CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM DN: C=VN, S=QUẢNG NAM, L=TP.Tam Kỳ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 4000108321 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-03-20 17:42:09 Foxit Reader Version: 9.0.1 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM (Thời gian 00 ngày 28/3/2020) TT Nội dung Thực - Tuyên bố lýdo – Giới thiệu đại biểu Nguyễn Thanh Dũng Nguyễn Thanh Dũng - Thông qua số lượng vàdanh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông vàlấy biểu - Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Cử Chủ tọa đoàn; Thư ký đồn Ban kiểm phiếu Phan Thanh Bình - Lấy biểu Đại hội - Mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc Nguyễn Thanh Dũng - Thông qua Thể lệ làm việc vàbiểu Đại hội - Thơng qua Chương trình Đại hội Phạm Nam Thái Báo cáo KQHĐ Hội đồng quản trị, tình hì nh thực CTHĐQT nghị HĐQT năm 2019 Nguyễn Ngọ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019 Phó TGĐ kiểm tốn Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động HĐQT, Phạm Thị Kim Loan Tổng Giám đốc vàtì nh hì nh hoạt động Ban Kiểm sốt Trưởng ban kiểm sốt năm 2019 Thơng qua Tờ trì nh: - Tờ trình thơng qua báo cáo tài năm 2019 - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm Đoàn Kim Thịnh 2019 Phó TGĐ - Tờ trình thơng qua đơn vị kiểm tốn báo cáo tài chí nh năm 2020 - Tờ trì nh thơng qua phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm sốt năm 2020 - Tờ trì nh thông qua Quy chế công bố thông tin 10 - Hướng dẫn cổ đông điền vànộp Thẻ biểu 11 - Phát biểu ýkiến cổ đông dự Đại hội vàgiải đáp ý kiến tham gia cổ đông - Phát biểu ýkiến Tổng Giám đốc Công ty 12 Phan Thanh Bình Võ Đình Tường Ban kiểm phiếu Chủ tọa đồn Chung Thành Đơng Tổng Giám đốc 13 - Công bố kết biểu Võ Đình Tường Ban kiểm phiếu 14 - Thơng qua Biên Đại hội - Thông qua Nghị Đại hội Kết thúc Đại hội Võ Đình Tường Thư ký CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ., ngày … tháng 03 năm 2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MƠI TRƯỜNG ĐƠ THỊ QUẢNG NAM Kí nh gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đôthị Quảng Nam Bên ủy quyền: Cổ đ ông: CMND/Giấy Đ KKD số: Ngày cấp: Nơ i cấp: Ngư ời đ ại diện theo pháp luật (đ ối với tổ chức): Địa chỉ: Điện thoại: Hiện sở hữu/đ ại diện sở hữu: cổ phần Công ty cổ phần Môi trường Đôthị Quảng Nam Số cổ phần chữ: Ủy quyền cho: Bên đ ợc ủy quyền: Ông (Bà): CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ: Điện thoại: Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đôthị Quảng Nam vàbiểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Số phiếu biểu tính tương ứng với số cổ phần đại diện Giấy ủy quyền cóhiệu lực kể từ ngày kýcho đ ến kết thúc Đ ại hội Ngư ời đ ợc ủy quyền tham dự Đ ại hội không đ ợc ủy quyền cho ngư ời thứ ba Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ủy quyền vàcam kết khơng cóbất kỳ khiếu nại sau BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN BÊN ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõhọ tên) (Ký, ghi rõhọ tên, đ óng dấu có) ………………………………………… ………………………………………… Ghi chú: Mỗi cổ đ ông đ ợc ủy quyền cho ngư ời khác (đủ lực hành vi dân sự), ngoại trừ cổ đơng tổ chức ủy quyền theo quy định Điều 15 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MƠI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /TL,BQ -C.ty Quảng Nam, ngày 28 tháng năm 2020 THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM Kính trì nh: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM Để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam tiến hành thành cơng tốt đẹp, kính đề nghị Quýcổ đông tham dự thực nghiêm túc quyền hạn nghĩa vụ đây: Tất cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền Cổ đông tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông Công ty người đại diện theo ủy quyền văn Cổ đông cá nhân quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Cổ đông đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu bầu cử Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa đồn điều khiển Cổ đơng tham gia Đại hội phải tuân thủ theo điều khiển Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn cách thuận lợi, nhanh chóng vàhợp lệ Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho cổ đông đại diện ủy quyền Phiếu biểu Thẻ biểu quyết, ghi mã số tham dự, tên cổ đơng số phiếu biểu cổ đơng 4.1 Phiếu biểu quyết: - Đối với nội dung: Thơng qua nhân Chủ tọa đồn, Thư ký đồn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc vàbiểu Đại hội; Chương trình làm việc Đại hội; Biên vàNghị Đại hội vàmột số nội dung thảo luận phát sinh Đại hội cần thống trước biểu thông qua Thẻ biểu quyết, cổ đông biểu cách giơ Phiếu biểu theo điều khiển Chủ tọa đoàn để lấy ýkiến biểu quyết: Đồng ýhoặc Khơng đồng ýhoặc Khơng có ýkiến 4.2.1 Thẻ biểu quyết: - Cổ đông biểu Thẻ biểu nội dung chí nh Đại hội (trừ vấn đề biểu Phiếu biểu nêu trên) cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý Không đồng ý Khơng có ý kiến nội dung nêu Thẻ biểu - Thẻ biểu không hợp lệ làthẻ biểu không Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, kýhiệu khác … không Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu bị gạch xóa, sửa chữa, rách, khơng cịn nguyên vẹn Thẻ biểu rõràng ýkiến cổ đông, không đánh dấu ýkiến đánh dấu từ ýkiến trở lên nội dung cần lấy ýkiến biểu thìphần biểu nội dung khơng hợp lệ - Trong Thẻ biểu quyết, nội dung cần lấy ýkiến biểu độc lập với Sự không hợp lệ phần biểu nội dung không ảnh hưởng đến tí nh hợp lệ nội dung khác - Trường hợp cổ đông biểu nhầm thẻ biểu khơng cịn ngun vẹn, cổ đơng liên hệ với Ban tổ chức để cấp lại Thẻ biểu vàphải nộp lại Thẻ biểu cũ - Trường hợp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội lý quan trọng khơng thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đơng phải gửi lại Thẻ biểu biểu vấn đề cần lấy ýkiến cho Ban tổ chức trước Nếu cổ đông không gửi lại Thẻ biểu cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem cổ đơng đồng ý vấn đề cần lấy ýkiến - Thời gian bỏ phiếu tí nh từ Chủ tọa Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu khơng cịn cổ đơng / đại diện cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên thống kê số phiếu Đồng ý Không đồng ýhoặc Khơng cóýkiến Đại hội đồng cổ đơng vấn đề biểu để báo cáo Chủ tọa đồn Chủ tọa cơng bố kết kiểm phiếu vấn đề sau tiến hành biểu Cổ đơng đến dự họp muộn cóquyền đăng ký sau có quyền tham gia vàbiểu nội dung đại hội Chủ tọa không cótrách nhiệm dừng Đại hội cổ đơng đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Quyết định Đại hội đồng cổ đơng thơng qua cósố cổ đơng đại diện í t 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định loại cổ phiếu vàsố lượng cổ phiếu chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại hay giải thể Công ty; giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty chi nhánh thực có giátrị từ 35% trở lên tổng giátrị tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chí nh gần kiểm tốn thìphải số cổ đơng đại diện í t 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên Đại hội thông qua Đại hội trước bế mạc Thể lệ làm việc vàbiểu đọc trước Đại hội đồng cổ đông lấy ýkiến biểu cổ đông Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp trở lên có hiệu lực thi hành bắt buộc tất cổ đông Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BC-HĐQT Quảng Nam, ngày 28 tháng năm 2020 BÁO CÁO Về kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 vàđịnh hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 Kính trì nh: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 ngày 26/11/2014 Căn Điều lệ hoạt động vàtổ chức Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam báo cáo Đại Hội đồng cổ đông kết hoạt động năm 2019 vàđịnh hướng hoạt động năm 2020, với nội dung sau: I BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019: 1.1 Khái quát chung Công ty: - Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam làcông ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp Quốc hội nước cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt nam, Cơng ty cótrụ sở số 781 Phan Chu Trinh, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng nam Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 04 tháng 06 năm 2010 đăng ký thay đổi lần 11 ngày 12 tháng 02 năm 2020 với mã số thuế 4000108321 sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp - Vốn điều lệ Công ty thời điểm 31/12/2019 là68 tỷ đồng, vốn UBND tỉnh Quảng Nam là42.795.000.000 đồng, chiếm 62,93% vốn điều lệ - Cổ phiếu Công ty đăng ký Sở giao dịch chứng khoán Hànội với mãchứng khoán QNU 1.2 Cơ cấu nhân Hội đồng quản trị Công ty: Tại Đại hội cổ đông thành lập 2015 thông qua cấu nhân nhiệm kỳ 2016 - 2020 Hội đồng quản trị Cơng ty gồm có thành viên, có 06 thành viên chuyên trách, và01 thành viên không chuyên trách Các thành viên sâu sát việc giám sát điều hành hoạt động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nói chung vàBan điều hành nói riêng Năm 2019 mơ hình hoạt động Cơng ty là11 Chi nhánh 05 Phịng, ban nghiệp vụ, 04 Đội Mơi trường thị huyện Quy môvàtầm hoạt động phận trực thuộc ngày lớn, quyền chủ động chức nhiệm vụ giao nên ngày động Tổng số CBCNV Công ty đến 31/12/2019 là351 người (không kể hợp đồng thời vụ), gồm 255 nam và96 nữ; chun mơn có 134 đại học, 31 cao đẳng, 26 trung cấp, 71 công nhân cótay nghề 89 lao động phổ thơng 1.3 Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 Năm 2019 công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải Công ty gặp nhiều khó khăn người dân khơng cho xe vận chuyển rác thải vào khu xử lý Vì Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Công ty điều hành liệt, phân tích đưa giải pháp để tháo gỡ khó khăn Đến Cơng tác thu gom vận chuyển vàxử lý rác thải ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn bình thường Thực đồng giải pháp quản lý để tiết kiệm chi phínâng cao hiệu cơng tác điều hành sản xuất; Tăng cường tổ chức kiểm tra, thu hồi cơng nợ, cân đối tài chí nh đáp ứng đủ nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Thực việc phân tích hoạt động SXKD hàng q để có biện pháp điều chỉnh kịp thời công tác quản lýhoạt động SXKD Xây dựng kế hoạch, mục tiêu vàtriển khai thực nghiên cứu vàứng dụng công nghệ thông tin 4.0 công tác điều hành quản lýdoanh nghiệp Chỉ đạo thực kịp thời chi trả lương chế độ cho người lao động Các Nghị quyết, định Hội đồng quản trị ban hành dựa sở thảo luận, đồng thuận biểu đồng ýcủa thành viên hội đồng quản trị 1.4 Về thực kế hoạch kinh doanh năm 2019 Dưới đạo HĐQT Công ty nỗ lực tập thể Ban giám đốc vàtoàn thể CBCNV, năm 2019 Công ty đạt số kết sau: - Vốn điều lệ - Tổng tài sản - Vốn chủ sở hữu - Tổng doanh thu vàthu nhập khác - Tổng chi phí - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Thuế TNDN - Lợi nhuận sau thuế - Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ : 68.000.000.000 : 384.278.528.090 : 71.922.429.253 : 164.427.359.909 : 162.052.436.519 : 2.374.923.390 : 142.266.554 : 2.232.656.836 : 3,3% đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng II BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 2.1 Kết giám sát HĐQT Tổng giám đốc Ban điều hành Công ty - Trong năm qua Tổng giám đốc Ban điều hành chủ động nỗ lực thực nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua, q trình điều hành ln thể tinh thần trách nhiệm cao, góp phần đưa Cơng ty lên vị - Luôn thực quy định Pháp luật, điều lệ Công ty nghị Hội đồng Quản trị - Về tình hình tài kiểm sốt tốt, bảo tồn vàphát triển Vốn Chủ sở hữu 2.2 Kết thực Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 a) Kết thực kết hoạt động SXKD năm 2019: (Đã trình bày trên) b) Về lựa chọn đơn vị kiểm tốn: Trong năm 2019 Cơng ty ký hợp đồng kiểm tốn với Cơng ty TNHH kiểm tốn vàkế tốn AAC c) Chi phíthùlao Hội đồng quản trị vàBan kiểm sốt năm 2019 : Về Chi phítiền lương, thu lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị vàBan kiểm theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua d) Phân phối lợi nhuận năm 2019 chia cổ tức: Công ty phân phối lợi nhuận vàchi trả cổ tức theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020 Mục tiêu - Công tác vệ sinh môi trường ưu tiên hàng đầu, tiếp tục đảm nhiệm hồn thành tốt cơng tác thu gom, vận chuyển vàxử lý rác thải địa bàn toàn tỉnh - Hoàn thiện nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng dự án khu xây dựng nhàở ADB gia đoạn để tạo nguồn lực tài uy tín cho đơn vị lĩnh vực Tiếp tục triển khai dự án khu xây dựng nhàở Trường Đồng - Hoạt động sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ; tiếp tục thực cơng trì nh trồng chăm sóc xanh, hạ tầng đô thị nhằm tăng doanh thu, giải việc làm cho người lao động phát huy lực phương tiện cócủa đơn vị Bên cạnh thuận lợi Cơng ty Cơng ty cịn nhiều khókhắn gặp phải - Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều đơn vị thực cơng tác VSMT cạnh tranh thị trường ngày liệt đặc biệt làchất thải nguy hại - Việc cản trở người dân gần khu xử lý rác gây khó khăn cơng tác thu gom, vận chuyển vàxử lý Việc triển khai đầu tư xây dựng lò đốt rác thải gặp nhiều vướng mắc chưa có đồng thuận nhân dân vùng dự án PHỤ LỤC A DANH MỤC MẪU BIỂU CƠNG BỐ THƠNG TIN Theo Thơng tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài Mẫu biểu Diễn giải Phụ lục số 01 Giấy ủy quyền thực CBTT dành cho tổ chức có nghĩa vụ CBTT Phụ lục số 02 Giấy ủy quyền thực CBTT dành cho nhà đầu tư cá nhân có nghĩa vụ CBTT Phụ lục số 03 Bản cung cấp thông tin người nội Phụ lục số 04 Báo cáo thường niên Phụ lục số 05 Báo cáo tì nh hì nh quản trị công ty Phụ lục số 06 Báo cáo ngày trở thành/khơng cịn làcổ đơng lớn Phụ lục số 07 Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Phụ lục số 08 Thông báo giao dịch cổ đông sáng lập Phụ lục số 09 Báo cáo kết giao dịch cổ đông sáng lập Phụ lục số 10 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng quỹ người nội người cóliên quan người nội Phụ lục số 11 Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi người nội người cóliên quan Phụ lục số 12 Báo cáo kết giao dịch cổ phiếu người nội người cóliên quan PHỤ LỤC C TĨM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG YẾU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Tên báo cáo Thời hạn công bố Căn Biểu mẫu Báo cáo tài năm kiểm toán Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán không vượt quá90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài Khoản Điều Thơng tư 155/2015/TT-BTC IDS-11.3 IDS Plus Báo cáo thường niên Trong vòng hai mươi (20) ngày sau công bố BCTC năm kiểm tốn khơng vượt q120 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài Khoản Điều Thông tư 155/2015/TT-BTC Phụ lục số 04 Thông tư 155/2015/TT-BTC Họp Đại hội đồng cổ đông thường Trường hợp lập danh sách cổ đông thực quyền niên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, phải công bố tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối Khoản Điều Thông tư 155/2015/TT-BTC TT Thông báo mời họp chậm 10 ngày trước ngày họp Đại hội Công bố Tài liệu Đại hội chậm 10 ngày trước ngày họp Đại hội* CBTT bất thường 24 Trong vòng 24 giờ, kể từ xảy kiện Điều 9, Điều 12 Thông tư 155/2015/TT-BTC CBTT theo yêu cầu Trong vòng 24 giờ, kể từ nhận yêu cầu UBCKNN, SGDCK Điều 10, Điều 13 Thơng tư 155/2015/TT-BTC SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUY TRÌNH CƠNG BỐ THƠNG TIN CỦA QNU CÁC PHỊNG BAN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CƠNG TY ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NHÀ ĐẦU TƯ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT Kiểm tra, đối chiếu, hiệu chỉnh, lập báo cáo ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC Phêduyệt NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT Cơng bố, Lưu trữ, Kiểm sốt thơng tin phản hồi Người cóliên quan Nhà đầu tư, tổ chức khác Website Urenco Trang thông tin điện tử SSC/HNX/VSD LƯU TRỮ Văn phịng / Văn thư Phương tiện thơng tin Đại chúng CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000108321 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp thay đổi thứ 11 ngày 12/02/2020 Quảng Nam, ngày 28 tháng năm 2020 DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM Vào lúc phút, ngày 28/3/2020, Tầng 01 Hội trường Khách sạn Ven sông Bàn Thạch, số 10 Đường Bạch Đằng, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam tiến hành với nội dung chi tiết họp sau: Khai mạc họp: Ông Nguyễn Thanh Dũng điều khiển: 1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lýdo, giới thiệu đại biểu: Thành phần tham dự bao gồm: - Ông Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam - Ông Phạm Nam Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường thị Quảng Nam - Ơng Chung Thành Đơng - Tổng giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Cùng tồn thể cổ đơng đại diện cổ đông Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam 1.2 Báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam: Ơng Phan Thanh Bì nh- Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đơng tham dự vàủy quyền tham dự tí nh tới thời điểm 08 30 phút cổ đông, tổng số cổ phần cổ đông tham dự cổ phần, chiếm tổng số cổ phần cóquyền biểu đại diện đồng vốn điều lệ.Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định pháp luật 1.3 Thông qua Thể lệ làm việc vàbiểu Đại hội: Ơng Nguyễn Thanh Dũng trì nh bày điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc vàbiểu Đại hội (tài liệu đính kèm) Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội 1.4 Thông qua số lượng vàdanh sách nhân Chủ tọa đoàn Biên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam 1/5 - Đại hội thơng qua số lượng vàdanh sách Chủ tọa đồn với số phiếu chấp thuận là100%, cụ thể sau: * Chủ tọa đồn (gồm người): - Ơng Phạm Nam Thái- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mơi trường thị Quảng Nam - Ơng Chung Thành Đơng- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - Ơng Nguyễn Thanh Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Mơi trường đô thị Quảng Nam 1.5 Thông qua số lượng vàdanh sách nhân Thư ký đoàn Ban kiểm phiếu - Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội thơng qua số lượng danh sách Thư ký đồn, Ban kiểm phiếu sau: * Thư ký đoàn (gồm người): - Ơng Võ Đình Tường- Trưởng Phịng Kế hoạch - Tổng hợp - BàHuỳnh Thị Túy Hồng - Phịng Kế tốn - Tài vụ * Ban Kiểm phiếu (gồm người): - Ơng Võ Đình Tường - Trưởng Phịng Kế hoạch - Tổng hợp - Ơng Đỗ Xn Thiện - Phóphịng Kinh doanh – Thành viên; - Ơng Phạm Duy Trinh - Phóphịng Kỹ thuật - Chất lượng – Thành viên; - Ơng VõTrọng - Phóphịng Kế tốn- Tài Vụ – Thành viên Thơng qua Chương trình Đại hội: Ơng Nguyễn Thanh Dũng trình bày điều khiển Đại hội thơng qua Chương trì nh Đại hội (tài liệu đính kèm) Với 100% số phiếu chấp thuận, tồn thể Đại hội thơng qua Chương trình Đại hội Nội dung Đại hơi: 3.1 Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm sốt a Đại hội nghe Ơng Phạm Nam Thái Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo Kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 vàtrọng tâm hoạt động năm 2020; b Đại hội nghe Ơng Nguyễn Ngọ Phó Tổng giám đốc Cơng ty trình bày báo cáo Kết hoạt động kinh doanh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 * Kết hoạt động SXKD năm 2019 với số tiêu sau: - Vốn điều lệ : 68.000.000.000 đồng - Tổng tài sản : 384.278.528.090 đồng - Vốn chủ sở hữu : 71.922.429.253 đồng - Tổng doanh thu vàthu nhập khác : 164.427.359.909 đồng - Tổng chi phí : 162.052.436.519 đồng - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 2.374.923.390 đồng - Thuế TNDN : 142.266.554 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 2.232.656.836 đồng * Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với số tiêu sau: Biên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam 2/5 - Vốn điều lệ : 68.000.000.000 đồng - Tổng doanh thu : 195.697.985.872 đồng - Tổng chi phí : 185.258.895.488 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 10.439.090.384 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 8.641.272.307 đồng - Trích quỹ đầu tư phát triển : 432.000.000 đồng (5% lợi nhuận sau thuế) - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 864.000.000 đồng (10% lợi nhuận sau thuế) - Chia cổ tức : 7.345.272.307 đồng Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đạo thực vàquyết định điều chỉnh tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết) c Đại hội nghe Bà Phạm Thị Kim Loan, Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty trì nh bày báo cáo kết hoạt động Ban kiểm sốt năm 2019 vàtrọng tâm cơng tác năm 2020 3.2 Các nội dung trình Đại hội: Đại hội nghe Ơng Đồn Kim Thịnh- PhóTổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam trình bày: + Tờ trì nh Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 Cơng ty TNHH kiểm tốn vàkế tốn AAC Các nội dung chí nh báo cáo kiểm toán: STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Số tiền ( đồng) 384.278.528.090 71.922.429.253 2.1 Vốn điều lệ 68.000.000.000 2.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.232.656.836 3.1 Tổng doanh thu vàthu nhập khác Doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ 3.2 Doanh thu tài chí nh 3.3 Thu nhập khác 404.671.854 Tổng chi phí 162.052.436.519 4.1 Giávốn hàng bán 4.2 Chi phítài 4.3 Chi phíquản lýdoanh nghiệp 4.4 Chi phíkhác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Biên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam 164.427.359.909 164.002.393.314 20.294.741 142.337.723.325 3.605.262.851 16.033.160.343 76.290.000 2.374.923.390 142.266.554 2.232.656.836 3/5 + Tờ trì nh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Lợi nhuận trước thuế năm 2019 : 2.374.923.390 đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 142.266.554 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 2.232.656.836 đồng - Trích Quỹ đầu tư phát triển : 111.000.000 đồng - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 223.000.000 đồng - Còn lại chia cổ tức năm 2018 : 1.898.656.836 đồng (Tỷ lệ chia cổ tức tiền 2,79%, cổ phiếu tương ứng 279 đồng) + Tờ trì nh Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Mơi trường thị Quảng Nam năm 2020 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cơng ty cótrách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc Cơng ty tí nh tốn Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát theo quy định + Tờ trì nh lựa chọn cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Chọn Cơng ty TNHH Kiểm toán vàkế toán AAC thực kiểm toán báo cáo tài cho Cơng ty năm 2020 + Tờ trì nh việc thơng qua Quy chế cơng bố thông tin Thống thông qua Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Thảo luận vàthông qua nội dung Báo cáo vàtờ trình Đại hội Đại hội tiến hành thảo luận nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội Cổ đơng Đại hội thống cao nội dung trì nh bày, giải trình Đại hội vàkhơng cóý kiến gìkhác Đại hội nghe ông Chung Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam- Tổ trưởng Tổ quản lývốn Nhà nước phát biểu vàchỉ đạo Đại hội Biểu thông qua nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội: Trên sở Báo cáo, Tờ trì nh vàqua quátrình thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết, (bằng Thẻ biểu quyết) thơng qua nội dung sau đây: Ơng Võ Đình Tường- Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết biểu thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm sốt, Tờ trì nh thơng qua báo cáo tài kiểm tốn, Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát vàTờ trì nh việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2020: Với % số phiếu biểu đồng ý, Đại hội Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc Kết hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2019 Với % số phiếu biểu đồng ý, Đại hội thông qua báo cáo Kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 vàphương hướng nhiệm vụ năm 2020 Với % số phiếu biểu đồng ý, Đại hội thông qua báo cáo kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 vàtrọng tâm công tác năm 2020 Biên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam 4/5 Với % số phiếu biểu đồng ý, Đại hội thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 Cơng ty TNHH kiểm tốn vàkế tốn AAC Với .% số phiếu biểu đồng ý, Đại hội thơng qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Với .% số phiếu biểu đồng ý, Đại hội thông qua Tờ trì nh Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Mơi trường thị Quảng Nam năm 2020 Với % số phiếu biểu đồng ý, Đại hội thông việc qua lựa chọn cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Với % số phiếu biểu đồng ý, Đại hội thông việc qua Quy chế công bố thông tin Công ty Thông qua Nghị Đại hội cổ đông thường niên Biên họp Đại hội cổ đơng thường niên năm 2020: Ơng Võ Đình Tường trì nh bày Nghị Đại hội cổ đơng thường niên năm 2020 vàBiên Đại hội Ơng Phạm Nam Thái điều khiển Đại hội thông qua Nghị vàBiên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội thông qua Nghị vàBiên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 00 phút ngày TM THƯ KÝ ĐOÀN Biên Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường thị Quảng Nam TM CHỦ TỌA ĐỒN 5/5 CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /TTr-C.ty Quảng Nam, ngày 28 tháng năm 2020 TỜ TRÌNH Về việc thông qua Phương án tiền lương, thùlao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Mơi trường thị Quảng Nam năm 2020 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ hoạt động vàtổ chức Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phê chuẩn Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt năm 2020 sau: Thực Cơng văn số ngày ./3/2020 Sở Tài chí nh Quảng Nam việc nội dung biểu Đại hội cổ đông năm 2020, với nội dung tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện theo theo Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01/9/2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng Công ty cócổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cơng ty có trách nhiệm làm việc với Ban Tổng giám đốc tí nh tốn Quỹ tiền lương, thùlao, tiền thưởng chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát theo quy định Kính trì nh! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM BAN KIỂM SỐT *** Số: /BC-BKS CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Nam, Ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT (Trình Đại hội Cổ đơng thường niên năm 2020) Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ hoạt động tổ chức Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam; Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam; Căn kết hoạt động kinh doanh Báo cáo tài năm 2019 Ban Điều hành lập; Căn vào Báo cáo kiểm tốn năm 2019 cung cấp Cơng ty kiểm toán AAC; Căn vào kết theo dõi, kiểm sốt tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty năm 2019 Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam xin báo cáo tình hình hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2019, gồm nội dung sau: A Thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Ban Kiểm soát năm 2019 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam: I Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát - Bà: Phạm Thị Kim Loan : Trưởng Ban - Ơng: Nguyễn Đăng Hải : Kiểm sốt viên - Bà: Võ Thị Nga : Kiểm soát viên II Hoạt động Ban kiểm soát năm 2019: - Trong năm 2019 Ban Kiểm sốt tiếp tục trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ phòng ban cung cấp tham dự họp Hội đồng quản trị Ban Điều hành Công ty Trên sở phân công, thành viên Ban Kiểm soát giám sát thực việc kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành Công ty thông qua hoạt động chủ yếu sau: Kiểm tra , giám sát hoạt động chung Công ty + Kiểm sốt q trình xây dựng kế hoạch thực kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch giao khốn doanh thu chi phí; kế hoạch lao động, tiền lương thu nhập + Kiểm soát xây dựng thực quy chế, quy định Công ty + Kiểm sốt Báo cáo tài Cơng ty theo quý, xem xét tính minh bạch trình luân chuyển chứng từ - Tham gia phiên họp Hội đồng quản trị định hướng, định vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020 - Ban Kiểm soát tổ chức họp để kiểm điểm nội dung hoạt động theo nhiệm vụ giao Ban Kiểm sốt nhận thấy khơng có rủi ro quy trình quản lý Cơng ty việc tuân thủ Pháp luật, điều lệ quy định khác Thực thẩm định Báo cáo tài năm 2019: Ban Kiểm sốt thực thẩm định Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty thơng qua Báo cáo tài Ban Điều hành lập thống đánh sau: - Báo cáo tài năm 2019 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài Cơng ty trình bày theo mẫu báo cáo quy định, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định hành - Về thời gian lập gửi Báo cáo tài năm: quy định, kịp thời, phục vụ tốt việc quản trị Cơng ty Kiểm sốt cơng tác tài năm 2019: - Sổ sách kế tốn rõ ràng, minh bạch; việc tính tốn ghi chép số liệu báo cáo phản ánh trung thực, đầy đủ, nguyên tắc Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ hợp pháp theo quy định chế độ kế toán thống kê - Thực cơng tác kiểm tra tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa định kỳ theo quy chế tài Cơng ty, có tác dụng kịp thời phịng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản Công ty - Công nợ phải thu, phải trả: Về đảm bảo kiểm soát tốt khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khả tổn thất Nhưng số khoản nợ phải thu khó địi, khoản nợ chủ yếu rác đề án địa phương khơng bố trí đủ nguồn kinh phí để chi trả - Cơng tác kế toán thực phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp luật Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị Ban Điều hành năm 2019 - Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp theo định kỳ với thể thức, nội dung đảm bảo sát thực với tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty, có biên họp đầy đủ đưa Nghị kịp thời để đạo điều hành Công ty Các định văn Hội đồng quản trị phù hợp với chức quyền hạn theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty - Các Nghị Quyết định Hội đồng quản trị thể mục tiêu Đại hội đồng cổ đông - Ban Điều hành thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 Các tiêu cụ thể, đánh giá nguyên nhân nêu Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Ban Kiểm sốt trí với nội dung báo cáo Ban Tổng Giám đốc Công ty - Việc soạn thảo quy chế, quy định Cơng ty để phù hợp với hình thức hoạt động Công ty cổ phần triển khai thực tốt Đánh giá phối hợp Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành: - Trong trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị Ban Điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành nhiệm vụ, khơng có áp lực hay rào cản làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ giao - Ban Kiểm sốt ln phối hợp, trao đổi đóng góp ý kiến thẳng trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành việc xây dựng Quy chế, Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu Công ty, Hội đồng quản trị sách, chế độ quy định Ý kiến cổ đông: - Trong năm 2019 Ban Kiểm sốt khơng nhận kiến nghị Cổ đông cán công nhân viên lao động Công ty sai phạm Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành quản lý Công ty trình thực nhiệm vụ III Kết luận kiến nghị: Năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty cố gắng nỗ lực hồn thành vượt tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề Để phát huy đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nữa, đồng thời tăng cường tính cơng khai, minh bạch, Ban Kiểm soát kiến nghị số việc sau: - Hội đồng quản trị đạo Ban Điều hành tập trung xây dựng, sửa đổi quy chế, quy trình, quy định phù hợp với quy mô phát triển Công ty - Chú trọng công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thu; có biện pháp tính cực việc thu hồi cơng nợ nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động Công ty - Ban Điều hành cần cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao lực quản trị rủi ro đảm bảo an tồn tài cho Cơng ty Sắp xếp, đào tạo nhân theo định hướng phát triển Công ty đảm bảo tính ổn định lâu dài B Phương hướng hoạt động năm 2020: Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Ban Kiểm soát thực nhiệm vụ: - Theo dõi tình hình xây dựng triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Đại hội cổ đông đề - Thẩm định Báo cáo tài quý Báo cáo tài năm 2020 Ban Điều hành - Kiểm soát việc thực Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Kiểm soát đột xuất theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng (nếu có) - Thực công tác khác theo quy định Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước - Chuẩn bị tài liệu thực báo cáo kiểm sốt trình Đại hội cổ đơng thường niên Trên Báo cáo việc thực quyền hạn, nhiệm vụ giao Ban Kiểm soát năm 2019 Ban Kiểm sốt xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Mơi trường thị Quảng Nam Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mong nhận tham gia góp ý quý đại biểu, quý cổ đông để thực tốt nhiệm vụ, quyền hạn Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./ TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN