MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 B NỘI DUNG 1 I Tình huống 1 II Những vấn đề cần phải chứng minh trong tình huống 2 III Các biện pháp điều tra cần tiến hành để giải quyết vụ án 2 1 Giai đoạn tiếp nhận và xử lý tin[.]
MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Tình .1 II Những vấn đề cần phải chứng minh tình III Các biện pháp điều tra cần tiến hành để giải vụ án .2 Giai đoạn tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm 1.1 Tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm 1.2 Kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm 1.3 Một số biện pháp cấp bách .4 1.4 Khám nghiệm trường Các biện pháp điều tra tiến hành để giải vụ án .6 2.1 Thu thập tin tức, nhận định đối tượng, nơi cất giấu, nơi tiêu thụ tài sản 2.2 Rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn .7 2.3 Lấy lời khai người làm chứng, bị hại .7 2.3.1 Lấy lời khai người bị hại .8 2.3.2 Lấy lời khai người làm chứng .9 2.4 Bắt, khám xét 10 2.5 Hỏi cung bị can 12 2.6 Nhận dạng 13 2.7 Đối chất 13 2.8 Định giá tài sản trưng cầu giám định chuyên môn 14 2.8.1 Định giá tài sản .14 2.8.2 Trưng cầu giám định 14 2.9 Thực nghiệm điều tra .15 Kết thúc điều tra 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO .17 A MỞ ĐẦU Xã hội ngày phát triển, mang đến cho người nhiều tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng sống Tuy nhiên, với phát triển chóng mặt kinh tế xã hội gia tăng không ngừng loại tội phạm đặc biệt tội phạm trộm cắp Không gia tăng số lượng tội phạm mà thủ đoạn đối tượng sử dụng để thực hành vi trộm cắp ngày tinh vi, xảo quyệt nguy hiểm Nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm nhiệm vụ cấp thiết không với quan điều tra mà toàn thể nhân dân Để đạt hiệu việc đấu tranh phòng chống tội trộm cắp cần phải nắm rõ đặc điểm hình tội phạm phương pháp điều tra loại tội phạm Từ áp dụng chiến thuật vào tình thực tiễn linh hoạt, phù hợp góp phần giải nhanh chóng vụ án trộm cắp tài sản, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nhân dân, quan, tổ chức nhà nước Xuất phát từ mục đích trên, nhóm lớp K7D vào phân tích các biện pháp điều tra cần tiến hành để giải vụ án trộm cắp tài sản cụ thể B NỘI DUNG I Tình Ngày 1/5/2019, Nguyễn Hồng Quảng rủ Nguyễn Văn Trung lên thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với mục đích trộm cắp tài sản xe máy, Trung đồng ý Tối ngày 2/5/2019, Quảng Trung xe khách từ Vĩnh phúc lên Sơn La Khoảng 8h tối 2/5/2019, Quảng Trung lên trung tâm thành phố để tìm kiếm xe máy nhằm thực hành vi trộm cắp Khoảng 9h30 tối, qua trụ sở quan Bảo hiểm xã hội thành phố Sơn La thuộc Mé, phường Chiêng Cơi, thành phố Sơn La, Quảng Trung đứng bên đường đối diện phát 01 xe máy nhãn hiệu SH, màu trắng dựng nhà xe Bảo hiểm xã hội 01 áo mưa đỏ phủ lên đầu xe yên xe Quảng Trung quan sát thấy cổng vào quan mở, phịng bảo vệ gần cổng vào khơng có người, khu vực nhà xe vắng người nên bàn bạc, phân công thực hành vi trộm cắp xe SH này, cụ thể: Trung vào phá khóa điện xe, phá khóa hiệu để Quảng vào trộm xe Thống xong, Trung dùng vam phá khóa để túi quần sau bên phải, vào nhà để xe, xe ngồi áo mưa cịn có 01 mũ bảo hiểm treo bên tay ga xe, quan sát khơng thấy có người qua lại, Trung lấy vam ra, cầm tay trái, tay phải kéo mũ bảo hiểm lên để lộ phần ổ khóa điện chọc mạnh vam phá khóa vào lỗ khóa, chọc 2-3 lần mở Trung rút vam phá khóa, để vào túi quần sau bên phải, gật đầu hiệu cho Quảng Quảng từ phía đối diện vào, mang theo túi vải màu đen, Quảng vo áo mưa lại để túi vải màu đen baga trước xe ngồi lên xe, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, khởi động xe, vào số, điều khiển xe khỏi cổng quan, rẽ hướng Hà Nội Trên đường đi, Quảng lấy 01 chìa khóa xe dạng phơi, lưỡi ngắn, tay nắm nhựa màu đen có chữ Honda cắm vào ổ khóa điện để tránh nghi ngờ người khác để bật, tắt xe máy Trung taxi phía sau gặp Quảng khu vực cuối đường đơi thành phố Sơn la Sau hai điều khiển xe tỉnh Vĩnh Phúc theo đường thành phố Hà Nội để mang tiêu thụ Đi - 2km, Quảng Trung điều khiển xe vào khu đất nương, hai tháo biển số xe thay biển số giả 29L5-xxx.72 để tránh bị phát Sau hai tiếp tục điều khiển xe máy theo hướng thành phố Hà Nội, Trung vứt biển số thật áo mưa, mũ bảo hiểm lấy trộm ven đường với vam phá khóa Quảng Trung mang xe đến hiệu cầm đồ Quyết Thắng, địa quận Cầu Giấy để cầm xe với số tiền 15.000.000đ Khoảng 22h30 ngày 2/5/2019, anh Nguyễn Văn C, nhân viên Bảo hiểm xã hội Sơn La đến quan CSĐT Cơng an thành phố Sơn La đến trình báo việc bị trộm xe SH màu trắng II Những vấn đề cần phải chứng minh tình Để xác định vấn đề cần phải