CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 17.7.2021

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 17.7.2021 ( Kèm theo Tờ trình số 24/2021/ HĐQT.K5-CFC ngày 03 tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị ) I Sửa đổi Khoản Điều 1: Giải thích từ ngữ Điều lệ Điều Giải thích từ ngữ Trong Điều lệ này, từ ngữ hiểu sau : a Vốn điều lệ vốn tất cổ đông đóng góp tích lũy từ hiệu trình hoạt động, quy định tại Điều Điều lệ b Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 c Ngày thành lập ngày 02 tháng 07 năm 2001 theo quyết định số 372QĐ/TTg ngày 02 tháng 07 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ d Cán bộ quản lý Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn e Người có liên quan cá nhân tổ chức quy định tại Điều 4.17 Luật Doanh nghiệp f Thời hạn hoạt động thời hạn hoạt động Công ty quy định tại Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hợi đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết g Việt Nam nước Cợng hồ Xã hợi Chủ nghĩa Việt Nam h Hội đồng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam i Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam j Đại hội đồng Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cafico Việt Nam k Cổ đông cá nhân hay tổ chức ghi tên sổ đăng ký cổ đông Công ty với tư cách người sở hữu cổ phần l Địa bàn kinh doanh lãnh thổ Việt Nam nước m Pháp luật văn quy phạm pháp luật quy định tại Điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Sửa đổi lại là: Điều Giải thích từ ngữ Trong Điều lệ này, từ ngữ hiểu sau : a Vốn điều lệ vốn tất cổ đơng đóng góp tích lũy từ hiệu trình hoạt động, quy định tại Điều Điều lệ b Vớn có quyền biểu phần vốn góp cổ phần, theo người sở hữu có quyền biểu quyết vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định Đại hội đồng cổ đông (Điều 4.23-LDN) c Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 d Ngày thành lập ngày 02 tháng 07 năm 2001 theo quyết định số 372QĐ/TTg ngày 02 tháng 07 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ e Người quản lý Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán bộ quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn (Điều 4.24 –LDN) f Người có liên quan cá nhân tổ chức quy định tại Điều 4.23 Luật Doanh nghiệp g Thời hạn hoạt động thời hạn hoạt động Công ty quy định tại Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị qút h Việt Nam nước Cợng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam i Hội đồng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam j Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam k Đại hội đồng Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cafico Việt Nam l Cổ đông cá nhân hay tổ chức ghi tên sổ đăng ký cổ đông Công ty với tư cách người sở hữu cổ phần m Địa bàn kinh doanh lãnh thổ Việt Nam nước n Pháp luật văn quy phạm pháp luật quy định tại Điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 20/06/2015 II Sửa đổi Khoản 1, 2, Điều : Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông Vốn điều lệ Công ty 24.436.800.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng Việt Nam) Tổng số vốn Điều lệ Công ty chia thành 2.443.680 cổ phần (hai triệu, bốn trăm, bốn mươi ba ngàn, sáu trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần) Cơng ty tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ kèm theo cổ phần quy định tại Điều 11 Điều lệ Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Cơng ty qút định Hợi đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần chính công ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần phổ thông Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Cơng ty phát hành loại chứng khốn khác Đại hợi đồng cổ đơng thơng qua phù hợp với quy định pháp luật Sửa đổi lại là: Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông Vốn điều lệ Công ty 22.342.800.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng Việt Nam) Tổng số vốn Điều lệ Công ty chia thành 2.234.280 cổ phần (hai triệu, hai trăm, ba mươi bốn ngàn, hai trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần (mười ngàn đồng/cổ phần) Cơng ty thay đổi vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật 3 Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ kèm theo cổ phần quy định tại Điều 11 Điều lệ Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty qút định Hợi đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần chính công ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần phổ thông Công ty mua lại quản lý, xử lý hạch toán phù hợp với quy định Điều lệ này, văn luật hướng dẫn liên quan (Vận dụng Điều 132, 133, 134 LDN) Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật III Sửa đổi Khoản Điều : Cấp lại chứng cổ phiếu Điều Chứng cổ phiếu Trường hợp chứng cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty Sửa đổi lại là: Điều Chứng cổ phiếu Trường hợp chứng cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần, cam kết chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại chứng cổ phiếu toán chi phí liên quan cho Công ty (Điều 121.3b-LDN) IV Sửa đổi Điều 11 Điều lệ công ty : Quyền cổ đông Điều 11 Quyền cổ đông Cổ đơng người chủ sở hữu Cơng ty, có quyền nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Cơng ty Người nắm giữ cổ phần phổ thơng có quyền sau : a Tham dự phát biểu kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu quyết trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền; b Nhận cổ tức với mức theo quyết định Đại hội đồng cổ đông; c Tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ theo quy định Điều lệ pháp luật hành; d Được ưu tiên mua cổ phiếu chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e Xem xét, tra cứu trích lục thông tin liên quan đến cổ đông Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia họp Đại hội đồng cổ đông yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác; f Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, sổ biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; g Trường hợp Công ty giải thể phá sản, nhận mợt phần tài sản cịn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Cơng ty sau Cơng ty tốn cho chủ nợ cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác Công ty theo quy định pháp luật; h Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Luật doanh nghiệp; i Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền sau : a Đề cử ứng viên Hợi đồng quản trị Ban kiểm sốt theo quy định tương ứng tại Điều 24.3 Điều 32.2 Điều lệ này; b.Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 79 Điều 97 Luật doanh nghiệp; c Kiểm tra nhận trích dẫn danh sách cổ đơng có quyền tham dự bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông d Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể văn bản; phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập số đăng ký kinh doanh cổ đông tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e Các quyền khác quy định tại Điều lệ Sửa đổi, bổ sung sau (Bổ sung các mục 2i, 2j, 2k, sửa mục 2i thành 2l; sửa đổi khoản của Điều này): Điều 11 Quyền cổ đông Cổ đông người chủ sở hữu Công ty, có quyền nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Cơng ty Người nắm giữ cổ phần phổ thơng có quyền sau : a Tham dự phát biểu kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu quyết trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền; b Nhận cổ tức với mức theo quyết định Đại hội đồng cổ đông; c Tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ theo quy định Điều lệ pháp luật hành; d Được ưu tiên mua cổ phiếu chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e Xem xét, tra cứu trích lục thông tin liên quan đến cổ đông Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia họp Đại hội đồng cổ đông yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác; f Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, sổ biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; g Trường hợp Công ty giải thể phá sản, nhận mợt phần tài sản cịn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào cơng ty sau Cơng ty tốn cho chủ nợ cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác Công ty theo quy định pháp luật; h Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Luật doanh nghiệp; i Được đối xử bình đẳng Mỗi cổ phần một loại tạo cho cổ đông sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Trường hợp Cơng ty có loại cổ phần ưu đãi, quyền nghĩa vụ gắn liền với loại cổ phần ưu đãi phải Đại hội đồng cổ đông thông qua công bố cho cổ đông j Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và bất thường Công ty công bố theo quy định pháp luật k Được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình, đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định luật Doanh nghiệp l Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền sau : (Điều 115.2, 115.3-LDN) a Đề cử ứng viên Hợi đồng quản trị Ban kiểm sốt theo quy định tương ứng tại Điều 24.3 Điều 32.3 Điều lệ này; b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 115 Điều 140 Luật doanh nghiệp; c Kiểm tra nhận trích dẫn danh sách cổ đơng có quyền tham dự bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông d Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể văn bản; phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập số đăng ký kinh doanh cổ đông tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e Các quyền khác quy định tại Điều lệ V Bổ sung Điều 12 : Nghĩa vụ cổ đông Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông Cổ đông có nghĩa vụ sau : Tuân thủ Điều lệ Công ty quy chế Công ty; chấp hành quyết định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu quyết trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hợi đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hợi đồng cổ đơng Thanh tốn tiền mua cổ phần đăng ký mua theo quy định; Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (như địa chỉ, chi tiết tài khoản ) một cách chính xác để bảo đảm giao dịch (mua, bán cổ phần, chia cổ tức ); Chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh Công ty hình thức để thực một hành vi sau : a Vi phạm pháp luật; b Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy tài chính xảy Cơng ty Hoàn thành nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hành Sửa đổi bổ sung (Bổ sung khoản 5, sửa khoản 5, tương ứng thành thành khoản 6, 7) sau: Điều 12 Nghĩa vụ cổ đơng Cổ đơng có nghĩa vụ sau : Tuân thủ Điều lệ Công ty quy chế Công ty; chấp hành quyết định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu quyết trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông Thanh toán tiền mua cổ phần đăng ký mua theo quy định; Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (như địa chỉ, chi tiết tài khoản ) một cách chính xác để bảo đảm giao dịch (mua, bán cổ phần, chia cổ tức ); Bảo mật thông tin Công ty cung cấp theo quy định Điều lệ Công ty pháp luật; sử dụng thông tin cung cấp để thực bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình; nghiêm cấm phát tán gởi thông tin Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác (Đ 119.5-LDN) Chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh Công ty hình thức để thực một hành vi sau : a Vi phạm pháp luật; b Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy tài chính xảy Cơng ty Hồn thành nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hành VI Sửa đổi Điều 13 : Đại hội đồng cổ đông Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty Kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông tổ chức năm một lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông quyết định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm dự toán cho năm tài chính tiếp theo Các kiểm tốn viên đợc lập mời dự họp để tư vấn cho việc thông qua báo cáo tài chính năm Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trường hợp sau: a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty; b Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo kiểm toán năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu bị một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; c Khi số thành viên Hội đồng quản trị ít ba (03) người; d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định tại Điều 11.3 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông văn Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng phải nêu rõ lý mục đích c̣c họp, có đủ chữ ký cổ đông liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều bản, phải có chữ ký tối thiểu mợt (01) cổ đơng có liên quan; e Ban kiểm sốt u cầu triệu tập c̣c họp nếu Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành đợng ngồi phạm vi quyền hạn mình; f Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hợi đồng quản trị cịn lại quy định tại Điều 13.3c nhận yêu cầu quy định tại Điều 13.3d Điều 13.3e b Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 13.4a thì thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm sốt phải thay thế Hợi đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 97.5 Luật Doanh nghiệp c Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hợi đồng cổ đơng theo quy định tại Điều 13.4b thì thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu quy định tại Điều 13.3d có quyền thay thế Hợi đồng quản trị, Ban kiểm sốt triệu tập họp Đại hợi đồng cổ đơng theo quy định Điều 97.6 Luật doanh nghiệp Trong trường hợp này, cổ đơng nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hợi đồng cổ đơng có quyền đề nghị quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục tiến hành kỳ họp Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty hồn lại Chi phí không bao gồm chi phí cổ đông chi tiêu tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể chi phí ăn lại Sửa đổi (Bỏ mục 13.3b, 13.3e, thay đổi 13.3c, 13.4) lại là: Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Đại hợi đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty Kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông tổ chức năm một lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông quyết định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm dự toán cho năm tài chính tiếp theo Các kiểm tốn viên đợc lập mời dự họp để tư vấn cho việc thông qua báo cáo tài chính năm Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trường hợp sau: a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty; b Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại ít số lượng thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật; ( Đ 140.1b-LDN) c Cổ đơng nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông văn Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng phải nêu rõ lý mục đích c̣c họp, có đủ chữ ký cổ đơng liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều bản, phải có chữ ký tối thiểu mợt (01) cổ đơng có liên quan; (Đ 115.2-LDN) d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại quy định tại Điều 13.3b nhận yêu cầu quy định tại Điều 13.3c b Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 13.4a thì thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm sốt phải thay thế Hợi đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 140.3 Luật Doanh nghiệp c Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hợi đồng cổ đông theo quy định tại Điều 13.4b thì thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu quy định tại Điều 13.3c có quyền thay thế Hợi đồng quản trị, Ban kiểm sốt triệu tập họp Đại hợi đồng cổ đông theo quy định Điều 140.4 Luật doanh nghiệp Trong trường hợp này, cổ đơng nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hợi đồng cổ đơng có quyền đề nghị quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục tiến hành kỳ họp Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành kỳ họp Đại hợi đồng cổ đơng Cơng ty hồn lại Chi phí không bao gồm chi phí cổ đông chi tiêu tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể chi phí ăn lại 10 VII Sửa đổi Điều 14 : Quyền và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Điều 14 Quyền và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông họp thường niên có quyền thảo luận thơng qua : a Báo cáo tài chính năm kiểm toán; b Báo cáo Hội đồng quản trị; c Báo cáo Ban kiểm soát; d Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty Đại hội đồng cổ đông họp thường niên bất thường thông qua quyết định vấn đề sau : a Thông qua báo cáo tài chính năm; b Thông qua định hướng phát triển Công ty; c Mức cổ tức toán hàng năm cho loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp quyền gắn liền với loại cổ phần Mức cổ tức khơng cao mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; d Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát ; e Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; f Loại cổ phần số lượng cổ phần phát hành cho loại cổ phần; g Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; h Tổ chức lại giải thể (thanh lý) Công ty định người lý; i Kiểm tra xử lý vi phạm Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho Cơng ty cổ đông Công ty; k Quyết định giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài chính gần kiểm tốn; l Cơng ty mua lại 10% mợt loại cổ phần phát hành; m Công ty chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với người quy định tại Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài chính gần kiểm toán; n Các vấn đề khác theo quy định Điều lệ quy chế khác Công ty Cổ đông không tham gia bỏ phiếu trường hợp sau : 11 a Thông qua hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng mợt bên hợp đồng; b Việc mua lại cổ phần cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng Tất nghị quyết vấn đề đưa vào chương trình họp phải đưa thảo luận biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Sửa đổi bổ sung : (Bổ sung 14.2f ) Điều 14 Quyền và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hợi đồng cổ đơng họp thường niên có quyền thảo luận thông qua : a Báo cáo tài chính năm kiểm toán; b Báo cáo Hội đồng quản trị; c Báo cáo Ban kiểm soát; d Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty Đại hội đồng cổ đông họp thường niên bất thường thông qua quyết định vấn đề sau : a Thông qua báo cáo tài chính năm; b Thông qua định hướng phát triển Công ty; c Mức cổ tức toán hàng năm cho loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp quyền gắn liền với loại cổ phần Mức cổ tức khơng cao mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; d Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát ; e Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; f Phê duyệt Quy chế quản lý nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt đợng Ban kiểm sốt; (Đ 138.2l –LDN) g Loại cổ phần số lượng cổ phần phát hành cho loại cổ phần; h Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; i Tổ chức lại giải thể (thanh lý) Công ty định người lý; k Kiểm tra xử lý vi phạm Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho Cơng ty cổ đông Công ty; l Quyết định giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài chính gần kiểm tốn; m Cơng ty mua lại 10% một loại cổ phần phát hành; 12 n Công ty chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với người quy định tại Điều 167.1 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài chính gần kiểm toán; o Các vấn đề khác theo quy định Điều lệ quy chế khác Công ty Cổ đông không tham gia bỏ phiếu trường hợp sau : a Thông qua hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng mợt bên hợp đồng; b Việc mua lại cổ phần cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng Tất nghị quyết vấn đề đưa vào chương trình họp phải đưa thảo luận biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông VIII Sửa đổi Điều 17 : Điều 17 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp theo trường hợp quy định tại Điều 13.4b Điều 13.4c Điều lệ Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực nhiệm vụ sau đây: a Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu quyết tại kỳ họp vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty; b Xác định thời gian địa điểm tổ chức kỳ họp; c Thông báo gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cổ đơng có quyền dự họp Thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông, đồng thời công bố phương tiện thơng tin Sở giao dịch chứng khốn, trang thông tin điện tử (website) Công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi ít mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo gửi chuyển một cách hợp lệ) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu quyết tại kỳ họp gửi cho cổ đông đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đơng tiếp cận 13 Cổ đơng nhóm cổ đơng đề cập tại Điều 11.3 Điều lệ có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải làm văn phải gửi cho Công ty ít ba ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần người nắm giữ, nợi dung đề nghị đưa vào chương trình họp Người triệu tập họp Đại hợi đồng cổ đơng có quyền từ chối đề xuất liên quan đến Điều 17.4 trường hợp sau: a Đề xuất gửi đến không thời hạn không đủ, không nội dung; b Vào thời điểm đề xuất, cổ đơng nhóm cổ đơng khơng có đủ ít 10% cổ phần phổ thông thời gian liên tục sáu (06) tháng theo quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này; c Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bàn bạc thông qua Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho vấn đề chương trình họp Trường hợp tất cổ đơng đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự tham dự thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, quyết định Đại hội đồng cổ đông trí thông qua coi hợp lệ, kể trường hợp việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không theo trình tự thủ tục nội dung biểu quyết chương trình Sửa đởi khoản 3, 4, 5b sau : Điều 17 Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp và thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp theo trường hợp quy định tại Điều 13.4b Điều 13.4c Điều lệ Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực nhiệm vụ sau đây: a Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu quyết tại kỳ họp vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty; b Xác định thời gian địa điểm tổ chức kỳ họp; c Thông báo gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cổ đơng có quyền dự họp 14 Thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông, đồng thời công bố phương tiện thơng tin Sở giao dịch chứng khốn, trang thông tin điện tử (website) Công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi ít hai mươi mốt (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo gửi chuyển một cách hợp lệ) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu quyết tại kỳ họp gửi cho cổ đông đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đơng tiếp cận (Điều 143.1 –LDN) Cổ đơng nhóm cổ đơng đề cập tại Điều 11.3 Điều lệ có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải làm văn phải gửi cho Công ty ít ba ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần người nắm giữ, nợi dung đề nghị đưa vào chương trình họp Người triệu tập họp Đại hợi đồng cổ đơng có quyền từ chối đề xuất liên quan đến Điều 17.4 trường hợp sau: a Đề xuất gửi đến không thời hạn không đủ, không nội dung; b Vào thời điểm đề xuất, cổ đơng nhóm cổ đơng khơng có đủ ít 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này; c Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bàn bạc thông qua Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho vấn đề chương trình họp Trường hợp tất cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự tham dự thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, quyết định Đại hội đồng cổ đông trí thông qua coi hợp lệ, kể trường hợp việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không theo trình tự thủ tục nội dung biểu quyết khơng có chương trình IX Sửa đởi khoản Điều 18 : Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng tiến hành họp có số cổ đông dự họp đại diện cho ít 51% số cổ phần có quyền biểu quyết Sửa lại là : 15 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng tiến hành họp có số cổ đơng dự họp đại diện cho 50% tổng số cổ phần có quyền biểu qút (Điều 155.1-LDN) X Sửa đởi khoản Điều 20 : Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông …… Các quyết định khác quy định tại khoản 2; Điều thông qua số cổ đông đại diện cho ít 51% tổng số phiếu biểu quyết tất cổ đông dự họp tán thành Sửa lại là : Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông …… Các quyết định khác quy định tại khoản 2; Điều thông qua số cổ đông đại diện cho 50% tổng số phiếu biểu quyết tất cổ đông dự họp tán thành ( Điều 148.2 -LDN) XI Sửa đổi Điều 31 : Điều 31 Thư ký Công ty Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị định một (01) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ điều khoản theo quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hợi đồng quản trị bãi nhiệm Thư ký Công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Chủ tịch Hợi đồng quản trị cũng bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy thời điểm Vai trò nhiệm vụ Thư ký Công ty bao gồm : Chuẩn bị cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hợi đồng cổ đơng theo u cầu Hợi đồng quản trị Ban kiểm sốt; Tư vấn thủ tục cuộc họp; Tham dự cuộc họp; Đảm bảo nghị quyết Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp; Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Thư ký cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Sửa lại là : 16 Điều 31 Người phụ trách quản trị Công ty Thư ký Công ty Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty với nhiệm kỳ điều khoản theo quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị để hỗ trợ công tác quản trị công ty Người phụ trách quản trị công ty không đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn báo cáo tài chính Cơng ty Người phụ trách quản trị cơng ty có quyền nghĩa vụ sau: a) Tư vấn Hội đồng quản trị việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định công việc liên quan Công ty cổ đông; b) Chuẩn bị c̣c họp Hợi đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; c) Tư vấn thủ tục cuộc họp; d) Tham dự cuộc họp; đ) Tư vấn thủ tục lập nghị quyết Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật; e) Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hợi đồng quản trị thành viên Ban kiểm sốt; g) Giám sát báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động công bố thông tin Công ty; h) Là đầu mối liên lạc với bên có quyền lợi liên quan; i) Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; k) Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật XII Sửa đổi khoản Điều 37: Điều 37 Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Cổ đơng nhóm cổ đơng đề cập Điều 11.3 Điều lệ có quyền trực tiếp qua người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đông chụp trích lục hồ sơ làm việc tại trụ sở chính Công ty Yêu cầu kiểm tra đại diện uỷ quyền cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đơng mà người đại diện mợt công chứng giấy uỷ quyền Sửa (từ “điều tra” thành “tra cứu” và khoản 1) lại là : 17 Điều 37 Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ Cổ đơng phổ thơng có quyền tra cứu sổ sách hồ sơ, cụ thể sau: a Cổ đơng phổ thơng có quyền xem xét, tra cứu trích lục thông tin tên địa liên lạc danh sách cổ đông có quyền biểu qút; u cầu sửa đổi thơng tin không chính xác mình; trích lục chụp Điều lệ công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; b Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thơng trở có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm năm, báo cáo Ban kiểm sốt, hợp đồng, giao dịch phải thơng qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Công ty; c Trường hợp đại diện ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đông nhóm cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy ủy quyền (Điều 115.1đ, 1e, 2a -LDN) … XIII Sửa đổi Điều 47 : Điều 47 Con dấu Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung dấu chính thức Công ty dấu khắc theo quy định pháp luật Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật Điều lệ Sửa lại (theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp) là: Điều 47 Dấu Công ty Dấu Công ty bao gồm dấu làm tại sở khắc dấu dấu hình thức chữ ký số theo quy định pháp luật giao dịch điện tử Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức nội dung dấu Công ty, đơn vị trực tḥc, văn phịng đại diện Công ty Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quy định việc sử dụng, quản lý lưu giữ dấu Cơng ty theo pháp luật hành CƠNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM CHỦ TỊCH NGUYỄN QUANG TUYẾN 18 ... Việt Nam nước Cợng hồ Xã hợi Chủ nghĩa Việt Nam i Hợi đồng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam j Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cafico Việt Nam k Đại hội. .. chức triệu tập kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Kỳ họp thường niên Đại hội đồng cổ đông quyết định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đặc biệt... Điều lệ Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị,