Bài thu hoạch điễn án hồ sơ số 13, Công ty TNHH Kim lân và Công ty TNHH Nhật Linh MỤC LỤC I. TÓM TẮT HỒ SƠ VỤ ÁN: 2 1. Những người tham gia tố tụng 2 2. Tóm tắt nội dung tranh chấp 2 3. Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 3 3.1 Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 3 3.2 Chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 4 4. Ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 4 II. KẾ HOẠCH HỎI CỦA LUẬT SƯ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN 4 1. Hỏi nguyên đơn – Công ty Kim Lân 4 2. Hỏi bị đơn – Công ty Nhật Linh 5 III. BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN 6 IV. NHẬN XÉT DIỄN ÁN 10
MỤC LỤC I TÓM TẮT HỒ SƠ VỤ ÁN: Những người tham gia tố tụng 2 Tóm tắt nội dung tranh chấp .2 Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn chứng chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 3.1 Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 3.2 Chứng chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 4 Ý kiến bị đơn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn II KẾ HOẠCH HỎI CỦA LUẬT SƯ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN Hỏi nguyên đơn – Công ty Kim Lân Hỏi bị đơn – Công ty Nhật Linh III BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN .6 IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN 10 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ SỐ 13 I TÓM TẮT HỒ SƠ VỤ ÁN: Những người tham gia tố tụng * Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân - Địa trụ sở: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh - Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn Chức vụ: Giám Đốc - Đại diện theo ủy quyền: Bà Kiều Thị Hải Vân – Luật sư văn phịng luật sư Kiều Vân cơng sự, Đồn luật sư Tp.Hà Nội * Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh - Địa trụ sở: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh - Đại diện theo pháp luật: Ơng Nguyễn Chí Linh Chức vụ: Giám Đốc - Đại diện theo ủy quyền: Ơng Nguyễn Tiến Cơng Chức vụ: Phó giám đốc Tóm tắt nội dung tranh chấp Ngày 02/01/2015, Công ty TNHH Kim Lân (sau gọi tắt Công ty Kim Lân) Công ty TNHH Nhật Linh (sau gọi tắt Công ty Nhật Linh) ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 việc Công ty Kim Lân (nêm bán) cung cấp hàng hóa cho Cơng ty Nhật Linh (bên mua) Hợp đồng quy định cụ thể thời gian giao hàng, phương thức toán điều khoản khác Trong q trình thực hợp đồng, Cơng ty Kim Lân tiến hành giao đầy đủ số hàng theo yêu cầu Công ty Nhật Linh Ngày 25/02/2016 Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh lập biên đối chiếu cơng nợ tính đến ngày 31/12/2015, số tiền mà Công ty Nhật Linh nợ Công ty Kim Lân 3.250.319.430 (ba tỷ hai trăm năm mươi triệu ba trăm mười chín nghìn bốn trăm ba mươi) đồng Ngày 08/05/2016 Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh lập Biên đối chiếu công nợ lần tính đến ngày 30/4/2016, số tiền mà Công ty Nhật Linh nợ Công ty Kim Lân 3.177.970.970 đồng Ngày 09/5/2016, Cơng ty Kim Lân có Công văn số 0506ĐN/CV gửi Công ty Nhật Linh việc đơn đốc thực tốn tiền hàng cịn nợ với Công ty theo Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016, nhiên không nhận phản hồi Ngày 17/5/2016 hai bên có buổi làm việc thống giải vấn đề hai bên sau: i) bên thống Nhật Linh tiến hành liệt kê tài sản đất Kim Lân để hai bên tiến hành ký xác nhận; (ii) Nhật Linh cam kết toán tiền hàng cho Kim Lân với lộ trình phương thức định Sau họp kết thúc, bên lập thành Biên làm việc ký xác nhận Ngày 23/05/2016 ngày 27/05/2016: Nhật Linh gửi Công văn số 76 Công văn số 77 đến Kim Lân với nội dung: (i) thông báo trả nợ tuần 300 triệu vào thứ hàng tuần hết, dự kiến kết thúc toán đến ngày 30/07/2016; (ii) Nhật Linh Kim Lân phối hợp kiểm kê, thông kê danh sách tài sản ký xác nhận Tuy nhiên, thực tế đến thời điểm đưa vụ án xét xử Cơng ty Nhật Linh tiếp tục khơng thực cam kết Theo công văn số 87/CV-NL ngày 07/06/2016 Công ty Nhật Linh thể không trả nợ cho phía cơng ty Kim Lân Vì vậy, Ngày 10/7/2016, Cơng ty Kim Lân có đơn khởi kiện cơng ty Nhật Linh TAND huyện Thuận Thành, Bắc Ninh Ngày 21/08/2016: Tịa án huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thơng báo thụ lý vụ án số 05/2016/TB-TLVA ngày 21/08/2016 Ngày 22/08/2016: Tại văn ghi ý kiến ngày 22/8/2016, Nhật Linh có ý kiến phản bác, u cầu tịa án: i) Buộc Kim Lân chấm dứt hành vi sử dụng trái phép khu nhà ăn, niêm phong giữ nguyên trạng khu sản xuất; ii) Ký xác nhận vào biên thống kê tài sản; Nhật Linh toán nợ cho Kim Lân sau hồn tất cơng việc Ngày 03/09/2016: Tòa án Thuận Thành Tổ chức phiên họp kiểm tra việc, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải Hai bên giữ nguyên quan điểm mình, Kim Lân đồng ý ký danh sách thống kê tài sản Nhật Linh cung cấp đầy đủ giấy tờ sở hữu hợp pháp tài sản Ngày 25/09/2016: Kim Lân có Đơn xin tạm đình giải vụ án để tiến hành tự hòa giải với Nhật Linh Tòa định tạm đình giải vụ án Ngày 15/10/2016: Nhật Linh gửi Công văn 144/CV-NL yêu cầu Kim Lân thực theo biên thỏa thuận 17/05/2016, không thực khơng đồng ý thỏa thuận Ngày 18/10/2016: Kim Lân văn yêu cầu Tòa án Thuận Thành tiếp tục giải vụ án Ngày 28/10/2016: Tòa án Thuận Thành tiếp tục giải vụ án Ngày 17/11/2016: Nhật Linh có nộp Đơn phản tố có nội dung yêu cầu Kim Lân ký xác nhận hoàn trả toàn tài sản Nhật Linh đất Kim Lân Ngày 22/11/2016: Tòa án định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Ngày 17/12/2016: Nhật Linh có nộp Đơn đề nghị Tịa án đình vụ án trả lại đơn khởi kiện số tiền Kim Lân u cầu tốn có khoản Nhật Linh thực toán so với đối chiếu ngày 25/2/2016 Ngồi ra, Bản đối chiếu cơng nợ ngày 8/5/2016 bên khơng có ký tên đóng dấu Do dẫn đến số tiền theo công nợ đơn khởi kiện không Ngày 26/12/2016 Tòa án huyện Thuận Thành Quyết định đưa vụ án xét xử Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn chứng chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 3.1 Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Buộc công ty Nhật Linh tốn cho Cơng ty Kim Lân số tiền nợ gốc 3.270.212.570 (ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi) đồng lãi suất theo quy định pháp luật 3.2 Chứng chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Các chứng ban đầu chứng minh yêu cầu khởi kiện nguyên đơn có hợp pháp, gồm: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH Kim Lân - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH Nhật Linh - Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL - Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 - Biên đối chiếu công nợ ngày 08/05/2016 - Công văn số 0506 Đn/CN ngày 09/05/2016 - Biên làm việc ngày 17/5/2016 - Và giấy tờ tài liệu có liên quan khác Ý kiến bị đơn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Công ty Nhật Linh khơng đồng ý với tồn u cầu khởi kiện nguyên đơn Về số tiền gốc, nguyên đơn đề nghị bị đơn toán số tiền 3.270.212.570, bị đơn khơng đồng ý vì: (i) Khơng có tài liệu chứng minh số tiền (ii) Theo biên đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 hai bên chốt công nợ đến hết ngày 31/12/2015 3.250.219.430 đồng trước đố bị đơn toán phần số tiền nêu trên, cụ thể 1.112.160.860 đồng theo 02 ủy nhiệm chi ngày 11/1/2016 30/1/2016 Do số tiền nợ gốc 2.138.158.570 đồng Về thời hạn tốn: tồn số nợ gốc tiền hàng theo Hợp đồng nguyên tắc ngày 02/01/2015 chưa đến hạn toán lẽ nguyên đơn chưa cunng cấp phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết theo Điều 2.2 Hợp đồng nguyên tắc Về tiền lãi, Do chưa đến hạn tốn trình bày nên việc ngun đơn u cầu tính lãi khơng có Do quyền lợi nguyên đơn chưa bị xâm phạm đề nghị HĐXX khơng chấp nhận tồn u cầu khởi kiện nguyên đơn Ngoài bị đơn cịn có u cầu phản tố: Buộc bị đơn hồn trả giá trị toàn tài sản mà bị đơn đầu tư xây dựng đất Giá trị tài sản 17.000.000.000 II KẾ HOẠCH HỎI CỦA LUẬT SƯ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN * Hỏi với vai trò luật sư nguyên đơn * Mục đích hỏi: làm rõ tình tiết vụ việc chứng minh yêu cầu nguyên đơn có Hỏi nguyên đơn – Công ty Kim Lân Câu 1: Sau hoàn thành nghĩa vụ cung cấp hàng hóa ngun đơn có nhận phản hồi không tốt từ bị đơn hay không? Câu 2: Sau hồn thành nghĩa vụ hợp đồng nguyên đơn yêu cầu bị đơn tốn biện pháp gì? Câu 3: Hiện bị đơn nợ nguyên đơn tiền? Câu 4: Nguyên đơn có hành động nhắc nhở yêu cầu bị đơn toán cơng nợ chậm thánh tốn chưa? Câu 5: Nguyên đơn lần yêu cầu bị đơn toán nợ yêu cầu vào ngày nào? Câu 6: Sau nhận công văn nguyên đơn gửi cho bị đơn bị đơn có tốn cơng nợ cho ngun đơn khơng? Câu 7: Tại biên ngày 25/02/2016, bị đơn có ký biên công nợ với nguyên đơn là: 3.250.319.430 VNĐ Vậy số cơng nợ tính đến thời điểm nào? Câu 8: Các bên có thỏa thuận hợp tác để bị đơn xây dựng đất nguyên đơn không? Câu 9: Nếu khơng có thỏa thuận lý khiến nguyên đơn chấp nhận để bị đơn xây dựng đất mình? Câu 10: Đối với tài sản bị đơn đất nguyên đơn hai bên thỏa thuận với cách giải hay chưa? Câu 11: Bị đơn có đồng ý với yêu cầu nguyên đơn việc xác định giá trị tài sản lại đất để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ không? Hỏi bị đơn – Công ty Nhật Linh Câu 1: Bị đơn nguyên đơn hợp tác kinh doanh từ nào? Câu 2: Việc cung cấp hàng hóa nguyên đơn có đảm bảo theo thỏa thuận Hợp đồng hay không? Câu 3: Bị đơn nhận đủ hàng hóa nguyên đơn cung cấp theo thỏa thuận chưa? Câu 4: Phương thức thời hạn mà bị đơn phải toán cho nguyên đơn quy định hợp đồng nguyên tắc gì? Câu 5: Bị đơn cam kết việc đưa lộ trình toán cụ thể thực toán khơng thực hiện? Câu 6: Có phải phiên họp ngày 17/5/2016 bên thống với khoản nợ phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc ký ngày 02/01/2015? Câu 7: Theo biên đối chiếu công nợ lập ngày 25/2/2016, hai bên xác nhận công nợ tính đến ngày 31/12/2015, tổng số tiền 3.250.319.430 VNĐ có hay khơng? Câu 8: Bị đơn vào biên đối chiếu công nợ ngày 08/5/2016 để xác định số tiền bị đơn nợ nguyên đơn không? Câu 9: Hai bên thỏa thuận tiền lãi phát sinh chậm thực nghĩa vụ toán? Câu 10: Trong hợp đồng nguyên tắc nguyên đơn bị đơn có điều khoản quy định việc toán thực sau nguyên đơn ký vào xác nhận kiểm kê tài sản đất không? Câu 11: Vậy vào đâu bị đơn lại yêu cầu nguyên đơn ký vào danh mục kiểm kê tài sản toán khoản nợ? Câu 12: Bị đơn xây dựng nhà xưởng lắp đặt trang thiết bị đất nguyên đơn có cho phép nguyên đơn chưa? Câu 13: Bị đơn kê khai lại rõ ràng tài sản đất nguyên đơn? Câu 14: Bị đơn có chứng để chứng minh tài sản mà bị đơn để lại đất nguyên đơn thuộc quyền sở hữu hợp pháp hay khơng? Câu 15: Trong tự khai ngày 22 tháng năm 2016, bị đơn cho cơng ty góp vốn vào nguyên đơn, đầu tư tiền để xây dựng nhà xưởng, kho tàng, hạ tầng sở khác, bị đơn có chứng việc góp vốn vào ngun đơn hay không? III BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2021 BẢN LUẬN CỨ Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa vị đại diện Viện kiểm sát! Thưa vị luật sư đồng nghiệp toàn thể người có mặt phiên tịa hơm Nay! Tơi luật sư Nguyễn Thị H - thuộc Văn phòng luật sư XYZ, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Hơm nay, tơi tham gia phiên tịa xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp mua bán hàng hóa” Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn Công ty TNHH Kim Lân Qua thời gian nghiên cứu hồ sơ, tham dự phần xét hỏi công khai phiên tòa sở tài liệu, chứng vụ việc Trước hết, Tôi xin khẳng định, yêu cầu khởi kiện nguyên đơn hồn tồn có phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu phản tố Bị đơn khơng có sở chấp thuận Tơi xin trình bày quan điểm để bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp cho nguyên đơn Công ty Kim Lân sau: Đối với yêu cầu buộc cơng ty Nhật Linh phải tốn cho Kim Lân toán số tiền nợ gốc 3.270.121.570 đồng tiền lãi theo quy định pháp luật hồn tồn có sở phù hợp với quy định pháp luật Thứ nhất, Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 Hợp đồng mua bán hàng hóa (“Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa”) phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 có hiệu lực pháp luật Bởi lẽ, hợp đồng người có thẩm quyền nhân danh công ty để giao kết hợp đồng; đối tượng hàng hóa phù hợp với quy định pháp luật bên thừa nhận tiến hành việc thực hợp đồng Do đó, quy định Điều Luật Thương mại 2005 Điều Luật Thương mại 2005 luật áp dụng để giải vụ án Luật Thương mại Thứ hai, có xác định Nhật Linh vi phạm nghĩa vụ toán Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa ký - Theo hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBK-KL ngày 02 tháng 01 năm 2015 (Hợp Đồng 01), nội dung điều khoản tốn sau: “Cơng ty Nhật Linh có nghĩa vụ phải tốn cho cơng ty Kim Lân tiền hàng đơn hàng cho công ty Kim Lân vịng sáu tháng kể từ ngày cơng ty Kim Lân cung cấp đầy đủ chứng từ toán (phiếu nhập kho, báo giá chi tiết, giấy đề nghị toán, hoá đơn giá trị gia tăng)” Công ty Kim Lân nghiêm túc thực việc giao hàng hóa theo quy định Hợp đồng 01 yêu cầu đơn đặt hàng (thể bút lục 15, 16, 15, 16, 17, 19, 20, từ 22 đến 26, 28 29 – Phiếu nhập kho công ty Nhật Linh lập) Căn quy định khoản Điều 50 LTM 2005: “Bên mua có nghĩa vụ tốn tiền mua hàng nhận hàng theo thỏa thuận”, việc Công ty Kim Lân thực xong nghĩa vụ giao hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết thỏa thuận Công ty Nhật Linh khơng thực nghĩa vụ tốn vi phạm nghĩa vụ tốn Cơng ty Kim Lân - Mặc dù sau hoàn tất nghĩa vụ giao hàng, Công ty Kim Lân kịp thời gửi cho Công ty Nhật Linh giấy tờ liên quan đến đơn hàng để Công ty Nhật Linh thực việc tốn, Cơng ty Nhật Linh khơng lần trì hỗn thực nghĩa vụ tốn Điều thể ở: (i) Biên đối chiếu công nợ Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh lập ký xác nhận vào ngày 25/2/2016, ghi nhận số nợ Nhật Linh Công ty Kim Lân 3.250.319.430 đồng Việt Nam (BL 27); (ii) Cơng văn địi nợ số 0506ĐN/CV Công ty Kim Lân gửi cho Công ty Nhật Linh (BL 31) - Bên cạnh đó, Biên làm việc Kim Lân Nhật Linh ngày 17/5/2016, ông Nguyễn Tiến Công – Phó giám đốc đồng thời người đại diện theo ủy quyền Công ty Nhật Linh, thừa nhận Công ty Nhật Linh nợ tiền hàng cam kết trả cho Kim Lân - Việc Cơng ty Nhật Linh khơng có ý kiến phản đối Biên đối chiếu công nợ ngày 25 tháng 02 năm 2016, Cơng văn địi nợ số 0506ĐN/CV ngày 09 tháng năm 2016 Biên làm việc ngày 17 tháng năm 2016 chứng tỏ: Công ty Nhật Linh hoàn toàn thừa nhận mối quan hệ bạn hàng với Công ty Kim Lân, thừa nhận nợ tiền hàng Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh nhiều lần vi phạm nghĩa vụ trả nợ Thứ ba, Cơng ty Kim Lân có quyền yêu cầu tiền lãi việc chậm thực nghĩa vụ tốn Cơng ty Nhật Linh Theo quy định Điều 306 LTM 2005: “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm toán tiền hàng hay chậm toán thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn trung bình thị trường thời điểm toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác” Theo Điều 357 Bô ̣ luâṭ Dân 2015 quy định trách nhiệm chậm thực nghĩa vụ trả tiền quy định: “Lãi suất phát sinh chậm trả tiền xác định theo thỏa thuận bên không vượt mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật này; khơng có thỏa thuận thực theo quy định khoản Điều 468 Bộ luật này” Theo Khoản Điều 468 Bộ luật dân 2015 quy định: “Trường hợp bên có thỏa thuận lãi suất lãi suất theo thỏa thuận không vượt 20%/năm khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác” “Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt lãi suất giới hạn quy định khoản mức lãi suất vượt q khơng có hiệu lực” Như vậy, Điều 306 Luâṭ Thương mại cho bên tự thỏa thn mức lãi khơng nói rõ mức lãi tối đa Căn theo quy định Bộ luật dân 2015, lãi suất phát sinh chậm trả tiền xác định theo thỏa thuận bên không vượt mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật dân 2015, tức không 20%/năm khoản tiền chậm toán Theo Khoản Điều Hợp Đồng 01 quy định: “Trong trường hợp bên mua toán cho bên bán trễ hạn theo Điều Hợp đồng (nếu không thỏa thuận, thơng báo trước với bên bán) bên mua phải chịu lãi suất 10%/tháng toàn giá trị phần chưa toán” Như vậy, theo thỏa thuận hợp đồng lãi suất chậm trả 10%/tháng tương đương 120%/năm phần chưa toán vượt 20%/năm, trái với quy định pháp luật dân Trong trường hợp này, bị đơn chịu lãi suất chậm trả tối đa 20%/năm Tôi đề xuất áp dụng lãi suất chậm trả lãi suất nợ hạn trung bình thị trường thời điểm toán hướng dẫn chi tiết Điều 11 Nghị 01/2019 Hôi đồng Thẩm phán TANDTC: vào mức lãi suất nợ hạn trung bình thị trường 03 ngân hàng thương mại (Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, ) có trụ sở, chi nhánh phịng giao dịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Tịa án giải quyết, xét xử có trụ sở thời điểm toán (thời điểm xét xử sơ thẩm) để định mức lãi suất chậm trả Đối với ý kiến bị đơn hợp đồng góp vốn Cơng ty Cơng ty Kim Lân Công ty Công ty Nhật Linh sử dụng tài sản Công ty Nhật Linh để đối trừ cho nghĩa vụ trả nợ khơng có cứ: Về hợp đồng góp vốn Cơng ty Công ty Kim Lân Công ty Công ty Nhật Linh: - Căn GCNĐKDN số 2300336011, cấp lần đầu ngày 12 tháng 06 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 15 tháng 05 năm 2013 Công ty Công ty Nhật Linh, danh sách thành viên góp vốn Cơng ty Cơng ty Nhật Linh bao gồm Công ty TNHH Công ty Nhật Linh (Địa trú sở Dốc Đồn Kết, Vĩnh Hưng, Quận Hồng Mai, TP Hà Nội) (Cơng ty Nhật Linh Hà Nội), ơng Nguyễn Chí Linh, bà Nguyễn Huyền Phương Có thể thấy, khơng có tên Cơng ty Cơng ty Kim Lân hay bên liên quan Công ty Công ty Kim Lân ghi nhận thành viên góp vốn Cơng ty Cơng ty Nhật Linh - Văn ghi ý kiến Công ty Nhật Linh ngày 22 tháng 08 năm 2016 (BL 45), Cơng ty Nhật Linh có nhắc đến Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 (Hợp Đồng 288) Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 21121/000088 