CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG QUY CHẾ Làm việc và thể lệ biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: DỰ THẢO /QC-HĐQT Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019 QUY CHẾ Làm việc thể lệ biểu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (sau gọi tắt Đại hội) Điều Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và thể lệ biểu Điều Cổ đông và bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định Quy chế này Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, người ủy quyền tham dự hợp lệ Quyền và nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội a Cổ đông, người ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: - Giấy Chứng minh nhân dân Hộ chiếu; - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) b Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông người ủy quyền xuất trình giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, thẻ biểu chung và phiếu biểu c Cổ đông ủy quyền văn cho người nhận ủy quyền thay mặt tham dự và biểu Đại hội đồng cổ đông Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội d Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đồng ý Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội thông qua Những vấn đề người trước phát biểu khơng phát biểu lại để tránh trùng lắp Cổ đông tham dự Đại hội ghi nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký e Tham gia biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty f Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận và thông qua biểu g Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông, người ủy quyền phải tuân theo hướng dẫn Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự h Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau Đại hội khai mạc, sau hoàn tất thủ tục đăng ký, tham dự và tham gia biểu nội dung cần biểu cịn lại theo chương trình Đại hội thông qua Trong trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành không bị ảnh hưởng i Tài liệu Đại hội Ban Tổ chức Đại Hội cung cấp, có đóng dấu Cơng ty Cổ phần Mơi trường Đơ thị Đà Nẵng Điều Đồn chủ tịch Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chủ tọa mời thành viên tham gia Đoàn chủ tịch; gồm 03 người: Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc; Thành viên HĐQT- Nhà đầu tư chiến lược Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Quyền và nghĩa vụ Đoàn chủ tịch: a Điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình thơng qua Đại hội đồng cổ đông Tiến hành công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đơng diễn có trật tự; quy định b Hướng dẫn cổ đông thảo luận c Trình dự thảo kết luận nội dung cần thiết để Đại hội biểu d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu định người trả lời Điều Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Công ty định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông người ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định pháp luật; Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước Đại hội thức tiến hành Điều Ban thư ký Đại hội Ban thư ký Ban tổ chức Đại hội giới thiệu; gồm 02 người: Ông Phạm Quang Nhật – Thư ký Cơng ty, Bà Hồng Thị Ngọc Hiếu – Trưởng phịng Công nghệ môi trường Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa, bao gồm: a Phổ biến Quy chế làm việc và thể lệ biểu Đại hội b Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội c Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên và Nghị Đại hội, thông báo Đoàn chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu d Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu cổ đông e Nhận kết kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu gửi để ghi chép, lưu vào Biên và Nghị quyết, thông báo kết kiểm phiếu trước bế mạc Đại hội Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Gồm nội dung biểu Đại hội; Trong đó: - Thẻ biểu chung (màu hồng): Để thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu Đại hội; Chương trình làm việc Đại hội; Biểu thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Biên Nghị Đại hội và số vấn đề phát sinh Đại hội Cổ đông biểu cách giơ Phiếu biểu theo điều khiển Chủ tọa Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành Khơng tán thành và Khơng có ý kiến nội dung nêu trên, tương ứng nội dung đồng ý tán thành từ 51% 65% số cổ phần quyền biểu tham dự đại hội nội dung thơng qua và tiếp tục lấy ý kiến cho nội dung không tán thành, khơng có ý kiến với nội dung sau: Chương trình đại hội, quy chế làm việc đại hội; thông qua biên đại hội, nghị đại hội và nội dung khác đại hội - Phiếu biểu (màu trắng): Thể hiện nội dung Đại hội lấy ý kiến biểu cổ đơng và cổ đơng bỏ phiếu hịm phiếu sau kết thúc nội dung biểu thông qua để Ban kiểm phiếu thu hồi, tiến hành kiểm phiếu và lập biên công bố trước bế mạc Đại hội - Phiếu biểu (màu vàng): Sử dụng để cổ đông biểu Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty; Được cổ đơng bỏ phiếu hịm phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi, tiến hành kiểm phiếu và lập biên công bố trước Đại hội - Cổ đông biểu Phiếu biểu nội dung Đại hội cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành Không tán thành Không có ý kiến nội dung nêu Phiếu biểu sau nghe báo cáo nội dung cần biểu (có tài liệu cổ đông) - Phiếu biểu không hợp lệ là phiếu biểu không Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin khác, phiếu biểu bị gạch xóa, sửa chữa, rách, khơng cịn ngun vẹn; cổ đông không ký tên vào Phiếu biểu Phiếu biểu hiện rõ ràng ý kiến cổ đông cụ thể là không đánh dấu (X) và ô ý kiến nào đánh dấu (X) từ ý kiến trở lên nội dung cần lấy ý kiến biểu nào phần biểu nội dung là khơng hợp lệ - Trong phiếu biểu quyết, nội dung cần lấy ý kiến biểu độc lập với Sự không hợp lệ phần biểu nội dung này khơng ảnh hưởng đến tính hợp lệ nội dung khác Gồm nội dung sau: Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Điều Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội định; gồm: Ơng Hà Văn Thái - Phó trưởng phịng CNMT; Bà Lê Thị Hồng Linh – Nhân viên phịng CNMT; Ơng Phạm Thế Hùng – Nhân viên Phịng TC-HC; Ơng Ngơ Quang Hưng – Nhân viên phịng Kinh doanh; Ơng Dương Ngọc Văn – Nhân viên phịng KH-ĐT; ông Nguyễn Vinh Quy - Nhân viên phòng KH-ĐT; số nhân viên có yêu cầu Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: a Giám sát việc biểu cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội; b Lập biên kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông; c Chuẩn bị hòm phiếu, tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết kiểm phiếu cho Ban thư ký để lưu vào biên và công bố trước bế mạc Đại hội Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 10 Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp và ủy quyền tham dự đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều 11 Nội dung thảo luận Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018 Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Một số nội dung liên quan khác theo điều khiển Đoàn Chủ tịch Điều 12 Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông Quyết định Đại hội đồng cổ đông vấn đề chương trình Đại hội thơng qua số cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu tất cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận: - Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn; - Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; - Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2018; Đề xuất mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 - Thơng qua lựa chọn đơn vị Kiểm tốn độc lập năm 2019; - Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Điều 13 Biên Nghị họp Đại hội đồng cổ đông Biên Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước bế mạc họp Biên Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội giao và lưu trữ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua thể hiện tóm tắt Nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 14 Tổ chức thực Quy chế này gồm có chương 14 Điều Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng soạn thảo và thông qua lấy ý kiến biểu cổ đông Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế này có hiệu lực thi hành Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Thanh Phúc ... dung sau: Chương trình đại hội, quy chế làm việc đại hội; thông qua biên đại hội, nghị đại hội và nội dung khác đại hội - Phiếu biểu (màu trắng): Thể hiện nội dung Đại hội lấy ý kiến biểu... Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông Quy? ??t định Đại hội đồng cổ đơng vấn đề chương trình Đại hội thông qua số cổ đông đại diện 51% tổng số cổ phần có quy? ??n biểu tất cổ đông và đại diện cổ đông... tính hợp lệ theo quy định pháp luật; Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quy? ??t; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm kết kiểm tra tư cách cổ đơng dự Đại hội trước Đại hội thức tiến hành