MỤC LỤC I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 2 1 Những người tham gia tố tụng 2 2 Tóm tắt nội dung hồ sơ vụ án 2 II KẾ HOẠCH XÉT HỎI VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG 3 1 Định hướng bào chữ.
MỤC LỤC I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Những người tham gia tố tụng 2 Tóm tắt nội dung hồ sơ vụ án II KẾ HOẠCH XÉT HỎI VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG Định hướng bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường Kế hoạch hỏi để bảo vệ bị cáo Tạ Văn Trường .4 2.1 Mục đích 2.2 Đối tượng hỏi 2.3 Những vấn đề cần làm rõ 2.4 Dự kiến câu hỏi cụ thể .4 2.4.1 Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường 2.4.2 Hỏi anh Ngô Văn Thành 2.4.3 Hỏi chị Lê Thị Thanh Tâm 2.4.4 Hỏi chị Phùng Thị Kim Liên .7 III BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO V NHẬN XÉT VAI DIỄN 10 I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Những người tham gia tố tụng * Bị cáo: Tạ Văn Trường; sinh năm 1988; Nơi cư trú: Thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam * Người bào chữa cho bị cáo Trường: Luật sư Lê Ngọc Hà – Văn phịng Luật sư đa phúc – Đồn luật sư thành phố Hà Nội * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: - Anh Ngô Văn Thành; sinh năm 1984; - Ngô Thị Yến; sinh năm 1985; Nơi cư trú: Khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Phùng Thị Kim Liên; sinh năm 1990; Nơi cư trú: Khu 1, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ - Lê Thị Thanh Tâm; sinh năm 1995; Nơi cư trú: Đội 6, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Tóm tắt nội dung hồ sơ vụ án Khoảng cuối tháng 6/2018, Tạ Văn Trường (sinh năm 1988; HKTT: thôn Phủ Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đến quán tẩm quất thư giãn Ha Na gặp ông Ngô Văn Thành – sinh năm 1984, chủ quán tẩm quất thư giãn Ha Na có địa khu phố Nguyễn Giáo, phường Đông Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để xin việc làm nhận Hai bên thỏa thuận Thành giao toàn cơng việc quản lí điều hành nhân viên, thu tiền tẩm quất khách, không mua bán, sử dụng ma túy hoạt động mại dâm cho Trường Thành hứa trả lương cho Trường 4.000.000đ/một tháng Khoảng 20 45 phút ngày 05/7/2018, Thành khơng có mặt qn có 03 đối tượng là: Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1986; Nguyễn Trần Trung, sinh năm 1987 Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990 Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xe taxi Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1983, HKTT thôn Việt Tân, xã Việt Thống, huyện Quế võ, tỉnh Bắc Ninh đến quán tẩm quất Hana khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Đến nơi, Thọ bảo Huy vào đợi Thọ, Trung Tuấn đến gặp Trường Tại dây, Thọ hỏi Trường có nhân viên tàu nhanh khơng (tức có gái bán dâm khơng) Trường trả lời có Thọ hỏi tiếp “cho anh 03 vé hết tiền”, Trường trả lời “vâng” nói “anh lên phòng thỏa thuận đưa tiền cho nhân viên 300.000 đồng, em thu tiền phòng 150.000 đồng, 03 người 450.000 đồng Thọ lấy 500.000 đồng đưa cho Trường Trường trả lại Thọ 50.000 đồng Sau đó, Trường bảo Thọ, Trung Tuấn lên phòng 201, 202 203 để Trường gọi nhân viên đến bán dâm Trường gọi cho Phùng Thị Kim Liên (còn goi Linh) nhân viên quán vào phòng 203 để bán dâm Tiếp theo, Trường dùng điện thoại gọi theo số 0974.061.063 người tên Bắc (Trường khai anh Thành cho) nói cho 02 nhân viên đến quán Hana để bán dâm Một lúc sau có Lê Thị Thanh tâm đến, Trường bảo Tâm lên phòng 202 để bán dâm Tại phòng, Thọ Trung đưa tiền cho Liên Tâm người 500.000 đồng Còn Tuấn phòng 201 đẻ đợi gái bán dâm đến Khi Trung với Liên, Thọ với Tâm thực hành vi mua bán dâm bị quan Cảnh sát điều tra Cơng an tỉnh Bắc Ninh bắt tang, lập Biên đưa trụ sở làm việc Tang vật thu giữ gồm: 02 Bao cao su qua sử dụng; tiền VNĐ: 1.500.000 đồng Tạ Văn Trường, Lê Thị Thanh Tâm Phùng Thị Kim Liên giao nộp 02 điện thoại di động Trường Liên Quá trình điều tra, Tạ Văn Trường thành khẩn khai nhận hành vi Ngồi ra, Trường cịn khai: Trường thực việc chứa mại dâm theo đạo anh Thành (chủ quán Hana) Thành khai có hoạt động mua bán dâm quán, yêu cầu Trường quản lý hoạt động tầm quất thu tiền phịng, khơng sử dụng ma túy hoạt động mại dâm Thành không cung cấp số điện thoại việc mua dâm ngày hôm Lê Thị Thanh Tâm khai đến quán Hana để thực bán dâm Hùng - xe ôm đưa tới Tâm người tên Bắc không Trường gọi đến bán dâm Số điện thoại người tên Bắc Thành khai không xác minh Trường bị bắt Cáo trạng ngày 18/10/2018 VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Tạ Văn Trường tội: “Chứa mại dâm” theo quy định khoản Điều 327 Bộ luật hình Ngày 28/12/2018 TAND thị xã Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Binh định đưa vụ án xét xử vào ngày 11/01/2019 II KẾ HOẠCH XÉT HỎI VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG Định hướng bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường Hướng bào chữa cho bị cáo: trả hồ sơ để điều tra bổ sung Thứ nhất, vụ án cịn nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, lời khai bên nhiều mâu thuẫn chưa làm rõ vai trò bị cáo vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm Thứ hai, quan điều tra Viện kiểm sát khơng đánh giá tồn diện, đầy đủ tình tiết vụ án, vi phạm thủ tục tố tụng dẫn đến ảnh hưởng đến chất vụ án, vi phạm cần phải trả hồ sơ để khắc phục Vì vậy, vào kết điều tra bổ sung, tình tiết cần làm rõ để chứng minh vai trò thứ yếu bị cáo Tạ Văn Trường, chủ mưu, không hưởng lợi từ hành vi “chứa mại dâm”, nghe theo phân công công việc chủ lao động kết hợp với tình tiết giảm nhẹ (về nhân thân, công trạng, điều kiện sức khỏe, ăn năn hối cải bị cáo) để xin giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo, áp dụng mức hình phạt mức thấp khung hình phạt áp dụng cho bị cáo Kế hoạch hỏi để bảo vệ bị cáo Tạ Văn Trường 2.1 Mục đích - Làm rõ động cơ, mục đích phạm tội theo hướng có lợi cho bị cáo; - Làm rõ bị cáo chủ mưu mà tham gia giúp sức có vai trị khơng đáng kể; - Hỏi để chi nhiều tiền tiết vụ án chưa làm rõ dẫn đến xác định chưa xác vai trị bị cáo thực hành vi phạm tội có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, cần phải trả hồ sơ để khắc phục 2.2 Đối tượng hỏi Bao gồm: Bị cáo Tạ Văn Trường, anh Ngô Văn Thành, chị Lê Thị Thanh Tâm, chị Phùng Thị Kim Liên 2.3 Những vấn đề cần làm rõ - Làm rõ anh Trường thực chứa mại dâm dựa đạo anh Thành anh Trường làm, nhân viên quản lý quán, chịu giám sát chủ quán anh Thành, số tiền thu điều giao lại cho chủ quán; 2.4 Dự kiến câu hỏi cụ thể 2.4.1 Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường - Bị cáo vào làm quán HaNa từ nào, làm rồi? - Với thời gian bị cáo quen hết công việc đặc biệt công việc quản lý quán HâN hay chưa? - Khi nhận vào làm anh Thành có thỏa thuận với bị cáo việc xếp phòng cho khách mua bán mại dâm không? - Từ làm việc quán anh Thành đến trước bị bắt, ngày anh làm cơng việc qn? - Vì bị cáo cho th phịng gọi gái bán dâm đến bán dâm quán HaNa vào tối 05/07/2018? - Tối hôm xảy việc, lúc anh Thành chuẩn bị rời quán, bị