QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng năm 2019 Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần SIVICO Lô D1 khu CN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phịng Từ 8h30 - 9h00: Đón tiếp cổ đông - Đăng ký danh sách kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Từ 9h00 - 9h15: Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chủ toạ thư ký Đại hội - Diễn văn khai mại Đại hội - Thông qua quy chế hoạt động Đại hội Từ 9h15 - 9h30: Báo cáo HĐQT - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 Từ 9h30 - 10h00: Thông qua báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2018: - Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2018 - Báo cáo Ban kiểm soát - Phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 Từ 10h00-10h30: - Thông qua KH SX-KD năm 2019 - Thơng qua tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm tài 2019 - Thơng qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT BKS 2019 Từ 10h30 - 11h00: Kết thúc Đại hội: - Chủ toạ tóm tắt nội dung thơng qua Đại hội - Thư ký đọc: + Nghị đại hội cổ đông + Biên Đại hội cổ đông thường niên - Bế mạc Đại hội CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Văn Viện Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tù - H¹nh - o0o Hải phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO Ngày tổ chức Đại hội: 23/04/2019 Địa điểm: Tại Công ty cổ phần SIVICO, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng Mục tiêu : - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cơng ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội thơng qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng: Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) Công ty cổ phần SIVICO (Công ty) Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế II TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề Cổ đơng vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng hút thuốc Phịng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn đại hội Tất máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung tắt máy III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI Quyền nghĩa vụ cổ đông đại diện cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội Cổ đông đại diện cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (Người ủy quyền) có quyền tham dự, thảo luận, đề cử biểu tất vấn đề thuộc Quy che lam viec cua DHCD 2019 Page of thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; cổ phần phổ thông tương ứng với phiếu biểu Trường hợp cổ đơng lý riêng khơng thể đến dự Đại hội, có nhu cầu uỷ quyền uỷ quyền Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời) cho người khác thay mặt tham dự, đề cử biểu Đại hội IV BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông Thẻ biểu theo số cổ phần sở hữu ủy quyền Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi mã số Thẻ biểu quyết, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Công ty cổ phần SIVICO Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ Thẻ biểu Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu phải hướng phía Đồn chủ tịch V PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Cổ đông/Người ủy quyền muốn đề xuất u cầu Đại hội đồng cổ đơng phải thực theo nguyên tắc sau: - Chỉ tham gia đóng góp ý kiến nội dung xin ý kiến Đại hội sau Tờ trình Đại hội có nội dung tương ứng; - Phải giơ tay xin ý kiến Đoàn Chủ tịch phát biểu sau Đoàn Chủ tịch cho phép Trong thời điểm có cổ đơng/Người ủy quyền quyền phát biểu; - Trường hợp nhiều cổ đơng/Người ủy quyền có ý kiến lúc Đồn Chủ tịch mời cổ đơng/Người ủy quyền lên trình bày ý kiến mình; - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến cổ đơng/Người ủy quyền thấy cần thiết; - Các ý kiến đóng góp chất vấn tập hợp lúc giải đáp tuần tự; - Trường hợp có ý kiến khác tiến hành biểu theo đa số; Các đề xuất cổ đông/Người ủy quyền đảm bảo điều kiện sau: - Ngắn gọn rõ ràng Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày cổ đơng/Người ủy quyền gửi văn đến Ban tổ chức 03 ngày làm việc trước ngày diễn Đại hội; - Không trình bày lại vấn đề đề cập trước; - Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân vượt quyền hạn Doanh nghiệp Quy che lam viec cua DHCD 2019 Page of VI TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nẩy sinh suốt trình Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn bảo lưu Đại hội Soạn thảo Biên họp đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đọc trước Đại hội Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần SIVICO Kính trình Đại hội thơng qua Quy che lam viec cua DHCD 2019 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 Căn nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản trị quy định điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần SIVICO; Căn vào chương trình cơng tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2018 Đại hội cổ đông thông qua; Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2018 sau: I - NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018 Công việc làm Năm 2018 năm thực nhiệm kỳ IV HĐQT bối cảnh dự án BOT bị chững ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường Sơn giao thông nhờ phối hợp chặt chẽ HĐQT với Tổng Giám đốc nỗ lực vượt bậc toàn thể cán cơng nhân viên giúp SIVICO hồn thành mục tiêu kế hoạch đề cách đáng ghi nhận + HĐQT giám sát hoạt động ban điều hành phát huy mục tiêu Sản xuất - Kinh doanh Công ty mà Nghị Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua + HĐQT họp thường kỳ lần/q, ln đưa giải pháp phù hợp với tình hình thực tế Công ty như: - Định hướng đầu tư, phát triển sản phẩm trung dài hạn công ty - Đầu tư chiều sâu: Chỉ đạo hướng nghiên cứu sản phẩm mới, nghiên cứu nguyên liệu thay - Xây dựng định bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình phát triên SX- KD Công ty - Mở rộng thị trường nước: Bắc, Trung, Nam đẩy mạnh xuất + Ln đơn đốc Ban Kiểm sốt hoạt động thường xun Duy trì kiểm tra tốn hàng q Công ty + Luôn đảm bảo mục tiêu chung: Xây dựng công ty phát triển nhanh bền vững Tổng kết họp định Hội đồng quản trị Trong năm qua thành viên Hội đồng quản trị ln có trao đổi ý kiến thường xuyên hoạt động Cơng ty nhằm đảm bảo hồn thành tốt nhiệm vụ Bao cao HDQT nam 2019 Page of  Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%) Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 04 100% Ơng Nguyễn Mộng Lân Phó chủ tịch 04 100% Ơng Hịa Quang Thiệp Thành viên 04 100% Ông Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên 0% Bà Phạm Thị Hương Lan Thành viên 04 100% Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên 04 100% Ơng Trần Bình Ân Thành viên 03 75% Stt Lý không tham dự Đi công tác Đi công tác  Các Nghị Hội đồng quản trị ban hành năm 2018 STT Số Nghị Ngày Nội dung BB-HĐQT/01-18 13/04/2018 Biên họp HĐQT Quý I/2018 BB-HĐQT/02-18 20/07/2018 Biên họp HĐQT Quý II/2018 BB-HĐQT/03-18 24/10/2018 Biên họp HĐQT Quý III/2018 BB-HĐQT/04-18 22/01/2019 Biên họp HĐQT Quý IV/2018 Thù lao Hội đồng năm 2018 STT Họ tên Chức vụ Thù lao (VNĐ)/ năm Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 72,000,000/ năm Ông Nguyễn Mộng Lân Phó Chủ tịch 57,600,000/ năm Ơng Hịa Quang Thiệp Thành viên 50,400,000/ năm Ông Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên 50,400,000/ năm Bà Phạm Thị Hương Lan Thành viên 50,400,000/ năm Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên 50,400,000/ năm Ơng Trần Bình Ân Thành viên 50,400,000/ năm Tổng cộng Bao cao HDQT nam 2019 381,600,000 VNĐ/ năm Page of Tiền thưởng Hội đồng năm 2018: 77,600,000 VNĐ/năm Kết đạo điều hành HĐQT Tuy gặp nhiều khó khăn, tin tưởng cổ đông nỗ lực CBCNV, thành viên HĐQT, TGĐ Công ty năm 2018 kết SXKD đạt tiêu sau: Năm Năm 2018 Đơn vị tính 2017 KH TH 2018/2017 (%) Tấn 7,273 8,500 6,933 95% - Túi bao bì loại Tr túi 252.6 280 275.3 109% Doanh thu Tỷ đồng 216,183 230,000 194,420 90% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 36,189 35,000 25,752 71% Vốn