chứng minh vụ án hình sự, Cơ quan điều tra vào điều 85 luật tố tụng hình năm 2015 điều 173 luật hình năm 2015 Thực tiễn việc điều tra vụ án trộm cắp tài sản cần làm sáng tỏ vấn đề sau: + Xác định có vụ trộm cắp tài sản xảy hay không? Chứng minh vụ trộm cắp tài sản có thật, người bị tài sản ai, cá nhân, tổ chức, đơn vị + Xác định thời gian địa điểm xảy vụ án + Loại tài sản bị trộm cắp gì? Số lượng, chủng loại, công dụng giá trị khối tài sản bị trộm cắp + Ai thủ phạm gây vụ án đó? đối tượng hay nhiều đối tượng gây ra? Vụ án có đồng phạm hay khơng, có vị trí vai trị đối tượng vụ án mối quan hệ đối tượng trình thực hành vi phạm tội nào? + Thủ phạm dung phương thức, thủ đoạn để gây án? + Nơi cất giấu, tiêu thụ tài sản, nơi tiêu hủy chứng cứ, tài liệu, đồ vật có liên quan vụ án… + Chứng minh nhân thân người phạm tội: họ có đủ lực trách nhiệm hình hay khơng? có tính chất chun nghiệp hay hội, tái phạm nguy hiểm, động cơ, mục đích phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm trách nhiệm hình + Nguyên nhân điều kiện phạm tội? + Hậu thiệt hại hành vi phạm tội trộm cắp tài sản gây nào? III Các biện pháp điều tra cần tiến hành để giải vụ án Giai đoạn tiếp nhận xử lý tin báo, tố giác tội phạm 1.1 Tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm Bảo hiểm xã hội Sơn La đến trình báo việc bị trộm xe SH màu trắng vào lúc 22h30 ngày 2/5/2019 Khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, quan CSĐT Công an thành phố Sơn La có trách nhiệm giữ bí mật nội dung tin báo người báo tin; nhanh chóng để người báo tin viết đơn trình báo đồng thời cần thu thập thông tin vấn đề sau: - Hỏi anh C, người phát vụ trộm? Thời gian phát hiện? anh Nguyễn Văn C người phát hiện, phát bị xe máy anh C đến trình báo trụ sở CQĐT - Thời gian, địa điểm xảy vụ trộm cắp tài sản? Địa điểm: trụ sở quan Bảo hiểm xã hội thành phố Sơn La thuộc Mé, phường Chiêng Cơi, thành phố Sơn La; Thời gian: anh C - Ai người bị hại vụ án này? anh Nguyễn Văn C - Tài sản bị trộm gồm gì? (số lượng, đặc điểm, giá trị…) 01 xe máy nhãn hiệu SH, màu trắng, biển số:… - Những vật chứng thu trường, trạng trường nào? Đồng thời, Điều tra viên làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ ban đầu vụ án, lập biên tiếp nhận ghi vào sổ tiếp nhận, ghi âm ghi hình có âm việc tiếp nhận, báo cáo người có thẩm quyền xử lý, chuyển tố giác, tin báo tội phạm kèm tài liệu có liên quan tiếp nhận đến quan có thẩm quyền giải 1.2 Kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm Sau Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sơn La tiếp nhận tố giác tội phạm anh Nguyễn Văn C Cơ quan điều tra phải có trách nhiệm kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm 20 ngày kể từ ngày nhận tố giác, tin báo tội phạm Nếu việc bị tố giác, tin báo tội trộm cắp tài sản phức tạp thời gian để thực kiểm tra, xác minh, kết luận kéo dài không 02 tháng Căn vào nội dung tin báo, cán điều tra sơ đánh giá thông tin tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh tin Các biện pháp sử dụng để xác minh tình như: Thông qua nguồn tin báo, tố giác tội phạm để kiểm tra; Trực tiếp cử cán đế trường quan sát, xem xét, kiểm tra, xác minh; Gián tiếp kiểm tra, xác minh thông tin điện báo cơng an quyền cấp sở làm rõ nội dung cần kiểm tra, xác minh; Lấy lời khai người bị hại nhằm biết việc để xác định, thu thập thông tin ban đầu vụ trộm qua thân nhân người bị hại Sau kiểm tra, xác minh hết thời hạn giải tố giác, tin báo tội phạm Cơ quan điều tra Công an thành phố Sơn La phải định sau: Quyết định khởi tố vụ án hình đủ yếu tố cấu thành tội phạm định khơng khởi tố vụ án hình sự; Trong trường hợp có định khởi tố vụ án xác định người phạm tội Quyết định khởi tố bị can (nếu xác định rõ đối tượng thực hành vi phạm tội) 1.3 Một số biện pháp cấp bách Đối với vụ án mà tình đưa ra, tiếp nhận xử lý tin báo tội phạm xác định có dấu hiệu tội phạm nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, để nhanh chóng, kịp thời phát truy bắt tội phạm, CQĐT cần áp dụng số biện pháp cấp bách sau đây: - Truy tìm vật chứng: Các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, sau chiếm đoạt tài sản thường có hành vi che giấu tội phạm cách tinh vi xảo quyệt Bởi vậy, tình cho, cán điều tra cần triển khai truy tìm vật chứng vụ án cách nhanh chóng, tránh trường hợp thủ phạm tiêu hủy vật chứng, gây khó khăn cho việc điều tra, làm sáng tỏ vụ án Vật chứng để lại trường có vam phá khóa, mũ bảo hiểm, áo mưa - Truy tìm đối tượng: Để truy tìm đối tượng gây án, phải tiến hành biện pháp như: thơng báo truy tìm đối tượng; phối hợp với cảnh sát khu vực để kiểm