ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn cứ: - Luật doanh nghiệp Luật chứng khoán hành; - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2017 quản trị công ty công ty đại chúng; - Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; - Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau gọi tắt “Điều lệ”), cụ thể sau: Bãi bỏ quy định khái niệm “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” quy định khoản 1.1.16, Điều – [Định nghĩa giải thích] Điều lệ Các tiêu chuẩn điều kiện “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” quy định bổ sung Điều 45 Điều lệ Bổ sung quy định khoản 18.1.1, Điều 18 – [Mua lại cổ phần] để phù hợp với quy định Luật chứng khoán văn hướng dẫn thi hành: “Điều 18: Mua lại cổ phần 18.1 Mua lại cổ phần theo định ACV 18.1.1 ACV mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng điều kiện sau: a) Hội đồng quản trị định thông qua trường hợp mua lại không mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông chào bán mười hai (12) tháng; b) ACV mua lại cổ phiếu phổ thông dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt từ 25% tổng số cổ phiếu loại lưu hành ACV trở lên phải thực chào mua công khai; c) Tổng số cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ, tất đợt mua lại, không vượt 30% số cổ phiếu phổ thông lưu hành Sắp xếp lại nội dung bổ sung tiêu chuẩn điều kiện “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” vào Điều 45 Điều lệ theo quy định Luật doanh nghiệp 2014: “Điều 45: Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 45.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật; b) Hiểu biết tuân thủ pháp luật; Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ACV không thiết phải cổ đông ACV c) Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời thành viên Hội đồng quản trị 03 công ty khác d) Không phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha ni, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột cổ đông lớn ACV; người quản lý ACV công ty ACV 45.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Không phải người làm việc cho ACV, công ty ACV; người làm việc cho ACV, công ty ACV 03 năm liền trước đó; b) Khơng phải người hưởng lương, thù lao từ ACV, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; c) Không phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha ni, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột cổ đông lớn ACV; người quản lý ACV công ty ACV; d) Không phải người trực tiếp gián tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu ACV; đ) Khơng phải người làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt ACV 05 năm liền trước 45.3 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị việc khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khoản 45.2 Điều đương nhiên khơng cịn thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông gần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thay thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận thông báo thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.” Trân trọng kính trình./ ... hành Sắp xếp lại nội dung bổ sung tiêu chuẩn điều kiện “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” vào Điều 45 Điều lệ theo quy định Luật doanh nghiệp 2014: ? ?Điều 45: Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên... quản trị việc khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khoản 45.2 Điều đương nhiên khơng cịn thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện Hội đồng quản trị phải... thành viên độc lập Hội đồng quản trị khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông gần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thay thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời hạn