góp cổ đơng Tỷ đồng 30,123.74 30,123.74 30,123.74 100% Vốn hoạt động Tỷ đồng 199,119 200,000 218,139 109% % 120% 116% 85% 71% Chỉ tiêu Sản lượng tiêu thụ - Sơn loại Lợi nhuận/Vốn góp Đánh giá chung Năm 2018 thị trường sơn giao thơng gặp nhiều khó khăn do dự án BOT chững lại Chính Phủ điều chỉnh sách đồng thời giá nguyên liệu tăng liên tục từ đầu năm, bối cảnh HĐQT Ban Giám đốc cơng ty đánh giá thách thức hội khủng hoảng đưa Cơng ty hồn thành mơt số tiêu kế hoạch mà Nghị Quyết Đại hội Cổ đông đề ra: - Đảm bảo an tồn tích lũy vốn để công ty tạo đà phát triển thời gian tới - Đảm bảo chia cổ tức vượt xa so với Nghị Đại hội cổ đông đề 24%/năm II NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019 Như năm 2018 khép lại với nhiều khó khăn thách thức xong SIVICO tự hào kết Năm 2018, năm nhiệm kỳ IV (2018-2023) khởi đầu với tín hiêu tích cực hiệp định CPTPP ký Quốc hội thông qua dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2018 - 2021 tổng chiều dài 654 km bắt đầu khởi công với tâm cao Chính Phủ Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển HĐQT sát cánh với Ban điều hành việc xây dựng mục tiêu chiến lược phù hợp với nội dung: Bao cao HDQT nam 2019 Page of Sản phẩm mũi nhọn công ty Sơn giao thông sản phẩm phục vụ an tồn giao thơng Đầu tư nhà máy khu công nghiệp Nam Đình Vũ với diện tích mặt 21.000m2 theo hướng đồng bộ, đại đáp ứng tiêu chuẩn cao bao bì thực phẩm Hoạch định chiến lược phát triển trung dài hạn Công ty đồng hoá dây chuyền sản xuất đảm bảo sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường Đảm bảo tiêu chuẩn xuất Triển khai thực tốt chương trình, kế hoạch Nghị Đại hội cổ đông đề Thực tốt công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành, chấp hành tốt pháp luật đảm bảo trì nâng cao cổ tức cho cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Chỉ đạo thực tốt tiêu năm 2019 mà Đại hội cổ đông thông qua giải pháp cụ thể cho quý Đa dạng hoá sản phẩm tiếp tục đầu tư chiều sâu, đặc biệt tăng lực bao bì màng mỏng Đơn đốc kiểm tra Ban kiểm soát hoạt động kiểm tra tình hình Sản xuất - Kinh doanh Công ty Xin cám ơn tin tưởng cổ đơng đồn kết cộng tác tồn thể CBCNV giúp sức HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua khó khăn, thách thức hồn thành tốt chương trình tiêu đại hội cổ đơng thơng qua Ngày 23 tháng 04 năm 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN VĂN VIỆN Bao cao HDQT nam 2019 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 Kính thưa: - CÁC THÀNH VIÊN HĐQT - TỒN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO Thay mặt lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2018 sau: Năm 2018 năm nghiệm kỳ IV Ban điều hành đánh giá năm công ty vượt qua nhiều thử thách NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Khó khăn: Năm 2018 dự án BOT bị chững lại khơng có nhiều dự án giao thơng lớn hồn thành Năm 2018 nguồn vốn bảo trì đường bị cắt giảm so với năm trước dẫn đến thị trường sơn tu sụt giảm Tỷ giá quý III.2018 tăng mạnh Giá nguyên liệu hai mảng sơn bao bì tăng ảnh hưởng khơng nhỏ đến giá nguyên liệu Thuận lợi: * Hạ tầng, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất đáp ứng tốt nhu cầu thị trờng kể mùa cao điểm * Thị trường bao bì màng mỏng mảng bánh kẹo tăng cao, chất lượng ngày nâng cao góp phần khơng nhỏ vào việc hồn thành kế hoạch chung Công ty *Thị trường xuất đẩy mạnh khách hàng Myanmar đánh giá cao chất lượng, uy tín * Lãi suất vay Ngân hàng trì mức phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2018 Page of 1.1 Kết SX - KD năm 2018 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018 KH TH TH/KH (%) Sản lượng sản xuất - Sơn loại - Túi bao bì loại Tấn Tr túi 8,500 7,029 83% 280 280.4 100% 8,500 6,933 81.5% 280 275.3 98% Sản lượng tiêu thụ - Sơn loại Tấn - Túi bao bì loại Tr túi Doanh thu Tr.đ 230,000 194,420 84.5% Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 35,000 25,752 73.5% Vốn góp cổ đơng Tr.đ 30,123.74 30,123.74 100% Vốn hoạt động Tr đ 200,000 218,139 109% Số CBNV người 80 70 87.5% 8.Thu nhập bq/người/tháng 1000.đ 10,000 11,166 112% 1.2 So sánh tình hình SX-KD so với kỳ năm ngối Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực 2017 Thực 2018 So sánh % 2018/2017 Sản lượng sản xuất - Sơn loại Tấn 7,270 7,029 97% - Túi bao bì loại Tr.túi 263.3 280.4 106% - Sơn loại Tấn 7,273 6,933 95% - Túi bao bì loại Tr.túi 252.6 275.3 109% Doanh thu Tr.đ 196,150 194,420 99% Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 36,189 25,752 71% Vốn góp cổ đơng Tr.đ 30,123.74 30,123.74 100% Vốn kinh doanh Tr.đ 199,119 218,139 109% Sản lượng tiêu thụ Số CBNV Người 71 70 98% Thu nhập b.quân/người 1.000đ 9,000 11,166 124% CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ NĂM 2018 2.1 Về xây dựng thiết bị Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2018 Page of STT Hạng mục Tháng đầu tư Giá trị Hệ thống camera kiểm tra máy In 02/01/2018 199,896,364 Hệ thống băng tải đóng gói Sơn 02/01/2018 135,180,000 Máy tạo hạt HL-ZL150B 01/04/2018 138,790,250 Bộ motor servo máy in mầu 01/04/2018 34,515,538 Bộ thiết bị thí nghiệm BGD23S, 52S, 425, 5S6, CS-17 05/04/2018 174,448,875 Hệ thống chữa cháy tự động 15/05/2018 757,954,545 Máy cắt dán màng PE MXFQ-900 15/05/2018 262,200,000 Xe ô tô tải ISUZU (2.65 tấn) 01/06/2018 529,581,818 14/06/2018 37,581,818 10 Thiết bị đo độ phản xạ - phát sáng ZRM1021 Máy in phun công nghiệp VJ1040 10/08/2018 36,360,000 11 Máy nén khí AIRMAN 22kw có tách ẩm 15/12/2018 59,090,909 Tổng cộng: 2,365,600,117 2.2 Về nhân - Đào tạo nhân viên tăng cường kỹ vận hành thiết bị khác để cơng nhân vận hành thành thạo vị trí làm việc khác để ln chuyển, bổ sung, hỗ trợ vị trí cần thiết - Nhân ổn định đáp ứng tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh quản lý công ty - Xây dựng tiêu chí đánh giá lực kỹ vị trí làm việc phục vụ cơng tác xây dựng kế hoạch tuyển dụng đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ phù hợp với vị trí làm việc cụ thể tồn cơng ty - Đào tạo thường niên an toàn lao động, phịng chống cháy nổ cho tồn CBCNV cơng ty, khám sức khỏe định kỳ HỆ THỐNG QUẢN LÝ Cơng ty trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hệ thống quản lý tổng thể chất lượng TQM Trong năm 2018 công ty có cải tiến, hợp lý hóa quy trình với mục tiêu đơn giản hóa biểu mẫu, dễ áp dụng, dễ kiểm soát Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2018 Page of Hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP nâng cấp tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 2018 4.1 Mảng sơn giao thơng Năm 2018 năm khó khăn, thách thức công ty dự án BOT bị chững lại khơng có nhiều dự án giao thơng lớn hồn thành, kinh phí cho tu giảm đáng kể dẫn đến thị trường nước sơn giao thông giảm so với năm 2017 Để trì sản lượng tiêu thụ SIVICO thúc đẩy thị trường xuất thị trường Myanmar tăng trưởng mạnh Đã làm việc với Mitsui khả hợp tác xuất sang thị trường PHILIPIN, INDONESIA cho năm 2019 năm 4.2 Mảng bao bì Trong năm 2018 SIVICO phát triển thêm khách hàng lớn bao bì Thị trường bao bì màng mỏng tăng trưởng tốt Đánh giá chung: Mặc dù bối cảnh kinh tế nước khó khăn tin dùng khách hàng, ủng hộ cổ đông, đạo sát HĐQT, hợp tác chặt chẽ Đại lý nỗ lực khơng ngừng nghỉ tồn thể CBCNV cơng ty chung tay phấn đấu bước vượt qua khó khăn đạt kết tốt suốt năm qua Thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể quý khách hàng, quý cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt tồn thể CBCNV chúng tơi vượt qua khó khăn để xây dựng SIVICO ngày phát triển Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc thành công Ngày 23 tháng 04 năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN VIỆN HÒA QUANG THIỆP Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2018 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sivico quy định pháp luật hành - Căn Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Cơng ty cổ phần Sivico kiểm toán Chi nhánh Cơng ty TNHH kiểm tốn VACO Hải phịng Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sivico xin báo cáo tình hình kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 định hướng năm 2019 với nội dung sau: Các hoạt động Ban Kiểm soát Trong năm 2018, Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động sau: Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị kế hoạch hoạt động Công ty Tham gia số buổi làm việc Ban lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh năm báo cáo tình hình thực Xem xét báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ban điều hành Phòng Tài kế tốn chuẩn bị Tổng kết họp Ban Kiểm soát định Ban Kiểm soát Trong năm qua thành viên Ban Kiểm sốt ln có trao đổi ý kiến thường xuyên hoạt động Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm sốt hồn thành tốt nhiệm vụ Trong năm 2018 Ban kiểm sốt có đánh giá với định Hội đồng quản trị sau: Ban kiểm sốt đồng ý với sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành Ban điều hành Các vấn đề, định quan trọng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho cổ đông Bao cao hoat dong cua BKS nam 2018 Page of Hoạt động Ban kiểm soát năm 2018  STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự họp Bùi Kim Ngọc Trưởng Ban kiểm soát 100% Đinh Văn Ước Thành viên BKS 100% Hoàng Văn Hùng Thành viên BKS 75% Các định Ban kiểm soát ban hành năm 2018  STT Số nghị quyết/ định Ngày Nội dung BKS01-2018 12/04/2018 Kiểm soát BCTC quý I/2018 BKS02-2018 17/07/2018 Kiểm soát BCTC quý I/2018 BKS03-2018 19/10/2018 Kiểm soát BCTC quý II/2018 BKS04-2018 21/01/2019 Kiểm soát BCTC quý IV/2018 Thù lao Ban kiểm soát năm 2018 STT Họ tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) Bùi Kim Ngọc Trưởng BKS 50,400,000/ năm Đinh Văn Ước Thành viên BKS 28,800,000/ năm Hoàng Văn Hùng Thành viên BKS 28,800,000/ năm Tổng cộng 108,000,000đ/ năm Tiền thưởng Ban kiểm soát năm 2018: 18,000,000 VNĐ Kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD tài Cơng ty, trình bày theo mẫu báo cáo theo quy định Bộ tài Hạch tốn đầy đủ nghiệp vụ kính tế phát sinh theo nguyên tắc kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản chế độ kế toán chuẩn mực kế toán Việt nam Đến hết năm 2018, Ban Kiểm sốt khơng phát trường hợp bất thường hoạt động Cơng ty Hệ thống kiểm sốt tài chế độ giao ban vận hành tốt, phát kịp thời vấn đề, đề xuất kiến nghị giải pháp phù Bao cao hoat dong cua BKS nam 2018 Page of hợp Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá hoạt động tài báo cáo kiểm tốn Một số thơng tin tiêu tài chính:  Tình hình cơng nợ phải trả Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2017 Nợ ngắn hạn Tại ngày 31/12/2018 46,705 61,149 14,120 8,365 28 942 Thuế khoản phải trả Nhà nước 1,381 1,346 Phải trả người lao động 2,265 1,963 Chi phí phải trả 1,160 2,629 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 151 151 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 370 411 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 16,210 29,797 Quỹ khen thưởng phúc lợi 11,016 15,542 4,155 96 4,155 96 50,861 61,245 Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Doanh thu chưa thực Tổng cộng (ĐVT : Triệu đồng;  Tình hình cơng nợ phải thu Chỉ tiêu Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018) Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu từ khách hàng Trả trước cho người bán Năm 2017 Năm 2018 89,828 103,709 89,714 94,283 947 4,540 Phải thu cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi 6,300 1,117 486 (1,951) ( 1,901) Các khoản phải thu dài hạn - Phải thu dài hạn khác - Tổng cộng 89,828 103,709 (ĐVT : Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018) Bao cao hoat dong cua BKS nam 2018 Page of Một số tiêu tài chủ yếu  ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Lần 2,95 2,6 Lần 1,19 1,8 Hệ số nợ/tổng tài sản Lần 0,25 0,28 Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Lần 0,34 0,39 Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq) Vòng/kỳ 4,16 3,33 Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng/kỳ 0,98 0,89 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % 18,4% 13,2% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 24% 16,4% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản % 18,1% 11,8% Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH) Hệ số toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Chỉ tiêu khả sinh lời Qua số tiêu tài Cơng ty thấy: Trong năm vừa qua, bối cảnh kinh tế khó khăn, giá nguyên liệu tăng tương đối mạnh giá dầu tăng cao Công ty sử dụng vịng quay vốn có hiệu tiết kiệm tối đa chi phí SXKD đem lại lợi nhuận cao bảo tồn vốn cho cơng ty Kết giám sát thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành HĐQT tổ chức họp thường xuyên, định kỳ hàng quý, họp bất thường cần thiết Chủ tịch HĐQT chủ trì, họp có Ban kiểm sốt tham dự Thảo luận nghị vấn đề yếu Công ty nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đề xuất giải tháo gỡ kịp thời vướng mắc SXKD, giải kịp thời quyền lợi cổ đông, chế độ người lao động Các nghị HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Bao cao hoat dong cua BKS nam 2018 Page of Trong năm 2018 Ban Kiểm sốt khơng phát trường hợp bất thường hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành Ban Kiểm soát cho cán quản lý Công ty thể trách nhiệm việc điều hành Định hướng hoạt động năm 2019 Ban kiểm soát Trong năm 2019, Ban kiểm soát triển khai thực nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định Điều lệ công ty chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật Kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế tốn báo cáo tài Cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Cơng ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Cơng ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động HĐQT Ban Điều hành Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông! TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN BÙI KIM NGỌC Bao cao hoat dong cua BKS nam 2018 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2018 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP SIVICO; - Căn vào Báo cáo số liệu tài thực năm 2018 CN Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Hải Phịng kiểm tốn; Thực nghị Đại hội cổ đông HĐQT phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Phương án xây dựng từ kết SXKD năm 2018, để đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn phát triển Cơng ty năm tới Phương án đề xuất xây dựng sở kết hợp nhằm đảm bảo hài hồ lợi ích cổ đơng, nhu cầu vốn khả tái đầu tư Công ty cho năm 2019 năm I PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Đơn vị tính Số dư quỹ (31/12/2018) Kế hoạch chia năm 2018 Doanh thu Tr.đồng 194,420 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 25,752 Vốn góp cổ đơng Tr.đồng 30,123.74 Lợi tức cổ đông % 30 Chia cổ tức 30% VĐL Tr.đồng 9,037 - Đã tạm ứng (15%) Tr.đồng 4,518.5 - Thanh toán sau ĐHCĐ (15%) Tr.đồng 4,518.5 Quỹ khen thưởng phúc lợi Tr.đồng 15,542.7 + Quỹ phúc lợi (3%) Tr.đồng 4,419.6 772.5 + Quỹ khen thưởng Công ty (3%) Tr.đồng 6,342 772.5 + Quỹ khen thưởng BGĐ (3%) Tr.đồng 4,780.5 772.5 + Quỹ khen thưởng HĐQT (5%) Tr.đồng 1,287.5 Quỹ đầu tư phát triển Tr.đồng 101,018 13,110 Phuong an chia loi nhuan nam 2018 Page of *Ghi chú: Nếu phương án đại hội thơng qua kết dư quỹ là: Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng phúc lợi + Quỹ phúc lợi (3%) + Quỹ khen thưởng Công ty (3%) + Quỹ khen thưởng BGĐ (3%) + Quỹ khen thưởng HĐQT (5%) Quỹ đầu tư phát triển Thực phân phối quỹ 2018 Đến 31/12/2018 Dư quỹ sau phân phối lợi nhuận 2018 15,542.7 3,605 19,147.7 4,419.6 772.5 5,192.1 6,342 772.5 7,114.5 4,780.5 772.5 5,553 1,287.5 1,287.5 101,018 13,110 114,128 II CHI TRẢ CỔ TỨC Nếu phương án phân phối lợi nhuận Đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2018 30 %/ tổng số vốn góp Thay mặt HĐQT kính trình Đại hội cổ đơng 2019 thường niêm xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN MỘNG LÂN Phuong an chia loi nhuan nam 2018 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2019 Kính thưa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP SIVICO Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Căn vào lực sản xuất nghiên cứu thị trường năm 2019 năm có dấu hiệu khởi sắc HĐQT Cơng ty họp xem xét việc thực kế hoạch 2018 xây dựng kế hoạch SXKD đầu tư năm 2019 Bản kế hoạch HĐQT phân tích nhu cầu thị trường lực sản xuất Công ty đầu tư năm 2018 dự kiến đầu tư năm 2019 năm Trên sở HĐQT thống đề nghị Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch SXKD đầu tư năm 2019 với tiêu sau: I KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực 2018 Kế hoạch 2019 Tỷ lệ KH19/TH18 Sản lượng sản xuất tiêu thụ - Sơn nhiệt dẻo phản quang 6,933 8.000 115% Triệu túi 275 300 109% Doanh thu Tỷ đồng 194,420 230,000 118% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 27,322 30,000 109% Vốn góp cổ đông Tỷ đồng 30,123.74 30,123.74 100% Lợi tức cổ đông % 30 30 100% Nhân viên người 70 80 114% Thu nhập bình quân 1000đ 11,166 12,000 107% - Túi bao bì phức hợp Tấn Một số giải pháp thực hiện: - Tăng cường công tác Marketing, dịch vụ kỹ thuật, phát triển thị trường xuất - Mở rộng thị trường bao bì màng mỏng Ưu tiên phát triển sản phẩm yêu cầu chất lượng cao Ke hoach SXKD 2019 & năm 2018-2023 Page of - Cải tiến hoàn thiện quy trình cơng nghệ cơng đoạn sản xuất bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm xuống 2% Giảm tiêu hao vật tư chi phí sản xuất - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành kỹ lao động, tinh thần trách nhiệm cao thành viên Công ty - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV II KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NĂM 2019 Về lâu dài cụm công nghiệp Vĩnh Niệm phải chuyển đổi diện tích nhà máy Tràng Duệ chật hẹp đáp ứng cho phát triển công ty thời gian tới Do HĐQT thông qua định định lấy 21.000m2 đất khu Công Nghiệp Nam Đình Vũ để phát triển SIVICO tương lai lâu dài: ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU 1.1 Về nhân - Tuyển dụng bổ xung nhân : 02 nhân viên kỹ thuật (kỹ sư hóa tốt nghiệp đại học hệ quy); 03 nhân viên kinh doanh (cử nhân kinh tế); 10 công nhân - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ quản lý Đào tạo nâng cao tay nghề đào tạo định kỳ an toàn lao động, phòng chống cháy nổ 1.2 Đầu tư năm 2019 năm nhiệm kỳ năm 20182023 - Phê duyệt thiết kê quy hoạch tổng thể mặt bằng, thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết khu văn phòng, nhà xưởng cơng trình phụ trợ - Hồn tất thủ tục: ĐTM, Thẩm duyệt phương án PCCC, xin giấy phép xây dựng nhà máy khu cơng nghiệp Nam Đình Vũ - Triển khai xây dựng sau thủ tục hoàn tất Khái tốn dự án: Hạng mục chi phí Diễn giải + Đất Số tiền (VNĐ) 36,400,000,000 + Thiết kế 750,000,000 + Nhà xưởng 12,000 m2 x 2.200.000đ/m2 26,400,000,000 + Nhà văn phòng 1,500 m2 x 4,000,000đ/m2 6,000,000,000 + Trạm điện dây dẫn 2,200,000,000 + Cơng trình phụ trợ khác 4,000,000,000 + Dự phòng 5% 1,967,500,000 + Dây chuyền TB bổ sung Tổng cộng Ke hoach SXKD 2019 & năm 2018-2023 35,000,000,000 112,717,500,000 Page of - Nguồn: Từ quỹ đầu tư phát triển sau phương án phân phối lợi nhuận năm tài 2018 thơng qua DỰ ĐỐN THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2019 2.1 Thuận lợi: - Năm 2019 thị trường Sơn giao thơng dự đốn tăng nhẹ so với năm 2018 mảng tu dự kiến tăng trưởng Quy chuẩn (2019) An tồn giao thơng quy định phải sơn tu trách nhiệm rõ ràng đơn vị quản lý đường so với Quy chuẩn năm 2015 - Khả xuất sang Campuchia, Lào Myanmar dự báo tăng năm 2019 - Sẽ khai phá thêm thị trường Philipine Indonesia 2.2 Khó khăn: - Khả biến động tăng nguyên liệu mảng sơn bao bì - Đồng la Mỹ tăng giá biến động mạnh ảnh hưởng đến giá nguyên liệu nhập 2.3 Giải pháp: * Nhóm gải pháp thị trường - Tăng cường tiếp thị mảng tu bảo dưỡng hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật - Tập trung thúc đẩy xuất sơn Myanmar, Lào, Campuchia tìm kiếm thị trường - Tập trung phát triển khách hàng bao bì lớn Tập trung tiếp thị khách hàng bao bì cao cấp lĩnh vực bánh kẹo, chế biến thực phẩm * Nhóm giải pháp quản lý: - Triển khai hiệu hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp nhằm quản trị tất khâu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Cập nhật thông tin diễn biến thị trường nhanh nhậy để định thời điểm lượng vật tư mua vào hợp lý trước khả diễn biến thất thường giá nguyên liệu giới năm 2019 - Nâng cao nhận thức áp dụng hiệu hệ thống TQM vào hoạt động tồn cơng ty để người cơng việc cụ thể ngày góp phần sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chí phí, bảo vệ mơi trường - Rà sốt định mức kỹ thuật đảm bảo định mức ban hành phù hợp với loại sản phẩm * Nhóm giải pháp tài - Quay vịng vốn nhanh hiệu - Tìm kiếm nguồn vốn vay lãi suất hợp lý III TẬP TRUNG VỪA SẢN XUẤT KINH DOANH VỪA TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN NAM ĐÌNH VŨ Ke hoach SXKD 2019 & năm 2018-2023 Page of Tập trung phát triển sản phẩm cốt lõi công ty sản phẩm sơn giao thông phản quang, sản phẩm phục vụ lĩnh vực an toàn giao thơng bao bì nhựa cao cấp Đầu tư nhà máy khu cơng nghiệp Nam Đình Vũ với diện tích mặt 21.000m2 theo hướng tự động hóa, đồng bộ, đại đáp ứng tiêu chuẩn cao bao bì thực phẩm 3.Thành lập Ban quản lý dự án, phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể tới thành viên BQL đảm bảo dự án triển khai tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu Nâng cao lực người trực tiếp sản xuất quản lý theo hướng tinh gọn, áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến, ứng dụng có hiệu cơng nghệ thơng tin hoạt động công ty Ngày 23 tháng 04 năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN VIỆN HÒA QUANG THIỆP Ke hoach SXKD 2019 & năm 2018-2023 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2019 Thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2019 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO; - Căn yêu cầu công tác tổ chức hoạt động quản lý Công ty Cổ phần SIVICO; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2019 Cơng ty Cổ phần SIVICO sau: Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Việt Nam (CPA Việt nam) Cơng ty TNHH kiểm tốn An Việt Cơng Ty TNHH Kiểm tốn VACO – Chi nhánh Hải Phịng Kính đề nghị Đại hội thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách Trường hợp danh sách cơng ty kiểm tốn phép kiểm tốn báo cáo tài cơng ty niêm yết Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng bố khơng có cơng ty ủy quyền cho HĐQT phép lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn khác phù hợp Kính trình đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua./ Trân trọng cảm ơn! TM BAN KIỂM SỐT CƠNG TY TRƯỞNG BAN Bùi Kim Ngọc To trinh thong qua viec lua chon Cong ty Kiem toan 2019 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hải phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Thơng qua thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2019 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc có tăng hay giữ ngun mức phụ cấp cho thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần SIVICO năm 2018: STT Chức danh Mức phụ cấp /tháng năm 2019 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 6,000,000 đồng Phó CT Hội đồng Quản trị 4,800,000 đồng Thành viên Hội đồng quản trị 4,200,000 đồng Trưởng Ban kiểm soát 4,200,000 đồng Thành viên Ban kiểm sốt 2,400,000 đồng Ngồi ra, nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho phát triển nữa, đặc biệt tiêu Lợi nhuận Cơng ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị theo tiêu chí cụ thể sau: STT Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST) Nhỏ 20% Lớn 20% nhỏ 30% 2% Lớn 30% đến nhỏ 50% 3% Lớn 50% 5% Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ Trân trọng cảm ơn! CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO P.CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Mộng Lân To trinh thu lao HDQT, BKS 2019 Page of