BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA PXT - PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí

TONG CONG TY CO PHAN xAY LAp DAu KHI VIET NAM CONG CO PHAN xAY DUONG ONG BE CHUA DAu KHI CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VIl;:T NAM l~p thang 04 niim 2014 Tp HeM, sA : 01IBBIDHDCD T17 do- H;,mh phuc BIEN BAN HQP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN xA Y LAp DlfONG ONG BE CHUA DAu KHi Vao OSh 29 thang 04 nam 14 Nguy~n Du , Tp yang Tau, Cong c6 ph~n Dja chi: - Petroland Tower, Qu~n TP thuOng nien nam 201 t~d Phong hop Khach S'.iI1 Grand, l~p DuOng chua D~u khi, chuc D?i h(>i d6ng c6 dong PHAN NGHI THUC vA TIEN HA.NH D~I Ki~m tra to' each e8 dong va di~u ki~n ti~n hanh D~i hQi: hQi da Ong Bui Thuc Quy - TruOng Ban ki~m tra tu dong bao va thong qua bao cua ki~m tra tu cach c6 dong dong thea ch6t 14 la: 1494 dong sa huu 20.000.000 c6 ph~n Cong ty c6 ph~n Xiiy l~p DuOng B~ chua (trong 56 c6 phfrn dang luu h~mh co quy~n bi€u quySt 19.821.510 CP) T6ng c6 dong tn,rc tiSp tham dl,l" va D?i di~n thea quy~n m~t tham dl,l" h(>i thai di~m 8h 29/4/2014 1ft 141 D~i bi~u , d;,li cho 13.304.171 co quy~n bi€u quy~t, chiSm 67,12 % s6 ph§.n co bi~u quYSt cua Cong ty c6 ph§.n l~p DuOng B€ chua D§.u cu Khoan 102 Lu~t ty c6 phfrn l~p DuOng 6ng ty 67, 12 % noi tren la du di~u ki~n c6 dong Khoan Di~u 18 di~u ki~n ti~n hfmh tiSn hftnh h(>i I~ Cong h(>i d6ng Chao cit, Khai m~e, tuyen bA ly va gi&i thi~u d~i bi~u _ Pho Thung - TruOng phong chuc Hanh chinh thay tuyen b6 1y nhi~t li~t chao mung dong dSn dl,l" h(>i D;,li h(>i da vinh d\f duqc don ti~p: t6 d?i bi~u di~u khi~n cae nghi thuc chao Ong Tr~n Minh NgQc Vi~t Nam Cong ty c6 phkn Tri - Pho Giam d6c Cong Bui Ngoc Hung - Pho T6ng Giam Vi~t Nam; Quy Vi~t Nam ly ty l~p Dku C6 ph§.n Xiiy l~p D~u ph§.n , lap HDQT T6ng Cong ty c6 ph§.n Xiiy Hlp DAu Dl;1i di~n lanh dl;lo eua PVC-MS, PVC-IC, PVC-MT, - Cae D6ng ehi Ban thuOng V\l HOi d6ng quim trj, Ban giam Ban ki~m soat, lanh d?o Phong/ban, Doi, Chi nhanh - Xi nghi~p, Do~m va mot CBC~V lao xu~t s~c eua ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u Ti~n hanh D?i hQi: D(,1i hoi da nh~t phi~u bi~u thong qua danh sach Doan Chli tich, Ban thu kv va Ban ki~m nhu sau: 3.1 Dban Chii tich : 1- Ong Nguy~n Chu tich HDQT - Ong Nguy~n Hfru 3- Ong Mai Dinh Bao d6c P Giam toa D?i hOi TVHDQT- TV Doan Chli tich TVHDQT- TV Doim tich 3.2 Ban ThU' ky: Ba Hu)!nh Thi Lan Huong Ba Le Thu Phuong ky HDQT -TruOng ban CV PTCKT -Thanh 3.3 Ban ki€m phi~u: Phgm D(rc Khanh Ong Nguy~n Long Nguy~n Thi qua Chmmg trinh D?i hQi TruOng Phong - KH - Truang ban CV P CN XL -Thanh vien