UBND Thành phố hà nội cty cổ phần kim khí thăng long Cộng hoà xã hôị chủ nghĩa việt nam §éc lËp - Tù - H¹nh *********** Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2015 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG Điều Những qui định chung Qui chế áp dụng cho việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đơng năm 2015 Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long Qui chế ban hành Căn Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đại hội cổ đơng Cơng ty thông qua ngày 09/11/2014 Qui chế qui định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người tham dự họp đại hội, bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thực tiến hành đại hội Điều Điều kiện tham dự họp đại hội Cổ đông người đại diện theo uỷ quyền cổ đơng có tên danh sách ngày chốt quyền tham dự họp có quyền trực tiếp tham dự họp uỷ quyền cho người khác tham dự họp Các cổ đông dự họp đăng ký với ban tổ chức theo thông báo mời họp Điều Quyền nghĩa vụ Cổ đông người uỷ quyền Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội theo qui định pháp luật điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Thăng long Mỗi cổ đơng người uỷ quyền tới dự họp phải mang theo chứng minh thư nhân dân giấy tờ tuỳ thân khác, giấy mời, giấy uỷ quyền (Nếu có) nộp cho ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận thẻ biểu Cổ đông người uỷ quyền có nghĩa vụ đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn tham dự tham gia biểu chủ toạ trách nhiệm dừng đại hội hiệu lực đợt biểu tiến hành trước khơng bị ảnh hưởng Tại đại hội, cổ đông người uỷ quyền hợp nhóm để thực quyền ứng cử, đề cử … Nhóm cổ đơng có trách nhiệm: - Đăng ký nhóm cử đại diện nhóm cổ đơng theo Điều lệ cơng ty quy định - Thực chương trình, Quy chế, nhiệm vụ làm việc Đại hội - Đại diện nhóm cổ đơng điều hành hoạt động nhóm mình, báo cáo đầy đủ, xác, kịp thời với Đồn chủ tịch ý kiến thảo luận, đề xuất tình hình nhóm mình, truyền đạt ý kiến Đồn chủ tịch với cổ đơng nhóm Tuân thủ tuyệt đối điều hành ban chủ toạ ban tổ chức đại hội, không gây rối gây trật tự đại hội Cổ đông người uỷ quyền phát biểu trực tiếp hội trường ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho ban tổ chức đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp đại hội Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp hội trường, cổ đông người uỷ quyền cần đăng ký với ban tổ chức đại hội, mời phát biểu phải nêu rõ tên, địa sau trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm, thời lượng ý kiến phát biểu không 10 phút Điều Quyền nghĩa vụ ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông Hội đồng quản trị cơng ty cổ phần Kim khí Thăng long định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện: - Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền người uỷ quyền dự họp (CMT nhân dân, giấy mời, giấy uỷ quyền…) - Phát thẻ biểu tài liệu cho cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền người uỷ quyền dự họp - Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu tương ứng báo cáo trước đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội Ban kiểm tra tư cổ đông có quyền thành lập phận giúp việc để hồn thành nhiệm vụ Điều Quyền nghĩa vụ chủ toạ thư ký đại hội Theo điều 25 điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT chủ toạ họp đại hội đồng cổ đông HĐQT triệu tập Căn qui mô đại hội, đại hội bầu ban chủ toạ gồm chủ tịch HĐQT thành viên khác, việc bầu ban chủ toạ thực hình thức biểu Chủ toạ đại hội thực hiện: - Điều hành Đại hội theo chương trình Quy chế Đại hội - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu - Tổ chức hướng dẫn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Lãnh đạo việc thông tin Đại hội quy định tài liệu, ấn phẩm lưu hành Đại hội - Lãnh đạo, đạo hoạt động cổ đơng, nhóm cổ đông Đại hội - Chỉ đạo phận giúp việc Đại hội Thư ký đại hội: Do chủ toạ cử, thực việc ghi chép biên họp đại hội, dự thảo nghị đại hội thực công việc trợ giúp theo phân công chủ toạ đại hội Điều Trình tự tiến hành đại hội Cuộc họp đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 65% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đơng lập thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp đại hội Cách thức tiến hành - Đại hội dự kiến diễn 01 ngày Đại hội thơng qua chương trình họp, thảo luận thông qua nội dung - Các vấn đề thơng qua đại hội có 65%tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp chấp nhận Đối với định liên quan đến chào bán cổ phần, sửa đổi, bổ sung điều lệ, đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản báo cáo tài gần cơng ty phải có 75%tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp chấp nhận Biên họp lập thông qua trước bế mạc đại hội Biên lưu trữ theo qui định Điều Trường hợp tổ chức đại hội không thành Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo qui định, việc triệu tập họp thứ phải thựchiện vòng 30 ngày kể từ ngày họp lần thứ dự định khai mạc Cuộc họp lần tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông lập thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp đại hội Các trường hợp khác xử lý theo qui định điều lệ công ty pháp luật hành Điều Điều khoản thi hành Bản qui chế gồm 08 điều có hiệu lực thi hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long biểu thơng qua Cổ đơng, người dự họp đại hội bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực qui chế - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2015 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG - Căn Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thơng qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006; - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 09/11/2014 Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015 Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long ban hành thể lệ biểu đại hội cổ đông với nội dung sau đây: 1- Phiếu biểu a- Chức : Dùng biểu thông qua số vấn đề nội dung chương trình đại hội sử dụng để nhận phiếu bầu HĐQT, phiếu bầu ban kiểm sốt b- Hình thức : - Phía in dòng chữ : Đại hội cổ đơng thường niên năm 2015 Cơng ty cổ phần kim Khí Thăng Long - Ở ghi : Phiếu biểu - Góc trái phía phiếu có đóng dấu Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long - Phía : + Họ tên cổ đông + Ghi mã số cổ đông + Số cổ phần biểu (Bao gồm cổ phần sở hữu cổ phần đại diện) 2- Các định Đại hội thông qua phiếu biểu quyết: - Bầu Chủ chủ toạ - Thông qua quy chế Đại hội, biểu đại hội - Báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức - Phương án SXKD định hướng phát triển Công ty - Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát - Nghị Đại hội - Những nội dung khác đại hội trí đưa vào chương trình 3- Phương pháp biểu : Đại hội cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình cách đưa cao phiếu biểu theo ý kiến : Tán thành, không tán thành, ý kiến khác; Khi biểu quyết, mặt trước phiếu có ghi số cổ phần biểu hướng phía chủ toạ Ban kiểm phiếu tổng hợp công bố kết Khi biểu vấn đề cổ đơng biểu 01 (một) lần, vi phạm bị truất quyền biểu (ở vấn đề ) Thể lệ biểu đại hội đồng cổ đông năm 2015 Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long có hiệu lực thi hành sau đại hội thơng qua hình thức biểu ... viên Hội đồng quản trị - Lãnh đạo việc thông tin Đại hội quy định tài liệu, ấn phẩm lưu hành Đại hội - Lãnh đạo, đạo hoạt động cổ đông, nhóm cổ đơng Đại hội - Chỉ đạo phận giúp việc Đại hội Thư... hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long biểu thơng qua Cổ đơng, người dự họp đại hội bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực qui chế - CỘNG HÒA Xà HỘI... Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 09/11/2014 Ban Tổ chức Đại hội cổ đơng năm 2015 Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long ban hành thể lệ biểu đại hội cổ đông