Tiểu luận pháp luật đại cương hậu quả của tham nhũng đối với sự phát triển kinh tế ở việt nam hiện nay

ở mức độkhác nhau, tệ nạn tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, có nơi, có lúcnghiêm trọng gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước, tác động tiêu cực đếntrật tự, kỷ cương

TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỀ TÀI: HẬU QUẢ CỦA THAM NHŨNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG .2 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ THAM NHŨNG 1.1 Khái niệm tham nhũng .2 1.2 Hành vi tham nhũng 1.3 Nguyên nhân tham nhũng PHẦN 2: HẬU QUẢ CỦA THAM NHŨNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM .6 2.1 Khái niệm tham nhũng kinh tế 2.2 Hậu tham nhũng đến kinh tế Việt Nam 2.3 Những đại án tham nhũng lớn PHẦN 3: BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 14 3.1 Trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị cơng dân phịng, chống tham nhũng 14 3.2 Trách nhiệm công dân phòng, chống tham nhũng 16 KẾT LUẬN 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện nay, pháp luật giữ vai trò quan trọng việc quản lý nhà nước Pháp luật giữ cho đất nước nếp sống cơng bằng, văn minh Pháp luật đóng vai trị quan trọng có nhiều người thực hành vi trái pháp luật Có thể nói đến hành vi tham nhũng Tham nhũng hành vi trục lợi tài sản nhà nước làm tài sản riêng, nhận hối lộ lợi dụng chức quyền thân để trục lợi tài sản Như hành vi tham nhũng cịn vượt qua nạn hối lộ Chính nghiêm trọng nạn tham nhũng nên cần có thêm nhiều biện pháp để ngăn chặn hối lộ Tham nhũng gây hậu lớn đến nhiều mặt sống trị, kinh tế xã hội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.Mục đích nghiên cứu: Làm rõ khái niệm, hành vi hậu tham nhũng kinh tế Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Tiểu luận đưa hai nhiệm vụ nghiên cứu +) Phân tích hệ thống hoá điều luật tham nhũng (hành vi tham nhũng, qui định cách khắc phục tham nhũng …) +) Phân tích, rõ đại án tham nhũng kinh tế +) Đưa học việc chống tham nhũng kinh tế giải pháp để xử lí triệt để hành vi tham nhũng kinh tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hậu tham nhũng kinh tế Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Nội dung hậu tham nhũng kinh tế Việt Nam NỘI DUNG PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ THAM NHŨNG 1.1 Khái niệm tham nhũng Theo tài liệu hướng dấn Liên Hợp Quốc đấu tranh quốc tế chống tham nhũng cho rằng: “Tham nhũng – lợi dụng quyền lục nhà nước để trục lợi riêng” Hành vi tham nhũng bao gồm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, trộm cắp tài sàn nhà nước lợi dụng địa vị cua mình, tạo a xung đột thứ tự quan tâm tách nhiệm xã hội lợi ích cá nhân để mưu cầu trục lợi Từ cách xem xét vậy, tham nhũng vượt ngời giới hạn hối lộ Tham nhũng mối nguy xâm hại đến hệ thống trị máy nhà nước Tham nhũng quốc nạn Tham nhũng gian lận loại tội phạm kinh tế, hành vi nguy hiểm cho xã hội, bởi hành vi người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý ở mức độ khác nhau, tệ nạn tham nhũng diễn tất lĩnh vực, có nơi, có lúc nghiêm trọng gây thiệt hại lớn đến tài sản nhà nước, tác động tiêu cực đến trật tự, kỷ cương phép nước, ảnh hưởng đến uy tín Đảng nhà nước Tham nhũng hành vi người có chức vụ, có quyền xã hội lợi dụng chức vụ quyền để tham ơ, ăn cắp, nhận đưa hối lộ cố ý làm trái pháp luật, trái quy định nhà nước động vụ lợi, gây thiệt hại đến tiền, tài sản nhà nước, tập thể nhân dân, vi phạm hoạt động đúng đắn quan, tổ chức Tham nhũng, gian lận hành vi phạm tội quy định Bộ luật Hình hành vi vi phạm chức trách công vụ mà chưa đến mức tội phạm Nếu xét ở góc nhìn xã hội tham nhũng trước hết phải đánh tượng xã hội tiêu cực, tha hóa