Tên nhiệm vụ/ dự án: “Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý lượng ISO 50001 cho doanh nghiệp công nghiệp chủ lực lựa chọn” BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHUYÊN ĐỀ 08: XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Nhóm chuyên gia hướng dẫn : Nguyễn Anh Thư Phạm Thị Phương Tăng Thị Hiếu Thành ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mó hiệu : QT22 Lần ban hành : 04 Ngày hiệu lực: 07/07/2014 Trang : Số tờ Theo dõi sửa đổi Lần sửa đổi Tờ sửa đổi Khoản mục Nội dung Ngày sửa đổi Toàn trang tài liệu Tích hợp ISO 14000 14/01/09 Toàn trang tài liệu Tồn trang tài liệu 1/1/2011 Tích hợp ISO 50001 07/07/2014 Chức Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt Họ tên Nguyễn Hải Nam Nguyễn Xuân Thanh Phan Tấn Bình Ký tên ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mó hiệu : QT22 Lần ban hành : 04 Ngày hiệu lực: 07/07/2014 Trang : Số tờ 1- Mục đích : Qui định cách thức thực việc xem xét lãnh đạo mà Tổ chức áp dụng nhằm đảm bảo hệ thống ln thích hợp, thoả đáng có hiệu lực Mặt khác đánh giá hội cải tiến nhu cầu thay đổi HTQL (Chất lượng, mơi trường, lượng, …) kể Chính sách chất lượng môi trường, mục tiêu chất lượng, lượng, … 2- Phạm vi áp dụng : - Mọi họp lãnh đạo Hệ thống quản lý (Bao gồm họp đột xuất họp định kỳ) - Thành phần: Ban giám đốc Cơng ty, trưởng phó đơn vị liên quan 3- Tài liệu viện dẫn : - Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam (TC ISO) - Hệ thống quản lý chất lượng – sở từ vựng - Sổ tay chất lượng - Các qui trình, hướng dẫn liên quan 4- Định nghĩa : 4.1- Định nghĩa : Xem xét lãnh đạo định kỳ : (1 năm/lần) + Là họp ban lãnh đạo, Tổng Giám đốc chủ trì nhằm xem xét, đánh giá việc thực HTQL (Chất lượng, môi trường, lượng, …) theo yêu cầu TC ISO mà Công ty áp dụng Từ có hành động khắc phục phịng ngừa cần thiết để cải tiến HTQL (Chất lượng, môi trường, lượng, …) ngày hoàn thiện đảm bảo đáp ứng thoả mãn khách hàng ngày cao + Phải tuân theo QT22 Xem xét bất thường, giao ban, lãnh đạo : Là họp bất thường, giao ban, … lãnh đạo nhằm xem xét đánh giá lĩnh vực cần hay giai đoạn thực HTQL (Chất lượng, môi trường, lượng, …) Không cần tuân thủ theo QT22 Khi tiến hành có ghi nhận vào sổ ghi chép họp xem xét lãnh đạo 4.2- Viết tắt : TGĐ: QMR/EMR/EnMR: XXCLĐ: BP: TBP: HTQL: CSCL: 5- Nội dung : Tổng Giám đốc Đại diện lãnh đạo Xem xét lãnh đạo Bộ phận Trưởng phận Hệ thống quản lý Chính sách chất lượng ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mó hiệu : QT22 Lần ban hành : 04 Ngày hiệu lực: 07/07/2014 Trang : Số tờ 5.1- Lưu đồ : T T Trách nhiệm -TGĐ -QMR/EMR/EnMR -Thư ký ISO -QMR/EMR/EnMR -TGĐ -QMR/EMR/EnMR Nội dung công viêc BM/TL Tên BM/TL Nhu cầu họp xem xét LĐ Xây dựng chương trình họp xem xét lãnh đạo BM/QT22-01 Chương trình