Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CMC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Mã CK: CMC -Số: 09/TB-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CMC xin trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sau: Tổ chức phát hành: Địa chỉ: Mã chứng khoán: Loại chứng khốn: Tổng số cổ phiếu: Mệnh giá: Cơng ty Cổ phần Đầu tư CMC Số 69 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội CMC Cổ phiếu phổ thông 4.561.050 cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu Thời gian: 13h30 thứ Sáu, ngày 29 tháng năm 2020 Địa điểm: Công ty cổ phần đầu tư CMC (Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Q Hoàng Mai, Tp Hà Nội) Điều kiện tham dự: Tất cổ đơng Cơng ty Cổ phần Đầu tư CMC có tên danh sách chôt ngày 28/02/2020 Nội dung Đại hội:  Thông qua báo cáo năm 2019, tiêu phương hướng HĐSXKD năm 2020 tờ trình khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn theo luật định tổ chức chu đáo, xin Q cổ đơng vui lịng:  Xác nhận việc tham dự đại hội với Ban tổ chức Đại hội;  Trường hợp Quý cổ đông tham dự, điền vào mẫu Giấy uỷ quyền vui lịng gửi Cơng ty cổ phần đầu tư CMC fax, email bưu điện; Các tài liệu: Nội dung Chương trình Đại hội, Giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội đăng tải trang web: www.cmci.com.vn mục “Quan hệ cổ đông” từ ngày 10/04/2020 Mọi thông tin, thắc mắc, kiến nghị Q cổ đơng gửi CMC trƣớc ngày 28/04/2020 theo địa chỉ: Phịng Tổ chức Hành - Công ty cổ phần Đầu tƣ CMC Số 69, Ngõ 83, Đƣờng Ngọc Hồi, Phƣờng Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội; Điện thoại: 024.38612718, Fax: 024.38612718, Email: ngotrongvinh.vn@gmail.com Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu Giấy uỷ quyền (Nếu người uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội Thông báo thay cho giấy mời họp trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận Giấy mời họp Nơi gửi: - Tồn thể cổ đơng CMC; - Công bổ thông tin; - Lưu TCHC, HĐQT Signature Not Verified Ký bởi: LÂM QUỲNH HƯƠNG Ký ngày: 30/3/2020 12:50:19 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Địa chỉ: Ngõ 83, đƣờng Ngọc Hồi, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 024.38612718 * Fax: 024.38612718 Mã số doanh nghiệp: 0100104309 STT: THƢ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 Kính gửi Ơng (Bà): …………………………… Số CP nắm giữ: …………… cổ phần Địa chỉ: ………………………………………… Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khốn: CMC) xin trân trọng thơng báo kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 29/4/2020 Địa điểm: Hội trƣờng Công ty cổ phần đầu tƣ CMC Ngõ 83, đƣờng Ngọc Hồi, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, Tp Hà Nội Điều kiện tham dự: Cổ đông nắm giữ cổ phiếu công ty chốt đến ngày 28/02/2020 Nội dung: Thông qua báo cáo năm 2019, tiêu phƣơng hƣớng HĐSXKD năm 2020 nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Để thuận lợi cho cơng tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận phía thơng báo này) văn phịng Cơng ty (Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, P Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, Tp Hà Nội) trước 16h ngày 28/04/2020 Giấy xác nhận gửi cho Công ty đường Bƣu điện gửi qua Fax theo số: 024.38612718 email: ngotrongvinh.vn@gmail.com Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thơng tin đăng ký Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị cổ đơng uỷ quyền mang theo giấy uỷ quyền (theo mẫu phía Thơng báo này) giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (Ghi chú: Chương trình đại hội, văn trình Đại hội Q cổ đơng vui lòng xem website: http://www.cmci.com.vn, mục “quan hệ cổ đông” từ ngày 10/04/2020) Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC CHỦ TỊCH HĐQT …………………………………………………………………………………………………………………… GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Tôi tên: CMND số: Địa chỉ: Số cổ phần sở hữu (hoặc ủy quyền): CP Căn Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 HĐQT Công ty, xin trả lời sau: 1/ Trực tiếp tham dự  2/ Uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: (đánh dấu vào ô vuông trước tên người ủy quyền)  Ơng Ngơ Trọng Vinh - CT.HĐQT, TGĐ  Ơng Ngơ Anh Phƣơng - UV HĐQT  Ông Nguyễn Trọng Hà-UVHĐQT, KTT, PTGĐ  Bà Lâm Quỳnh Hƣơng - UV HĐQT  Ơng Ngơ Trọng Quang - UV HĐQT Uỷ quyền cho ông (bà):………………………………………… ĐT: ……………… ………… CMND số: ………………………….…… Ngày cấp:…………………Nơi cấp:…………………… Ngày… tháng……năm 2020 Cổ đông Ngƣời nhận uỷ quyền (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Thời gian: 13 30, Thứ Sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2020 Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư CMC Số 69 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi , phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội THỜI GIAN 13h30' – 14h00' NỘI DUNG Đón khách đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận tài liệu 14h00' – 14h15' 14h15' – 15h15' 15h15'– 16h45' 16h45' – 17h00' Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Trình Đại hội thơng qua “Danh sách Chủ tịch Đồn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội” - Trình Đại hội thơng qua “Chương trình Đại hội” “Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội” Các vấn đề trình Đại hội: - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, phương hướng nhiệm vụ, tiêu biện pháp thực năm 2020; - Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình quản trị Cơng ty năm 2019 phương hướng kế hoạch 2020; - Báo cáo tài năm 2019 tóm tắt; - Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 thù lao HĐQT, BKS năm 2019 dự kiến năm 2020; - Báo cáo Ban kiểm sốt cơng tác kiểm sốt năm 2019; - Các tờ trình liên quan: Thảo luận lấy ý kiến biểu vấn đề - Trình Đại hội thơng qua Biên Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội MÃ CỔ ĐÔNG: TÊN CỔ ĐÔNG: SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN: PHIẾU BIỂU QUYẾT STT Nội dung Thông qua báo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 phương hướng nhiệm vụ, tiêu biện pháp thực năm 2020 Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị tình hình quản trị Cơng ty năm 2019 phương hướng kế hoạch 2020 Thơng qua báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Thơng qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 dự kiến năm 2020 Thông qua báo cáo Ban kiểm sốt năm 2019 Thơng qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm tốn năm 2020 Thơng qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc trước ngày 1/8/2020 Thông qua việc việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật bổ sung thêm 01 người đại diện theo pháp luật Giấy nhứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng dự án, góp vốn vào doanh nghiệp khác Cơng ty định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2020 10 Thông qua việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cổ đông hữu, người liên quan, cổ đơng nhóm cổ đơng có liên quan Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần lưu hành từ cổ đông hữu khác Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 25%, 51%, 65% 75% vốn điều lệ mà làm thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật Đồng ý Không đồng ý Lưu ý: Quý cổ đông đánh dấu (X) - Vào ô “Đồng ý” tương ứng với nội dung mà tán thành - Vào ô “Không đồng ý” tương ứng với nội dung mà khơng tán thành Phiếu biểu bỏ vào Hòm phiếu Ban Tổ chức quy định ý kiến khác CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Số: 01/BGĐ -CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƢ NĂM 2019 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 Kính gửi: Q VỊ CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Kính thưa Q vị cổ đơng! Trước tiên xin thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC, tơi xin chào mừng tồn thể Quý vị cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty ngày hôm Sau thay mặt Ban Giám đốc, xin trân trọng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, phương hướng nhiệm vụ, tiêu biện pháp thực năm 2020 sau: I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƢ NĂM 2019: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tƣ Công ty kinh doanh thương mại, chuyên bán loại xe máy cơng trình ngun nhập nên doanh thu lợi nhuận Công ty phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ sản phẩm Sản lượng tiêu thụ sản phẩm Công ty lại phụ thuộc nhiều vào giá thành sản phẩm, nhu cầu thị trường diễn biến chung kinh tế Mặc dù khó khăn Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Cơng ty ln theo sát tình hình, đề định chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời như: Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, bất động sản; Rà sốt, rút vốn hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo an tồn vốn tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn; điều chỉnh giá hàng bán…tìm biện pháp bước nâng cao hiệu quản trị sản xuất kinh doanh lĩnh vực tài Kết năm 2019, Công ty đạt kết sau: Bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Doanh thu 20.038 51.150 Lợi nhuận trước thuế -1.388 33 % tăng giảm 2019/2018 255.26% -2.37% 20.000 % hoàn thành năm 2019 255.75% 2.000 1.65% Kế hoạch năm 2019   Doanh thu: 51.150.512.725 đồng (đạt 255.26% so với năm 2018 đạt 255.75% so với kế hoạch) Doanh thu tăng Công ty bán nhiều máy móc thiết bị xây dựng cơng trình nên vượt kế hoạch đề Lợi nhuận trước thuế : 33.445.820 đồng giảm -2.37% so với năm 2018 đạt 1.65% so kế hoạch 2019 đề do:  Năm 2019, Công ty tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng phải vay vốn nhiều ngân hàng, doanh nghiệp cá nhân chi phí lãi vay nhiều  Năm 2019, thị trường chứng khoán lại tiếp tục giảm nên Cơng ty phải trích lập dự phịng chứng khoán tăng thêm so với năm 2018  Do vậy, năm 2019 lợi nhuận cơng ty có lãi khơng nhiều, chưa đạt kế hoạch đưa Bảng chi phí hoạt động kinh doanh năm 2019 ĐVT: Triệu đồng Năm 2018 Năm 2019 Giá trị Giá trị Giá trị %/DT Doanh thu 20.038 51.150 Giá vốn hàng bán 16.593 82.80% 47.197 92.27% Chi phí bán hàng 248 1.23% 214 0.41% Chi phí quản lý doanh nghiêp 3.074 15.34% 2.894 5.65% Chi phí hoạt động tài 3.559 17.76% 4.205 8.22% Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí Do mặt hàng kinh doanh Cơng ty loại xe máy cơng trình nên giá vốn hàng bán ln chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu Doanh thu bán máy tăng nên giá vốn tăng theo Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng nhỏ so với doanh thu cho thấy việc kiểm sốt chi phí Cơng ty tốt Năm 2019, Công ty nhập nhiều máy móc ln theo sát giám sát khoản chi phí ln mức thấp Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 thấp so với năm 2018, lãnh đạo Công ty hạn chế khoản chi không cần thiết, ln tiết giảm chi phí chi phí ln mức hợp lý Chi phí hoạt động tài tăng so với năm 2018 Cơng ty tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng phải vay vốn nhiều ngân hàng, doanh nghiệp cá nhân chi phí lãi vay tăng Tổ chức nhân Yếu tố chi phí TT     Danh sách Ban điều hành: Ông Ngô Trọng Vinh - Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trọng Hà - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế tốn trưởng Ơng Ngơ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Những thay đổi Ban điều hành: Không có Số lƣợng cán nhân viên sách ngƣời lao động  Số lƣợng cán bộ, công nhân viên công ty: - Trong năm 2019, Cơng ty có 17 người lao động dài hạn  Chính sách ngƣời lao động: - Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ đến thứ hàng tuần - Nghỉ phép, lế, Tết: Cán công nhân viên nghỉ lễ Tết theo quy định Bộ luật lao động - Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực quy định Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế quy định hành khác Nhà nước nghỉ ốm - Điều kiện làm việc: Văn phịng làm việc khang trang, thống mát Công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công việc đạt kết tốt - Chế độ lương: Áp dụng theo chức danh tính chất cơng việc Cơng ty thực việc chi trả lương cho CBCNV Công ty đầy đủ theo Quy chế lương Công ty sở quy định pháp luật hành - Chế độ thưởng: Thực cho CBCNV sở chức danh công việc hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty - Chính sách phúc lợi: Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Công ty tham gia đầy đủ cho tất CBCNV theo quy định Nhà nước Quà sinh nhật: Áp dụng cho toàn thể CBCNV Du lịch, nghỉ mát tổ chức hàng năm CBCNV Công ty gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đao ốm… Cơng đồn quan tâm hỏi thăm giúp đỡ - Tổ chức Cơng đồn: Cơng đồn Cơng ty hoạt động hiệu tạo điều kiện giúp đỡ cho CBCNV Công ty nâng cao đời sống tinh thần sức khoẻ Tình hình đầu tƣ thực dự án a Các khoản đầu tƣ lớn: Năm 2019, Cơng ty khơng có khoản đầu tư lớn đầu tư tài đầu tư dự án b Đầu tƣ vào cơng ty có liên quan cơng ty liên doanh, liên kết STT Tên Cơng ty Tình hình hoạt động Tỷ lệ BQ Vốn đầu tƣ 40% 32.264.900.000 47% 16.975.800.000 Tình hình hoạt động Tỷ lệ BQ Vốn đầu tƣ Tạm dừng hoạt động 33% 3.300.000.000 Công ty CP Viễn thơng Đang hoạt động tín hiệu đườn sắt Cơng ty CP khảo sát đo Đang hoạt động đạc HCGC Hà Nội c Đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác STT Tên Công ty Công ty cổ phần CMCKPI Cơng ty cổ phần khí ô tô 3.2 Đang hoạt động 9.389.740.000 Tình hình tài a Tình hình tài Năm 2018 Năm 2019 121.172.792.962 113.435.762.541 93.61% Doanh thu 20.038.945.451 51.150.512.725 255.26% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -1.388.121.826 33.701.958 -2.37% Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản % tăng giảm Lợi nhuận khác -256.138 Lợi nhuận trước thuế -1.388.121.826 33.445.820 Lợi nhuận sau thuế -1.388.121.826 33.445.820 0 -300 -2.33% Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức Lãi cổ phiếu 0% b Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn) Hệ số toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Tỷ suất LNST/DT Tỷ suất LNST/Tổng tài sản Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu Đơn vị Năm 2018 Lần Năm 2019 1,18 1,23 Lần 0,61 0,64 % % 52,94 47,05 50,05 49,94 % % % -6,93 -1,15 -2.40 0,06 0,02 -0,05 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ chủ sở hữu a Cổ phần  Tổng số cổ phiếu lưu hành: 4.561.050 cổ phần, đó: - Cổ phiếu phổ thơng: 4.561.050 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần - Cổ phiếu khác(cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi…): khơng có  Tổng số trái phiếu lưu hành: khơng có b Cơ cấu cổ đông  Cơ cấu cổ thời điểm 28/02/2020 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cỏ đông thường niên năm 2020) STT 1.1 1.2 2.1 2.2 Cổ đông Cổ đông nƣớc Tổ chức Cá nhân Cổ đơng nƣớc ngồi Tổ chức Cá nhân Cổ phiếu quỹ Tổng cộng Số lƣợng cổ đông (Ngƣời) 237 04 233 24 02 22 261 Số lƣợng cổ phần sở hữu (Cổ phần) 4.529.400 536.220 3.964.780 31.650 26.500 33.550 4.561.050 Giá trị (Nghìn đồng) 45.294.000 5.362.200 39.647.800 316.500 265.000 335.500 45.610.500 Tỷ lệ sở hữu (%) 98.68 11,75 86.93 1.32 0.58 0.74 100 c Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ chủ sở hữu: Khơng có thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu d Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng có giao dịch cổ phiếu quỹ e Các chứng khốn khác: Khơng có II PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020: Các mục tiêu tổng quát Công ty năm 2020 Căn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, xu hướng phát triển sản phẩm chuyển biến thị trường, Công ty dự kiến số tiêu kế hoạch thực năm 2020 sau: Chỉ tiêu (Đồng) Năm 2020 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế 48.000.000.000 3.000.000.000 Với lợi Cơng ty có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực kinh doanh tất loại xe máy cơng trình cũ Cơng ty nhập trực tiếp từ nước như: Nhật Bản, Trung Quốc, Công ty tiếp tục phát huy lợi năm 2020 Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế giới Việt Nam, tình hình kinh tế năm 2020 cịn nhiều diễn biến phức tạp vơ khó khăn nên Công ty theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa giải pháp tối ưu nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải tiến cơng nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật nguồn nhân lực, phát huy hết khả để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng, đảm bảo thu nhập việc làm cho người lao động Phƣơng hƣớng nhiệm vụ cụ thể năm 2020 Tích cực điều hành hoạt động Cơng ty năm 2020, đảm bảo hồn thành tiêu sản xuất kinh doanh đề Xây dựng giải pháp thực sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch 2019, cụ thể :  Nâng cao sức cạnh tranh Công ty thị trường lợi mặt chất lượng, công nghệ giá cạnh tranh  Chú trọng xây dựng thương hiệu, tiếp tục giới thiệu thương hiệu Công ty website Công ty phương tiện thông tin đại chúng khác để sản phẩm Công ty đến gần với người tiêu dùng Từng bước nâng cao khả cạnh tranh, chủ động trước nhu cầu thị trường cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu thi hiếu người tiêu dùng III VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ QUỸ ĐẤT: Nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2019: 57.972.243.104 đồng HĐQT quản lý chặt chẽ nguồn vốn chủ sở hữu Đã sử dụng mục đích nguồn vốn cổ đông Nguồn quĩ đất Công ty: Công ty quản lý nguồn quỹ đất sau: Đất trụ sở Công ty Khu Đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội: 2.105 m2 đất thuê 50 năm VI KẾT LUẬN: Các kết hoạt động Công ty năm 2019 chưa đạt kế hoạch đề Ban điều hành Công ty ghi nhận nỗ lực cán nhân viên CMC đặc biệt cảm ơn tin cậy, ủng hộ Quý vị cổ đông, đối tác, nhà đầu tư góp phần quan trọng vào phát triển thành công CMC năm qua Năm 2020, Ban điều hành Công ty cam kết nỗ lực việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát hoạt động kinh doanh Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu Đại hội đề để đạt hiệu kinh tế cao cho đồng vốn đầu tư cổ đông CMC Cuối cùng, Ban điều hành Cơng ty xin gửi tới tồn thể Q vị cổ đông lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp T/M BAN GIÁM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐC Hội đồng quản trị đánh giá năm 2019, Ban Giám đốc thực trách nhiệm quyền hạn việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định Ban Giám đốc cán quản lý khác có nhiều nỗ lực thực tốt kế hoạch kinh doanh Công ty Thực tốt công việc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề Thù lao Hội đồng quản trị Thành viên HĐQT Chức vụ TT Ngô Trọng Vinh Nguyễn Trọng Hà Lâm Quỳnh Hương Ngô Trọng Quang Ngô Anh Phương Chủ tịch HĐQT Uỷ viên HĐQT Uỷ viên HĐQT Uỷ viên HĐQT Uỷ viên HĐQT Số cổ phần sở hữu 1.427.650 1.950 585.420 Thù lao đƣợc hƣởng(đồng/ngƣời/tháng) 1.350.000 3.600.000 1.350.000 Các họp Hội đồng quản trị Nghị Hội đồng quản trị 5.1 Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ơng Ngơ Trọng Vinh Ông Nguyễn Trọng Hà Bà Lâm Quỳnh Hương Ông Ngô Trọng Quang Ông Ngô Anh Phương Chủ tịch, TGĐ Thành viên, Phó TGĐ, KTT Thành viên Thành viên Thành viên, Phó TGĐ 5.2 Các Nghị Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị Ngày 01 01/NQ-HĐQT 22/01/2019 02 02/NQ-HĐQT 27/03/2019 03 03/NQ-HĐQT 05/04/2019 04 04/NQ-HĐQT 09/04/2019 Số buổi họp tham dự 07 Tỷ lệ 100% 07 100% 07 07 100% 100% 07 100% Lý không tham dự Nội dung Thông qua Ngày đăng ký cí để chớ t danh sách họp Đa ̣i hô ̣i đồ ng cổ đông thường niên năm 2019 Thông qua số nội dung sau: Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Thơng qua Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Thơng qua báo cáo thường niên năm 2019 Và giao công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông qua báo cáo thường niên năm 2019 Thơng qua nội dung chương trình họp, báo cáo tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Tờ trình số 05/TT-CMC để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 III CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020 Công tác định hƣớng hoạt động - VI Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát hoạt động Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu an toàn hiệu quả, cụ thể : Định hướng hoạt động đầu tư an toàn Tập trung hoạt động cốt lõi Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ thị phần phân phối loại xe máy cơng trình Định hướng củng cố mơ hình tổ chức, tăng cường đội ngũ có tay nghề cao Thực đổi quản trị để nâng cao chất kượng quản lý điều hành nhằm đạt mục tiêu kinh doanh năm 2020 Công tác phát triển Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận kế hoạch 2020 đề Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối loại xe máy cơng trình đến địa phương tồn quốc Đầu tư tài thơng qua việc góp vốn mua bán cổ phần cơng ty có tiềm lực kết hoạt động sản xuất kinh doanh tốt KẾT LUẬN: Với kết đạt hôm chưa cao, chưa đáp ứng mong muốn nhà đầu tư, quý Cổ đông hết chúng tơi chưa hài lịng, giai đoạn với nhiều Doanh nghiệp, Công ty phá sản hay bờ phá sản kết đáng tự hào Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực cán nhân viên CMC đặc biệt cảm ơn tin cậy, ủng hộ Quý vị cổ đông, đối tác, nhà đầu tư góp phần quan trọng vào phát triển thành công CMC năm qua Năm 2020, Hội đồng quản trị cam kết nỗ lực việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát hoạt động kinh doanh Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu Đại hội đề để đạt hiệu kinh tế cao cho đồng vốn đầu tư cổ đông CMC Cuối cùng, Hội đồng quản trị xin gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp T/M HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Số: 01/BKS-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2020 BÁO CÁO Về việc kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 phƣơng hƣớng hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 Ban Kiểm sốt (BKS) Cơng ty cổ phần đầu tư CMC (Cơng ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) kết hoạt động năm 2019 trình Đại hội phương hướng hoạt động BKS năm 2020 sau: I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019 Cơ cấu tổ chức BKS Năm 2019, Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần đầu tư CMC gồm thành viên, đó: - Trưởng Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt : Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh : Ơng Vũ Văn Thuyết : Ông Nguyễn Văn Phong Kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 Thực nhiệm vụ kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Trong năm 2019, Ban kiểm soát họp phiên: Lần họp thứ nhất: Thẩm định Báo cáo tài Quý năm 2019, báo cáo Ban Kiểm soát Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 kế hoạch hoạt động 2020 Lần họp thứ hai: Kiểm điểm cơng tác kiểm sốt tháng đầu năm 2019, thẩm định Báo cáo tài Quý năm 2019 kế hoạch hoạt động tháng cuối năm 2019 Lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài Quý năm 2019 Lần họp thứ bốn: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2019, thẩm định Báo cáo tài năm 2019 Bên cạnh đó, ơng ty tiến hành giám sát hoạt động Công ty sau: a/ Thực nhiệm vụ kiểm tra tài kế tốn: Ban kiểm soát thẩm định lại kết kiểm toán báo cáo tài Cơng ty năm 2019 Cơng ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC thực (sẽ trình bày phần sau), kiểm tra chứng từ, sổ sách kế tốn năm 2019 Cơng ty xem xét báo cáo tài Quý I, II, III, IV Công ty b/ Thực nhiệm vụ kiểm tra thực quy chế quản lý: Qua việc kiểm tra thực quy chế nội hành , Ban Kiểm soát giám sát , góp ý cho Cơng ty viê ̣c đảm bảo tính tuân thủ pháp l uâ ̣t mô ̣t số vấ n đề chính : công bố thông tin, phê duyệt… c/ Thực nhiệm vụ xem xét số hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động để có giải có tranh chấp ý đến điều kiện bồi thường rủi ro kiến nghị sách tiền lương cần có thay đổi phù hợp d/ Xử lý đơn thư, tố cáo, khiếu nại: Trong năm 2019 không phát sinh Việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm soát hợp lý tạo điều kiện cho thành viên hồn thành cơng việc Tóm lại: Qua năm hoạt động chúng tơi tự đánh giá: Ban Kiểm sốt thành viên hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng giao, góp phần phát triển chung Công ty 3/ Giám sát hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty Ban Giám đốc Ban Kiểm sốt có ý kiến sau: Hội đồng Quản trị (HĐQT) Cơng ty gồm thành viên Chủ tịch HĐQT Uỷ viên HĐQT quản lý, đạo hoạt động Công ty theo Pháp luật, Điều lệ Nghị Đại hội cổ đơng đề Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty vận hành trôi chảy, tất cán công nhân viên Công ty nghiêm chỉnh chấp hành điều động, phân công tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty: + Doanh thu đạt: 51.150.512.725 đồng + Lợi nhuận trước thuế: 4/ 33.445.520 đồng Thẩm định báo cáo tài chính: Báo cáo tài cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC Căn kết kiểm toán, kiểm tra nêu sau xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy rằng: Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty cổ phần Đầu tư CMC phản ánh trung thực hợp lý với tình hình tài Cơng ty thời điểm cuối năm 2019 Các số liệu tài năm 2019 trình trước Đại hội có sở pháp lý đáng tin cậy 5/ Thù lao Ban kiểm sốt năm 2019: TT Tên cổ đơng Chức vụ Nguyễn Tuyết Quỳnh Nguyễn Văn Phong Vũ Văn Thuyết Trưởng BKS Thành viên Thành viên Số cổ phần sở hữu 0 Thù lao đƣợchƣởng (đồng/ngƣời/tháng) 0 II PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2020 Để thực hoàn thành nhiệm vụ kiểm sốt theo luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty, BKS Cơng ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 sau: + Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát hoạt động điều hành, quản lý HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực cẩn trọng quản lý điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản… Công ty, xem xét kế hoạch, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty phương án phát triển, quy định quản lý quỹ tài tập trung, quy chế quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, chế độ liên quan đến Công ty tập thể người lao động; + Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế tốn tài liệu khác Cơng ty thấy cần thiết theo định đại hội cổ đông; + Thẩm định báo cáo tài hàng năm, tháng, hàng q Cơng ty; + Tìm hiểu khó khăn, đề xuất hướng giải Công ty với Công ty liên kết; + Duy trì phối hợp cơng tác chặt chẽ BKS với HĐQT, ban điều hành Công ty đơn vị trực thuộc khác; + Cử thành viên BKS tham gia lớp đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn đồng thời tham gia tích cực hội nghị chun ngành có liên quan đến cơng tác kiểm sốt III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Để quản lý tốt sản xuất kinh doanh, tối đa hoá lợi nhuận, BKS đề nghị HĐQT Ban Giám đốc số vấn đề sau: Về quản lý SXKD Đề nghị HĐQT Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm đạo viê ̣c kinh doanh để đa ̣t đươ ̣c lơ ̣i nhuâ ̣n cao nhấ t Về công tác đầu tƣ Đề nghị HĐQT Công ty lựa chọn nhà thầu xây lắp hạng mục dự án Công ty phải đủ lực để đảm bảo tiến độ chất lượng, lựa chọn phương án đầu tư, hợp tác có hiệu sử dụng khai thác dự án Trên báo cáo Ban kiểm sốt tồn thể thành viên Ban kiểm sốt trí thơng qua Kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt! CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Mã CK: CMC -Số: 001/TT-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 (V/v: Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đơng năm 2020) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC - Căn Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư CMC sau: I BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG: Nguyên tắc: Các vấn đề phải thông qua Đại hội theo quy định, phải thông qua cách lấy ý kiến biểu Cổ đông Mỗi cổ đông người đại diện uỷ quyền cấp phiếu biểu quyết, có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội số cổ phần có quyền biểu Cách thức biểu quyết: II - Cổ đông hợc người đại diện uỷ quyền thực việc biểu để đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến khác vấn đề thông qua Đại hội, cách giơ cao Phiếu biểu - Khi biểu mặt trước Phiếu biểu (Ghi mã số biểu quyết) phải giơ cao hướng phí Chủ tịch đồn Những cổ đông không giơ cao phiếu biểu xem khơng có ý kiến vấn đề cần biểu - Ghi nhận kết biểu cổ đông nhoặc người đại diện uỷ quyền, thực Ban kiểm phiếu PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: Các cổ đông người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải: Đưa cao phiếu biểu Được chấp thuận Chủ tịch đoàn Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, không phút cho lần phát biểu nội dung phải phù hợp với chương trình Đại hội III CHỦ TỊCH ĐỒN - Danh sách Chủ tịch Đồn Đại hội thông qua cách biểu - Trách nhiệm Chủ tịch Đoàn: Điều khiển Đại hội theo chương trình quy chế Đại hội thơng qua, Chủ tịch đoàn làm theo nguyên tắc tập thể định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu vấn đề chương trình Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề phát sinh thời gian Đại hội tiến hành IV THƢ KÝ ĐẠI HỘI - Danh sách Ban thư ký Đại hội thông qua bàng biểu - Trách nhiệm Ban thư ký: Ghi chép đầy đủ ý kiến phát biểu, tham luận Đại hội tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch Soạn thảo Nghị thông qua Đại hội Lập thông qua Biên Đại hội V BAN KIỂM PHIẾU - Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội thông qua biểu - Trách nhiệm Ban kiểm phiếu: Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu Phát thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, làm biên công bố kết kiểm phiếu Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ biểu đươn từ khiếu nại việc thơng qua hình thức biểu Xin trân trọng cảm ơn Đại hội BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Mã CK: CMC -Số: 01/TT-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 (V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 kế hoạch năm 2020) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC - Căn Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Căn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC; Căn Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 Năm 2019, Cơng ty thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết sau: 1/- Doanh thu 2/- Lợi nhuận trước thuế 3/- Thuế thu nhập DN phải nộp 4/- Lợi nhuận sau thuế : : : : 51.150.512.725 đồng 33.445.820 đồng đồng 33.445.820 đồng Với kết hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài Cơng ty nêu trên, Hội đồng quản trị không phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019 - Thù lao hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2019: 80.000.000 đồng Năm 2019 không chia cổ tức lơ ̣i nhuâ ̣n thấp Vì HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao HĐQT BKS năm 2020 sau: 5% lợi nhuận trước thuế Công ty khơng 80 triệu đồng/năm - Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Mã CK: CMC -Số: 02 /TT-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 (V/v: Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập cho năm tài 2020) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC - Căn Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập cho năm tài 2020 với điều kiện hợp lý nhất, ban kiểm soát Cơng ty cổ phần đầu tư CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập cho năm tài 2020 Cơng ty Dựa tiêu chuẩn cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực chi phí, HĐQT định chọn Cơng ty kiểm tốn UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm tốn cơng ty niêm yết Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Trân trọng! CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Mã CK: CMC -Số: 03 /TT-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 (V/v: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc trước ngày 1/8/2020) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC - Căn Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC; Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị cơng ty áp dụng công ty đại chúng Theo quy định Điều 152 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty Điều lệ Cơng ty khơng có quy định khác” Theo quy định Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC việc “Chủ tịch HĐQT đồng thời Giám Đốc (Tổng Giám đốc) cơng ty đại chúng” Quy định có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2020 Do HĐQT Công ty chưa lựa chọn cán quản lý phù hợp để thay để đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác điều hành doanh nghiệp giai đoạn nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành trước ngày 01/08/2020 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Trân trọng! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Mã CK: CMC -Số: 04 /TT-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 (V/v: Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật bổ sung thêm 01 người đại diện theo pháp luật Giấy nhứng nhận đăng ký doanh nghiệp) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC Theo quy định Điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC việc “Chủ tịch HĐQT đồng thời Tổng Giám đốc cơng ty đại chúng” Quy định có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2020 Do HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau: Thông tin Ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ tại: Số 67 Phố 8/3, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Thông tin Ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty sửa đổi Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ tại: Số 67 Phố 8/3, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Căn theo Điều Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC Cơng ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật, chức danh Tổng Giám đốc để phù hợp với Điều lệ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Trân trọng! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Mã CK: CMC -Số: 05 /TT-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 (V/v: ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng dự án, góp vốn vào doanh nghiệp khác Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty hết Quý III năm 2020.) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC Nhận thấy thị trường bất động sản khó khăn hội kinh doanh bất động sản (đặc biệt thị trường bất động sản Hà Nội tỉnh lân cận) chủ trương đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Cơng ty, Ban lãnh đạo Công ty báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng dự án, góp vốn vào doanh nghiệp khác Định hướng phát triển Công ty lĩnh vực bất động sản nắm bắt thời thị trường kịp thời, hợp tác với cơng ty có lực tài kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh nhằm mang lại cho Công ty khoản lợi nhuận lớn Hội đồng quản trị xem xét cẩn trọng trước thực đầu tư với mục tiêu bảo toàn vốn kinh doanh mang lại lợi nhuận ổn định cho Công ty cổ đông Cơng ty Để phù hợp với tình hình thực tế kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư hết Quý III năm 2020 cho phù hợp với thực tế Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Trân trọng! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CMC Mã CK: CMC -Số: 06 /TT-CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 (V/v: Thông qua cổ đông hữu mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà làm thủ tục chào mua cơng khai theo quy định Pháp luật.) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC - - - Căn Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khốn số 62/2010/QH12 Quốc hội thơng qua ngày 24 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 58/2012.NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cổ đông hữu, người liên quan, cổ đơng nhóm cổ đơng có liên quan Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần lưu hành từ cổ đông hữu khác Cơng ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khốn: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 25%, 51%, 65% 75% vốn điều lệ mà làm thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật với nội dung cụ thể sau: Tên cổ đơng mua/nhận chuyển nhượng: a Ơng Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - CMND số: 010706477 cấp ngày 10/12/2011 Hà Nội - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2019: 1.427.650 cổ phần chiếm 31.30% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau mua/nhận chuyển nhượng từ cổ đông 2.615.160 cổ phần chiếm 57.33% vốn điều lệ b Ơng Ngơ Anh Phƣơng – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Ngƣời có liên quan với Ơng Ngơ Trọng Vinh - CCCD số: 001094004811 cấp ngày 05/01/2019 Hà Nội - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2019: cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau mua/nhận chuyển nhượng từ cổ đông 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ c Cổ đơng nhóm cổ đơng có liên quan đƣợc mua/nhận chuyển nhƣợng cổ phần lƣu hành từ cổ đông hữu khác Công ty cổ phần đầu tƣ CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến 25%, 51%, 65% 75% vốn điều lệ mà làm thủ tục chào mua công khai Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hữu Công ty thời điểm thực Phương thức thực hiện: Thỏa thuận báo giá Thời gian dự kiện thực hiện: Trong năm 2020 Công bố thông tin giao dịch: Thực theo quy định pháp luật hành Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Trân trọng! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ... công tác quản trị Công ty hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019 định hướng hoạt động năm 2020 sau: QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CÔNG TY I QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng. .. thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC, tơi xin chào mừng tồn thể Q vị cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty ngày hôm Sau thay mặt Hội đồng quản trị, xin... tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2020 (V/v: Thơng qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông năm 2020) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC - Căn