HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn Kỹ năng của Luật sư trong vụ án Hình sự Mã số hồ sơ LS HS 05/DA (3) Diễn lần 03 Ngày diễn 10/9/2012 (Thứ hai) Giáo viên hướng dẫn ThS Ho[.]
HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ Luật sư vụ án Hình Mã số hồ sơ: LS.HS 05/DA (3) Diễn lần: 03 Ngày diễn: 10/9/2012 (Thứ hai) Giáo viên hướng dẫn: ThS Hồng Ngơ Văn Họ tên: KIỀU ANH VŨ Sinh ngày: 11 tháng 01 năm 1989 SBD: LS13.1HCM – 755 Lớp: A Khóa: XIII (Tham gia diễn án vai Kiểm sát viên) Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2012 Kiều Anh Vũ (SBD: LS13.1HCM – 755, Lớp: A, Khóa: XIII, TP HCM) BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ Luật sư vụ án Hình Hồ sơ số: LS.HS 05/DA (3) – Phan Văn Tồn tham tài sản I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 1.1 Những người tham gia tố tụng Những người tham gia tố tụng (theo Quyết định đưa vụ án xét xử), gồm: - Bị cáo: Phan Văn Toàn - Nguyên đơn dân sự: Xí nghiệp khai thác chế biến nơng lâm khống sản xuất Bình Định Đại diện: Ơng Trương Thanh Bình – Phó Giám đốc - Người làm chứng: Lê Thị Mai, Phạm Đơng, Hà Kim Phê 1.2 Tóm tắt nội dung vụ án Ngày 19/2/(x-3), Phan Văn Toàn bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác chế biến đá lâm sản xuất Bình Định, thuộc Giám đốc Công ty Xuất nhập Lam Sơn Khoảng tháng 7/(x-3) ơng Võ Văn Có - Giám đốc Công ty xuất nhập Lam Sơn bị bệnh, Phan Văn Tồn đạo Lê Thị Mai kế tốn, Phạm Đơng thủ quỹ, mượn tiền quỹ Xí nghiệp 2.200.000 đồng thăm ơng Có Tháng 11/(x-3), nhằm chăm lo cho nhân viên Tết đến, Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế tốn, Phạm Đơng thủ quỹ, tiếp tục mượn tiền quỹ Xí nghiệp 2.800.000 đồng mua bị phục vụ cho cán bộ, nhân viên Xí nghiệp ăn tết Sau đó, tháng 11/(x3), Tồn đạo Mai Đông bán 03 xe vỏ hạt đào thu 3.096.000 đồng, bỏ ngồi sổ sách Xí nghiệp, để trả lại quỹ tiền tạm ứng Khoảng ngày 24 hay 25/12/(x-3) (âm lịch), Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế tốn Pham Đơng thủ quỹ tiếp tục mượn tiền quỹ Xí nghiệp 10.000.000 để mua quà tết cho cán Công ty xuất nhập Lam Sơn Sau đó, năm (x-2) Phan Văn Tồn đạo Lê Thị Mai Phạm Đông bán tiếp 10 xe vỏ hạt đào thu 11.912.000 đồng để sổ sách Xí nghiệp để khấu trừ khoản tiền chi nêu Ngày 3/4/(x-1) Công ty xuất nhập Lam Sơn kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh Xí nghiệp phát Xí nghiệp bán 13 xe vỏ hạt điều bỏ quỹ, làm cơng văn báo cáo Phịng cảnh sát điều tra cơng an kinh tế chức vụ tỉnh Bình Định Bài thu hoạch diễn án Hình ngày 10/9/2012– Hồ sơ LS.HS 05/DA (3): Phan Văn Tồn tham tài sản Kiều Anh Vũ (SBD: LS13.1HCM – 755, Lớp: A, Khóa: XIII, TP HCM) Phịng cảnh sát điều tra cơng an kinh tế chức vụ tỉnh Bình Định chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Cơng an huyện An Nhơn, Bình