TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 I MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thành công tốt đẹp Đại hội đưa Quyết nghị đắn đảm bảo phát triển nhanh bền vững Công ty II UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Cổ đơng uỷ quyền cho đại diện tham gia vào vấn đề Cơng ty phạm vi quyền hạn Người uỷ quyền không thiết phải cổ đông Công ty Người uỷ quyền thực quyền phạm vi uỷ quyền phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Người uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người thứ ba - Việc cử đại diện uỷ quyền, thay đổi đại diện người uỷ quyền phải thực văn theo quy định: a Trường hợp cổ đông cá nhân văn uỷ quyền phải ký cổ đơng đó; b Trường hợp cổ đơng pháp nhân/tổ chức phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức III TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề Cổ đơng vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng hút thuốc phịng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chng IV BIỂU QUYẾT THƠNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội (trừ vấn đề thơng qua hình thức bỏ phiếu kín) thơng qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Mỗi cổ đông cấp Phiếu biểu quyết, ghi Mã số cổ đơng, số cổ phần quyền biểu (Sở hữu uỷ quyền) Cổ đơng có đóng dấu treo Công ty cổ phần xây dựng số 11 Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) vấn đề cách giơ Phiếu biểu V PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo Mẫu Phiếu đăng ký phát biểu Ban tổ chức Mẫu đăng ký phát biểu phát cho cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban thư ký Đại hội trình Đại hội Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, Cổ đông đăng ký trước ưu tiên phát biểu trước theo thứ tự ban thư ký xếp Chủ tịch đồn Cách thức phát biểu: Cổ đơng phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Chủ tịch đồn xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ, quy chế Đại hội thơng qua Chủ tịch đồn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh trình Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề Cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị Đại hội vấn đề thông qua Đại hội VIII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Xác định kết biểu Cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban thư ký kết biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn từ khiếu nại kết biểu IX NỘI DUNG KHÁC Theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2014: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% Tổng cố cổ phần có quyền biểu 2.Trường hợp họp thứ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định triệu tập họp lần hai thời hạn ba mươi ngày (30) Kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 33% tổng số cổ phần có quyền biểu Trường hợp họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định triệu tập lần thứ ba thời hạn hai mươi ngày (20), kể từ ngày dự định lần thứ hai Trong trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu cổ đơng dự họp Chỉ có Đại hội đồng cổ đơng có quyền định thay đổi chương trình họp gửi kèm theo thông báo mời họp Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Cơng ty cổ phần xây dựng số 11 Kính trình Đại hội xem xét thông qua! ... có quy? ??n biểu cổ đơng dự họp Chỉ có Đại hội đồng cổ đơng có quy? ??n định thay đổi chương trình họp gửi kèm theo thông báo mời họp Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. .. tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% Tổng cố cổ phần có quy? ??n biểu 2.Trường hợp họp thứ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định triệu tập họp lần hai thời hạn ba mươi ngày (30) Kể từ... hành có số cổ đơng dự họp đại diện 33% tổng số cổ phần có quy? ??n biểu Trường hợp họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định triệu tập lần thứ ba thời hạn hai mươi ngày (20),