cáo anh Thành nói với nhau? - Số điện thoại 0974061663 ghi quầy quán tẩm quất Hana có từ bị cáo có biết khơng? - Anh Thành có gọi cho người có tên Bắc đưa gái mại dâm tới quán Ha Na không? - Vì bị cáo biết Thành gọi gái mại dâm? Thành nói gì? - Bị cáo với chị Liên có quan hệ nào? - Vì bị cáo xin số điện thoại chị Liên từ anh Thành thỏa thuận việc mua bán dâm với chị Liên anh vừa vào quán Ha Na làm việc? - Bị cáo có khai khơng quen biết với Tuấn, Thọ, Tâm, Bắc, Huy, Hùng, Nguyên, Bắc có khơng? - Nếu khơng quen biết người nêu bị cáo không hưởng lợi ích bị cáo lại làm cơng việc đó? 2.4.2 Hỏi anh Ngơ Văn Thành - Anh nhận anh Trường vào làm quản lý quán HaNa từ nào? Khi vào làm anh có thỏa thuận với anh Trường gì? - Anh giao cho Trường cơng việc qn? - Tại anh Trường khơng có kinh nghiệm chun mơn quản lý mà anh lại nhận anh Trường làm công việc đó? - Anh có thường xuyên đến quán kiểm tra hoạt động kinh doanh quán không? - Khi có khách đến người thu tiền? - Anh Thành cho biết anh cho biết qn Hana có nhân viên? Bao nhiêu phịng hát phịng tẩm quất? Các phịng có bố trí cạnh không? - Anh cho biết Trường quản lý qn (trơng nhà phục vụ phịng hát) có Liên nhân viên tẩm quất (đấm lưng)? - Anh cho biết Quán có nhân viên tẩm quất mà có phịng tẩm quất Khi nhiều khách phục vụ khách nào? - Hàng ngày khách vào, tiền phịng có ghi sổ sách khơng? - Anh có biết cơng việc trước Liên (nhân viên tẩm quất) khơng? - Anh có biết Liên gái bán dâm tự địa bàn thị xã Từ Sơn không? - Tại anh lại nhận Liên vào làm nhân viên tẩm quất? mà lại làm vào buổi tối? phải kinh doanh dịch vụ trá hình? - Anh cho biết anh có gọi nhân viên ngồi khơng? - Anh cho biết Trường quản lý quán hay trông nom phục vụ phòng hát anh quản lý trực tiếp? - Anh cho biết Trường khai không ghi chép thơng tin hoạt động qn (tiền thu/khách) hết ca đưa tiền cho anh Nghĩa anh có mặt quán thu tiền hát sau thu tiền từ Trường? - Anh cho biết Anh thường xuyên theo dõi quán qua camera, tất người vào quán anh biết không? - Anh cho biết, có nghĩa Trường gọi nhân viên anh theo dõi khơng? - Anh cho biết Anh có hỏi Trường người mà Trường gọi không? - Anh cho biết trước thuê anh Trường quản lý quản lý quán trực tiếp? - Anh cho biết việc xảy có ba người khách đến anh gặp mặt ba người khách chưa? - Anh cho biết người khách có khai họ đến quán mua dâm nhiều lần, lần vừa gặp Trường Vậy lần trước gặp ai? Có phải anh khơng? 2.4.3 Hỏi chị Lê Thị Thanh Tâm - Mối quan hệ chị anh Trường nào? - Chị làm gái bán dâm chịu quản lý ai? Đầu mối khách chị đâu mà có? - Chị liên hệ với chị Nguyên anh Tùng cách nào? - Chị Nguyên gọi cho chị có khách mua dâm? - Chị Nguyên có liên lạc với chị qua SĐT 0974.061.663 không? - Nghĩa xe ôm đến đưa chị chị hiểu chị Nguyên gọi? - Vậy đưa vào tối ngày 5/7/2018 chị có hiểu chị Nguyên thu xếp khơng? - Chị có biết anh Thành ngồi phía bên khơng? - Chị nói khơng biết anh Trường chị nghĩ anh Trường nói chị có đến quán Ha Na trước đó? - Khi bán dâm chỗ anh Trường chị có phải chia cho anh Trường hưởng lợi ích khơng? Cả vật chất lẫn tinh thần? 2.4.4 Hỏi chị Phùng Thị Kim Liên - Tại sở Hana chị làm tẩm quất cho khách thực dịch vụ khơng? Chị có làm ngồi tẩm quất cho khách khơng? - Vì Trường bảo có khách chị hiểu ý lên phòng bán dâm? Có thể khách tẩm quất thơi chứ? - Chị gái bán dâm tự lại xin vào quán làm tẩm quất? - Vì Trường xin anh Thành số chị để thỏa thuận việc bán dâm? Chị có nói cho Trường chị gái bán dâm khơng? - Khi làm việc qn có chị thấy anh Thành anh Trường lúc thu tiền tẩm