TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu! Thay mặt Hội đồng quản trị, tơi xin trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012 đề xuất số định hướng năm 2013 Tập đoàn sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Năm 2012 kinh tế tồn cầu tiếp tục khó khăn, khủng hoảng nợ cơng châu Âu lan rộng, kinh tế Mỹ Nhật Bản tăng trưởng chậm, kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, không giữ “phong độ” Bóng đen suy thối kinh tế tồn cầu tiếp tục ảnh hưởng xấu đến quốc gia Trong bối cảnh đó, kinh tế nước ta đứng trước hàng loạt khó khăn sản xuất đình trệ, hàng hóa tồn kho cao, nợ xấu ngân hàng tăng cao tín dụng cho sản xuất khó tiếp cận, nhiều doanh nghiệp phải cấu lại thu hẹp SXKD,…Năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế nước đạt mức thấp 10 năm qua kéo theo nhu cầu xăng dầu xã hội sụt giảm tác động mạnh đến hoạt động SXKD đơn vị thành viên Tập đồn Bên cạnh đó, hoạt động KDXD năm 2012 khó khăn Nghị định 84/NĐ-CP Chính phủ chưa vận hành cách đầy đủ, chi phí định mức kết cấu giá sở chưa điều chỉnh phù hợp với thực tế Cụ thể, phần lớn thời gian năm, đầu mối KDXD phải thực nhiệm vụ bình ổn giá theo đạo Liên Bộ Tài - Cơng Thương nhằm thực giải pháp Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 Năm 2012 năm đầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thức chuyển sang hình thức Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Bên cạnh việc triển khai hoạt động SXKD, Tập đoàn tập trung rà sốt để hồn thiện quy định, quy chế quản lý nội cho phù hợp với mơ hình quy định pháp luật nên khối lượng công việc phát sinh tương đối lớn Mặc dù số tiêu chủ yếu sản lượng, lợi nhuận không đạt kế hoạch yếu tố khách quan kinh tế, Tập đồn trì ổn định phát triển theo định hướng Đánh giá mặt hoạt động Petrolimex Năm 2012, họp Hội đồng quản trị trì đặn Điều lệ Hội đồng quản trị bám sát định hướng Nghị Đại hội đồng cổ đơng tình hình thực tế Tập đoàn để đề triển khai Nghị thực năm 2012 HĐQT tổ chức họp phiên 91 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT văn để định nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ HĐQT để đạo, quản lý, giám sát hoạt động Tập đoàn; cụ thể sau: - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch khác năm 2012 trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Giao tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 cho Công ty mẹ Tập đồn, Cơng ty Xăng dầu TNHH thành viên, Nhóm đại diện quản lý vốn Petrolimex 27 Công ty cổ phần, Công ty TNHH nhiều thành viên; - Thơng qua Báo cáo tài kiểm toán đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty hàng quý năm 2012, từ kịp thời đưa định hướng thống biện pháp hỗ trợ thực nhiệm vụ kế hoạch đề ra; - Ban hành 18 quy chế, quy định quản lý nội phù hợp với mơ hình tổ chức quy định pháp luật để quản lý, giám sát, điều hành hoạt động Tập đoàn - Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ 42 Công ty xăng dầu TNHH thành viên phù hợp với mơ hình tổ chức quy định pháp luật - Quyết định công tác tổ chức cán thuộc thẩm quyền HĐQT định Chỉ đạo, phê duyệt quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý 42 Công ty Xăng dầu TNHH thành viên giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020 - Triển khai Đề án tái cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định Chính phủ Bộ Cơng Thương; Thành lập Tổng cơng ty Vận tải thuỷ Petrolimex, đạo cấu trúc cấp công ty cổ phần Petrolimex thành Tổng cơng ty: Tổng cơng ty Hố dầu Petrolimex, Tổng công ty Gas Petrolimex Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex - Chuẩn bị nội dung công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc Trong bối cảnh năm 2012 kinh tế nhiều khó khăn, nhu cầu xăng dầu sụt giảm, sách quản lý Nhà nước nhiều chồng chéo, sách kinh doanh xăng dầu chưa vận hành đẩy đủ theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP… dẫn đến hàng loạt cơng ty kinh doanh khơng có lợi nhuận Tuy nhiên, Tổng giám đốc Ban điều hành nhiệt huyết, nỗ lực làm việc có định linh hoạt, kịp thời để giữ vững thị trường, đảm bảo hàng hóa điều kiện khó khăn Áp lực nguồn dồn Tập đoàn hiệu kinh doanh năm 2012 cao