QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO Thôn Đông Khúc, xã Vĩnh khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên Điện thoại 0321 3997737, 04 62879696; Fax 04 63279696 Website www[.]
CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP HAPULICO Thơn Đơng Khúc, xã Vĩnh khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên Điện thoại: 0321.3997737, 04.62879696; Fax 04.63279696 Website: www.litec.com.vn Email: info@litec.com.vn DỰ THẢO QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cơng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico kỳ Đại hội cổ đông định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực; - Căn Nghị số: 01/2017/NQ-HĐQT-Litec họp ngày 20/4/2017 HĐQT công ty cổ phần công nghiệp Hapulico; Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico quy định sau: Điều 1: Những quy định chung - Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên áp dụng Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico - Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông tham gia Đại hội - Cổ đông có trách nhiệm thực theo quy định quy chế Điều 2: Quyền nghĩa vụ Đoàn chủ tịch Chủ toạ đoàn Đại hội - Đồn chủ tịch gồm 03 thành viên có 01 Chủ toạ đoàn chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 người điều hành Đại Hội - Nhiệm vụ Đoàn chủ tịch Đại hội: + Hỗ trợ Chủ toạ chủ trì Đại hội cổ đơng thường niên 2017 + Hỗ trợ Chủ toạ hướng dẫn cổ đông thảo luận Đại hội + Hỗ trợ Chủ toạ điều hành Đại hội cổ đông thường niên 2017 hợp lệ, có trật tự - Nhiệm vụ Chủ toạ đồn: + Chủ trì Đại hội cổ đơng thường niên 2017 + Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu + Hướng dẫn cổ đông thảo luận Đại hội + Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu + Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ + Điều hành Đại hội cổ đông thường niên 2017 hợp lệ, có trật tự, có quyền yêu cầu đại hội thực khoản 4, khoản khoản Điều 142 Luật doanh nghiệp Điều 3: Quyền nghĩa vụ Thư ký đoàn - Thư ký Đại hội Chủ toạ đoàn giới thiệu, Đại hội thông qua /tmp/jodconverter_0b50d1a4-7727-4f0e-bbeb-4b1fdb7d6d02/tempfile_69540.doc - Nhiệm vụ Thư ký: + Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung Đại hội + Giúp Chủ toạ đồn cơng việc Đại hội + Đọc dự thảo Nghị đại hội đồng cổ đông trước đại hội Điều 4: Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu Chủ toạ đoàn giới thiệu, Đại hội thông qua - Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: + Giúp Chủ toạ đoàn giám sát việc biểu bầu cử cổ đông đại hội + Kiểm phiếu ghi nhận xác kết biểu bầu cử đại hội cổ đông th ường niên năm 2017 công ty + Báo cáo trước Đại hội kết kiểm phiếu biểu vấn đề phiếu bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2017 - 2021 cổ đông Điều 5: Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đơng Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có nhiệm vụ: + Nhận giấy tờ tài liệu cổ đông đến tham dự theo quy định; + Phát tài liệu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; + Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội quy chế Đại hội Điều 6: Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội - Điều kiện tham dự: Cổ đơng /đại diện cổ đơng có tên danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đơng ngày 28/4/2017 người uỷ quyền (nếu có) quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội + Cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời tham dự, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ), Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có) xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đơng + Cổ đông/đại diện cổ đông nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu vấn đề theo tờ trình, phiếu bầu cử HĐQT phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 có ghi tên cổ đơng, mã số cổ đơng, có mã vạch tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội + Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác + Cổ đông /đại diện cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc Đại hội Cổ đông vi phạm quy chế tùy theo mức độ cụ thể, Chủ toạ đồn xem xét có hình thức xử lý + Cổ đơng/đại diện cổ đơng muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung với chủ tọa đồn thơng qua Ban thư kí phát biểu có đồng ý chủ tịch đoàn (Phát biểu ngắn gọn khoản 03 phút tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị đại hội) /tmp/jodconverter_0b50d1a4-7727-4f0e-bbeb-4b1fdb7d6d02/tempfile_69540.doc + Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc đại hội, đăng ký có quyền tham gia biểu sau đăng ký Trong trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành trước khơng bị ảnh hưởng Điều 7: Tiến hành đại hội - Căn khoản Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần công nghiệp Hapulico, Đại hội cổ đơng thường niên 2017 tiến hành có số cổ đông người ủy quyền theo quy định tham dự đại diện 51% tổng số cổ phần phổ thơng có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2017 Điều 8: Thể lệ biểu - Đại hội biểu vấn đề nội dung chương trình Thẻ biểu như: Thơng qua đồn chủ tịch, đồn thư ký, ban kiểm phiếu dự thảo nghị giơ thể biểu - Biểu thông qua vấn đề tờ trình bỏ phiếu kín: Có quy định cụ thể ban kiểm phiếu phổ biến trước đại hội biểu thông qua vấn đề theo tờ trình Điều 9: Thể lệ, phương thức bầu cử HĐQT BKS: - Có quy định cụ thể ban kiểm phiếu phổ biến trước đại hội bẩu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2017-2021 Điều 10: Biên Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Biên Đại hội cổ đông thường niên 2017 ban hành nghị Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Nghị đại hội cổ đông thường niên 2017 phải đọc Đại hội trước bế mạc Đại hội Điều 11: Điều khoản thi hành - Trên Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần cơng nghiệp Hapulco Có giá trị thực kể từ phổ biến đến bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 công ty Hà Nội, ngày tháng năm 2017 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - Cổ đông; - Lưu Vp HĐQT TRẦN HẬU PHƯỢNG /tmp/jodconverter_0b50d1a4-7727-4f0e-bbeb-4b1fdb7d6d02/tempfile_69540.doc ... Điều 10: Biên Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Biên Đại hội cổ đông thường niên 2017 ban... nghị Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Nghị đại hội cổ đông thường niên 2017 phải đọc Đại hội trước bế mạc Đại hội Điều 11: Điều khoản thi hành - Trên Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên. .. danh sách cổ đông ngày 28/4/2017 người uỷ quy? ??n (nếu có) quy? ??n tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Quy? ??n nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội + Cổ đông /đại diện cổ đông tới tham dự Đại hội phải