NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM 1 NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc[.]
NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khố XIV thơng qua ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020); - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khố XIV thơng qua ngày 26/11/2019 (Luật Chứng khoán 2020); - Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán (Nghị định 155 năm 2020); - Căn Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng (Thông tư 116 năm 2020) STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ Sửa đổi phù hợp với Điểm đ, Khoản 1, Điều Khoản 5: Khoản 5: 115, Luật doanh Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin liên quan đến cổ Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin tên địa liên lạc nghiệp năm 2020 đông Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội danh sách cổ đơng có quyền biểu quyết; u cầu sửa đổi thông đồng cổ đông yêu cầu sửa đổi thơng tin khơng xác; tin khơng xác mình; ĐIỀU 24: QUYỀN CỦA CỔ ĐƠNG ĐIỀU 24: QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG ĐIỀU 24: QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG Sửa đổi nhằm rõ ràng phù hợp thực tế, Khoản 9.1: Khoản 9.1: tránh tranh cãi Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thực sau phổ thơng có quyền sau: thơng có quyền sau: ĐIỀU 24: QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG 9.1 Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị theo quy 9.1 Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị theo quy định định Điều lệ này, Quy chế nội quản trị công ty Luật Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này, Quy chế quản trị công ty; Doanh nghiệp; Các cổ đơng phổ thơng hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Các cổ đông phổ thơng hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội quản trị phải thơng báo việc họp nhóm cho cổ đông dự họp đồng quản trị phải thơng báo việc họp nhóm cho cổ đơng biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông; dự họp biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông; Căn số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đơng nhóm Căn số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Trường hợp số ứng cử viên cổ đông quy định khoản quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ cổ đơng nhóm cổ đông đề cử thấp số ứng cử viên mà cử theo định Đại hội đồng cổ đông số ứng cử viên cịn họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đông lại Hội đồng quản trị cổ đông khác đề cử theo qui định số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị cổ đông Điều 40 Điều lệ khác đề cử ĐIỀU 30: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐIỀU 30: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Khoản 5.1 khoản 6: Khoản 5.1 khoản 6: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 5.1 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập lại quy định khoản 4.3 Điều Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định khoản 5.1 Điều Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại phát sinh Công ty 5.1 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập lại quy định khoản 4.3 Điều Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định khoản 5.1 Điều Chủ tịch Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại phát sinh Công ty Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng đơng dự họp đại diện 50% tổng số cổ phần có quyền dự họp đại diện 50% tổng số cổ phần có quyền biểu biểu 6.1 Trường hợp họp lần thứ khơng có đủ số lượng cổ đơng 6.1 Trường hợp họp lần thứ khơng có đủ số lượng cổ cần thiết vòng 60 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đông cần thiết vòng 60 phút kể từ thời điểm xác định khai họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp huỷ họp mạc họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp Thông báo mời họp lần thứ hai gửi thời hạn 30 ngày huỷ họp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải triệu kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ tập lại vòng 30 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai Đại hội đồng cổ đông lần thứ Cuộc họp Đại hội đồng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 33% tổng số phiếu cổ đông triệu tập lần thứ hai tiến hành có số cổ đơng dự biểu họp đại diện 33% tổng số phiếu biểu 6.2 Trường hợp họp lần thứ hai khơng có đủ số lượng cổ đơng 6.2 Trường hợp họp lần thứ hai khơng có đủ số lượng cổ cần thiết vòng 60 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đông cần thiết vòng 60 phút kể từ thời điểm xác định khai họp Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp huỷ họp Sửa đổi phù hợp với Khoản 2, Điều 140, Luật doanh nghiệp năm 2020 NỘI DUNG HIỆN TẠI NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI CĂN CỨ PHÁP LÝ mạc họp Đại hội đồng cổ đông, họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba triệu tập vịng 20 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành khơng phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp, coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề dự kiến phê chuẩn họp Đại hộ đồng cổ đông lần thứ Thông báo mời họp lần thứ ba phải gửi thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai Trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp, coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề dự kiến phê chuẩn họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ Sửa đổi phù hợp với Khoản 1, Điều 141 Khoản 1, Điều 143, Luật doanh nghiệp năm 2020 STT ĐIỀU 31: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI HỘI ĐIỀU 31: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG Sửa đổi phù hợp với thực tế ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG Khoản mục 6: Khoản mục 6: Thay đổi điều kiện phát hành cổ phiếu/trái phiếu cho đối tác Thay đổi điều kiện phát hành cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho chiến lược đối tác chiến lược ĐIỀU 32: TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐIỀU 32: TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÔNG Khoản 2.1: Khoản 2.1: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực nhiệm vụ sau đây: nhiệm vụ sau đây: 2.1 Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự biểu 2.1 Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Thông tin việc lập Danh biểu họp Đại hội đồng cổ đông Thông tin việc sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng phải lập Danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng công bố thông tin tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng cổ đông phải công bố thông tin tối thiểu hai mươi (20) ngày ký cuối Danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại trước ngày đăng ký cuối Danh sách cổ đơng có quyền tham hội đồng cổ đông lập không mười (10) ngày trước ngày dự họp Đại hội đồng cổ đông lập không sớm gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Việc ủy quyền cho năm (5) ngày làm việc trước ngày gửi thông báo mời họp Đại người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định hội đồng cổ đông Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp Sửa đổi phù hợp với Khoản 1, Điều 141, Luật doanh nghiệp năm 2020 STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ hội đồng cổ đông thực theo quy định khoản Điều 144 Luật Doanh Sửa đổi phù hợp với Khoản 1, Điều 143, Luật doanh nghiệp năm 2020 ĐIỀU 32:TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐIỀU 32:TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG ĐƠNG Khoản 3: Khoản 3: Thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất đông đồng thời công bố phương tiện thông tin Ủy ban cổ đông đồng thời công bố phương tiện thơng tin Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khốn, trang thơng Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, trang tin điện tử Công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải thông tin điện tử Công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ gửi chậm hai mươi mốt (21) ngày trước ngày họp Đại đông phải gửi chậm mười lăm (15) ngày trước ngày hội đồng cổ đơng, tính từ ngày mà thông báo gửi chuyển họp Đại hội đồng cổ đơng, tính từ ngày mà thơng báo gửi cách hợp lệ, trả cước phí bỏ vào hòm thư chuyển cách hợp lệ, trả cước phí bỏ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng, tài liệu liên quan vào hịm thư Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, đến vấn đề biểu họp gửi cho cổ tài liệu liên quan đến vấn đề biểu họp đông đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong gửi cho cổ đông đăng trang thông tin điện tử trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thông tin điện thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải tử để cổ đơng tiếp cận nêu rõ địa trang thông tin điện tử để cổ đông tiếp cận ĐIỀU 33: THỂ THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP VÀ BIỂU ĐIỀU 33: THỂ THỨC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP VÀ BIỂU Sửa đổi phù hợp với Khoản 5, Điều 146, QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Luật doanh nghiệp Khoản 14: Khoản 14: năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề đề chương trình họp Khi tiến hành biểu nội dung chương trình Việc biểu tiến hành họp, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ phản biểu tán thành, không tán thành khơng có ý kiến đối nghị thu sau, cuối kiểm phiếu tập hợp Kết kiểm phiếu chủ tọa công bố trước bế mạc số cổ phần có quyền biểu tán thành, không tán thành, họp; STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ khơng có ý kiến Tổng số cổ phần có quyền biểu tán thành, phản đối vấn đề khơng có ý kiến, Chủ tọa thông báo công khai sau tiến hành biểu vấn đề ĐIỀU 34: THƠNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐIỀU 34: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG Khuyến nghị sửa đổi phù hợp với thực tế, dễ ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP thực sau Khoản mục 9: Khoản mục 9: phát hành Trái phiếu 3.9 Thay đổi điều kiện phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho đối 3.9 Thay