PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS – VIỆT NAM (Đính kèm Tờ trình số …) Ghi chú: - Các điều không nêu chi tiết phụ lục không thay đổi - Các nội dung đề xuất thay đổi mục “Quy định Điều lệ hành” dòng chữ thể dạng gạch chân - Các nội dung cần sửa đổi bổ sung mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” phần in nghiêng, bôi đậm - Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Thông tư 95/2017 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định 71/2017 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng - Nghị định 71/2017 Nghị số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng - Thông tư 155/2015 Thơng tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khốn Quy định Điều lệ hành Cơng ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005 Điều lệ, quy định Công ty, định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan nguyên tắc quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh Công ty Điều lệ sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty phiên họp thường niên Nội dung đề nghị sửa đổi Lý sửa đổi Công ty cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam Viết lại cho ngắn gọn, dễ hiểu tổ chức hoạt động theo Điều lệ này, quy định Luật Doanh nghiệp pháp luật hành có liên quan Điều lệ sở pháp lý cho việc tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam Điều lệ sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty phiên họp thường niên tổ chức thức vào ngày 15 tháng 06 năm 2018 tổ chức thức vào ngày 03 tháng năm 2016 CHƯƠNG I GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Điều Giải thích từ ngữ Trừ trường hợp điều khoản ngữ cảnh Điều lệ quy định khác, từ ngữ sau có nghĩa quy định đây: b "Vốn điều lệ" số vốn tất cổ đơng góp cam kết góp thời hạn định quy định khoản 1, Điều Điều lệ CHƯƠNG I GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Điều Giải thích từ ngữ Trừ trường hợp điều khoản ngữ cảnh Điều lệ quy định khác, từ ngữ sau có nghĩa quy định đây: b "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán loại đăng kí mua thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp quy định khoản 1, Điều 10 Điều lệ c "Điều lệ Điều lệ Công ty" Điều lệ tổ chức c "Điều lệ Điều lệ Công ty" Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vinalines Logistics VN hoạt động Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam Khơng có f "Luật Chứng khốn" Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán; f "Pháp luật" tất văn quy phạm pháp luật quy g "Pháp luật" tất văn quy phạm pháp luật định Điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật ban quy định Điều Luật ban hành văn quy phạm hành ngày 12/11/1996 pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 i "Người quản lý" thành viên Hội đồng quản trị, Tổng i "Người quản lý công ty" thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc chức danh quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm Khơng có j "Người điều hành cơng ty" Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng Theo quy định khoản 29, Điều Luật doanh nghiệp – Giải thích từ ngữ Sửa cụm từ viết tắt Bổ sung pháp luật Theo quy định khoản 18, Điều Luật doanh nghiệp – Giải thích từ ngữ Theo quy định khoản Điều Nghị định 71/2017 – Giải thích thuật ngữ k "Người có liên quan" cá nhân tổ chức l "Người có liên quan" cá nhân tổ chức Theo quy định khoản quy định khoản 17, Điều Luật Doanh quy định khoản 17, Điều Luật Doanh nghiệp, Điều Nghị định 71/2017 – Giải thích thuật ngữ nghiệp khoản 34 Điều Luật chứng khoán CHƯƠNG II NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Hình thức, tên, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện Công ty Công ty Vinalines Logistics - Việt Nam cơng ty cổ phần, có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam Công ty tổ chức hoạt động theo quy định Luật Doanh nghiệp quy định có liên quan pháp luật Điều lệ Cơng ty Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam công ty Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, thực quyền nghĩa vụ công ty theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Trụ sở Công ty : Điện thoại : 04 35772046/47 Fax : 04 35772046 Tổng Giám đốc đại diện theo Pháp luật Công ty CHƯƠNG II NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Hình thức, tên, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện Cơng ty Công ty Vinalines Logistics - Việt Nam cơng ty cổ phần, có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam Công ty tổ chức hoạt động theo quy định Luật Doanh nghiệp quy định có liên quan pháp luật Điều lệ Công ty Trụ sở Công ty : Điện thoại : 024 