HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ HỒ SƠ LS HS 01 TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂM Họ và tên Đào Bá Thành Ng[.]
HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ HỒ SƠ LS.HS 01: TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂM Họ tên : Đào Bá Thành Ngày tháng năm sinh : 12/07/2000 Lớp 24.2V : Hà Nội, ngày tháng năm 2023 i I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Những người tham gia tố tụng Bị cáo: Tạ Văn Trường Người bào chữa cho bị cáo Trường: Luật sư Lê Ngọc Hà – Văn phịng Luật sư đa phúc Đồn luật sư thành phố Hà Nội Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngô Văn Thành, Ngô Thị Yến, Phùng Thị Kim Liên, Lê Thị Thanh Tâm Nội dung vụ án Ngày 19/6/2018 Tạ Văn Trường, sinh năm 1988, hộ thường trú: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến Cơ sở kinh doanh Tẩm quất thư giãn Ha Na Ngô Văn Thành, sinh năm 1984, hộ thường trú: khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh làm chủ để xin việc làm Hai bên thỏa thuận Trường làm cơng việc trơng nhà phục vụ phịng hát, nhận lương triệu đồng/tháng Nếu có khách hỏi mua dâm nhân viên (hoặc nhân viên tàu nhanh) Trường gọi Thành gọi vào số điện thoại 0974061663 chị Bắc bảo nhân viên đến tiếp khách Khoảng 20 40 phút ngày 05/07/2018, ba đối tượng Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1986; Nguyễn Trần Trung, sinh năm 1987 Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990 Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xe taxi Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1983, hộ thường trú: thôn Việt Tân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến quán tẩm quất Ha Na khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Vào đến quầy Thọ hỏi Trường “Có nhân viên tàu nhanh khơng?” (Có gái bán dâm khơng?) Trường trả lời “Có” Sau đó, Thọ hỏi Trường “Cho anh vé hết tiền?” Trường trả lời “Vâng, anh lên phòng thỏa thuận đưa tiền cho nhân viên, thấp 300.000 đồng, em thu tiền phòng 150.000 đồng/người, người 450.000 đồng.” Thọ lấy 500.000 đồng đưa cho Trường Trường cầm tiền trả lại Thọ 50.000 đồng Sau Trường bảo Thọ, Trung, Tuấn lên phòng 201, 202, 203 để đợi nhân viên đến bán dâm Tiếp theo Trường gọi Phùng Thị Kim Liên (Linh), sinh năm 1990, hộ thường trú: Khu 1, Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ nhân viên quán lên phòng 201 Trường gọi điện cho Linh hỏi “Đã bật điều hòa phịng 201 chưa”, Linh bảo Sau khoảng phút Linh gọi lại cho Trường bảo “Linh vào phịng 203 nhé” Tiếp đó, Trường gọi điện cho Bắc (Trường không quen biết chưa gặp Bắc bao giờ), số điện thoại: 0974061663 Thành cung cấp bảo: “Chị cho nhân viên lên phòng 202, 203 quán karaoke Nhất Thống” Bắc trả lời “Em chờ tí” Một lúc sau, Lê Thị Tâm, sinh năm 1995, hộ thường trú: Đội 6, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình đến Trường bảo lên phịng 202 Khi đó, Liên (Linh) phòng 203 Trung đưa cho 500.000 đồng, Thọ phòng 202, đưa cho Tâm 500.000 đồng, Tuấn phòng 201 đợi nhân viên bán dâm đến Khi đối tượng thực giao cấu bị bắt tang II KẾ HOẠCH XÉT HỎI Hướng bào chữa Yêu cầu hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung có việc bỏ lọt tội phạm quan tiến hành tố tụng; Yêu cầu bổ sung chứng để làm sáng tỏ vụ án Mục đích hỏi Làm rõ chứng minh hành vi Trường tuân theo hướng dẫn chủ nhà anh Thành đối tượng khác; Trường nhân viên làm việc nhận lương theo tháng không nhận lợi tức từ việc chứa mại dâm; Làm rõ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị cáo Trường 3 Nội dung hỏi: ĐỐI TƯỢNG HỎI TT Bị cáo Tạ Văn Trường từ nào? Công việc chủ yếu gì? Tại bị cáo nhân viên X quang lại đến làm việc Cơ sở tẩm quất? Bị cáo thoả thuận công việc với Thành nào? Anh Thành hướng dẫn, đạo công việc chi tiết cho bị cáo nào? Anh Thành trả lương cho bị cáo nào? Bị cáo có quan hệ với người tên Bắc? Tại bị cáo có số điện thoại Bắc để liên lạc? Bị cáo có lợi ích từ việc mua bán dâm qn khơng? Bị cáo có trực tiếp liên lạc với Tâm không? 10 Trước thời điểm bị bắt, bị cáo có quen biết Tâm khơng? 11 Anh Trường cho biết có quen biết người tên Hùng Nguyên không? 12 Anh khẳng định số điện thoại 0974061663 mà anh Thành cung cấp cho anh dùng để liên lạc khách yêu cầu mua bán dâm? 13 Cơ quan cảnh sát điều tra có thu giữ điện thoại anh để thực việc điều tra hay không? nghĩa vụ liên quan Bị cáo bắt đầu làm việc Cơ sở tẩm quất anh Thành Người có quyền lợi, CÂU HỎI Anh Thành lập sở kinh doanh từ năm nào? Từ thời điểm đến có thay đổi chưa? Tại anh khơng ký Hợp đồng lao động với anh Trường, chị Liên? Ngô Văn Thành Cơng việc Liên (Linh) qn anh gì? Mọi cơng việc anh đạo, phân cơng cho Trường nói miệng với hay có văn rõ ràng? Anh Thành cho biết anh có biết sở kinh doanh chứa chấp mua dâm hay không? Theo lời khai người mua dâm qua quán để mua dâm, việc mua bán dâm có từ trước anh Trường đến làm việc Anh giải thích việc này? Anh có quen người tên Bắc, Hùng, Nguyên Tân Từ Sơn, Bắc Ninh hay không? Anh có mâu thuẫn với anh Trường hay khơng? Tại phiên tịa ngày hơm anh Trường cho việc thực hành vi phạm tội anh bảo hướng dẫn, anh nghĩ việc này? Anh cho biết, có quan tố tụng đến sở Hana để trích xuất hình ảnh camera hay khơng? Và anh có bị quan cảnh sát điều tra tịch thu điện thoại để kiểm tra hay không? Chị Tâm cho biết rõ chị làm gái bán dâm cho ai? Chị bắt dầu thực hành vi bán dâm từ khoảng thời gian Người có quyền lợi, nào? Có người biết sơ Hana có dịch vụ mua bán dâm nghĩa vụ liên quan Lê Thị Tâm Anh Trường liên lạc trực tiếp cho chị chị lại biết để sang quán anh Thành bán dâm? Chị có quen biết người tên Bắc, Hùng, Nguyên hay không? Khi có khách cần mua dâm chị nhận thơng tin từ người đưa chị đến quán Hana? Chị cho biết tiền bán dâm chị đưa cho ai, anh Trường có nhận phần hay khơng? Chị cho biết việc làm chỗ bà Ngun có hợp đồng lao động khơng bà Ngun có biết việc chị bán dâm hay không? III BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI CƠNG TY LUẬT TNHH QUỲNH NHƯ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 06 tháng 06 năm 2023 LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG TẠI PHIÊN TỊA XÉT XỬ SƠ THẨM Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện kiểm sát tất vị có mặt phiên tịa ngày hơm Tơi Luật sư Đào Bá Thành - Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Quỳnh Như, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Nhận lời mời thân chủ anh Tạ Văn Trường chấp thuận Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tơi có mặt phiên Tịa ngày hơm với tư cách người bào chữa cho thân chủ - anh Tạ Văn Trường bị VKSND thị xã Từ Sơn truy tố tội “Chứa mại dâm” theo điểm d, khoản Điều 327 Bộ luật Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 Thưa HĐXX, Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, vào phần xét hỏi phiên hôm sau lắng nghe quan điểm luận tội vị đại diện Viện kiểm sát, tơi có số quan điểm bào chữa cho thân chủ sau: Về tội danh Trước hết, tơi hồn tồn khơng đồng ý với quan điểm vị đại diện VKS truy tố thân chủ “Tội chứa mại dâm” theo quy định điểm d, khoản Điều 327 BLHS Tơi xin trình bày lập luận chứng minh cho quan điểm sau: Về chủ thể tội phạm Căn theo quy định Khoản Điều Pháp lệnh Ủy ban Thường vụ quốc hội số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 hành vi chứa mại dâm giải thích sau: “Chứa mại dâm hành vi sử dụng, thuê, cho thuê mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực việc mua dâm, bán dâm.” Khoản hướng dẫn khoản Điều Nghị định Chính phủ số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 quy định chi tiết thi hành số điều pháp lệnh phòng chống mại dâm sau: "Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm" quy định khoản Điều Pháp lệnh hành vi tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm.” Theo dẫn chứng chủ thể tội phạm phải người “có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản mà cho thuê thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm” Trong vụ án này, Trường người có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng hay định đoạt địa điểm Cơ sở tẩm quất thư giãn Hana để hoạt động mại dâm Anh Ngô Văn Thành - Chủ sở Hana người có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định doạt địa điểm Cơ sở Hana để hoạt động mại dâm Căn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể (BL 20), Cơ sở Tẩm quất Ha Na thành lập vào 16/03/2017 có địa khu phố Nguyễn Giáo- phường Đồng Nguyên - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh hình thức kinh doanh hộ cá thể anh Ngô Văn Thành chủ hộ kinh doanh Tại khoản Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định đăng ký doanh nghiệp thì: “1 Hộ kinh doanh cá nhân nhóm người gồm cá nhân cơng dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có lực hành vi dân đầy đủ, hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng mười lao động chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động kinh doanh.” Trong vụ án này, rõ ràng, xét chất nội dung thỏa thuận bị cáo Trường chủ sở Ngô Văn Thành hiểu thỏa thuận thuê mướn lao động chủ sở với người lao động Đồng thời, Ngô Văn Thành với tư cách chủ hộ kinh doanh cá thể có trách nhiệm trước pháp luật hoạt động sở, địa điểm kinh doanh Bởi lẽ đó, đủ pháp lý sở để xác định mơ hình kinh doanh hộ cá thể anh Thành - chủ sở người có quyền có trách nhiệm quản lý, kiểm soát, điều hành định hoạt động diễn sở lao động làm thuê bị cáo Trường Thời gian bắt đầu làm việc tính khách quan vụ án: Liên quan đến phạm vi công việc cụ thể thỏa thuận bị cáo Tạ Văn Trường với chủ sở Ngô Văn Thành thì: Bị cáo Trường đến làm Cơ sở Tẩm quất Ha Na từ ngày 19/06/2018 với mức lương thỏa thuận 4.000.000 đồng/tháng Đến thời điểm bị bắt tang, bị cáo làm việc khoảng 15 ngày, chưa thể thích nghi hay quen thuộc hết tồn quy trình vận hành bên sở Mọi công việc giao Cơ sở Hana ngày bị cáo thực theo đạo, điều hành phải báo cáo thường xuyên cho anh Ngô Văn Thành – Chủ sở Bao gồm nội dung cơng việc phải xử lý có khách đến hỏi “vé tàu nhanh” Điều thể Biên đối chất ngày 10/08/2018 (BL số 49) lời khai bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Thành phiên ngày hôm Theo lời khai Bị cáo, bị cáo không quen biết chị Bắc, không quen biết Tâm, việc gọi điện cho chị Bắc để gọi Tâm sang theo đạo Thành từ trước Về mặt logic thân bị cáo trường khơng thể tự mình, chủ động có số điện thoại chị Bắc để liên lạc gọi Tâm đến bán dâm có khách u cầu Khơng vậy, vụ việc bị bắt tang lần này, bị cáo Trường không thu hay nhận lợi ích vật chất mà thực trách nhiệm công việc chủ sở đạo, phân công Như vậy, xét chất hành vi vai trị bị cáo Trường vụ án đồng phạm với vai trò người giúp sức đối tượng thực hành vi mua bán dâm Việc bỏ lọt tội phạm quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát thị xã Từ Sơn: Cơ sở tẩm quất Hana có gắn thiết bị camera, hồ sơ vụ án quan tiến hành tố tụng khơng đến để trích xuất nội dung hình ảnh điều tra xác minh xem việc ơng Thành có biết việc mua bán dâm quán, Luật sư gửi nhiều đơn kiến nghị không xem xét liệu quan tiến hành tố tụng có làm việc khách quan hay không? Đồng thời quan tiến hành tố tụng quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát không thực việc đối chiếu nội dung điện thoại Với thẩm quyền quan dễ dàng xác định số điện thoại đối tượng trích xuất nội dung gọi việc quan tiến hành tố tụng bỏ nhất tin vào lời khai người có liên quan Tại biên lấy lời khai Tân Tâm (bút lục số 66, 79, 82, 85) hai cho bà Nguyên người gọi Tân Hùng chở Tâm đến sở Hana để thực hành vi bán dâm quan tiến hành tố tụng lại không xem xét hành vi bà Nguyên có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm Những người tên Hùng, Tân, Bắc không điều tra cụ thể đặc biệt người tên Bắc Cơ quan tiến hành tố tụng điều tra cho có kết tội thân chủ không đảm bảo quy định pháp luật Cuối anh Trường người làm công ăn lương nghe theo hướng dẫn đạo anh Thành để thực hành vi mình, đồng thời sở tẩm quất Hana đứng tên anh Thành khơng thể có chuyện anh Thành khơng liên quan đến vụ việc Hành vi khơng truy cứu trách nghiệm hình anh Thành cho thấy việc bỏ lọt tội phạm rõ quan tiến hành tố tụng Từ nêu trên, với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường, đề nghị HĐXX: Thứ nhất: Đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung , có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm anh Ngô Văn Thành chị Nguyễn Thị Nguyên có hành vi chứa mại dâm môi giới mại dâm; Thứ hai: Điều tra, lấy lời khai người tên Hùng – người làm việc cho chị Nguyên người tên Bắc để làm rõ thật khách quan vụ án; Thứ ba: Cơ quan tiến hành tố tụng thu thập chứng bổ sung liệu hình ảnh camera trích xuất nội dung gọi đối tượng để xác định người có liên quan khác vụ án Cảm ơn Hội đồng Xét xử người có mặt phiên tịa ý lắng nghe! Tôi xin chân thành cảm ơn 10 IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… … ………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 11 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………… 12 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………… 13 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………… 14