đổi điều kiện phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển không chuyển đổi tác chiến lược; đổi cho đối tác chiến lược; ĐIỀU 34: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐIỀU 34: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG Sửa đổi phù hợp với Điều 59, Điều 72, Dự ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP thảo Điều lệ sửa đổi Không qui định Khoản mục 13, 14: PNJ 3.13 Gia hạn thời gian hoạt động; 3.14 Hợp đồng giao dịch qui định khoản 11, Điều 59 Điều lệ 10 ĐIỀU 34: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐIỀU 34: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG Bổ sung để thuận tiện công tác bầu ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP cử sau này; Khoản 4: Khoản 4: Phù hợp với Khoản 3, Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực Điều 148, Luật doanh theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số nghiệp năm 2020 tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị cổ thành viên bầu Hội đồng quản trị cổ đơng có quyền dồn đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu hết phần tổng số phiếu bầu cho cho ứng cử viên Người trúng cử thành ứng cử viên Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị xác viên Hội đồng quản trị xác định theo số phiếu bầu tính từ định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định đủ số thành viên quy định Điều lệ Công ty Điều lệ Cơng ty Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị quản trị tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu bầu ngang lựa chọn theo quy chế bầu cử ngang lựa chọn theo quy chế bầu cử Lưu ý, trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, số ứng viên nhỏ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực theo phương thức bầu dồn phiếu thực theo phương thức biểu (tán thành, không tán thành, khơng có ý kiến) Tỷ lệ biểu thông qua theo phương thức biểu thực theo Khoản Điều 34 Điều lệ Công ty Khoản 10, Điều 36 Điều lệ Công ty 11 ĐIỀU 35: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐIỀU 35: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Phù hợp với thực tế qui định công bố thông Khoản 3: Khoản 3: thị trường chứng Biên Đại hội đồng cổ đông phải công bố trang Biên Đại hội đồng cổ đông phải cơng bố trang điện khốn điện tử Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) tử Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông 12 ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN Sửa đổi phù hợp với Khoản 2, Điều 149, VĂN BẢN BẢN Luật doanh nghiệp Khoản Khoản năm 2020; Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Phù hợp với thực tế, định Đại hội đồng cổ đơng tài liệu giải trình dự thảo định Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo thuận tiện công tác định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo định tài định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo định tài liệu giải Lấy ý kiến văn liệu giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa đăng sau địa đăng ký cổ đông Hội đồng quản trị phải đảm ký cổ đông Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu lý để xem xét biểu phải gửi mười lăm (15) ngày phải gửi mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến phiếu lấy ý kiến STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ 13 ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN Sửa đổi phù hợp với Khoản 3, Điều 149, VĂN BẢN BẢN Luật doanh nghiệp Khoản Khoản năm 2020; Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu sau đây: Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu sau đây: 4.1 Tên, địa trụ sở chính, số ngày cấp Giấy chứng nhận 4.1 Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh, női đăng ký kinh doanh Cơng ty; 4.2 Mục đích lấy ý kiến; 4.2 Mục đích lấy ý kiến; 4.3 Họ, tên, địa liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá 4.3 Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng nhân cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp số giấy tờ pháp lý tổ chức, địa trụ sở cổ khác cổ đơng cá nhân; tên, địa thường trú, quốc đông tổ chức họ, tên, địa liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ tịch người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức, pháp lý cá nhân đại diện cổ đông tổ chức; số số định thành lập mã số doanh nghiệp cổ đông lượng cổ phần loại số phiếu biểu cổ đông; tổ chức; số lượng cổ phần loại số cổ phần có 4.4 Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua định; quyền biểu cổ đông; 4.5 Phương án biểu bao gồm tán thành, không tán thành 4.4 Vấn đề cần lấy ý kiến để thơng qua định; khơng có ý kiến; 4.5 Phương án biểu bao gồm tán thành, không tán thành 4.6 Thời hạn phải gửi Công ty phiếu lấy ý kiến trả lời; khơng có ý kiến; 4.7 Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.6 Thời hạn phải gửi Công ty phiếu lấy ý kiến trả lời; 4.7 Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị 14 ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN Sửa đổi phù hợp với Khoản 5, Điều 149, VĂN BẢN BẢN Luật doanh nghiệp Khoản Khoản năm 2020; Hội đồng quản trị kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Hội đồng quản trị kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu sự chứng kiến cổ đông không nắm giữ chức danh quản lý chứng kiến cổ đông không nắm giữ chức danh quản lý Công Công ty Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau ty Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: đây: STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ 6.1 Tên, địa trụ sở chính, số ngày cấp Giấy chứng nhận 6.1 Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh; 6.2 Mục đích vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua định; 6.2 Mục đích vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua 6.3 Số cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu tham gia định; biểu quyết, phân biệt số cổ phần có quyền biểu hợp 6.3 Số cổ đơng với tổng số cổ phần có quyền biểu tham lệ số cổ phần có quyền biểu không hợp lệ, kèm theo phụ lục gia biểu quyết, phân biệt số cổ phần có quyền biểu danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; hợp lệ số cổ phần có quyền biểu khơng hợp lệ, kèm theo 6.4 Tổng số cổ phần có quyền biểu tán thành, không tán thành phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; ý kiến vấn đề; 6.4 Tổng số cổ phần có quyền biểu tán thành, khơng tán 6.5 Vấn đề thông qua tỷ lệ biểu thơng qua thành khơng có ý kiến vấn đề; tương ứng; 6.5 Các định thông qua; 6.6 Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát 6.6 Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại kiểm phiếu người kiểm phiếu diện theo pháp luật Công ty người giám sát kiểm phiếu 15 ĐIỀU 37: YÊU CẦU HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI ĐIỀU 37: YÊU CẦU HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI Sửa đổi phù hợp với Điều 24, Dự thảo Điều HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG lệ sửa đổi PNJ; Khoản Khoản Sửa đổi phù hợp với Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận biên Khoản 1, Điều 151, biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy Luật doanh nghiệp phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông văn bản, thành viên ý kiến Đại hội đồng cổ đông văn bản, thành viên Hội đồng quản năm 2020 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cổ đông nhóm cổ đơng trị, Tổng Giám đốc, cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản quy định khoản 9, Điều 24, Điều lệ có quyền u cầu Tịa 9, Điều 24, Điều lệ có quyền yêu cầu Tòa án Trọng tài xem án Trọng tài xem xét, hủy bỏ định Đại hội đồng xét, hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông trường cổ đông trường hợp sau đây: hợp sau đây: 1.1 Trình tự thủ tục triệu tập họp lấy ý kiến cổ đông văn định Đại hội đồng cổ đông không thực theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Quy chế quản trị công ty; Trừ trường hợp quy định 1.1 Trình tự thủ tục triệu tập họp lấy ý kiến cổ đông văn định Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Quy chế quản trị công ty, trừ trường hợp quy định khoản Điều 152 STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI khoản Điều 152 Luật Doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp; 1.2 Nội dung nghị vi phạm pháp luật Điều lệ 1.2 Nội dung nghị vi phạm pháp luật Điều lệ CĂN CỨ PHÁP LÝ 16 ĐIỀU 39: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN ĐIỀU 39: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN Phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2020 TRỊ TRỊ Khoản 3.2, điểm h Khoản 3.2, điểm h h) Tổ chức đào tạo, tập huấn quản trị công ty kỹ h) Tổ chức đào tạo, tập huấn quản trị công ty kỹ cần cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản đốc) người quản lý khác công ty lý khác công ty 17 ĐIỀU 40: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐIỀU 40: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phù hợp Điều 274, Nghị định 155 năm 2020; Khoản 4: Khoản 4: Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua Sửa đổi nhằm rõ ràng đề cử ứng cử theo quy định khoản Điều 115 Luật Doanh phù hợp thực tế nghiệp không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị tổ chức cho cổ đông khác đề cử theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ 18 ĐIỀU 41: CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐIỀU 41: CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN Sửa đổi phù hợp với Quy chế quản trị QUẢN TRỊ TRỊ đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền nhiệm vụ sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền nhiệm vụ sau 2.1 Tổ chức phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội 2.1 Tổ chức phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng đồng quản trị thực nhiệm vụ, quyền hạn nhiệm vụ quản trị thực nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ỦY BAN KIỂM Bổ sung để đủ quyền, nghĩa vụ quy định thêm Quy chế Ủy ban kiểm tốn có quyền, nghĩa vụ theo quy định Điều Ủy ban kiểm toán có quyền, nghĩa vụ theo quy định Điều 161, tổ chức hoạt động 161, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty quyền, nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp, Điều Quy chế tổ chức hoạt động Hội Hội đồng quản trị sau: đồng quản trị quyền, nghĩa vụ sau: 19 ĐIỀU 48: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ỦY BAN ĐIỀU 48: KIỂM TOÁN TOÁN 20 ĐIỀU 52: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐIỀU 52: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM Sửa đổi phù hợp mơ hình quản trị qui định ĐỐC ĐỐC Dự thảo Điều lệ sửa Khoản 12: Khoản 12: đổi PNJ; 12 Từ chối thực định Chủ tịch, Phó chủ 12 Từ chối thực định Chủ tịch, Phó chủ tịch tịch Hội đồng quản trị hay thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị hay thành viên Hội đồng quản trị thấy trái thấy trái luật, trái Điều lệ Công ty nghị Đại hội đồng luật, trái Điều lệ Công ty nghị Đại hội đồng cổ đơng, cổ đơng, đồng thời phải có trách nhiệm thơng báo với đồng thời phải có trách nhiệm thơng báo với Hội đồng quản Kiểm sốt viên; trị thơng qua Ủy ban kiểm tốn; 10 STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ 21 ĐIỀU 58: TRÁCH NHIỆM CẨN TRỌNG CỦA THÀNH ĐIỀU 58: TRÁCH NHIỆM CẨN TRỌNG CỦA THÀNH VIÊN Sửa đổi thống với VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU tiêu đề Điều 58, Dự thảo Điều lệ sửa đổi NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP HÀNH DOANH NGHIỆP PNJ; Khoản 1: Khoản 1: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều lý khác có trách nhiệm sau đây: hành doanh nghiệp khác có trách nhiệm sau đây: 22 ĐIỀU 59: TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH ĐIỀU 59: TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH CÁC Sửa đổi phù hợp với CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI QUẢN XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ khoản 4, Điều 164, Luật doanh nghiệp LÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP năm 2020 Khoản 4: Khoản 4: Việc cơng khai, xem xét, trích lục, chép Danh sách người Việc cơng khai, xem xét, trích lục, chép Danh sách người có có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản 2, Điều thực sau: 2, Điều thực sau: 4.1 Tên, mã số doanh ngiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề 4.1 Khi có u cầu cổ đơng, công ty phải thông báo danh kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan sách người có liên quan lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ cổ đơng họp thường niên; phần 10% vốn điều lệ; 4.2 Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan 4.2 Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan lưu lưu trụ sở Doanh nghiệp; trường hợp cần thiết giữ trụ sở Cơng ty; trường hợp cần thiết lưu giữ lưu giữ phần toàn nội dung Danh sách nói phần tồn nội dung danh sách nói chi nhánh chi nhánh Công ty; Công ty; 4.3 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành 4.3 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên viên Hội đồng quản trị Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám Hội đồng quản trị Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc đốc người điều hành doanh nghiệp khác có quyền xem người điều hành doanh nghiệp khác có quyền xem xét, trích xét, trách lục phần toàn nội dung kê khai lục phần toàn nội dung kê khai làm làm việc; việc; 4.4 Công ty phải tạo điều kiện để người quy định điểm 4.4 Công ty phải tạo điều kiện để người quy định điểm 11 STT NỘI DUNG HIỆN TẠI NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI 4.3 khoản tiếp cận, xem, trích lục chép danh sách người có liên quan Cơng ty nội dung khác cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; khơng ngăn cản, gây khó khăn họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục chép nội dung kê khai người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định Quy chế quản trị công ty 4.2 khoản tiếp cận, xem, trích lục chép danh sách người có liên quan Cơng ty nội dung khác cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không ngăn cản, gây khó khăn họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục chép nội dung kê khai người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định Quy chế quản trị công ty CĂN CỨ PHÁP LÝ Ngoài ra, Điều lệ chỉnh sửa lại lỗi tả “cổ đồng” thành “cổ đông”, sửa lỗi lặp từ, thống chung thuật ngữ “thành viên Hội đồng quản trị độc lập”, “thành viên độc lập Hội đồng quản trị” thành “thành viên độc lập Hội đồng quản trị” 12 ... khơng có ý kiến) Tỷ lệ biểu thông qua theo phương thức biểu thực theo Khoản Điều 34 Điều lệ Công ty Khoản 10, Điều 36 Điều lệ Công ty 11 ĐIỀU 35: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐIỀU 35: BIÊN BẢN... trị công ty, trừ trường hợp quy định khoản Điều 152 STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI khoản Điều 152 Luật Doanh nghiệp; Luật Doanh nghiệp; 1.2 Nội dung nghị vi phạm pháp luật Điều lệ. .. kiến STT NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI NỘI DUNG HIỆN TẠI CĂN CỨ PHÁP LÝ 13 ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG ĐIỀU 36: THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN Sửa đổi phù hợp với Khoản 3, Điều 149,