với ba mức độ biểu hiện: tội phạm hình sự, vi phạm pháp luật, đồi bại đạo đức vi phạm chuẩn mực xã hội 1.2 Hành vi tham nhũng 1.2.1 Dấu hiệu nhận biết hành vi tham nhũng Ban Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sở nghiên kinh nghiệm cuae nước khác cho trằng, tội phạm tham nhũng bao hàm hành vi sau: Một là, hành vi người có chức quyền ăn cắp, tham chiếm đoạt tài sản nhà nước Hai là, lạm dụng chức quyền để trục lượi bất hợp pháp thơng qua việc sử dụng quy chế thức cacgs khơng thức Ba là, mâu thuẫn, khơng cân đối lợi ích đáng thực nghĩa vụ xã hội với tư trục lợi riêng Như vậy, có ba dấu hiệu để nhận biết tham nhũng, là: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để thực hành vi trái pháp luật (bằng hành động không hành động); tạo lợi cho người khác cho người thân quen vi phạm pháp luật; có tả cơng cho hành vi 1.2.2 Các hành vi tham nhũng Theo điều “Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH2014”, hành vi tham nhũng là: - Tham ô tài sản - Nhận hối lộ - Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản - Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành nhiệm vụ, công vụ vụ lợi - Lạm dụng quyền thi hành nhiệm vụ, cơng vụ vụ lợi - Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hương người khác để trục lợi - Giả mạo cơng tác vụ lợi - Đưa hối lộ, môi giới hối lộđể giải công việc quan, tổ chức, đơn vị địa phương vụ lợi - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản cơng vụ lợi - Nhũng nhiễu vụ lợi - Khơng thực hiện, thực không đúng không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vụ lợi - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vụ lợi, cản trở, can thiệp trái pháp luậ vào việc giám sát, kiểm tra, tra, kiểm toán, điều ta, truy tố, xét xử, thi hành án vụ lợi 1.2.3 Phân loại tham nhũng Căn theo nhiều tiêu chí khác nhau, người ta có cách phân loại tham nhũng khác Nếu vào mức độ tham nhũng tham nhũng phân chia thành hai loại: Tham nhũng lớn tham nhũng nhỏ Nếu vào mức độ chủ động đối tượng có hành vi tham nhũng tham nhũng tham nhũng chia thành hai loại: Tham nhũng chu động tham nhũng bị động Nếu theo tiêu chí lĩnh vực, tham nhũng chia thành: Tham nhũng lĩnh vực kinh tế, tham nhũng lĩnh vực trị, tham nhũng lĩnh vực hành 1.3 Nguyên nhân tham nhũng Một là, quản lý nhà nước yếu Nguyên nhân ban tham nhũng nằm ở vấn đề quản lý nhà nước Chỉ nhà nước thực tốt chức quản lý xã hội mình, nguyên tắc nhà nước pháp quyền dân chủ , công bằng, công bằng, công khai, minh bạch… tôn trọng bảo đảm cacgs thực tham nhũng bị kiềm chế Cải cách hành diễn chậm lũng túng, chưa đpá ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thủ tục hành rà sốt loại bỏ phần phức tạp, rườm rà, gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp Cơ chế xin – cho tồn phổ biến Điều tạo điều kiện thuận lợi cho sách nhiễu, vòi vĩnh, đưa nhận hối lộ số quan nhà nước Hai là, khung pháp luật phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ, chặt chẽ chưa thi hành hiệu Trong năm qua, nhà nước ta nỗ lực việc xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung hệ thng pháp luật phịng, chống tham nhũng nói riêng để tạo sở pháp lý cho hoạt động Tuy nhiên, hệ thống pháp luật nước ta chưa đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ, tạo kẽ hở cho tham nhũng gia tăng Ba là, hệ thống quan phòng, chống tham nhũng quốc gia xây dựng hoạt động cịn thiếu hiệu quả, nhiều mang tính hình thức Đặc biệt, quan cịn thiếu tính độc lập chưa có chế phối hợp hữu hiệu với quan nhà nước khác phòng ngừa chống tham nhũng Bốn là, phẩm chất, đọ đức phận cán bộ, công chức bị xuống cấp Việc Việt Nam chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bên cạnh mặt tích cực gây số tác động tiêu cực Năm là, lương chế độ đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cịn thấp, khơng đủ trang trải sống thân gia đình họ Sáu là, thể chế trị truyền thống văn hố hàm chứa nhũng yếu tố ủng hộ hay khoan dung với hành vi tham nhũng Bảy là, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phòng, chống tham nhũng chưa coi tọng, cịn hình thức, mang nặng tính phong trào Cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục chưa phù hợp, vậy, chưa tác động sâu sắc đến nhận thức ý thức người dân cần thiết phòng chống tham nhũng PHẦN 2: HẬU QUẢ CỦA THAM NHŨNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2.1 Khái niệm tham nhũng kinh tế Tham nhũng kinh tế dạng tham nhũng xảy hoạt động quản lý kinh tế như, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, mua sắm tài sản công, quản lý tài sản… thực bởi người có thẩm quyền quản lý nhà nước kinh tế, người có thẩm quyền doanh nghiệp nhà nước Biểu tham nhũng kinh tế là: chiếm đoạt trái phép tài sản nhà nước, công dân nhằm trục lợi cá nhân; định kinh tế trái pháp luật thiên vị nhằm trục lợi cá nhân; lợi dụng sơ hở pháp luật vi phạm pháp luật để tiến hành sản xuất, kinh doanh, trục lợi, gây thiệt hại cho xã hội… 2.2 Hậu tham nhũng đến kinh tế Việt Nam Tham nhũng bị coi thảm hoạ lớn toàn giới Tham nhũng không xảy ở quốc gia phát triển mà xảy ở quốc gia phát triển Tham nhũng gay tác hại vô nghiêm trọng phát triển kinh tế đời sống trị - xã hội quốc gia nói riêng tồn giới nói chung Hậu tham nhũng lớn nhiều lĩnh vục, nhiên, lúc tham nhũng hiển tồn dai dẳng đời sống xã hội gây ảnh hưởng đến hệ sau Tham nhũng gây thiệt hại lớn cho Đảng, Nhà nước, tập thể công dân: ảnh hưởng đến phát triển bền vững đất nước Tham nhũng làm thay đổi lĩnh vực đời sống xã hội kinh tế, pháp luật quốc gia, dân chủ, luân lý, giáo dục…Những tác hại tham nhũng khái quát số nội dung sau Trong lĩnh vực kinh tế, hậu tham nhũng Một là, tham nhũng cản trở phát triển kinh tế bởi sách kinh tế quốc gia khơng thực đầy đủ hồn toàn Tham nhũng làm cho kinh tế mọt ruỗng, làm biến chất quan hệ sở hữu, làm rối loạn sách phân phối, chệch hướng phát triển khơng có khả thực mục tiêu dự kiến ban đầu Theo đánh gia Tổ chức Minh bạch quốc tế tham nhũng tỷ lệ nghịch với mức độ phát triển kinh tế Tính diện rộng kinh tế, tham nhũng có tác hại vơ lớn Nó làm kìm hãm phát triển kinh tế Trong trường hợp, trục lợi cá nhân mà người có chức vụ quyền hạn tìm cách chiếm hữu trái phép tài sản tham nhũng dẫn đến trắng lượng giá trị vật chất vơ lớn xét rộng phạm vi tồn xã hội Thiệt hại quy đổi sang tiền đem đầu tư phát triển kinh tế có kết vô lớn Tham nhũng làm lượng lớn tiền của nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khu vực nhà nước, từ chủ thể khơng có tiền để phát triển kinh tế Hoạt động thương mại doanh nghiệp mà giảm sút Các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp dần dẫn đến thị trường kinh tế phát triển Một ngành nghề phát triển kéo theo nhiều nghành nghề khác phát triển, dẫn đến thực trạng kinh tế bị ảnh hưởng Hai là,tham nhũng gây lãng phí, thất thoát lớn mặt kinh tế Bởi lẽ phần lớn mặt kinh tế Bởi lẽ phần lớn tiền nhà đầu tư nước nước bị “rơi vào túi” kẻ quan liêu, tham nhũng, mà không sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh Ngân sách nhà nước nguồn thu, chi cho tất hoạt động nhà nước ở trung ương địa phương Tội phạm tham nhũng có nhiều hình thức, phương pháp thực tham nhũng, mà số tham tài sản Tham ô tài sản coi tội dễ dàng nhận tác hại kinh tế cho ngân sách, ngân quỹ Tham nhũng tiền ngân sách làm thiếu hụt ngân sách buộc phải tăng thêm tiền thu ngân sách Đây hậu quan trọng tăng thêm tiền vào khoản thu ngân sách dẫn đến nhiều hậu khác Đơn cử, tăng thuế, nhiên tăng thuế vấn đề nhạy cảm lúc tăng Ba là, tham nhũng tạo rào cản , cản trở đầu tư nước Do nạn tham nhũng, đầu tư trực tiếp nước k đc khích lện doanh nghiệp nhỏ nước dù vật lộn không vượt qua chi phí “bơi trơn” Khơng thế, tham nhũng làm vẩn đục cạnh tranh lành mạnh Tham nhũng gây tổn hại to lớn mặt kinh tế, kéo lùi phát triển xã hội tuỳ theo quy mơ mức độ gây hại Những thiệt hại kinh tế mà tham nhũng gây cho nước ta kể đến là: Tham nhũng làm thất thoát khoản tiền lớn xây dựng phí cho việc đấu thầu, việc cấp vốn, việc tra, kiểm toán hàng loạt chi phí khác Tham nhũng gây tổn thất lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua thuế Do tệ tham nhũng, hối lộ mà số doanh nghiệp phải nộp khoản thuế nhiều so với khoản thuế thực tế phải nộp, làm thất thoát lượng tiền lớn hàng năm Hối lộ dẫn đến thất lớn việc hồn thuế, xét miễn giảm thuế…Tham nhũng, hành vi tham ô tài sản làm cho số lượng lớn tài sản công trở thành tài sản tư số cán bộ, công chức, viên chức Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơng trình xây dựng Do tham nhũng mà số cơng trình xây dựng cơng trình cầu đường, nhà cửa chất lượng Điều không gây nguy hiểm đáng kể cho sống người dân sử dụng cơng trình mà cịn ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội Tham nhũng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh, làm giảm đáng kể lực cạnh tranh doanh nghiệp, làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế Hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, địi hối lộ phận cán bộ, cơng chức, viên chức cịn gây thiệt hại đến tài sản người dân họ phải đưa hối lộ liên quan đến thủ tục hành Mặt khác thủ tục hành bị kéo dài gây thời gian, tiền của người dân, làm đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh Tham nhũng để lại hậu khó khăn nhiều phương diện cho chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh, cá nhân người công nhân thị trường kinh doanh Xét dấu hiệu, đặc điểm, tham nhũng mơi trường tư có dấu hiệu nhận biết riêng nhiều phản ánh chất q trình hoạt động Tính diện rộng kinh tế, tham nhũng có tác hại vơ lớn Nó làm kìm hãm phát triển kinh tế Trong trường hợp, trục lợi cá nhân mà người có chức vụ quyền hạn tìm cách chiếm hữu trái phép tài sản tham nhũng dẫn đến trắng lượng giá trị vật chất vô lớn xét rộng phạm vi toàn xã hội Thiệt hại quy đổi sang tiền đem đầu tư phát triển kinh tế có kết vô lớn 2.3 Những đại án tham nhũng lớn 2.3.1 Vụ án Đinh La Thăng Vụ án Đinh La Thăng đồng phạm phạm tội “cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng” “tham tài sản” xảy Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) Đây vụ án kinh tế lướn, TAND Thành phố Hà Nội đưa xét xử sơ thẩm tháng 1/2018 với bị cáo Đinh La Thăng 21 bị cáo đồng phạm Về trách nhiệm dân sự, tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng đồng phạm liên đới bồi thường 800 tỉ cho PVN Trong bị cáo Đinh La Thăng chịu trách nhiệm bồi thường 600 tỉ đồng người chịu trách nhiệm Tháng 6/2018, Tồ án nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm, bác toàn kháng cáo y án sơ thẩm Đinh La Thăng bị cáo đồng phạm khác Vụ án Đinh La Thăng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng Hành vi phạm tội bị cáo xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn uy tín PVN – tập đoàn kinh tế quan trọng hàng đầu đất nước, đồng thời gây thiệt hại tài sản cho PVN, xâm hại nghiêm trọng đến uy tín, đạo đức cán công chức má quản lý nhà nước, ảnh hưởng tới niềm tin quần chúng nhân dân, tạo dư luận xấu xã hội Về nhân thân, ơng Thăng giữ vai trị vụ án, đưa chủ trương cho người khác thực hành vi phạm tội, gây thiệt hại lớn song nhân thân tốt, thành khẩn khai báo phần; bị cáo giữ vị trí cao cơng tác có nhiều thành tích nên hưởng tình tiết giảm nhẹ Các bị cáo Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Đức bị xác định có vai trị đồng phạm hành vi cố ý làm trái Các bị cáo có nhân thân tốt, nhiều thành tích xây dựng ngành dầu khí, khai báo thành khẩn, gia đình truyền thống cách mạng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt 2.3.2 Đại án Phạm Công Danh Phạm Công Anh đồng phạm phạm tội “cố ý làm trái qui định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng” xảy ngân hàng Xây dưng – VNCB Bị cáo Danh đạo Phan Thành Mau (nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị cáo quyền dùng tièn VNCB đảm báo cho 29 lượt công ty (do Danh thành lập, mượn) vay 6.100 tỷ đồng ngân hàng Sacombank, BIDV TPBank Do công ty ông Danh trả nợ, khiến VNCB thiệt hại 6.100 tỷ đồng Vụ án liên quan đến bị cáo, bị cáo Trầm Bê, Hứa Thị Phấn số bị cáo khác Đây vụ án Kinh tế phức tạp HĐXX trả hồ sơ để điều tra bốung tiến hành xét xử thành hai giai đoạn Bản chất vụ án Phạm Cơng Danh khơng có tiền, mắc nợ trước mua VNCB Danh rút tiền VNCB mua VNCB Sau đó, 10 Danh tiếp tục rút tiền VNCB trả nợ trước cá nhân Danh, trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh chi tiêu cá nhân, hàng ngàn tỷ Phạm Công Danh để ở đâu, chi cho Phạm Cơng Danh gian dối,có kế hoạch rút tiền từ lập Đề án mua VNCB Để rút tiền, Phạm Công Danh bất chấp pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn, nhiều lĩnh vực hoạt động ngân hàng, lôi kéo, tổ chức nhiều cá nhân máy từ Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, nhân viên … tham gia Phạm Công Danh Phạm Công Trung (em trai Danh) lập hàng chục doanh nghiệp, thực chất không hoạt động, đưa người bảo vệ, rửa xe làm giám đốc để vay tiền, rút tiền Theo ngun Chánh tịa Hình TAND Tối cao Đinh Văn Quế, hành vi Phạm Cơng Danh có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng lợi dụng chức vụ quyền hạn Cố ý làm trái Vi phạm quy định cho vay Thực tế Phạm Công Danh vụ lợi, biến tài sản VNCB thành tài sản Danh rút tiền VNCB mua tài sản (cổ phần) cho mình, trả nợ chi tiêu cho Phạm Cơng Trung, em trai Phạm Công Danh, Cơ quan điều tra xác định giúp sức đắc lực cho Phạm Công Danh lập hồ sơ khống vay tiền ngân hàng, có hưởng lợi Phạm Công Trung bị Cơ quan điều tra khởi tố lệnh bắt giam Viện kiểm sát không phê chuẩn Không thế, Tịa sơ thẩm cịn trả lại cho Cơng ty Việt Trung (được xác định thuộc nhóm Thiên Thanh), nhiều bất động sản bị kê biên trước Có 36 bị cáo, Phạm Cơng Danh phải bồi thường Các bị cáo cịn lại bồi thường đồng phạm Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB Các sai phạm q trình Phạm Cơng 11 Danh lập đề án tái cấu, mua ngân hàng, làm Chủ tịch ngân hàng, che dấu thông tin ngân hàng chưa làm rõ 2.3.3 Vụ án Hứa Thị Phấn Hứa Thị Phấn đồng phạm phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “Cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng” xảy Ngân hàng Đại Tín – TrustBank Giữ chức vụ cố vấn cao cấp, có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT công tác quản trị hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), Hứa Thị Phấn Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ 14 cá nhân có quan hệ gia đình họ hàng, đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt nhóm Phú Mỹ), mua 254,7 triệu cổ phần, tương đương 2.547 tỉ đồng, chiếm 84,92 % vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín Lợi dụng việc cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, thu tóm tồn hoạt động HĐQT, ban điều hành cán nhân viên Ngân hàng Đại Tín hai chi nhánh Sài Gòn Lam Giang, bị cáo Phấn đạo nhân viên ngân hàng thực hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái phép luật gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng ngàn tỉ đồng.Thơng qua bị cáo khác, Phấn đạo Công ty TrustAsset (thuộc Ngân hàng Đại Tín, khơng có chức thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá trị nhà số Phạm Ngọc Thạch sở hữu bà Phấn lên 1.268 tỉ đồng, cao gấp lần giá thị trường, đạo việc mua bán lòng vòng nhà, sau bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt gây thiệt hại 1.105 tỉ đồng Ngoài ra, bà Phấn bị truy tố hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm quy định pháp luật Tổng số tiền bị cáo Hứa Thị Phấn đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp 5.256 tỉ đồng Số tiền liên quan đến hồ sơ cho Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang vay bà Phấn không giải ngân đủ cho Công ty Phương Trang, đến thất thốt, khơng thu hồi 12 Ngày 31/5/2018, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt Hứa Thị Phấn 30 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng, buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại 16.000 tỉ đồng.Các bị cáo khác bị phạt từ năm đến 28 năm tù, liên đới bồi thường số tiền thất thoát vụ án Tháng 11/2018, TANDCC TP HCM xét xử phúc thẩm, bác toàn kháng cáo Hứa Thị Phấn số bị cáo khác, giữ nguyên mức án sơ thẩm bị cáo Hứa Thị Phấn, tuyên phạt mức án 20 năm tù hành vi Lạm dụng tín nhiệm, 20 năm tù cho hành vi cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt 30 năm tù (đã tổng hợp thêm hình phạt 17 năm tù ở vụ án ở Oceanbank) Bị cáo Phấn phải bồi hoàn số tiền 16.000 tỷ đồng 13 PHẦN 3: BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 3.1 Trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị cơng dân phịng, chống tham nhũng Tham nhũng vấn đề xã hội gây hậu nghiêm trọng trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, đe doạ đến tồn chế độ xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng trực tiếp đến sống cá nhân Vì việc đấu tranh phịng ngừa chống tham nhũng không trách nhiệm Nhà nước, quan hữu quan mà trách nhiệm công dân, tổ chức 3.1.1 Trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Theo qui định Luật phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực thể sau: Một là, cán bộ, cơng chức, viên chức có trách nhiệm thực đúng nghĩa vụ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức theo quy địn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Hai là, cán bộ, cơng chức, viê chức có nghĩa vụ báo cáo hành vi có dấu hiệu tham nhũng, góp phần phịng, chống tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị làm việc cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị Trong trường hợp người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến dấu hiệu tham nhũng báo cáo với người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị cấp trực tiếp Nếu cán bộ, công chức, viên chức biết hành vi thamnhũng mà khơng báo cáo phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật Tuỳ mức độ vi phạm, người không tố giác hành vi tham nhũng bị xử lý kỉ luật truy cứu trách nhiệm hình 14 Ba là, cán bộ, cơng chức, viên chức có nghĩa vụ chấp hành quy định chuyển đổi vị trí cơng tác quan, tổ chức, đơn vị Để loại trừ khả cán bộ, cong chức, viên chức lợi dụng thâm niên kinh nghiệm công tác để mưu cầu lợi ích cá nhân thực định kỳ số vị trí cơng tác liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản nhà nước, trực tiếp tiếp xúc giải công việc quan, tổ chức đơn vị, cá nhân 3.1.2 Trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chứng vụ lãnh đạo, quản lýtrong quan, tổ chức, đơn vị trì trách nhiệm phòng chống tham nhũng đối tượng phải thể sau: Một là, gương mẫu, liêm khiết, có trách nhiệm tuân thủ định việc luân chuyển cán bộ, kê khai tài sản chịu trách nhiệm tính xá, trung thực việc