BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PXT - PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí

TO' trinh thong qua thay d6i thanh vien trong HDQT va Ban ki~m soM 2014 Do Ong Nguy~n NgQc Dung - Chu tich HDQT trinh bay.. TO' trinh Thong qua cac nQi dung cua thoa thu~n khung gifra T6

TONG CONG TY CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VIl;:T NAM

CO PHAN xAY LAp DAu KHI VIET NAM l~p T17 do- H;,mh phuc

Vao OSh ngay 29 thang 04 nam 14 t~d Phong hop Khach S'.iI1 Grand, 2

Dja chi: 6 - Petroland Tower, Qu~n TP chuc D?i h(>i d6ng c6 dong thuOng nien nam 201

PHAN NGHI THUC vA TIEN HA.NH D~I

Ki~m tra to' each e8 dong va di~u ki~n ti~n hanh D~i hQi:

hQi da Ong Bui Thuc Quy - TruOng Ban ki~m tra tu dong bao

va thong qua bao cua ki~m tra tu cach c6 dong dong thea

ch6t ngay 1 14 la: 1494 dong sa huu 20.000.000 c6 ph~n

Cong ty c6 ph~n Xiiy l~p DuOng B~ chua khi (trong do 56 c6 phfrn dang luu

h~mh co quy~n bi€u quySt 19.821.510 CP) T6ng c6 dong tn,rc tiSp tham dl,l" va D?i di~n thea quy~n m~t tham dl,l" h(>i thai di~m 8h ngay 29/4/2014 1ft

141 D~i bi~u , d;,li cho 13.304.171 co quy~n bi€u quy~t, chiSm 67,12 %

s6 ph§.n co bi~u quYSt cua Cong ty c6 ph§.n l~p DuOng B€ chua D§.u khi

cu Khoan 1 102 Lu~t Khoan 1 Di~u 18 I~ Cong

ty c6 phfrn l~p DuOng 6ng di~u ki~n ti~n hfmh h(>i d6ng c6 dong ty 67, 12 % noi tren la du di~u ki~n tiSn hftnh h(>i

Chao cit, Khai m~e, tuyen bA ly do va gi&i thi~u d~i bi~u

_ Pho Thung - TruOng phong chuc Hanh chinh thay t6

di~u khi~n cae nghi thuc chao tuyen b6 1y do nhi~t li~t chao mung d?i bi~u

dong dSn dl,l" h(>i D;,li h(>i da vinh d\f duqc don ti~p:

Vi~t Nam

Tri - Pho Giam d6c Cong C6 ph§.n Xiiy l~p D~u khi

,

ty ph§.n lapBui Ngoc Hung - Pho T6ng Giam

Vi~t Nam;

Quy ly HDQT T6ng Cong ty c6 ph§.n Xiiy Hlp DAu khi

Vi~t Nam

Dl;1i di~n lanh dl;lo eua PVC-MS, PVC-IC, PVC-MT,

- Cae D6ng ehi trong Ban thuOng V\l HOi d6ng quim trj, Ban giam Ban ki~m soat, lanh d?o Phong/ban, Doi, Chi nhanh - Xi nghi~p, Do~m

va mot CBC~V lao xu~t s~c eua ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng

B~ chua D~u khi

Ti~n hanh D?i hQi:

D(,1i hoi da nh~t thong qua danh sach Doan Chli tich, Ban thu kv va Ban ki~m

3.1 Dban Chii tich :

1- Ong Nguy~n Chu tich HDQT - toa D?i hOi

3- Ong Mai Dinh Bao P Giam TVHDQT- TV Doim tich

3.2 Ban ThU' ky:

1 Ba Hu)!nh Thi Lan Huong ky HDQT -TruOng ban

2 Ba Le Thu Phuong CV PTCKT -Thanh

3.3 Ban ki€m phi~u:

1 Phgm D(rc Khanh TruOng Phong - KH - Truang ban

qua Chmmg trinh D?i hQi quy ch~ lam vi~c t?i D?i hQi :

