CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi: Q Cổ đơng CTCP Mơi trường Cơng trình đô thị Sơn Tây Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây trân trọng thơng báo kính mời Q cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây, cụ thể sau: Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017 Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây Số 02 phố Phùng Hưng, P Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm Xác nhận tham dự Đại hội: Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email gửi thư chậm lúc 16h00 ngày 26 tháng 04 năm 2017 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Môi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây Địa chỉ: Số 02 phố Phùng Hưng, P Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội Số điện thoại: 84-(4) 338 345 30 Fax: 84-(4) 338 321 83; Email: dothisontay@gmail.com Tài liệu sử dụng Đại hội Tài liệu sử dụng Đại hội đăng tải website Công ty địa chỉ: http://moitruongdothisontay.com.vn/, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước mang theo để sử dụng Đại hội Quý cổ đông lưu ý Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau: - Thư mời họp; - Giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu; - Giấy ủy quyền dự họp (nếu người ủy quyền dự họp) Việc ủy quyền thực lần, người ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba Mọi chi phí ăn ở, lại chi phí khác cổ đơng tự chi trả Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lịng liên hệ Cơng ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây Địa chỉ: Số 02 phố Phùng Hưng, P Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội Số điện thoại: 84-(4) 338 345 30 - chị Trang 0978.949.584 Trân trọng kính mời./ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) NGUYỄN HẢI VÂN Signature Not Verified Ký bởi: VŨ KIM HOA Ký ngày: 18/4/2017 16:56:59 CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây - Số 02 phố Phùng Hưng, P Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội STT Nội dung cơng việc I ĐĨN TIẾP CỔ ĐƠNG - Đón tiếp cổ đơng II - Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu KHAI MẠC ĐẠI HỘI III - Giới thiệu thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban thư 08h30 – 08h45 ký Đại hội Ban kiểm phiếu - Chủ tịch Đồn thơng qua chương trình đại hội quy chế Đại hội NỘI DUNG ĐẠI HỘI Báo cáo kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Ban giám đốc; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 kế hoạch năm 2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài kiểm toán năm 2016; phân phối lợi nhuận 2016, chi trả cổ tức năm 2016 kế hoạch trả cổ tức năm 2017; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 08h45 – 10h10 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Tờ trình việc khơng thực việc di chuyển nâng cấp Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 08h00 – 8h30 - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội trụ sở Công ty Thời gian dự kiến Thông qua tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Thơng qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên 11 Ban kiểm sốt Thơng qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 12 Đại hội thảo luận nội dung báo cáo tờ trình Đại 10 hội 13 Đại hội biểu thơng qua Báo cáo tờ trình Đại hội 14 IV 15 Báo cáo kết kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát BẾ MẠC ĐẠI HỘI 16 Thông qua Biên kiểm phiếu biểu vấn đề Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội 17 Bế mạc Đại hội 10h10 – 11h00 11h00 – 11h20 11h20 – 11h30 11h30-11h40 11h40 – 11h55 12h00 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) NGUYỄN HẢI VÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Tây, ngày … tháng 04 năm 2017 GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây Tên cổ đông: Số CMND/ĐKKD: cấp ngày Địa thường trú/ Trụ sở: Người đại diện: Số CMND người đại diện: cấp ngày ……/……/… ….tại: Số điện thoại: Số fax: Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường Công trình Đơ thị Sơn Tây tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2017 với: Số cổ phần biểu là:………………………cổ phần (Bằng chữ: …………………………………………………………………………………) Trong đó: • Số cổ phần sở hữu là: …………………………… cổ phần • Số cổ phần ủy quyền: ……………………… cổ phần (Gửi kèm theo đây: …… Giấy ủy quyền) Tôi cam kết chấp hành quy định Đại hội …… …., ngày … tháng 04 năm 2017 CỔ ĐÔNG (Ký, họ tên đóng dấu (nếu có) CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây - Bên ủy quyền Tên cổ đông: Số CMND/Hộ chiếu: ………………cấp ngày …./…./…… tại: Địa chỉ: Điện thoại: Số cổ phần sở hữu: ………………………… cổ phần - Số cổ phần có quyền biểu …………… cổ phần (Bằng chữ: ) Bên nhận ủy quyền Tên người nhận ủy quyền : Số CMND/Hộ chiếu :……………… cấp ngày … /……/……….tại: Địa chỉ: Điện thoại: Số cổ phần ủy quyền:………………… cổ phần (Bằng chữ: …………………………………………………………………… cổ phần) Nội dung ủy quyền Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Môi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây phạm vi số cổ phần ủy quyền Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực nội dung quy chế làm việc Đại hội, không ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thơng