35772046/47 Fax : 024 35772046 Cơng ty có (01) người đại diện theo pháp luật Tổng Giám đốc đại diện theo Pháp luật Công ty Quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật quy định Điều lệ Quy chế nội quản trị cơng ty Cơng ty thành lập chi nhánh văn phịng đại Cơng ty thành lập chi nhánh văn phịng đại diện để thực mục tiêu kinh doanh Công ty diện để thực mục tiêu kinh doanh Công ty theo Nghị Hội đồng quản trị phạm vi theo Quyết định Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép luật pháp cho phép Bỏ Cơng ty cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam có tư cách pháp nhân, tổ chức hoạt động theo Điều lệ công ty Cập nhật mã vùng điện thoại Theo quy định Điều 13 Luật doanh nghiệp – Người đại diện theo pháp luật Theo quy định khoản Điều Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017 – Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty Điều Mục tiêu ngành nghề kinh doanh Công Điều Mục tiêu ngành nghề kinh doanh Công ty ty Ngành nghề kinh doanh khác công bố Cổng Bổ sung thêm ngành nghề thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia kinh doanh hợp pháp khác Công ty Phạm vi kinh doanh hoạt động Phạm vi kinh doanh hoạt động Theo quy định Điều Điều - Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất - Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất lệ mẫu – Phụ lục đính kèm hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh theo theo ngành nghề Công ty Thông tư 95/2017 – Phạm vi doanh nghiệp Điều lệ này, phù hợp với quy định công bố Cổng thông tin đăng ký doanh kinh doanh hoạt động của Pháp luật hành thực biện pháp thích nghiệp quốc gia Điều lệ này, phù hợp với quy Công ty hợp để đạt mục tiêu Công ty định Pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Điều Nguyên tắc tổ chức hoạt động Công ty Bỏ Điều khoản thực Điều Quyền Công ty theo quy định Luật Điều Nghĩa vụ Công ty doanh nghiệp CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU PHIẾU, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn hoạt động Vốn hoạt động Cơng ty gồm có: - Vốn điều lệ góp; - Vốn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác, cá nhân nước nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật hành; - Vốn huy động hình thức phát hành trái phiếu cơng ty, trái phiếu chuyển đổi hình thức huy động vốn khác theo quy định pháp luật hành; - Vốn tiếp nhận tổ chức, cá nhân nước nước để bổ sung cho vốn hoạt động Công ty theo quy định pháp luật hành; - Vốn tích lũy hình thành từ kết kinh doanh, dùng để mở rộng phát triển Cơng ty, góp vốn liên doanh, liên kết với cá nhân, tổ chức kinh tế nước nước theo quy định pháp luật hành Điều 14 Cổ đông sáng lập Công ty Cổ đông sáng lập Công ty TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN nắm giữ 51% vốn điều lệ Cơng ty Trụ sở chính: Số Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100104595 cấp ngày 07/07/2010 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội (Chuyển đổi từ Công ty nhà nước : Tổng công ty hàng hải Việt Nam theo định số 985/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 Thủ tướng Chính phủ) Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu Phụ lục số 01 đính kèm Điều lệ Phụ lục số 01 phần không tách rời Điều lệ Cổ đông sáng lập Công ty đương nhiên tư cách trường hợp sau: - Cổ đông tổ chức kết thúc hoạt động Điều Vốn điều lệ Điều Vốn điều lệ Đưa Danh sách cổ đông sáng lập vào Phụ lục I Điều 11 Tăng, giảm vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông Công ty định tăng vốn điều lệ Công ty thấy cần thiết thơng qua việc trích phần toàn lợi nhuận chưa phân phối bổ sung vào vốn điều lệ phát hành cổ phiếu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Việc giảm vốn Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đơng định sở vốn cịn lại Công ty đảm bảo Công ty hoạt động bình thường Điều 11 Tăng, giảm vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông Công ty định tăng vốn điều lệ Công ty thấy cần thiết thơng qua việc trích phần tồn lợi nhuận chưa phân phối bổ sung vào vốn điều lệ phát hành cổ phiếu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Việc giảm vốn Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đơng định sở vốn cịn lại Công ty đảm bảo Công ty hoạt động bình thường Cơng ty thay đổi mức vốn điều lệ (tăng, giảm vốn điều lệ) Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Theo quy định khoản 2, Điều Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 Điều Tăng, giảm vốn điều lệ Cơng ty tăng giảm vốn điều lệ sau có định Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định Điều lệ quy định có liên quan pháp luật Công ty phải bảo