CV Doi XL - Thanh vien quy ch~ lam vi~c t?i D?i hQi : Ong Hoang Ngoc Tuyen Thanh vien HDQT - Ph6 giam d6c ty Thay m~t Ban t6 ehuc Quy ch~ him vi~c, cach thuc bi~u quy@t tl;1i D?i + Thong qua chuong trinh hOi + Xin hoi d6ng c6 dong b6 sung them vao chuong trinh:Ta trinh hong qua giua Cong ty C6 ph~n l~p D~u noi dung cua thoa thu~n Vi~t Nam va ty phAn l~p Duang chua DAu - Dl;1i hOi da nhAt tri 100% thong qua Chuang trinh them thflO lu~n bi~u quy~t hoi, Quy quy~t t?i hoi 11- cAc N(n DUNG DUQ'C TRINH BA.Y T ~I D?i hoi hoi, noi dung b6 sung lam vh~c thuc bi~u HOI: cac Bao dto va to' tl'inh sau : cao ho?t dOng cua HDQT nam 2013 va k~ ho?ch ho?t dong Mim 2014 (Do NgQc Dung - Chli tich HDQT trinh bay) cao qua SXKD nam 2013 k@ ho?ch san xu~t kinh doanh nam 2014 (Do Ong Nguy~n Hu'u - TV HDQT, Giam d6c trlnh bay) Bao dio ho?t dong cua Ban ki~m nam 2013 va ho?ch ho?t dong nam 14 (Do Ong Bui Thuc Quy - Ban ki~m soat trinh bay) L TO' trinh thong qua thay d6i vien HDQT va Ban ki~m soM 2014 (Do Ong Nguy~n NgQc Dung - Chu tich HDQT trinh bay) Bao cao quy~t toan chi tnl thil lao HDQT & Ban ki~m soM 2014 va k~ ho?ch chi tra thil lao HDQT & Ban ki~m soM 2014 ( Do Ong Mai Dinh Bao - TV HDQT, PGD trinh bay) Bao cao tai chinh nam 2013 dfl duqc ki~m to an (Do Ong Mai Dinh Bao - TV HDQT, PGD trinh bay) TO' trinh lila chQn don vi ki~m toan nam 2014 (Do Ong Mai Dinh BilO - TV HDQT, PGD trinh bay) TO' trinh Thong qua sua d6i mQt s5 nQi dung Di~u I~ t6 chuc va ho?t dQng (Do Ong Mai Dinh Bao - TV HDQT, PGD trinh bay) TO' trinh Thong qua cac nQi dung cua thoa thu~n khung gifra T6ng Cong ty PVC va Cong ty PVC-PT (Do Ong Mai Dinh Bao - TV HDQT, Ph6 giam d5c Cong ty trinh bay) 111- PHAN PHAT BIEU Y KIEN vA THAo LU~N T ~I f)~1 HQI: Sau nghe cac Bao cao va cac to' trinh tren, t?i D?i hQi dfl thao ki~n nhu sau: 3.1 lu~n va c6 cac y Y ki~n ella cae eB dong khae Ban giam d5c, HDQT va Ban ki~m soM phai c6 trach nhi~m va ki~m di~m trach nhi~m cua minh vi dfl d~ PVC-PT rai VaG tinh tr?ng hi~n D~ nghi Cong ty tang ti~t giam chi phi, tang cUCrng cong tac ki~m soM d~ Cong ty c6 Ifli D~ nghi Cong ty tra luong dung h?n va cho can bQ hQc an toan truac dua gian thi congo 3.2 Y ki~n phM bi~u va chi d:;l0 cua ang Tdn Minh NgQc -TBng Giam dac TBng Cong ty CP XL D~u Vi~t Nam ( PVC): PVC-PT bi 16 la c6 ca nguyen nhan khach quan va chu quan, cong vi~c it, phai vay v5n d~ thi cong, v5n huy dQng khong duqc, cong nq nQi bQ khong duqc giai quy~t tri~t d~ d~n d~n Ifli vay cao Khi Cong ty bi 16 se r~t kh6 khan cho cong tac d~u th~u Kh6 khan se ti~p t\lC anh huemg nam 2014 Day la ap IIlC Ian d~t len vai cua HDQT, Ban Giam d6c, cac can bQ Iflnh d?o quan Iy va t~t ca cac can bQ nhan vien PVC-PT HDQT, Ban giam d6c va toan th~ CBCNV phai doan k~t, d6ng Him hi~p IIlC va phai c6 c6 g~ng Ian nam 2014 Vi~c chuy~n Cong ty tu Tp HCM v~ TP Vung Tau la hqp Iy vi ti~t giam duqc chi phi quan IY PVC r~t quan tam d~n PVC-PT va xem PVC-PT la mQt nhfrng dan vi then ch6t, dUCrng cQt cua PVc PVC dfl t6n r~t nhi~u cong suc vi PVC-PT giai do?n vira qua va dfl h6 trq h~t suc minh cho PVC -PI PVC dfl xem xet va giao I?i mQt s6 cong vi~c cho PVC-PT d~ giup PVC-PT d?t duqc cac chi tieu ke ho?ch d~t Trang PVC da va tiep t\lC can bo ngu6n h,rc cho thai s~p nang Ivc van b6 sung thang 12014 PVC-PT phai 6n dinh t~i Vung Tau va t~p s~p x~p dua nhan h,rc Mi~n B~c tri~n khai thi cong dv an Nha may Nhi~t Thai Binh va mot s6 dg khac Khi Cong ty chuy~n v~ Vung tim thi Lanh d~o PVC-PT phai xem xet di~u chinh luang cho phil hqp veri qua xu~t kinh doanh cua Cong ty Phai lam vi~c thi cong ch~m tra luang, va cho can bo hoc an toan truere dua thll'C di~u hanh, PVC-PT phai nhanh chong c6 nhfrng thay d6i qU nhan vien PVC-PT hay xem PVC-PT la ngoi nha ho va h6 trg h~t minh PVC vugt qua kh6 khan to~ doan cam an va thu cae y d6ng g6p Thay m~t Doim Chu tich, cua Ong Tr.1n Minh Ng9c va eua cae c6 dong Ngoai e6 mot y ki~n th~c m~c khac Doan chu tich lin hrgt dap C\l th~ va dugc cac c6 dong nh~t trf d6ng y IV-PHAN BIEU QUYET CVA f)~I HQI: Chu tich l§.n lugt neu cac d6 de D~i hoi bi~u quy~t Can cll' vao kiem phi8u quy~t Ban phi~u thvc hi~n phi~u t~i Dl;li hOi, d6 dm;rc D~i HOi d6ng c6 dong thong qua g6m: qua v~n HDQT nam 2013 va k8 hm;l.ch ho~t (Ty quyit tim la 100%) Thong qua Bao k~t qua SXKD nam 2013 va doanh nam 2014, g6m cac chi tieu kinh t~ chu y~u nhu sau: 2.1 ho~ch 2013: Chi tieu lugng nhuan tmerc tl1U8 nhu~n sau thu~ ly Dftu tu nh~p binh quan Tri~u {AAnrrlth.!;nrr\ Trang 100 xu~t kinh 2.2 K~ ho?ch xwh kinh doanh nam 2014: 12.000 9,000 (Ty l? bidu 100%) Ban ki~m soat ho;;tt Noi dung 3: Thong qua Bao ho?t dam, nam 2014 to 11 13 ho;;tch (Ty t¢ bieu quydt tem to 100%) HQi d6ng quim Thong qua thay dbi nhan va ban ki~m soat: B;;ti HQi d6ng c6 dong da nhdt tri: B6ng y Van Cuimg thai lam Thanh vit~n va thoi ~ chuc Ph6 chu Cong ty va BAu Gng Binh Baa lam HBQT thay Gng Van Cuang HiSn thai lam Ban ki€m smit 4.2 B6ng y thai b~u Gng Nguy~n Buc B?t lam vit~n Ban ki~m soat Cong nhi9m thay Gng B6 Quang tem kiem to 100%) qua Baa cao tai chinh nam 2013 da duqc ki~m toano i? quydt tem to qua Baa cao quy~t chi trei thiI lao ho?ch chi thiI lao HBQT & Ban ki€m saM 2014 6.1 T6ng chi tra thiI lao HQi dAng quan trj va Ban ki~m so:H nam ttr 0110112012 d~n hBt 3111212013: 1.142.921.573 dAng Trang d6: - Thanh d6ng qu~m tfi va vien Ban ki€m saM chuyen thiI lao thea quy tra luong, t;;ti Cong ty): 1.130.921.573 d6ng Ban ki~m soat kiem nhi~m (Chi - Thanh vit~n Hoi d6ng quan tri va vien HBQT va Ban khong duqc ch~ chi trei thiI lao dbi v6'i cac dQ luong, thuang cua ty ) la: 12 000 000 i16ng 6.2 thit lao cho HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat nam hO\lch chi 2014: 1­ trach lam Cong ty Ban ki~m chuyen tra thuOng v6i d6ng quim tri ty hUOng muc luang theo vi~c t(,li qUEm 2- D6i v6i vien H9i va vien Ban ki~m soat kiem nhi~m: 2.1 Chi thu lao kiem nhi~m eho Ban soat dang him vi~c HDQT Cong ty nhu sau: 1,5 tri~u d6ng/nguai I • hanh vien • Thanh vien Ban ki~m it hang 500 ngfm d6ng va vien ki~m soat ty khac, kiem nhi~m them ehuc danh vien Ban ki~m soat cua Cong ty, duge hUOng muc thu tri~u d6ng/nguailthang tri~u d6ng/nguai I thang • Chu tich • Thanh • Thfmh vh~n Ban ki~m (Ty tri~u d6nginguai /thang biiu tim thimh 100%) nu.s , thong qua uy quy~n cho HDQT lila chon m9t dan ki~m to an bao cao tai chinh nam 2014 cho chua D~u khi: < W' ki~m toan va dinh ty TNHH ki~m toan Cong ty tim thimh Di~u Ie chuc va ho~t d9ng chua D~u khf nhu sau : Noi dung 8: Thong ph~n xiiy l~p Duang Nam Deloitte Viet Nam (Ty I? 8.1 Sua dill: Vi~t Viet Nam M(lC ky 3-Di€u TrV 3014, PhuOng 9, Vung tau, Tinh Ba Cong C6 ty la: Vung - Di~n tho~i: (064)3835 888 (064) 3835 883 - Email: info@pvc-ptvn - Website: \Vww.pvc-pt.vn 8.2 Sua dill: M~c a K/wan Di€u 17: a Chu~n bi danh di~u ki9n h91 ba mU'oi (30) tru6c b~t dAu va quy~t t~i d~i hanh h91 d6ng e6 dong; chuang trinh hOp, va cae t~ti li~u thea quy dinh hQ'P vai lu~t phap va cae quy dinh eua Cong ty (Ty l¢ bidu quyit tem la 100%) Noi dung 9: Thong qua cae n9i dung eua th6a thu~n khung gifra T6ng Cong ty C6 ph~n Xay I~p D~u Vi~t Nam ( PVC) va Cong ty C6 ph~n xay I~p DuOng 6ng B~ chua D~u ( PVC-PT) (Ty l¢ bdu quydt: Tan la 3.104.171 cd phdn, chidm tY l¢ 100% s6 cd phd,,! co quy~n bdu quyit tham d~r f)gi hoi ( kh6ng baa g6m s6 cd phdn eo quy~n bliu quyet eLla C6 , t/6ng PVC)) Can eu Di~u 104 Lu~t Daanh nghi~p, Di~u 20 Di~u 1~ Cong ty va th~ I~ bi~u quy~t eua D(;li hQi, cae ty I~ bi~u quy~t d6ng y tren la hQ'P va du di~u ki~n thong qua D(;li h9i d6ng e6 dong thuOng nien nam 2014 Cong ty CP Xay I~p DuOng 6ng B~ chua D~u Bien ban hop D(;li h9i d6ng e6 dong thuOng nien nam 2014 eua Cong ty C6 ph~n Xay I~p DuOng 6ng B~ chua D~u dUQ'e I~p xang VaG loe 11 gia 00 phot 29 thang nam 2014 TM BAN THU KY D~I HOI ~ Huynh Thj Lan HuO'ng Trang TONG CONG TY CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM CO PHAN xAY LAp DAU KHI VI~T NAM Doc l~p -' TV do- Hc~mh phuc CONG TY CO PHAN xAY LAp DtrONG ONG BE CHUA DAU KHI sa: 01INQIDHDCD Tp H6 Chi Minh, 29 thang 04 nam 2014 NGHIQUYET D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN xAY LAp DUONG ONG BE CHUA DAu KHi - Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QH 11 duQ'c Qu6c hoi nuac Cong hoa Xa hoi Chu nghla Vi~t Nam thong qua 2911112005; - Can cu Di~u l~ t6 chuc va ho?t dong cua Cong ty c6 ph§n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u - Can cu Bien ban h9P D?i hoi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2014 cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~u 29/4/2014 QUYETNGHJ: Di~u Thong qua Bao cao ho?t dong cua HDQT nam 2014 va k~ ho?ch ho?t dong nam 2014 Di~u Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2013 va k~ ho?ch sim xu~t kinh doanh nam 2014, g6m cac chi tieu kinh t~ chu y~u nhu sau: 2.1 Kit qua SXKD nam 2013: - DVT Th\fc hi~n ca nam 2013 Chi tieu TT Gia tri si'm luqng Ty d6ng 307,74 Doanh thu Ty d6ng 349,989 LQ'i nhu~n truac thu~ Ty d6ng -35 ,584 Lqi nhu~n sau thu~ Ty d6ng -35 ,584 D~u tu Ty d6ng Thu nh?P binh quan Tri~u 7,100 (d6nglthang) - 2.2Ki hO(lch san xudt kinh doanh nam 2014: - - - - - ­ Chi tieu Don vi Hnh K~ ho~ch nam 2014 lUQ'ng Ty d6ng 780,000 Ty 650,000 12,000 d6ng 9,000 d6ng 38,911 Tri~u =; ;;;; :;;; ;; 7,600 hot;lch hot;lt Thong qua Baa cao hot;lt d9ng cua Ban kiSm smlt nam 2013 2014 = ;; ;;; ;;.;; ,;; ; Thong qua thay d6i nhan st,r quim tri Dt;li H9i d6ng c6 dong dff nhiit tri: y de Van Ph6 chu tich HDQT ty HDQT thay Ong D6 Van CuCmg y D6ng thai bliu kiem nhi~m thay f)i~u Thong qua HDQT va thoi gift chuc Ong Mai Dinh Baa lam vien Quang thoi lam vien Nguy€n Dt;lt lam vien Ban ki6m D6 Quang Hh~n chinh nam 2013 duQ'c kiem toano =: ;:-= Thong qua Baa cao quy~t toan chi thu lao HDQT & Ban kiem soat 2013 & Ban kiem sm1t 2014 6.1 T6ng chi thu lao quzm d€n h~t 31112/2013: 1.142.921.573 d6ng, trang - Thanh vien (Huang thu lao thea va Ban soat nam tu 01/0112012 d6ng qmln tri va vien Ban ki~m soat chuyen trach: tra luang, thuang tt;li ty): 1.130.921.573 d6ng qmin tri vien Ban ki~m soat kiem nhi~m (ChI - Thanh vien chi tra thu lao d6i vai cae vien va Ban ki~m soat khong duQ'c huang luang, thuang cua Cong ty ) l/1: 12 000 000 dtmg 6.2 K~ ho~ch chi tra tho lao cho HQi dAng quan trj, Ban Id~m soat nam 2014: va Ban soat chuyen D5i vai quim vien H9i Quy ch~ tra luang tra thucmg tt;li Cong ty huang muc luang trach lam vi~c 2- D6i vai H9i d6ng qufm tri va vien Ban ki6m sm1t Idem nhi~m: 2.1 Chi tni thu lao kiem nhi~m cho cac vien HDQT va cac vien Ban ki~m soM dang lam vi~c Cong ty nhu sau: • Thanh vien HDQT: 1,5 tri~u d6ng/nguai I thang • Thanh vien Ban ki~m soM: 500 ngim d6ng Inguai Ithang 2.2 D6i vai cac vien HDQT va vien Ban ki~m soM lam vi~c t~i cae Cong ty khac, kiem nhi~m them chuc danh vien HDQT va vien Ban ki~m soM cua Cong ty, duQ'c huang muc thu lao Cl,l th~: • Chu tich HDQT: tri~u d6ng/nguai/thang • Thanh vien HDQT: tri~u d6ng/nguai thang • Thanh vien Ban ki~m soM: tri~u dBng/nguai Ithang Di~u Thong qua vi~c uy quy€ n cho HDQT h/a chon mot cac Cong ty ki~m toan sau lam dcm vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2014 cho Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi: Cong ty TNHH ki~m toan va dinh gia Vi~t Nam Cong ty TNHH ki~m toan HSK Vi~t Nam Cong ty ki~m to an Deloitte Vi~t Nam Di~u 8: Thong qua vi~c chinh sua Di€u l~ t6 chuc va ho~t dong cua Cong ty C6 ph~n xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u nhu sau 8.1 Sua etai : Ml}c 3-f)i~u 2: Trl,l So' dang kY cua Cong ty la: - S6 350 duang 30/4, Phuang 9, TP Vung tau, Tinh Ba Ria - Vung Tau - Di~n tho~i: (064)3835 888 - Fax: (064) 3835 883 - Email: info@pvc-pt.vn - Website: www.pvc-pt.vn 8.2 Sua dai : Ml}c a Khoiin f)i~u 17: a Chu~n bi danh sach cac c6 dong du dieu ki~n tham gia va bi~u quy€t t~i d~i hQi cham nh~t ba mIToi (30) truac b~t d~u ti€n hanh D~i hoi d6ng c6 dong; chucmg trinh hOp, va cac tai li~u thea quy dinh phu hqp vai lu~t phap va cac quy dinh cua C6ng ty Di~u Thong qua cac noi dung cua thoa thu~n khung gifra T6ng Cong ty PVC va Cong PVC-PT Di~u 10 Dieu khoim thi hanh: D~i hoi d6ng c6 dong nhfrt tri giao Hoi d6ng Qw'm tri va Ban Oiam d6c Cong ty tri~n khai thvc hi~n cac noi dung cua Nghi quy€t tren cO' So' twin thu phap lu~t cua Nha nuac va Dieu l~ t6 chuc ho~t dong cua Cong ty Oiao Ban Ki~m soat co trach nhi~m giam sat, ki~m tra ho~t dong cua HOi d6ng qufm trj va Ban giam d6c vi~c thvc hi~n Nghi quy€t cua f)~i hoi dam bao dung Phap lu~t va Dieu l~ Cong ty Nghi quy~t da: duQ'c d£,li HQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2014 Cong ty C6 ph~n Xay l~p Buang 6ng B~ chua Dfru thong qua toan van t£,li phien hQP 29/4/2014 v6'i ty l~ bi€u quy~t tan 100% va c6 hi~u IlJc k€ tu 29/4/2014 Noi n/tfm: Cae e6 dong eua PVC-PT; - UBCKNN, SGDCK TP HCM; Trung tam luu ky CK; TCT PVC (b/e); HDQT, BKS, Ban GD; Luu VT , HDQT TONG CONG TY CO PHAN XA.Y LAp DAu KHi VIeT NAM CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VItT NAM Doc Hip - Tlf - Hanh phuc CONG TY CO PHAN xA Y LAp IHfONG ONG BE CHifA DAU KHI S5: l3 ITTr - HDQT TP HeM , 28 thang 04 niim 2014 TO TRINH V/v: Thoa thu~n khung gifra,Tdng C~ng ty Cd ~h~n ~ay l~p ~~u Vi~t Nam va Cong ty Co phan Xay Hip Du