kê khai Bên cạnh đó, cán bộ, cơng chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cịn phải định kì kiểm điểm việc thực chức trách, nhiệm vụ trách nhiệm chủa việc phịng ngừa, phát hành vi tham nhũng Hai là, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, báo cáo hành vi có dấu hiệu tham nhũng xảy quan , tổ chức, đơn vi quản lý Trên sở tiếp nhận phản ánh , báo cáo hành vi, vụ việc theo thẩm quyền chuyển vụ việc cho quan, tổ chức, nhân có thẩm quyền xem xét, xử lý thông báo cho người báo cáo Nếu người nhận báo cáo dấu hiệu tham nhũng mà không xử lý phải chịu trách nhiệm theo qui định Pháp luật Ba là, người đứng đầu cấp phó người đứng đàu quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân việc để xảy hành vi tham nhũng quan, tổ chức, đơn vị phụ trách, quản lý Trong trường hợp có hành vi tham nhũng xảy quan, đơn vị phụ trách, quản lý Trong trường hợp có hành vi tham nhũng xảy 15 quan, tổ chức, đơn vị phụ trách, quản lý Trong trường hợp có hành vi tham nhũng xảy quan, tổ chức, đơn vị phụ trách, quản lý tuỳ theo tính chất, mức độ nghiêm trọng vụ việc mà ngườiđứng đầu cấp phó người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý kỉ luật bị truy cứu trách nhiệm hình 3.2 Trách nhiệm công dân phịng, chống tham nhũng Cơng dân nhà nước trao quyền, đồng thời Nhà nước qui định trách nhiệm việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an tồn xã hội, đấu tranh phịng ngừa chống vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm nói riêng, có hành vi tham nhũng tội phạm tham nhũng Luật Phòng, chống tham nhũng văn quy phạm pháp luật khác quy định trách nhiệm cơng dân phịng chống tham nhũng gồm nội dung: +) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật phòng, chống tham nhũng; +) Lên án, đấu tranh với người có hành vi tham nhũng; +) Phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; +) Hợp tác với quan có thẩm quyền việc xác minh, xử lý hành vi tham nhũng; +) Kiến nghị với có quan nhà nước có thẩm quyền việc xác minh, xử lý hành vi tham nhũng; +) Kiến nghị với quan có thẩm quyền hồn thiện chế, sách, pháp luật phịng chống tham nhũng; +) Góp ý xây dựng pháp luật phịng chống tham nhũng 16 KẾT LUẬN Tham nhũng gây hậu to lớn kinh tế Mà kinh tế lĩnh vực trụ cột quốc gia Trong phát triển đất nước, quốc gia lấy kinh tế làm phát triển trọng tâm kinh tế có chi phối đến tất lĩnh vực lại Khi kinh tế phát triển chậm lại lĩnh vực khác khó có hội phát triển cao Vậy nên tham nhũng gây hậu kinh tế kéo xuống tất lĩnh vực đời sống xã hội Đặc biệt vụ tham nhũng nghìn tỷ đồng, chục tỷ đồng Khó có khả phục hồi cho kinh tế đất nước để phát triển đất nước vụ án tham nhũn lớn Nó gây hao tốn nhân vật lực, thời gian, tiền để khắc phục Nếu có số liệu thống kê, ta thấy vụ thất tiền nghìn tỷ, chục nghìn tỷ thời gian dài để đất nước phát triển trở lại số tiền khơng bị tham nhũng 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viện Báo chí Tuyên truyền, khoa Nhà nước Pháp luật, Giáo trình Pháp luật đại cương trang 249 đến trang 257 https://www.sav.gov.vn/SMPT_Publishing_UC/TinTuc/PrintTL.aspx? idb=2&ItemID=1742&l=/noidung/tintuc/Lists/Nghiencuutraodoi https://text.xemtailieu.net/tai-lieu/tac-hai-cua-tham-nhung- 844796.html https://stp.bacgiang.gov.vn/hien-thi-noi-dung/-/asset_publisher/ wtMnvtGfRUNi/content/toi-pham-tham-nhung-trong-bo-luat-hinh-su-nuoc-ta https://luatminhkhue.vn/tac-hai-cua-tham-nhung-doi-voi-nen-kinh-te- hien-nay.aspx https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xet-xu-xet-xu/10-vu-an-lon-ve-kinh-te- tham-nhung-va-cac-vu-an-dien-hinh-duoc-dua-ra-xet-xu-trong-nam-2018 https://vov.vn/vu-an/xet-xu-ong-dinh-la-thang-vu-an-co-tinh-chat-dac- biet-nghiem-trong-744796.vov 18