đảm Điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi cách hợp pháp để phản ánh việc tăng, giảm vốn điều lệ Các hình thức tăng vốn điều lệ Công ty: a Phát hành cổ phần công chúng, phát hành cổ phần riêng lẻ để huy động thêm vốn, kể trường hợp phát hành cổ phần để trả cổ tức; b Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành thành cổ phần (nếu có); c Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật; hình thức khác Đại hội đồng cổ đông định phù hợp với quy định Quy định Điều lệ hành thiếu số trường hợp làm tăng/giảm vốn điều lệ theo quy định Luật doanh nghiệp Luật Chứng khoán pháp luật có liên quan Các hình thức giảm vốn điều lệ Công ty: a Công ty mua lại hủy bỏ số lượng cổ phần phát hành có mệnh giá tương ứng với số vốn dự kiến điều chỉnh giảm; b Các hình thức khác theo quy định pháp luật c Việc giảm vốn điều lệ Công ty phải bảo đảm vốn điều lệ sau giảm không thấp vốn pháp định theo quy định pháp luật (nếu có) Điều 10 Cơ cấu vốn - Tỷ lệ vốn góp cổ đông sáng lập: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam góp 80.616.200.000 đồng (Tám mươi tỷ sáu trăm mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng), chiếm 8.061.620 cổ phần tương ứng với 56,72% vốn điều lệ - Tỷ lệ vốn góp cổ đơng khác: + Cổ đơng tổ chức: 11.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn), chiếm 1.100.000 cổ phần, tương ứng 7,74% vốn điều lệ; + Cổ đông cá nhân: 50.005.100.000 đồng (Năm mươi tỷ không trăm linh năm triệu trăm nghìn đồng) , chiếm 5.000.510 cổ phần, tương ứng 35,18% vốn điều lệ; + Cổ phiếu quỹ: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn), chiếm 50.000 cổ phần, tương ứng 0,36% vốn điều lệ Điều 16 Chào bán cổ phần Điều Chào bán cổ phần Công ty thực chào bán cổ phần theo định Chào bán cổ phần việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần quyền chào bán bán cổ phần Bỏ Cơng ty tổ chức đăng ký giao dịch số lượng cổ đơng tổ chức cá nhân thường xuyên thay đổi Theo quy định khoản Điều 122 Luật doanh nghiệp – Đại hội đồng cổ đông Việc chào bán cổ phần cách phát hành chứng khốn cơng chúng phải Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc chào bán thực theo quy định pháp luật chứng khoán Thời điểm, phương thức giá chào bán cổ phần số cổ phần quyền chào bán Hội đồng quản trị định Giá chào bán cổ phần không thấp giá thị trường thời điểm chào bán giá trị ghi sổ sách cổ phần thời điểm gần nhất, trừ trường hợp quy định Điều 125 Luật Doanh nghiệp trình hoạt động để tăng vốn điều lệ Chào bán cổ phần Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông chào bán số cổ phần cho tất cổ đơng phổ thơng theo tỷ lệ cổ phần có họ Cơng ty phải thực theo quy định Luật chứng khoán Việc mua, bán cổ phần coi hồn tất thủ tục thơng tin người mua cổ phần ghi đúng, ghi đủ vào Sổ đăng ký cổ đông Công ty; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông Công ty Sau cổ phần bán, Công ty phải phát hành trao cổ phiếu cho người mua Cơng ty bán cổ phần mà không trao cổ phiếu Trong trường hợp này, thông tin cổ đông phải ghi vào Sổ đăng ký cổ đông Công ty để chứng thực quyền sở hữu cổ phần cổ đông Cơng ty Cổ phần phổ thơng phải ưu tiên chào bán cho Chào bán cổ phần thực theo quy định pháp luật chứng khoán Luật doanh nghiệp Theo quy định khoản Điều 122 Luật doanh nghiệp – Chào bán cổ phần Công ty thực đăng ký thay đổi vốn điều lệ thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần Theo quy định khoản Điều 122 Luật doanh nghiệp – Chào bán cổ phần Chào bán cổ phần thực theo Theo quy định khoản hình thức sau đây: Điều 122 Luật doanh nghiệp – a Chào bán cho cổ đông hữu; Chào bán cổ phần b Chào bán công chúng; c Chào bán cổ phần riêng lẻ Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Điều 17 Chuyển nhượng cổ phần Tất cổ phần Công ty tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Tất cổ phiếu niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán chuyển nhượng theo quy định Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Trung tâm giao dịch chứng khốn cổ đơng hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Điều Chuyển nhượng cổ phần Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu đăng ký giao dịch/niêm yết Sở giao dịch chứng khoán chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Các cổ phần ưu đãi có điều kiện hạn chế chuyển nhượng chuyển nhượng điều kiện hạn chế chuyển nhượng hết hiệu lực Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan Theo quy định khoản Điều Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Theo quy định Điều Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tuw 95/2017 – Chuyển nhượng cổ phần Điều 20 Thu hồi cổ phần Một cổ phần bị thu hồi giao nộp trở thành tài sản Cơng ty bán, tái phân phối xử lý theo định Hội đồng quản trị Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ giá trị mệnh giá số cổ phần toán đủ theo quy định Điều 112 Luật Doanh nghiệp Điều 21 Cổ phiếu Chứng Công ty phát hành bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần Công ty gọi cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Trường hợp Công ty phát hành cổ phiếu dạng chứng cổ phiếu có loại: cổ phiếu ghi tên cổ phiếu không ghi tên Mọi cổ phiếu Công ty phát hành phải đóng dấu Cơng ty có chữ ký người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Cổ phiếu phải nêu rõ số lượng loại cổ phần có liên quan, số tiền tốn, họ tên người sở hữu (nếu cổ quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán quyền lợi khác theo quy định pháp luật Điều 12 Thu hồi cổ phần Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần quyền chào bán Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ giá trị mệnh giá số cổ phần toán đủ theo quy định Điều 112 Luật Doanh nghiệp Điều 13 Cổ phiếu Chứng Công ty phát hành bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần Công ty gọi cổ phiếu Trường hợp, cổ phiếu cấp dạng chứng phải có dấu công ty chữ ký người đại diện theo pháp luật công ty người ủy quyền Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp Trường hợp có sai sót nội dung hình thức cổ phiếu cơng ty phát hành quyền lợi ích người sở hữu khơng bị ảnh hưởng Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm thiệt hại sai sót gây 10 Theo quy định khoản Điều 10 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 – Thu hồi cổ phần Theo quy định Điều Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017 – Chứng nhận cổ phiếu Điều 120 Luật doanh nghiệp – Cổ phiếu Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty sở quyền hạn nhiệm vụ quy định Điều lệ hợp đồng lao động ký với Hội đồng quản trị; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Nhiệm kỳ Tổng giám đốc khơng q 05 (năm) năm; bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty sở quyền hạn nhiệm vụ quy định Điều lệ hợp đồng lao động ký với Hội đồng quản trị; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Nhiệm kỳ Tổng giám đốc không 05 (năm) năm; bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Điều 52 Quyền trách nhiệm Tổng giám đốc Điều 47 Quyền nghĩa vụ Tổng giám đốc Điều 53 Bộ máy giúp việc Thư ký Công ty Điều 48 Người điều hành khác Thư ký Công ty Công ty có Phó Tổng giám đốc Kế tốn Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp trưởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm bãi miễn thuận Hội đồng quản trị, Công ty tuyển dụng người điều hành khác với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý Công ty Hội đồng quản trị quy định Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Cơng ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức Cơng ty có Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm bãi miễn Thù lao, tiền lương, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng giám đốc Hội đồng quản trị định hợp đồng với người điều hành khác Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng giám đốc CHƯƠNG X BAN KIỂM SOÁT CHƯƠNG X BAN KIỂM SOÁT Điều 57 Thành phần nhiệm kỳ Điều 51 Thành phần nhiệm kỳ 36 Theo quy định Điều 34 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 – Người điều hành Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu bãi miễn thể thức bỏ phiếu kín trực tiếp Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 (năm) năm Thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Nhiệm kỳ Ban kiểm sốt 05 (năm) năm Thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Trong nhiệm kỳ có khuyết thành viên Ban kiểm sốt họp Đại hội đồng cổ đơng gần phải bầu bổ sung theo thể thức bỏ phiếu kín trực tiếp Các thành viên Ban kiểm soát bầu người số họ làm Trưởng ban kiểm soát để quản lý, điều hành hoạt động chung Ban kiểm soát Điều 58 Tiêu chuẩn điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến 30% đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; Thành viên Ban kiểm soát phải: Ban kiểm sốt Cơng ty gồm 03 (ba) thành viên Nhiệm Theo quy định Điều 163 kỳ Kiểm sốt viên khơng q 05 (năm) năm Kiểm Luật doanh nghiệp 2014 – Ban sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn kiểm sốt chế Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 (năm) năm Kiểm Sửa lại để thống thuật ngữ soát viên bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn Luật doanh nghiệp chế Các Kiểm soát viên bầu người số họ làm Trưởng ban kiểm soát để quản lý, điều hành hoạt động chung