BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ LS HS01 “TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA CHẤP MẠI DÂM” I TÓM TẮT VỤ VIỆC Khoảng cuối tháng 6 năm 2018, Tạ Văn Trường sinh năm 1988, HKTT Thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhâ.
BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ LS.HS01 “TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA CHẤP MẠI DÂM” I TÓM TẮT VỤ VIỆC Khoảng cuối tháng năm 2018, Tạ Văn Trường - sinh năm 1988, HKTT: Thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến quán tẩm thư giãn Ha Na gặp anh Ngô Văn Thành – sinh năm 1984 chủ quán có địa khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để xin việc làm Thành giao tồn cơng việc quản lý, điểu hành quán cho Trường Hằng ngày, Trường có trách nhiệm quản lý điều hành nhân viên, thu tiền tẩm quất khách, không mua bán, sử dụng ma túy hoạt động mại dâm với mức lương hứa trả hàng tháng cho Trường 4.000.000 đồng Khoảng 20 45 phút ngày 05/7/2018, Thành khơng có mặt qn có ba đối tượng tự khai : Nguyễn Văn Thọ - sinh năm 1986, Nguyễn Trần Trung -sinh năm 1987 Nguyễn Văn Tuấn – sinh năm 1990 thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đến quán tẩm quất HaNa khu phố Nguyễn Giáo, phường Đông Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đến nơi Thọ bảo Huy vào đợi ba người lại đến gặp Trường Tại đây, Thọ hỏi Trường nhà có nhân viên tàu nhanh khơng Trường trả lời “có” Thọ hỏi tiếp “Cho anh vé hết tiền” Trường trả lời: nói anh lên phịng thỏa thuận đưa tiền cho nhân viên, thấp 300.000 đồng, em thu tiền phòng 150.000 đồng/người, người 450.000 đồng Số tiền anh Thành chủ quán bảo Trường thu vậy, thân Trường quản lý không tự vấn đề Sau Thọ lấy 500.000 đồng đưa cho Trường Trường cầm tiền trả lại cho Thọ 50.000 đồng, Trường bảo ba niên lên phòng 201, 202,203 để xếp nhân viên liên Sau Trường liên hệ với chị Phùng Thị Kim Liên – sinh năm 1990, HKTK: khu 1, xã Hương Xạ, thuyện Hạ Hoàm tỉnh Phú Thọ - nhân viên quán, Trường bảo Liên vào phòng 203 Trường dùng diện thoại gọi cho người tên Bắc (có số điện thoại: 0974 061 663 anh Thành chuẩn bị sẵn bàn) để báo cho hai nhân viên đến quán tẩm quất Ha Na Một lúc sau, Lê Thị Thanh Tâm – sinh năm 1995 có HKTT: đội 6, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đến Trường bảo Tâm lên phịng 202 Tại phịng Thọ Trung đưa tiền cho nhân viên người 500.000 đồng Còn Tuấn phòng 201 để đợi nhân viên đến Trong lúc Trung – Liên, Thọ Tâm thực hành vi mua bán dâm bị quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)– Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám xét, bắt tang, thu giữ vật chứng: 02 bao cao su qua sử dụng; tiền 1.500.000 đồng Tạ Văn Trường, Lê Thị Thanh Tâm Phùng Thị Kim Liên giao nộp; 02 điện thoại di động Trường Liên Quá trình điều tra Tạ Văn Trường thành khẩn khai nhận hành vi nêu Ngày 11/7/2018, Cơ quan cảnh sát đieuè tra Quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam Tạ Văn Trường Ngày 17/8/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra có kết luận điều tra vụ án hình gửi Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh đề nghị tru tố bị can Tạ Văn Trường tội “Chứa mại dâm” theo quy định điểm d, Khoản 2, Điều 327 Bộ luật Hình (BLHS) 2015 Ngày 18/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 truy tố bị cáo tội “Chứa mại dâm” theo quy định Khoản Điều 327 Bộ luật Hình II XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TỊA Mục đích: Làm