Đang tải... (xem toàn văn)
C«ng ty cæ phÇn than Nói BÐo TKV TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ TKV Số /QC NĐCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày tháng năm 2017[.]
TỔNG CƠNG TY ĐIỆN LỰC-TKV CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ -TKV Số: Quảng Ninh, ngày /QC-NĐCP tháng năm 2017 QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sửa đổi bổ sung lần thông qua ngày 27/5/2016; Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sau: I QUY ĐỊNH CHUNG Quy chế áp dụng cho việc tổ chức điều hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt Đại hội) Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, đại diện cổ đông bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội biểu thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Cổ đông, đại diện cổ đông bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế II MỤC TIÊU ĐẠI HỘI Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công dân chủ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực thành công tuân thủ quy định pháp luật III TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI Cổ đông người đại diện ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phải có đủ điều kiện sau: Cổ đơng có quyền dự Đại hội phải người có tên danh sách cổ đông công bố Website Công ty Cổ đông người đại diện ủy quyền dự Đại hội phải người đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức trước 16h30’ ngày 17/5/2017 Cổ đông người đại diện ủy quyền dự Đại hội phải xuất trình cho Ban Tổ chức Đại hội: - Giấy CMND Hộ chiếu - Giấy ủy quyền dự họp gốc IV TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phịng họp phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối phải tuân thủ việc xếp vị trí Ban Tổ chức Không mang vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy khơng hút thuốc phịng Đại hội Trang phục dự Đại hội: Trang trọng, lịch sự, không dép lê, khơng đội mũ phịng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội, tất máy điện thoại di động phải để chế độ rung tắt máy V BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách lấy ý kiến hình thức giơ thẻ biểu tất cổ đông Mỗi cổ đông cấp thẻ biểu quyết, ghi mã số cổ đơng, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (Tán thành, Không tán thành, Khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ biểu Khi biểu thơng qua vấn đề, cổ đông thực giơ thẻ biểu theo hướng dẫn Chủ toạ đại hội Thể lệ biểu quyết: - Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu - Tất vấn đề cần biểu Đại hội thông qua có số cổ đơng sở hữu người đại diện sở hữu cho 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận - Riêng thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, loại cổ phần tổng số cổ phần loại, thay đổi ngành nghề kinh doanh lĩnh vực kinh doanh, hình thức tổ chức lại, giải thể hay phá sản doanh nghiệp Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua Công ty chi nhánh thực có giá trị từ 20% trở lên 20% tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài gần kiểm tốn phải 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận V PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu đồng ý Chủ tọa 2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thăc mắc cổ đông VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trinh nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội dự thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội VIII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban thư ký kết biểu IX BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội đồng cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội X TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chế có hiệu lực từ Đại hội biểu thông qua sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV Các cổ đơng có trách nhiệm thực theo Quy chế Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Cổ đông Công ty; - Tổng công ty Điện lực TKV (b/c); - Thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt; - Lưu: VT, HĐQT, Website Cơng ty Lê Ngọc Nam ... trước bế mạc Đại hội X TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chế có hiệu lực từ Đại hội biểu thông qua sở pháp lý cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm... Mỗi cổ đông cấp thẻ biểu quy? ??t, ghi mã số cổ đơng, số cổ phần quy? ??n biểu (sở hữu ủy quy? ??n) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả- TKV Cách biểu quy? ??t: Cổ đông biểu (Tán... cho Ban thư ký kết biểu IX BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội đồng cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông