BẢNG THAM CHIẾU SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO -Số: … /2016/TTr-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng năm 2016 TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO Kính thưa Q Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Traphaco - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Luật chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội thơng qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động hành Công ty Cổ phần Traphaco; - Căn yêu cầu tổ chức hoạt động Công ty Trên sở thay đổi pháp luật tình hình hoạt động thực tế Công ty Cổ phần Traphaco, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi số điều khoản Điều lệ Công ty Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty nêu cụ thể Phụ lục kèm theo Tờ trình Ngoài sửa đổi Phụ lục 1, Điều lệ có sửa đổi chi tiết cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ số dẫn chiếu Điều lệ để đảm bảo tính thống hình thức nội dung Điều lệ (nhưng khơng làm thay đổi ý nghĩa) Sau xóa bỏ bổ sung thêm số Điều khoản thứ tự trật tự số Điều khoản Điều lệ thay đổi tương ứng Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thông qua Điều lệ Công ty Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày thay cho Điều lệ hành Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức rà sốt, hồn thiện ký ban hành Điều lệ Kính trình Đại hội xem xét thông qua Trân trọng TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ Khoản, Điều, Nội dung điều lệ Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung Khoản Điều 1: Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 c "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh d "Cán quản lý" Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Cơng ty Hội đồng quản trị phê chuẩn e "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Điều 4.17 Luật Doanh nghiệp f "Thời hạn hoạt động" thời hạn hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị g "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khoản Điều 1: Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a “Công ty” Công ty cổ phần Traphaco b “Cổ đông lớn” cổ đông sở hữu trực tiếp gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu Cơng ty c "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán loại quy định Điều Điều lệ d "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 e “Luật Chứng khốn” có nghĩa Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 f "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu g "Cán quản lý" Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn tùy thời điểm h "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán i "Thời hạn hoạt động" thời hạn hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ Căn pháp lý Ghi Bổ sung định nghĩa Công ty, Cổ đơng lớn, Luật chứng khốn làm rõ số khái niệm Khoản, Điều, Nội dung điều lệ Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung Căn pháp lý thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty thông qua nghị j "Việt Nam" nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều 3: Người đại diện theo pháp luật Công ty Khoản Điều 4: Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty Công ty Người đại diện theo pháp luật Công ty cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, tòa án quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật thực theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Quy chế quản trị Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định Điều lệ Điều 3: Lĩnh vực kinh doanh Công ty là: Điều 4: Lĩnh vực kinh doanh Công ty Điểm b Khoản o Thu mua, gieo trồng, chế biến dược liệu; o Tư vấn sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm; o Kinh doanh xuất nhập nguyên phụ liệu làm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm; sản phẩm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm o Sản xuất, buôn bán mỹ phẩm; o Sản xuất, buôn bán thực phẩm; o Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao Ghi Quy định rõ người đại diện theo pháp luật, quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật Sửa đổi rõ ràng hơn, thể ngành nghề công ty phép hoạt động Khoản, Điều, Nội dung điều lệ công nghệ lĩnh vực y, dược; o Sản xuất, buôn bán rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar); o Kinh doanh ngành nghề mà Pháp luật không cấm Khoản Điều 4: Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Khoản Điều 5: Công ty tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sửa vốn điều lệ quy định khoản Điều cho phù hợp với Nghị Đại hội đồng cổ đông đăng ký doanh nghiệp hành Khoản Điều 5: Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc kể từ ngày Cơng ty gửi thơng báo) để cổ đơng đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Cơng ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung Khoản Điều 5: Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Khoản Điều 6: Cơng ty thay đổi vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sửa đổi vốn điều lệ Công ty quy định khoản Điều cho phù hợp với số vốn điều lệ thực tế thay đổi theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Khoản Điều 6: Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi (20) ngày kể từ ngày Công ty gửi thông báo) để cổ đơng đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho cổ Căn pháp lý Ghi Sửa đổi lại câu từ phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp 2014 Sửa đổi lại câu từ phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp 2014 Bổ sung để rõ ràng Khoản, Điều, Nội dung điều lệ đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có chấp thuận khác trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá Điều 6: Chứng cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định Khoản Điều Chứng cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ (nếu cổ phiếu ghi danh) thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Mỗi chứng cổ phiếu ghi danh đại diện cho loại cổ phần Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn hai tháng (hoặc lâu theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp chứng sở hữu cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho công ty chi phí in chứng cổ phiếu Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung Căn pháp lý đông Công ty đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có chấp thuận khác trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Điều 7: Giấy chứng nhận cổ phần Khoản Điều 120 Cổ đông sở hữu cổ phần chưa lưu ký Công Luật doanh nghiệp ty cấp Giấy chứng nhận cổ phần tương ứng 2014 với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Giấy chứng nhận cổ phần phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Giấy chứng nhận cổ phần phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ (nếu cổ phiếu ghi danh) thông tin khác theo quy định khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn hai tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp Giấy chứng nhận cổ phần Người sở hữu cổ phần trả cho công ty chi phí in Giấy chứng nhận cổ phần khoản phí Trường hợp có sai sót nội dung hình thức Giấy chứng nhận cổ phần Ghi + Sửa chứng cổ phiếu thành Giấy chứng nhận cổ phần; + Bỏ chứng cổ phiếu vô danh theo Khoản Điều Điều lệ hành Cơng ty niêm yết, cổ phiếu đăng ký TTLKCK + Bổ sung quy định trường hợp cổ phiếu bị mất, hư hỏng thực theo khoản Điều 120 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể: cổ phiếu bị phải có cam đoan tiến hành tìm kiếm hết mức tìm lại Khoản, Điều, Nội dung điều lệ khoản phí Trường hợp chuyển nhượng số cổ phần ghi danh chứng cổ phiếu ghi danh, chứng cũ bị huỷ bỏ chứng ghi nhận số cổ phần lại cấp miễn phí Trường hợp chứng sở hữu cổ phiếu ghi danh bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh yêu cầu cấp chứng cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Công ty Người sở hữu chứng cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm việc bảo quản chứng công ty không chịu trách nhiệm trường hợp chứng bị cắp bị sử dụng với mục đích lừa đảo Hội đồng quản trị ban hành quy định Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Điều lệ Khoản Điều 8: Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung Căn pháp lý công ty phát hành quyền, lợi ích nghĩa vụ người sở hữu khơng bị ảnh hưởng Trường hợp Giấy chứng nhận cổ phần bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh yêu cầu cấp Giấy chứng nhận cổ phần sau thực công việc quy định khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp, đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty theo quy định Hội đồng quản trị Cổ đơng Cơng ty có trách nhiệm giữ Giấy chứng nhận cổ phần cẩn thận, không làm rách nát, hư hỏng, nhịe, mờ có trách nhiệm độc lập việc bảo quản Giấy chứng nhận cổ phiếu Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp Giấy chứng nhận cổ phiếu bị cắp bị sử dụng với mục đích lừa đảo Hội đồng quản trị ban hành quy định Giấy chứng nhận cổ phần việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán thị trường chứng khoán Điều lệ Khoản Điều 126 Khoản Điều 9: Tất cổ phần tự chuyển Luật doanh nghiệp nhượng trừ Điều lệ và/hoặc pháp luật có 2014 quy định khác quy định có hiệu lực nêu rõ Giấy chứng nhận cổ phần tương ứng Cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán và/hoặc lưu ký Trung tâm lưu ký chứng khoánthực chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn Ghi đem trả cơng ty để tiêu hủy; cổ phiếu có tổng mệnh giá 10 triệu đồng, trước tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật cơng ty u cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng hình thức khác sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.” + Sửa đổi cho rõ ràng đầy đủ hơn, phù hợp với quy định Pháp luật chứng khoán; + Bỏ cụm từ “Trung tâm giao dịch chứng khốn” khơng cịn phù hợp Khoản, Điều, Nội dung điều lệ Điều 9: Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền cịn lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Công ty theo quy định Thông báo toán nêu phải ghi rõ thời hạn toán (tối thiếu bảy ngày kể từ ngày gửi thơng báo), địa điểm tốn thơng báo phải ghi rõ trường hợp khơng tốn theo yêu cầu, số cổ phần chưa toán hết bị thu hồi Trường hợp yêu cầu thông báo nêu không thực hiện, trước toán đầy đủ tất khoản phải nộp, khoản lãi chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần Hội đồng quản trị chấp nhận việc giao nộp cổ phần bị thu hồi theo quy định Khoản Error! Reference source not found., và trường hợp khác quy định Điều lệ Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần quyền chào bán Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông cổ phần đó, Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung Căn pháp lý và/hoặc Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Khoản Điều 111 Điều 10: Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ Luật doanh nghiệp hạn cổ phần đăng ký mua, Hội 2014 đồng quản trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền cịn lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Công ty Thông báo toán nêu phải ghi rõ thời hạn toán (tối thiểu bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thơng báo), địa điểm tốn thơng báo phải ghi rõ trường hợp khơng tốn theo yêu cầu, số cổ phần chưa toán hết bị thu hồi Trường hợp yêu cầu thông báo nêu không thực hiện, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần Hội đồng quản trị chấp nhận việc giao nộp cổ phần bị thu hồi theo quy định khoản 4, Điều trường hợp khác quy định Điều lệ Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần chưa bántheo quy định khoản Điều 111 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đơng cổ phần đó, phải toán tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ không Ghi + Sửa đổi câu từ phù hợp với quy định Luật doanh nghiệp 2014; + Cổ phần chưa bán theo Luật doanh nghiệp 2014 cổ phần quyền chào bán chưa toán Khoản, Điều, Nội dung điều lệ Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung phải tốn tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ không 10% năm vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực toán Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi miễn giảm tốn phần tồn số tiền Thông báo thu hồi gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi Trong trường hợp phát sinh lý khách quan dẫn đến việc thông báo không gửi đến cổ đơng việc thu hồi khơng bị hiệu lực 10% năm vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực tốn Cổ đơng phải chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài khác cơng ty tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần họ Công ty thời gian nắm giữ sổ cổ phần Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi miễn giảm tốn phần tồn số tiền Thơng báo thu hồi gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi theo phương thức đảm bảo đến địa mà cổ đông đăng ký trước thời điểm thu hồi Trong trường hợp phát sinh lý khách quan dẫn đến việc thông báo không gửi đến cổ đơng việc thu hồi khơng bị hiệu lực Khoản Điều 13 Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Khoản Điều12 Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đơng; Khơng quy định Khoản Điều 13: Thực nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán Khoản Điều 13: Khoản Điều 14: Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có cao Cơng ty Đại hội cổ đơng thường quyền biểu quyết, quan có thẩm quyền cao Căn pháp lý Ghi Trùng với quy định Điều 12 Thông tư 155/2015/TT-BTC1 Khoản Điều 135, Câu cuối Khoản Điều 136 Khoản Điều 14 Luật doanh nghiệp Điều lệ sửa đổi Điều 26, 28 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khoán Khoản, Điều, Nội dung điều lệ Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung niên tổ chức năm lần Đại hội đồng Công ty Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn thường niên tổ chức năm (01) lần tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.Cuộc họpĐại hội đồng cổ đơng thường niên gia hạn, khơng q sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài theo đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận Cơ quan đăng ký kinh doanh.Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải lãnh thổ Việt Nam Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khơng tổ chức hình thức lấy ý kiến cổ đông văn Khoản Điều 13: Khoản Điều 14: Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài hàng năm ngân sách tài cho năm hàng năm dự tốn cho năm tài tiếp tài Các kiểm tốn viên độc lập theo Các kiểm toán viên độc lập mời tham mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc dự Đại hội để tư vấn cho việc thông qua báo thông qua báo cáo tài hàng năm cáo tài hàng năm Kiểm tốn viên đại diện cơng ty kiểm tốn phải mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để phát biểu ý kiến vấn đề liên quan đến Báo cáo tài năm trường hợp Báo cáo kiểm tốn có khoản ngoại trừ trọng yếu Khoản Điều 13: Khoản Điều 14: Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng đông bất thường trường hợp sau: cổ đông bất thường trường hợp sau: Căn pháp lý 2014 Ghi quy định Khoản Điều 19 Điều lệ hành Điều 35 Thông tư 121/2012/TT-BTC2 Điểm b, Khoản Điều 136 LDN 2014 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng Khoản, Điều, Nội dung điều lệ a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty; b Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo sáu (06) tháng quý báo cáo kiểm toán năm tài phản ánh vốn chủ sở hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; c Khi số thành viên Hội đồng quản trị số thành viên mà luật pháp quy định bị giảm 1/3 so với số quy định Điều lệ; d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Error! Reference source not found Error! Reference source not found Điều lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn kiến nghị Văn kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đông liên quan (văn kiến nghị lập thành nhiều để có đủ chữ ký tất cổ đơng có liên quan); e Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình; f Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Khoản Điều 14: Đại hội đồng cổ đơng thường niên có quyền thảo luận thơng qua: a Báo cáo tài kiểm tốn hàng năm; b Báo cáo Ban kiểm soát; c Báo cáo Hội đồng quản trị; Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/bổ sung Căn pháp lý Ghi a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty; b Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo sáu (06) tháng quý báo cáo kiểm tốn năm tài phản ánh vốn chủ sở hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; c Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên mà luật pháp quy định bị giảm phần ba (1/3) so với số quy định Điều lệ; d Cổ đông nhóm cổ đơng quy định Điều 11.3 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông văn kiến nghị Văn kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đơng liên quan (văn kiến nghị lập thành nhiều để có đủ chữ ký tất cổ đơng có liên quan); e Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 159 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình; f Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Khoản Điều 136 Khoản Điều 15: Đại hội đồng cổ đơng thường niên có quyền thảo Luật doanh nghiệp luận thông qua: 2014 a Báo cáo tài kiểm tốn hàng năm; b Báo cáo Ban kiểm soát; c Báo cáo Hội đồng quản trị; 10 ... NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ Khoản, Điều, Nội dung điều lệ Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/ bổ sung Khoản Điều 1: Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" vốn tất cổ đơng đóng... liên quan đến loại cổ phần đó; g Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; j Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi h Loại cổ phần số lượng cổ phần Công ty; phát hành cho loại cổ phần, việc chuyển k... động Công ty quy định Điều Điều lệ Căn pháp lý Ghi Bổ sung định nghĩa Công ty, Cổ đông lớn, Luật chứng khoán làm rõ số khái niệm Khoản, Điều, Nội dung điều lệ Khoản, Điều, Nội dung sau sửa đổi/ bổ