PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ (Đính kèm Tờ trình số …/TTr-ĐHĐCĐ, ngày tháng năm 2021) Ghi chú: - Các điều không nêu chi tiết phụ lục không thay đổi - Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 - Luật Chứng khoán Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng - Thơng tư 116/2020/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI CỦA QUY CHẾ CÔNG TY CP HABECO – HẢI PHÒNG NĂM 2021 STT Quy chế hành Dự thảo Quy chế sửa đổi CHƯƠNG I CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Ý nghĩa phạm vi điều chỉnh Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1 Quy chế quản trị Cơng ty cổ phần Habeco Hải Phịng quy định nguyên tắc quản trị Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông; đồng thời thiết lập chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc cán quản lý Công ty Quy chế để đánh giá việc thực quản trị Công ty Công ty cổ phần Habeco Hải Phịng Giải thích, dẫn chiếu Sửa tên Điều: tham chiếu Điều Phụ lục II ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC Quy chế nội quản trị Công ty cổ phần Tham chiếu Điều Habeco Hải Phòng quy định nội dung vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đơng; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoạt động khác theo quy định Điều lệ công ty quy định hành khác pháp luật Quy chế để đánh giá việc thực quản trị Công ty Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng Quy chế QTNB mẫu PL số 02 Thông tư số 116/2020/TT-BTC Quy chế áp dụng cho tất cổ đông thành viên khơng phải cổ đơng song có tham gia vào việc quản lý điều hành hoạt động Công ty Bỏ thừa Điều Điều lệ Quy chế nội quản trị công ty Điều lệ Công ty xây dựng theo quy định Luật Doanh nghiệp hành văn pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đơng thơng qua có hiệu lực từ ngày 26/04/2018 Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Habeco Hải Phịng bao gồm khơng hạn chế nội dung chủ yếu sau: a) Trình tự, thủ tục triệu tập biểu Đại hội đồng cổ đơng; b) Trình tự thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; c) Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị; d) Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý cấp cao; e) Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ban Giám đốc; Bỏ thừa Điều Giải thích thuật ngữ Điều Giải thích thuật ngữ Tham chiếu Điều 40 Luật Chứng “Quản trị công ty” hệ thống quy tắc để “Quản trị công ty” hệ thống quy tắc để khốn đảm bảo cho cơng ty định hướng điều hành đảm bảo cho công ty định hướng điều hành kiểm sốt cách có hiệu quyền lợi kiểm sốt cách có hiệu quyền cổ đơng người liên quan đến công ty lợi cổ đông người liên quan đến Những từ ngữ hiểu sau: Những từ ngữ hiểu sau: “Công ty” Công ty cổ phần Habeco Hải công ty “Công ty” Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng; "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán đăng ký mua thành lập doanh nghiệp quy định Điều lệ Công ty; "Luật doanh nghiệp" Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 01 năm 2014; "Luật chứng khoán" Luật chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định khoản 34, Điều Luật Chứng khoán;khoản 17, Điều Luật Doanh nghiệp; Phòng; "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán đăng ký mua thành lập doanh nghiệp quy định Điều lệ Công ty; "Luật doanh nghiệp" Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; "Luật chứng khoán" Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định khoản 46, Điều Luật Chứng khoán; khoản 23, Điều Luật Doanh nghiệp; “Người quản lý Công ty” Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Người quản lý Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Người điều “Người điều hành doanh nghiệp” Giám hành doanh nghiệp Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng đơn vị, Trưởng văn phịng đại diện, Trưởng chi nhánh thuộc công ty người điều hành khác theo quy định Điều lệ công ty "Cổ đông lớn" cổ đông quy định khoản Điều Luật chứng khoán; đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng "Cổ đơng lớn" cổ đông quy định khoản 18 Điều Luật chứng khoán; 10 “UBCKNN” hiểu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 11 “SGDCK” hiểu Sở giao dịch Chứng “Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị” khoán thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện Trong Quy chế này, tham chiếu tới một quy định khoản Điều 151 Luật Doanh số điều khoản văn pháp luật bao gồm nghiệp; sửa đổi bổ sung văn thay văn 10 “UBCKNN” hiểu Uỷ ban Chứng Các tiêu đề (chương, điều Quy chế này) khoán Nhà nước sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội 11 “SGDCK” hiểu Sở giao dịch Chứng dung không ảnh hưởng tới nội dung Quy chế Các từ thuật ngữ định nghĩa