Luận văn thạc sỹ - Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Năm 2021 đánh dấu chặng đường 35 năm Đổi mới toàn diện của đất nước và đầu năm 2021 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Đại hội cũng đưa ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này là việc thực hiện “cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội,...”. Có thể thấy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực không ngừng trong việc cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật hình sự. Năm 2015, Bộ luật hình sự mới được ra đời với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện BLHS của thời kỳ đổi mới nhằm bảo vệ, thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự này, thì các địa phương trong cả nước cũng luôn cố gắng để thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Quảng Ninh là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và là địa bàn trọng điểm trong vùng động lực kinh tế phía Bắc. Trong những năm gần đây Quảng Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Nhờ có những cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư nên kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch phát triển nhanh chóng và đồng bộ, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do đặc thù về vị trí địa lý và điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, Quảng Ninh luôn là địa bàn các loại tội phạm lựa chọn để tiến hành các hoạt động phạm tội. Trong đó, nổi lên là tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không ngừng tăng nhanh và diễn biến rất phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn lừa dối ngày càng đa dạng, tinh vi và xảo quyệt, nhiều vụ án lừa đảo có quy mô lớn với giá trị tài sản bị chiếm đoạt ngày càng cao. Trong đó xảy ra phổ biến hơn cả ở các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong việc vay thế chấp hoặc mua bán bất động sản, lừa đảo người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, lừa đảo trong kinh doanh buôn bán, giao thương, sử dụng công nghệ thông tin hoặc công nghệ cao để lừa tiền nạn nhân... nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Có thể nói tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã và đang gây ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân, trật tự an ninh xã hội, gây mất lòng tin trong quần chúng nhân dân đối với chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn tỉnh nói riêng. Việc đấu tranh phòng và chống loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn, bên cạnh nguyên nhân khách quan do điều kiện kinh tế xã hội, môi trường, điều kiện sống, thì chính sách pháp luật hình sự còn nhiều hạn chế, từ quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (thủ tục tiền tố tụng) đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử tội phạm sau này trong thực tiễn còn nhiều sai sót, nhất là trong công tác xác minh ban đầu nội dung tin báo, đến quá trình định tội danh và quyết định hình phạt. Còn do nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chưa nhận thức đúng đắn các quy định của pháp luật, phân biệt giữa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các tội có tính chất chiếm đoạt khác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trên thực tế. Tại tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án luôn quan tâm, chú trọng việc phòng chống tội phạm nói chung cũng như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng bằng việc phát hiện, xử lý những vụ án LĐCĐTS với số tiền lớn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên kết quả đạt được chưa cao, những hạn chế của hoạt động phòng ngừa chưa được quan tâm khắc phục kịp thời, một số nội dung, biện pháp phòng ngừa không còn phù hợp với yêu cầu thực tế nhưng chưa được đổi mới cho thích ứng, các vụ án LĐCĐTS với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra, tạo ra những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với các cơ quan thực hiện chức năng phòng ngừa loại tội phạm này. Trước thực trạng trên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tội phạm cũng như tội phạm LĐCĐTS trên địa bàn Quảng Ninh, cần phải nghiên cứu tình hình tội phạm LĐCĐTS cũng như xác định những nguyên nhân của tội phạm này để từ đó tìm ra những biện pháp phòng ngừa thiết thực, hiệu quả. Do vậy, việc chọn đề tài “Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” để làm luận văn thạc sỹ luật học là đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp thiết hiện nay. 2.Tình hình nghiên cứu đề tài Từ trước đến nay, có một số công trình nghiên cứu về phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên phạm vi cả nước và một số địa phương trong những giai đoạn khác nhau, cụ thể: Luận án tiến sĩ: “Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam” của tác giả Lê Đăng Doanh vào năm 2008 tại trường Đại học Luật Hà Nội; Luận văn thạc sỹ: “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Nội” của tác giả Ngô Toàn Thắng vào năm 2012 tại trường Đại học Luật Hà Nội; Luận văn thạc sỹ: “Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Phạm Văn Tuân vào năm 2014 tại trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Luận văn thạc sỹ: “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Nội” của tác giả Trần Văn Việt vào năm 2015 tại trường Đại học Luật Hà Nội; Luận văn thạc sỹ: “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội” của tác giả Phạm Thị Thu Thủy vào năm 2020 tại trường Đại học Luật Hà Nội; Luận văn thạc sỹ: “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” của tác giả Nguyễn Ngọc Thập vào năm 2020 tại trường Đại học Luật Hà Nội. Có thể đánh giá, các công trình trên tuy có phạm vi nghiên cứu tuy khác nhau, nhưng đều đã chỉ ra được tình hình tội phạm, nguyên nhân và các biện pháp để nâng cao hiệu quả phòng ngừa loại tội phạm này trên các địa bàn được nghiên cứu. Mặt khác, hiện nay có thể nhận thấy vẫn chưa có bất kỳ một công trình nào nghiên cứu cụ thể về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới góc độ tội phạm học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, đề tài mà tác giả lựa chọn để nghiên cứu cho luận văn lần này hoàn toàn đảm bảo được tính mới. 3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu mô tả tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hai nội dung gồm thực trạng và diễn biến của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016 đến năm 2020; - Xác định và giải thích nguyên nhân của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2016 – 2020; - Dự báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới và đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 4.Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tình hình, nguyên nhân của tội lừa dảo chiếm đoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020 và biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm vi nghiên cứu: (i) phạm vi nghiên cứu về không gian là tỉnh Quảng Ninh; (ii) phạm vi nghiên cứu về thời gian là khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020. 5.Các phương pháp nghiên cứu đề tài Một, về phương pháp luận, luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa tội phạm. Hai, về phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tác giả sưu tầm, hệ thống, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan đến phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. - Phương pháp phân tích, tổng hợp: thông qua nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, số liệu để phân tích, đánh giá, tổng hợp tìm ra nguyên nhân và biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. - Phương pháp thống kê, so sánh: từ các báo cáo số liệu xét xử sơ thẩm hình sự tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 -2020, tác giả xây dựng các bảng biểu theo các tiêu chí để so sánh tình hình, diễn biến về số vụ và số người phạm tội này qua từng năm từ đó đánh giá các mối liên hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu cũng như diễn biến của tình hình tội này, tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. - Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản được lựa chọn, sử dụng trong việc đánh giá tình hình tội LĐCĐTS trong giai đoạn nghiên cứu. Do số liệu thống kê của các cơ quan tiến hành tố tụng về tội LĐCĐTS chưa đầy đủ để nghiên cứu, đánh giá về cơ cấu của tội LĐCĐTS theo các tiêu chí khác nhau như theo loại tội phạm, loại và mức hình phạt đã được áp dụng đối với người bị kết án, hình thức thực hiện tội phạm, thủ đoạn phạm tội…và dữ liệu thống kê chính thức cũng không đủ để giải thích nguyên nhân của tội phạm, nên tác giả sẽ sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản để tự thu thập dữ liệu khác qua việc phân tích các dữ liệu trong bộ phận các bản án hình sự sơ thẩm về tội LĐCĐTS được lựa chọn. Cụ thể, tác giả dự kiến lựa chọn ngẫu nhiên 102 bản án 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Về ý nghĩa khoa học, qua kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung hoàn thiện những vấn đề lý luận về phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội này trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Do vậy, kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập, giảng dạy chuyên ngành tội phạm học tại các cơ sở đào tạo ở nước ta. Đồng thời góp nâng cao hiệu quả công tác về phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. 7. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục, luận văn được cấu trúc thành 03 Chương như sau: Chương 1: Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 -2020; Chương 2: Nguyên nhân của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020; Chương 3: Dự báo tội phạm và các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - ĐÀO KIM ANH PHÒNG NGỪA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng nghiên cứu) Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - ĐÀO KIM ANH PHÒNG NGỪA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Tội phạm học Phòng ngừa tội phạm Mã số: 38 01 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS LÝ VĂN QUYỀN Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu Luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trính dẫn theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Luận văn ĐÀO KIM ANH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: TÌNH HÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2016 -2020 .7 1.1 Vấn đề chung tình hình tội phạm .7 1.2 Thực trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 1.2.1 Thực trạng mức độ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 1.2.2 Thực trạng tính chất tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 22 1.3 Diễn biến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 .42 1.3.1 Diễn biến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 xét mức độ .42 1.3.2 Diễn biến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 xét tính chất 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 Chương 2: NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2016-2020 55 2.1 Vấn đề chung nguyên nhân tội phạm 55 2.2 Nguyên nhân tội lừa đào chiếm đoạt tài sản giai đoạn 2016 -2020 57 2.2.1 Nguyên nhân kinh tế - xã hội 57 2.2.2 Nguyên nhân giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật 68 2.2.3 Nguyên nhân từ hạn chế quy định pháp luật hình thức xử lý vi phạm đấu tranh chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 74 2.2.4 Nguyên nhân từ hạn chế hoạt động quản lý nhà nước trật tự, an toàn xã hội 78 2.2.5 Nguyên nhân từ phía người phạm tội 85 2.2.6 Nguyên nhân từ phía nạn nhân tội phạm 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 Chương 3: DỰ BÁO TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG NGỪA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH .97 3.1 Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian tới .97 3.1.1 Cơ sở dự báo .97 3.1.2 Nội dung dự báo 99 3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh 102 3.2.1 Biện pháp kinh tế - xã hội .102 3.2.2 Biện pháp giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật 103 3.2.3 Biện pháp nâng cao lực quan tiến hành tố tụng việc xử lý vi phạm đấu tranh chống tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng 107 3.2.4 Biện pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trật tự, an toàn xã hội 113 3.2.5 Biện pháp phòng ngừa hướng tới người có nguy phạm tội 116 3.2.6 Biện pháp phịng ngừa hướng tới người tổ chức có khả trở thành nạn nhân tội phạm 117 KẾT LUẬN CHƯƠNG 120 PHẦN KẾT LUẬN 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS LĐCĐTS QSDĐ&NƠ TAND VKS : Bộ luật hình : Lừa đảo chiếm đoạt tài sản : Quyền sử dụng đất nhà : Tòa án nhân dân : Viện kiểm sát DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Số vụ số người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 .9 Bảng 1.2: So sánh số vụ, số người phạm tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020 với số vụ, số người phạm tội xâm phạm sở hữu địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020 .10 Bảng 1.3: So sánh số vụ, số người phạm tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Quảng Ninh với số vụ, số người phạm tội nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020 12 Bảng 1.4: So sánh số tội phạm, số người phạm tội trung bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng, tỉnh Thái Bình tồn quốc quốc giai đoạn 2016 – 2020 (tính 100.000 dân) .13 Bảng 1.5: Chỉ số tội phạm, số người phạm tội trung bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh 14 Bảng 1.6: Chỉ số tội phạm, số người phạm tội trung bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hải Phòng 14 Bảng 1.7: Chỉ số tội phạm, số người phạm tội trung bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Thái Bình 15 Bảng 1.8: Chỉ số tội phạm, số người phạm tội trung bình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nước 15 Bảng 1.9: Cơ cấu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tiêu chí loại tội phạm 23 Bảng 1.10: Cơ cấu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tiêu chí loại mức hình phạt Tịa án áp dụng 24 Bảng 1.11: Cơ cấu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tiêu chí hình thức thực tội phạm 25 Bảng 1.12: Cơ cấu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tiêu chí loại tài sản bị chiếm đoạt 26 116 Ngoài ra, để quan tiến hành tố tụng thực thi tốt nhiệm vụ quan, xây dựng pháp luật cần sửa đổi điều luật khơng cịn phù hợp với thực tiễn, bổ sung vào BLHS hành vi nguy hiểm chưa luật hóa, hành vi xây nhiều tranh cãi dễ nhầm lẫn Đây công cụ sắc bén để quan tiến hành tố tụng thực tốt nhiệm vụ giao 3.2.4 Biện pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trật tự, an tồn xã hội Thứ nhất, tăng cường cơng tác quản lý nhà nước đất đai, dự án mơ hình kinh doanh bất động sản Đề thực biện pháp này, cần trọng đến vấn đề sau: Một, quan có thẩm quyền cần sửa đổi, bổ sung, ban hành văn pháp luật mơ hình kinh doanh bất động sản “đất nền” Theo đó, cần bổ sung quy định pháp luật nhà, đất vào Khoản Điều Khoản Điều 54, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quyền kinh doanh bất động sản hình thành tương lai, để thống quản lý loại sản phẩm nhà, đất hình thành tương lai Thêm vào đó, cần bổ sung vào Luật Kinh doanh bất động sản quy định thỏa thuận đặt cọc giữ chỗ, thỏa thuận góp vốn giai đoạn trước ký hợp đồng bán nhà, nhà, đất hình thành tương lai để thống quản lý Đề nghị bổ sung quy định giá trị đặt cọc không vượt 5% giá tạm tính sản phẩm bất động sản vào Luật Kinh doanh bất động sản Hai, Quảng Ninh cần giám sát chặt chẽ công ty mô giới bất động sản “điểm nóng” Hạ Long, Vân Đồn, Quảng n, ng Bí, Cẩm Phả Đặc biệt, u cầu nhân viên môi giới phải đào tạo phải có chứng hành nghề mơi giới bất động sản theo quy định pháp luật hoạt động dịch vụ môi giới, cần quy định nhân viên môi giới phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khách hàng việc môi giới Ba, Quảng Ninh siết chặt giám sát thủ tục hành liên quan đến đất đai, từ việc đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động cấp đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển giao quyền sử dụng đất 117 Tư, diện tích đất dành cho dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng buộc phải thực thơng qua hình thức đấu thầu công khai với chế giám sát chặt chẽ trình đấu thầu từ khâu mời thầu, hồ sơ dự thầu xét thầu Nhằm tránh trường hợp thông thầu, dẫn đến việc giao đất cho dự án “ma”, không đảm bảo tiến độ, tạo điều kiện cho đối tượng xấu thu hút nhà đầu tư, thực hành vi LĐCĐTS Năm, Quảng Ninh cần có biện pháp mạnh dự án chây ỳ, cố tình khơng thực tiến độ đề án, kế hoạch ban đầu thu hồi đất, hủy bỏ định cho phép đầu tư, định chủ trương đầu tư, Sáu, nghiên cứu việc loại bỏ hình thức góp vốn hay huy động mua bán đất nền, xem xét việc đặt cọc đặt chỗ với tỷ lệ thu nhỏ Nhằm tránh trường hợp đối tượng xấu đẩy giá đất lên cao, gây ảnh hưởng đến thị trường thu tiền cọc lớn nhà đầu tư nhằm thực hành vi LĐCĐTS Bảy, Quảng Ninh cần thường xuyên mở buổi tọa đàm, thảo luận, ban hành sổ tay hướng dẫn để khuyến nghị nhà đầu tư kiểm tra kĩ hợp đồng trước ký hợp đồng mua bán đất theo hình thức góp vốn Đồng thời, cần phải lựa chọn dự án có pháp lý rõ ràng chủ đầu tư có uy tín Cần liên hệ quan nhà nước có thẩm quyền UBND cấp, Sở TNMT, Sở Xây dựng nơi có dự án để xem thông tin dự án hồ sơ pháp lý dự án Thứ hai, tăng cường công tác quản lý hoạt động công chứng, chứng thực, xác nhận giấy tờ Phòng Tư Pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp, Văn phịng Cơng chứng quan hành Một, nhằm hạn chế việc đối tượng xấu lợi dụng chủ quan, thiếu trách nhiệm phận cán tư pháp, công chứng viên cán quan hành việc xác minh, cơng chứng hợp đồng, chứng thực giấy tờ, cán quan cần phải: - Nghiêm túc thực quy trình cơng chứng, chứng thực, xác minh giấy tờ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, thận trọng, kỹ lưỡng kiểm tra giấy tờ, thông tin chủ thể, tài sản, nội dung, mục đích giao dịch, tra 118 cứu sở liệu cơng chứng, chương trình quản lý chữ ký dấu, giải thích cho người u cầu cơng chứng, chứng thực hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu xác, hợp pháp hành vi nghiêm cấm (giả mạo người yêu cầu công chứng, chứng thực, cung cấp thông tin, tài liệu sai thật, sử dụng giấy tờ, văn giả mạo …) - Thực kịp thời, đầy đủ việc cung cấp, chia sẻ thơng tin nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch tài sản thông tin khác biện pháp ngăn chặn để đưa vào sở liệu công chứng, chứng thực - Thường xuyên, kịp thời phối hợp với Sở Tư pháp, quan Công an việc phát hiện, điều tra, xử lý hành vi vi phạm giả mạo giấy tờ, chủ thể tham gia thủ tục - Quy định cụ thể, rõ ràng chế tài xử lý công chứng viên trường hợp xảy sai sót lỗi cá nhân, trường hợp không chia sẻ sở liệu cơng chứng, chứng thực Hai, Phịng, Ban chun mơn Sở Tư pháp tỉnh cần tập trung hướng dấn nghiệp vụ, kỹ cho Phòng Tư pháp cấp xã, phường, huyện, thành phố quan quản lý hành tư pháp Cơng an, Viện kiểm sát, Thi hành án, Thứ ba, tăng cường công tác quản lý dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tư vấn du học, xuất lao động Một, tăng cường công tác kiểm tra xử lý công ty, trung tâm,cửa hàng, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tư vấn du học, xuất lao động trái phép Hai, Chính phủ, bộ, ngành theo thẩm quyền ban hành nhiều văn quy định hoạt động tuần tra, kiểm soát; trọng việc đổi cơng tác này, có quy định việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, chuyên môn nhằm thực giám sát hành vi người tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tư vấn du học, xuất lao động Ba, thời gian tới, để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác xử phạt vi phạm hành chính, vi phạm hình lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 119 dịch vụ tư vấn du học, xuất lao động, cần bảo đảm lãnh đạo, đạo chặt chẽ; đôn đốc, đạo, kiểm tra lực lượng chức tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát xử phạt nghiêm minh, triệt để vi phạm pháp luật, kiên không để xảy trường hợp xử phạt cho tồn làm ảnh hưởng tới tính nghiêm minh pháp luật Triển khai nhiều quy chế phối hợp lực lượng chức Thứ tư, tăng cường công tác quản lý quy trình tuyển dụng quan Nhà nước Nghiêm cấm tuyệt đối hành vi tiêu cực công tác tuyển dụng công chức, viên chức người lao động quan Nhà nước tỉnh Quảng Ninh Thực nghiêm túc công tác thi cử, coi thi, chấm thi đợt tuyển dụng cán tỉnh Công khai minh bạch thông tin tuyển dụng, thông tin ứng viên thi tuyển, thông tin ứng viên trúng tuyển quan Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.“Công tác tổ chức cán phải làm công khai, minh bạch, người, vị trí, tạo đồng thuận sở lấy hiệu công việc làm chủ yếu Việc không làm chặt chẽ triệt tiêu ý chí cán bộ”19 3.2.5 Biện pháp phịng ngừa hướng tới người có nguy phạm tội Thứ nhất, giảng dạy kiến thức pháp luật hình cho phạm nhân nâng cao hoạt động đào tạo nghề cho phạm nhân Thiết nghĩa, cần hoàn thiện biện pháp cải tạo, giáo dục phù hợp với đối tượng thi hành án, đảm bảo phạm nhân học pháp luật, học nghề, sau mãn hạn tù không phạm nhân tái phạm tội Thứ hai, nâng cao hiệu hoạt động trung tâm dạy nghề tỉnh Quảng Ninh Các trung tâm đào tạo nghề Quảng Ninh cần thay đổi từ việc dạy nghề theo phương pháp truyền nghề nghề thêu, nghề may, đan lát… mở cần mở rộng sang ngành nghề khác sửa chữa xe máy, điện dân dụng, điện tử ngành nghề dịch vụ tin học, quản lý kinh doanh Phải chuyển từ việc dạy 19 Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, https://www.quangninh.gov.vn/pinchitiet.aspx?nid=68974, truy cập ngày 01/09/2021 120 nghề nông nghiệp, thủ công sang nghề sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản…để tăng khả kiếm việc làm nhà máy vốn môi trường cần số lượng lao động lớn Ngoài ra, cần cho phép bạn trẻ học nhiều nghề họ có điều kiện tiếp thu Chương trình đào tạo phải có tính thực tiễn, phù hợp với thực tế sản xuất, nhằm tạo nhiều hội tìm kiếm việc làm Bổ sung thêm chuyên ngành đào tạo, đòi hỏi phải có nội dung chương trình tương thích, phù hợp với đối tượng, ngành nghề cụ thể Đổi nội dung chương trình hướng đến mục tiêu đổi chương trình đào tạo trước hết gắn nội dung đào tạo nhà trường với yêu cầu thực tế xã hội Giảm khoảng cách lý luận thực tiễn Đưa công tác đào tạo nhà trường phát triển tương xừng với phát triển xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực qua đào tạo thị trường lao động Nội dung chương trình đào tạo phải gắn bó với yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ Nội dung chương trình phải cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn, kỹ hành nghề thái độ nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cơng dân gia đình, cộng đồng xã hội, phải đưa nhanh công nghệ thông tin vào nội dung đào tạo quản lý trình đào tạo, mở rộng phương thức học tập khác đào tạo công trường, làng nghề, doanh nghiệp… nhằm tạo cho người học có nhiều hội để có kiến thức 3.2.6 Biện pháp phòng ngừa hướng tới người tổ chức có khả trở thành nạn nhân tội phạm Thứ nhất, trường hợp nạn nhân có tâm lý hám lợi, tin vào lãi suất cao, có tâm lý chạy theo số đông - Các quan Công an cần cung cấp thông tin thủ đoạn người phạm LĐCĐTS để người dân chủ động cảnh giác - Các quan Công an, Bộ ban ngành cần hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân quy định cấm tội cho vay nặng lãi nghiêm cấm người dân thực hành vi “cho vay nóng”, cho vay nặng lãi này, từ giúp cho người dân tránh trở thành nạn nhân đối tượng xấu có ý định thực hành vi 121 phạm tội LĐCĐTS - Các quan chức địa phương cần khuyến cáo người dân tìm hiểu thật kỹ thông tin người vay, chủ đầu tư bất động sản, doanh nghiệp mà người dân có ý định hợp tác làm ăn, kinh doanh Các quan chức địa phương cần hướng dẫn người dân loại hợp đồng kinh doanh khuyến khích người dân, thương nhân nên tham khảo thuê luật sư tư vấn rủi ro pháp lý gặp phải trước tham gia giao kết hợp đồng Thứ hai, trường hợp nạn nhân nữ, có tâm lý dễ tin người Đối với đối tượng nữ, quan chức năng, Hội phụ nữ, bà tổ dân khu phố cần tuyên truyền cho chị em phụ nữ, em bé gái phải cảnh giác với đối tượng lạ, quen biết Đặc biệt phải cảnh giác với đối tượng có “lịng tốt”, có quan tâm chăm sóc cách bất thường, đối tượng làm quen mạng, kể người Việt Nam hay nước Các chị em phụ nữ nên hạn chế chia sẻ thông tin thân, gia đình cho đối tượng lạ; không cho vay giao tài sản, đồ vật có giá trị cho đối tượng lạ Các chị em phụ nữ, em bé gái nên tâm tham vấn ý kiến bạn bè, người thân gia đình trước làm quen, kết giao giúp đỡ đối tượng lạ Thứ ba, trường hợp nạn nhân tiểu thương, thiếu kiến thức giao dịch thương mại có yếu tố nước ngồi Các Đồn Biên phịng, Chi cục Hải Quan, Chi cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân xã phường địa bàn Quảng Ninh, Hội phụ nữ, tổ dân, khu phố cần tổ chức buổi tập huấn kiến thức bán kinh doanh bn bán với người nước ngồi khu vực biên giới Trong đó, nhấn mạnh đến kiến thức phân biệt hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng, tiền giả, tránh việc đối tượng xấu lợi dụng thiếu hiểu biết tiểu thương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 122 123 Thứ tư, trường hợp nạn nhân công ty tư nhân Một, doanh nghiệp phải tự nâng cao lực quản lý điều hành mình, phải tăng cường tra, kiểm tra, rà sốt lại quy trình, quy định quản lý tài sản, quản lý dấu, quản lý hồ sơ tài liệu cơng ty mình, từ đề biện pháp tự khắc phục kịp thời; không tội phạm lợi dụng hoạt động, hạn chế tối đa hành vi vi phạm pháp luật Hai, cơng ty tài chính, cơng ty tín dụng tư nhân, cần nhanh chóng rà sốt lại quy trình phê duyệt, thẩm định hồ sơ, thẩm định người vay Tránh việc kiểm soát trước – – sau vay lỏng lẻo, để đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản Hạn chế việc cho phép nhân viên tư vấn tài chính, nhân viên tín dụng, nhân viên bán hàng vừa xử lý hồ sơ vay vừa phê duyệt hồ sơ vay khách hàng – tạo điều kiện vô thuận lợi cho đối tượng xấu vi phạm pháp luật Ba, tổ chức tín dụng cần thiết phải tăng cường chế độ bảo mật thông tin, đảm bảo an ninh liệu giao dịch thông qua việc thiết lập mạng lưới quản lý, áp dụng công nghệ đại, tránh trường hợp đối tượng xấu sử dụng công nghệ cao sổ tiết kiệm giả để tất toán khống, rút tiền gửi tiết kiệm khách hàng tài sản tổ chức Tư, tổ chức, doanh nghiệp không siết chặt hoạt động quản lý nhân sự, mà phải thay đổi cách thức quản lý nhân Việc quản lý nhân không túy dựa vào yếu tố mang tính hành chính, chấp hành giấc, lề lối làm việc, kỷ luật nội vụ, coi trọng lý lịch, truyền thống gia đình, cấp nhân viên mà đòi hỏi quản lý nhân tầm bao quát nhất, đặc biệt quan tâm đến việc quản lý tư tưởng, đạo đức nhân viên cơng ty Điều có nghĩa, công ty nắm bắt biểu hiện, thay đổi tư tưởng, đạo đức, lối sống nhân viên thuộc quyền quản lý mình; có vậy, kịp thời phát biểu hiện, việc làm lệch lạc, tiêu cực nhân viên, sở dễ dàng phát có ý định phạm tội LĐCĐTS 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đưa sở nội dung dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian tới Theo đó, tác giả dự báo rằng: - Tình hình tội sử dụng LĐCĐTS địa bàn Quảng Ninh dự báo có tăng; - Về loại tội phạm: tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm nghiêm trọng có xu hướng tăng; - Về giá trị tài sản bị chiếm đoạt: chuyển dịch cấu, loại tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng chiếm tỷ lệ lớn cấu có xu hướng tăng - Về thủ đoạn phạm tội: đối tượng xấu thời gian sử dụng thủ đoạn để LĐCĐTS: (i) liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin công nghệ cao để lừa tiền nạn nhân; (ii) thủ đoạn mượn xe đem bán cầm cố lấy tiền; (iii) thủ đoạn liên quan đến hành vi vay tiền, cam kết trả lãi suất cao; - Về nhân thân người phạm tội: người phạm tội chủ yếu nam; độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi; nghề nghệ nhân viên quan, doanh nghiệp tư nhân tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ; - Về nhân thân nạn nhân: nạn nhân chủ yếu nữ độ tuổi từ 30 45 tuổi; thường có quan hệ bạn bè tình cảm cảm với người phạm tội Bên cạnh đó, Chương trình bày phân tích biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: - Biện pháp kinh tế - xã hội - Biện pháp giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Biện pháp nâng cao lực quan tiến hành tố tụng việc xử lý vi phạm đấu tranh chống tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng - Biện pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trật tự, an toàn xã hội 125 - Biện pháp phòng ngừa nguy trở thành người phạm tội - Biện pháp phòng ngừa nguy trở thành nạn nhân tội phạm Như vậy, đánh giá, biện pháp, biện pháp phòng ngừa hiệu nhất: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân, giúp công dân nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi đối tượng, từ nâng cao cảnh giác, xây dựng phương án tự phòng ngừa, tự đấu tranh cho thân, cộng đồng xã hội Đồng thời, bên cạnh phịng ngừa, cơng tác đấu tranh góp phần đặc biệt quan trọng trình nhận diên, ngặn chặn có hiệu thủ đoạn lừa đảo tinh vi, xảo quyệt đối tượng, vậy, nâng cao trình độ, lực cho lực lượng làm cơng tác điều tra đánh giá điểm mấu chốt nâng cao hiệu phịng ngừa tội phạm tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh 126 PHẦN KẾT LUẬN Bộ Luật Hình số 100/2015/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 (gọi chung Bộ luật hình năm 2015) So với BLHS trước đây, Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung cách toàn diện theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, với nhiệm vụ tâm xây dựng Bộ luật hình thời kỳ đổi nhằm bảo vệ thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình Để đáp ứng yêu cầu đất nước nay, Bộ luật hình năm 2015 (BLHS năm 2015) có sửa đổi, bổ sung số điểm Chương tội xâm phạm sở hữu nhằm tạo hành lang pháp lý an tồn, minh bạch, có sở pháp lý rõ ràng việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản thành phần kinh tế, nhằm đảm bảo cho chủ thể sở hữu tổ chức, hoạt động hiệu quả, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho thân xã hội Trong đó, BLHS sửa đổi quy định Điều 139 Bộ luật hình năm 1999, thay Điều 174 Bộ luật hình năm 2015 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong thời gian qua, Quảng Ninh có nỗ lực đáng ghi nhận việc đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án LĐCĐTS, đặc biệt có nhiều vụ án LĐCĐTS với số tiền lớn phát hiện, xử lý, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định trật tự xã hội, bảo vệ tài sản nhân dân ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh hệ thống doanh nghiệp, quan, tổ chức Tuy nhiên, tình hình tội LĐCĐTS không ngừng gia tăng với diễn biến ngày phức tạp địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng ngày trở lên phổ biến; gian dối để chiếm đoạt gian dối để che dậy hành vi chiếm đoạt tài sản thủ đoạn người phạm tội sử dụng hầu hết vụ án LĐCĐTS, thể tinh vi qua việc sử dụng phương tiện, kỹ thuật 127 đại vào phạm tội; hình thức chuyển dịch, che giấu, tẩu tán tài sản chiếm đoạt ngày đa dạng khơng gây khó khăn cho việc thu hồi tài sản, mà tạo lực cản định hoạt động thu thập chứng cứ, định giá tài sản, giám định làm ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn, tiến độ giải vụ án; câu kết, móc nối người phạm tội ngày chặt chẽ, tạo nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động phát hiện, xử lý loại tội phạm này; số biện pháp mang tính chuyên biệt cho hoạt động chống, phòng ngừa tội LĐCĐTS chưa quan tâm đầu tư lỗi thời cần nâng cấp, đổi Trước yêu cầu hoạt động chống, phòng ngừa tội LĐCĐTS, việc thực đề tài để nghiên cứu, đánh giá vấn đề lý luận, thực tiễn nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa loại tội phạm thời gian tới cần thiết Trong đó, tác giả tiến hành nghiên cứu tội LĐCĐTS góc độ tội phạm học sở đánh giá tình hình tội LĐCĐTS thơng qua việc đánh giá thực trạng diễn biến loại tội phạm địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020; xác định, giải thích, phân tích chế tác động yếu tố coi nguyên nhân làm phát sinh, gia tăng tội LĐCĐTS; sở đó, đưa dự báo tình hình tội phạm thời gian tới đưa biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm địa bàn tỉnh Quảng Ninh./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn kiện Đảng Nghị số 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới; Nghị số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 05 năm 2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII; B Văn pháp luật Bộ luật hình năm 1985; Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật dân năm 2015; C Sách, tài liệu Đào Trí Úc, Vấn đề kiểm sốt tội phạm, Tạp trí Nhà nước Pháp luật, Số 6, 1999; 10 Dương Tuyết Miên, Tội phạm học đương đại, Nxb Chính trị - Hành chính, 2013; 11 Dương Tuyết Miên, Tội phạm học nhập môn, Nxb Công an nhân dân, 2009; 12 Lê Đăng Doanh, Luận án tiến sĩ: “Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việt Nam”, trường Đại học Luật, 2008; 13 Lê Huyền Thông, Nhận dạng kẻ lừa đảo, Nxb Chính trị - Sự thật, 1991 14 Lý Văn Quyền, Nguyên nhân tội phạm nữ giới thực Việt Nam, Tạp chí Luật học số 8/2013; 15 Ngơ Tồn Thắng, Luận án thạc sỹ: “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hà Nội”, trường Đại học Luật Hà Nội, 2012; 16 Nguyễn Ngọc Hòa, Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Tư pháp, 2015, Hà Nội; 17 Nguyễn Ngọc Thập, Luận án thạc sỹ: “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Giang”, trường Đại học Luật Hà Nội, 2020; 18 Nguyễn Thị Thùy Vy, Đề tài khoa học: "Phương pháp điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2020; 19 Phạm Thị Thu Thủy, Luận án thạc sỹ: “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội”, trường Đại học Luật Hà Nội, 2020; 20 Phạm Trần Vân Anh, Đề tài khoa học: "Phương pháp điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Đắc Lắk", 2019; 21 Phạm Văn Tuân, Luận án thạc sỹ: “Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực ngân hàng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2014; 22 Trần Văn Việt, Luận án thạc sỹ: “Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Hà Nội”, trường Đại học Luật Hà Nội, 2015; 23 Trường Đại học Huế, Trung tâm đào tạo từ xa, Giáo trình tội phạm học, 1999, NXB Giáo dục 24 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, 2015; 25 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình tội phạm học, NXB Hồng Đức, 2016, Hà Nội D Website 26 Báo điện tử Dân trí, Nữ quái mạo danh "sếp" bảo hiểm Prudential, lừa đảo 230 tỷ đồng, https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nu-quai-mao-danhsep-bao-hiem-prudential-lua-dao-hon-230-ty-dong-1379740181.htm, truy cập ngày 20/08/2021 27 Báo Lao động, Quảng Ninh: Bắt nguyên phó Ban dân vận thành ủy Hạ Long phạm tội lừa đảo, https://laodong.vn/phap-luat/quang-ninh-batnguyen-pho-ban-dan-van-thanh-uy-ha-long-pham-toi-lua-dao-940497.ldo, truy cập ngày 2/9/2021 28 Báo Quảng Ninh, Đánh sập vụ án "lừa đảo" hàng tỷ đồng, https://baoquangninh.com.vn/danh-sap-nhung-vu-an-lua-dao-hang-tydong-2436097.html, truy cập ngày 2/9/2021 29 Báo Quảng Ninh, https://www.quangninh.gov.vn/pinchitiet.aspx?nid=68974, truy cập ngày 01/09/2021 30 Báo Vnexpress, Chợ ngoại tệ biên giới Móng Cái, https://vnexpress.net/chongoai-te-bien-gioi-mong-cai-3203337.html, truy cập ngày 31/08/2021 31 Tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn/px-web-2/? pxid=V0201&theme=D%C3%A2n%20s%E1%BB%91%20v %C3%A0%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng, 01/08/2021 truy cập ngày ... 3: Dự báo tội phạm biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh 7 Chương TÌNH HÌNH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI... người phạm tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Quảng Ninh với số vụ, số người phạm tội nói chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2020 Tội phạm nói Tội lừa đảo chiếm chung đoạt tài sản. .. báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian tới đề xuất biện pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Quảng Ninh Đối tượng