quất không? - Khi bán dâm chỗ anh Trường chị có phải chia cho anh Trường hưởng lợi ích khơng? Cả vật chất lẫn tinh thần? III BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Từ Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2019 LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG (Bị cáo bị VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố tội “Chứa mại dâm” theo quy định Điều 327 BLHS năm 2015 Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa vị đại diện VKSND thị xã Từ Sơn! Cùng toàn thể quý vị theo dõi phiên tịa xét xử ngày hơm nay! Tơi Luật sư Lê Ngọc Hà - Văn phòng Luật sư Đa Phúc, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Theo lời mời gia đình bị cáo, chấp thuận Q tịa, tơi tham gia phiên tịa xét xử sơ thẩm hôm với tư cách người bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường bị VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố tội “chứa mại dâm” theo quy định điểm d, khoản 2, Điều 327 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) hôm TAND thị xã Từ Sơn đưa xét xử theo thủ tục sơ thẩm Kính thưa HĐXX, vừa nghe vị đại diện VKSND Thị xã Từ Sơn trình bày luận tội Theo đó, đại diện VKS cho rằng, bị cáo Tạ Văn Trường lợi dụng cơng việc giao tự thực hành vi phạm tội mà không liên quan đến chủ quán anh Thành Do đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 5-7 năm tù giam Tuy nhiên, sau trình nghiên cứu hồ sơ vụ án đặc biệt qua phần xét hỏi công khai phiên tồ ngày hơm nay, tơi cho đến thời điểm tài liệu hồ sơ vụ án chưa đủ sở để kết luận có bị cáo Trường thực hành vi phạm tội “Chứa mại dâm” cáo buộc VKS Thứ nhất: Mâu thuẫn lời khai bị cáo Trường anh Thành: Nội dung công việc thoả thuận bị cáo anh Thành Cơ quan điều tra xác định bị cáo giao quản lý quán điều hành nhân viên, thu tiền tẩm quất khách, không mua bán, sử dụng ma tuý, hoạt động mại dâm Khi dựa lời khai Thành mà hồn tồn khơng có hợp đồng hay giấy tờ tài liệu chứng khác để chứng minh Nếu để lấy lời khai để làm vào thời điểm bị cáo anh Thành có lời khai đối ngược Theo biên đối chất ngày 10/8/2018 bút lục số 48 đến 52 biên ghi lời khai trước Việc quan điều tra kết luận anh Thành không đạo bị cáo Trường anh Thành giữ nguyên lời khai ngược lại với Trường vi phạm nghiêm trọng việc điều tra, xác minh thật vụ án Căn Điều 15 BLTTHS, quy định xác định thật vụ án: “Trong nhiệm vụ, quyền hạn mình, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng biện pháp hợp pháp để xác định thật vụ án cách khách quan, toàn diện đầy đủ, làm rõ chứng xác định có tội chứng xác định vơ tội, tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình người bị buộc tội.” Như vậy, quan điều tra cần làm rõ lời khai bị cáo Trường anh Thành, thêm vào tình tiết khách quan khác để từ xác minh xác thật vụ án Việc thoả thuận nội dung công việc không xác thực có khơng có sở kết luận bất lợi cho bị cáo Thứ hai: Cơ quan điều tra chưa làm rõ vai trò động cơ, mục đích bị cáo Trường hành vi chứa mại dâm mà VKS truy tố Vào thời điểm thực hành vi thân chủ làm việc chức vụ quản lý, đứng quầy quán tẩm quất Ha Na Với nhiệm vụ trơng coi, thu tiền có khách Khi khách đến sở kinh doanh tẩm quất Ha Na, thân chủ tơi thu 150.000 đồng sau nộp lại tồn cho chủ qn hồn tồn khơng có lợi ích vật chất từ hành vi chứa mại dâm Người hưởng lợi hoạt động kinh doanh anh Thành (theo bút lục số 97-98) Như vậy, động mà thân chủ tơi phải xếp phịng gọi gái mại dâm đến cho khách quán Phải tiền lương triệu đồng tháng mà thân chủ tơi nhận hồn thành tốt công việc