họp XXCLĐ BM/QT22-01 Chương trình họp XXCLĐ BM/QT22-01 Chương trình họp XXCLĐ Duyệt -Thư ký ISO -Thư ký ISO -QMR/EMR/EnMR Báo cáo MR BM/QT22-02 Báo cáo QMR/EMR/EnMR -TGĐ -QMR/EMR/EnMR -Các thành viên Thực TL liên quan BM/QT22-03 TL liên quan Biên họp XXCLĐ -Thư ký ISO / đơn vị liên quan Lưu hồ sơ QT02 Quy trình kiểm sốt hồ sơ Thơng báo 5.2- Giải thích lưu đồ : TT Nội dung Nhu cầu cần có xem xét lãnh đạo - Căn theo yêu cầu TC ISO yêu cầu tổ chức QMR/EMR/EnMR,… đề xuất Tổng Giám đốc việc cần có phiên họp xem xét lãnh đạo Tiêu chuẩn ISO Tổng Giám đốc định họp xem xét lãnh đạo định kỳ : năm / lần xem xét HTQL (Chất lượng, môi trường, lượng, …), để đảm bảo ln thích hợp thoả đáng có hiệu lực - Ngồi có họp khác nhằm xem xét HTQL (Chất lượng, mơi trường, lượng, …) hình thức họp giao ban, tổng kết tháng/quí năm, hội đồng liên tịch quản trị cán chủ chốt,… - Trong trường hợp đặc biệt theo yêu cầu T.giám đốc : Công ty tiến hành họp xem xét lãnh đạo đột xuất ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mó hiệu : QT22 Lần ban hành : 04 Ngày hiệu lực: 07/07/2014 Trang : Số tờ Xây dựng chương trình họp xem xét lãnh đạo: - Thư ký ISO/QMR/EMR/EnMR có trách nhiệm lập kế hoạch (Thời gian, nội dung, thành phần tham dự họp xem xét lãnh đạo) trình Tổng giám đốc phê duyệt - Thời gian lựa chọn cho kế hoạch họp phải đảm bảo yêu cầu sau : * Định kỳ năm/ lần * Cuộc họp diễn sau đợt đánh giá nội trước đợt đánh giá giám sát tổ chức chứng nhận - Nội dung họp phải bao quát vấn đề sau : - Việc thực HTQL (CSCL, MTCL, MT, ….) - Việc thực trình phù hợp sản phẩm - Kết đánh giá - Phản hồi khách hàng - Tình trạng hành động khắc phục phịng ngừa - Cơng tác đào tạo - Công tác cải tiến - Các hành động từ họp xem xét lãnh đạo lần trước - Những thay đổi ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng môi trường 10 - Các kiến nghị cải tiến 11 - - Thành phần tham dự họp : + Ban giám đốc + Đại diện lãnh đạo (QMR/EMR/EnMR) + Trưởng (phó) đơn vị + Kỹ thuật viên, nhân viên kế hoạch (Nếu cần thiết) + Thư ký ISO Chương trình họp: - Thư ký ISO lập chương trình cho họp xem xét lãnh đạo trình Tổng Giám đốc theo BM/QT22-01 - Căn để lập chương trình : Kế hoạch họp xem xét lãnh đạo duyệt - Thời gian lập chương trình : Tối thiểu tuần trước tiến hành họp - Nội dung chương trình : + Thời gian họp: Ngày, giờ, thời lượng họp dự kiến + Địa điểm họp: + Mục đích: + Thành phần tham gia : + Nội dung : Bao quát hệ thống quản lý … + Cơ sở vật chất, đồ dùng phục vụ cho họp + Yêu cầu cần thiết tham gia họp : Tài liệu, báo cáo Nếu họp khác đột xuất thành phần tham dự Tổng giám đốc định, cần ghi chép nội dung họp vào Sổ ghi chép họp xem xét lãnh đạo Duyệt: - TGĐ QMR/EMR/EnMR xem xét phê duyệt chương trình họp xem xét lãnh đạo yếu tố kế hoạch họp với điều kiện thực tế phận liên quan công ty để phê duyệt - Thời gian duyệt : Tối đa ngày kể từ ngày nhận chương trình ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mó hiệu : QT22 Lần ban hành : 04 Ngày hiệu lực: 07/07/2014 Trang : Số tờ Thông báo chương trình họp: - Thư ký ISO thơng báo chương trình họp họp xem xét lãnh đạo tới TGĐ, QMR/EMR/EnMR, trưởng đơn vị người có liên quan - Thời gian gửi : tuần trước tiến hành họp Báo cáo QMR/EMR/EnMR: * Báo cáo QMR/EMR/EnMR: BM/QT22-02 - QMR/EMR/EnMR phải làm báo cáo tổng hợp mặt hoạt động Tổ chức thực - Thời gian nộp : ngày trước họp - Đối tượng nhận báo cáo : Tổng Giám đốc - Nội dung báo cáo bao gồm: + Việc thực CSCL hệ thống quản lý + Việc thực chức năng, nhiệm vụ + Kết đánh giá + Phản hồi khách hàng (nếu có) + Việc thực trình phù hợp sản phẩm + Báo cáo sản phẩm không phù hợp + Việc thực hành động khắc phục/ phịng ngừa + Cơng tác đào tạo: + Đào tạo HTQL (Chất lượng, môi trường, lượng, …) + Đào tạo nâng cao trình độ / nghiệp vụ + Công tác cải tiến : Số lượng, nội dung + Các mặt công tác khác + Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu HTQL (Chất lượng, môi trường, lượng, …) + Những kiến nghị cụ thể + Định hướng - mục tiêu thời gian tới + Khen thưởng, kỷ luật Thực họp xem xét lãnh đạo - T Giám đốc chủ trì họp theo nội dung chương trình - Các yêu cầu TCVN ISO họp xem xét - Các vấn đề báo cáo QMR/EMR/EnMR xem xét - Thư ký viết biên họp đảm bảo đầy đủ nội dung yêu cầu BM/QT2203 Thực định họp xem xét lãnh đạo - QMR/EMR/EnMR trưởng phận liên quan thực định họp cách thực kết luận TGĐ - Các trưởng phận chịu trách nhiệm đạo phận thực theo kết luận TGĐ Lưu hồ sơ : - Toàn hồ sơ họp xem xét lãnh đạo lưu phòng QC thời gian 02 năm - Phiếu hành động khắc phục / phòng ngừa phận sau thực lưu phận ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mó hiệu : QT22 Lần ban hành : 04 Ngày hiệu lực: 07/07/2014 Trang : Số tờ 6- Hồ sơ : TT Ký hiệu Tên tài liệu BM/QT22-01 BM/QT22-02 BM/QT22-03 Chương trình họp XXCLĐ Báo cáo MR Biên họp XXCLĐ 7- phụ lục : TT Ký hiệu BM/QT22-01 BM/QT22-02 BM/QT22-03 Tên tài liệu Chương trình họp XXCLĐ Báo cáo QMR/EMR/EnMR Biên họp XXCLĐ Thời gian lưu (năm) 02 02 02 Nơi lưu Ban ISO Ghi ... cầu cần có xem xét lãnh đạo - Căn theo yêu cầu TC ISO yêu cầu tổ chức QMR/EMR/EnMR,… đề xuất Tổng Giám đốc việc cần có phiên họp xem xét lãnh đạo Tiêu chuẩn ISO Tổng Giám đốc định họp xem xét lãnh... xem xét lãnh đạo đột xuất ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mó hiệu : QT22 Lần ban hành : 04 Ngày hiệu lực: 07/07/2014 Trang : Số tờ Xây dựng chương trình họp xem. .. đốc định, cần ghi chép nội dung họp vào Sổ ghi chép họp xem xét lãnh đạo Duyệt: - TGĐ QMR/EMR/EnMR xem xét phê duyệt chương trình họp xem xét lãnh đạo yếu tố kế hoạch họp với điều kiện thực tế