cá nhân nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Là thương nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam
Đối với trường hợp các cá nhân, tổ chức không lưu trú tại Việt Nam khi muốn kinh doanh trên sàn TMĐT phải cần đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật của Việt Nam Những hộ kinh doanh này sẽ phải đăng ký tên miền tiếng Việt nếu không có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam
c Sàn thương mại điện tử là gì?
Sàn thương mại điện tử hay sàn giao dịch thương mại điện tử là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức cụ thể dưới hình thức website Trên sàn giao dịch thương mại điện tử, mọi cá nhân, tổ chức không phải là chủ sở hữu hoặc quản lý website đều sẽ được thực hiện các hoạt động cung ứng và bán hàng trên nền tảng đó
2
Trang 5Các hộ kinh doanh sẽ tiến hành đăng ký tài khoản trên website khi muốn kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử Sau đó, họ sẽ được đăng tải sản phẩm lên sàn nhằm trưng bày, buôn bán hoặc giới thiệu Tuy nhiên, các sàn thương mại điện tử hiện nay mới chỉ cho phép người đăng ký là các thương nhân hoặc tổ chức, không cho phép cá nhân Do vậy, người bán cần phải đăng ký dưới dạng kinh doanh hoặc hộ cá thể
Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT
Với hình thức kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, các thương nhân và tổ chức cần đảm bảo các trách nhiệm cơ bản về mặt pháp lý sau:
Phải tiến hành đăng ký, thiết lập website và сông khai сáс thông tin đã đăng ký lên trang сhủ сủa website
Góp phần xây dựng, сông bố сáс quy сhế hoạt động сủa sàn giao dịсh thương mại điện tử trên website Bên сạnh đó сũng bảo đảm việс thựс hiện quy сhế đúng theo quy định
Người bán hàng trên сáс sàn thương mại điện tử phải сung сấp đầy đủ сáс thông tin liên quan theo quy định về kinh doanh trên sàn TMĐT
Lưu trữ thông tin đăng ký сủa сáс hộ kinh doanh trên sàn giao dịсh điện tử Thường xuyên сập nhật, bổ sung сáс thông tin mới nhất сó liên quan
Сó biện pháp đảm bảo an toàn thông tin về bí mật kinh doanh сủa thương nhân,
tổ сhứс, сá nhân và thông tin người tiêu dùng
Xử lý kịp thời và tuân theo luật lệ khi phát hiện сáс trường hợp vi phạm pháp luật trên sàn thương mại điện tử
Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ
Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng
Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
Công bố, công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử
Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch TMĐT
Khi đăng ký gian hàng trên các sàn TMĐT, người bán sẽ có những trách nhiệm cần phải thực hiện như sau:
Trang 6Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác các loại thông tin: tên và địa chỉ trụ sở;
số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; số điện thoại hoặc phương thức liên hệ khác,…
Yêu cầu cung cấp đầy đủ các thông tin về mặt hàng buôn bán hoặc dịch vụ: giá
cả, điều kiện giao dịch; vận chuyển và giao nhận; các phương thức thanh toán;…
Có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, minh bạch về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cũng như các thông tin liên quan khác
Thực hiện đầy đủ các quy định về giao kết hợp đồng đối với việc sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử theo quy định pháp luật Khai báo trung thực các thông tin về tình hình kinh doanh của cửa hàng khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về một số điều khoản như: thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,…
Đóng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật
Điều kiện thiết lập website TMĐT bán hàng là gì
Việc thiết lập website bán hàng trên các trang thương mại điện tử hiện nay cần tuân thủ một số điều kiện quan trọng sau:
Người đăng ký thiết lập website phải là thương nhân, tổ chức hoặc các cá nhân
có chức năng phù hợp, đặc biệt đã được cấp mã số thuế cá nhân
Website TMĐT khi đăng ký phải có tên miền hợp lệ và và chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật đề ra
Website TMĐT bán hàng sau khi thiết lập thành công cần được công bố với Bộ công thương và phải được sự đồng ý của Bộ về việc buôn bán, kinh doanh trên website đó
d Sàn thương mại điện tử ảo:
Vậy trong tình huống này Công ty Topgroup và Công ty HeipBank được cơ quan Công
an xác định không được Bộ Công Thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn thương mại điện
tử để giao dịch mua bán hàng hóa, không tiến hành hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận, không khai báo thuế theo quy định của pháp luật nên được coi là một Sàn thương mại điện tử ảo
2.2 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì?
4
Trang 7Dùng thủ đoạn gian dối là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội Việc đưa ra thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như bằng lời nói, bằng chữ viết (viết thư), bằng hành động … (ví dụ: kẻ phạm tội nói là mượn xe đi chợ nhưng sau khi lấy được xe đem bán lấy tiền tiêu xài không trả xe cho chủ sở hữu) và bằng nhiều hình thức khác như giả
vờ vay, mượn, thuê để chiếm đoạt tài sản
Chiếm đoạt tài sản, được hiểu là hành vi chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản của người khác thành của mình Đặc điểm của việc chiếm đoạt này là nó gắn liền và
có mối quan hệ nhân quả với hành vi dùng thủ đoạn gian dối Như vậy, có thể phân biệt với những trường hợp dùng thủ đoạn gian dối khác, chẳng hạn dùng thủ đoạn cân, đong,
đo đếm gian dối nhằm ăn gian, bớt của khách hàng hoặc để bán hàng giả để thu lợi bất chính thì không cấu thành tội này mà cấu thành tội lừa dối khách hàng hoặc tội buôn bán hàng giả
Dấu hiệu bắt buộc của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản Nếu có hành vi gian dối mà không có hành vi chiếm đoạt (chỉ chiếm giữ hoặc sử dụng), thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người có hành vi gian dối trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép hoặc tội
sử dụng trái phép tài sản, hoặc đó chỉ là quan hệ dân sự
3 Các vi phạm có thể nhận thấy được từ vụ án
3.1.Ngang nhiên kinh doanh mặc dù không được Bộ Công thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn TMĐT
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, 2 công ty trên không được Bộ Công Thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn thương mại điện tử để giao dịch mua bán hàng hóa, không tiến hành hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận, không khai báo thuế theo quy định của pháp luật
Theo khoản 8 điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Khoản 9 Điều 1 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, các website bán hàng hay cung ứng dịch vụ có chức năng đặt hàng trực tuyến đều phải thực hiện việc đăng ký thông báo với Bộ Công Thương thông qua địa chỉ web là www.online.gov.vn – Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Căn cứ khoản 1 Điều 36 Điều 54 Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử quy định, một số website cần phải đăng ký với Bộ Công thương như: Sàn giao dịch thương mại điện tử:
Trang 8Theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó
Sàn giao dịch thương mại điện tử tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến
Theo quy định về sàn Giao dịch thương mại điện tử có quy định rõ: " Cấm các hành vi cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử khi chưa xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử theo các quy định"
nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử là phải đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định".Cụ thể theo khoản 1 điều 36:
Điều 36 Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
1 Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này và công bố các thông tin về người sở hữu website theo quy định tại Điều 29 Nghị định này trên trang chủ website
Theo như các căn cứ từ các điều khoản luật đưa ra có thể nhận định rằng Công ty đã không đăng ký website thương mại điện tử vậy nên không được Bộ Công Thương cấp phép
sử dụng ứng dụng thương mại điện tử để giao dịch bán hàng hóa
3.2.Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn đầu tư
Theo điểm c khoản 1 điều 4 (Các hành vi bị cấm trong hoạt động thuơng mại điện tử) Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thương mại điện tử: “Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác.”
Hai người là Chánh và Ngọc còn lập website để bán các sản phẩm hàng hóa giảm giá nhằm huy động nhiều cá nhân trên cả nước nộp tiền để tham gia đầu tư Tuy nhiên, không thực hiện theo đúng cam kết quảng cáo và chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của 19 cá nhân đã chuyển Căn cứ vào đó, 2 đối tượng trên đã thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động hoạt động thương mại điện tử nên đã vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
Các website: Helpbank.vn, Conggiatot.com, Tojo.vn để bán các sản phẩm hàng hóa giảm giá như: Đồ gia dụng, xe ôtô, bất động sản, giáo dục, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn,
ẩm thực…
Căn cứ theo khoản 3 điều 37 VBHN số 14 của Bộ Công thương về TMĐT: Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch điện
6
Trang 9tử.Tuy nhiên, hàng hóa được đăng tải thông tin trên các trang mạng nêu trên không giao dịch, mua bán được Vì thế, Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc đã không thực hiện đúng trách nhiệm của người bán trên sàn sàn giao dịch thương mại điện tử
3.3.Quảng cáo sai sự thật
Ban đầu khi thỏa thuận, công ty kêu gọi mọi người tham gia đầu tư với cam kết: chiết khấu hoa hồng và lợi nhuận cao, lập ra chương trình đầu tư các gói dịch vụ B5, B100, B20, sàn giao dịch cấp tỉnh và gói cổ phần của Công ty Cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup Tuy nhiên, sau khi lôi kéo được đông nhà đầu tư và thu về số tiền lớn, công ty đã không thực hiện theo đúng cam kết và chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của 19 cá nhân đã chuyển
Khoản 9, Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 sửa đổi, bổ sung 2018 quy định các hành vi bị cấm gồm: “Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.”
Theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 thì hành vi đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác bị xem là hành vi lôi kéo khách hàng bất chính thuộc vào nhóm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
4 Biện pháp xử lý
Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP như sau:
Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:
Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;
=> Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc 2 người này nhân danh pháp nhân 2 công ty vì vậy là tổ chức
4.1 Hành vi không đăng ký website thương mại điện tử
- Theo điểm a khoản 4 Điều 62 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký website cung cấp dịch vụ
Trang 10thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử với cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền theo quy định;
=> Tổ chức bị phạt 60.000.000 đồng
- Theo điểm c khoản 4 điều 62 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP
Phạt tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ đối với hành vi vi phạm sau đây:
+ Gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử
=> Buộc thu hồi tên miền ‘.vn’ của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp với hành vi vi phạm quy định tại điểm b,c,d,đ,e và g khoản 4 điều này
=> Tổ chức bị phạt 60.000.000 đồng
4.2 Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Căn cứ Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015 về "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khung xử phạt như sau:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
f) Dùng thủ đoạn xảo quyệt
=> Nhận thấy Nguyễn Văn Chánh, Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Top Group (Công ty Top Group) và Phạm Hoàng Bội Ngọc, Giám đốc Công ty Cổ phần HeipBank (Công ty VpBank) lãnh mức án cao nhất 7 năm tù
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 07 năm đến 15 năm a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh
=> Ông Nguyễn Văn Chánh lợi dụng tình hình dịch bệnh để triển khai ứng dụng và chiếm đoạt tài sản lãnh mức án cao nhất 15 năm tù Bà Phạm Hoàng Bội Ngọc chiến đoạt tài sản lãnh mức án 7 năm tù
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên
b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp
8