QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

DỰ THẢO CTY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2016 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội) Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người ủy quyền dự họp bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Cổ đông, người ủy quyền dự họp bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa v ụ cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội Điều kiện tham dự Đại hội: Là cổ đông người đại diện theo ủy quyền văn (theo mẫu Công ty) nhiều cổ đơng có tên danh sách cổ đông Công ty thời điểm chốt danh sách ngày 21/03/2016 Quyền cổ đông, đại diện theo uỷ quyền cổ đông tham dự Đại hội: a) Được trực tiếp tham dự uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội văn theo mẫu Công ty; b) Được thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp, văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Điều lệ Cơng ty; c) Khi đăng ký tham dự đại hội, cổ đông người ủy quyền dự họp nhận tài liệu Đại hội, Thẻ biểu Phiếu biểu Trên ghi mã s ố tham dự, họ tên cổ đông số phiếu biểu cổ đơng d) Cổ đơng, người ủy quyền dự họp đến muộn Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký tham gia biểu Đại hội vấn đề chưa biểu quyết, Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội hiệu lực lần biểu tiến hành trước khơng bị ảnh hưởng Nghĩa vụ cổ đông, đại diện theo uỷ quyền cổ đông tham dự Đại hội: a) Cổ đông hay người ủy quyền dự họp tham dự Đại hội phải mang theo Bản Thơng báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân Thẻ Căn cước Hộ chiếu, Bản Giấy ủy quyền (đối với đại diện ủy quyền) đăng ký tham d ự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông b) Trang phục chỉnh tề, lịch sự; c) Nếu cổ đơng ghi âm, ghi hình t ại Đại hội phải thông báo công khai chấp thuận Chủ tọa Đại hội; d) Đăng ký phát biểu Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu phạm vi chương trình Đại hội; e) Biểu phù hợp với hướng dẫn Ban tổ chức Đại hội; f) Tuân thủ quyền điều hành Chủ tọa Đại hội; g) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết làm việc Đại hội Khơng có hành vi cản trở, gây rối; ngăn cản diễn biến bình thường Đại hội làm cho Đại hội không tiến hành cách công hợp pháp; h) Tự túc chi phí tham dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm (01) Trưởng Ban thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) định 2 Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có nhiệm vụ: a) Kiểm tra tư cách cổ đông đại diện ủy quyền đến dự họp thông qua việc kiểm tra hồ sơ quy định Mục a, Khoản Điều Quy chế này; b) Phát cho cổ đông người ủy quyền: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tài liệu họp liên quan khác; c) Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thời điểm sau: - Trước khai mạc Đại hội; - Trước biểu Đại hội có thay đổi số cổ đông tham dự Đại hội; d) Thực công việc khác Ban Tổ chức Đại hội Chủ tọa Đại hội phân công Điều Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu gồm (01) Trưởng ban hai (04) thành viên Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: a) Hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; b) Kiểm phiếu, tính tốn, tổng hợp số phiếu tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến; c) Lập Biên Kiểm phiếu, công bố trước Đại hội kết kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật Đại hội tính xác, trung thực kết kiểm phiếu công bố d) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản bàn giao lại toàn phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử biên kiểm phiếu cho Chủ tọa sau kết thúc Đại hội Điều Quyền nghĩa v ụ Đoàn Chủ tọa Thư ký Đ ại hội Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ tọa Đại hội Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội số thành viên HĐQT Công ty Quyết định Chủ tọa vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình c Đại hội mang tính phán cao nhất; Nhiệm vụ Đồn Chủ tọa: a) Tiến hành cơng việc cho cần thiết để điều hành Đại hội cách hợp lệ có trật tự; b) Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; c) Trả lời vấn đề cổ đông yêu cầu, giải vấn đề phát sinh suốt trình diễn Đại hội Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Chủ tọa hỗn họp Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác Chủ tọa định (phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp) trường hợp: a) Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp; c) Các phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận biểu Chủ tọa đoàn có quyền: a) Khơng trả lời ghi nhận ý kiến đóng góp cổ đơng nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngồi nội dung xin ý kiến Đại hội; b) Có quyền cắt ý kiến phát biểu cổ đông cổ đông phát biểu thời gian quy định ý kiến trùng lặp ý kiến nằm nội dung chương trình Đại hội; c) Có quyền u cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người có biểu gây rối, khơng tn thủ quyền điều hành Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường Đại hội Chủ tọa định Thư ký Đại hội Nhiệm vụ Thư ký: a) Lập Biên họp Đại hội; b) Soạn thảo Nghị vấn đề Đại hội thông qua gửi hồ sơ, kết Đại hội đến cổ đông; c) Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu cổ đơng (nếu có); d) Các cơng việc khác theo phân công Chủ tọa Chương III THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số phiếu biểu Trường hợp 60 phút kể từ thời điểm khai mạc (được ghi nội dung chương trình họp gửi cho cổ đơng), mà số cổ đông đăng ký tham dự chưa đại diện đủ 51% tổng số phiếu biểu theo danh sách cổ đông lập thời điểm chốt danh sách cổ đơng họp coi chưa đủ điều kiện để tiến hành Trường hợp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định vi ệc triệu tập tiến hành Đại hội cổ đông lần tiến hành theo quy định Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Điều Tiến hành Đại hội Đại hội diễn theo trình tự nội dung chương trình đư ợc Đại hội thông qua Đại hội thảo luận thông qua nội dung chương trình Đại hội theo hình thức biểu quy định Điều 9, Điều 10 Quy chế Đại hội bế mạc sau Biên Đại hội thông qua Điều Điều kiện để nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị nội dung sau thơng qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; b) Thay đổi ngành, nghề lĩnh v ực kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; c) Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty Các nghị khác thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành, bao gồm: a) Báo cáo HĐQT quản trị kết hoạt động H ĐQT năm 2015; Kế hoạch kinh doanh công ty năm 2016 b) Báo cáo tự đánh giá Ban giám đốc tình hình Cơng ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 c) Báo cáo tài năm 2015 d) Báo cáo Ban kiểm sốt kết kinh doanh Cơng ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2015 Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên năm 2015 e) Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2015 Kế hoạch phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2016 g) Báo cáo thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký Công ty năm 2015 Đề nghị thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký Công ty năm 2016 mức h) Lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2016 Việc biểu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định Quy chế bầu cử Điều Phiếu biểu Phiếu biểu sử dụng nội dung: - Thơng qua nhân Chủ tọa đồn, Thư ký đoàn, Ban ki ểm phiếu; - Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử; - Chương trình làm vi ệc Đại hội; - Biên Nghị Đại hội số vấn đề khác phát sinh Đại hội Chủ tọa lấy ý kiến Cổ đông biểu cách giơ cao Phiếu biểu theo điều khiển Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành Không tán thành Khơng có ý kiến Cổ đơng giơ phiếu biểu lần nội dung Chủ tọa Đại hội công bố kết biểu Đại hội sau biểu Điều 10 Thẻ biểu Cổ đông biểu Thẻ biểu nội dung Đại hội quy định Điều Quy chế (trừ vấn đề đư ợc biểu Phiếu biểu nêu trên) cách đánh dấu vào ô Tán thành Không tán thành Không có ý kiến nội dung nêu Thẻ biểu Thẻ biểu không hợp lệ thẻ biểu không Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác; thẻ biểu bị gạch xóa, sửa chữa, rách, khơng cịn nguyên vẹn; cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết, Thẻ biểu rõ ràng ý kiến cổ đông, không đánh dấu ý kiến đánh dấu từ ý kiến trở lên nội dung cần lấy ý kiến Trong Thẻ biểu quyết, nội dung cần lấy ý kiến biểu độc lập với Sự không hợp lệ phần biểu nội dung khơng ảnh hưởng đến tính hợp lệ nội dung khác Trường hợp cổ đông biểu nhầm thẻ biểu khơng cịn ngun vẹn, cổ đơng liên hệ với Ban tổ chức để cấp lại Thẻ biểu phải nộp lại Thẻ biểu cũ Trường hợp cổ đông đăng ký tham d ự Đại hội lý quan trọng khơng thể có mặt đến hết chương trình Đ ại hội, cổ đơng phải gửi lại Thẻ biểu biểu vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước Điều 11 Phát biểu ý kiến Đại hội Việc thảo luận thực thời gian quy định Ban Tổ chức thuộc phạm vi vấn đề Chương trình Đại hội Cổ đơng đại diện ủy quyền cổ đông đến dự họp phát biểu ý kiến phải đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký quy định Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi nội dung phát biểu Phiếu đăng ký Thư ký chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý Khi cổ đông cần phát biểu tranh luận giơ tay Ch ỉ Chủ tọa mời phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn không 03 phút Cổ đông không phát biểu lại ý kiến đ ược cổ đông khác phát biểu có ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội ghi vào Biên Đại hội Điều 12 Biên Đại hội Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội lập thành Biên Chủ tọa Đại hội Thư ký Đại hội liên đới chịu trách nhiệm tính xác, trung thực Biên Đại hội Biên Đại hội công bố trước Đại hội Đại hội thông qua trước bế mạc Đại hội Biên Đại hội, Biên kiểm tra tư cách cổ đông, Biên kiểm phiếu tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết Đại hội lưu trữ Trụ sở Cơng ty Biên Đại hội gửi tới cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội Biên Đại hội sở để đưa Nghị Đại hội Điều 13 Nghị Đại hội Căn kết Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị Đại hội vấn đề đư ợc Đại hội thông qua Nghị Đại hội phải đọc Đại hội để cổ đông thông qua Nghị gửi tới cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội đăng tải trang thông tin điện tử công ty Nghị Đại hội có hiệu lực kể từ ngày thông qua Nghị không ghi ngày khác Điều 14 Hiệu lực thi hành Quy chế Quy chế gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều có hiệu lực sau Đại hội biểu thông qua; Đại hội đồng cổ đông định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đọc trước Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu cổ đông Nếu thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết, Quy chế có hiệu lực thi hành bắt buộc tất cổ đông Nơi nhận: - HĐQT, BKS; - Cổ đông Công ty; - Đăng Website; - Lưu: Thư ký HĐQT CTY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2016 BÁO CÁO TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TỐN (Niên độ kế tốn từ ngày 28/01/2015 đến 31/12/2015) Số liệu Báo cáo TCKT Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam VAE - kiểm tốn Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu A TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH I/ Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II/ Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Bất động sản đầu tư Chi phí xây dựng dở dang Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III/ Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn IV/ Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác Mã số 100 110 120 130 140 150 200 210 220 230 240 250 260 300 310 330 400 410 430 Năm 2015 Năm 2014 504.170 80.524 510.449 74.209 8.985 3.737 - - 45.312 40.113 25.732 29.791 495 568 423.646 436.240 1.037 976 413.644 426.043 644.441 632.056 (230.797) (206.013) 996 - 568 - - 7.970 208.707 129.497 79.209 297.427 293.500 1.964 8.654 216.949 107.221 109.729 293.500 293.500 10 b) Quyết định tất vấn đề không cần phải có nghị Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; c) Kiến nghị số lượng loại cán quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm nhằm thực hoạt động quản lý tốt theo đề xuất Hội đồng quản trị, tư vấn để Hội đồng quản trị định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động cán quản lý; d) Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; đ) Chậm vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp cũn g kế hoạch tài năm (05) năm; e) Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Cơng ty; g) Chuẩn bị dự tốn dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; h) Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động Tổng Giám đốc điều hành pháp luật Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu Hội đồng quản trị bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu tán thành bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành thay Tổng Giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm Đại hội đồng cổ đông gần Điều 32 Thư ký Công ty Hội đồng quản trị định (01) nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ điều khoản theo định Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bãi nhiệm Thư ký Công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Hội đồng quản trị bổ 97 nhiệm hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ thời điểm Vai trò nhiệm vụ Thư ký Công ty bao gồm: Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu c Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tư vấn thủ tục họp Tham dự họp Đảm bảo nghị Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Thư ký Cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty IX BAN KIỂM SỐT Điều 33 Thành viên Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có 03 thành viên, nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q 05 năm Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Các Kiểm soát viên bầu người số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trưởng Ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách công ty Quyền trách nhiệm Trưởng Ban kiểm soát bao gồm: c Triệu tập họp Ban kiểm soát hoạt động với tư cách Trưởng ban kiểm sốt; d u cầu Cơng ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo thành viên Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đơng Trường hợp Kiểm sốt viên có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm sốt viên nhiệm kỳ chưa bầu Kiểm soát viên hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Tiêu chuẩn điều kiện Kiểm soát viên Công ty theo quy định Điều 164, Luật Doanh nghiệp Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử 98 tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên Điều 34 Quyền, nghĩa vụ Ban kiểm soát Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc việc quản lý điều hành cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, qn phù hợp cơng tác kế toán, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng cơng ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm công ty Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đông theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều 114 Luật Doanh nghiệp Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 11 Điều lệ này, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban kiểm soát quy định khoản khơng cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh công ty Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh công ty Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định Điều 160 Luật Doanh nghiệp phải thơng báo văn với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Có quyền tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác công ty 99 10 Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm tốn nội cơng ty để thực nhiệm vụ giao 11 Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông 12 Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty nghị Đại hội đồng cổ đông 13 Tiền lương quyền lợi khác Kiểm soát viên thực theo Điều 167, Luật Doanh nghiệp 14 Kiểm sốt viên có trách nhiệm quy định Điều 168, Luật Doanh nghiệp NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Điều 35 Trách nhiệm người quản lý công ty X Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác có trách nhiệm sau đây: a) Thực quyền nghĩa vụ giao theo quy định Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông; b) Thực quyền nghĩa v ụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cơng ty; c) Trung thành với lợi ích cơng ty cổ đơng; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, xác cho cơng ty doanh nghiệp mà họ người có liên quan họ làm chủ có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thơng báo niêm yết trụ sở chi nhánh công ty ty Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác 100 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác người có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp khoản vay bảo lãnh nêu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác người liên quan đến họ Công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hoá trường hợp sau đây: a) Đối với hợp đồng có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị báo cáo cho Hội đồng quản trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b) Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị công bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c) Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác người có liên quan với thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 37 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực 101 chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Công ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Công ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện Công ty uỷ quyền người làm theo u cầu Cơng ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện theo uỷ quyền Cơng ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng chống lại lợi ích cao Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán quản lý, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Công ty; b) Tuân thủ luật pháp chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải th anh toán phát sinh thực tế coi mức hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 38 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đơng nhóm cổ đơng theo quy định khoản 3, Điều 11 Điều lệ có quyền trực tiếp qua người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đơn g chụp trích lục hồ sơ làm việc trụ sở Cơng ty u cầu kiểm tra đại diện uỷ quyền cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy uỷ quyền Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới ch ức vụ với điều kiện thơng tin phải bảo mật 102 Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồn g cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán giấy tờ khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ giấy tờ Điều lệ Công ty phải công bố website Cơng ty XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 39 Cơng nhân viên cơng đồn Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động cán quản lý Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ nà y, quy chế Công ty quy định pháp luật hành XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 40 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Công ty Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời Công ty Công ty khơng tốn lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản t rị quan thực thi định Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ ếu phi chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thơng qua ngân hàng sở thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đơng khơng nhận tiền, Công ty chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng 103 Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đơng người sở h ữu chứng khốn khác quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án chi trả cổ tức trích lập quỹ theo quy định pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đơng định cho năm Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN Điều 41 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản Điều 42 Năm tài Năm tài Công ty ngày tháng (01) hàng năm kết thúc vào ngày ba mươi mốt (31) tháng mười hai (12) Điều 43 Chế độ kế toán Chế độ kế toán Cơng ty sử dụng Chế độ Kế tốn Việt Nam (VAS) chế độ kế toán khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Công ty Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự chuyển đổi trường hợp quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng kế tốn XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 44 Báo cáo tài năm, sáu tháng q Cơng ty phải lập báo cáo tài năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ b an Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải 104 kiểm toán theo quy định Điều 46 Điều lệ thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, Cơng ty nộp báo cáo tài hàng năm cho quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn (khi Cơng ty niêm yết) quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Công ty phải lập công bố báo cáo sáu tháng quý theo cá c quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn (khi Cơng ty niêm yết) nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Các báo cáo tài kiểm tốn (bao gồm ý kiến kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng quý Công ty phải công bố website Công ty Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm kiểm tốn, báo cáo sáu tháng quý làm việc Cơng ty, trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Điều 45 Báo cáo thường niên Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn XVI KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 46 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đơng thường niên định Cơng ty kiểm tốn độc lập hoạt động hợp pháp Việt Nam thông qua danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị t iến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho Cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Cơng ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vịng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Bản báo cáo kiểm tốn gửi đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm toán viên thực việc kiểm toán Công ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông 105 tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm tốn XVII CON DẤU Điều 47 Con dấu Cơng ty có thức 01 dấu Nội dung dấu thể : Tên Công ty; mã số doanh nghiệp Trước sử dụng dấu, Công ty có nghĩa vụ thơng báo mẫu dấu với quan có thẩm quyền cơng khai mẫu dấu theo quy định Pháp luật Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cá nhân có thẩm quyền liên quan sử dụng quản lý dấu theo quy định Hội đồng quản trị Công ty pháp luật có liên quan XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG Điều 48 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: a) Tồ án tun bố Cơng ty phá sản theo quy định pháp luật hành; b) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể Công ty Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản thực Quyết định giải thể phải thông báo hay xin chấp thuận trị quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 49 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Cơng ty hay tới quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, luật khác quy định hành quy định giữa: a) Cổ đông với Công ty; b) Cổ đơng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc điều hành hay cán quản lý cao cấp; Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hồ giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu định chuyên gia độc lập để hành động với tư cách trọng tài cho trình giải t ranh chấp 106 Trường hợp không đạt định hồ giải vịng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hồ giải khơng bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Tồ án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Việc tốn chi phí Toà án thực theo phán Toà án XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 50 Bổ sung sửa đổi Điều lệ Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đông xem xét định Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt ộng Công ty chưa đề cập Điều lệ trường đ hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 51 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 21 chương, 51 điều Đại hội đồng cổ đông C ông ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn trí thơng qua ngày 23 tháng 12 năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thành lập Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất vào ngày 13 tháng 08 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hai vào ngày 06 tháng 04 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành mười (13) bản, có giá trị nhau, đó: a) Một (01) nộp Phịng cơng chứng Nhà nước địa phương; b) Năm (05) đăng ký quan quyền theo quy định Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c) Ba (03) nộp cho Công ty mẹ Tập đồn Hóa chất Việt Nam; d) Bốn (04) lưu giữ Trụ sở Cơng ty Điều lệ thức Cơng ty Các trích lục Điều lệ Cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị Người đại diện theo pháp luật tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty 107 Họ, tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Người đại diện theo pháp luật THÀNH VIÊN HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC Lê Văn Cường Trịnh Anh Phong THÀNH VIÊN HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT THÀNH VIÊN HĐQT Phạm Hồng Hào Cao Thị Thúy Đỗ Trọng Tín 108 CTY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số: … /2016/NQ-ĐHĐCĐ Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội Nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014;  Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn – SOVIGAZ;  Nội dung kết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn ngày 06/04/2016 QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn - Tổng doanh thu: : 253.419.849.100 đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN : Tỷ lệ biểu thông qua đạt: 1.963.509.614 đồng % Điều Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016 thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 Mức chia cổ tức năm 2015: 0,50%/VĐL 1.467.500.000 đồng Trong đó: Cổ tức Tập đồn Hóa chất Việt Nam: 1.440.490.000 đồng Tỷ lệ biểu thông qua đạt: % Kế hoạch SXKD năm 2015: - Doanh thu: : 270.000.000.000 đồng - Lợi nhuận : 3.500.000.000 đồng - Mức chia cổ tức năm 2016: 0,60%/VĐL 109 Tỷ lệ biểu thông qua đạt: % Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2016 sau: - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên HĐQT Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng - Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng Điều Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Hơi kỹ Nghệ Que hàn theo Luật doanh nghiệp năm 2014 Ủy quyền cho HĐQT: - Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát định việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định Pháp luật, yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền q trình đăng ký Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung - Hội đồng quản trị thực thủ tục để đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo qui định Tỷ lệ biểu thông qua đạt: % Điều Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 cuar Cơng ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn năm 2016 Tỷ lệ biểu thông qua đạt: % Điều Nghị thơng qua tồn văn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 06 tháng 04 năm 2016 Hội đồng quản trị cá nhân có liên quan triển khai nghị đư ợc thông qua TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tập đoàn HCVN; HĐQT, BKS; UBCKNN; Đăng tải website; Lưu: TK Cty LÊ VĂN CƯỜNG 110 111