Định xử lý theo thẩm quyền Trong q trình phịng cảnh sát điều tra kinh tế chức vụ làm việc với Phan Văn Toàn khai nhận chiếm đoạt tài sản Xí nghiệp, tự nguyện nộp lại cho Cơng ty xuất nhập Lam Sơn 10.000.000 đồng Ngày 05/12/(x), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Nhơn Quyết định Khởi tố vụ án Hình sự, Quyết định Khởi tố bị can Phan Văn Toàn tội tham ô tài sản Ngày 02/3/(x+1), Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn Cáo trạng truy tố Phan Văn Tồn tội tham tài sản theo khoản Điều 278 Bộ luật Hình Ngày 14/4/(x+1), TAND huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định Quyết định đưa vụ án xét xử II KẾ HOẠCH XÉT HỎI Tư cách tham gia xét hỏi: Luật sư bào chữa cho Phan Văn Toàn Định hướng bào chữa: Đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình Định hướng, mục đích hỏi: Làm rõ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình bị cáo Hỏi anh Phan Văn Toàn - Anh cho biết khoảng thời gian năm (x-3) (x-2), anh giữ chức vụ Xí nghiệp khai thác chế biến đá lâm sản xuất khẩu? - Mức thu nhập anh có đảm bảo cho sống khơng? (Có Nhằm chứng minh khơng có động vụ lợi, khơng cố ý phạm tội) - Hồn cảnh gia đình anh nào? (Có 02 chưa thành niên) - Anh thấy đời sống nhân viên xí nghiệp nào? (Mục đích chứng minh anh Tồn quan tâm đến đời sống nhân viên, có chăm lo cho nhân viên) - Tháng 7/(x-3), anh lại bảo chị Mai mượn quỹ 2.500.000 đồng? Và sử dụng số tiền nào? (Thăm anh Có, Giám đốc Cơng ty Tồn người có trách nhiệm, biết quan tâm người khác) - Tháng 10/(x-3), anh lại tiếp tục bảo chị Mai liên hệ với thủ quỹ Phạm Đơng để mượn 2.800.000 đồng từ Quỹ Xí nghiệp? (Mua bò phục vụ Tết cho nhân viên) Bài thu hoạch diễn án Hình ngày 10/9/2012– Hồ sơ LS.HS 05/DA (3): Phan Văn Tồn tham tài sản Kiều Anh Vũ (SBD: LS13.1HCM – 755, Lớp: A, Khóa: XIII, TP HCM) - Cuối tháng 12/(x-3) (âm lịch) anh lại bảo chị Mai mượn tiếp Quỹ Xí nghiệp 10.000.000 đồng để làm gì? - Anh sử dụng số tiền 10.000.000 đồng nào? Nhằm mục đích gì? (Tiếp khách Cơng ty Tồn Lợi, chi phí học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chế biến Công ty Tồn Lợi, chi đám cưới cho cơng nhân…) - Tức anh muốn sử dụng số tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh Xí nghiệp chăm lo đời sống cơng nhân? - Vì anh khơng làm đề xuất thu chi, hạch tốn vào chi phí Xí nghiệp mà lại mượn Quỹ vậy? (Khách quan) - Anh cảm thấy việc làm nào? (Biết sai, nhận sai, hối hận) - Anh khắc phục, sửa sai việc làm nào? (Đã tự nguyện nộp lại cho Xí nghiệp 10.000.000 đồng) Hỏi chị Lê Thị Mai - Chị giữ chức vụ Xí nghiệp? Quyền hạn, trách nhiệm nào? - Tháng 7/(x-3), anh Phan Văn Toàn bảo chị Mai mượn quỹ 2.500.000 đồng để làm gì? Và số tiền sử dụng nào? - Tháng 10/(x-3), anh Phan Văn Toàn bảo chị Mai mượn quỹ 2.800.000 đồng để làm gì? - Chị đánh