CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Ký ngày: 23/10/2020 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI Ký ngày: 23/10/2020 15:26:20 PHỤ LỤC (Kèm theo Tờ trình số: 09/2020/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2020) NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY I Sửa đổi, bổ sung phần nội dung Điều lệ TT Nội dung hành Điều 13 Đại hội đồng cổ đông 13.1 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan có thẩm quyền cao Cơng ty Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông không sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông lãnh thổ Việt Nam Trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức đồng thời nhiều địa điểm khác địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông xác định nơi chủ tọa tham dự họp Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Ghi 13.1 Đại hội đồng cổ đơng gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan có thẩm quyền cao Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông không sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Đề nghị bổ sung sửa đổi điều khoản Điều lệ tổ chức Đại hội đồng cổ đơng hình thức trực tuyến, thực bỏ phiếu điện tử 13.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức văn hình thức trực tiếp Địa điểm lãnh thổ Việt Nam hình thức họp trực tuyến bỏ phiếu điện tử Trường hợp tổ chức họp trực tuyến, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông xác định trụ sở Công ty 13.2 Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội 13.3 Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp cổ đông thường niên lựa chọn hình thức tổ chức, địa - Các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn điểm phù hợp sửa đổi bổ sung phần đề theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, đặc bôi đậm biệt thông qua báo cáo tài hàng năm ngân sách tài cho năm tài - Các nội dung không bôi đậm không thay đổi Điều 17 Triệu tập họp, chương trình họp thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 17.2 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực công việc sau đây: 17.2.5 Xác định thời gian địa điểm tổ chức Đại hội; 17.2.5 Xác định thời gian, hình thức tổ chức địa điểm tổ chức Đại hội; Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ 18.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành đông 18.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp (tham dự trực tiếp tham dự có số cổ đơng dự họp đại diện cho năm mươi mốt trực tuyến bỏ phiếu điện tử) đại diện cho năm phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, mươi mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu tỷ lệ khác cao quyết, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu tỷ lệ khác cao 19.2.a Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp, Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu bàn thảo biểu nội dung họp họp Đại hội đồng cổ đông phương thức biểu trực tiếp họp, biểu 19.2 Trừ trường hợp quy chế làm việc Đại hội có quy họp trực tuyến, biểu điện tử, gửi định khác, tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp phiếu biểu qua thư, fax thư điện tử cho cổ đông đại diện ủy quyền có quyền phương thức khác theo quy định pháp luật Quy chế biểu thẻ biểu quyết, có ghi số đăng ký, Đại hội họ tên cổ đông, họ tên đại diện uỷ quyền 19.2.b Trường hợp Đại hội tổ chức hình số phiếu biểu cổ đơng Trừ trường hợp thức dự họp trực tiếp, tiến hành đăng ký cổ đông, Đại hội thông qua phương án biểu khác, tiến Công ty cấp cho cổ đông đại diện ủy hành biểu Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, có thu trước, số thẻ phản đối/không tán thành nghị ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán uỷ quyền số phiếu biểu cổ đơng thành hay phản đối/khơng tán thành để định 19.2.c Trường hợp Đại hội đồng cổ đơng tổ chức hình thức trực tuyến bỏ phiếu điện tử, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử Đại hội đồng cổ đông 19.11 Trong Điều lệ (trừ hoàn cảnh yêu cầu khác), cổ đông coi tham gia Đại hội địa (Đề nghị bỏ mục này) điểm Đại hội Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông đông 20.1 Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung sau thơng qua có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp (các cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đơng) tán thành, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu tỷ lệ khác cao hơn: 20.1.1 Sửa đổi bổ sung Điều lệ; 20.1.2 Loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán; 20.1.3 Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; 20.1.4 Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty; 20.1.5 Giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty tính theo Báo cáo tài kỳ gần kiểm tốn; 20.1.6 Tổ chức lại, giải thể Cơng ty 20.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị hình thức biểu trực tiếp biểu trực tuyến họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến Cổ đông văn i Trừ trường hợp quy định Mục ii đây, định Đại hội đồng cổ đơng thơng qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu Cổ đơng có quyền biểu dự họp (các cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua Đại diện theo ủy quyền Người ủy quyền dự họp có mặt Đại hội đồng cổ đông trường hợp tổ chức họp trực tiếp trực tuyến), từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu Cổ đơng có quyền biểu (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản) chấp thuận ii Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến vấn đề thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu Cổ đơng có quyền biểu dự họp (các cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua Đại diện theo ủy quyền Người ủy quyền dự họp có mặt Đại hội đồng cổ đông trường hợp tổ chức họp trực tiếp trực tuyến), từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu Cổ đơng có quyền biểu (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản) chấp thuận: 20.2 Các định khác thơng qua có từ năm mươi mốt phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp (các cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông) tán thành, trừ trường hợp quy định Khoản 20.1, Khoản (1) Sửa đổi bổ sung Điều lệ; 20.3 Khoản 20.4 Điều trừ trường hợp quy (2) Loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán; định Khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp trừ (3) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; trường hợp pháp luật có quy định khác (4) Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty; (5) Giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài kỳ gần kiểm toán; (6) Tổ chức lại, giải thể Công ty Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 10 21.2 Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đơng tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết/quyết định Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu phải gửi mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu phải gửi mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến Điều 25 Quyền hạn nghĩa vụ Hội đồng quản trị Thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông văn Bổ sung nội dung HĐQT 25.2.7 Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu 25.2.7 Xem xét, định triển khai thực việc xem xét, định chuyển đổi thành cổ phiếu chứng quyền cho phép phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đề xuất việc phát thực việc phát hành người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; hành trái phiếu chuyển đổi trái phiếu kèm chứng trái phiếu doanh nghiệp quyền; II Sửa đổi nội dung PHỤ LỤC 01 - ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH Nội dung hành Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Ghi Địa trụ sở chính: Địa trụ sở chính: Tầng 5, Toà nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, Tầng 14, Toà nhà Peakview Tower, số 36 phố phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Hồng Cầu, phường Ơ Chợ Dừa, quận Đống Đa, Việt Nam Thay đổi địa Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 024.35537188 Điện thoại: 024.35537188 trụ sở Fax: 024.35537168 Fax: 024.35537168 Công ty E-mail: congtyhanic@gmail.com E-mail: info@shn.com.vn Website: shn.com.vn Website: shn.com.vn III Sửa đổi nội dung PHỤ LỤC 02 – CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY Nội dung hành I DANH SÁCH CHI NHÁNH: Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung I Ghi DANH SÁCH CHI NHÁNH: Chi nhánh đào tạo cung ứng nhân lực Quốc tế - Công ty Cổ Bỏ nội dung chi nhánh Bắc Giang phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội Giấy phép ĐKKD số: 0102287094-009 Phòng ĐKKD – Sở KHĐT tỉnh Bắc Giang cấp ngày: 20/6/2016 Chi nhánh Bắc Giang hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động Địa chi nhánh: Số 17, đường Nguyễn Văn Cứ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang III DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH I DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Tầng 6, Tịa nhà Geleximco, 36 phố Hồng Cầu, phường Ơ Chợ Khơng có Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Địa điểm kinh doanh thay đổi thành trụ sở Cơng ty từ tháng năm 2020 IV Bổ sung nội dung PHỤ LỤC 03 – NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY STT Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung Mã ngành Khai thác thu gom than cứng 0510 Khai thác thu gom than non 0520 Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5210 Bốc xếp hàng hóa 5224 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229