tra tạm trú, tạm vắng địa bàn liên quan; thơng qua đối tượng có tiền án tiền tội trộm cắp tài sản, có hiểu biết tội phạm trộm cắp tài sản để họ cung cấp thông tin đối tượng vụ án; tổ chức truy tìm đối tượng… Trong trường hợp khoanh vùng xác định đối tượng đối tượng bỏ trốn, tiến hành sử dụng chó nghiệp vụ để truy đuổi thủ phạm theo dấu vết súng, hình ảnh từ camera quan bảo hiểm, nhà dân, camera an ninh, giao thơng - Truy tìm tài sản bị mất: Thông qua nhận định nơi tiêu thụ tài sản; hình ảnh, thơng tin, tin tức thu thập đường đi, hướng di chuyển đối tượng, ĐTV nhờ phối hợp, hỗ trợ lực lượng CSGT thực nhiệm vụ đường vào thành phố Sơn La, trường hợp phát đối tượng tình nghi với tang vật di chuyển khỏi Thành phố tiến hành bắt giữ 1.4 Khám nghiệm trường - Chiến thuật khám nghiệm trường trộm cắp tài sản Chiến thuật khám nghiệm thường CQĐT áp dụng gồm chiến thuật chiến thuật khám nghiệm lần theo dấu vết; chiến thuật chia ô, chia khu vực; chiến thuật khám lần lượt; chiến thuật khám nghiệm theo hình xốy ốc;… Trong tình này, Cơ quan điều tra xem lại camera nhà xe quan bảo hiểm xã hội nhà xung quanh (nếu có) để xác định nên khám nghiệm đâu CQĐT áp dụng chiến thuật khám nghiệm lần theo dấu vết: bắt đầu khám nghiệm trường từ điểm bắt đầu có vụ trộm nơi mà thủ phạm đột nhập vào để trộm cắp tài sản, sau khám nghiệm theo hướng di chuyển thủ phạm trường Để khám nghiệm cách tỉ mỉ, tránh để sót dấu vết, vật chứng Cơ quan điều tra chia khu vực trường thành ô, khu vực; khám nghiệm - Trình tự khám nghiệm: + Chuẩn bị khám nghiệm: Trước đến trường để khám nghiệm, cần chuẩn bị lực lượng khám nghiệm trường triệu tập thành phần theo quy định; chuẩn bị va li khám nghiệm, máy ảnh, đèn chiếu sáng, máy chiếu xiên, phương tiện kỹ thuật cần thiết khác,… ĐTV chủ trì khám nghiệm yêu cầu cho lực lượng bảo vệ trường tiến hành bảo vệ trường, quan sát di biến động người xung quanh trường, tìm địa điểm tập kết, khoanh vùng trường, nắm tình hình, thu thập thơng tin cần thiết để phục vụ q trình điều tra, xác định thủ phạm Cần thu thập thông tin về: thời gian xảy vụ việc; phạm vi trường; điều kiện thời tiết, khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng; việc xảy ra; thay đổi trường, dấu vết; công tác làm trường trước phân cơng nhiệm vụ cho lực lượng, phổ biến cho thành viên quy định khám nghiệm trường - Tiến hành khám nghiệm: + Đối với khu vực nhà xe: ĐTV quan sát trường, nắm rõ toàn cảnh trạng thái chung trường, vị trí dấu vết, vật chứng, xác định phạm vi cần khám nghiệm Trong quan sát trường, cần đặt số thứ tự cho dấu vết, vật chứng phát đồng thời tiến hành hoạt động chụp ảnh trường, vẽ sơ đồ, mô tả trường Kết thúc trình quan sát, ĐTV phải đưa dự kiến xác định chiến thuật khám nghiệm trường Sau quan sát trường, ĐTV chủ trì khám nghiệm tỉ mỉ ĐTV khám nghiệm tỉ mỉ để phán đốn dấu vết, vật chứng có sử dụng phù hợp cơng cụ, phương tiện tìm kiếm, phát Tất đồ vật mà thủ phạm chạm tay vào phải nghiên cứu kỹ lưỡng ĐTV ý phát dấu vết cạy phá, dấu vết vân tay bề mặt khu vực tầng hầm để xe Mặt khác, ĐTV cần nhanh chóng phát dấu vết bánh xe giúp xác định hướng di chuyển, dấu chân đối tượng giúp xác định đối tượng, chứng để chứng minh hành vi phạm tội Những đặc điểm địa hình khu vực xảy vụ việc giúp cho việc xác định hướng mà Quảng Trung di chuyển + Đối với ven đường, nơi đối tượng vứt biển số thật, áo mưa, mũ bảo hiểm: Đối với ven đường, nơi đối tượng vứt biển số thật, áo mưa, mũ bảo hiểm sau tìm nơi đối tượng vứt biển số xe, áo mưa mũ bảo hiểm, Cơ quan điều tra cần tiến hành khám nghiệm trường nhằm tìm dấu vết Khi tiến hành khám nghiệm, ĐTV phải chuẩn bị dụng cụ cần thiết thông báo cho Viện kiểm sát biết Khi tới trường, ĐTV yêu cầu lực lượng bảo vệ trường phân bố xung quanh bảo vệ trường Tiếp theo đánh số thứ tự vị trí đồ vật bị vứt trường Thông qua phương tiện kỹ thuật cần thiết để tìm dấu vân tay, dấu giày mà đối tượng để lại Kết thúc khám nghiệm, lực lượng khám nghiệm họp bàn rút kinh nghiệm, đánh giá sơ dấu vết, vật chứng thu trường, qua nhận định thời gian xảy ra, đối tượng gây án, tính chất vụ trộm; số lượng, đặc điểm giá trị tài sản bị chiếm đoạt;… Thông qua biên khám nghiệm trường lấy chữ ký xác nhận thành viên tham gia khám nghiệm trường hoàn thiện hồ sơ phác thảo, ảnh Đóng gói, niêm phong dấu vết, vật chứng thu thập để đưa nơi bảo quản Cuối tuyên bố kết thúc khám nghiệm bãi bỏ công tác bảo vệ trường sản Các biện pháp điều tra tiến hành để giải vụ án 2.1 Thu thập tin tức, nhận định đối tượng, nơi cất giấu, nơi tiêu thụ tài Tin tức tội phạm có ý nghĩa quan trọng điều tra vụ án hình Đối với vụ việc trộm cắp xe máy Quảng Trung trường nơi thực hành vi nhà để xe Bảo hiểm xã hội thành phố Sơn La trường xảy vụ án trường mở có người làm việc, qua lại có khả chứng kiến việc xảy bắt gặp đối tượng khả nghi thời điểm xảy vụ án hay trình đường tẩu tán tài sản trộm cắp Vì ĐTV cần tiến hành thu thập tin tức, thông tin cá nhân làm việc nơi xảy vụ án như: Bảo vệ, lao công, người khác làm việc Cơ quan Bảo hiểm thành phố Sơn La; người dân sinh sống xung quanh; người buôn bán rong, bán nước vỉa hè thường xuyên qua lại nơi khoảng thời gian xảy vụ án Ngoài cải trang địa bàn xảy vụ trộm để nghe ngóng tin tức liên quan; thơng qua quyền lãnh đạo quan để tổ chức họp cán bộ, họp với nhân dân, phát động quần chúng phát tố giác tội phạm; kết hợp với cảnh sát khu vực, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phịng, bảo vệ quan, quyền sở để phối hợp tìm kiếm thủ phạm Từ đó, đưa nhận định ban đầu vụ án như: Nhận định đối tượng vụ án: Đối tượng gây án đối tượng chuyên nghiệp, có tính tốn, chuẩn bị cơng cụ, phương tiện đầy đủ để thực hành vi phạm tội tẩu tán tài sản Có khả có từ hai đối tượng trở lên bàn bạc, thực hành vi phạm tội Nhận định nơi cất giấu: Tài sản trộm cắp mà có xe máy SH với đặc điểm to, cồng kềnh nên đối tượng khó cất giấu mà tiến hành tiêu thụ di chuyển xa khỏi nơi trộm cắp nhằm tránh việc bị phát quan chức tiến hành điều tra bị hại tìm kiếm tài sản bị Nhận định nơi tiêu thụ tài sản: Chiếc xe máy nhãn hiệu SH màu trắng tài bị trộm cắp, thường thủ phạm gây án khơng sử dụng tang vật nhằm mục đích sử dụng lại cá nhân nhằm tránh bị phát hiện, bại lộ Thay vào đó, thủ phạm tìm tiệm cầm đồ, thu mua xe máy cũ, người kinh doanh, mua bán xe máy cũ… để bán nhằm lấy tiền để tiêu xài 2.2 Rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn Sau tìm nơi tiêu thụ tài sản, cụ thể tiệm cầm đồ Quyết Thắng, Cơ quan điều tra xuất trình thẻ ĐTV để giới thiệu yêu cầu chủ tiệm cầm đồ hợp tác Qua đó, ĐTV u cầu chủ tiệm cung cấp thơng tin người bán xe: chiều cao, giọng nói, quần áo mặc; thơng tin xe: màu sắc, nhãn hiệu, biển kiểm soát, giá tiền mua xe Nếu chủ nhà khơng nhớ rõ u cầu cho xem camera Cơ quan CSĐT tiến hành soát xét, xác minh đối tượng có biểu bất minh thời gian, hành vi, thái độ, kinh tế, dấu vết đồ vật, tài sản nghi có liên quan đến vụ trộm cắp; người có tiền án, tiền tội trộm cắp cư trú địa bàn; người làm việc, sa thải chuyển nơi khác; đối tượng thường chứa chấp, tiêu thụ tài sản người phạm tội mà có đối tượng khác Bên cạnh đó, cần tiến hành rà sốt chuyến xe khách từ Vĩnh Phúc lên Sơn La để xác định đối tượng có biểu nghi vấn Qua trình xác minh đối tượng, phải làm rõ dấu hiệu bất minh biểu nghi vấn đối tượng Có thể trực tiếp gặp đối tượng để thực quan sát, kiểm tra bí mật Có thể tìm hiểu người thân, hàng xóm, quyền địa phương Có thể kiểm tra hành nhà, công cụ, phương tiện, nơi làm việc đối tượng 2.3 Lấy lời khai người làm chứng, bị hại * Dự kiến thời gian, địa điểm lấy lời khai - Địa điểm tiến hành lấy lời khai: Phòng làm việc trụ sở quan CSĐT Công an thành phố, nơi người làm chứng, bị hại làm việc nhằm đảm bảo cho việc lại công việc họ - Dự kiến thời gian: Việc lấy lời khai với người bị hại người làm chứng tiến hành sớm sau có định khởi tố vụ án * Thành phần tiến hành lấy lời khai dự kiến - Một Điều tra viên trực tiếp tiến hành hỏi - Một Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát trình hỏi Trước lấy lời khai, Điều tra viên, Cán điều tra phải giải thích cho người bị hại, người làm chứng biết quyền nghĩa vụ họ theo quy định Bộ luật Việc phải ghi vào biên Có thể lấy lời khai người làm chứng bị hại nhiều lần, phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho họ làm việc, sinh hoạt * Dự kiến câu hỏi tình diễn ra: - Đối với người làm chứng: hỏi thẳng, hỏi gợi nhớ, hỏi làm xác lời khai, hỏi bổ sung, hỏi đứt qng, hỏi vịng quanh (tìm mâu thuẫn người gian dối) - Đối với bị hại: câu hỏi thẳng, hỏi bổ sung, hỏi làm xác lời khai, hỏi gợi nhớ 2.3.1 Lấy lời khai người bị hại - Trước hỏi nội dung vụ án, Điều tra viên phải hỏi mối quan hệ bị hại anh Nguyễn Văn C với bị can, tình tiết khác nhân thân anh Nguyễn Văn C ĐTV yêu cầu anh C trình bày tự viết cách trung thực tự nguyện họ biết vụ án, sau đặt câu hỏi - Một số vấn đề cần làm rõ sau: + Họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc anh Nguyễn Văn C? + Địa điểm thời gian phát xe máy? Sau phát xe máy anh C làm gì? + Số lượng, chủng loại, giá trị, đặc điểm chung đặc điểm riêng xe máy bị Trên xe máy hay cốp xe có để đồ vật khơng? + Nơi để xe máy, phương thức cất giữ, cách thức bảo vệ xe máy? Có biết xe máy nơi