giao Mong HĐXX VKS lưu ý điểm này: thân chủ làm việc nơi làm việc chủ quán anh Thành tới quán để kiểm tra phát cách dễ dàng Liệu có dại dột tự tổ chức chứa mại dâm nơi làm việc khơng hưởng lợi ích vật chất khác từ hành vi không? Thứ ba: Anh Thành người trực tiếp tuyển dụng bố trí bà Phùng Thị Kim Liên gái bán dâm làm việc quán bà Phùng Thị Kim Liên gái bán dâm tự địa bàn thị xã Từ sơn Căn lời khai chị Liên biên bắt người phạm tội tang 5/7/2018 bút lục số 28 đến 33, cơ quan điều tra chưa điều tra thu thập việc thời gian trước thân chủ đến làm việc đây, bà Liên có thực hành vi bán dâm qn Ha Na khơng? Và có theo đạo ai? Ai bố trí? Việc xác định xác vấn đề góp phần đáng kể cho quan điều tra chứng minh thật vụ án Thân chủ người làm thuê, chưa có tiền án, tiền có nghề nghiệp kĩ thuật viên chụp X-Quang hồn cảnh khơng thể tìm cơng việc mong muốn mà ơng phải xin việc vào sở Ha Na với mức lương triệu đồng/1 tháng Nếu nghe theo đạo người khác thân chủ tơi khơng thể tự vi phạm pháp luật Tại biên lấy lời khai bút lục số 92 đến 96, thân chủ khai việc ông Thành đạo Số điện thoại người tên Bắc Thành đưa cho để thân chủ thực tốt công việc xếp nhân viên cho quán Từ ngày vào làm việc ngày 19/6/2018 đến ngày hành vi bị phát phạm tội ngày 5/7/2018 Chỉ vịng 15 ngày, mà trước thân chủ chưa làm việc nhà nghỉ, khách sạn liệu có khả xây dựng mạng lưới quan hệ để thoả thuận dẫn dắt chứa gái mại dâm không Thưa HĐXX, Qua nội dung phân tích thấy, quan điều tra khơng đánh giá tồn diện tình tiết mà tơi vừa nêu Từ khơng đánh giá chất vụ án Lời khai thân chủ anh Thành mẫu thuẫn lời khai, biên đối chất nhiều điểm mâu thuẫn, xác định vai trị thân chủ tơi chưa xác có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm Căn điểm a khoản Điều 280 BLTTHS: “Khi thiếu chứng dùng để chứng minh vấn đề quy định điều 85 BL mà khơng thể bổ sung phiên tồ được” Căn cứ, điểm c, khoản điều 280 BLTTHS: “có cho cịn có đồng phạm khác có người khác thực hành vi mà luật hình quy định tội phạm liên quan đến vụ án chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can” Từ đó, cần làm rõ vai trị đạo ông Thành vụ án Căn Thông tư số: 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP thông tư liên tịch quy định việc phối hợp quan tiến hành tố tụng thực số quy định luật tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung: “Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động phối hợp với Hội đồng xét xử làm rõ chứng liên quan đến việc giải đắn vụ án hình Nếu có trả hồ sơ để điều tra bổ sung quy định điều 3, 4, Thông tư liên tịch phát sinh vấn đề mới, phức tạp mà thực phiên tịa Hội đồng xét xử tự theo đề nghị Kiểm sát viên định trả hồ sơ để điều tra bổ sung Điều 5: “c) Ngoài bị can bị cáo bị truy tố, chứng hồ sơ vụ án cho thấy cịn có người đồng phạm khác có người phạm tội khác liên quan đến vụ án, chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can.” Trên nhận định sở tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án Vụ án cịn nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, lời khai bên nhiều mâu thuẫn Do đó, chúng tơi đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung Trên tồn quan điểm tơi phần bào chữa Tôi xin chân thành cám ơn Hội đồng xét xử, Đại diện Viện Kiểm Sát toàn thể người tham gia phiên tòa lắng nghe phần trình bày nêu tơi Xin trân trọng cảm ơn! Người bào chữa Lê Ngọc Hà V NHẬN XÉT VAI DIỄN ………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………… 10 ……………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 11