báo kết Đại hội cho người ủy quyền Thời hạn ủy quyền Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký tới kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây Bên ủy quyền Bên ủy quyền (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Tây, ngày 18 tháng 04 năm 2017 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Mơi trường Cơng trình thị Sơn Tây, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội thực biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Công trình thị Sơn Tây kính trình Đại hội thơng qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sau: I ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Công trình thị Sơn Tây Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 10/04/2017 II QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn theo mẫu công ty phải có chữ ký theo quy định sau đây: - Trường hợp cổ đông cá nhân người uỷ quyền phải có chữ ký cổ đơng người uỷ quyền dự họp; - Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền cổ đông tổ chức người uỷ quyền phải có chữ ký người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp; - Trong trường hợp khác phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp Các trường hợp Giấy ủy quyền lập thành văn không theo mẫu công ty Chủ tọa đại hội tồn quyền định tính hợp lệ Giấy ủy quyền Một người làm đại diện theo ủy quyền cho nhiều cổ đông Người ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn ủy quyền trước vào phòng họp Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy định đại diện, việc định đại diện trường hợp coi có hiệu lực giấy định đại diện xuất trình với giấy uỷ quyền cho luật sư hợp lệ giấy uỷ quyền (nếu trước chưa đăng ký với Cơng ty) III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI Quyền cổ đông tham dự đại hội - Được trực tiếp tham dự uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội văn− ủy quyền theo mẫu; - Khi tham dự họp đại hội cổ đông thường niên, cổ đông/ đại diện cổ đông khi− tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhận phiếu biểu có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu vấn đề thảo luận họp; - Được quyền phát biểu, thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền của− Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Điều lệ Cơng ty; - Được Ban tổ chức thơng báo nội dung, chương trình Đại hội - Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đơng đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội - Tuân thủ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy chế này; - Khi cổ đông người ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội xuất trình giấy tờ sau: + Thư mời tham dự đại hội (nếu có) + Giấy chứng minh nhân dân Hộ chiếu + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy quyền tham dự đại hội) - Cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp giấy tờ khác theo quy định Thông báo mời họp bàn tiếp đón - Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức - Khơng nói chuyện riêng, khơng hút thuốc lá, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động đề nghi tắt để chế độ không chuông - Các cổ đơng/ đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ bắt đầu Đại hội kết thúc Đại hội Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đơng lý phải rời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/ đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức cổ đơng/ đại diện cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu Đại hội - Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội; - Phát biểu biểu phù hợp với hướng dẫn Ban tổ chức tôn trọng điều khiển Đại hội Chủ tọa Đại hội; - Tự túc chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện lại, ăn uống, nghỉ ngơi…) IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH - Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thơng qua Đồn chủ tịch làm việc theo ngun tắc tập trung dân chủ định theo đa số - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội - Đồn chủ tịch có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thông qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp - Đồn chủ tịch có quyền: Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; yêu cầu người không tuân thủ quyền điều hành Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp ĐHĐCĐ - Đoàn chủ tịch có quyền hỗn họp ĐHĐCĐ có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: Địa điểm họp đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội - Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội - Kịp thời thơng báo với Đồn chủ tịch vấn đề phát sinh thẩm quyền giải VI BAN KIỂM PHIẾU - Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban thành viên Chủ tọa đại hội đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức giơ thẻ biểu trực tiếp đại hội Thành viên Ban kiểm phiếu cổ đông Công ty - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu cổ đông tổ chức kiểm phiếu biểu Cổ đông - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên kết kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết kiểm phiếu; giao lại biên toàn phiếu bầu (nếu có) cho Chủ toạ Đại hội - Mọi cơng việc kiểm tra, lập biên công bố kết kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, xác phải chịu trách nhiệm kết VII BIỂU QUYẾT THƠNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: - - Các vấn đề cần biểu chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu Công ty cổ phần Môi trường Cơng trình thị Sơn Tây Thẻ biểu Cơng ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho cổ đông/ người ủy quyền cổ đông/ người ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp Trên thẻ biểu ghi rõ Họ tên cổ đông/ người ủy quyền Số phiếu biểu cổ đông/ người ủy quyền Phương thức biểu quyết: - Cổ đơng/ đại diện cổ đông biểu (đồng ý/ không đồng ý/ khơng có ý kiến) vấn đề cách trực tiếp giơ Thẻ biểu Đại hội theo điều hành Chủ tọa Đại hội; - Ngay sau hồn thành phần Biểu thơng qua nội dung trình bày Đại hội, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước toàn Đại hội Thể lệ biểu - Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với quyền biểu - Các vấn đề sau thơng qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đông có mặt trực thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận: Báo cáo kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017; Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2017; Tờ trình tốn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch chi trả năm 2017; Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông đề xuất trực tiếp Đại hội phù hợp với quy định pháp luật thông qua theo quy định pháp luật hành Điều lệ tổ chức hoạt động công ty; VIII PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI - Cổ đông đại diện ủy quyền đến dự họp phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu chấp thuận Chủ tọa đại hội Cổ đông đại diện ủy quyền đến dự họp đăng ký nội dung phát biểu Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội phiếu đặt câu hỏi Khi Chủ toạ định người phát biểu - Cổ đơng phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Đồn chủ tịch giải đáp thắc mắc cổ đông trực tiếp Đại hội thuộc phạm vi vấn đề trình bày Chương trình ĐHĐCĐ IX BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội cổ đông, Biên Nghị họp Đại hội cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông đăng tải website công ty gửi đến cổ đông Công ty Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thông qua Kính trình Đại hội thơng qua Nơi nhận: - Thành viên HĐQT; - Cổ đông Công ty; - Lưu VP./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Hải Vân CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Dự Thảo BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY Hôm nay, lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017, trụ sở Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây - số 2, Phùng Hưng, Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây gồm: - Ông: ………………… – Trưởng ban - Ông: ………………… – Ủy viên - Bà: …………………… – Ủy viên Đã thực kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017 địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông Kết kiểm tra tư cách cổ đông sau: - Tổng số cổ đông công ty: … cổ đông - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: … cổ đơng Trong đó: Tổng số cổ đơng trực tiếp tham dự: Tổng số cổ đông ủy quyền: … cổ đông … cổ đông - Tổng số cổ phần cổ đông người ủy quyền tham dự đại hội ……………… cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty quy định pháp luật hành, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Môi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây hơm đủ điều kiện để tiến hành Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng đính kèm Biên lập lúc 08h…… ngày 29 tháng 04 năm 2017 BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG Ông: ………………… – Trưởng ban ……………… Ông: ………………………… – Ủy viên ………………… Bà: ………………………… – Ủy viên ………………… CÔNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Dự Thảo BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY Hơm nay, vào 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2017, Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây, – Ban kiểm phiếu biểu gồm thành viên sau: I Thành phần ban kiểm phiếu STT Họ tên Chức danh 01 02 03 04 05 Đã tiến hành kiểm phiếu nội dung lấy ý kiến biểu cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây Kết sau: II Kết biểu Thơng qua Chương trình đại hội quy chế làm việc Đại hội Tán thành: ………… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua việc Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Tán thành: ……… CP Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 kế hoạch trả cổ tức năm 2017 Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Tờ trình việc khơng thực di chuyển nâng cấp trụ sở Công ty Tán thành: ……… CP Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội 10 Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sốt Tán thành: ……… CP Khơng tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội 11 Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ Tán thành: ……… CP Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội 12 Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ Tán thành: ……… CP Khơng tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội 13 Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS Tán thành: ……… CP Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội 14 Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ Tán thành: ……… CP Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội 15 Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Biên kiểm phiếu kết bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ Tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ……… CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ……… CP Chiếm .% cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Căn vào kết kiểm phiếu biểu trên, Đại hội cổ đông định thông qua nội dung biên Biên lập xong hồi h ngày 29 tháng 04 năm 2017; với 100 % thành viên ban kiểm phiếu trí thơng qua trước Đại hội Ban kiểm phiếu CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Số:…./2017/NQ-ĐHĐCĐ Dự Thảo NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Môi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây; - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cơng ty cổ phần Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây ngày 29 tháng 04 năm 2017 QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Kết Sản xuất kinh doanh năm 2016 Thực % Thực so với Chỉ tiêu Kế hoạch Năm 2016 Năm 2016 Kế hoạch (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) Tổng doanh thu 97,7 113,5 116,2 Tổng chi phí 92 104,5 113,6 Lợi nhuận trước thuế 5,7 158,4 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017 Kế hoạch năm Các tiêu Đơn vị 2017 Tổng doanh thu Tỷ đồng 96,3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,6 Tỷ lệ cổ tức %/mệnh giá 10 Đại hội trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường tình tình thực tế Công ty (nếu cần thiết) Điều 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát BKS năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Điều 4: Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 STT I II III IV V VI Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Trích lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ thưởng ban điều hành Chi trả cổ tức Lợi nhuận sau thuế chưa PP lại năm 2016 (III-III) Lợi nhuận sau thuế lại năm 2015 Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (III+IV) Tỷ lệ(%) 40 20 12/mệnh giá Số tiền(đ) 6.898.293.516 4.484.000.000 2.759.000.000 1.380.000.000 345.000.000 2.251.200.000 163.093.516 2.493.197.775 2.656.291.291 - Thời gian thực chi trả: Trong quý II/2017 Phương án chi trả cổ tức năm 2017 Tỷ lệ cổ tức thực năm 2017 : 10 %/mệnh giá : Bằng tiền mặt Hình thức chi trả Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Thời gian thực : Ủy quyền cho HĐQT định Điều 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống với BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán sau tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán cho đơn vị có lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khốn gồm: Cơng ty TNHH CPA Việt Nam Lầu 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Công ty TNHH kiểm tốn tư vấn UHY ACA Tầng 9, tịa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Cơng ty TNHH Kiểm tốn Định giáViệt Nam Tầng 11, tịa nhà Sơng Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Trường hợp khơng thỏa thuận với đơn vị kiểm tốn nêu cơng ty kiểm tốn nêu bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn cho đơn vị có lợi ích cơng chúng, ủy quyền cho HĐQT thống với Ban kiểm soát lựa chọn 01 đơn vị khác danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài năm 2017 cơng ty Điều 7: Thơng qua thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 Thơng qua tốn thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2016 Tổng số tiền thù lao Số Số Mức thù lao/ STT Chức danh toán năm 2016 lượng tháng tháng (đ) (đ) Chủ tịch HĐQT 01 12 8.000.000 96.000.000 Phó chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT HĐQT Trưởng BKS Thành viên BKS BKS Tổng cộng 01 03 05 01 02 03 12 12 4.000.000 3.500.000 12 12 3.500.000 2.500.000 48.000.000 126.000.000 270.000.000 42.000.000 60.000.000 102.000.000 372.000.000 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2017 Số Số Mức thù lao/ Tổng số tiền thù lao Chức danh STT lượng tháng tháng KH năm 2017 Chủ tịch HĐQT 01 12 8.000.000 96.000.000 Phó Chủ tịch HĐQT 01 12 4.000.000 48.000.000 Ủy viên HĐQT 03 12 3.500.000 126.000.000 HĐQT 05 270.000.000 Trưởng BKS 01 12 3.500.000 42.000.000 Thành viên BKS 02 12 2.500.000 60.000.000 BKS 03 102.000.000 Tổng cộng 372.000.000 Điều 8: Thông qua Tờ trình việc khơng thực việc di chuyển nâng cấp trụ sở Công ty Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ Điều 10: Thơng qua kết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Đại hội thơng qua việc: Ơng (Bà) : …………………… thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 29/04/2017 thay ơng Phạm Thiện Chiến có đơn từ nhiệm Điều 11: Điều khoản thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tồn văn có hiệu lực từ ngày 29/04/2017 ĐHĐCĐ giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm sốt cơng ty người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI NGUYỄN HẢI VÂN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017 Dự Thảo BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY Thời gian: …… ngày 29 tháng 04 năm 2017 Địa điểm tổ chức: Công ty CP Mơi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây I KHAI MẠC ĐẠI HỘI Thành phần tham dự Ông/ Bà Ông/ Bà Ông/ Bà Ông/ Bà Ông/ Bà Ơng/ Bà Ơng/ Bà Ơng/ Bà Và tồn thể …….Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Công trình Đơ thị Sơn Tây Tính hợp pháp Đại hội Đại hội nghe Ông Lê Văn Vũ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ phần Công ty: 1.876.000 cổ phần Tổng số đại biểu cổ đông sở hữu ủy quyền tham dự có mặt là: …………… cổ đơng đại diện cho …………… cổ phần – chiếm …….% tổng số cổ phần có quyền biểu Căn Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, Đại hội cổ đồng thường niên 2017 Công ty cổ phần Môi trường Cơng trình Đơ thị Sơn Tây hợp pháp đủ điều kiện để tiến hành Đại hội Chủ tọa, thư ký đại hội ban kiểm phiếu Để điều hành hoạt động Đại hội, Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Cụ thể sau: Đồn chủ tịch Ơng: : Chủ tịch Đồn Ơng: : Ủy viên Ơng: : Ủy viên Bầu Ban thư ký Ông: : Thư ký Bà: : Thư ký Ban Kiểm phiếu Tổng số biểu quyết: Tán thành : …… % Không tán thành : …… % Ý kiến khác : …… % Thông qua chương trình Đại hội Đại hội nghe ơng …………… – Thay mặt Đồn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm: - Thông qua Báo cáo kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017; - Thông qua Báo cáo công tác hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch năm 2017; - Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017; Tờ trình việc thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2016, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2017 - Tờ trình việc khơng thực việc di chuyển nâng cấp trụ sở công ty - Tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sốt cơng ty Đại hội thống nội dung chương trình nghị Đại hội thức Tổng số biểu quyết: Tán thành : …… % Không tán thành : …….% Ý kiến khác : …… % II TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI Ơng/Bà ……………… – Thay mặt Đồn chủ tịch thơng qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Ơng/Bà ………………………… … – …………………………………– trình bày Báo cáo Ban Giám đốc kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Ông/Bà …………………………… – …………………………………… - trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ năm 2016 mục tiêu nhiệm vụ năm 2017; Ơng/ Bà ……………………………… – ……………………………… - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát BKS năm 2016 kế hoạch năm 2017; Ông/Bà …………………………… – ……………………………… đọc Tờ trình việc thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2016, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017 ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2017 Ơng/Bà …………………………………… – ………………………… đọc Tờ trình việc ngừng khơng nâng cấp trụ sở Cơng ty Ơng/Bà …………………………………… – ………………………… đọc thơng qua tờ trình miễn nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ơng ………………… – Đọc thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ sau: - Số lượng thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát : 01 thành viên - Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm sốt: Ơng/Bà… Ơng/Bà… Ông/Bà… Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ơng/Bà …………………………………… – ………………………… đọc thơng qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội 10 Ơng/Bà …………………………………… – ………………………… đọc thông qua Ban kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội 11 Ông/Bà …………………………………… – ………………………… đọc thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội III THẢO LUẬN ……………………………… IV THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI Thông qua Báo cáo Ban giám đốc kết SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát BKS năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội V Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua tốn thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 kế hoạch chi trả cổ tức 2017 Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua tờ trình việc khơng thực việc di chuyển nâng cấp trụ sở Công ty Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Thơng qua kết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Khơng tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký đọc Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội biểu thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ sau: Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ơng: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký đọc Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội biểu thông qua Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ sau: - Tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Không tán thành: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ý kiến khác: ………………CP Chiếm ……… % cổ phiếu có quyền biểu Đại hội Ông Nguyễn Hải Vân bế mạc Đại hội Đại hội kết thúc vào hồi …………… ngày ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH ĐOÀN CÁC ỦY VIÊN THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐƠ THỊ SƠN TÂY PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI Tên cổ đông:……………………………… Số điện thoại:……………………………… Nội dung câu hỏi: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………