cất giữ khơng? Có cho mượn khơng? có làm chìa khóa chưa? + Biểu đáng ý người cất giữ, bảo vệ, trơng coi có liên quan đến xe máy (bỏ vị trí, khơng gác, qn khơng chốt cửa, thay đổi quy luật sinh hoạt hàng ngày, thái độ bất minh ) + Những người bị nghi ngờ thủ phạm? Lý nghi ngờ họ? + Những đề nghị anh C quan tiến hành tố tụng + Sau có định khởi tố bị can, triệu tập anh C hỏi thêm số vấn đề như: Quan hệ anh C bị can? Anh C có quen biết bị can khơng? Anh C có xảy mâu thuẫn với bị can hay không? - Khi lấy lời khai người bị hại cần ý đến tâm lý người bị hại (đang bình tĩnh, tự tin hay hoảng hốt, lo sợ), động khai báo (hợp tác, dửng dưng hay sợ bị trả thù) để áp dụng chiến thuật hỏi cho đạt kết cao Cần áp dụng biện pháp để kiểm tra loại trừ tình tiết khai báo không thật người bị hại, thẩm tra, xác minh xác thơng tin trước sử dụng làm tài liệu, chứng để giải vụ án - Dự kiến tình khó khăn: + Bị hại từ chối khai báo + Bị hại khai báo gian dối + Bị hại hợp tác khai báo không đầy đủ 2.3.2 Lấy lời khai người làm chứng Thực tiễn điều tra vụ trộm cắp cho thấy, phần lớn vụ trộm cắp tài sản người làm chứng Trong tình này, giai đoạn điều tra sơ nhằm xác định hành vi phạm tội có xảy hay khơng truy tìm nghi can, có người làm chứng họ cung cấp thông tin đặc điểm đối tượng qua giọng nói, chiều cao, quần áo, đặc điểm đặc biệt để tìm đối tượng, hướng di chuyển đối tượng để khoanh vùng Trong vụ án trên, qua việc điều tra ban đầu người làm chứng bảo vệ quan bảo hiểm nơi bị hại làm việc; chủ tiệm cầm đồ Quyết Thắng, người lái taxi chở bị can; gia đình, người thân, hàng xóm, bạn bè bị can; người dân xung quanh trường gây án.Cụ thể: Khi lấy lời khai người làm chứng cần ý làm rõ: + Điều kiện, hoàn cảnh họ phát tội phạm? + Lý họ biết hành vi trộm cắp tài sản? + Nội dung việc trộm cắp mà họ biết? + Đặc điểm nhận dạng thủ phạm? + Đặc điểm tài sản cách thức vận chuyển tài sản thủ phạm? Các vấn đề cần làm rõ cụ thể sau: Đối với bảo vệ quan bảo hiểm: Tập trung hỏi câu hỏi để làm rõ có việc phạm tội trộm cắp tài sản xảy hay không như: Chế độ điều kiện làm việc, canh gác, bảo vệ nào? Những người có trách nhiệm trơng giữ, bảo vệ tài sản? Họ thực trách nhiệm nào? Trong thời gian xảy vụ trộm, có biểu bất minh? Có bỏ vị trí canh giác khơng? Thời gian bỏ ? Thời gian quay lại? Tình hình khu vực quan có hay bị trộm không? Những bị sa thải? Những trước trông giữ, bảo vệ tài sản cơng tác quan, xí nghiệp? Những biết nơi cất giữ, cách cất giữ tài sản giao chìa khố? v.v Số lượng, chủng loại, giá trị đặc điểm xe máy bị mất? Nhận định họ đối tượng gây án, thủ đoạn gây án, nơi cất giấu, cách tiêu thụ tài sản Đối với chủ tiệm cầm đồ Quyết Thắng: hỏi thông tin đối tượng phạm tội, tài sản mà tội phạm đem tiêu thụ như: Mối quan hệ chủ tiệm với bị can? Tài sản bị can cầm gì? Có đặc điểm sao? Có giấy tờ chứng minh tài sản bị can không? Số tiền bị can cầm bao nhiêu? Hình dáng bị can nào? Mặc trang phục gì? Có biết tài sản cầm bị can phạm tội mà có khơng? Lý nhận cầm tài sản khơng có giấy tờ chứng minh tài sản bị can?,… Đối với người lái taxi: tập trung vào câu hỏi để nhận dạng đối tượng phạm tội, hành vi phạm tội đối tượng như: Hôm xảy vụ án chở đối tượng đến địa điểm nào? Đối tượng mặc trang phục gì? Có đặc điểm riêng biệt để nhận dạng đối tượng khơng? Khi xe đối tượng có gọi điện hay trao đổi với vấn đề khơng? Khi đối tượng xuống xe có thấy đối tượng với khơng?,… Đối với gia đình, người thân, bạn bè bị can: hỏi câu hỏi liên quan đến nhân thân đối tượng để thu thập thơng tin có ý nghĩa cho việc hỏi cung bị can việc xét xử ( tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự) như: Bị can có cơng việc ổn định khơng? Hồn cảnh gia đình bị can? Trước bị can có hành vi trộm cắp chưa? Bị can có bị tiền án hay tiền chưa?,… Đối với người xung quanh trường vụ án: thơng thường trường hợp trộm cắp tài sản mà người xung quanh trực tiếp nhìn thấy hành vi phạm tội, thường hỏi điều họ nghe kể lại vụ án hay có nhìn thấy có đối tượng lạ mặt hay đến gần trường không, trang phục, dáng người họ nào,… - Dự kiến khó khăn, phức tạp xảy ra: + Người làm chứng từ chối khai báo + Người làm chứng khai báo gian dối + Người làm chứng hợp tác khai báo không đầy đủ 2.4 Bắt, khám xét Dựa sở tổng hợp, phân tích tài liệu, chứng cứ, thu thập từ việc tiến hành biện pháp điều tra ban đầu (như lời khai người bị hại, camera an ninh, biên khám nghiệm trường,…) có đủ sở xác định đối tượng thực hành vi phạm tội trộm cắp tài sản Điều tra viên cần khẩn trương lập kế hoạch phá án, định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cho có đủ quy định Điều 110, 111, 112 113 BLTTHS năm 2015 ĐTV tiến hành bắt, khám xét hỏi cung bị can Đối với việc bắt: Việc bắt bị can để điều tra, tạm giam cần có lập kế hoạch tỉ mỉ, cẩn trọng cấp phê duyệt Xây dựng kế hoạch bắt bị can đảm bảo hẳn quân số, trang bị, vũ khí, phương tiện hỗ trợ, huy động lực lượng phối hợp cần thiết để phối hợp tác chiến Thủ tục bắt người: Người thi hành lệnh bắt phải đọc lệnh, định; giải thích quyền nghĩa vụ người bị bắt lập biên việc bắt; giao lệnh cho người, định cho người bị bắt Việc thi hành lệnh bắt nói chung lệnh, định bắt bị can, bị cáo để tạm giam nói riêng quan Cơng an thực giai đoạn tố tụng hình Nếu bắt hai bị can Quảng Trung người nơi cư trú nơi khác phải có đại diện quyền xã, phường, thị trấn người khác chứng kiến Nếu bắt người nơi người làm việc, học tập phải có đại diện quan, tổ chức nơi người làm việc, học tập chứng kiến Đối với khám xét: * Chỉ khám xét có Điều 192 Bộ luật tố tụng hình * Dự kiến thời gian khám xét - Địa điểm khám xét: Nhà hai bị can Nguyễn Hồng Quảng Nguyễn Văn Trung - Dự kiến thời gian: Việc khám xét nơi tiến hành sớm sau có định khởi tố bị can, sau tiến hành bắt Khi bắt đầu khám chỗ ở, phải đọc lệnh khám đưa cho đương đọc lệnh khám đó; giải thích cho đương người có mặt biết quyền nghĩa vụ họ Người tiến hành khám phải yêu cầu đương đưa đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án, đương từ chối tiến hành khám * Dự kiến thành phần tham gia việc khám xét: Thành phần tiến hành lấy lời khai người bị hại dự kiến bao gồm: - Một Điều tra viên thực việc khám xét - Một Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát trình khám xét - Sự có mặt bị can người từ đủ 18 tuổi lên chỗ , đại diện quyền chứng kiến Tiến hành tạm giữ tài liệu, đồ vật khám xét: Khi khám xét, Điều tra viên tạm giữ đồ vật vật chứng tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án, vụ án tài liệu, vật chứng bao gồm: giấy tờ tùy thân Nguyễn Hồng Quảng Nguyễn Văn Trung, giấy tờ nhân thân có liên quan, giấy tờ xe máy, số tiền 15.000.000 đồng cầm xe máy có (nếu cịn), giấy tờ cầm xe, dụng cụ, phương tiện gây án khác (nếu có), Ngồi phương tiện, cơng cụ gây án, khám xét cần ý tìm kiếm, phát thu giữ tài liệu chứng minh diễn biến gây án, số lần phạm tội,…(như nơi có nhiều vam phá khóa, nhiều biển số xe máy giả, xe máy không chứng minh nguồn gốc, giấy tờ,…) để phục vụ cho việc nghiên cứu nhân thân bị can, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình Để khám xét có hiệu quả, cần chuẩn bị công cụ hỗ trợ đèn chiếu sáng, dụng cụ đào bới, cạy phá,… Đối với đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành phải thu giữ chuyển cho quan quản lý có thẩm quyền Trường hợp cần thiết phải niêm phong tiến hành trước mặt chủ sở hữu đồ vật, người quản lý đồ vật, người chứng kiến, đại diện gia đình, đại diện quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét Việc tạm giữ tài liệu, đồ vật tiến hành khám xét lập biên theo quy định Điều 133 Bộ luật Biên tạm giữ lập thành bốn bản, giao cho người chủ tài liệu, đồ vật người quản lý tài liệu, đồ vật, đưa vào hồ sơ vụ án, giao cho Viện kiểm sát cấp giao cho quan quản lý tài liệu, đồ vật bị tạm giữ 2.5 Hỏi cung bị can Trong biện pháp điều tra, hỏi cung bị can biện pháp quan trọng, thông qua hoạt động hỏi cung bị can, Điều tra viên khai thác nhiều thơng tin quan trọng góp phần làm rõ thật vụ án Để việc hỏi cung có hiệu quả, cần phải lập kế hoạch hỏi cung chi tiết, cụ thể: - Thời gian: Việc hỏi cung bị can phải tiến hành sau có định khởi tố bị can, khơng cho bị can có thời gian để suy nghĩ đối phó với quan điều tra - Địa điểm: Tại trụ sở quan điều tra - Chuẩn bị công cụ, phương tiện để phục vụ việc xét hỏi: Máy ghi âm, ghi hình có âm - Chuẩn bị tài liệu, chứng thu thập để đấu tranh với bị can có biểu gian dối - Để đối tượng viết tự khai, không ngắt quãng đối tượng viết tự khai - Xác định vấn đề cần làm rõ trình hỏi cung bị can: Căn cước, lai lịch (nghề nghiệp, nơi làm việc, sinh sống, ), bao gồm tất tình tiết mà bị can biết, có liên quan tới vụ án, cần vào điều 85 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 để xác định vấn đề cần xác minh,…Khi hỏi cung cần tách riêng đối tượng để hỏi Câu hỏi cụ thể (không mớm cung, không dụ cung): + Hỏi tình trạng sức khỏe đối tượng, tùy trường hợp cụ thể để có câu hỏi cho phù hợp + Giải thích cho đối tượng quyền nghĩa vụ họ + Tìm hiểu nhân thân đối tượng + Câu hỏi cụ thể: Quá trình chuẩn bị phạm tội nào? Cơng cụ, phương tiện sử dụng phạm tội gì? Nơi cất giấu công cụ, phương tiện phạm tội đó? Thủ đoạn thực hành vi phạm tội; thủ đoạn che giấu tội phạm? Thời gian