(Tiểu luận) đề số 2 sưu tầm 01 bản án về thế chấp tài sản đã được tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NGÀNH LUẬT KINH TẾ BÀI TẬP NHĨM Mơn học: Luật dân Việt Nam – EL13.63 ĐỀ SỐ 2: SƯU TẦM 01 BẢN ÁN VỀ THẾ CHẤP TÀI SẢN ĐÃ ĐƯỢC TÒA ÁN NHÂN DÂN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hồng Long Lớp: Luật kinh tế K16 Nhóm EL13.063.N6 Trịnh Văn Ban Trưởng Nhóm Võ Thị Lệ Giang Thành viên Phạm Thái Học Thành viên Nguyễn Quốc Hưng Thành viên Nguyễn Thanh Huy Tp Hồ Chí Minh, tháng 9/2022 Thành viên Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI MỤC LỤC Yêu cầu chung: I.TÓM TẮT BẢN ÁN: II VẤN ĐỀ PHÁP LÝ: III NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM .11 IV PHỤ LỤC 15 Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI YÊU CẦU CHUNG Đề số Sưu tầm 01 án chấp tài sản Tịa án nhân dân có thẩm quyền giải u cầu: Đính kèm tồn văn 01 án tập nhóm (đây phần phụ lục tập) Tóm tắt nội dung án (yêu cầu: không 02 trang A4/bản án) Nêu vấn đề pháp lý giải án Nêu quan điểm nhóm nội dung giải Tịa án (đối với án khơng áp dụng BLDS năm 2015 nhóm liên hệ với quy định Bộ luật để Bình luận việc áp dụng quy định BLDS năm 2015 vào giải án có điểm giống khác với quy định luật áp dụng án) Đính kèm 02 ảnh chụp phần thảo luận nhóm chủ để thảo luận CVHT (LHP) tạo Diễn đàn thảo luận lớp môn (đây phần phụ lục tập) Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI I TĨM TẮT BẢN ÁN I.1 Thành phần: Nguyên đơn: Ông Trương Thiện T1 Bị đơn: Ngân hàng X Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Anh C, sinh năm x (vắng mặt - bỏ trốn khỏi nơi cư trú) Văn phịng Cơng chứng Phạm Xn Thọ (tên cũ Văn phịng Cơng chứng Trung Tâm - Đại diện theo pháp luật: Ơng Phạm Xn T - Trưởng văn phịng (vắng mặt) Công ty x (vắng mặt) Bà Phùng Thị Tuyết N, sinh x (vắng mặt) Mục đích: xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 121/2021/DSPT ngày 30/3/2021 việc “Tranh chấp hợp đồng chấp tài sản” Đơn vị xét xử: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh I.2 Tóm tắt vụ: Ông Trương Thiện T1 chủ sở hữu hợp pháp nhà địa chỉ: x đường x, Phường x, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh UBND TP.HCM cấp ngày 21/11/1997, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất số 13178/97 Vào năm 2000, ông T1 kết hôn với bà Nguyễn Thị Anh C không nhập nhà vào tài sản chung ông T1 với bà C Vậy nên, tài sản riêng trước hôn nhân thuộc quyền sở hữu ông T1 Ngày 16/12/2011, bà C dùng giấy tờ nhà để chấp nhà cho Ngân hàng x (gọi tắt Ngân hàng) theo Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất người thứ ba số LNC.BĐDN.01.161211/TT nhằm đảm bảo cho khoản vay Công ty An Tâm với số tiền 6.000.000.000 đồng Ngân hàng (được Văn phịng cơng chứng Trung Tâm thực công chứng) Ngày 23/4/2014, bà C xác nhận hành vi có cấu kết với ơng Hùng (khơng rõ họ địa cư trú) để làm giả CMND, chữ ký ông T1 để chấp tài sản vay cho Ông Hùng 06 tỷ đồng Sau khi, ông Hùng Công ty An Tâm không trả nợ vay cho Ngân hàng nên bà C đồng ý đứng trả thay nợ gốc 06 tỷ đồng Ngày 18/8/2014, Sau ông T1 phát hành vi, vi phạm bà C, ơng T1 có đơn tố cáo Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI gửi Ngân hàng yêu cầu Ngân hàng trả giấy tờ nhận chấp cho ông T1 Ngày 26/4/2017, Ngân hàng trưng cầu giám định chữ ký, dấu vân tay ông T1 Hợp đồng ba số LNC.BĐDN.01.161211/TT ngày 16/12/2011, xác ông T1 (theo kết luận giám định số 595/KLGĐ-TT ngày 26/4/2017 Phịng kỹ thuật hình Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh) Việc giả mạo chữ ký để vay tiền có dấu hiệu hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Ngân hàng tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Ngày 03/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định khởi tố vụ án số 514-01 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Do chưa xác định đối tượng giả chữ ký, chữ viết, dấu vân tay ông T1, Cơ quan điều tra chưa định khởi tố bị tạm giữ toàn hồ sơ liên quan để tiếp tục phục vụ điều tra Nay ông T1 khởi kiện Ngân hàng đến Tòa án nhân dân Quận 3, TP.HCM với yêu cầu: Tuyên bố Hợp đồng chấp số LNC.BĐDN.01.161211/TT ngày 16/12/2011 vô hiệu giả mạo, vi phạm điều cấm pháp luật Buộc Ngân hàng trả giấy tờ cho ơng T1 gồm: GCN QSHNƠ QSDĐƠ số 13178/97 UBND TP.HCM cấp ngày 21/11/1997, Tờ khai lệ phí trước bạ, Quyết định đổi số nhà Trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ giấy tờ chấp ơng T1 liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận lại giấy tờ chấp liên hệ Cơ quan chức để xin cấp lại giấy tờ sở hữu nhà Ngày 22/01/2021, Tòa án nhân dân quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm Qua điều tra, hồ sơ, tài liệu liên quan, Tòa án nhân dân quận ban hành án sơ thẩm số 63/2021/DS-ST tuyên xử Chấp nhận yêu cầu khởi kiện ông Trương Thiện T1: Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI Tuyên bố Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất người thứ ba số LNC.BĐDN.01.161211/TT ngày 16/12/2011 bị vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật Sau án có hiệu lực pháp luật, ơng Trương Thiện T1 quyền liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơng An Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý vật chứng có liên quan đến giấy tờ sở hữu nhà quyền liên hệ Cơ quan chức để xin cấp lại giấy tờ sở hữu nhà Ngày 09/02/2021, Ngân hàng x có đơn kháng cáo T1 Bản án sơ thẩm Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bỏ T1 án sơ thẩm số 63/2021/ DS-ST ngày 22/01/2021 Tòa án nhân dân Quận để giải lại theo thủ tục sơ thẩm Ngày: 27/5/2021, TAND TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm nhận định sau: Hành vi bà C cấu kết với người khác làm giả giấy CMND ông T1, sau thực thủ tục chấp nhà hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tài sản thuộc quyền sở hữu ông T1 Giai đoạn sơ thẩm, bị đơn khơng u cầu Tịa án giải mối quan hệ tín dụng Ngân hàng với Công ty An Tâm thiệt hại phát sinh từ việc hợp đồng chấp bị vô hiệu, nên án sơ thẩm nhận định Ngân hàng có quyền khởi kiện vụ án khác theo quy định pháp luật phù hợp Bị đơn kháng cáo việc Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét, làm rõ yếu tố lỗi ông Trương Thiện T1 việc bà Nguyễn Thị Anh C sử dụng giấy tờ tài sản để xác lập Hợp đồng chấp, không đưa chứng chứng minh việc ơng T1 có lỗi hay có việc ông T1 thỏa thuận với bà C làm giả giấy tờ để thực chấp tài sản Theo đó, Tịa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án Sơ thẩm Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI II VẤN ĐỀ PHÁP LÝ STT - Cơ sở pháp lý cá án áp dụng giải Hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất người thứ ba số LNC.BĐDN.01.1612 ngày 16/12/2011 Văn phịng cơng chứng Trung Tâm thực cơng chứng nhằm đảm bảo cho khoản v Công ty x Ngân hàng (tài sản chấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất hồ số 13178/97 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/11/1997 cho Ơng Trương Thiện T1); - Giấy đăng ký kết Ơng Trương Thiện T1 bà Nguyễn Thị Anh C vào năm 2000; - Bản kết luận giám định số 595/KLGĐ-TT ngày 26/4/2017 Phịng kỹ thuật hình Cơng an Thà Hồ Chí Minh - Hồ sơ tài liệu khác Văn phịng Cơng chứng Phạm Xn Thọ (tên cũ Văn phịng Cơng chứng Tâm) cung cấp Cơ sở pháp lý án áp dụng giải Bản án sơ thẩm số 63/2021/DS-ST ngày 22/01/2021 Tòa án Bản án phúc thẩm số 513/2021/DS-PT nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh “Tranh chấp hợp 25/5/2021 trụ sở Tòa án nhân dân đồng chấp tài sản” theo yêu cầu khởi kiện ông Trương phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm cô Thiện T1 vụ án thụ lý số 121/2021/DSPT ngày 30 việc “Tranh chấp hợp đồng chấp tà 2.1 Hồ sơ yêu cầu hởi kiện Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI Đơn yêu cầu kháng cáo Ngân hà Đơn khởi kiện Ngân hàng Ông Trương Thiện T1 (kèm hồ sơ, tài liệu liên quan ) Quyết định đưa vụ án xét 1586/ QĐXXPT-DS ngày 12/4/2021; Bản án dân sơ thẩm số 63/2021 ngày 22/01/2021 Tòa án nhân dân Qu 2.2 Căn pháp lý áp dụng xét xử 2.2 Bộ Luật Tố tụng dân 2015 “Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, bị đơn cá Căn khoản 3, Điều 26: Những tranh chấp dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án – “Tranh chấp giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự” Điểm a, khoản 1, Điều 35: Thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện - Tịa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp “Dân sự, nhân gia đình quy định Điều 26 Điều 28 Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định khoản Điều 26 Bộ luật này” Điểm a, khoản 1, Điều 39: Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ- Thẩm quyền giải vụ án dân Tòa án theo lãnh thổ Điều 91 Nghĩa vụ chứng minh Điều 92 Những tình tiết, k phải chứng minh; Điều 4: Quyền u cầu Tịa quyền lợi ích hợp pháp; Điều 186: Quyền khởi kiện vụ Điều 6: Cung cấp chứng minh tố tụng dân sự; Điều 192: Trả lại đơn khởi Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI nhân nơi bị đơn có trụ sở, bị đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định Điều 26, 28, 30 32 Bộ luật này”; Căn khoản Điều 147: Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm – “Đương phải chịu án phí sơ thẩm u cầu họ khơng Tòa án chấp nhận, trừ trường hợp miễn khơng phải chịu án phí sơ thẩm””; Khoản 2, Điều 184: Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải việc dân - “Tòa án áp dụng quy định thời hiệu theo việc trả lại đơn khởi kiện Điểm d khoản Điều 214: Tạm giải vụ án dân - Tòa án tạm đình giải vụ án dân sau đây: “Cần đợi k vụ án khác có liên quan pháp luật quy định phải qua khác giải trước giải quyế án” yêu cầu áp dụng thời hiệu bên bên với điều kiện yêu Căn khoản Điều 308: Th cầu phải đưa trước Tòa án cấp sơ thẩm án, Hội đồng xét xử phúc thẩm - G định giải vụ việc Người hưởng lợi từ việc áp dụng án sơ thẩm thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối nhằm mục đích trốn tránh thực nghĩa vụ” Khoản 1, Điều 207: Những vụ án dân không tiến hành hịa giải được- “Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà cố tình vắng mặt.” Điểm b, khoản 2, Điều 227: Sự có mặt đương sự, người Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI Xác định hành vi vi phạm bà C: người mấu chốt vụ án, xét xử vằng mặt (do bỏ trốn) để xác định xác đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án hình số 514-01 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải thực tiến hành để đủ sở xác định hành vi ơng T1 có tham gia hay khơng? Xác định rõ trách nhiệm ơng Hùng có hỗ trợ bà C thực hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có hợp tác đạo ai? Xác định người giả mạo chữ ỹ ông T1 ai? Ai thuê, đạo…? Mối quan hệ ông Hùng, Công ty An Tâm bà C nào? Tại bà C vay tiền cho ông Hùng Cơng ty An Tâm…có hợp tác tiếp tay hoạt động “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay khơng? 1.4 Phân tích đơn tố cáo khởi kiện ông T1 Nội dung đơn tố cáo khởi kiện ông T1 gửi Ngân Hàng: ông có tố cáo hành vi bà C tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay không? Hay địi lại tài sản mình? Căn khoản 2, Điều 42, Luật Hơn nhân gia đình 2014 có hay khơng để tránh việc bồi thường thiệt hại nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân tổ chức mà ông T1 bà C lên kế hoạch tư trước hành vi này? 1.5 Phân tích pháp lý áp dụng việc xét xử tòa án Điểm d khoản Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân 2015 trường hợp cần đợi kết giải vụ án khác có liên quan việc pháp luật quy định phải quan, tổ chức khác giải trước giải vụ án Đối với nhận định tòa việc Tài sản nhà đất x đường x, Phường x, , Quận 11 thuộc quyền sở hữu ông T1 bị xâm phạm nên ơng T1 có quyền khởi kiện có đủ điều kiện khởi 14 Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI kiện để u cầu Tịa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, theo quy định Điều 4, 6, 186 192 Bộ luật Tố tụng dân Quan điểm nhóm đưa phải xem xét vụ, làm rõ lợi ích, thiệt hại, trách nhiệm, quyền hạn bên liên quan Đặc biệt mối quan hệ ông T1 bà C để xác định ơng T1 có đạo tham gia vào hoạt động hay khơng? Ngồi cần xem xét kết việc điều tra theo Quyết định khởi tố vụ án hình số 514-01 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh Phải xem xét làm rõ mối quan hệ tín dụng Ngân hàng với Công ty An Tâm thiệt hại phát sinh từ việc hợp đồng chấp bị vô hiệu; Các đối tượng liên quan hưởng lợi từ việc hợp đồng bị vô hiệu Quan điểm nhóm nội dung giải tịa án Sau thảo luận, nhận định đánh giá nội dụng án, nhóm đưa quan điệm cụ thể sau: - Xét nội dung xét xử, định cuối tòa án hi xem xét vụ việc tách riêng nhằm đảm bảo tài sản riêng ơng T1 hồn tồn phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp ơng T1 theo đơn khởi kiện xác - Xem xét mối quan hệ, trách nhiệm, quyền hạn đối tượng liên quan trọng vụ việc này: Quan điểm nhóm khơng đồng ý để xem xét giải vụ việc khởi kiện ông T1 vì: + Cần làm rõ nội dung nhóm nêu mục 1.1; 1.2 1.3 để làm sở xem ét xử lý; + Căn theo Quyết định khởi tố vụ án hình số 514-01 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bà C bên liên quan để xem xét xử lý vụ án 15 Luật Dân Việt Nam EL13.063 – Nhóm VI Đây vụ án liên quan đến nhiều bên liên quan, cần phải xét xử xem xét chung vụ để việc áp dụng quy định pháp luật với đối tượng đắn hơn, tránh việc bỏ qua tình tiết dẫn đến sai phạm, bỏ qua hành vi vi phạm người liên quan IV Phụ lục: Thảo luận nhóm 16 Thảo luận Diễn đàn lớp Thảo luận qua nhóm Zalo