MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT STT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐIỀU LỆ SAU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Điều Định nghĩa Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: sau: a “Công ty” quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật; b “Vốn điều lệ tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán quy định Điều Điều lệ này” c “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015; d "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; e "Luật chứng khoán" Luật chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; f “ Người điều hành doanh nghiệp” Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng người điều hành khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm g "Người có liên quan" cá nhân, tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều Luật chứng khoán; h “Cổ đơng” người sở hữu cổ phần phát hành Công ty; a) Vốn điều lệ tổng mệnh giá cổ phần bán đăng ký mua thành lập Công ty cổ phần theo quy định Điều Điều lệ này; b) Vốn có quyền biểu vốn cổ phần, theo người sở hữu có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông; c) Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 17 tháng năm 2020; d) Luật Chứng khoán Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; e) Việt Nam nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; f) Ngày thành lập ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy tờ có giá trị tương đương) lần Theo Điều LDN 2020, LCK 2019, Điều NĐ 155 HĐQT-BBH-21040001 i "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty đầu; quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) g) Người điều hành doanh nghiệp Tổng Giám đốc, Phó Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; quyết; h) Người quản lý doanh nghiệp người quản lý Công ty, j "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội k ”Cổ đông lớn” cổ đông quy định khoản Điều đồng quản trị, Tổng Giám đốc cá nhân giữ chức danh Luật chứng khoán quản lý khác Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị bổ nhiệm; i) Người có liên quan cá nhân, tổ chức quy định khoản 46 Điều Luật Chứng khoán; j) Cổ đơng cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần; k) Cổ đơng sáng lập cổ đơng sở hữu cổ phần phổ thông ký tên danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần; l) Cổ đông lớn cổ đông quy định khoản 18 Điều Luật Chứng khoán; m) Thời hạn hoạt động thời gian hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua; n) Sở giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam Công ty Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại thời hạn hoạt động Người đại diện theo pháp luật diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động Công ty Công ty Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản Điều Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định 47 gia hạn hoạt động theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt khoản Điều 55 gia hạn hoạt động theo quy định Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty vô Điều chỉnh phù hợp HĐQT-BBH-21040001 động Công ty ngày thành lập 99 năm thời hạn Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty Người đại diện theo pháp luật Cơng ty a Cơng ty có người đại diện theo pháp luật.Tổng giám đốc Người đại diện theo pháp luật Công ty b Người đại diện theo pháp luật Công ty cá nhân đại diện cho Công ty thực quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án Trách nhiệm Người đại diện theo pháp luật thực theo Điều 14 Luật doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hành Người đại diện theo pháp luật Công ty cá nhân đại diện cho Công ty thực quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật thực theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hành c Người đại diện theo pháp luật Công ty phải cư trú Việt Nam; trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền văn cho người khác để thực quyền nhiệm vụ người đại diện theo pháp luật Công ty Người đại diện theo pháp luật Công ty phải cư trú Việt Nam; phải ủy quyền văn cho người khác thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật Công ty xuất cảnh khỏi Việt Nam Điều 12 LDN 2020 d Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà Người đại diện theo pháp luật Công ty chưa trở lại Việt Nam khơng có ủy quyền khác người ủy quyền tiếp tục thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật Công ty phạm vi ủy quyền người đại diện theo pháp luật Công ty trở lại làm việc Công ty Hội đồng quản trị định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật Công ty Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật Công ty chưa trở lại Việt Nam khơng có ủy quyền khác người ủy quyền tiếp tục thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật Công ty phạm vi ủy quyền người đại diện theo pháp luật Công ty trở lại làm việc, Hội đồng quản trị định cử người khác thay Điều 12 LDN 2020 e Trường hợp vắng mặt Việt Nam 30 ngày mà không ủy quyền Trường hợp vắng mặt Việt Nam 30 ngày mà không Điều 12 LDN HĐQT-BBH-21040001 cho người khác thực quyền nhiệm vụ người đại ủy quyền cho người khác thực quyền nhiệm vụ diện theo pháp luật Công ty bị chết, tích, tạm giam, người đại diện theo pháp luật Cơng ty Hội đồng kết án tù, bị hạn chế lực hành vi dân Hội quản trị cử người khác thay đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật Công ty 2020 Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Vốn điều lệ, cổ phần, Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Cơng ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho cổ đơng người khác với điều kiện không thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có chấp thuận khác pháp