xảy vụ án? Diễn biến hành vi phạm tội? Hướng tẩu thoát bị can thoát khỏi trường vụ án? Mục đích, động phạm tội bị can gì? Vụ án có đồng phạm hay khơng? Ai người chủ mưu, người thực hiện? Tài sản chiếm đoạt gì? Thu số tiền từ việc tiêu thụ tài sản chiếm đoạt được? Nơi tiêu thụ tài sản đâu? Các bị can có quan hệ với chủ nơi tiêu thụ tài sản khơng? Thái độ khả bồi thường thiệt hại cho bị hại? - Dự kiến chiến thuật xét hỏi: hỏi tuần tự, hỏi ngắt quãng, hỏi vòng quanh, cho viết tự khai - Các phương pháp đấu tranh xét hỏi bị can: hỏi dò, hỏi sâu, hỏi vạch trần lời khai gian dối - Các chiến thuật đấu tranh xét hỏi bị can: tùy vào thái độ hợp tác bị can để áp dụng chiến thuật hỏi cung cho phù hợp: + Đối với bị can hợp tác: cho đối tượng viết tự khai, hỏi tuần tự, hỏi củng cố bước + Đối với bị can khai báo gian dối: hỏi vòng quanh, hỏi đứt quãng, hỏi bất ngờ vào điểm yếu, + Đối với bị can khai báo không đầy đủ: cho viết tự khai, hỏi 2.6 Nhận dạng Theo Khoản Điều 190 BLTTHS 2015 quy định cần thiết, Điều tra viên đưa người, ảnh vật cho người làm chứng, bị hại bị can nhận dạng Đối với trường hợp này, CQĐT tiến hành nhận dạng làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, CQĐT cần tiến hành nhận dạng đặc điểm ngoại hình, chiều cao, dáng đi, đặc điểm hành động, hành vi, vật dụng đối tượng mà người dân quanh khu vực nhà xe quan, nhân viên quan bảo hiểm xã hội Sơn La taxi nhận thấy Từ đó, xác định có phải đối tượng Nguyễn Hồng Quảng, Nguyễn Văn Trung có mặt thời điểm xe SH hay không? Thứ hai, Do xe bị thay đổi biển số nên CQĐT yêu cầu anh Nguyễn Văn C, nhân viên Bảo hiểm xã hội Sơn La nhận dạng xe SH bị Theo đó, CQĐT đưa ảnh xe máy SH với điều kiện ba ảnh ba xe SH có bề ngồi phải tương tự để anh Nguyễn Văn C, nhân viên Bảo hiểm xã hội Sơn La 2.7 Đối chất Theo Khoản Điều 189 BLTTHS 2015 biện pháp đối chất thực trường hợp có mâu thuẫn lời khai hai người hay nhiều người mà tiến hành biện pháp điều tra khác chưa giải mâu thuẫn Điều tra viên tiến hành đối chất Thông thường, vụ trộm cắp xảy mâu thuẫn chủ yếu lời khai Nguyễn Hồng Quảng, Nguyễn Văn Trung người thực hành vi phạm tội Việc mâu thuẫn nhằm giảm nhẹ tội danh, hình phạt, đó, ĐTV tiến hành đối chất làm rõ: hành vi người thực q trình thực hiện, cơng cụ, phương tiện… Cụ thể, ĐTV làm rõ vấn đề sau: + Trường hợp mâu thuẫn vai trò người: ĐTV hỏi hành vi thực người, trình chuẩn bị, gây án ĐTV hỏi câu hỏi đối tượng thăm dị, tìm hiểu, nắm tình hình nơi đối tượng định gây án ? Các đối tượng có bàn bạc, thảo luận, phân cơng cơng việc lên kế hoạch gây án không? Ai người thực hành vi? Ai người tiêu thụ? Từ đánh giá vai trị người vụ án + Trường hợp mâu thuẫn trình thực hành vi: ĐTV hỏi đối tượng đột nhập vào nơi chứa tài sản? Quá trình thực hành vi người? ĐTV hỏi kĩ chi tiết xem thái độ người trả lời để phát mâu thuẫn Từ đó, rút trình thực hành vi phạm tội người, hình dung diễn biến trình thực + Trường hợp mâu thuẫn tài sản lấy trộm: trường hợp ĐTV làm rõ tài sản lấy trộm gì? Trước có thống tài sản lấy trộm hay không? Ai người lấy trộm? Lấy gì? Loại tài sản bị trộm cắp ? Số lượng, chủng loại, cơng dụng giá trị khối tài sản bị trộm cắp + Bên cạnh đó, trường hợp mâu thuẫn phương thức, thủ đoạn để gây án? Nơi cất giấu, tiêu thụ tài sản, nơi tiêu hủy chứng cứ, tài liệu, đồ vật có liên quan vụ án…? Thơng thường trường hợp này, ĐTV hỏi cho hai người đối chất với để gợi nhớ lại tình tiết vụ án 2.8 Định giá tài sản trưng cầu giám định chuyên môn 2.8.1 Định giá tài sản Theo Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCABQP quy định cần phải định giá trị tài sản bị chiếm đoạt, bị chiếm giữ trái phép, bị sử dụng trái phép, bị huỷ hoại bị làm hư hỏng xác định theo giá thị trường tài sản địa phương vào thời điểm tài sản bị chiếm đoạt, bị chiếm giữ trái phép, bị sử dụng trái phép, bị huỷ hoại bị làm hư hỏng” Vì tình xe máy nhãn hiệu SH, màu trắng định giá theo giá thị trường xe địa phương vào thời điểm xe bị đánh cắp Ngoài việc xác định hậu thiệt hại tài sản vào thiệt hại tài sản xảy giá trị xe bị chiếm đoạt, thiệt hại việc chiếm đoạt gây Việc định giá tài sản thực theo quy định từ Điều 215 đến Điều 222 BLTTHS 2015 2.8.2 Trưng cầu giám định Đối với trường hợp này, ĐTV tiến hành trưng cầu giám định vấn đề sau: Thứ nhất, dấu vân tay thu trường, thu từ đồ vật tài liệu ĐTV tiến hành giám định dấu vân tay có phải Nguyễn Hồng Quảng, Nguyễn Văn Trung hay đối tượng khác? Từ đó, xác định xem ngồi hai người này, có đồng phạm khác khơng? Các dấu vân tay thu đồ vật, tài liệu phát dấu vân tay ai, người nào? Từ đó, phán đốn người thực có đấu tranh với hai bị can Thứ hai, ĐTV cần giám định xem có có cạy, phá ổ khóa xe máy hay không? Việc giám định nhằm xác định phương thức, thủ đoạn mà tội phạm thực hiện? Thứ ba, tình khơng nói đến tuổi tác Nguyễn Hồng Quảng, Nguyễn Văn Trung trường hợp ĐTV thực biện pháp điều tra mà khơng có để xác định nhân thân, lai lịch đối tượng tiến hành trưng cầu giám định tuổi đối tượng Bởi lẽ, nghi ngờ đối tượng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình cần phải giám định để làm rõ Thứ tư, trường hợp trình điều tra có thấy nghi ngờ lực trách nhiệm hình đối tượng vụ án trưng cầu giám định tâm thần Kết luận giám định tâm thần để làm rõ vấn đề phải chứng minh vụ án đối tượng có thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình hay khơng 2.9 Thực nghiệm điều tra Biện pháp thực nghiệm điều tra tình thực khi: Nguyễn Hồng Quảng Nguyễn Văn Trung khai nhận hành vi trộm cắp quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sơn La thấy có mâu thuẫn nội dung khai báo với khả thực hành vi phạm tội thực tế với quy luật khách quan Hoặc ĐTV xét thấy cần tiến hành thực nghiệm điều tra để kiểm tra lại tiều liệu thu thập hồ sơ vụ án Theo đó, việc thực nghiệm điều tra để kiểm tra lại diễn biến trình thực hành vi phạm tội bị can Thời gian tiến hành thực nghiệm: 9h30 tối, thời tiết hôm gây án Địa điểm tiến hành thực nghiệm: Nhà xe Bảo hiểm xã hội Sơn La, khu đất nương Trước tiến hành việc thực nghiệm điều tra quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sơn La cần chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện để tiến hành thực nghiệm trường gây án- nhà xe Bảo hiểm xã hội Sơn La bao gồm: Xe chở bị can đến trường lực lượng cảnh sát bảo vệ + 01 xe máy nhãn hiệu SH, màu trắng; 01 áo mưa đỏ; 01 mũ bảo hiểm; 01 vam phá khóa; 01 túi vải màu đen; 01 chìa khóa xe, màu đen, dạng phôi, màu đen, tay nắm nhựa; Biển số giả 29L5-xxx.72; Biên bản, dụng cụ đo đạc, chụp ảnh, ghi hình,… Trong q trình thực nghiệm thực nghiệm cách dựng lại trường, diễn lại hành vi, tình thực hoạt động thực nghiệm khác Điều tra viên cần ý để làm rõ vấn đề sau: Giữa nội dung lời khai thực tế việc thực nghiệm có mâu thuẫn với khơng? Vị trí áo mưa màu đỏ đặt xe? Vam phá khóa đặt phía bên túi quần Trung? Trung cầm vam phá khóa tay nào? Thực việc phá khóa sao? Sau phá khóa xong Trung đặt vam vị trí nào? Quảng để túi vải màu đen đựng áo mưa vị trí xe? Quảng thực việc cắm chìa khóa xe Honda vào ổ khóa điện nào? Quảng Trung thực việc tháo biển số xe nào? Vứt tang vật công cụ gây án địa điểm nào? thực nghiệm vấn đề khác có ý nghĩa việc giải vụ án Thực việc đo đạc, chụp ảnh, ghi hình, vẽ sơ đồ, ghi rõ kết thực nghiệm điều tra vào biên Trường hợp xét thấy hoạt động xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản người tham gia thực nghiệm điều tra người khác khơng thực việc thực nghiệm điều tra Kết thúc việc thực nghiệm, hoàn thành nội dung biên ký xác nhận Điều tra viên, Kiểm sát viên, 02 bị can, người chứng kiến Kết thúc điều tra Trong trường hợp thu thập đủ chứng xác định tội phạm người phạm tội trộm cắp tài sản thực theo quy định Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 để kết thúc điều tra vụ án đề nghị truy tố Khi đó, cần thực cơng việc cụ thể như: tổng hợp tài liệu, chứng cứ, kết điều tra để báo cáo Thủ trưởng quan điều tra xin chủ trương kết thúc điều tra thống quan điểm xử lý; tiến hành viết kết luận điều tra (kèm theo kẽ thời hạn điều tra, biện pháp ngăn chặn áp dụng, thời gian tạm giữ, tạm giam, vật chứng việc kiện dân sự, biện pháp để đảm bảo phạt tiền, bồi thường tịch thu tài sản - có); Thủ trưởng quan điều tra làm kết luận điều tra đề nghị truy tố C KẾT LUẬN Điều tra vụ án hình giai đoạn quan trọng trình tố tụng hình Để giải vụ án cách nhanh chóng, xác, đạt hiệu cao việc quan trọng phải lựa chọn áp dụng biện pháp điều tra phù hợp vụ án cụ thể Thông qua việc nghiên cứu tình số 01, nhóm lớp K7D lựa chọn biện pháp điều tra cụ thể, góp phần giải vụ án trộm cắp hiệu quả, nhanh chóng ... tiễn việc điều tra vụ án trộm cắp tài sản cần làm sáng tỏ vấn đề sau: + Xác định có vụ trộm cắp tài sản xảy hay không? Chứng minh vụ trộm cắp tài sản có thật, người bị tài sản ai, cá nhân, tổ... Trường hợp mâu thuẫn tài sản lấy trộm: trường hợp ĐTV làm rõ tài sản lấy trộm gì? Trước có thống tài sản lấy trộm hay không? Ai người lấy trộm? Lấy gì? Loại tài sản bị trộm cắp ? Số lượng, chủng... loại tội phạm đặc biệt tội phạm trộm cắp Không gia tăng số lượng tội phạm mà thủ đoạn đối tượng sử dụng để thực hành vi trộm cắp ngày tinh vi, xảo quyệt nguy hiểm Nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội