HỒ sơ TÌNH HUỐNG (dùng cho các lớp đào tạo luật sư) LS HS 08DA(3)

HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho lớp đào tạo Luật sư) LS.HS 08/DA(3) - Hồ sơ dùng để giảng dạy học tập lớp đào tạo Học viện Tư pháp; - Người sử dụng vào mục đích khác phải hồn toàn chịu trách nhiệm HÀ NỘI, NĂM 2010 DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ LSHS/DA – PHẦN CỨNG STT Tên tài liệu Trang 2 3 11 định khởi tố vụ án định khởi tố bị can định khởi tố bị can kết luận điều tra cáo trạng định đưa vụ án xét xử CÔNG AN TP HÀ NỘI Cơ quan cảnh sát điều tra -Số:135 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2000 QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ Tơi: Thượng tá Nguyễn Đức Long Chức vụ: Phó thủ trưởng quan điều tra Căn cứ: hành vi buôn bán vận chuyển dầu gội đâu Sunsilk bồ kết Clear bạc hà giả Sau xác định thấy có dấu hiệu tội phạm: buôn bán vận chuyển hàng giả Quy định điều 156 Bộ luật hình nước CHXHCNVN QUYẾT ĐỊNH Khởi tố vụ án hình sự: Bn bán vận chuyển hàng giả Xảy tại: Hà Nội Quyết định gửi đến VKSND TP Hà Nội Nơi nhận Phó Thủ trưởng quan điều tra - VKSND (đã ký) - Lưu hồ sơ Thượng tá Nguyễn Đức Long CÔNG AN TP HÀ NỘI Cơ quan cảnh sát điều tra -Số: 261 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng năm X QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN Tôi: Thượng tá Nguyễn Đức Long Chức vụ: Phó thủ trưởng quan điều tra Căn cứ: Quyết đinh khởi tố vụ án hình số 135 ngày 16 tháng năm X quan cảnh sát điều tra Căn vào hành vi: buôn bán 1.065 thùng dầu gội đầu giả công ty Lever công ty P&G Việt Nam Lê Đức Hải phạm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định Điều 156 Bộ luật hình nước CHXHCNVN Căn Điều 126 Bộ luật hình nước CHXHCNVN QUYẾT ĐỊNH Khởi tố bị can đối với: Họ tên: Lê Đức Hải Nam Tên goi khác: Sinh ngày: …….tháng 11 năm 1974 Tại: Phú Thọ Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhất, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ Chỗ ở: số tổ phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghề nghiệp: Buôn bán Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quyết định gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Nơi nhận: - VKSND; - Bị can; - Lưu hồ sơ 02 Phó thủ trưởng quan cảnh sát điều tra (Đã ký, đóng dấu) Trung tá Lã Ngọc Tỉnh Quyết định giao cho bị can 14 Giờ 00 ngày tháng năm X Bị can ký nhận (đã ký) Lê Đức Hải Công an thành phố Hà Nội Cơ quan cảnh sát điều tra -Số: 260 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng năm X QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN Tơi: Lã Ngọc Tỉnh Chức vụ: Phó thủ trưởng quan cảnh sát điều tra Căn định khởi tố vụ án hình số 135 ngày 16 tháng năm X Cơ quan cảnh sát điều tra Căn hành vi: buôn bán 818 thùng dầu gội đầu giả công ty Lever công ty P&G Việt Nam Vũ Thị Minh phạm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định Điều 156 Bộ luật hình nước CHXHCNVN Căn Điều 126 Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCNVN QUYẾT ĐỊNH Khởi tố bị can đối với: Họ tên: Vũ Thị Minh Nữ Tên gọi khác: Oanh Sinh ngày……… tháng……… năm 1950 Tại: Lạng Sơn Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, Lạng Sơn Chỗ ở: Nghề nghiệp: buôn bán Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quyết định gửi đến VKSND thành phố Hà Nội Phó thủ trưởng quan cảnh sát điều tra (đã ký, đóng dấu) Trung tá Lã Ngọc Tỉnh Nơi nhận - VKSND - Bị can - Lưu hồ sơ Quyết định giao cho bị can 08 45 ngày 30 tháng năm X Bị can ký nhận (đã ký) Vũ Thị Minh CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Cơ quan Cảnh sát điều tra -Số: 264-KLĐT/PC16-Đ4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm X BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA Vụ án: Vũ Thị Minh đồng phạm Can tội: buôn bán hàng giả (dầu gội đầu giả) - Căn định khởi tố vụ án hình số 135 ngày 16/8/X định khởi tố bị can số 260, 261 ngày 25/8/X Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội bị can: Vũ Thị Minh Lê Đức Hải Đều can tội: buôn bán hàng giả Cuộc điều tra đến kết thúc với tài liệu, chứng sau: I Nội dung vụ án Ngày 19/5/X chi nhánh công ty liên doanh Lever Việt Nam (LDNNG) có địa 233 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội có cơng văn số 621/BH gửi Phịng cảnh sát kinh tế - công an thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ xử lý số người có hành vi buôn bán, tiêu thụ sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu Clear giả mác công ty, gây thiệt hại đến người tiêu dùng ảnh hưởng đến uy tín cơng ty khách hàng Q trình điều tra, xác minh ngày 16/8/X Phịng cảnh sát kinh tế - công an thành phố Hà Nội thực lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành số 118, 119 phương tiện sau: Xe ôtô 29K-1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại thương phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear 7ml (5.760 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Chinh khai số dầu gội đầu hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Hải trú số Bảo Linh (số tổ 8) phường Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội Xe ơtơ 29K 1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”, số hàng bà Vũ Thị Minh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 38 thùng = 28.608 gói, cịn lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hịa trú số nhà 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp Lê Đức Hải, trú số tổ phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 3.588 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Ngồi cịn có số dầu gội đầu khác Pantene, Head&Shoulder, Rejoice ghi bao bì tiếng Anh, tiếng nước ngồikhác…sản phẩm cơng ty Procte&Gamble Trong thi hành lệnh khám xét Lê Đức hải, phát anh Ngô Tạo Lợi (là cháu gọi anh Hải cậu), trú 20B tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà Hải mang cất giấu, có 9.024 gói 6ml dầu Sunsilk loại dầu khác Cơ quan điều tra trưng cầu giám định số dầu gội đầu Sunsilk Clear thu giữ đối tượng với mẫu công ty Lever Việt Nam cung cấp Kết trả lời số 11364/PC21 ngày 22/8/X tổ chức giám định kỹ thuật hình cơng an thành phố Hà Nội trả lời dầu gội đầu giả Cịn số hàng hóa khác hai xe ôtô 29K 1676 29K 1206 như: gạch ốp lát loại, vải, quạt điện, bút chì,… phịng cảnh sát kinh tế chuyển giao cho đội quản lý thị trường số 13 – chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội xử lý theo thẩm quyền Căn vào hành vi phạm tội đối tượng, ngày 17/8/X quan điều tra lệnh bắt giữ khởi tố hai bị can Vũ Thị Minh Lê Đức Hải Quá trình điều tra làm rõ sau: Việc đăng ký mẫu hàng hóa bảo hộ độc quyền sở sản xuất dầu gội đầu Việt Nam: - Công ty Liên doanh Lever Việt Nam: Được thành lập theo định số 1130/GPĐC6 ngày 30/12/1999 Bộ kế hoạch đầu tư có trụ sở 672-673 cư xá Kiến Thiết, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, công ty liên doanh Tổng cơng ty hóa chất Việt Nam, cơng ty xà phịng Hà Nội công ty Maatschappij Voor Internationale Beleggingen B.V (Mavibel) Rotterdam, Hà Lan Sản phẩm gồm: thuốc đánh răng, dầu gội đầu, xà phịng, hai nhãn hiệu hàng hóa Clear, Sunsilk chủ nhãn hiệu Unilever xin mở rộng bảo hộ vào Việt Nam từ năm 1995 Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 12/6/1995 - Công ty TNHH Procter&Gamble (P&G): Được thành lập ngày 15/8/1999 theo thỏa thuận P&G thuộc bang Ohio – Mỹ công ty P&G Việt Nam LTD theo giấy phép đầu tư số 1052 Bộ kế hoạch đầu tư có trụ sở xã Bình Hịa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Mở rộng độc quyền nhãn Pantene, Head&Shoulder, Rejoice hình hang P&G – Mỹ Việt Nam Đã đăng ký Cục sở hữu công nghiệp – Bộ khoa học công nghệ môi trường vào Việt Nam số 19419, 27560, 30416 từ năm 19951999 Do sản xuất Việt Nam nên bao bì loại hàng hóa ghi tiếng Việt Hành vi phạm tội bị can sau: - Đối với bà Vũ Thị Minh Căn vào lời khai nhận sổ sách ghi chép việc mua bán hàng số dầu gội đầu thu giữ ngày 16/6/X xe ôtô 29K 1206 thấy: bà Minh trước thường bn bán loại hàng hóa Trung Quốc sản xuất từ Lạng Sơn Hà Nội như: bật lửa, dao cạo râu, đồ dùng học sinh cho số người ỏ Hà Nội Gần thị trường Lạng Sơn xuất nhiều loại hàng dầu gội đầu loại túi nilong nhỏ như: Clear, Sunsilk, Pantene,… bà Minh mua thêm loại hàng mang Hà Nội bán, nguồn gốc dầu gội đầu bà Minh biết rõ nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam, bao bì loại dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Sunsilk ghi tiếng Việt ghi sản xuất Việt Nam từ tháng đến bị bắt giữ, thấy quan chức như: quản lý thị trường, thuế bắt giữ hàng dầu gội đầu loại hàng trốn thuế khác nên bà Minh buôn bán Số dầu bà Minh khai mua của: + chị Mã Thị Nhị - trú số nhà ngõ đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lần với số lượng 174 thùng 25.344.000đ; + Bà Vũ ThịDung (chị gái bà Minh) có kiơt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 13 lần với số lượng 500 thùng 75.321.000đ; + Chị ĐặngHồng Oanh – trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lần với số lượng 20 thùng 2.800.000đ Tổng cộng mua ba người 174 thùng +500 thùng+20 thùng băng 694 thùng dầu gội đầu loại với số tiền 103.465.000đ (Một trăm lẻ ba triệu bốn trăm sáu lăm ngàn đồng) Trong loại dầu có số lượng sau: - Dầu gội đầu Sunsilk: 660 thùng - Dầu gội đầu Clear: 24 thùng - Dầu gội đầu khác: 10 thùng Tổng cộng: 694 thùng Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường đóng thành 12 bảng, bảng có dây, dây có 12 gói Như thùng dầu thường có: 12 gói dây x 12 bảng = 576 gói (hoặc 48 tá) Tính theo giá hàng thật (giá công ty Lever Việt Nam bán buôn cho đại lý): - Dầu Sunsilk: 4.800đồng/tá (12 gói): 660 thùng x 48 tá x 4.800đ = 152.064.000đồng - Dầu Clear: 9.000 đồng/tá (12 gói): 24 thùng x 48 tá x 9.000đ/tá = 10.368.000 đồng Cộng giá trị hàng thật: 152.064.000đ + 10.368.000đ = 162.432.000đ Còn loại dầu Pantene 5ml, công ty P&G Việt Nam khơng sản xuất nên khơng có giá bán Tiền thu lời bất chính: giá hàng dầu gội đầu lên xuống hàng ngày tính trung bình sau: Dầu Sunsilk mua Lạng Sơn 147.000đ/thùng, thuê bốc vác, tiền cước vận chuyển hết 5.000đ/thùng, Hà Nội bán 162.000đ/thùng Tính thùng lãi là: 162.000đ – (147.000đ+5.000đ) = 10.000đ/thùng Số tiền thu lời bất việc bán dầu gội đầu giả:10.000đx 694 thùng = 6.940.000đ (sáu triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng) Gia đình bà Minh tự nguyện nộp cho quan điều tra Số dầu bà Minh bán cho số người Hà Nội sau: - Chị Vũ Thị Kim Xuân 16 Hàng Đường - Chị Vũ Thị Thủy tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội - Chị Nguyễn Thúy Oanh số Hàng Chai - Đối với anh Lê Đức Hải Anh Hải có hộ thường trú thôn Thùy Nhật, xã Cao Mại, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hải lên Lạng Sơn làm ăn buôn bán lấy vợ chị Lương Thị Vân Cuối năm 1998, anh Hải, chị Vân Hà Nội thuê nhà số tổ Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội để buôn bán sống gần anh chị em khác cha khác mẹ Hà Nội Trước đây, anh Hải thường buôn mặt hàng Trung Quốc sản xuất giấy ăn, tú lơkhơ Đến tháng 6/X thấy hàng dầu gội đầu loại bán chạy Hà Nội nên đặt vấn đề với bà Vũ Thị Minh, Vũ Thị Dung đem Hà Nội bán cho anh Hải Từ tháng 6/X đến bị bắt giữ anh Hải mua bà Vũ Thị Minh (trong vụ án) 301 thùng dầu với số tiền 54.662.000đ có Sunsilk: 96 thùng, Clear: 78 thùng, Rejoice, Pantene: 127 thùng - Mua bà Vũ Thị Dung (chị ruột bà Minh ) số lượng 746 thùng dầu loại với số tiền 117.494.000đ (trong có Sunsilk: 214 thùng, Clear: 418 thùng, Pantene, Rejoice: 114 thùng) - Mua Đặng Hồng Oanh, trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 10 thùng dầu loại Pantene giá 2.400.000đ Tổng cộng: 1057 thùng dầu loại với số tiền 117.494.000đ+54.662.000đ+2.400.000đ = 174.956.000đ Tính theo giá trị hàng thật: - Sunsilk: 310 thùng (310 thùng x 48 tá x 4.8000đ/tá = 71.424.000đ) - Clear: 496 thùng (496 thùng x 48 tá x 9.000đ/tá = 214.272.000đ) Tổng cộng: 185.696.000đ - Còn loại dầu khác cơng ty khơng sản xuất nên khơng tính số tiền thu lãi Anh Lê Đức Hải khai biết hàng Trung Quốc sản xuất, giả nhãn mác số sở sản xuất Việt Nam thấy họ buôn bán nhiều mà không bị bắt giữ nên buôn bán Anh Hải khai bán cho số người như: - Chị Lê Thị An 178 tổ Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chị Vũ Hồng Hải quầy 124 chợ Đồng Xuân bán cho số người ngoại tỉnh Số tiền thu lời bất chính: mua thùng giá 168.000đ bán 185.000đ, trả 10.000đ tiền xe vận chuyển từ Lạng Sơn, Hà Nội, tiền công bốc vác, vận chuyển cho cửa hàng 5.000đ, thùng lãi 2.000đ/thùng Số tiền: 2.000đx 1.057 thùng = 2.114.000đ tiền thu lời bất chính, gia đình anh Hải tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra - Đối với bà Vũ Thị Dung (chị ruột bà Minh) Sinh năm 1940, Lạng Sơn Nơi ở: 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nghề nghiệp: trước công nhân nhà máy thuốc Bắc Sơn nghỉ hưu Bà Dung khơng có gia đình riêng, sống em gái bà Minh, có thuê gian kiôt nhỏ bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn bán hàng để cải thiện sống giúp đỡ em, cháu Do quan hệ, giao tiếp nên bà Dung thấy Lạng Sơn bán nhiều dầu gội đầu này, chủ yếu mua người xe đạp, xe thồ mang đến bán, ngồi bà Dung cịn mua người mua hàng phát mại quan chức bán Bà Dung mua hộ cho bà Minh 500 thùng dầu loại, bán cho anh Hải 746 thùng Qua xác minh phịng tài – giá thị xã Lạng Sơn biết: hàng dầu gội đầu loại coi loại hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam nên khơng có giấy tờ bị tịch thu bán phát mại Từ tháng 5-9/X phịng tài – giá thị xã Lạng Sơn nhiều lần bán phát mại với số lượng 96.598 598 chai dầu gội đầu loại Do tình hình thực tế việc kiểm sốt, xử lý dầu gội đầu Lạng Sơn nhận thức hàng giả nên quan điều tra không khởi tố II Nhận xét kết luận - Đối với bà Vũ Thị Minh anh Lê Đức Hải biết hai loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi bao bì tiếng Việt ghi nơi sản xuất Việt Nam nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam, hàng sở Việt Nam phép sản xuất buôn bán với số lượng gây ảnh hưởng đến uy tín nhà sản xuất, cần xử lý trước pháp luật để phòng ngừa giáo dục chung Tuy nhiên trình điều tra thấy việc nhận thức hàng giả có hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, viêc thu giữ hàng hóa khơng có hóa đơn chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại Do bà Minh anh Hải chưa nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội mình, trình xét xử đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân xem xét xử lý có tình - Đối với số dầu gội đầu mang nhãn hiệu chữ nước Pantene, Head&Shoulder, Rejoice xác định hàng giả công ty Procter&Gamble USA xét thấy loại dầu gội đầu không sản xuất Việt Nam, ghi tiếng nước ngồi bị can khơng biết hàng giả Do Cơ quan điều tra khơng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình hành vi - Trong trình làm việc với công ty Lever P&G Việt Nam quan chức khác, Cơ quan điều tra hướng dẫn việc quảng cáo tiếp thị sản phẩm công ty người tiêu dung để tránh mua phải hàng giả liên hệ với quan chức như: hải quan, quản lý thị trưởng, thuế… để chống việc làm giả sản phẩm cơng ty nhập lậu lưu thơng thị trường Việt Nam Căn vào tài liệu, chứng thu thập đủ kết luận: Họ tên: Vũ Thị Minh (tức Oanh) Sinh năm 1950 Lạng Sơn Nơi ở, nơi đăng ký NKTT: số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nghề nghiệp: hưu trí Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: không Con ông: Vũ Đa Sỹ (chết) Con bà: Nguyễn Thị Gái (chết) Chồng: Lê Doãn Sơn – SN 1945, nhà Các con: Lê Phương Mai – SN 1974 Lê Tiền Phong – SN 1976 Tiền án, tiền sự: Phạm tội lần đầu Bị bắt ngày 17/8/X tạm giam Trại giam Hà Nội Số giam: 2542/12 Họ tên Lê Đức Hải - Nam Sinh năm 1974 Phú Thọ Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ Nơi ở: thuê nhà số tổ phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nghề nghiệp: buôn bán tự Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: không Con ông: Lê Duy Linh (chết) Con bà: Nguyễn Thị Mai (bị tàn tật) Vợ: Lương Thị Vân – SN 1973 Tiền án, tiền sự: phạm tội lần đầu Bị bắt ngày 17/8/X tạm giam Trại giam Hà Nội Số giam: 2541/22C Cả hai bị can can tội: buôn bán hàng giả quy định Điều 156 Bộ luật hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn vào Điều 138 Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan cảnh sát điều tra - công an thành phố Hà Nội: QUYẾT ĐỊNH Chuyển toàn hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị truy tố bà Vũ Thị Minh, anh Lê Đức Hải trước pháp luật theo tội danh điều luật dẫn Đến thời hạn tạm giam hai bị can Minh, Hải gần hết, xét thấy bị can phạm tội lần đầu, thái độ khai báo rõ ràng, tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính, gia đình có đơn xin bảolãnh, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội định thay đổi biện pháp ngăn chặn Vật chứng gồm: 162 thùng dầu loại kiểm đếm, giám định hàng giả công ty P&G Lever Việt Nam (trong thu giữ Cao Thị Sơn 20 thùng; Vũ Thị Minh 20 thùng, Vũ Thị Hòa thùng, Nguyễn Hùng Chinh 20 thùng, Lê Đức Hải 18 thùng, Ngô Tạo Lợi 21 thùng, nhận từ chi cục thuế Chi Lăng, Lạng Sơn 39 thùng, QLTT tỉnh Lạng Sơn 19 thùng, Đặng Hồng Oanh thùng) bảo quản kho P&G Lever chờ xử lý - 6.940.000đ thu giữ bà Vũ Thị Minh - 2.114.000đ thu giữ anh Lê Đức Hải Đề nghị tiêu hủy số dầu gội đầu giả, số tiền 6.940.000đ+2.114.000đ=9.054.000đ (Chín triệu khơng trăm năm mươi tư ngàn đồng) gửi Tài khoản tạm giữ công an thành phố Hà Nội, số TK 921-09019 kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội Hồ sơ gồm: 601 bút lục đánh số từ 01 đến 601 Điều tra viên thụ lý vụ án: Bùi Văn Minh đội PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA (đã ký, đóng dấu) Trung tá.Lã Ngọc Tỉnh - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -Số:… /KSĐT-KT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm X CÁO TRẠNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn Điều 166, 167 Bộ luật tố tụng hình sự; Căn định khởi tố vụ án hình số 135 ngày 16/8/X định khởi tố bị can số 260, 261 ngày 25/8/X quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội Vũ Thị Minh, Lê Đức Hải tội: buôn bán hàng giả Trên sở kết điều tra xác định sau: Ngày 16/8/X phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 phương tiện sau: Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại thương phường Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở th từ Lạng Sơn giao cho anh Lê Đức Hải trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội Xe ơtơ 29K-1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái phường Trúc Bách, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng Vũ Thị Minh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Vũ Thị Minh có 38 thùng = 28.608 gói Cịn lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hịa trú 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp Lê Đức Hải, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận thành phố Hồ Chí Minh” ngồi cịn có số loại dầu gội đầu khác Pantene, Head&Shouler Rejoice, sản phẩm công ty Procter&Gamble ghi bao bì tiến nước ngồi Trong thi hành lệnh khám xét Lê Đức Hải, phát Ngô Tạo Lợi 20A tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà mang cất giấu (trong có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml cịn lại loại dầu gội đầu khác) Tại quan điều tra bị can khai nhận sau: * Đối với Vũ Thị Minh: Từ tháng 4/X đến bị bắt phát bắt giữ nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả loại túi nilon nhỏ loại, mua Lạng Sơn • Chị Mã Thị Nhị trú sơ 5,6 đường Bắc Sơn, phường Hồng Văn Thị, thị xã Lạng Sơn 174 thùng; • Mua bà Dung có kiơt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn 500 thùng • Mua chị Đặng Hồng Oanh, trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 20 thùng Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội đầu loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem Hà Nội bán cho Lê Đức Hải số Phúc Tân, bán cho Vũ Thị Thủy tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm, chị Nguyễn Oanh số Hàng Chai, Hà Nội Nguồn gốc số dầu gội đầu Vũ Thị Minh biết hàng giả công ty liên doanh Lever Việt Nam nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam bao bì loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi sản xuất Việt Nam tiếng Việt Nam Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường đóng thành bảng, bảng dây, dây 12 gói Như thùng dầu có 12*4*12 = 576 gói (48 gói) Tính theo giá bán bn cơng ty Lever Việt Nam bán buôn cho đại lý • Sunsilk 480gói/tá (12 gói) x 660 thùng = 152.064.000đ • • Dầu Clear: 9.000đ/tá (12 gói); 24 thùng x 48 tá x 9.000đ/tá = 10.368.000đ Còn loại dầu Patene công ty P&G Việt Nam không sản xuất nên khơng có giá bán có đăng ký bảo hộ quyền Việt Nam tính theo giá mua bán thị trưởng bị can khai 10 thùng Patene = 2.400.000đ trị giá 694 thùng = 164.832.000đ Theo Vũ Thị Minh khai trừ chi phí vận chuyển, bốc bác thùng dầu gội đầu lãi 10.000đ; 694 thùng thu lãi 6.940.000đ Gia đình Vũ Thị Minh tự nguyện nộp cho quan điều tra số tiền thu lãi 6.940.000đ Gia đình Vũ Thị Minh tự nguyện nộp cho quan điều tra số tiền thu lời bất * Đối với Lê Đức Hải: Bn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/X đến bị bắt giữ mua tổng số thùng dầu gội đầu giả lọai Trong mua Vũ ThịMinh: 301 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, Pantene) Mua bà Vũ Thị Dung 746 thùng, 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene Số dầu gội đầu giả Hải mua bán, dầu Clear, Sunsilk tính theo giá hàng thật, dầu Pantene, Rejoice theo lời khai nhận 240.000đ/thùng, giá cảu 1057 thùng dầu là: • 496 thùng Clear: 214.272.000đ • 310 thùng Sunsilk: 71.424.000đ • 251 thùng Rejoice, Pantene: 60.240.000đ Tổng cộng: 345.936.000đ Lê Đức Hải khai nhận biết dầu Trung Quốc sản xuất, giả nhãn mác số sở sản xuất Việt Nam, thấy họ buôn bán nhiều, có lãi nên bn bán (BL222) Số dầu mua Lê Đức Hải bán cho chị Lê Thị An 178 tổ Phúc Tân, Hoàn Kiềm, Hà Nội; chị Vũ Thị Hồng Hải quầy 124 chợ Đồng Xuân số người tỉnh khác nên tên, địa Số tiền thu lời bất chình Lê Đức Hải khai trừ chi phí bốc vác, vận chuyển lãi 2.000đ/thùng Tổng số lãi 2.114.000 gia đình Lê Đức Hải tự nguyện nộp quan điều tra (BL 140) Kết luận giám định tổ chức giám định kỹ thuật công an thành phố Hà Nội: Dầu gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder mà Vũ Thị Minh Lê Đức Hải buôn bán dầu gội đầu giả công ty liên doanh Lever Việt Nam, Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 21/6/1995 giả dầu công ty TNHH Procter & Gamble (P&G) Việt Nam đăng ký Cục sở hữu công nghiệp – Bộ Khoa học công nghệ môi trowngf Việt Nam từ 1995 – 1998 1999 Đối với bà Vũ Thị Dung (chị ruột Vũ Thị Minh) khai bán cho Lê Đức Hải số lượng vài chục thùng dầu gội đầu, mua hộ Vũ Thị Minh khoảng vài chục thùng khơng đủ tài liệu kết luận cụ thể số lượng nên quan điều tra không khởi tố Các đối tượng mua bán, vận chuyển dầu gội đầu giả cho Vũ Thị Minh, Lê Đức Hải xét chưa đủ sở khởi tố nên quan điêu tra không khởi tố Số dầu gội đầu công an Hà Nội nhận chi cục thuế huyện Chi Lăng có định UBND huyện Chi Lăng nên đề nghi quan điều tra chuyển trả chi cục thuế huyện Chi Lăng để giải theo thẩm quyền Căn vào tình tiết, chứng nêu đủ sở: Kết luận: Từ tháng 4/X Vũ Thị Minh Lê Đức Hải buôn bán loại dầu gội đầu giả nhãn mác công ty liên doanh Lever Việt Nam công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam với số lượng lớn gây ảnh hưởng đến uy tín nhà sản xuất Trị giá số dầu gội đầu tính theo giá trị hàng thật Vũ Thị Minh 163.832.000đ, Lê Đức Hải 345.936.000đ Qua điều tra xác minh lý lịch bị can sau: Họ tên: Vũ Thị Minh (tức Oanh) SN 1950 Trú quán: số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn Nghề nghiệp: buôn bán Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: không Con ông: Vũ Đa Sỹ (chết) Con bà: Nguyễn Thị Gái (chết) Chồng: Lê Doãn Sơn, có (lớn 26 tuổi, nho 24 tuổi) Tiền án, tiền sự: không Bị bắt ngày 17/8/X Số giam: 2542/12 Họ tên: Lê Đức Hải - SN 1974 Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ ... Lạng Sơn khoảng – đến Lạng Sơn Nghỉ Lạng Sơn vào khoảng – 10 sáng bà Dung cho người chở hàng xe cải tiến (do anh Hiền, Thấu, cửu vạn chung thân bà Dung) xe cho chở cho anh Hải, anh Hải tốn tiền cho. .. th cho chị Dung có ky ốt bến xe Quang Trung Lạng Sơn nhà chị Dung phố Muối Lạng Sơn không để ý số nhà Tôi chở thuê cho chị Dung từ Lạng Sơn Hà Nội với giá 10.000đ/thùng, chở hàng Hà Nội giao cho. .. gian chạy xe khách Lạng Sơn – Hà Nội, chở dầu gội đầu cho chị Dung giao cho anh Hải chuyến chuyến thứ Cụ thể chuyến trước ngày 12/8/X chở chuyến 20 thùng giao cho Hải Hải tốn cho tơi 200.000đ (hai