) QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN VĂN SINH Ký ngày: 25/6/2020 13:41:27 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /2020/QC-ĐHĐCĐ/TCT Tây Ninh, ngày tháng năm 2020 (Dự thảo) QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018 Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bảo đảm theo trình tự quy định Thay mặt Đồn Chủ tịch xin thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung sau: Điều Điều kiện để tiến hành đại hội Theo khoản Điều 19 Điều lệ Công ty - Điều kiện tiến hành họp đại hội: Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều Đoàn Chủ tịch đại hội Đoàn Chủ tịch người điều hành chương trình làm việc đại hội Số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch Ban tổ chức đại hội giới thiệu đại hội thống biểu thơng qua Đồn Chủ tịch có nhiệm vụ: - Thơng qua quy chế làm việc, chương trình đại hội điều hành đại hội theo quy chế làm việc, chương trình đại hội đại hội thống biểu thông qua - Điều hành đại hội tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, giải đáp ý kiến thắc mắc cổ đông biểu thông qua nội dung trình bày trước đại hội Điều Ban tổ chức đại hội Ban tổ chức Hội đồng quản trị định Kiểm tra tư cách cổ đông, nhận giấy tờ cổ đông/ đại diện cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, đối chiếu với danh sách chốt cổ đơng có quyền dự họp, phát tài liệu liên quan phiếu biểu Báo cáo trước đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội thức khai mạc Điều Ban kiểm phiếu đại hội Hướng dẫn cách thức biểu Kiểm tra, giám sát việc biểu cổ đông/ đại diện cổ đông ủy quyền tham dự Kiểm phiếu biểu quyết, tổng hợp công bố kết biểu trước đại hội số phiếu biểu tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến; tỷ lệ tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến vấn đề so với tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Điều Đoàn Thư ký đại hội Số lượng danh sách Đoàn Thư ký Đoàn Chủ tịch giới thiệu đại hội thống biểu thông qua Đồn Thư ký có nhiệm vụ: - Ghi chép ý kiến thảo luận, đóng góp cổ đông thảo luận hội trường, ý kiến giải đáp thắc mắc Đoàn Chủ tịch cổ đơng vào biên đại hội - Hồn chỉnh dự thảo nghị quyết, biên thông qua đại hội - Bổ sung ý kiến đóng góp cổ đơng vào nội dung trình bày đại hội thống biểu thông qua Điều Cổ đông Quyền hạn cổ đông: Các cổ đông đại diện ủy quyền tham dự đại hội có quyền phát biểu đóng góp ý kiến biểu theo số cổ phần có quyền biểu mà sở hữu ủy quyền Nhiệm vụ cổ đông: - Thực nghiêm túc quy chế làm việc đại hội, phát biểu đóng góp ý kiến vào nội dung trình bày cách thiết thực có tính xây dựng cho Cơng ty ngày phát triển - Trong q trình đại hội, cổ đông nên mở điện thoại chế độ rung, khơng nói chuyện riêng gây ồn ào, trật tự đại hội Điều Biểu thơng qua nội dung trình bày trước đại hội Cổ đông đại diện ủy quyền tham dự đại hội phát phiếu biểu có ghi số cổ phần có quyền biểu mà sở hữu ủy quyền 2 Các nội dung trình bày Đồn Chủ tịch xin ý kiến cổ công để biểu nội dung, cổ đông biểu tán thành, không tán thành khơng có ý kiến nội dung Ban kiểm phiếu đại hội thu phiếu biểu cổ đơng tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến cộng lại công bố trước đại hội số tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến, tỷ lệ tán thành, không tán thành ý kiến so với tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội Các định đại hội thơng qua có tổng số cổ phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận theo khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty Điều Khách mời Khách mời tham dự đại hội theo thư mời Công ty Trên Quy chế làm việc đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 xem xét, định thông qua./ Nơi nhận: - Cổ đông; - Lưu TCT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Lâm Nhi Thùy 2.1 Giá vốn bán hàng cung cấp dịch vụ 86.983.894.912 72.558.517.881 119,88 14.561.098.984 8.930.145.725 163,06 8.830.672.285 12.493.198.762 70,68 2.4 Chi phí tài 6.774.782,00 2.5 Chi phí khác 110.861.409 449.531.780 3.Lợi nhuận trước thuế 84.014.280.572 86.904.590.605 Chi phí thuế TNDN 16.866.076.396 17.468.014.323 Lợi nhuận sau thuế 67.148.204.176 69.436.576.282 6.Tổng tài sản 368.118.115.042 314.027.651.768 117,22 Vốn chủ sở hữu 346.011.251.926 304.758.672.393 113,54 127.880.000.000 127.880.000.000 22.106.863.116 9.268.979.375 5.251 5.430 4.313 20% 15% 2.2 Chi phí bán hàng 2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp Vốn điều lệ (VĐL) 8.Nợ phải trả 9.Lãi cổ phiếu (đ/CP) 10.Tỷ lệ trả Cổ tức/ VĐL 24,66 68.950.000.000 121,85 96,67 96,55 55.160.000.000 127.880.000.000 121,73 100,00 96,70 100,00 238,50 121,73 96,70 75,00 - Qua tiêu thực năm 2019 so sánh với kế hoạch thực tốt như: Tổng chi phí hoạt động kinh doanh giảm 13,47%, lợi nhuận trước thuế tăng 21,85%, lãi bản/cổ phiếu tăng 21,73% Tuy nhiên so với thực kỳ năm 2018 kết kinh doanh năm 2019 có giảm, cụ thể: Tổng doanh thu tăng 7,26%, tổng chi phí tăng 17,01% dẫn đến lợi nhuận giảm 3,33% Nguyên nhân chi phí năm 2019 tăng do: Tăng chi phí hoạt động Hội xuân 2019, tăng chi phí trang trí cảnh quan khu vực cáp treo thực tăng chi phí quảng cáo để thu hút khách 2.Tình hình hoạt động đầu tư, tài chính, lao động cơng ty: - Đầu tư tài chủ yếu gửi tiền có kỳ hạn cho vay Ngân hàng thương mại/ Tổ chức kinh tế đến 31/12/2019 là: 252,550 tỷ đồng lãi suất bình quân 6,76% năm cao lãi suất bình quân năm 2018 (6,7%) - Các hoạt động đầu tư khác theo quy hoạch chung Tập đồn Sungroup sau tiếp nhận thối vốn Nhà nước từ công ty mẹ TTT triển khai đầu tư Khu du lịch Quốc gia núi Bà Tây Ninh - Số lao động thực tế đơn vị đến ngày 31.12.2019 là: 70 người, giảm so với năm 2018 13 người Kiến nghị: Để khắc phục hạn chế nêu, hạn chế rủi ro sai sót cơng tác vận hành, tài kế tốn đơn vị, Ban Kiểm soát khuyến nghị sau: ... CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /2020/ QC-ĐHĐCĐ/TCT Tây Ninh, ngày tháng năm 2020 (Dự thảo) QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI... sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 07/06/2019; - Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 26/06/2019; - Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường. .. chức hoạt động Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (? ?Công ty? ? ?) sửa đổi, bổ sung ngày 29/6/2018 Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bảo đảm theo trình tự quy định Thay mặt