Ban kiểm soát Điều 52 Tiêu chuẩn điều kiện ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến 30% đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% trở lên đề cử đủ số ứng viên Kiểm sốt viên phải có điều kiện tiêu chuẩn sau: 37 Sửa lại để thống thuật ngữ Luật doanh nghiệp Sửa lại để thống thuật ngữ Luật doanh nghiệp Sửa lại để thống với quy định việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Theo quy định khoản - Thường trú Việt Nam; - Là cổ đông Công ty người đại diện theo uỷ quyền cổ đông tổ chức; - Lý lịch rõ ràng, có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt; - Có đủ lực hành vi dân sự; - Không phải vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác; - Không giữ chức vụ quản lý Công ty - Ban kiểm sốt phải có 01 (một) thành viên có chun mơn tài kế tốn thành viên nhân viên phận kế tốn, tài Cơng ty, thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Khơng có - Thường trú Việt Nam; - Lý lịch rõ ràng, có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt; - Có đủ lực hành vi dân sự; - Không phải vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác; - Không giữ chức vụ quản lý Cơng ty - Là kế tốn viên kiểm tốn viện - Khơng làm việc phận kế tốn, tài cơng ty; - Khơng thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực hiệm kiểm tốn báo cáo tài cơng ty 03 năm liền trước đó; - Trưởng ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách Công ty Điều 53 Công bố thông tin ứng viên Kiểm soát viên Trường hợp xác định trước ứng viên, thông tin liên quan đến ứng viên Kiểm soát viên đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Cơng ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Ứng viên Kiểm sốt viên phải có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm 38 Điều 20 Nghị định 71/2017 – Kiểm soát viên Bổ sung theo quy định khoản 1, Điều 19 Nghị định 71/2017 Kiểm sốt viên Thơng tin liên quan đến ứng viên Kiểm sốt viên cơng bố bao gồm nội dung tối thiểu sau đây: a Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b Trình độ học vấn; c Trình độ chuyên mơn; d Q trình cơng tác; e Các cơng ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên chức danh quản lý khác; f Báo cáo đánh giá đóng góp ứng viên cho Cơng ty, trường hợp ứng viên Kiểm sốt viên Cơng ty; g Các lợi ích có liên quan tới Cơng ty (nếu có); h Họ, tên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử ứng viên (nếu có); i Các thơng tin khác (nếu có) Điều 61 Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm Điều 56 Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên soát Trường hợp khuyết chức danh Trưởng ban kiểm sốt số thành viên Ban kiểm sốt lại cử người thay bầu thêm đủ số thành viên Ban kiểm soát quy định Điều lệ họp Đại hội đồng cổ đông gần Trường hợp khuyết thành viên Ban kiểm sốt có nghiệp vụ tài kế tốn, Ban kiểm sốt trao đổi với Hội đồng quản trị tạm thời cử người thay triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 39 Điều 60 Hoạt động Ban kiểm soát Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ban hành quy định họp hình thức hoạt động Ban kiểm sốt khơng họp 02 (hai) lần năm số lượng thành viên tối thiểu phải có họp 02 (hai) người Khơng có Khơng có Khơng có Điều 55 Hoạt động Ban kiểm soát Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt ban hành quy định họp hình thức hoạt động Ban kiểm sốt phải họp 02 lần năm, số lượng thành viên tham dự họp 2/3 số Kiểm soát viên CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 57 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực lợi ích cao Cơng ty Điều 58 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác phải cơng khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 159 Luật Doanh nghiệp quy định pháp luật khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ 40 Theo quy định Điều 23 Nghị định 71/2017 – Cuộc họp Ban kiểm soát Thêm điều theo quy định Điều 39 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 Thêm điều theo quy định Điều 40 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp khoản vay bảo lãnh nêu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hố trường hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng 41 giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác báo cáo tới Hội đồng quản trị Đồng thời, Hội đồng quản trị cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác công bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng thơng qua hợp đồng giao dịch này; Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác tổ chức, cá nhân có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan 42 Khơng có Điều 59 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Cơng ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành vụ kiện Công ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên đại diện Cơng ty ủy quyền người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên đại diện theo ủy quyền Cơng ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ 43 Thêm điều theo quy định Điều 41 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 CHƯƠNG XII CÁC CHẾ ĐỘ VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Khơng có kiện Cơng ty người khởi kiện) trường hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty; b Tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu CHƯƠNG XI CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 64 Cơng nhân viên cơng đoàn Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động người điều hành doanh nghiệp Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành CHƯƠNG XIII NĂM TÀI CHÍNH, PHÂN CHIA LỢI CHƯƠNG XIII NĂM TÀI CHÍNH, PHÂN CHIA 44 Bổ sung theo quy định Điều 43 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 – Cơng nhân viên cơng đồn NHUẬN VÀ LẬP QUỸ Điều 66 Năm tài Năm tài Công ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào 31 tháng 12 hàng năm Năm tài ngày Cơng ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Điều 67 Trích lập quỹ Các quỹ khác Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ Hội đồng quản trị, mức trích Đại hội đồng cổ đơng định uỷ quyền cho Hội đồng quản trị định Điều 68 Cổ tức Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức phải trả cổ phần, thời hạn hình thức trả, chậm 30 (ba mươi) ngày trước lần trả cổ tức Thông báo trả cổ tức gửi đến cổ đông chậm 10 (mười) ngày trước thực trả cổ tức Thông báo có nội dung quy định pháp luật … Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán tiến hành thơng qua cơng ty chứng khoán trung tâm lưu ký 10 Căn Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thông qua định quy định ngày cụ thể (ngày khoá sổ) làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh Cơng ty mà theo người đăng ký với tư cách LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP QUỸ Điều 65 Năm tài Năm tài Cơng ty ngày 01 tháng 01 Quy định năm tài đầu kết thúc vào 31 tháng 12 hàng năm tiên khơng cịn giá trị áp dụng Điều 66 Trích lập quỹ Đại hội đồng cổ đông định uỷ quyền cho Hội đồng quản trị định việc trích quỹ Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi,… Điều 67 Cổ tức Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức phải trả cổ phần, thời hạn hình thức trả, chậm 30 (ba mươi) ngày trước lần trả cổ tức Thông báo trả cổ tức gửi đến cổ đông chậm 15 (mười lăm) ngày trước thực trả cổ tức Thơng báo có nội dung quy định pháp luật Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết Trung tâm lưu ký chứng khốn tiến hành thơng qua cơng ty chứng khốn Trung tâm lưu ký chứng khoán 10 Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Hội đồng quản trị thơng qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đơng Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đông người sở 45 Sửa lại thứ tự xếp câu Theo quy định khoản Điều 132 Luật doanh nghiệp – Cổ tức Theo quy định khoản Điều 44 Điều lệ mẫu – Thông tư 95/2017 – Phân phối lợi nhuận Theo quy định khoản Điều 44 Điều lệ mẫu – Thông tư 95/2017 – Phân phối lợi nhuận cổ đông người sở hữu chứng khoán khác hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ tức, lãi quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông phiếu, nhận thơng báo tài liệu khác Ngày khố sổ báo tài liệu khác ngày vào thời điểm trước việc nhận quyền lợi thực Điều không ảnh hưởng tới quyền lợi hai bên giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chứng khoán liên quan CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, HỆ CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, CHẾ ĐỘ THỐNG KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN Điều 71 Hệ thống kế tốn Hệ thống kế tốn Cơng ty sử dụng hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) hệ thống kế toán Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Điều 72 Kiểm tốn Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Cơng ty kiểm tốn độc lập phép hoạt động hợp pháp Việt Nam định để tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng Theo quy định Điều Điều lệ mẫu – Thông 95/2017 – Chế độ kế toán Điều 70 Chế độ kế toán Theo quy định Điều Điều lệ mẫu – Thơng 95/2017 – Chế độ kế tốn Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng chế độ kế toán Theo quy định Điều Việt Nam (VAS) chế độ kế toán Điều lệ mẫu – Thông 95/2017 – Chế độ kế tốn Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lưu Theo quy định Điều giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật kế toán Điều lệ mẫu – Thông pháp luật liên quan Những hồ sơ phải xác, cập 95/2017 – Chế độ kế tốn nhật có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Điều 71 Kiểm toán Đại hội đồng cổ đông thường niên định công Theo quy định Điều ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách công Điều lệ mẫu – Thông ty kiểm toán độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị 95/2017 – Kiểm toán định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài 46 47 tư 47 tư 47 tư 47 tư 50 tư quản trị Đối với năm tài đầu tiên, Hội đồng quản trị định công ty kiểm toán để tiến hành hoạt động kiểm toán Cô ng ty sau sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Kiểm toán viên thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến họp vấn đề có liên quan đến kiểm tốn CHƯƠNG XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, BÁO CÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 73 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý Công ty phải chuẩn bị báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải kiểm toán theo quy định Điều 72 Điều lệ thời hạn 90 (chín muơi) ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đơng thơng qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn (đối với cơng ty niêm yết) quan đăng ký kinh doanh Công ty phải lập công bố báo cáo sáu tháng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với công ty niêm yết) nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm toán độc lập sau kết thúc năm tài Kiểm tốn viên độc lập thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến họp vấn đề có liên quan đến kiểm toán CHƯƠNG XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, BÁO CÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 72 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý Công ty phải chuẩn bị báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải kiểm toán theo quy định Điều 71 Điều lệ thời hạn theo quy định pháp luật kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm kiểm tốn cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với công ty niêm yết, đăng ký giao dịch) quan đăng ký kinh doanh Công ty phải lập công bố báo cáo sáu tháng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn (đối với cơng ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) nộp cho quan thuế hữu 47 Theo quy định Điều 48 Điều lệ mẫu – Thông tư 95/2017 – Báo cáo tài năm, sáu tháng, quý Theo quy định Điều 48 Điều lệ mẫu – Thông tư 95/2017 – Báo cáo tài năm, sáu tháng, quý doanh theo quy định Luật doanh nghiệp Nếu Cơng ty có trang thơng tin điện tử báo cáo tài kiểm tốn, báo cáo quý sáu tháng Công ty phải cơng bố trang thơng tin điện tử Khơng có CHƯƠNG XXII CÁC QUY ĐỊNH KHÁC Điều 89 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 22 Chương 89 Điều, Mục lục được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam trí thơng qua ngày 03 tháng năm 2007 (được sửa đổi bổ sung lần Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 03/06/2016) có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật doanh nghiệp Nếu Cơng ty có trang thơng tin điện tử báo cáo tài kiểm tốn, (báo cáo q sáu tháng công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) Công ty phải công bố trang thông tin điện tử CHƯƠNG XVI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 76 Gia hạn hoạt động Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy (07) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu việc gia hạn hoạt động Công ty theo đề nghị Hội đồng quản trị Thời hạn hoạt động gia hạn có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông thông qua CHƯƠNG XXI CÁC QUY ĐỊNH KHÁC Điều 86 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 21 Chương 86 Điều Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam trí thơng qua ngày 03 tháng năm 2007, sửa đổi bổ sung lần Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 15/06/2018 có hiệu lực kể từ ngày thông qua Bổ sung Phụ lục Thông tin cổ đông sáng lập 48 Theo quy định Điều 48 Điều lệ mẫu – Thông tư 95/2017 – Báo cáo tài năm, sáu tháng, quý Bổ sung theo quy định Điều 53 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thơng tư 95/2017 – Gia hạn hoạt động Cập nhật số Điều ngày thông qua Điều lệ sửa đổi ngày thành lập Công ty cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam Một số điều chỉnh chi tiết khác cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt số dẫn chiếu Điều lệ để đảm bảo tính thống hình thức, nội dung Điều lệ khơng làm thay đổi nội dung Điều, Khoản 49