luật chứng khốn có quy định khác Điều 124 LDN 2020 Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành theo Cơng ty mua cổ phần Cơng ty phát cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành theo cách thức quy định Điều lệ hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội pháp luật hành đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Điều 132 LDN 2020 Cơng ty phát hành loại chứng khốn khác Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác theo Đại hội đồng cổ đông HĐQT thông qua phù hợp với quy quy định pháp luật định pháp luật Phù hơp với quy định chứng khoán LCK 2019 HĐQT-BBH-21040001 Điều Chứng nhận cổ phiếu Điều Chứng nhận cổ phiếu Cổ phiếu chứng công ty phát hành, bút toán ghi sổ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần cơng ty Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định khoản Điều 120 Luật doanh nghiệp yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty Cổ phiếu loại chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần tổ chức phát hành Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định khoản Điều 121 Luật Doanh nghiệp Điều LCK 2019 Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng bị hủy hoại hình thức khác cổ đơng Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị cổ đơng Đề nghị cổ đơng phải bao gồm nội dung sau đây: Khoản Điều 121 Luật Doanh nghiệp a) Thông tin cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng bị hủy hoại hình thức khác; b) Cam kết chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu Điều Thu hồi cổ phần Điều 10 Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp) Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền cịn lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Công ty Trường hợp cổ đông không toán đầy đủ hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền lại chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đăng ký mua nghĩa vụ tài Cơng ty phát sinh việc khơng tốn đầy đủ Điều 113 Luật DN Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ Điều 113 Luật HĐQT-BBH-21040001 cổ phần đó, phải tốn tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không 9,6% năm) vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực toán Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi đơng cổ phần đó, phải phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đăng ký mua nghĩa vụ tài Cơng ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực tốn Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi Điều 11 Quyền cổ đông Điều 12 Quyền cổ đông Cổ đông người chủ sở hữu Công ty, có quyền nghĩa Cổ đơng phổ thơng có quyền sau: vụ tương ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác a) Tham dự, phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua Cơng ty phạm vi số vốn góp vào Cơng ty người đại diện theo ủy quyền hình thức khác Người nắm giữ cổ phần phổ thơng có quyền sau: Điều lệ Cơng ty, Quy chế quản trị nội pháp luật a) Tham dự phát biểu họp Đại hội đồng cổ quy định Mỗi cổ phần phổ thơng có phiếu biểu đông thực quyền biểu trực tiếp Đại hội đồng quyết; cổ đông thông qua đại diện uỷ quyền thực b) Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng bỏ phiếu từ xa; cổ đông; b) Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ c) Ưu tiên mua cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông Công ty; đông; d) Tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, c) Tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ trừ trường hợp quy định khoản Điều 120, khoản theo quy định Điều lệ pháp luật hành; Điều 127 Luật Doanh nghiệp quy định khác pháp d) Được ưu tiên mua cổ phiếu chào bán tương ứng với tỷ lệ luật có liên quan; cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e) Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin tên địa liên lạc danh sách cổ đơng có quyền biểu quyết; e) Xem xét, tra cứu trích lục thông tin liên quan đến cổ yêu cầu sửa đổi thơng tin khơng xác mình; đơng Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông yêu cầu sửa đổi thơng tin khơng f) Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ Công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị Đại xác; DN Điều 115 LDN 2020 HĐQT-BBH-21040001 f) Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ Công ty, sổ hội đồng cổ đông; biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại g) Khi Công ty giải thể phá sản, nhận phần hội đồng cổ đông; tài sản lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty; g) Trường hợp Công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản cịn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trường hợp quy định Điều 132 Luật Doanh nghiệp; Công ty sau Công ty tốn cho chủ nợ cổ đơng nắm giữ loại cổ phần khác Công ty theo quy định i) Được đối xử bình đẳng Mỗi cổ phần loại tạo cho cổ đông sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi pháp luật; ích ngang Trường hợp Cơng ty có loại cổ phần h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp ưu đãi, quyền nghĩa vụ gắn liền với loại cổ quy định Điều 129 Luật Doanh nghiệp; phần ưu đãi phải Đại hội đồng cổ đông thông qua i Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật.t công bố đầy đủ cho cổ đông; j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ thông tin bất thường Công ty công bố theo quy định pháp luật; k) Được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp; l) Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều lệ Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần Cổ đông nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng số cổ phổ thông trở lên thời hạn liên tục từ sáu tháng có quyền phần phổ thơng trở lên có quyền sau: sau: a Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát theo a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản quy định tương ứng Điều 24 Điều 32 Điều lệ này; Điều 115 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 114 Điều 136 Luật b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên nghị quyết, Doanh nghiệp; định Hội đồng quản trị, báo cáo tài bán c Kiểm tra nhận trích dẫn danh sách cổ niên năm, báo cáo Ban kiểm sốt, hợp đồng, đơng có quyền tham dự bỏ phiếu Đại hội đồng cổ đông; giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị tài liệu d Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan Điều 115 LDN 2020 HĐQT-BBH-21040001 đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể văn bản; phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e Các quyền khác quy định Điều lệ khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Cơng ty; c) u cầu Ban kiểm sốt kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải văn phải bao gồm nội dung sau đây: họ, tên, địa liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số giấy tờ pháp lý tổ chức, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đơng, tổng số cổ phần nhóm cổ đông tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng Kiến nghị phải văn gửi đến Công ty chậm 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; e) Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều lệ Chưa quy định Cổ đơng nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực sau: a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt phải thơng báo việc họp nhóm cho cổ đơng dự họp biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông; HĐQT-BBH-21040001 b) Căn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đơng số ứng cử viên cịn lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cổ đông khác đề cử 10 Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông Điều 13 Nghĩa vụ cổ đông Cổ đơng phổ thơng có nghĩa vụ sau: Cổ đơng phổ thơng có nghĩa vụ sau: Thanh toán đủ thời hạn số cổ phần cam kết mua Thanh toán đủ thời hạn số cổ phần cam kết mua Không rút vốn góp cổ phần phổ thơng khỏi cơng ty hình thức, trừ trường hợp cơng ty người khác mua lại cổ phần Trường hợp có cổ đơng rút phần tồn vốn cổ phần góp trái với quy định khoản cổ đơng người có lợi ích liên quan công ty phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi giá trị cổ phần bị rút thiệt hại xảy Khơng rút vốn góp cổ phần phổ thơng khỏi Cơng ty hình thức, trừ trường hợp Công ty người khác mua lại cổ phần Trường hợp có cổ đơng rút phần tồn vốn cổ phần góp trái với quy định khoản cổ đơng người có lợi ích liên quan Cơng ty phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi giá trị cổ phần bị rút thiệt hại xảy Điều 119 LDN 2020 Tuân thủ Điều lệ Công ty quy chế nội Công ty; Tuân thủ Điều lệ Công ty Quy chế quản lý nội chấp hành định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản Công ty trị Chấp hành Nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Điều 119 LDN 2020 Cung cấp địa xác đăng ký mua cổ phần Điều 119 LDN HĐQT-BBH-21040001 2020 Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực biểu quyết/ bầu cử thông qua hình thức sau: quyền biểu quyết/bầu cử thơng qua hình thức sau: Điều 119 LDN 2020 a) Tham dự biểu quyết/ bầu cử trực tiếp họp; a) Tham dự biểu quyết/bầu cử trực tiếp họp; b) Ủy quyền cho người khác tham dự biểu quyết/ bầu cử b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự biểu quyết/bầu cử họp; họp; c) Tham dự biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực c) Tham dự biểu quyết/bầu cử thông qua họp trực tuyến, bỏ tuyến, bỏ phiếu điện tử hình thức điện tử khác; phiếu điện tử hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử; d) Gửi phiếu biểu quyết/ bầu cử đến họp thông qua thư, fax, e) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử phương tiện khác theo thư điện tử quy định pháp luật 11 Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Điều 14 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao công ty cổ phần Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm lần thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trường hợp cần thiết, không sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Ngồi họp thường niên, Đại hội đồng cổ đơng họp bất thường Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông xác định nơi chủ tọa tham dự họp phải lãnh thổ Việt Nam Điều 138,139 LDN 2020 Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật đông thường niên định vấn đề theo quy định Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài năm pháp luật Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo 10 Khoản Điều 273 NĐ 155 HĐQT-BBH-21040001 thông báo văn với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu o) Có quyền tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác Cơng ty p) Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm tốn nội Cơng ty để thực nhiệm vụ giao q) Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông r) Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật này, Điều lệ Công ty nghị Đại hội đồng cổ đông j.Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đơng theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều 114 Luật Doanh nghiệp Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều 288 ND155 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật hành Điều 288 ND155 Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Công ty làm việc Điều 171 LDN 2020 66 HĐQT-BBH-21040001 Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Điều 171 LDN 2020 r) Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Quy 10 Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật chế nội quản trị Công ty Điều lệ này, quy chế hoạt động Ban kiểm soát Điều 170 LDN 2020 Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thông tin tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo u cầu Ban kiểm sốt Thư ký Cơng ty phải bảo đảm toàn nghị quyết, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, thông tin tài chính, thơng tin tài liệu khác cung cấp cho cổ đông thành viên Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Thành viên ban Kiểm soát vào thời điểm theo phương thức cổ đông thành viên Hội đồng quản trị 38 Điều 41 Cuộc họp Ban kiểm soát Ban kiểm sốt phải họp 02 lần năm, số lượng thành viên tham dự họp 2/3 số Thành viên ban Kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên Thành viên ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm Thành viên ban Kiểm soát Điều 289 ND155 Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp Điều 289 ND155 67 HĐQT-BBH-21040001 thuận tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ 39 40 Điều 33 Ban kiểm soát Điều 42 Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác Thành viên ban Kiểm sốt Tổng mức thù lao cho Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông định Thành viên Ban kiểm sốt tốn khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát Thành viên ban Kiểm soát trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Điều 172 LDN 2020 Thành viên ban Kiểm soát tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí không vượt tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác Điều 172 LDN 2020 Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty Điều 172 LDN 2020 Điều 34 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành người điều hành khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực, cẩn trọng 68 HĐQT-BBH-21040001 lợi ích Cơng ty 41 Điều 35 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột Điều 43 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc người quản lý khác phải cơng khai lợi ích có liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật liên quan Điều 291 ND155 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác người có liên quan thành viên sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích Cơng ty Điều 289 ND155 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc người quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao dịch Công ty, Công ty con, Công ty khác Cơng ty nắm quyền kiểm sốt 50% trở lên vốn điều lệ với đối tượng với người có liên quan đối tượng theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh tin nghị theo quy định pháp luật chứng doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ khốn cơng bố thơng tin phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; Điều 289 ND155 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành người điều hành khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng giám đốc người điều hành khác Công ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với Công ty, bao gồm: b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ 69 HĐQT-BBH-21040001 sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ 3.Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành, người điều hành khác người có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp khoản vay bảo lãnh nêu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Thành viên Hội đồng quản trị không biểu giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên người có liên quan thành viên theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Điều 289 ND155 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác người có liên quan đối tượng không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Điều 289 ND155 Hợp đồng, giao dịch Công ty với đối tượng sau Giao dịch Công ty với nhiều thành viên phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám thuận: đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên  Cổ đơng, người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu quan đến đối tượng không bị vô hiệu 10% tổng số cổ phần phổ thông Công ty trường hợp sau đây: người có liên quan họ;  Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người có a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội liên quan họ;  Doanh nghiệp quy định khoản Điều 159 Luật Doanh dung quan trọng hợp đồng giao dịch nghiệp mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, a Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo khác báo cáo Hội đồng quản trị Hội đồng Điều 167 LDN 2020 70 HĐQT-BBH-21040001 cáo tài chính, gần Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận thơng báo; thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu b Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng giao dịch khác giao dịch quy định điểm a khoản Điều Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng thông báo nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng giải trình nội dung chủ yếu giao dịch họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn Trường hợp này, cổ đơng có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu quyết; hợp đồng giao dịch chấp thuận có số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu lại tán thành quản trị thông qua đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan; b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh vòng 12 tháng kể từ ngày thực giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác công bố cho cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua phiếu biểu cổ đơng khơng có lợi ích liên quan c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn 10% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công ty cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên người có liên quan cổ đơng cơng bố cho cổ đơng Đại hội đồng cổ đông thông qua phiếu biểu cổ c Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật ký kết thực mà chưa chấp thuận theo đơng khơng có lợi ích liên quan quy định điểm a, điểm b khoản Điều này, gây thiệt hại cho Công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch 42 Điều 36 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Điều 44 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm Tổng Giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, 71 HĐQT-BBH-21040001 trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa mẫn cán lực chun mơn phải chịu trách nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm thiệt hại thiệt hại hành vi vi phạm gây hành vi vi phạm gây Công ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Công ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên đại diện Cơng ty uỷ quyền người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên đại diện theo uỷ quyền Cơng ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng chống lại lợi ích cao Cơng ty, sở tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: Công ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành vụ kiện Công ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên đại diện Công ty ủy quyền thực nhiệm vụ theo ủy quyền Cơng ty, hành động trung thực, cẩn trọng lợi ích Công ty sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích không mâu thuẫn với lợi ích Công ty; b Tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận không thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, khoản 72 HĐQT-BBH-21040001 thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế (kể phí thuê luật sư) coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu 43 CHƯƠNG XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CHƯƠNG XI QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ CÔNG TY SƠ CÔNG TY 44 Điều 37 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Điều 45 Quyền tra cứu sổ sách hồ sơ Cổ đông nhóm cổ đơng đề cập Khoản Điều 24 Khoản Điều 32 Điều lệ có quyền trực tiếp qua người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đông chụp trích lục hồ sơ làm việc trụ sở Cơng ty Yêu cầu kiểm tra đại diện uỷ quyền cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy uỷ quyền Cổ đơng phổ thơng có quyền tra cứu sổ sách hồ sơ, cụ thể sau: Điều 115 LDN 2020 a) Cổ đơng phổ thơng có quyền xem xét, tra cứu trích lục thơng tin tên địa liên lạc danh sách cổ đơng có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không xác mình; xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ Công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đơng; b) Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên nghị quyết, định Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm, báo cáo Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Cơng ty Trường hợp đại diện ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đơng u cầu tra cứu sổ sách hồ sơ phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đơng mà người 73 HĐQT-BBH-21040001 đại diện cơng chứng giấy ủy quyền 46 47 Điều 39 Phân phối lợi nhuận Điều 47 Phân phối lợi nhuận Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đông khơng nhận tiền, Cơng ty khơng phải chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đơng Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khốn tiến hành thơng qua Cơng ty chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đơng khơng nhận tiền, Cơng ty khơng phải chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đơng Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khốn tiến hành thơng qua Cơng ty chứng khốn Cơng ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam Căn Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đơng người sở hữu chứng khốn khác quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, định xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đơng Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đông người sở hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ tức tiền mặt cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Điều 135 LDN 2020 CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN Điều 40 Tài khoản ngân hàng Điều 48 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam 74 HĐQT-BBH-21040001 48 49 ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam chi nhánh ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Điều 46 Năm tài Điều 49 Năm tài Năm tài Công ty ngày tháng 01 hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Năm tài Cơng ty ngày 01 tháng 01 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều 43 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý Điều 51 Báo cáo tài năm, bán niên q Cơng ty phải lập báo cáo tài năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 50 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật Cơng ty phải lập báo cáo tài năm báo cáo tài năm phải kiểm tốn theo quy định pháp luật Cơng ty cơng bố báo cáo tài năm kiểm tốn theo quy định pháp luật công bố thông tin thị trường chứng khoán nộp cho quan nhà nước có thẩm quyền Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi/lỗ Cơng ty năm tài chính, báo cáo tình hình tài phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Báo cáo tài năm phải bao gồm đầy đủ báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật kế tốn doanh nghiệp Báo cáo tài năm phải phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Công ty Công ty phải lập cơng bố báo cáo tài sáu tháng sốt xét báo cáo tài q theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nộp cho quan thuế hữu quan Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy Công ty phải lập công bố báo cáo tài bán niên sốt xét báo cáo tài quý theo quy định pháp luật công bố thông tin thị trường chứng khốn nộp cho quan nhà nước có thẩm quyền 75 HĐQT-BBH-21040001 định Luật Doanh nghiệp Các báo cáo tài năm kiểm tốn (bao gồm ý kiến kiểm toán viên), báo cáo tài sáu tháng sốt xét báo cáo tài q phải cơng bố trang thơng tin điện tử Công ty Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm kiểm tốn, báo cáo sáu tháng soát xét báo cáo tài quý làm việc trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp 50 Điều 45 Kiểm toán Điều 52 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đơng thường niên định Cơng ty kiểm tốn độc lập thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho Cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Đại hội đồng cổ đông định Công ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm toán báo cáo tài Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Bản báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài Báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài năm năm Cơng ty Cơng ty 76 HĐQT-BBH-21040001 51 Kiểm toán viên độc lập thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Kiểm tốn viên độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn báo cáo tài Công ty Điều 47 Chấm dứt hoạt động Điều 55 Giải thể Cơng ty Cơng ty bị giải thể trường hợp sau: Công ty bị giải thể trường hợp sau: a Kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau gia a) Kết thúc thời hạn hoạt động ghi Điều lệ Công ty hạn; mà khơng có định gia hạn; Điều 207 LDN 2020 b Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ a) Theo nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông; đông; b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ c Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật c) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều 56 Gia hạn hoạt động Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu việc gia hạn hoạt động Công ty theo đề nghị Hội đồng quản trị Thời hạn hoạt động gia hạn có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu tất cổ 77 HĐQT-BBH-21040001 đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành 52 54 Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể thời hạn gia hạn) Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo phải chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Việc giải thể Công ty Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo phải chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 49 Thanh lý Điều 57 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động Công ty sau có định giải thể Cơng ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng quản trị định từ Cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Công ty Sau có định giải thể Cơng ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm 03 thành viên, 02 thành viên Đại hội đồng cổ đông định 01 thành viên Hội đồng quản trị định từ 01 Công ty kiểm toán độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Công ty Điều 50 Giải tranh chấp nội Điều 58 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động Công ty, quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, quy định pháp luật khác, Điều lệ Công ty, quy định giữa: Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động Công ty, quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định pháp luật khác thỏa thuận giữa: a) Cổ đông với Công ty; a) Cổ đông với Công ty; Điều 208 LDN 2020 Điều 208 LDN 2020 b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên, Tổng Giám đốc b) Cổ đơng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng điều hành hay người điều hành khác, Giám đốc hay người điều hành khác; Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng 78 HĐQT-BBH-21040001 thương lượng hoà giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày thơng tin liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu Ban Kiểm soát định chuyên gia độc lập làm trung gian hịa giải cho q trình giải tranh chấp qua thương lượng hòa giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp u cầu bên trình bày thơng tin liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên u cầu Trưởng Ban Kiểm sốt định chuyên gia độc lập làm trung gian hịa giải cho q trình giải tranh chấp Trường hợp khơng đạt định hồ giải vịng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hoà giải định trung gian hoà giải không bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Toà án kinh tế Trường hợp khơng đạt định hịa giải vịng 06 tuần từ bắt đầu q trình hịa giải định trung gian hịa giải khơng bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài Tịa án Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Việc tốn chi phí Tồ án lượng hịa giải Việc tốn chi phí Tịa án thực theo phán Toà án thực theo phán Tòa án 55 56 Điều 51 Bổ sung sửa đổi Điều lệ Điều 59 Điều lệ Công ty Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Cơng ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có điều khoản Điều lệ trái với quy định pháp luật hành quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ áp dụng quy định để điều chỉnh hoạt động Công ty Điều 52 Ngày hiệu lực Điều 60 Ngày hiệu lực 79 HĐQT-BBH-21040001 Bản điều lệ gồm 21 chương 52 điều Đại hội đồng cổ Bản điều lệ gồm 21 chương, 60 điều Đại hội đông Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trí thơng đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng qua chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Kỹ Thuật trí thơng qua ngày tháng năm 2021 chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, đó: phải lưu giữ trụ sở Cơng ty a) Một (01) nộp Phịng cơng chứng Nhà nước địa phương b) Năm (05) đăng ký quan quyền theo quy định Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c) Bốn (04) lưu giữ Trụ sở Cơng ty 80 HĐQT-BBH-21040001