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh cấp vào ngày 17 tháng 10 năm 2008 (Giấy Chứng Nhận Đầu Tư) Tuy nhiên, đính kèm theo văn ghi ý kiến, phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng ngày 03 tháng 09 năm 2016 qua phiên xét hỏi ngày hôm nay, Công ty Nhật Linh không đưa Hợp Đồng 288 Giấy Chứng Nhận Đầu Tư mà Công ty Nhật Linh nhắc đến - Theo quy định pháp luật doanh nghiệp, cụ thể Điều 29 Luật Doanh Nghiệp 2006, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho cơng ty theo quy định sau: + Đối với tài sản có đăng ký giá trị quyền sử dụng đất người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản quyền sử dụng đất cho cơng ty quan nhà nước có thẩm quyền; + Phần vốn góp tài sản khơng phải tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng coi toán xong quyền sở hữu hợp pháp tài sản góp vốn chuyển sang công ty Thực tế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 11.735.4 m2 đất ghi nhận công ty Công ty Kim Lân chủ sử dụng hợp pháp 11.735.4 m2 đất Như vậy, khơng có để khẳng định Cơng ty Cơng ty Kim Lân có góp vốn vào cơng ty Công ty Nhật Linh hay dự án công ty Công ty Nhật Linh Về sử dụng tài sản Công ty Nhật Linh đất Công ty Kim Lân để đối trừ công nợ: Đối với tài sản đất Công ty Cơng ty Nhật Linh tạo lập q trình th mặt bằng, công ty công nhận tài sản thuộc sở hữu Công ty Công ty Nhật Linh bao gồm máy phát điện, nhà kho ba tầng xe Isuzu mang biển kiểm soát 54V-9063 Các tài sản cịn lại Cơng ty Cơng ty Kim Lân tạo dựng nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất từ trước đó, có hố đơn, chứng từ chứng minh Vì Cơng ty Cơng ty Kim Lân không đồng ý với nội dung Bảng Kê Tài Sản mà Công ty Nhật Linh đưa ra, nên đại diện Công ty Kim Lân không ký xác nhận vào Bảng Kê Việc công ty Công ty Kim Lân không ký vào Bảng Kê Tài Sản mà Công ty Nhật Linh đưa dùng để viện dẫn cho lý Công ty Nhật Linh không hồn thành nghĩa vụ tốn tiền hàng cho Cơng ty Kim Lân hồn tồn khơng phải điều khoản toán theo quy định Hợp đồng 01 Việc Công ty Công ty Nhật Linh yêu cầu sử dụng tài sản Công ty Nhật Linh đất Công ty Kim Lân để đối trừ nghĩa vụ trả nợ hồn tồn khơng có sở, khơng có điều khoản tốn Hợp đồng 01 Yêu cầu Công ty Kim Lân ký xác nhận hồn trả tồn tài sản Cơng ty Nhật Linh đất Công ty Kim Lân Căn khoản Điều 200 BLTTDS 2015 “Bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải.”, việc Cơng ty Nhật Linh nộp yêu cầu phản tố vào ngày 17/11/2016 thời hạn để Tòa chấp thuận, ngày 03/09/2016 Tòa án Thuận Thành tổ chức phiên họp kiểm tra việc, giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải Ngồi tơi cho yêu cầu phản tố quan hệ pháp luật khơng có liên quan đến Như vậy, việc Công ty Nhật Linh đưa yêu cầu phản tố vi phạm quy định khoản Điều 200 BLTTDS 2015, đề nghị Tịa án khơng chấp nhận xem xét u cầu phản tố Cơng ty Cơng ty Nhật Linh Vì vậy, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải chấp nhận toàn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn buộc bị đơn phải toán phần tiền hàng tổng cộng 3.270.121.570 đồng lãi chậm trả theo quy định pháp luật hành, đồng thời bác yêu cầu phản tố nguyên đơn Trên quan điểm vụ án, kính mong Hội đồng xét xử xem xét nghị án để có án cơng minh, thấu tình đạt lý Tơi xin cảm ơn Hội đồng xét xử người có mặt phiên tịa ý lắng nghe! IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN Nhận xét chung 10 Nhận xét vai diễn 2.1 Thẩm phán 2.2 Hội thẩm nhân dân 11 2.3 Thư ký Tòa án 2.4 Luật sư nguyên đơn 2.5 Luật sư bị đơn 12 2.6 Nguyên đơn 2.7 Bị đơn 13