năm 2011, gia tăng lợi ích cho cổ đông đảm bảo đời sống người lao động, dự kiến mức chia cổ tức năm 2012 500 đ/cổ phần HĐQT Tập đoàn đánh giá cao ghi nhận kết điều hành sản xuất kinh doanh năm 2012 Ban Tổng giám đốc PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2013 Năm 2013, HĐQT tiếp tục thực giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn Ban hành Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế quản lý lao động tiền lương , hướng tới việc minh bạch hóa thơng tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp giai đoạn Đây biện pháp để thực định hướng mục tiêu trung hạn Tập đồn, mục tiêu quan trọng xuyên suốt nâng cao giá trị đầu tư Quý cổ đông Căn vào tình hình thực tế Tập đồn, HĐQT Nghị thông qua mục tiêu kế hoạch trì ổn định phát triển bền vững, nâng cao hiệu kinh doanh, dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 800 đ/cổ phần Kèm theo biện pháp thực nhiệm vụ, chủ yếu tập trung vào vấn đề lớn sau: Xây dựng biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ tiết giảm chi phí kinh doanh toàn hệ thống theo tinh thần đạo Thủ tướng Chính phủ Nâng cao hiệu sử dụng vốn, thông qua biện pháp: - Trọng tâm giảm tuổi nợ, xử lý nợ khó địi, tăng vòng quay hàng tồn kho để nâng cao hiệu sử dụng vốn - Rà soát lại dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải Mục tiêu đầu tư quy trình, quy định rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng để tạo lợi thế, tận dụng hội kinh doanh Xây dựng triển khai đề án khai thác giá trị gia tăng cửa hàng bán lẻ tạo chuỗi cửa hàng với dịch vụ tiện ích đón đầu phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi tập quán giao thông thói quen mua sắm người tiêu dùng Vận hành hệ thống tổ chức quản trị sau tái cấu trúc, thường xuyên đánh giá kết thực để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Tiếp tục triển khai thực đề án tái cấu trúc Thủ tướng Chính phủ, Bộ Cơng Thương phê duyệt Thoái vốn theo quy định Thủ tướng Chính phủ Bộ/Ngành liên quan, lĩnh vực đầu tư có hiệu thấp, khơng trực tiếp liên quan tới lĩnh vực kinh doanh chính, khơng có khả tăng trưởng qui mơ đạt hiệu cao Tăng cường hội nhập quốc tế, đầu tư kinh doanh lãnh thổ Việt Nam Kính thưa Q Cổ đơng Quý vị đại biểu, Kinh tế giới năm 2013 dù nhiều yếu tố bất định vấn đề nợ công Châu Âu, bất ổn địa trị Bắc Phi Trung Đơng chưa giải quyết,… dự báo nhiều khả tích cực so với năm 2012 Giá dầu giới năm 2013 dự báo tăng dài hạn với xu hướng tốt lên kinh tế giới Đối với kinh tế nước, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát mức thấp tăng trưởng kinh tế cao năm 2012 Tuy nhiên thực tế khó khăn năm 2012 tiếp diễn tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế năm 2013, báo hiệu năm khó khăn cho việc tổ chức kinh doanh Tập đoàn Nhưng điều kiện khó khăn chung đó, Hội đồng quản trị Tập đồn tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển bền vững mà Petrolimex kiên trì theo đuổi nhiều năm qua, năm 2013, Petrolimex đạt mục tiêu tăng trưởng sản lượng, tăng hiệu kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Q cổ đơng Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý vị Cổ đông, Bộ/Ban ngành đối tác, khách hàng tin tưởng ủng hộ Petrolimex năm qua Chúng cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển bền vững Petrolimex Thay mặt Hội đồng quản trị xin chúc Quý cổ đông Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công hạnh phúc! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... điều hành sản xuất kinh doanh năm 2012 Ban Tổng giám đốc PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 20 13 Năm 20 13, HĐQT tiếp tục thực giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Tập đoàn Ban hành Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế... hiệu kinh doanh năm 2012 cao năm 2011, gia tăng lợi ích cho cổ đơng đảm bảo đời sống người lao động, dự kiến mức chia cổ tức năm 2012 50 0 đ/cổ phần HĐQT Tập đoàn đánh giá cao ghi nhận kết điều hành... khả tăng trưởng qui mô đạt hiệu cao Tăng cường hội nhập quốc tế, đầu tư kinh doanh lãnh thổ Việt Nam Kính thưa Quý Cổ đông Quý vị đại biểu, Kinh tế giới năm 20 13 dù nhiều yếu tố bất định vấn