khoán Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ đề 12 Trong Quy chế này, tham chiếu tới ngữ cảnh) có nghĩa tương tự Quy chế số điều khoản văn pháp luật bao gồm sửa đổi bổ sung văn thay văn Các tiêu đề (chương, điều Quy chế này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Quy chế Các từ thuật ngữ định nghĩa Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ đề ngữ cảnh) có nghĩa tương tự Quy chế CHƯƠNG II CHƯƠNG II CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Điều 5: Quyền cổ đơng thay đổi quyền Điều 4: Quyền cổ đông thay đổi quyền Phù hợp với Điều Cổ đơng có đầy đủ quyền theo quy định Cổ đơng phổ thơng có quyền sau: Luật Doanh nghiệp, pháp luật Điều 19 a) Tham dự, phát biểu họp Đại hội đồng lệ Công ty Điều lệ Công ty, cụ thể sau: cổ đông thực quyền biểu trực tiếp Cổ đơng phổ thơng có quyền sau: thơng qua người đại diện theo ủy quyền hình 1.1 Có quyền tham dự phát biểu thức khác Điều lệ công ty, pháp luật quy định Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu Mỗi cổ phần phổ thơng có phiếu biểu quyết; trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền b) Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội thực bỏ phiếu từ xa Mỗi cổ phần phổ thơng có đồng cổ đơng; phiếu biểu quyết; c) Ưu tiên mua cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở 1.2 Được nhận cổ tức với mức theo định hữu cổ phần phổ thông cổ đông Công Đại hội đồng cổ đông; ty; 1.3 Tự chuyển nhượng cổ phần d) Tự chuyển nhượng cổ phần cho tốn đầy đủ theo quy định Điều lệ Công ty người khác, trừ trường hợp quy định khoản Điều pháp luật hành; 120, khoản Điều 127 Luật Doanh nghiệp quy 1.4 Được ưu tiên mua cổ phần chào bán định khác pháp luật có liên quan; tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; đ) Xem xét, tra cứu trích lục thông tin tên 1.5 Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin địa liên lạc danh sách cổ đơng có quyền liên quan đến cổ đông yêu cầu sửa đổi thông biểu quyết; u cầu sửa đổi thơng tin khơng tin khơng xác; xác mình; 1.6 Tiếp cận thơng tin danh sách cổ đơng có e) Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị 1.7 Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Đại hội đồng cổ đông; Điều lệ Công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông g) Khi Công ty giải thể phá sản, nhận nghị Đại hội đồng cổ đông; phần tài sản lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ 1.8 Trong trường hợp Công ty giải thể phá phần Công ty; sản, nhận tài sản công ty tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu, sau Công ty toán hết khoản nợ (bao gồm nghĩa vụ nợ nhà nước, thuế, phí) tốn cho cổ đơng nắm giữ loại cổ phần khác Công ty theo quy định pháp luật; h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trường hợp quy định Điều 132 Luật Doanh nghiệp; i) Được đối xử bình đẳng Mỗi cổ phần loại tạo cho cổ đông sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Trường hợp Cơng ty có loại cổ phần ưu đãi, quyền nghĩa vụ gắn liền 1.9 Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ với loại cổ phần ưu đãi phải Đại hội đồng trường hợp quy định Điều 129 Luật cổ đông thông qua công bố đầy đủ cho cổ đông; Doanh nghiệp; k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ thông 1.10 Các quyền khác theo quy định pháp tin bất thường Công ty công bố theo quy định luật Điều lệ Công ty pháp luật; Một cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu l) Được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình; từ 5% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, định tục sáu tháng có quyền sau đây: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy 2.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị định Luật Doanh nghiệp; Ban kiểm soát theo quy định tương ứng Điều 32 m) Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty; Điều lệ 2.2 Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau: Điều 114 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập 2.3 Kiểm tra nhận trích dẫn họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định danh sách cổ đơng có quyền tham dự biểu khoản Điều 115 Điều 140 Luật Doanh họp Đại hội đồng cổ đông; nghiệp; 2.4 Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải văn bản; phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đông tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Cơng ty; vấn đề cần kiểm tra; mục đích kiểm tra; b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên nghị quyết, định Hội đồng quản trị, báo cáo tài bán niên năm, báo cáo Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Cơng ty; c) u cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải văn phải bao gồm nội dung sau đây: họ, tên, địa liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số giấy tờ pháp lý tổ chức, địa trụ sở 2.5 Các quyền khác theo quy định pháp luật cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần Điều lệ Công ty thời điểm đăng ký cổ phần cổ đơng, tổng Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định số cổ phần nhóm cổ đông tỷ lệ sở hữu khoản Điều có quyền yêu cầu triệu tập họp tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: tra, mục đích kiểm tra; 3.1 Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại quyền cổ đơng, nghĩa vụ người quản lý hội đồng cổ đông Kiến nghị phải văn định vượt thẩm quyền giao; gửi đến Công ty chậm 03 ngày làm việc 3.2 Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị vượt trước ngày khai mạc Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ sáu tháng mà Hội đồng quản trị chưa bầu đông, số lượng loại cổ phần cổ đơng, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; thay thế; 3.3 Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông đ) Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều lệ phải lập văn phải ghi rõ: - Họ, tên, địa thường trú, số Thẻ cước Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 5% tổng số công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu cổ phần phổ thơng trở lên có quyền đề cử người vào chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cổ đơng đơng cá nhân; Tên, mã số doanh nghiệp số nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số định thành lập, địa trụ sở cổ cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai đông tổ chức (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối - Số cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến - Căn lý yêu cầu triệu tập họp 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ Đại hội đồng cổ đông 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) Kèm theo yêu cầu phải có tài liệu, chứng ứng viên Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị vi phạm Hội đồng quản trị, mức độ vi Ban kiểm soát thực sau: phạm định vượt thẩm quyền a) Các cổ đơng phổ thơng hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải 4.1 Việc thay đổi huỷ bỏ quyền đặc thơng báo việc họp nhóm cho cổ đơng dự họp biệt gắn liền với loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực Thay đổi quyền cổ đơng nắm giữ 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời cổ đơng nắm giữ 65% quyền biểu loại cổ phần ưu đãi nói biểu thông qua Việc tổ chức họp cổ đông nắm giữ loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu có giá trị có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền họ) nắm giữ tối thiểu phần ba (1/3) giá trị mệnh giá cổ phần loại phát hành Trường hợp khơng có đủ số đại biểu nêu họp tổ chức lại vịng ba mươi (30) ngày sau người nắm giữ cổ phần thuộc loại (khơng phụ thuộc vào số lượng người số cổ phần) có mặt trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền coi đủ số lượng đại biểu yêu cầu Tại họp cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, người nắm giữ cổ phần thuộc loại có mặt trực tiếp qua người đại diện yêu cầu bỏ phiếu kín Mỗi cổ phần loại có quyền biểu ngang họp nêu 4.2 Thủ tục tiến hành họp riêng biệt thực tương tự với quy định Điều 26 Điều lệ Công ty 4.3 Trừ điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đơng số ứng cử viên cịn lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cổ đông khác đề cử tinh thần trách nhiệm cao, có mẫn cán cần thiết để tiễn ứng với vị trí cơng việc cụ thể; người có quản lý, điều hành hoạt động giao phó phụ tinh thần trách nhiệm cao, có mẫn cán cần thiết để trách đạt mục tiêu đề ra; quản lý, điều hành hoạt động giao phó phụ c) Các tiêu chẩn khác Hội đồng quản trị phê trách đạt mục tiêu đề ra; duyệt theo văn pháp luật khác liên quan 36 c) Các tiêu chẩn khác Hội đồng quản trị phê duyệt theo văn pháp luật khác liên quan Điều 37: Quy định ký hợp đồng lao động Điều 36: Quy định ký hợp đồng lao động Sửa só thú tự Điều người điều hành doanh nghiệp người điều hành doanh nghiệp 37 Điều 38: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Điều 37: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Sửa só thú tự Điều người điều hành doanh nghiệp người điều hành doanh nghiệp 38 Điều 39: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người Điều 38: Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người Sửa só thú tự Điều điều hành doanh nghiệp điều hành doanh nghiệp 39 CHƯƠNG V CHƯƠNG V BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN Điều 40: Thành phần Ban Kiểm soát Điều 39: Thành phần Ban Kiểm soát Số lượng Kiểm soát viên từ ba (03) đến Sửa đổi tham chiếu khoản Điều 168 năm (05) người Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban kiểm Luật DN soát theo quy định Điều 51 Điều lệ công ty Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban kiểm soát theo quy định khoản Điều 37 Điều lệ công ty Số lượng Kiểm soát viên bốn (04) người 40 Điều 41: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Điều 40: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát (trong trường hợp xác định trước ứng viên) công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát (trong trường hợp xác định trước ứng viên) công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Cổ đông nhóm cổ đơng quy định Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 19 Điều lệ Cơng ty có quyền đề cử khoản Điều 15 Điều lệ Cơng ty có quyền đề cử người để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm người để Đại hội đồng cổ đơng bầu vào Ban kiểm sốt sốt Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải cơng bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải cơng bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử 41 Điều 42: Quyền tiếp cận thơng tin tính độc lập Điều 41: Quyền tiếp cận thơng tin tính độc lập thành viên Ban Kiểm soát thành viên Ban Kiểm sốt Thành viên Ban Kiểm sốt có quyền tiếp cận với tất thông tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động công ty Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc cán quản lý phải cung cấp thông tin theo yêu cầu thành viên Ban Kiểm sốt Thành viên Ban Kiểm sốt có quyền tiếp cận với tất thông tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động cơng ty, có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc cán quản lý phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, Công ty xây dựng chế đảm bảo thành viên điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Ban Kiểm sốt có tính độc lập hoạt động Công ty xây dựng chế đảm bảo thành viên thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật Ban Kiểm sốt có tính độc lập hoạt động Điều lệ Công ty thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty 42 Điều 43: Trách nhiệm nghĩa vụ Ban Kiểm Điều 42: Trách nhiệm nghĩa vụ Ban Kiểm soát soát Ban Kiểm sốt chịu trách nhiệm trước cổ đơng Cơng ty hoạt động giám sát Ban Kiểm sốt có trách nhiệm giám sát tình hình tài Cơng ty, tính hợp pháp hành động thành viên Hội đồng Quản trị, hoạt động thành viên Ban Giám đốc, cán quản lý Công ty, phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cổ đơng, Ban Kiểm sốt chịu trách nhiệm trước cổ Bỏ mục 5,6 Quy đông Công ty hoạt động giám sát chế hành Ban Kiểm sốt có trách nhiệm giám sát tình hình tài Cơng ty, tính hợp pháp hành động thành viên Hội đồng Quản trị, hoạt động thành viên Ban Giám đốc, cán quản lý Công ty, phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cổ đông, nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp Công ty cổ đông Công ty cổ đơng Ban Kiểm sốt họp hai lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba số thành viên Ban Kiểm soát Biên họp Ban Kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Thư ký thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban Kiểm soát phải lưu giữ tài liệu quan trọng công ty nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nghị quyết, Quyết định Ban Kiểm soát Ban Kiểm sốt họp hai lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba số thành viên Ban Kiểm soát Biên họp Ban Kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Thư ký thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban Kiểm soát phải lưu giữ tài liệu quan trọng công ty nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nghị quyết, Quyết định Ban Kiểm soát Trong họp Ban Kiểm soát, Ban Kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc, thành viên kiểm toán nội thành viên kiểm toán độc lập tham gia trả lời vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm Trong họp Ban Kiểm sốt, Ban Kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc, thành viên kiểm toán nội thành viên kiểm toán độc lập tham gia trả lời vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm Ban Kiểm sốt báo cáo trực tiếp với Ban Kiểm sốt có quyền lựa chọn đề nghị UBCKNN quan quản lý Nhà nước khác Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn tổ chức kiểm tốn trường hợp phát hành vi mà họ cho độc lập thực kiểm toán báo cáo tài vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ Công ty Công ty thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc cán quản lý Ban Kiểm sốt có quyền lựa chọn đề nghị Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn tổ chức kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Ban Kiểm sốt chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 8, Quy chế 43 Điều 44: Thù lao Ban Kiểm soát Điều 43: Thù lao Ban Kiểm soát Hàng năm thành viên Ban Kiểm soát Hàng năm thành viên Ban Kiểm sốt hưởng lương, thù lao, chi phí khác cho việc thực hưởng lương, thù lao, chi phí khác cho việc thực nghĩa vụ Ban Kiểm soát theo quy định khoản nghĩa vụ Ban Kiểm soát theo quy định khoản Điều 51 Điều lệ Công ty Điều 41 Điều lệ Công ty Việc tính số thù lao mà thành viên Ban Kiểm soát hưởng phải rõ ràng, minh bạch Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng số thù lao tốn cho Ban Kiểm sốt cơng bố báo cáo thường niên Công ty cho cổ đơng 44 Việc tính số thù lao mà thành viên Ban Kiểm soát hưởng phải rõ ràng, minh bạch Đại hội đồng cổ đông thơng qua Tổng số thù lao tốn cho Ban Kiểm sốt cơng bố báo cáo thường niên Công ty cho cổ đông Điều 45: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Điều 44: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động Ban Kiểm sốt trình Đại Báo cáo hoạt động Ban Kiểm sốt trình Đại Bổ sung tham hội đồng cổ đơng phải tối thiểu có nội dung sau: hội đồng cổ đông phải tối thiểu có nội dung sau: chiếu khoản Điều 175 Luật DN Hoạt động Ban Kiểm soát; Hoạt động Ban Kiểm soát; Kết giám sát tình hình hoạt động tài Kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty; Cơng ty; Kết giám sát thành viên Hội Kết giám sát thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc, cán đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc, cán quản lý; quản lý; Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cổ đông cổ đông Báo cáo thẩm định Ban kiểm sốt 45 Điều 46: Thơng báo thay đổi, bầu, miễn nhiệm Điều 45: Thông báo thay đổi, bầu, miễn nhiệm Sửa só thú tự Điều bãi nhiệm Kiểm soát viên bãi nhiệm Kiểm soát viên Chương VI Chương VI PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ GIÁM ĐỐC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ GIÁM ĐỐC Điều 36 Cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều 46 Cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Sửa số thứ tự Điều Kiểm soát Giám đốc Kiểm soát Giám đốc Hội đồng quản trị mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự tất họp Hội đồng quản trị mời thêm Giám đốc số người điều hành doanh nghiệp khác cần thiết Trưởng Ban Kiểm sốt chịu trách nhiệm bố trí Kiểm soát viên tham dự họp Hội đồng quản trị Giám Hội đồng quản trị mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự tất họp Hội đồng quản trị mời thêm Giám đốc số người điều hành doanh nghiệp khác cần thiết Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm bố trí Kiểm sốt viên tham dự họp Hội đồng quản trị Giám đốc, Kiểm sốt viên người điều hành khác tham gia thảo luận họp khơng có quyền tham gia biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị có văn thơng báo kết họp cho Ban Kiểm soát, Giám đốc người điều hành khác thời gian năm (05) ngày làm việc sau họp kết thúc đốc, Kiểm soát viên người điều hành khác tham gia thảo luận họp khơng có quyền tham gia biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị có văn thơng báo kết họp cho Ban Kiểm soát, Giám đốc người điều hành khác thời gian năm (05) ngày làm việc sau họp kết thúc Tại họp Ban kiểm sốt, Trưởng Ban kiểm sốt mời số thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác tham dự họp Ban Kiểm soát Trưởng Ban Kiểm sốt có văn thơng báo kết họp cho Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành khác thời gian năm (05) ngày làm việc sau họp kết thúc Tại họp Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm sốt mời số thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác tham dự họp Ban Kiểm soát Trưởng Ban Kiểm sốt có văn thơng báo kết họp cho Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành khác thời gian năm (05) ngày làm việc sau họp kết thúc Tại họp Giám đốc, Giám đốc mời số thành viên Hội đồng quản trị người điều hành doanh nghiệp khác tham dự họp Giám đốc Giám đốc có văn thơng báo kết họp cho Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị người điều hành khác thời gian năm (05) ngày làm việc sau họp kết thúc Tại họp Ban Giám đốc, Giám đốc mời số thành viên Hội đồng quản trị người điều hành doanh nghiệp khác tham dự họp Giám đốc Giám đốc có văn thông báo kết họp cho Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị người điều hành khác thời gian năm (05) ngày làm việc sau họp kết thúc Việc triệu tập, thông báo mời họp, biên Việc triệu tập, thông báo mời họp, biên họp họp thông báo kết họp Hội đồng quản trị, thông báo kết họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực theo quy định Điều 166 Ban Kiểm soát thực theo quy định Điều 171 Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty 46 Điều 37 Thông báo Hội đồng quản trị cho Điều 47 Thông báo Hội đồng quản trị cho Sửa số thứ tự Điều Ban kiểm soát Ban kiểm soát 47 Điều 38 Vấn đề báo cáo cung cấp thông tin Điều 48 Vấn đề báo cáo cung cấp thông tin Sửa số thứ tự Điều Ban Giám đốc Ban Giám đốc Ban Giám đốc có trách nhiệm lập kế hoạch báo cáo kết thực với Hội đồng Quản trị phạm vi nhiệm vụ quyền hạn xác định Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức hoạt động Ban Giám đốc, Bản mô tả công việc theo phân công, ủy quyền Hội đồng Quản trị Đặc biệt phải báo cáo vấn đề sau: Ban Giám đốc có trách nhiệm lập kế hoạch báo cáo kết thực với Hội đồng Quản trị phạm vi nhiệm vụ quyền hạn xác định Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức hoạt động Ban Giám đốc, Bản mô tả công việc theo phân công, ủy quyền Hội đồng Quản trị Đặc biệt phải báo cáo vấn đề sau: a) Kết thực nghị kế hoạch Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đề ra; tình hình thực sản xuất kinh doanh, đầu tư tiêu tài Cơng ty, báo cáo tình hình tổ chức hoạt động Cơng ty theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, tháng, hàng năm) báo cáo khác theo yêu cầu Hội đồng quản trị; a) Kết thực nghị kế hoạch Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng đề ra; tình hình thực sản xuất kinh doanh, đầu tư tiêu tài Cơng ty, báo cáo tình hình tổ chức hoạt động Cơng ty theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, tháng, hàng năm) báo cáo khác theo yêu cầu Hội đồng quản trị; b) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, trình Hội b) Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết kinh doanh chi tiết cho năm tài trước Diễn giải thêm nội dung cho năm tài sở đáp ứng HĐQT thơng qua kế hoạch kinh doanh trình Đại yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch hội đồng cổ đông thường niên sở đáp ứng tài năm (05) năm; yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch c) Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm tài năm (05) năm; hàng quý Cơng ty (sau gọi dự tốn) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; c) Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thơng qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế d) Các vấn đề khác theo quy định pháp luật Công ty; theo yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm d) Các vấn đề khác theo quy định pháp luật soát theo yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Khi cần thiết, Hội đồng quản trị u cầu sốt thành viên Ban Giám đốc chức Khi cần thiết, Hội đồng quản trị yêu cầu danh thuộc thẩm quyền quản lý Giám đốc báo thành viên Ban Giám đốc chức cáo việc thực nhiệm vụ quyền hạn danh thuộc thẩm quyền quản lý Giám đốc báo giao cáo việc thực nhiệm vụ quyền hạn Mọi định văn đạo điều giao hành Giám đốc người Giám đốc ủy Mọi định văn đạo điều quyền, Kế toán trưởng có liên quan đến hoạt hành Giám đốc người Giám đốc ủy động sản xuất, kinh doanh Cơng ty phải gửi quyền, Kế tốn trưởng có liên quan đến hoạt đến Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01) động sản xuất, kinh doanh Công ty phải gửi để báo cáo đến Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01) để báo cáo 48 Điều 39: Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều Điều 49: Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều Sửa số thứ tự Điều hành, giám sát thành viên Hội đồng quản hành, giám sát thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Giám đốc trị, Ban Kiểm soát Giám đốc 49 Điều 40 Quy định đánh giá kết thực Điều 50 Quy định đánh giá kết thực Sửa số thứ tự Điều công việc người điều hành doanh nghiệp công việc người điều hành doanh nghiệp CHƯƠNG VII NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CĨ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG TY 50 CHƯƠNG VII NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY Điều 47: Trách nhiệm trung thực tránh Điều 51: Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng xung đột quyền lợi thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc Quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, người diều hành khác người liên quan không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Diễn giải lại nội Ban kiểm soát, Giám đốc người quản lý khác phải dung cơng khai lợi ích có liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật liên quan Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác người có liên quan thành viên Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm sốt viên, Ban Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị hợp đồng Cơng ty với thành viên với người có liên quan tới thành viên Những đối tượng tiếp tục thực hợp đồng tuân thủ quy định khoản Điều 54 điều lê Công ty Công ty không phép cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Giám đốc, người điều hành khác người có liên quan pháp nhân mà đối tượng có lợi ích tài chính, trừ Đại hội đồng cổ đông có định khác Thành viên Hội đồng Quản trị không biểu giao dịch mà thành viên người có liên quan đến thành viên tham gia, kể trường hợp lợi ích thành viên Hội đồng Quản trị giao dịch chưa xác định cho dù lợi ích vật chất hay phi vật chất Các giao dịch nêu phải trình bày Thuyết minh báo cáo tài kỳ cơng bố Báo cáo thường niên sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích Cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc người quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt giao dịch Cơng ty, cơng ty con, công ty khác Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với đối tượng với người có liên quan đối tượng theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên Hội đồng quản trị không biểu giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên người có liên quan thành viên theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác người có liên quan đối tượng Các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm sốt khơng sử dụng tiết lộ cho người khác viên, thành viên Ban Giám đốc, cán quản lý hay thông tin nội để thực giao dịch có liên người có liên quan với đối tượng không quan sử dụng thông tin chưa phép công bố Các hợp đồng, giao dịch Công ty với công ty để tiết lộ cho người khác hay để tự thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm sốt viên, Ban tiến hành giao dịch có liên quan Giám đốc, cán quản lý người liên quan Các hợp đồng, giao dịch Công ty với thực theo quy định Điều 32 Điều 44, Điều thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Ban lệ Công ty Giám đốc, cán quản lý người liên quan thực theo quy định Điều 38 Điều 54, Điều lệ Công ty Điều 48: Giao dịch với người có liên quan 52 Điều 49: Đảm bảo quyền hợp pháp Điều 53: Đảm bảo quyền hợp pháp Sửa số thứ tự Điều người có quyền lợi liên quan đến Cơng ty người có quyền lợi liên quan đến Công ty 53 54 Điều 52: Giao dịch với người có liên quan Sửa số thứ tự Điều 51 CHƯƠNG VII CHƯƠNG VIII ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Điều 50: Đào tạo quản trị công ty Điều 54: Đào tạo quản trị cơng ty CHƯƠNG VIII CHƯƠNG IX CƠNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH Điều 51: Công bố thông tin thường xuyên Điều 55: Công bố thông tin thường xuyên Sửa đổi tên chương (tên Chương VII điều lệ hành bị trùng) Sửa số thứ tự Điều Sửa số thứ tự Điều 55 Điều 52: Công bố thông tin tình hình quản trị Điều 56: Cơng bố thơng tin tình hình quản trị Sửa số thứ tự Điều công ty công ty 56 Điều 53: Công bố thông tin cổ đông lớn Điều 57: Công bố thông tin cổ đông lớn Sửa số thứ tự Điều 57 Điều 54: Tổ chức công bố thông tin Điều 58: Tổ chức công bố thông tin Sửa số thứ tự Điều CHƯƠNG X CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CHƯƠNG X CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 58 Điều 55: Chế độ báo cáo Điều 59: Chế độ báo cáo Sửa số thứ tự Điều 59 Điều 56: Chế độ giám sát Điều 60: Chế độ giám sát Sửa số thứ tự Điều 60 Điều 57: Xử lý vi phạm Điều 61: Xử lý vi phạm Sửa số thứ tự Điều CHƯƠNG X CHƯƠNG XI ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 58: Điều khoản thi hành Điều 62: Hiệu lực thi hành 61 Quy chế gồm X Chương, 58 Điều Quy chế gồm 11 Chương, 63 Điều Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Habeco Hải Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Habeco Hải Phịng thơng qua ngày 26/04/2018 Quy chế có Phịng thơng qua ngày … Quy chế có hiệu lực Sửa tên chương Sửa tên Điều tham chiếu Điều Phụ lục II ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC hiệu lực kể từ ngày thông qua ký ban hành kể từ ngày thông qua ký ban hành Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đơn vị có liên quan, tồn thể cổ đơng đốc đơn vị có liên quan, tồn thể cổ đơng Cơng ty cổ phần Habeco Hải Phịng chịu trách nhiệm Cơng ty cổ phần Habeco Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quy chế thi hành Quy chế Quy chế thức Cơng ty Quy chế thức Cơng ty Các trích lục Quy chế phải Các trích lục Quy chế phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị quản trị 62 Điều 59: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Điều 63: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hội đồng Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Habeco Hải Phịng xem xét Quản trị Cơng ty cổ phần Habeco Hải Phịng xem xét trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua theo quy trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hành định pháp luật hành Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động cơng ty chưa đề cập quy chế trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản quy chế quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động công ty Bổ sung thêm trường hợp có thay đổi pháp luật