rõ vấn đề vụ việc để bảo chữa không cấu thành tội “Chứa mại dâm” bị cáo Tạ Văn Trường theo cáo trạng VKSND: Người hỏi Hỏi cáo Mục đích hỏi bị Làm rõ: Bị cáo Trường có phải nhân viên, quản lý quán HaNa hay khơng? Bị cáo Trường có tồn quyền quản lý, Câu hỏi - Anh Trường cho Hội đồng xét xử biết hồn cảnh gia đình nào? - Trong gia đình anh, người lao động chính? - Bị cáo có phải nhân viên qn khơng? - Bị cáo anh Thành có thỏa thuận với làm việc quán thời gian bao lâu? - Bị cáo có ký kết hợp đồng lao động với anh Thành (chủ quán HaNa) hay không? - Anh Thành có giao quyền quản lý, định đoạt, tồn quyền sử dụng quán làm địa điểm mua bán định quán làm địa điểm mua, bán dâm hay khơng? - Áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật Hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Ngô Văn Thành - Làm rõ trách nhiệm quản lý, định đoạt địa điểm hoạt động mua bán dâm dâm cho bị cáo hay khơng? - Bị cáo có nhận văn bản, giấy tờ thể việc giao quyền quản lý, quyền sử dụng quán làm địa điểm mua bán dâm không? - Công việc Bị cáo quán HaNa gì? - Anh Thành có thơng báo hay quy định thu tiền khách khách mua bán dâm qn hay khơng? Thu tiền tồn số tiền khách đưa cho anh anh đưa cho ai? Anh có giữ lại khoản tiền khơng? - Chủ quán giám sát công việc thường ngày anh hình thức nào? Anh trực tiếp báo cáo, qua camera hay hình thức khác? - Tại biên lời khai, anh có khai liên hệ với chị Bắc để gọi gái mại dâm, anh biết chị Bắc không? Ai cho anh số để liên lạc với chị Bắc? - Khi khách đến hỏi có nhân viên “tàu nhanh” khơng anh hiểu khách có nhu cầu gì? Vì anh biết nhu cầu khách hàng? Có quy định quán hay hướng dẫn, bảo cho anh từ ngữ khơng? - Anh nhận thức hành vi vi phạm pháp luật chưa? Có hối hận, ăn năn hành vi khơng? - Ai người đứng tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quán tẩm quất HaNa? - Anh có giao tồn quyền quản lý, định đoạt, điều hành hoạt động quán làm địa điểm mua bán dâm cho khơng? Có lập thành văn hay có người làm chứng khơng? - Anh giao cơng việc cho bị cáo Trường? - Anh dự kiến thuê bị cáo Trường làm việc quán bao lâu? Có ký kết hợp đồng lao động với bị cáo Trường hay khơng? - Anh có biết hành vi bán dâm quán không? - Anh quản lý thu tiền hoạt động quán nào? Hằng ngày anh có tới quán hay không? Anh quản lý, theo dõi hoạt động quán nào? - Anh có biết Bắc khơng? - Một người khách có khai họ đến quán mua dâm nhiều lần lần 3 Hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Hỏi chị Phùng Thị Kim Liên vừa gặp Trường Vậy lần trước gặp trực tiếp anh gặp ai? Làm rõ: - Chị Liên có phải nhân viên quán HaNa - Hoạt động không? Chị vào làm với cơng việc gì? mua bán dâm - Trước vào quán làm việc, anh Thành có biết quán HaNa chị gái bán dâm không? - Chị có thường xuyến bán dâm quán HaNa khơng? - Chị có biết người đồng ý cho chị bán dâm quán HaNa Hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Hỏi chị Lê Thị Thanh Tâm Làm rõ: - Hoạt động mua bán dâm quán HaNa - Chị Tâm có phải nhân viên qn HaNa khơng? Chị vào làm với cơng việc gì? - Chị có thường xuyến bán dâm qn HaNa khơng? - Chị có quen bị cáo Trường khơng? - Chị có biết người đồng ý cho chị bán dâm quán HaNa Hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Hỏi chị Ngô Thị Yến Làm rõ: - Hoạt động mua bán dâm quán HaNa - Chị cho có biết quán HaNa anh Thành chủ qn khơng? - Chị có biết nguồn thu hoạt động quán HaNa nào? - Chị có biết Trường, Liên, Tâm khơng? ĐỒN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY LUẬT TNHH LNP Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày… tháng… năm 2023 BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG TẠI PHIÊN TỊA SƠ THẨM Kính thưa Hội đồng xét xử (HĐXX); Thưa vị đại diện Viện kiểm sát; Thưa luật sư đồng nghiệp toàn thể Quý vị có mặt phiên tồ hơm Tơi Luật sư A thuộc Cơng ty luật TNHH LNP, Đồn luật sư thành phố Hà Nội Được yêu cầu bị cáo chấp thuận quý Tòa, chúng tơi tham gia phiên tịa hơm với tư cách Luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường vụ án “Chứa mại dâm” theo Cáo trạng ngày 18/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Kính thưa HĐXX Sau nghiên cứu tồn hồ sơ sau nghe vị đại diện VKS trình bày cáo trạng lời luận tội bị cáo Tạ Văn Trường, xin đưa quan điểm bào chữa sau: Không đủ cấu thành tội “Chứa mại dâm” bị cáo Tạ Văn Trường vì: VKSND tỉnh Bắc Ninh nhận định Tạ Văn Trường phạm tội “Chứa mại dâm” có hành vi chứa mại dâm 04 người trở lên theo quy định điểm d Khoản Điều 327 Bộ luật Hình khơng xác bởi: Theo quy định pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 Pháp lệnh Ủy ban thường vụ Quốc hội số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 phòng, chống mại dâm.Tại khoản 4, Điều pháp lệnh có nêu rõ “ Chứa mại dâm hành vi sử dụng, thuê, cho thuê mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thưucj mua dâm, bán dâm” Để làm rõ khoản 4, Điều Pháp lệnh này, Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 việc quy định chi tiết thi hành số điều pháp lệnh phòng chống mại dâm Tại Khoản 1, Điều Nghị định có nêu “Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm" quy định khoản Điều Pháp lệnh hành vi tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm” Như bị cáo Tạ Văn Trường khơng có hành vi tổ chức, khơng có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt quán HaNa để làm địa điểm mua bán dâm Vì điểm sau: Thứ nhất: Trường khơng phải người có quyền sử dụng, chiếm hữu, định đoạt quán HaNa (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể (BL20), Cơ sở Tẩm quất HaNa thành lập vào ngày 16/3/2017 có địa khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; hình thức kinh doanh hộ cá thể anh Ngô Văn Thành chủ hộ kinh doanh Do bị cáo Trường khơng phải người có quyền sử dụng, chiếm hữu, định đoạt thuê, cho mượn quán để thực hoạt động mua bán dâm Thứ hai: Bị cáo Trường khơng có quyền quản lý quán HaNa Tại biên đối chất ngày 10/8/2019 (BL 49) lời khai ngày hôm thấy Bị cáo đến làm quán tẩm quất HaNa từ ngày 20/6/2018 đến thời điểm bị bắt 15 ngày, thời gian làm việc quán bị cáo Trường không ký kết hợp đồng lao động, không nhận văn giao công việc quản lý quán HaNa Những công việc cụ thể ngày quán HaNa dọn, trông nom hướng dẫn khách Mọi công việc quán HaNa ngày bị cáo báo cáo cho anh Thành Do vậy, việc VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Tạ Văn Trường tội “Chứa mại dâm” khơng xác Tơi kính đề nghị HĐXX xét xét cứ, lời khai bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phiên tịa để nhận định xác hành vi phạm tội bị cáo Tạ Văn Trường không cấu thành tội “Chứa mại dâm” theo cáo trạng VKSND tỉnh Bắc Ninh Trân trọng cảm ơn HĐXX lắng nghe./ Luật sư NHẬN XÉT VAI DIỄN Nhận xét chung: …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… - Phần trình tự, thủ tục: …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… - Phần hỏi: …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… …………… …………………………… ……………………………………… ……………