Số: 02/2022/PLX–NQ-ĐHĐCĐ 2022 Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT V/v thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ………………………………… ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên Tập đồn Xăng dầu Việt Nam ngày 08 tháng 06 năm 2022, QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đồn Xăng dầu Việt Nam trí thông qua nội dung sau (chi tiết nội dung đính kèm): Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2021 kế hoạch năm 2022; Một số tiêu sau: Chỉ tiêu Sản lượng xăng dầu xuất bán + Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (m3, tấn) + Công ty mẹ (m3, tấn) Tổng doanh thu + Doanh thu hợp (tỷ đồng) + Công ty mẹ (tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế + Lợi nhuận trước thuế hợp (tỷ đồng) + Công ty Mẹ (tỷ đồng) Chia cổ tức TH năm 2021 TH/KH Giá trị (% ) KH năm 2021 KH năm 2022 So TH Giá trị 2021 (%) 12.218.000 12.377.569 101% 12.188.000 98% 9.899.000 9.188.352 93% 9.477.750 103% 135.200 94.100 169.009 111.018 125% 118% 186.000 133.000 110% 120% 3.360 3.789 113% 3.060 81% 1.800 Tối thiểu 12% 1.883 105% 1.860 99% 12% 12% Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt Tập đồn năm 2021; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo Tài Tập đồn năm 2022; Báo cáo Tài hợp Tập đồn năm 2021 kiểm tốn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Báo cáo toán quỹ tiền lương thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2021 Phương án trả lương, thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2022: đó: * Tổng quỹ tiền lương thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021 sau: - Tổng QTL thù lao HĐQT năm 2021 là: 7.276.827.144 đồng - Tổng thù lao BKS năm 2021 là: 3.344.527.115 đồng * Phương án QTL, thù lao thành viên HĐQT, thù lao BKS năm 2022: - Tổng QTL thù lao HĐQT năm 2022 dự kiến là: 7.391.287.332 đồng - Tổng thù lao BKS năm 2022 dự kiến là: 3.879.532.346 đồng Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh Tập đoàn Điều Tổ chức thực hiện: - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị tiến hành thủ tục cần thiết để thực theo quy định pháp luật Nghị - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đồn Xăng dầu Việt Nam thơng qua có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2022 - Tất cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị này./ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - UBCKNN, TTLKCC, UBQLV (B/cáo); - Cơng bố TT Website Tập đồn; - Các thành viên HĐQT, BKS TĐ; - Ban TGĐ Tập đoàn (để thực hiện); - Các Ban HĐQT Tập đoàn; - Lưu: VT, BTH Phạm Văn Thanh ... khai nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị tiến hành thủ tục cần thiết để thực theo quy định pháp luật Nghị - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đồn Xăng dầu Việt Nam thơng... viên HĐQT, thù lao BKS năm 2022: - Tổng QTL thù lao HĐQT năm 2022 dự kiến là: 7.391.287.332 đồng - Tổng thù lao BKS năm 2022 dự kiến là: 3.879.532.346 đồng Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh... quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm sốt tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị này./ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - UBCKNN, TTLKCC, UBQLV