giá mục đích, việc làm anh Tồn? - Cuối năm âm lịch (x-3), anh Tồn lại bảo chị mượn quỹ Xí nghiệp thêm 10.000.000 đồng để làm gì? - Đầu năm (x-2), chị có với anh Tồn tham gia vào việc bàn bạc ký hợp đồng với Cơng ty Tồn Lợi khơng? - Chi phí chuyến chi? Bao nhiêu? Hỏi anh Phạm Đông - Anh giữ chức vụ Xí nghiệp? Quyền hạn, trách nhiệm nào? - Tháng 07/(x-3), chị Mai có gặp anh để mượn quỹ khơng? Bao nhiêu? Mục đích làm gì? - Tháng 10/(x-3), chị Mai có gặp anh để mượn quỹ khơng? Bao nhiêu? Mục đích làm gì? Bài thu hoạch diễn án Hình ngày 10/9/2012– Hồ sơ LS.HS 05/DA (3): Phan Văn Tồn tham tài sản Kiều Anh Vũ (SBD: LS13.1HCM – 755, Lớp: A, Khóa: XIII, TP HCM) - Anh thấy mục đích việc làm nào? Hỏi anh Hà Kim Phê - Anh giữ chức vụ Xí nghiệp? Quyền hạn, trách nhiệm nào? - Anh có biết việc việc anh Tồn, chị Mai thăm ơng Có hồi tháng 07/(x-3) hay khơng? - Anh có biết việc anh Tồn cho mua bị để phục vụ công Tết không? - Cuối năm (x-3) anh có biết việc anh Tồn chi 1.000.000 đồng phục vụ đám cưới anh em công nhân không? III BÀI BÀO CHỮA CHO PHAN VĂN TỒN Kính thưa HĐXX, Thưa vị đại diện Viện kiểm sát; Thưa vị Luật sư đồng nghiệp người tham dự phiên tịa ngày hơm nay, Tơi Kiều Anh Vũ, Luật sư thuộc Văn phịng Luật sư ABC, Đồn Luật sư TP Hồ Chí Minh Nhận lời yêu cầu bào chữa bị cáo Phan Văn Toàn chấp thuận Q Tịa, tơi có mặt Phiên tịa ngày hơm với tư cách Luật sư bào chữa cho thân chủ bị cáo Phan Văn Toàn Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án phần xét hỏi cơng khai Phiên tịa ngày hơm nay, tơi xin nêu lại số nét diễn biến vụ án sau: Khoảng tháng 7/(x-3) ông Võ Văn Có - Giám đốc Công ty xuất nhập Lam Sơn bị bệnh, Phan Văn Toàn, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp đạo Lê Thị Mai kế tốn, Phạm Đơng thủ quỹ, mượn tiền quỹ Xí nghiệp 2.200.000 đồng thăm ơng Có Tháng 11/(x-3), nhằm chăm lo cho nhân viên Tết đến, Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế tốn, Phạm Đơng thủ quỹ, tiếp tục mượn tiền quỹ Xí nghiệp 2.800.000 đồng mua bị phục vụ cho cán bộ, nhân viên Xí nghiệp ăn tết Sau đó, tháng 11/(x3), Tồn đạo Mai Đơng bán 03 xe vỏ hạt đào thu 3.096.000 đồng, bỏ ngồi sổ sách Xí nghiệp, để trả lại quỹ tiền tạm ứng Khoảng ngày 24 hay 25/12/(x-3) (âm lịch), Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế tốn Pham Đơng thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (khơng chứng từ) 10.000.000 đồng cho Phan Văn Tồn nhận mua quà tết cho cán Công ty xuất nhập Lam Sơn Sau đó, năm (x-2), Phan Văn Tồn đạo Lê Thị Mai Phạm Đơng bán tiếp 10 xe vỏ hạt điều thu 11.912.000 đồng bỏ ngồi sổ sách Xí nghiệp để khấu trừ tiền khoản tiền chi nêu Bài thu hoạch diễn án Hình ngày 10/9/2012– Hồ sơ LS.HS 05/DA (3): Phan Văn Tồn tham tài sản Kiều Anh Vũ (SBD: LS13.1HCM – 755, Lớp: A, Khóa: XIII, TP HCM) Theo Cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn lời luận tội vị đại diện Viện Kiểm sát Phiên tịa ngày hơm nay, hành vi bị cáo bị truy tố tội “Tham ô tài sản” theo quy định khoản Điều 278 Bộ luật Hình 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (“BLHS”) bị đề nghị mức phạt tù từ… năm đến … năm Tơi xin trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo sau: Về tội danh Trước hết, theo thành khẩn khai báo bị cáo, đồng ý với kết điều tra truy tố Viện Kiểm sát Tồn có đạo tạm ứng quỹ xí nghiệp, chi khơng quy định bán 13 vỏ xe điều để sổ sách Tuy vậy, không đồng ý với kết luận điều tra truy tố Viện Kiểm sát, cho bị cáo chiếm đoạt 10.000.000 đồng Theo hồ sơ vụ án lời khai bị cáo phiên tòa ngày hơm nay, có sở khẳng định số tiền mà bị cáo có dấu hiệu chiếm đoạt khơng phải 10.000.000 Thời điểm bị cáo đạo Mai tạm ứng quỹ 10.000.000 đồng vào cuối năm (x-3) Đối với số tiền này, bị cáo bù đắp lại hai khoản tiền mà chi trước đó: (1) Khoản chi tháng 04/(x-3) 3.500.000 đồng để tiếp khách Cơng ty Tồn Lợi – anh Trần Văn Sương - “thỉnh thoảng có anh Thục – Giám đốc Cơng ty, anh Quang – Trưởng phịng kinh doanh Cơng ty Xuất nhập Lam Sơn biết” (lời khai 06/6/(x), BL 130); (2) khoản chi Tồn vào Bình Dương để học tập kỹ thuật chế biến Cơng ty Tồn Lợi 2.500.000 đồng Như vậy, khoản tiền tồn có dấu hiệu chiếm đoạt khoản tiền bị cáo dùng để “bù đắp” cho hai khồn chi đó, tổng cộng 6.000.000 đồng Còn 4.000.000 đồng lại, bị cáo không chiếm đoạt mà chi cho việc bàn bạc ký kết hợp đồng với Cơng ty Tồn Lợi năm (x-2) khoảng 3.000.000 đồng chi đám cưới Tết cho cơng nhân xí nghiệp 1.000.000 đồng (lời khai 06/6/(x), BL 130) Việc ký kết Hợp đồng với Cơng ty Tồn Lợi năm (x-2) có chị Mai tham gia, anh Giang – Phịng Kế hoạch Xí nghiệp anh Đào lái xe biết Việc chi đám cưới Tết cho công nhân, đa số nhân viên xí nghiệp biết Do đó, 4.000.000 đồng bị cáo đạo chi sai quy định bị cáo không chiếm đoạt Như vậy, số tiền bị cáo có dấu hiệu chiếm đoạt thực tế 6.000.000 đồng Kính mong HĐXX lưu tâm xem xét tình tiết Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Tơi kính xin HĐXX lưu tâm đến tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình bị cáo Thứ nhất, phần phân tích, số tiền bị cáo có dấu hiệu chiếm đoạt thực tế 6.000.000 đồng Đây tình tiết giảm nhẹ “phạm tội gây thiệt hại không lớn” quy định điểm g khoản Điều 46 BLHS Bài thu hoạch diễn án Hình ngày 10/9/2012– Hồ sơ LS.HS 05/DA (3): Phan Văn Tồn tham tài sản Kiều Anh Vũ (SBD: LS13.1HCM – 755, Lớp: A, Khóa: XIII, TP HCM) Thứ hai, trình điều tra, bị cáo tự nguyện giao nộp lại 10.000.000 đồng để bồi thường, khắc phục hậu (Bút lục 154, 155, 156) Đây tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” quy định điểm a khoản Điều 46 Bộ luật Hình Thứ ba, trình điều tra Phiên tịa ngày hơm nay, bị cáo