Ong Hoang Ngoc Tuyen Thanh vien HDQT - Ph6 giam d6c

ty Thay m~t Ban t6 ehuc

+ Thong qua chuong trinh Quy ch~ him vi~c, cach thuc bi~u quy@t tl;1i D?i hOi

+ Xin hoi d6ng c6 dong b6 sung them vao chuong trinh:Ta trinh 1hong qua noi dung cua thoa thu~n giua Cong ty C6 ph~n l~p D~u khi

- Dl;1i hOi da nhAt tri 100% thong qua Chuang trinh hoi, noi dung b6 sung them thflO lu~n bi~u quy~t hoi, Quy lam vh~c thuc bi~u

quy~t t?i hoi

D?i hoi cac Bao dto va to' tl'inh sau :

L cao ho?t dOng cua HDQT nam 2013 va k~ ho?ch ho?t dong Mim 2014 (Do

NgQc Dung - Chli tich HDQT trinh bay)

cao qua SXKD nam 2013 k@ ho?ch san xu~t kinh doanh nam 2014 (Do Ong Nguy~n Hu'u - TV HDQT, Giam d6c trlnh bay)

3 Bao dio ho?t dong cua Ban ki~m nam 2013 va ho?ch ho?t dong nam 14 (Do Ong Bui Thuc Quy - Ban ki~m soat trinh bay)

2

4 TO' trinh thong qua thay d6i thanh vien trong HDQT va Ban ki~m soM 2014 (Do

Ong Nguy~n NgQc Dung - Chu tich HDQT trinh bay)

5 Bao cao quy~t toan chi tnl thil lao HDQT & Ban ki~m soM 2014 va k~ ho?ch chi tra

thil lao HDQT & Ban ki~m soM 2014 ( Do Ong Mai Dinh Bao - TV HDQT, PGD trinh bay)

6 Bao cao tai chinh nam 2013 dfl duqc ki~m to an (Do Ong Mai Dinh Bao - TV

HDQT, PGD trinh bay)

7 TO' trinh lila chQn don vi ki~m toan nam 2014 (Do Ong Mai Dinh BilO - TV HDQT,

PGD trinh bay)

8 TO' trinh Thong qua sua d6i mQt s5 nQi dung Di~u I~ t6 chuc va ho?t dQng (Do Ong

Mai Dinh Bao - TV HDQT, PGD trinh bay)

9 TO' trinh Thong qua cac nQi dung cua thoa thu~n khung gifra T6ng Cong ty PVC va

Cong ty PVC-PT (Do Ong Mai Dinh Bao - TV HDQT, Ph6 giam d5c Cong ty trinh bay)

111- PHAN PHAT BIEU YKIEN vA THAo LU~N T~I f)~1 HQI:

Sau khi nghe cac Bao cao va cac to' trinh tren, t?i D?i hQi dfl thao lu~n va c6 cac y

ki~n nhu sau:

3.1 Yki~n ella cae eB dong khae

Ban giam d5c, HDQT va Ban ki~m soM phai c6 trach nhi~m va ki~m di~m

trach nhi~m cua minh vi dfl d~ PVC-PT rai VaG tinh tr?ng hi~n nay

D~ nghi Cong ty tang ti~t giam chi phi, tang cUCrng cong tac ki~m soM d~ Cong

ty c6 Ifli

D~ nghi Cong ty tra luong dung h?n va cho can bQ hQc an toan truac khi dua ra

gian thi congo

3.2 Y ki~n phM bi~u va chi d:;l0 cua ang Tdn Minh NgQc -TBng Giam dac TBng Cong ty CP XL D~u khi Vi~t Nam ( PVC):

PVC-PT bi 16 la c6 ca nguyen nhan khach quan va chu quan, cong vi~c it, phai vay v5n d~ thi cong, v5n huy dQng khong duqc, cong nq nQi bQ khong duqc giai

quy~t tri~t d~ d~n d~n Ifli vay cao Khi Cong ty bi 16 se r~t kh6 khan cho cong

tac d~u th~u Kh6 khan nay se con ti~p t\lC anh huemg trong nam 2014 Day la

ap IIlC Ian d~t len vai cua HDQT, Ban Giam d6c, cac can bQ Iflnh d?o quan Iy va t~t ca cac can bQ nhan vien PVC-PT HDQT, Ban giam d6c va toan th~

CBCNV phai doan k~t, d6ng Him hi~p IIlC va phai c6 c6 g~ng Ian trong nam

2014

Vi~c chuy~n Cong ty tu Tp HCM v~ TP Vung Tau la hqp Iy vi ti~t giam duqc

chi phi quan IY

PVC r~t quan tam d~n PVC-PT va xem PVC-PT la mQt trong nhfrng dan vi then ch6t, dUCrng cQt cua PVc PVC dfl t6n r~t nhi~u cong suc vi PVC-PT trong giai

do?n vira qua va dfl h6 trq h~t suc minh cho PVC -PI PVC dfl xem xet va giao I?i mQt s6 cong vi~c cho PVC-PT d~ giup PVC-PT d?t duqc cac chi tieu ke ho?ch d~t ra

Trang 3

PVC da va tiep t\lC 1 can bo nang Ivc van b6 sung ngu6n h,rc cho trong thai s~p

thang 5 12014 PVC-PT phai 6n dinh t~i Vung Tau va t~p s~p x~p dua nhan h,rc ra Mi~n B~c tri~n khai thi cong dv an Nha may Nhi~t Thai Binh 2 va mot s6 dg khac

Khi Cong ty chuy~n v~ Vung tim thi Lanh d~o PVC-PT phai xem xet di~u

chinh luang sao cho phil hqp veri qua xu~t kinh doanh cua Cong ty Phai lam ra vi~c ch~m tra luang, va cho can bo hoc an toan truere khi dua ra thi cong

PVC-PT phai nhanh chong c6 nhfrng thay d6i qU<ln ly va thll'C di~u hanh, d6ng thai PVC c6 h~t minh d~n ky nay nam, c6 nhung qua t6t han trinh D~i hOi dong

va din b(> nhan vien PVC-PT hay xem PVC-PT la ngoi nha

ho va h6 trg h~t minh PVC - vugt qua kh6 khan nay Thay m~t Doim Chu tich, to~ doan cam an va thu cae y d6ng g6p cua Ong Tr.1n Minh Ng9c va eua cae c6 dong Ngoai ra con e6 mot y ki~n th~c m~c

khac Doan chu tich lin hrgt dap C\l th~ va dugc cac c6 dong nh~t trf d6ng y

Chu tich l§.n lugt neu cac d6 de D~i hoi bi~

kiem phi8u quy~t do Ban phi~u thvc hi~n

d6 dm;rc D~i HOi d6ng c6 dong thong qua g6m:

u quy~t Can cll' vao

phi~u t~i Dl;li hOi,

qua

v~n

HDQT nam 2013 va k8 hm;l.ch ho~t

(Ty quyit tim thanh la 100%)

Thong qua Bao k~t qua SXKD nam 2013 va ho~ch xu~t kinh doanh nam 2014, g6m cac chi tieu kinh t~ chu y~u nhu sau:

Chi tieu

2

3 nhuan tmerc tl1U8

2.2 K~ ho?ch xwh kinh doanh nam 2014:

(Ty l? bidu thanh to 100%)

12.000 9,000

3 11

Noi dung 3: Thong qua Bao ho;;tt Ban ki~m soat 13 ho;;tch ho?t dam, nam 2014

(Ty t¢ bieu quydt tem thanh to 100%)

HQi d6ng quim va ban ki~m soat:Thong qua thay dbi nhan

1 B6ng y Van Cuimg thai lam Thanh vit~n va thoi chuc Ph6 chu Cong ty va BAu Gng Binh Baa lam thanh HBQT thay Gng Van Cuang

4.2 B6ng y HiSn thai lam thanh Ban ki€m smit

thai b~u Gng Nguy~n Buc B?t lam thanh vit~n Ban ki~m soat Cong kiem nhi9m thay Gng B6 Quang

tem thanh to 100%)

qua Baa cao tai chinh nam 2013 da duqc ki~m toano

i? quydt tem thanh to 1

Thanh d6ng qu~m tfi va thanh vien Ban ki€m saM chuyen

thiI lao thea quy tra luong, t;;ti Cong ty): 1.130.921.573 d6ng

- Thanh vit~n Hoi d6ng quan tri va thanh Ban ki~m soat kiem nhi~m (Chi chi trei thiI lao dbi v6'i cac vien HBQT va Ban khong duqc ch~

dQ luong, thuang cua ty ) la: 12 000 000 i16ng

5 -

6.2 hO\lch chi thit lao cho HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat nam

2014:

trach lam vi~c t(,li ty hUOng muc luang theo tra thuOng Cong ty

2- D6i v6i thanh vien H9i qUEm va thanh vien Ban ki~m soat kiem nhi~m:

• Thanh vien Ban ki~m 500 ngfm d6ng

thanh va thanh vien ki~m soat

ty khac, kiem nhi~m them ehuc danh thanh thanh vien Ban ki~m soat cua Cong ty, duge hUOng muc thu

• Chu tich 3 tri~u d6ng/nguailthang

• Thanh 2 tri~u d6ng/nguai I thang

• Thfmh vh~n Ban ki~m 1 tri~u d6nginguai /thang

(Ty biiu tim thimh 100%)

< W ' .nu.s , thong qua uy quy~n cho HDQT lila chon m9t

ki~m to an bao cao tai chinh nam 2014 cho chua D~u khi:

ki~m toan va dinh Viet Nam Cong TNHH ki~m toan Vi~t Nam

ty Deloitte Viet Nam

Noi dung 8: Thong

chua D~u khf nhu sau :

ph~n xiiy l~p Duang

8.1 Sua dill: M(lC 3-Di€u TrV ky ty la:

- Di~n tho~i: (064)3835 888

8.2 Sua dill: M~c a K/wan 2 Di€u 17:

h91 ba mU'oi (30) ngay tru6c ngay b~t

va dAu hanh h91 d6ng

6

e6 dong; chuang trinh hOp, va cae t~ti li~u thea quy dinh pho hQ'P vai lu~t phap

va cae quy dinh eua Cong ty

(Ty l¢ bidu quyit tem thanh la 100%)

Noi dung 9: Thong qua cae n9i dung eua th6a thu~n khung gifra T6ng Cong ty C6 ph~n Xay I~p D~u khi Vi~t Nam ( PVC) va Cong ty C6 ph~n xay I~p DuOng 6ng B~

chua D~u khi ( PVC-PT)

(Ty l¢ bdu quydt: Tan thanh la 3.104.171 cd phdn, chidm tY l¢ 100% s6 cd phd,,! co quy~n bdu quyit tham d~r f)gi hoi ( kh6ng baa g6m s6 cd phdn eo quy~n bliu quyet eLla C6 , t/6ng PVC))

Can eu Di~u 1 04 Lu~t Daanh nghi~p, Di~u 20 Di~u 1~ Cong ty va th~ I~ bi~u quy~t eua D(;li hQi, cae ty I~ bi~u quy~t d6ng y tren la pho hQ'P va du di~u ki~n thong

qua D(;li h9i d6ng e6 dong thuOng nien nam 2014 Cong ty CP Xay I~p DuOng 6ng B~

chua D~u khi

Bien ban hop D(;li h9i d6ng e6 dong thuOng nien nam 2014 eua Cong ty C6 ph~n

Xay I~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi dUQ'e I~p xang VaG loe 11 gia 00 phot ngay 29

thang 4 nam 2014

Huynh Thj Lan HuO'ng

Trang 7

TONG CONG TY CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM

CO PHAN xAY LAp DAU KHI VI~T NAM Doc l~p -' TV do-Hc~mh phuc

CONG TY CO PHAN

NGHIQUYET

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014

- Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 60 / 2005 / QH 11 duQ'c Qu6c hoi nuac Cong hoa

Xa hoi Chu nghla Vi~t Nam thong qua ngay 2911112005;

- Can cu Di~u l~ t6 chuc va ho?t dong cua Cong ty c6 ph§n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi

- Can cu Bien ban h9P D?i hoi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2014 cua Cong

ty c6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u khi ngay 29 / 4 / 2014

Lqi nhu~n sau thu~

Ty d6ng

Ty d6ng

Ty d6ng

349,989 -35,584 -35,584

=; ;;;; :;;; ;; Thong qua Baa cao hot;lt d9ng cua Ban kiSm smlt nam 2013 hot;lch hot;lt

2014

= ;; ;;; ;;.;; ,;; ; Thong qua thay d6i nhan st,r trong quim tri

Dt;li H9i d6ng c6 dong dff nhiit tri:

HDQT thay Ong D6 Van CuCmg

D6ng thai bliu Nguy€n Dt;lt lam thanh vien Ban ki6m

kiem nhi~m thay D6 Quang Hh~n

=: ;:-= Thong qua Baa cao quy~t toan chi thu lao HDQT & Ban kiem soat 2013

& Ban kiem sm1t 2014

6.2 K~ ho~ch chi tra tho lao cho HQi dAng quan trj, Ban Id~m soat nam 2014:

trach lam vi~c Cong ty huang muc luang Quy ch~ tra luang tra thucmg tt;li

2- D6i vai thanh H9i d6ng qufm tri va thanh vien Ban ki6m sm1t Idem nhi~m:

2.1 Chi tni thu lao kiem nhi~m cho cac thanh vien HDQT va cac thanh vien Ban ki~m soM dang lam vi~c trong Cong ty nhu sau:

• Thanh vien HDQT: 1,5 tri~u d6ng/nguai I thang

• Thanh vien Ban ki~m soM: 500 ngim d6ng I nguai I thang

2.2 D6i vai cac thanh vien HDQT va thanh vien Ban ki~m soM lam vi~c t~i cae

Cong ty khac, kiem nhi~m them chuc danh thanh vien HDQT va thanh vien Ban ki~m soM cua Cong ty, duQ'c huang muc thu lao Cl,l th~:

• Chu tich HDQT: 3 tri~u d6ng / nguai/thang

• Thanh vien HDQT: 2 tri~u d6ng / nguai 1thang

• Thanh vien Ban ki~m soM: 1 tri~u dBng / nguai I thang

Di~u 7 Thong qua vi~c uy quy€n cho HDQT h/a chon mot trong cac Cong ty ki~m toan sau lam dcm vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2014 cho Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi:

Cong ty TNHH

Cong ty TNHH

Cong ty

Di~u 8: Thong qua vi~c chinh sua Di€u l~ t6 chuc va ho~t dong cua Cong ty C6 ph~n

xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi nhu sau

8.1 Sua etai : Ml}c 3-f)i~u 2: Trl,l So' dang kY cua Cong ty la:

- S6 350 duang 30/ 4, Phuang 9, TP Vung tau, Tinh Ba Ria - Vung Tau

- Di~n tho~i:

- Fax:

8.2 Sua dai : Ml}c a Khoiin 2 f)i~u 17:

a Chu~n bi danh sach cac c6 dong du dieu ki~n tham gia va bi~u quy€t t~i d~i

hQi cham nh~t ba mIToi (30) ngay truac ngay b~t d~u ti€n hanh D~i hoi d6ng

c6 dong; chucmg trinh hOp, va cac tai li~u thea quy dinh phu hqp vai lu~t phap

va cac quy dinh cua C6ng ty

Di~u 9 Thong qua cac noi dung cua thoa thu~n khung gifra T6ng Cong ty PVC va

Cong PVC-PT

Di~u 10 Dieu khoim thi hanh:

D~i hoi d6ng c6 dong nhfrt tri giao Hoi d6ng Qw'm tri va Ban Oiam d6c Cong ty tri~n khai thvc hi~n cac noi dung cua Nghi quy€t tren cO' So' twin thu phap lu~t cua Nha

nuac va Dieu l~ t6 chuc ho~t dong cua Cong ty

Oiao Ban Ki~m soat co trach nhi~m giam sat, ki~m tra ho~t dong cua HOi d6ng qufm trj va Ban giam d6c trong vi~c thvc hi~n Nghi quy€t cua f)~i hoi dam bao dung

Phap lu~t va Dieu l~ Cong ty

3

Nghi quy~t nay da: duQ'c d£,li HQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2014 Cong ty C6 ph~n Xay l~p Buang 6ng B~ chua Dfru khi thong qua toan van t£,li phien hQP ngay

29 / 4 / 2014 v6'i ty l~ bi€u quy~t tan thanh 100% va c6 hi~u IlJc k€ tu ngay 29 / 4 / 2014

TONG CONG TY CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VItT NAM

CONG TY CO PHAN

xAY LAp IHfONG ONG BE CHifA DAU KHI

S5: l3 I TTr - HDQT TP HeM , ngay 28 thang 04 niim 2014

TO TRINH

V/v: Thoa thu~n khung gifra,Tdng C~ng ty Cd

Cong ty

Kinh gi'ri: D~i hQi dang cd dong

Cong ty Cd ph~n Xay l~p DuOng Bng B~ chua D~u khi

- Can cu Lu~t doanh nghi~p s5 60 / 200S I QH 11 duQ'c Qu5c hQi nuac CQng hoa Xii hQi Chu nghTa Vi~t Narn thong qua ngay 29 thang 11 narn 200S;

- Can Clr Di~u l~ tl, chuc va hol;tt dQng Cong ty Cl, ph§n Xay l~p Duang 5ng B~ chua

D§u khi dil dUQ'c Dl;ti hQi d6ng cl, dong thuang nien thong qua ngay 26 / 04 / 2013;

HQi d6ng quan tri trinh D?i hQi d6ng cl, dong thong qua vi~c ky k~t th6a thu~n

khung gifra Tl,ng Cong ty Cl, ph~n Xay l~p D~u khi Vi~t Narn (PVC) va Cong ty Cl, ph~n

Xay l~p Duang 5ng B~ chua D~u khi ( PVC-PT) nhu sau:

1 CO' sO' cua vi~c ky k~t thoa thu~n khung

- Can cu Nghi quy~t s5 372INQ -XLDK ngay 23 / 4 / 2014 cua HDQT T6ng Cong ty PVC v~ vi~c thong qua nQi dung chfnh Th6a thu~n khung gifra T6ng Cong ty vai cac Don

vi thanh vien

- Cong van s5 1239 / XLDK -TCNS ngay 23 / 4 / 2014 cua T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p d~u khi Vi~t Narn v~ vi~c tri~n khai 10' k~t Th6a thu~n khung gifra Tl,ng Cong ty va cac

dion vi

2 NQi dung cua Thoa thu~n khung

Dinh kern dlJ thao th6a thu~n khung gifra PVC va PVC- PT

3, Nguyen t~c bi~u quy~t :

Vi~c 10' k~t th6a thu~n khung co quy~n lQ'i va nghTa V\l lien quan d~n cl, dong PVC

(cl, dong Ian sa hfru Sl % v5n di~u l~ cua PVC-PT, nen thea Di~u 120 Lu~t doanh nghi~p

2005 va Di~u l~ tl, chuc va hol;tt dQng cua PVC-PT, C6 dong PVC khong duQ'c quy~n tham

gia bi~u quy~t nQi dung nay

Cac nQi dung Th6a thu~n khung se duQ'c thong qua khi c6 dong d?i di~n 6S% t6ng s6 c6 ph§n co quy~n bi~u quy~t (ngoai c6 dong PVC) t?i D?i hQi d6ng y

4 Cae nQi dung uy quy~n

Uy quy~n chho HDQT Cong ty PVC-PT hoan dt cac thu t1)C phap ly cfrn thi~t d~

Giarn d6c Cong ty 10' k~t va thlJc hi~n Th6a thu~n khung vai T6ng Cong ty Pvc

Kinh trinh Dl;ti hQi d6ng cl, dong xern xet thong qua

Tran trQng .I

G QUAN TRJ TJCH

Noi uh{m:

- Nlm tren ;

- HDQT I TGD-PVC( S i c) ;

- LlfU VT , H DQT