ln thành khẩn khai báo, thể rõ tinh thần hợp tác, khai báo việc cách thành thật, không quanh co, chối tội; giúp quan chức nhanh chóng tìm thật vụ án Đây tính tiết giả nhẹ “thành khẩn khai báo” quy định điểm p khoản Điều 46 BLHS Thứ tư, từ bị Công ty kiểm điểm hành vi sai phạm phiên tịa ngày hơm nay, bị cáo nhận thức hành vi sai trái mình, tỏ rõ thái độ hối lỗi, ăn năn, hối cải Đây tình tiết giảm nhẹ “ăn năn hối cải” quy định điểm p khoản Điều 46 BLHS Ngồi ra, bị cáo cịn có hai độ tuổi chưa thành niên (14 tuổi tuổi), cần chăm sóc, ni dưỡng đầy đủ cha mẹ Kính mong HĐXX xem xét coi tình tiết giảm nhẹ theo quy định khoản Điều 46 BLHS Về trách nhiệm dân Bị cáo tự nguyện giao nộp lại 10.000.000 đồng để bồi thường, khắc phục hậu Ngun đơn dân khơng có u cầu thêm (BL 172 – Lời khai ngày 05/1/(x+1) ông Trương Thanh Bình, đại diện nguyên đơn dân sự) nên không xem xét trách nhiệm dân bị cáo Kính thưa HĐXX! Trong q trình điều tra phần xét hỏi Phiên tịa ngày hơm nay, lời khai bị cáo lời khai người làm chứng chị Lê Thị Mai, Phạm Đông, Hà Kim Phê cho thấy bị cáo người trách nhiệm, có nhiều cố gắng đưa xí nghiệp làm ăn có hiệu quả, giải cơng ăn việc làm cho công nhân, đời sống cán công nhân viên bước cải thiện (BL 30) Với tinh thần trách nhiệm, bị cáo mong muốn chăm lo tốt cho đời sống công nhân viên, mong muốn xí nghiệp giữ đối tác làm ăn Cơng ty Toàn Lợi, mong muốn học kỹ thuật chế biến hiệu để áp dụng cho xí nghiệp Mục đích bị cáo hồn tồn tốt đẹp khơng có động vụ lợi Tuy vậy, bị cáo phạm phải sai lầm đáng tiếc phương pháp thực Dẫn đến hậu bị cáo phải có mặt phiên tịa ngày hơm để chờ nghe phán Tòa, trả giá cho sai lầm Tơi cho sai lầm bị cáo hành vi nguy hiểm luận tội vị đại diện viện kiểm sát Hơn nữa, bị cáo người có nhân thân tốt, có nơi làm việc Bài thu hoạch diễn án Hình ngày 10/9/2012– Hồ sơ LS.HS 05/DA (3): Phan Văn Toàn tham ô tài sản Kiều Anh Vũ (SBD: LS13.1HCM – 755, Lớp: A, Khóa: XIII, TP HCM) ổn định, địa thường trú rõ ràng Tôi cho không cần thiết để cách ly bị cáo khỏi xã hội hình phạt tù đề nghị vị đại diện Viện kiểm sát Từ phân tích nêu trên, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử: - Áp dụng bốn tình tiết giảm nhẹ quy định điểm a, g, p khoản Điều 46 BLHS cho bị cáo; áp dụng khoản Điều 46 BLHS; - Áp dụng Điều 47 BLHS, áp dụng hình phạt “cải tạo không giam giữ” bị cáo Trên quan điểm bào chữa cho bị cáo Kính mong Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc để có phán cơng minh, thấu tình, đạt lý, tạo hội cho bị cáo sửa sai, làm lại đời Tôi tin vào sáng suốt HĐXX Tôi xin chân thành cảm ơn Trân trọng, Luật sư Kiều Anh Vũ IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN Tham gia diễn án vai Kiểm sát viên Bài thu hoạch diễn án Hình ngày 10/9/2012– Hồ sơ LS.HS 05/DA (3): Phan Văn Tồn tham tài sản