HỒ SƠ TÌNH HUỐNG Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư Phần 3

B đã có hành vi cùng các bị can và một số đối tượng liên quantrong vụ án tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật để tuyên truyền về kinh doanh Internet trêntrang web: www.colonyinvest.net, cụ

Trang 2

BỘ CÔNG AN

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 142/C15(P11) Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: - Sở Tư pháp TP B

- Đoàn Luật sư TP B

Ngày 06/11/2007 Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ

án hình sự số 09/C15(P11) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng Internet xảy ratại TP.H, B và các tỉnh; sau khi hoàn thành điều tra, tài liệu điều tra có đủ căn cứ xácđịnh:

Ông Nguyễn Văn A-Trưởng Văn phòng Luật sư C hoạt động theo Giấy phép số010 do Sở Tư pháp TP B đã có hành vi cùng các bị can và một số đối tượng liên quantrong vụ án tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật để tuyên truyền về kinh doanh Internet trêntrang web: www.colonyinvest.net, cụ thể:

- Ngày 23/9/2007 tại khách sạn Kim Liên (Hà Nội), Phạm Hồng Long tổ chức

"Hội nghị tư vấn về đầu tư tài chính trên mạng Internet" có khoảng 100 người tham dự và

có sự tham gia nói chuyện, tư vấn của luật sư Nguyễn Văn A

- Ngày 13/10/2007 tại nhà hàng bia ERESSON, Văn phòng luật sư C tổ chức "Hộinghị tư vấn về đầu tư tài chính trên mạng Internet" có khoảng 1.000 người tham dự và có

sự tham gia nói chuyện tư vấn về đầu tư tài chính trên mạng Internet của luật sư NguyễnVăn A

Sau "Hội nghị tư vấn" nêu trên, luật sư Nguyễn Văn A đã viết bài báo quảng cáođăng trên báo Phụ nữ số có tính chất tuyên truyền, quảng bá khuyến khích người dântham gia đầu tư vào trang web: www.colonyinvest.net để làm giàu; nội dung tuyên truyềncủa luật sư Nguyễn Văn A đã làm cho nhiều người tin tưởng hoạt động đầu tư tài chínhtrên trang web www.colonyinvest.net là hợp pháp, nên đã mua điểm đầu tư dẫn đến bịchiếm đoạt tiền

Xét thấy hành vi nên trên của luật sư Nguyễn Văn A đã gây ra hậu quả xấu cho xãhội (phạm vào điều 9 Luật luật sư qui định các hành vi bị nghiêm cấm) Hành vi của luật

sư Nguyễn Văn A không xử lý bằng pháp luật hình sự nhưng cần phải được xử lý hànhchính nghiêm túc

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an chuyển toàn bộ tài liệu có liênquan đến sai phạm của luật sư Nguyễn Văn A và đề nghị Sở Tư pháp thành phố B, Đoànluật sư TP B xử lí kỉ luật hành chính đối với luật sư Nguyễn Văn A

Kết quả xử lý, đề nghị Sở Tư pháp và Đoàn luật sư TP B thông báo bằng văn bản

về Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an (C15) số 40 Hàng Bài- Hà Nội

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan

Trang 3

Cao lộc, ngày 10/11/2007

Kính gửi: Bộ Công an

Tên tôi là: Lâm Văn Ý: 61 tuổi là cán bộ nghỉ hưu thường trú tại khối 1 thị trấnCao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Số điện thoại 025861615 xin được báo cáo và

đề nghị Bộ Công an một việc như sau:

Tôi là một nạn nhân của Colony như những ngày qua các phương tiện thông tinđại chúng đã bắt những người trong hệ thống công ty ảo lừa chiếm đoạt tiền rất nhiềungười

Việc truyền miệng đầu tư tài chính qua mạng đến với Lạng Sơn hơn 4 tháng quanhưng bản thân tôi hoàn toàn không tin Tôi là một đảng viên có 38 năm tuổi Đảng, hiệnnay đang làm Bí thư chi bộ nên tôi cũng có nhận thức và hiểu biết về chính sách phápluật

Sáng ngày 13/10/2007 tôi được mời đến dự hội thảo tư vấn pháp luật kinh doanhmạng tại nhà hàng ERESSON do luật sư A Văn phòng luật sư C thuộc đoàn luật sư TP Bđứng ra tổ chức Tôi được biết hội nghị này trên 1.000 người có cả cán bộ, Đảng viên,công chức, viên chức, có cả cán bộ đương chức, đương quyền đến dự Tôi không rõ BộCông an trực tiếp là Công an B có biết một hội nghị lớn và công khai như vậy không?

Tại hội nghị ông Vũ Ngọc Kh nguyên đại tá QĐNDVN phó trưởng ban tổ chứckhai mạc hội nghị Ông Nguyễn Văn A Trưởng Văn phòng luật sư C trực tiếp giảng giải

về pháp luật Việt Nam do Thủ Tướng Phan Văn Khải ký năm 2005 cho phép các công tynước ngoài kinh doanh mạng tại Việt Nam Chính phủ Việt Nam giao cho 5 bộ quản lýmạng (chủ yếu là Bộ Công an) lời ông A nói

Bà Vũ Thị Thu Hằng nói dù Công ty Colony ảo hay thật thì Đoàn luật sư là ngườicầm trịch nắm chắc luật pháp Việt Nam chẳng lẽ lại đưa ra ủng hộ và bảo lãnh cho công

ty bà Hằng lừa đảo? như vậy đoàn luật sư C có trách nhiệm gì trong vấn đề này không?

Chính sau cuộc tư vấn pháp luật do đoàn luật sư C tổ chức ngày 13/10 bản thân tôi

và rất nhiều người mới tin Từ đó mới vay mượn tài sản để đầu tư vào công ty hàng trămtriệu đồng Như vậy rõ ràng đoàn luật sư C bao che (bảo hộ bảo lãnh) một cách công khainên công ty mới lừa đảo được nhiều người, nhiều thành phần, nhiều đối tượng

Bộ Công an có biết không? Trách nhiệm của đoàn luật sư đến đâu? Hay luật sưthấy được tiền cứ làm? Tiếp tay không?

Tôi và nhiều người đề nghị Bộ Công an cần làm rõ đối với đoàn luật sư

Mặt khác qua theo dõi trên mạng những người tham gia đầu tư họ vẫn thấy số tiền

và mật khẩu của họ vẫn được máy tính cài tính hàng ngày Nếu bà Hằng không chuyểntiền đến công ty có thậy sao máy đến hôm nay vẫn hoạt động Mong rằng Bộ công anxem xét giúp đỡ để chúng tôi lấy được tiền ở ngân hàng vì thực tế số điểm người chơihàng ngày vẫn hiện

Ghi chú:

- Tôi gửi kèm giấy mời (photo) chữ V ngược trong giấy mời là khi vào cửanhân viên kiểm soát đánh dấu

- Chương trình hội nghị hội thảo

- Gửi kèm đĩa ghi âm, ghi hình (chủ yếu là đĩa 2) tại hội nghị

Trang 4

Cuối cùng tôi xin chúc lực lượng Công an vì quyền lợi của người dân lương thiệncác đồng chí quan tâm giúp đỡ Xử lý nghiêm những kẻ tiếp tay Tôi xin chân thành cám

ơn Tôi chờ ý kiến của Bộ Công An

Theo tôi suy nghĩ công ty tư vấn có thật đang hoạt động trên thế giới song thờigian qua đặc biệt sau hội nghị 13/10/2007 người dân rầm rộ lao vào cuộc chơi này sẽ ảnhhưởng đến tình hình sản xuất của đất nước, ngành ngân hàng sẽ khó huy động vốn gửitiền nên Chính phủ ta hạn chế là đúng

Song những người lương thiện đã bỏ vào đề nghị cho họ được lấy lại số vốn họ đã

bỏ vào cuộc chơi

Vì họ quá tin lời luật sư nói ngày 13/10/2007 công khai, vậy ai chả muốn làmgiàu Đó là suy nghĩ của tôi Đề nghị các bộ có giải pháp giúp đỡ

Vì nếu là công ty ảo sao sau ngày 13/10/2007 không cắt mạng luôn?

Người viết thư

(đã ký) Lâm Văn Ý

Trang 5

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

_

BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN A

Thời gian: 9 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2009, địa điểm tại Trụ sở Đoàn luật sư TP B Thành phần làm việc:

1 Luật sư Nguyễn Văn Đ - Chủ tịch HĐ khen thưởng kỷ luật, chủ trì cuộc họp;

2 Luật sư Nguyễn Quang S – Phó chủ tịch HĐKTKL

- Người bị KN-TC: Luật sư Nguyễn Văn A (Trưởng Văn phòng Luật sư C (nay làcông ty TNHH C)

Nội dung buổi làm việc:

Theo yêu cầu của CQCSĐT-BCA (C15-P11) tại công văn số 141 ngày 26/9/2009

về việc đề nghị Đoàn luật sư TP B có hình thức xử lý hành chính đối với việc làm saiphạm của luật sư Nguyễn Văn A - Trưởng Văn phòng Luật sư C (nay là công ty TNHHC) do đã tổ chức Hội nghị tư vấn ngày 13/10/2007 tại nhà hàng Eresson cho khách hàng

có ý quảng bá cho vấn đề kinh doanh qua mạng Internet

Luật sư A trình bày: Do VP mới thành lập, nên cần quảng bá thương hiệu choVPLS Còn bản thân tôi, năm 2000 có được tham gia một lớp tập huấn về kinh doanh đacấp do tập đoàn Vision tổ chức nên cũng có nắm được một số vấn đề này

- Ngay từ ngày 20/11/2007 tôi đã có Báo cáo giải trình việc này gửi từ BCN Đoànluật sư TP B (xin gửi kèm bản photo)

- Luật sư A tự nhận thấy do bản thân mới vào nghề nên trong hoạt động nghềnghiệp khó tránh khỏi những sai sót nhất định như kết luật của công an dù tôi không cố ý

Luật sư A tự nhận có sai sót kính đề nghị Đoàn luật sư TP B xem xét xử lý vớihình thức kỷ luật thấp nhất để tiếp tục hành nghề có cơ hội phát triển phục vụ xã hội tốthơn

Luật sư A sẽ nộp bản báo cáo giải trình chi tiết về toàn bộ sự việc này choHĐKTKL trước ngày 25/9/2009

Biên bản kết thúc vào 11h00’ cùng ngày (22/9/2009) đã đọc lại cho mọi ngườicùng nghe và nhất trí, ký tên dưới đây

Người bị khiếu nại – tố cáo

(đã ký) Nguyễn Văn A

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật

(Đã ký) Luật sư Nguyễn Văn Đ

(Đã ký) Luật sư Nguyễn Quang S

Trang 6

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

STT năm thay đổi Ngày tháng Nội dung thay đổi Giám đốc Sở Tư pháp

(ký và đóng dấu)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

(Do một luật sư thành lập)

Số: 010 /TP/ĐKHĐ

Trang 7

STT Nơi đăng ký

lập chi nhánh

Địa chỉ trụ sở của chi nhánh

Điện thoại / Fax/Email

Trưởng chi nhánh

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

(Do một luật sư thành lập)

1. Tên gọi đầy đủ của Văn phòng luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ C

Tên giao dịch:

2. Địa chỉ trụ sở: Số 83 đường N, quận M thành phố B

Điện thoại 0xx5994 Fax:……… Email:………

3. Trưởng Văn phòng luật sư:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A Nam

Sinh ngày: 1962 Dân tộc: Kinh

Chứng minh thư nhân dân số:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Trang 8

-BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI

Hồi 8h00' ngày 29 tháng 5 năm 2009 tại

Tôi: Hoàng Mạnh Phú Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An

Tiến hành lấy lời khai của:

Họ tên: Lâm Văn Ý Nam

Tên gọi khác:

Sinh ngày 28 tháng 10 năm 1946 tại Xã Tân Thành- Cao Lộc - Lạng Sơn

Nơi đăng ký HKTT: Khối 1 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Chỗ ở: Số 101 tổ 3, Khối 1 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu

Giấy CMND: 082150492 cấp ngày 0711/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tư cách tham gia tố tụng:

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tạiĐiều Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình

HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi: Ông Ý cho biết sơ lược lý lịch gia đình, bản thân.

Đáp: Bố đẻ: Lâm Vĩnh Hưng, sinh năm 1914(đã chết)

Mẹ đẻ: Hoàng Thị Ca, sinh năm 1916 (đã chết)

Vợ tôi là: Hoàng Thị Khai, sinh năm 1949, giáo viên nghỉ hưu, hiện đang cư trú cùng địa chỉ của tôi.

Tôi có 3 người con:

- Con gái: Lâm Thúy Bình, sinh năm 1969, kinh doanh tự do hiện đang cư trú tại

tổ 36 khối 1 thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn.

- Con gái: Lâm Thúy Nga, sinh năm 1971 hiện làm phòng giáo dục huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Con trai Lâm Mạnh Cường, sinh năm 1975, cán bộ Hội nông dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Tôi là dân tộc: Nùng, quốc tịch Việt Nam là Đảng viên Đảng CSVN Tiền án tiền sự: Không.

Hỏi: Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận được đơn tố cáo ngày 10/11/2007 mang tên

ông tố cáo văn phòng luật sư C tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật nên nhiều người nghe đã tin tưởng để bỏ tiền mua điểm ảo, dẫn đến mất tài sản Ông cho biết đó có phải đơn của ông viết không? Ông tố cáo việc gì? Tố cáo ai?

Đáp: Tôi xác nhận đơn tố cáo nêu trên là của tôi viết Tôi viết đơn này tố cáo văn

phòng luật sư C nói chung và cá nhân luật sư Nguyễn Văn A - Trưởng văn phòng

và ông Vũ Ngọc Kh phó trưởng ban tổ chức Hội nghị tư vấn Pháp luật Bởi vì các ông này tổ chức Hội nghị cho nhiều người nghe, giải thích việc đầu tư colonyinvest là hợp pháp dẫn đến việc nhiều người đã bỏ tiền ra để đầu tư.

Hỏi: Ông ý cho biết lý do ông có mặt dự Hội nghị tư vấn pháp luật do văn phòng luật

Trang 9

sư C tổ chức ngày 13/10/2009 tại nhà hàng ERESSON?

Đáp: Khoảng nửa tháng trước ngày Văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị nói trên ,

tôi được anh Trương Trường Thọ (hiện nay bị VKS Lạng Sơn truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) giới thiệu cho tô và con gái tôi là Lâm Thúy Bình về chương trình đầu tư tài chính trên mạng Internet có lãi suất rất cao (từ 2,5% đến 3%/ngày) Tôi có chất vấn anh Thọ một số nội dung nhưng chưa được giải đáp thỏa đáng nên tôi chưa tin Sau đó một vài ngày anh Thọ mời con gái tôi đi dự một Hội nghị nói về mô hình đầu tư này tại Bắc Ninh Khi về con gái tôi đã tin tưởng là hợp pháp nên đã tham gia đầu tư bằng cách mua điểm chỗ anh Thọ Ngoài ra, tôi còn được con gái mời là nên đầu tư vào chương trình này và giải thích cho biết một số nội dung mà con gái tôi biết được Tuy nhiên tôi vẫn chưa tham gia vì con nghi ngờ tính hợp pháp của nó Khoảng ngày 10/10/2007 tôi được con gái nói là được đi dự Hội nghị tư vấn pháp luật do Văn phòng luật sư B

tổ chức nói về mô hình kinh doanh mạng Internet này Vì con gái tôi đã tin tưởng

và tham gia rồi cho nên nhường cho tôi đi B dự tô và một đoàn người khoảng 20 người được anh Trương Trường Thọ tổ chức xe đưa xuống B dự Hội nghị và đi

về Lạng Sơn (chúng tôi không mất tiền, mọi việc do anh Thọ bỏ tiền thuê xe và mua vé có ăn trưa cho chúng tôi).

Hỏi: Sau khi nghe văn phòng luật sư C giới thiệu về pháp luật, mô hình kinh doanh

mạng tại Hội nghị nói trên? Ông có nhận thức như thế nào, ông có tham gia đầu

tư không? Ông trình bày chi tiết việc này

Đáp: Sau khi tôi nghe Văn phòng luật sư C và cá nhân ông Vũ Ngọc Kh nguyên đại tá

quân đội nhân dân đã nghỉ hưu và cá nhân ông Nguyễn Văn A luật sư nói về tính hợp pháp và mô hình làm giàu của chương trình đầu tư tài chính colonyinvest, tôi đã tin tưởng và chuẩn bị nguồn tiền để tham gia Tôi đã đưa toàn bộ số tiền tiết gửi tiết kiệm của tôi tích góp được từ trước để mua điểm đầu tư Ngày 25/10/2007 tôi đưa cho con gái tôi đầu tư cho tôi bằng cách mua điểm của ông Trương Trung Thọ mua 2000 điểm x 17.000đ=35.200.000đồng Sau đó tôi được con gái tôi lấy lãi đưa 2 ngày được số tiền là 1.555.000 đồng, sau đó không lấy được nữa vì dư luận thông báo là hoạt động lừa đảo.

Hỏi: Theo như ông trình bày, trước khi ông tham gia colonyinvest ông đã nghe nhiều

người nói chuyện, tư vấn về tính hợp pháp về mô hình làm giầu mới này Ông suy nghĩ và xác định rõ lý do chính mà ông đã tin tưởng và tham gia đầu tư colonyinvest này?

Đáp: Trước khi tham gia nhưng như đã khai nhưng như đã khai tôi đã được nghe về

mô hình đầu tư này qua các nguồn thông tin như: anh Trương Trung Thọ, con gái tôi Hội nghị tư vấn pháp luật do Văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị tư vấn về colonyinvest tại Lạng Sơn do chị Vũ Thị Thu Hằng nói tại nhà hàng Thảo Viên Tuy nhiên mà nói tôi đã tin tưởng về mô hình kinh doanh này hợp pháp tại Việt Nam là do sau khi đi dự Hội nghị tư vấn pháp luật do Văn phòng Luật sư C

tổ chức Bởi vì Hội nghị tổ chức rất đông người có nhiều ban bệ, lại có Ông Kh nguyên đại tá quân đội nghỉ hư và ông A luật sư thì tôi càng tin tưởng là hoạt động này là hợp pháp Do vậy mà tôi đã bị mất tiền khi tham gia đầu tư theo chương trình này.

Trang 10

nên ông tin nhưng ông lại bị tiền qua việc đưa cho anh Trương Trung Thọ Vậy ông tố cáo ông A, ông Kh nói trên về việc gì?

Đáp: Mặc dù tôi bị mất tiền đưa cho anh Trương Trung Thọ và tôi đã có đơn đã làm

việc rõ với công an Lạng Sơn để xử lý và đòi bồi thường từ anh Thọ Tuy nhiên, nếu không có ông A, ông Kh tổ chức Hội nghị như thế thì tôi không tin, không bị lừa tiền và mua thì không bị thiệt hại Do vậy mà tôi đề nghị cần phải xử lý nghiêm minh ông A và ông Kh ít nhất cũng phải xử lý theo luật nghiêm khắc nhất

và đăng báo để những người khác sợ mà không dám làm những việc tương tự.

Việc lấy lời khai kết thúc hồi 10h30’ ngày 29/5/2009 Biên bản này đã đọc chođương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây

NGƯỜI KHAI

Tôi đã đọc lại biên bản công nhận ghi

đúng lời khai của tôi

(đã ký) Lâm Văn Ý

CÁN BỘ LẤY LỜI KHAI

(Đã ký, đóng dấu) Hoàng Mạnh Phú

Trang 11

CÔNG TY LUẬT TNHH C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/CV/2009 Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2009

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH HỘI NGHỊ TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀY 13/10/2007Kính gửi: - Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP B

- Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Đoàn luật sư TP B

Văn phòng Luật sư C (nay là Công ty luật TNHH C), xin báo cáo giải trình vớiHội nghị tư vấn pháp luật ngày 13/10/2007 như sau:

Sau khi tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật theo yêu cầu của nhiều khách hàng ngày13/10/2007, tại hội trường ERESSON Ngày 20/11/2007 Văn phòng luật sư C có báo cáo

số 19/BC/VPLS/2007 gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố B Trong nội dung báocáo số 19 đã trình bày toàn bộ diễn biến và phản ánh đầy đủ tính khách quan trung thựccủa Hội nghị

Kính thư Ban chủ nhiệm, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật;

Mạng Colonyinvest thực tế đã xuất hiện ở Việt Nam từ tháng 01/2007 công khaicho đến tháng 10/2007 là 10 tháng, trong thời gian này đã có hàng trăm nghìn người thamgia, tất cả họ đều tự nguyện và mong muốn thu lời cao Là một luật sư chúng tôi thấy cótrách nhiệm phân tích và cảnh báo cho họ biết, do đó đã có nhiều người tránh được rủi ro

và đến Văn phòng luật sư để cám ơn Chúng tôi thấy việc tư vấn pháp luật của luật sư làhoàn toàn đúng đắn, đúng pháp luật, không đúng với lời tố cáo của một số người do cóđộng cơ trục lợi Chúng tôi tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật theo ý nguyện của nhiềungười dân có đơn xin được tư vấn và trước sự chứng kiến của UBMTTQ quận Th Ngày

18 tháng 10 năm 2007 Bộ bưu chính viễn thông và Bộ Công an đã đánh sập mạngColonyinvest trên toàn lãnh thổ Việt Nam, với thời gian có ba ngày sau Hội nghị thìkhông thể có hàng nghìn người đóng tiền tham gia và họ bị mất mát? Nhưng sau đó họ đổlỗi cho Hội nghị tư vấn pháp luật của văn phòng Luật sư là không đúng với thực tế kháchquan

Kết thúc Hội nghị ngày 13/10/2007 chúng tôi đã kiểm điểm và nhận thấy một

số thiếu sót như sau:

- Do luật sư mới bước vào hành nghề, Văn phòng Luật sư mới được thành lập do

đó không thể tránh khỏi những thiếu sót vấp ngã khi hành nghề;

- Do chỉ mong nâng cao thương hiệu Văn phòng Luật sư và tôn vinh uy tín thươnghiệu Luật sư Cho nên đã không lường hết những khó khăn phức tạp

- Do quá hăng say nhiệt huyết với nghề nghiệp đã vô ý gây nên những sai sót cầnphải khắc phục

Từ những nội dung báo cáo và trình bày như trên, Chúng tôi đề nghị Ban chủnhiệm, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật Đoàn luật sư thành phố B xem xét và bảo

vệ quyền lợi hợp pháp cho luật sư, bỏ qua lỗi vô ý của chúng tôi

Chúng tôi tự nhận hình thức kỷ luật nhẹ nhất để có thời gian tu dưỡng hành nghềphục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

T/M CÔNG TY LUẬT TNHH C

(Đã ký, đóng dấu) Luật sư Nguyễn Văn A

Trang 12

ĐOÀN LUẬT SƯ TP B

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ C

Số: 08/CV/2009 Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc tư vấn đối với khách hàng trong kinh doanh

tài chính mạng giao dịch điện tử

Kính gửi: CÁC ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ TƯ VẤN

Trong thời gian qua có nhiều khách hàng đến Văn phòng luật sư C, Đoàn luật sưthành phố B đề nghị tư vấn cho họ tham gia vào kinh doanh mạng tài chính điện tử(Internet) Để phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, lãnh đạo vănphòng luật sư C có những ý kiến như sau:

*Thứ nhất: Đối với các cán bộ tư vấn!

Phải: Căn cứ vào Luật giao dịch điện tử được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 8, Khóa XI từ ngày 18/10 đến hết ngày 29/11/2005 thôngqua

*Thứ hai:

Phải căn cứ vào pháp lệnh Bưu chính viễn thông năm 2002, Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ và Thông tư số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-BCA-KHĐT ngày 14/7/2005 của Bộ Bưu chính Viễn Thông, Bộ Văn hóa Thông tin, BộCông an, Bộ Kế hoạch Đầu tư về quản lý đại lý Internet để tư vấn

*Thứ ba:

- Nghiên cứu các nội dung quyết định số 71/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 29/01/2004

của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc ban hành quy định về đảm bảo an toàn, an ninh tronghoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam

- Nghiên cứu Chỉ thị số 07/2004/CT-BBCVT ngày 19/7/2004 của Bộ trưởng Bộbưu chính viễn thông về việc tăng cường công tác quản lý đại lý Internet công cộng

- Nghiên cứu Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộtài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet

2 Xác định nguồn gốc vốn đầu tư của khách hàng phải đảm bảo là:

+ Tiền vốn do lao động, tiền lương chính đáng mà có

+ Tiền do kinh doanh buôn bán chính đáng mà có

+ Tiền được hưởng từ lợi ích do người thân tặng cho tài sản, bất động sảng hoặcđược hưởng thừa kế tài sản mà có

+ Các nguồn tài chính hợp pháp khác mà có

Trang 13

3 Nghiêm cấm sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc bất hợp pháp như:

+ Buôn bán hàng hóa bị pháp luật cấm;

+ Nguồn gốc từ các dự án do Nhà nước cấp;

+ Nguồn vốn từ đánh bạc, trộm, cắp, cho vay nặng lãi mà có, cũng như các nguồnvốn phi pháp khác

*Thứ năm: Phải tư vấn cho khách những nội dung yêu cầu cơ bản sau:

+ Khách hàng khi tham gia vào kinh doanh mạng tài chính điện tử phải xuất phát từ

sự tự nguyện, không được dùng thủ đoạn, lôi kéo, thuyết phục

+ Khách hàng phải tìm hiểu kỹ các căn cứ pháp lý cũng như các thông tin trongkinh doanh mạng giao dịch điện tử, khi đã quyết định tham gia thì phải tự chấp nhận mọirủi ro

+ Khách hàng khi tham gia vào kinh doanh mạng điện tử phải tự mình tìm hiểu và

tự quyết định không được phụ thuộc vào ý chí của người khác

+ Khách hàng không được tuyên truyền nói xấu đường lối chủ trương chính sáchcủa Đảng, Chính phủ, Nhà nước không được làm tổn hại đến lợi ích của Nhà nước vànhân dân

Trên đây là toàn bộ nội dung thông báo nhằm giúp cho các cán bộ có định hướngkhi tư vấn với khách hàng

Văn phòng luật sư C yêu cầu các cán bộ làm công tác tư vấn cũng như cán bộ trong

cơ quan nghiêm túc thực hiện

(đã ký và đóng dấu) Luật sư Nguyễn Văn A

Trang 14

ĐOÀN LUẬT SƯ TP B

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ C

Số: 19/BC/VPLS/2007 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ HỘI NGHỊ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố B

Văn phòng luật sư C, xin báo cáo giải trình về Hội nghị tư vấn pháp luật kinhdoanh mạng như sau:

Trong khoảng thời gian đầu tháng 10/2007, văn phòng chúng tôi nhận được nhiềuđơn từ, ý kiến của nhân dân cũng có nhiều ngày họ trực tiếp đến trụ sở Văn phòng, xinđược tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh qua mạng Căn cứ vào chức năng, nhiệm

vụ của văn phòng, chúng tôi cũng đã tư vấn cho họ trên cơ sở pháp luật hiện hành củaNhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định về lĩnh vực này Tuy nhiên tưvấn pháp luật cũng chỉ một trong những nhiệm vụ khác của văn phòng Chúng tôi khôngthể tư vấn đơn lẻ cho từng người hoặc vài ba người được vì làm như thế sẽ mất nhiều thờigian Vì lẽ đó, chúng tôi tổ một Hội nghị tư vấn pháp luật nhưng phải nghiên cứu kỹ vềluật giao dịch điện tử, luật công nghệ thông tin những văn bản hướng dẫn áp dụng pháp

để tư vấn và cấp những nội dung cơ bản nhất cho công dân Đồng thời chúng tôi phải tìmhiểu thêm về lịch sử hình thành, phát triển của việc kinh doanh trên mạng Internet trênthế giới ra sao, vì đây là hình thức kinh doanh hoàn toàn mới ở Việt Nam Nói chung mớinhưng việc kinh doanh mua bán trên mạng Internet, giao dịch điện tử cũng đã diễn ra ởViệt nam 5 đến 6 năm nay, nhưng am hiểu về hình thức kinh doanh này chủ yếu là lớptrẻ, vì họ có kiến thức về công nghệ thông tin

Trong lúc này cả nước đang quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt docơn bão số 5, sự cố sập cầu Cần Thơ Lãnh đạo văn phòng chúng tôi quyết định mở hộinghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng, thể theo nguyện vọng của công dân, đồng thời đểphát động quyên góp ủng hộ những nạn nhân sự cố sập cầu Cần Thơ và bị bão lụt MiềnTrung Tuy gấp rút, nhưng chúng tôi đã kịp báo cáo và mời đại diện mặt trận tổ quốcQuận Th đến và dự hội nghị

Khoảng 9h30’ ngày 13/10/2007 tại hội trường khách sạn ERESSON bắt đầu triểnkhai giới thiệu đại biểu chương trình hội nghị ổn định tổ chức Đúng 10h khai mạc tuyên

bố lý do, Trưởng văn phòng: Luật sư Nguyễn Văn A trình bày nội dung cơ bản các quyđịnh pháp luật Việt Nam về kinh doanh và giao dịch điện tử Internet, luật Công nghệThông tin và những văn bản hướng dẫn thi hành Những vấn đề trọng tâm luật sư nhấnmạnh đó là: Phải có kiến thức về công nghệ thông tin, phải tuyệt đối tuân thủ những quyđịnh của pháp luật, không được làm tổn hạn đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích nhân dân,đồng thời cũng lưu ý cảnh báo với mọi công dân là: Kinh doanh Mạng nói chung trongmọi trường hợp, nếu thiếu hiểu biết sẽ có rủi ro rất cao

11h Hội nghị phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền trung bị bão lụt và nạnnhân trong vụ sập cầu Cần Thơ Mọi người có mặt giành một phút mặc niệm những nạnnhân thiệt mạng, số tiền quyên góp đã bàn giao ngay cho đại diện Mặt trận tổ quốc Quận

Trang 15

Th để ủng hộ các nạn nhân được hơn 76.143.000 (Bảy mươi sáu triệu một trăm bốn mươi

ba nghìn đồng) và 5 đô la Mỹ

Với nội dung nêu trên chúng tôi đã thực hiện thắng lợi, đúng chương trình và cũngchỉ thực hiện trong khoảng thời gian một tiếng rưỡi đồng hồ là kết thúc Với những thực

tế như vậy văn phòng chúng tôi cho rằng: ít nhiều cũng đã cung cấp được những hiểu biết

cơ bản về pháp luật kinh doanh Văn phòng luật sư C đã góp một phần hoạt động để xoadịu nỗi đau do đồng bào bị nạn Chúng tôi coi đây là một nghĩa cử cao đẹp đã góp phânlàm bớt đi nỗi đau mất mát do cơn bão số 5 và sự cố sập cầu Cần Thơ gây ra

Ngược lại với việc làm cao đẹp của chúng tôi, thời gian vừa qua có một số tờ báođăng tin bài không đúng sự thực, nói bóng gió gán ghép, quy chụp không đúng nội dungchương trình Hội nghị tư vấn pháp luật, thậm chí làm ảnh hưởng đến danh dự của Vănphòng chúng tôi, không hiểu họ làm như vậy để đạt mục đích gì?

Với những nội dung báo cáo giải trình nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật Nhữngai? Tổ chức nào tuyền truyền? gán ghép những nội dung khác, không đúng sự thật thì họphải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Để chuẩn bị cho việc phản hồi những thông tin sai lệch của một số cá nhân báo chílàm tổn hại đến danh dự uy tính cao quý đối với luật sư, chúng tôi rất mong sự quan tâm,chỉ đạo của ban chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố B đối với chúng tôi

Nhân đây chúng tôi xin báo cáo và kính đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn luật sưThành phố hiểu và có tiếng nói thông cảm cho văn phòng Luật sư C trước một vài tờ báođưa tin sai sự thực

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn

(đã ký và đóng dấu) Luật sư Nguyễn Văn A

Trang 16

BÁO PHỤ NỮ VIỆT NAM

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khả năng, nhu cầu của hai bên

Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2007

Bên A: Văn phòng luật sư C

Địa chỉ:

Điện thoại:

Ông: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Trưởng Văn phòng Luật sư

Mã số thuế:………Người liên hệ: ………

Bên B: BÁO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Địa chỉ: 47 Hàng chuối – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Ông: Trần Văn Thành

Chức vụ: Quyền Tổng biên tập

Điện thoại: 04 7342012 Fax: 04.7432012

Số tài khoản: 10201000016663 Ngân hàng công thương II – Hai Bà Trưng Hà Nội

Mã số thuế: 0100111137-1

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung Quảng cáo

Đăng quảng cáo bài phát biểu trên báo phụ nữ Việt Nam Nội dung Hội nghị tư vấnpháp luật ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ và Cơn bão số 5

Điều 2: Quy cách

Vị trí: Trang trong; Số kỳ 01; Diện tích ½ trang

Lịch đăng: Kỳ báo 126 ra ngày

Điều 3: Giá trị hợp đồng

Đơn giá: 3.000.000đ/1 kỳ

Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn

Điều 4: Hình thức thanh toán

Sau khi ký hợp đồng bên B thanh toán trước 50% tổng giá trị hợp đồng

Thanh toán 50% còn lại sau khi kết thúc hợp đồng (Chậm nhất sau 05 ngày)

Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt

Điều 5: Điều khoản chung

Trang 17

Trách nhiệm bên B: Đảm bảo kỹ thuật, chất lượng in ấn và thời gian phát hành báotheo đúng hợp đồng Nếu có sự thay đổi về nội dung và lịch đăng thì phải báo cho bên A

để hai bên bàn bạc giải quyết

Trách nhiệm bên A: Cung cấp Marqueste quảng cáo đúng chất lượng, kích cỡ.

Thời gian gửi Marqueste hoặc có sự thay đổi về nội dung và lịch đăng thì phải báo trướcmột 1 tuần Thanh toán đúng thời hạn

Điều 6: Giải quyết tranh chấp hợp đồng:

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng và camkết thực hiện đầy đủ các điều đã ghi trong hợp đồng Nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinhcác bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thươnglượng

Không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng Mọi điều khoản thỏa thuận bổ sung, sửađổi đều thể hiện bằng văn bản và là một bộ phận không thể tách rời khỏi hợp đồng

Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra không tự giải quyết sẽ đưa ra tòa án kinh tế

có thẩm quyền tại B giải quyết

Các chi phí về kiểm tra xác minh và trọng tài do bên có lỗi chịu;

Nếu bên nào vi phạm các điều khoản của hợp đồng này sẽ bị phạt 20% trên tổng giátrị hợp đồng

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau;Khi các điều khoản trong hợp đồng được thực hiện và hai bên không có ý kiến gìcoi như hợp đồng đã được thanh lý

Trang 18

Hôm nay là ngày 07 tháng 10 năm 2008 hồi 14 giờ 30 phút

Tại: Tòa soạn báo phụ nữ Việt Nam

Chúng tôi:

1 Vũ Văn Thịnh; Chức vụ: Điều tra viên

2 Phùng Ngọc Sơn: Chức vụ: Cán bộ C15

Thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an

Đã tiến hành làm việc với Tòa soạn báo phụ nũ Việt Nam đại diện là:

1 Bà Nguyễn Cẩm Chương; Chức vụ: Trưởng phòng bạn đọc;

2 Ông Nguyễn Ngọc Hạnh; Chức vụ: Phóng viên báo phụ nữ Việt Nam

Để xác minh: việc có liên quan đền bài viết về Hội nghị tư vấn pháp luật kinh

doanh mạng (Hội nghị hội viên Colony)

Theo yêu cầu của Điều tra viên, đại diện Báo phụ nữ Việt Nam đã cho biết như sau:

Trong số báo phụ nữ ra ngày có đăng bài viết về: Hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng ủng hộ hơn 76 triệu đồng giúp nạn nhân sụ sập cầu Cần Thơ và cơn bão số 5

Nội dung bài viết này đưa tin về việc ngày 13/10/2007 văn phòng Luật sư C đã tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng đa cấp và giao dịch điện tử có hơn 1.200 đại biểu là hội viên của tập đoàn tài chính Colony (Mỹ) tại Việt Nam từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đến dự

Hội nghị đã được nghe luật sư Nguyễn Văn A trưởng văn phòng luật sư C tư vấn về pháp luật đối với hoạt động đầu tư tài chính trên mạng Internet Trong Hội nghị này các hội viên Colony ở Việt Nam đã góp 76 triệu đồng để ủng hộ các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ và cơn bão số 5.

Bài viết này không phải do phóng viên báo phụ nũ Việt Nam thực hiện mà do khách hàng (ở đây là văn phòng luật sư C) thực hiện có hợp đồng quảng cáo được ký giữa văn phòng luật sư C với bộ phận quảng cáo của Báo phụ nữ Việt Nam Bối cảnh báo phụ nữ đăng bài viết này vào thời điểm ngay sau vụ sập cầu Cân Thơ nên thông tin về việc Hội nghị ủng hộ nạn nhân của vụ sập cầu đã được ưu tiên chú ý khi đăng bài viết nói trên Chỉ đến khi cơ quan điều tra bắt một số đối tượng tham gia đầu tư trên trang web Colony về hành vi lừa đảo thì tòa soạn báo phụ nữ mới nhận thấy là bài viết trên đã có

sự thiếu sót về việc vô tình quảng cáo cho hoạt động đầu tư trên trang web Colony Tòa soạn đã nghiêm túc kiểm điểm đối vói bộ phận quảng cáo Theo báo cáo của bộ phận quảng cáo khi tiếp nhận để đăng bài viết trên hoàn toàn không có động cơ nhằm tiếp tay cho hoạt động lừa đảo Do không nhận thức được tính chất của hoạt động đầu tư trên mạng nên không chú ý đến khía cạnh này của bài viết mà chỉ chú ý đến khía cạnh nhân đạo của việc ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ đang là phong trào có tính thời sự tại thời điểm nói trên

Biên bản làm việc kết thúc hồi 16h00’ cùng ngày biên bản đã đọc lại cho các ông bà

có tên trong biên bản cùng nghe, công nhận là đúng

ĐẠI DIỆN TÒA SOẠN BÁO PHỤ NỮ VIỆT NAM

(Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Cẩm Chương

ĐIỀU TRA VIÊN

(Đã ký, đóng dấu)

Vũ Văn Thịnh

Trang 19

HỘI NGHỊ TƯ VẤN PHÁP LUẬT KINH DOANH MẠNG ỦNG HỘ HƠN

76 TRIỆU ĐỒNG GIÚP NẠN NHÂN SẬP CẦU CẦN THƠ VÀ CƠN BÃO SỐ 5

Trong những ngày gần đây, Văn phòng luật sư C – Đoàn luật sư TP B nhận đượchàng trăm ý kiến của công dân Việt Nam ở địa bàn nhiều tỉnh, thành phố xin hỏi về Phápluật nhà nước CHXHCN Việt Nam “về việc kinh doanh mạng đa cấp và giao dịch điện tử(INTERNET)” Thể theo nguyện vọng của đa số đại biểu, sáng 13/10/2007, Văn phòngluật sư C – Đoàn luật sư B đã tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật “Kinh doanh mạng đacấp và giao dịch điện tử (INTERNET)” Hơn 1.200 đại biểu là hội viên của tập đoàn tàichính Conoly (Mỹ) ở Việt Nam từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,

Đà Nẵng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng…từ 7h sáng đã tụ tập kín hội trườngtầng hai của tòa ERESSON để nghe Luật sư, chuyên gia của Văn Phòng Luật sư C tư vấnmiễn phí về những thông tin mới nhất về con đường hội nhập WTO của Việt Nam Đặcbiệt Luật sư Nguyễn Văn A - Trưởng văn phòng luật sư C đã dành hơn ba tiếng đồng hồtrình bày những cơ sở pháp luật của nhà nước CHXHCNVN về lĩnh vực kinh doanhmạng đa cấp và gia dịch điện tử (INTERNET) Đồng thời đưa ra những định hướng vànhững quan điểm chọn lọc giúp các nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vựckinh doanh mạng Các đại biểu cũng được nghe ý kiến thực tiễn thành công và kinhnghiệm của những người đi trước, những điểm chú ý cần khai thức khi truy cập nhữngWebsite đúng địa chỉ mà mình mong muốn, tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra trong việcđầu tư không rõ nguồn gốc

Luật sư Nguyễn Văn A cho biết, theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế thế giới,trong thế kỷ 21 sẽ có 70% hàng hóa trên thế giới được bán qua hệ thống NETWORKMARKETINH NETWORK MARKETING đã thực sự bùng nổ trên toàn cầu và thu húthơn 80 triệu người tham gia các mạng lưới này Trong số đó có khoảng hơn 1 triệu người

đã trở thành triệu phú nhờ hệ thống kinh doan siêu lợi nhuận này Một trong nhữngnguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phát triển nhan chóng của kinh doanh đa cấp là do chấtlượng phục vụ của ngành kinh doanh này Người tham gia vào kinh doanh thương mạiđược hưởng chất lượng sản phẩm tốt nhất, được tự do về thời gian và tài chính có thunhập cao, có cơ hội được tham quan nghỉ mát ở nhiều nơi trên thế giới và hạn chế mọi rủiro

Trên thế giới ngành thương mại điện tử ngày càng phát triển không ngừng và trảiqua các giai đoạn sau:

- Làn sóng thứ nhất của Thương mại điện tử: Ra đời năm 1995 và gắn liền với sựphát triển của hệ thống bán lẻ mạng Internet Đây là dạng thương mại điện tử theo môhình (Doanh nghiệp – người tiêu dùng) Mô hình điện tử này đã phát triển thành cao tràotrên toàn thế giới

- Làn sóng thứ hai của thương mại điện tử là: Mô hình B2B nghĩa là (Doanhnghiệp – Doanh nghiệp) Đặc điểm của mô hình này là các thành viên tham gia các giadịch qua mạng internet đều là các tổ chức pháp lý Dự đoán rằng thương mại điện tử theo

mô hình này sẽ là ngành có doanh thu rất cao trong tương lai

- Làn sóng thứ 3 của Thương mại điện tử là: Mô hình C2C (Người tiêu dùng –người tiêu dùng) Đây là một trong thế mạnh của Network Marketing Các trang Webthương mại điện tử đang được đông đảo hàng trăm triệu người trên thế giới biết đến

Trang 20

Dạng Thương mại điện tử này đang được các tập đoàn lớn trên thế giới sử dụng vô cùnghiệu quả.

VD: Tập đoàn AmWay, Panasonic, Microsoft LatvegatSan, Conly…

Trang Web mạng giao dịch tài chính điện tử có mặt ở Việt Nam cách đây khoảng

5 tháng Sự xuất hiện của trang Web này đã làm xôn xao dư luận ở các tỉnh Miền Nam,Miền Bắc và đặc biệt ở hai thành phố lớn là B và TP Hồ Chí Minh Đã có hàng trămnghìn người Việt Nam chúng ta sững sờ trước lợi nhuận do chính sách đầu tư và kinhdoanh của Tập đoàn tài chính Conoly mang lại Để phù hợp với các lĩnh vực kinh tếngành, tạo điều kiệ thúc đẩy giao lưu hội nhập thương mại quốc tế, đặc biệt trong lĩnhvực thương mại điện tử Năm 2002, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnhBưu chính Viễn thông; Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày23/8/2001 và Thông tư số 02/2005 TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 vềquản lý và sử dụng tài nguyên Internet Đối với kinh doanh mạng đa cấp, năm 2004chúng ta đã có luật cạnh tranh để điều chỉnh các mối quan hệ hàng hóa theo mạng Ngày9/12/2005, Chủ tịch nước CHXHCNVN công bố luật Giao thông dịch vụ điện tử với 7chương và 53 điều Tiếp đó, ngày 12/7/2006, chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bốluật Công nghệ Thông tin với 6 chương 79 điều Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúpcho những hội viên có cơ sở để tự mình quyết định có đầu tư hay không Vào sân chơinày đòi hỏi mỗi chúng ta cần có một tư duy mới, 1 tầm nhìn mới và có cách chơi phù hợpkhi có cơ hội Ví dụ như: Hội viên của “CONOLYINVEST” các nhà đầu tư trực tuyến đã

có nhiều hội viên có xe hơi, nhà lầu, có hội viên xóa đói giảm nghèo, có nhiều nhà đầu tưthành đạt

Mặc dù chỉ diễn ra trong vòng 1 buổi sáng nhưng hơn 1.200 đại biểu là hội viêncủa tập đoàn tài chính Conoly đã được nghe Luật sư Nguyễn Văn A trình bày một cáchkhoa học, thực tế và đầy sinh động về các quy định của pháp luật liên quan đến “kinhdoanh mạng đa cấp và giao dịch điện tử (Internet) giúp họ hiểu rõ hơn về các quy địnhcủa nhà nước cũng như định hướng các nhà đầu tư trong lĩnh vực còn khá mới mẻ ở ViệtNam

Tại Hội nghị này, Văn phòng Luật sư C thành lập quỹ “Tấm lòng vàng” thông quaMặt trận tổ quốc quận Th phát động hội viên của tập đoàn Tài chính Conoly ở Việt Namgóp sức ủng hộ những gia định khó khăn của vụ sập cầu Cần Thơ và cơn bão số 5 Vớinghĩa cử cao đẹp đó, hơn 1.200 đại biểu là hội viên Conoly đã ủng hộ được hơn 76 triệuđồng tiền mặt Ngay sau đó, toàn bộ số tiền được Văn phòng Luật sư C trao cho Mặt trận

tổ quốc Việt Nam nhằm xoa dịu bớt những mất mát hy sinh và khó khăn của những giađình nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ và cơn bão số 5 Hy vọng thời gian tới, Vănphòng Luật sư C sẽ tổ chức được nhiều hội nghị tư vấn pháp luật miễn phí kết hợp vớicác hoạt động từ thiện nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ủng hộ người tàn tật, bãolụt, trẻ em lang thang…

Tôi đã xem tài liệu này và xác nhận là do tôi đã đánh máy.

Ngày 14/10/2008 (Đã ký ) Nguyễn Lê Thu H

Trang 21

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI

Hồi 8h00' ngày 15 tháng 9 năm 2008 tại: 14 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội

Tôi: Vũ Văn Thịnh Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An

Và ông: Phùng Ngọc Sơn

Họ tên: Nguyễn Văn A Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh năm 1962 tại: Hà Tây

Nơi đăng ký HKTT:

Chỗ ở:

Nghề nghiệp: Luật sư

Giấy CMND:

Tư cách tham gia tố tụng: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều

54 Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình (đã kýNguyễn Văn A)

HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi: Anh trình bày sơ lược lý lịch bản thân

Đáp: Tôi Nguyễn Văn A – tên gọi khác: Không Sinh 1962.

Nơi đăng ký HKTT:

Chỗ ở:

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không

Trình độ văn hóa: Đại học luật

Nơi làm việc: Giám đốc Công ty luật C

Hỏi: Văn phòng luật sư C do ai làm trưởng văn phòng? Được thành lập từ thời gian

nào?Được phép hoạt động trên các lĩnh vực gì?

Đáp: Văn Phòng luật sư C do tôi làm trưởng văn phòng được thành lập vào tháng

9/2006 theo giấy đăng ký hoạt động do Sở tư pháp thành phố B cấp Văn phòng Luật sư C được phép hoạt đông trên các lĩnh vực:

- Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng

- Tư vấn pháp luật;

- Dịch vụ pháp lý khác

Trang 22

Hỏi: Anh cho biết tổ chức của Văn phòng luật sư C từ khi thành lập cho tới nay? Đáp: Trong thời gian từ khi thành lập (9/2006) cho tới tháng 9/2007 văn phòng được

thành lập vào tháng 9/2006 theo giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp thành phố B cấp Văn phòng luật sư C được phép hoạt động trên các lĩnh vực - Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng

- Anh Vũ Ngọc Tr làm nhiệm vụ Bảo vệ.

- Chị Nguyễn Lê Thu H và chị Nguyễn Thị Tr đều là sinh viên Đại học làm nhân

viên văn thư đánh máy.

Từ tháng 12/2007 Văn phòng luật sư C được đổi tên thành Công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế C (do tôi làm giám đốc) Từ khi chuyển đổi thành Công ty theo mô hình được phép công ty sẽ có 5 phòng nhưng hiện tại chỉ mới có 2 phòng.

- Phòng hành chính tổng hợp do anh Vũ Ngọc Kh phó giám đốc công ty kiêm

trưởng phòng (nhân viên có chị H, chị Tr và 01 kế toán kiêm nhiệm là chị Nguyễn Thị H)

Phòng Tư vấn pháp luật do Trần Ph cử nhân luật làm trưởng phòng giúp việc có anh Phùng Quang Đ luật sư tập sự.

Hỏi: Anh được biết những gì về chương trình đầu tư trên trang web Colonyinvest? Do

đâu mà anh biết về chương trình này?

Đáp: Từ khoảng thời gian tháng 8/2007 đã có nhiều lượt người tìm đến trụ sở Văn

phòng luật sư C khi đó chỉ có một mình tôi trụ sở để xin được tư vấn về hoạt động kinh doanh tài chính trên mạng Internet tại các trang web Mong100, Lasvega, Colony…Tuy nhiên vào thời gian này tôi chưa có một kiến thức gì về lĩnh vực kinh doanh tài chính đa cấp trên mạng Internet nên tôi không nhận lời tư vấn cho ai Từ thời gian đó cho tới tháng 9/2007 vẫn thường có người đến gặp tôi

đề nghị tư vấn nhưng tôi vẫn không nhận lời mà chỉ nêu một số ý kiến để họ tham khảo là mọi người phải xem xét cẩn thận về việc tổ chức huy động vốn có được phép hoạt động không có trụ sở rõ ràng cụ thể hay không.

Tới tháng cuối 9/2007 có một chị phụ nữ dẫn theo khoảng 20 người đến trụ sơ văn phòng Luật sư C cũng để xin tư vấn về vấn đề trên, người phụ nữ giới thiệu tên là Vũ Thị Thu Hằng Chị Hằng cho biết đã sang trực tiếp bên Mỹ thấy bên Mỹ

họ hoạt động là có thật nhưng chưa biết ở Việt Nam luật pháp qui định như thế nào nên đề nghị được tư vấn Tôi cũng vẫn giải thích với chị Hằng và những người đi cùng tinh thần trước đây.

Đến đầu tháng 10/2007 chị Hằng (như đã nói ở trên) cùng đi với một người đàn ông mà theo chị Hằng giới thiệu là anh Diệp Trung Dũng người gốc Hoa cùng đi với khoảng vài chục người khác lại đến Văn phòng luật sư C cũng vẫn đề nghị được tư vấn như lần trước mà lần này người đề nghị là anh Diệp Trung Dũng.

Trang 23

anh Trung và mọi người khẳng định chương trình đầu tư này là có thật và đề nghị văn phòng luật sư xem trực tiếp trên mạng để cho biết ý kiến Tôi đã giao cho anh

Vũ Ngọc Kh đi cùng anh Dũng và số người trên đến một quán Internet ở gần đó

để xem trên mạng Sau đó anh Kh về nói về chương trình đầu tư tài chính Sau đó tôi đã cùng với anh Kh tìm hiểu thêm bằng cách trực tiếp mở mạng Internet và truy cập vào trang web colonyinvest để tìm hiểu thêm về những thông tin có liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính trên trang web này Chỉ đến lúc này tôi mới hiểu và nhận biết được về chương trình đầu tư colony Qua những thông tin mà tôi nắm được bằng cách trên tôi đã nắm được toàn bộ vấn đề về chương trình này

từ tổ chức thu hút đầu tư là công ty Colony có trụ sở tại Mỹ, đầu tư trên các lĩnh vực ngân hàng, địa ốc… với chính sách trả thưởng như lãi suất, hoa hồng.

Hỏi: Việc anh và văn phòng luật sư C nhận lời tư vấn cho những người đến đề nghị tư

vấn về chương trình đầu tư Colony là xuất phát từ những cơ sở nào?

Đáp: Thứ nhất, văn phòng luật sư C phải nhận lời tư vấn là do phải đứng trước tình

hình rất bức xúc bởi vì sau đoàn của chị Hằng và anh Dũng nêu trên hàng ngày vẫn có rất nhiều người tiếp tục xin tư vấn và mặc dù tôi đã từ chối trả lời cầu hỏi của họ nhưng họ không chịu, họ lập luận: các anh làm pháp luật thì các anh phải

có trách nhiệm tư vấn nếu không tư vấn được thì đừng làm, họ còn doạ tháo biển văn phòng luật sư xuống,…Trong bối cảnh như vậy tôi đã họp văn phòng luật sư

C và quyết định tổ chức tư vấn một lần cho tất cả mọi người để mong rằng sau

đó sẽ không còn người nào đến gây áp lực với văn phòng nữa.

Thứ hai, là vào thời điểm nói trên tôi cũng đã có những kiến thức và hiểu biết nhất định về kinh doanh tài chính đa cấp mạng Internet nói chung và mạng Colony nói riêng (đã tự tìm hiểu như nêu ở trên) Với kiến thức như vậy cho phép tôi có thể thực hiện được việc tư vấn.

Xuất phát từ những cơ sở nêu trên nên vào ngày 9/10/2007 khi chị Hằng và một

số người quay lại văn phòng luật sư C tôi đã yêu cầu mọi người viết đơn xin tư vấn và họ đã thực hiện.

Hỏi: Anh trình bày rõ việc những người có đơn đề nghị tư vấn thực chất họ muốn được

tư vấn về vấn đề gì?

Đáp: Theo yêu cầu tư vấn của những khách hàng này mà tôi nhận thức được là yêu cầu

tư vấn về việc kinh doanh mạng Internet nói chung, kinh doanh tài chính qua mạng Colony nói riêng có hợp pháp hay không? Pháp luật Việt Nam có cho phép hay không? Nếu được phép thì theo văn bản pháp luật nào? nên tham gia hay không?

Hỏi: Thực tế văn phòng luật sư C đã tư vấn như thế nào? Những vấn đề tư vần cụ thể

ra sao?

Đáp: Sau khi quyết định chủ trương tổ chức việc tư vấn, chúng tôi làm các thủ tục cho

việc tổ chức một buổi Hội nghị tư vấn về tính pháp lý như sau:

- Giao cho anh Vũ Ngọc Kh làm tờ trình tổ chức Hội nghị;

- Quyết định thành lập ban tổ chức Hội nghị, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người;

- Xây dựng chương trình làm việc của Hội nghị;

- Chuẩn bị nội dung bài khai mạc,bế mạc Hội nghị;

- Nội dung tư vấn trình bày trước Hội nghị.

Trang 24

số người trong số những người đến xin tư vấn làm một số việc như: quan hệ để mời đại diện MTTQ quận Th tham dự hội nghị, mời người dẫn chương trình, thuê

ca sỹ, liên hệ để thuê địa điểm (nhà hàng Eresson) hiện tôi không nhớ là đã nhờ những ai làm việc gì Theo yêu cầu của những người đề nghị tư vấn (tôi không nhớ cụ thể là ai) về việc phải có giấy mời tham dự Hội nghị văn phòng luật sư C

đã làm giấy mời và in đủ số lương theo yêu cầu của những người đề nghị tư vấn Hội nghị tư vấn này đã được tổ chức vào buổi sáng ngày 13/10/2007 tại nhà hàng Eresson đã có khoảng hơn 1000 người tham dự,có đại diện của MTTQ quận

Th đến dự và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt và nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ Số tiền thu được là hơn 76.000.000đ sau đó đã được MTTQ quận

Th giao cho Đài truyền hình Việt Nam Diễn biến của Hội nghị đã thực hiện đúng theo chương trình kể cả phần nội dung tư vấn Cụ thể như tài liệu tôi đã giao nộp cho cơ quan điều tra Ngoài ra trong Hội nghị này tuy không nằm trong chương trình định sẵn có việc anh Hán Hứa Hải giới thiệu về cách thao tác trên trang web cá nhân để chuyển từ điểm Colony ra ngân hàng lấy tiền thật và việc ai đó đã ghi hình về diễn biến của Hội nghị Đối với việc trình bày của anh Hán Hứa Hải tôi đã tỏ thái độ không đồng tình và nhiều lần yêu cầu anh Hải không được làm việc này nhưng anh Hải vẫn cố tình thực hiện Còn việc ghi hình sau đó tôi tìm hiểu được biết người ghi hình được anh Phạm Hồng Long mời đến Sau Hội nghị tôi đã làm văn bản phản đối 2 việc trên để tỏ thái độ đối với anh Phạm Hồng Long (bằng văn bản số 18 ngày 14/10/2007) Về nội dung tư vấn tôi đã thay mặt Văn phòng luật sư C trình bày con đường mà Việt Nam gia nhập WTO; tình hình hoạt động của phương thức thương mại điện tử trên thế giới nói chuing và sự thâm nhập vào Việt Nam nói riêng; giải thích một số nội dung trong Pháp lệnh bưu chính viễn thông, luật Giao dịch điện tử, luật Công nghệ thông tin, trong đó

có những điều quy định thông điệp dữ liệu trên mạng Internet có giá trị như văn bản, như bản gốc, giá trị làm chứng cứ có nghĩa là có giá trị pháp lý Tôi cũng nhấn mạnh rằng dầu tư cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này là có triển vọng đem lại lợi nhuận lớn nhưng có rủi ro cao Tuy nhiên nhà nước cũng khuyến khích thực hiện việc thanh toán trên môi trường mạng…

Sau hội nghị này toà soạn báo Phụ nữ Việt Nam biết việc văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị tư vấn nên đã cử người (tôi không nhớ tên) đến gặp tôi, đặt vấn đề

là việc các anh mở Hội nghị như vậy là rất tốt, nội dung tư vấn rất hay và đề nghị được ký Hợp đồng để đăng trên báo Phụ nữ về hội nghị này Sau khi kiểm tra thấy đúng là người của Toà soạn báo Phụ nữ tôi đã đồng ý ký hợp đồng quảng cáo và cung cấp nội dung thông tin (không cung cấp hình ảnh) cho Toà soạn báo Phụ nữ Về nội dung tin tôi đã yêu cầu chỉ được đăng đúng như nội dung tôi đã trình bày tại Hội nghi Mục đích của tôi khi ký hợp đồng quảng cáo nói trên là nhằm nâng cao thương hiệu, uy tín của Văn phòng luật sư C Tuy nhiên, sau khi báo đăng tôi thấy có một số nội dung không đúng như nội dung tinh thần thông tin mà tôi đã cung cấp như lợi nhuận do hoạt động đầu tư Colony đem lại, nhiều người tham gia có nhà lầu Trong bài viết này còn kèm theo một số hình ảnh minh hoạ mà tôi không rõ Toà soạn báo lấy từ nguồn nào Với những nội dung

mà bài báo nói trên đăng tải, phần có tính chất ca ngợi những lợi ích mà việc đầutư Colony đem lại có tính chấ như để hướng người đọc đến việc cần tham gia tích cực vào hoạt động đầu tư Colony là nằm ngoài ý thức và mong muốn của tôi.

Trang 25

Hỏi: Theo anh trình bày ở trên, nội dung tư vấn của anh đề cập đến triển vọng đem lại

lợi nhuận lớn nhưng có rủi ro cao khi tham gia hoạt động đầu tư tài chính trên mạng Internet Theo anh nội dung này có ý nghĩa như thế nào?

Đáp: Về nội dung trên trong Hội nghị tôi đã giải thích rõ sở dĩ có lợi nhuận cao là vì

kinh doanh trên mạng không tốn nhiều chi phí còn rủi ro cao là do sẽ có nguy cơ mạng bị tác động bởi virut và bị tấn công bởi tin tặc dẫn đến dữ liệu bị xoá có nghĩa là tài sản bị mất.

Hỏi: Về yêu câu của những người cần tư vấn kinh doanh tài chính mạng Colony có

hợp pháp không, với kết quả tư vấn của anh đã giải đáp như thế nào?

Đáp: Trong nội dung tư vấn của tôi, tôi không khẳng định thẳng vào vấn đề này nên về

yêu cầu tư vấn tôi đã không giải đáp được một cách triệt để theo yêu cầu.

Hỏi: Còn về lời khuyên đối với những người cần tư vấn, qua Hội nghị này anh đã cho

họ lời khuyên như thế nào?

Đáp: Tôi không đưa một lời khuyên cụ thể nào về việc có nên hay không nên tham gia

vào hoạt động đầu tư tài chính mạng Colony mà qua nội dung trình bày ở Hội nghị tôi chỉ phân tích về cơ hội và rủi ro để người nghe tự cân nhắc quyết định cho riêng mình.

Hỏi: Qua nội dung trình bày của anh tại Hội nghị tư vấn nói trên cũng như diễn biến

của Hội nghị, trong đó có phần phát biểu chia sẻ của chị Vũ Thị Thu Hằng (có trong chương trình của Hội nghị) người nghe lĩnh hội được tinh thần của việc tham gia đầu tư vào trang web Colony là một việc hợp pháp tuy có thể gặp một

số rủi ro nhất định nhưng là một việc mà mọi người nên làm vì những lợi ích nó mang lại là thực tế, anh thấy có đúng không? Đây có phải là điều mà Hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng và Văn phòng luật sư C hướng tới hay không?

Đáp: Qua nội dung trình bày của tôi tại Hội nghị trên cũng như diễn biến của Hội nghị

này người nghe nhận thức như thế nào thì bản thân tôi không đánh giá được nhưng tôi có thể khẳng định một điều là việc tổ chức Hội nghị tư vấn nói trên của Văn phòng luật sư C không nhằm đến việc để mọi người hiểu rằng đầu tư cho Colony là việc làm hợp pháp mà mọi người nên tham gia Còn riêng việc chị Vũ Thị Thu Hằng lên phát biểu chia sẻ trong Hội nghị là không nằm trong nội dung chương trình Mặc dù thực tế chị Hằng có lên phát biểu nhưng tôi đã có thái độ phản đối Nội dung phát biểu của chị Hằng có tác động như thế nào đến người nghe nằm ngoài khả năng và ý muốn của tôi.

Hỏi: Việc văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị tư vấn nói ở trên có Hợp đồng cụ thể

với ai và có thu kinh phí tư vấn không?

Đáp: Như tôi đã trình bày ở trên, việc văn phòng luật sư C mở Hội nghị tư vấn là theo

yêu cầu của nhiều người Văn phòng chỉ yêu cầu họ viết đơn xin tư vấn chứ không

ký hợp đồng cụ thể với ai Trong việc tư vấn nói trên văn phòng không thu bất kỳ một khoản tiền nào của ai mang tính chất là tiền thù lao hay lệ phí Tôi có biết những người tham gia Hội nghị có phải nộp tiền nhưng do họ tự thực hiện với nhau để phục vụ việc chi phí ăn uống, thuê hội trường,…Riêng về phần chi mà Văn phòng luật sư C phải chi như thuê người dẫn chương trình, ca sỹ, tiền hợp đồng quảng cáo với báo Phụ nữ… hết khoảng gần 10.000.000đ hoàn toàn do tôi

tự bỏ tiền cá nhân ra để chi.

Hỏi: Cá nhân anh và những người khác trong văn phòng luật sư C có ai tham gia

chương trình đầu tư trên trang web Colony hay không?

Trang 26

Đáp: Đối với bản thân tôi thì tôi khẳng định tôi không tham gia Đối với những người

khác tôi nghĩ cũng không có ai tham gia.

Hỏi: Theo anh thì vì lý do gì hoặc mối quan hệ nào mà những người yêu cầu tư vấn lại

biết để tìm đến văn phòng luật sư C để tư vấn?

Đáp: Vấn đề này thì tôi không thể cắt nghĩa được một cách chính xác song tôi nghĩ có

lẽ việc tôi tham dự khoá đào tạo vè kinh doanh đa cấp (bán thực phẩm dinh dưỡng) từ năm 2000 Trong lớp học đó tôi có được mời thuyết trình một buổi nên

có thể từ đó có người biết đến tôi nên sau này khi họ tham gia vào hoạt động đầu

tư Colony họ nghĩ tôi cũng am hiểu về hoạt động này nên mới tìm đến tôi để xin được tư vấn.

Hỏi: Trên thực tế có nhiều người saukhi tham gia Hội nghị tư vấn do Văn phòng luật

sư C tổ chức đã tin tưởng việc đầu tư Colony là hợp pháp từ đó đã bỏ tiền để đầu

tư nhưng hậu quả đã bị mất tiền, anh xác định trách nhiệm của mình trong việc này như thế nào?

Đáp: Như trên tôi đã trình bày nội dung tư vấn mà tôi trình bày không khẳng định và

đảm bảo rằng việc đầu tư Colony là hợp pháp nên nói một người nghe nội dung tôi đã trình bày dẫn đến việc họ quyết định tham gia đầu tư là không đúng nên tôi cho rằng tôi không có trách nhiệm gì đối với quyết định của họ và hậu quả của việc họ quyết định tham gia đầu tư vào Colony.

Việc lấy lời khai kết thúc hồi 16h30’ ngày 9/10/2008 Biên bản này đã đọc chođương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây

NGƯỜI KHAI

Tôi đã đọc lại biên bản, thấy đúng với nội

dung tôi đã trình bày

(đã ký, đóng dấu) Phùng Ngọc Sơn (đã ký)

Vũ Văn Thịnh

Trang 27

Hồi 8h00' ngày 9 tháng 10 năm 2008 tại: 14 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội

Tôi: Vũ Văn Thịnh Chức vụ Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An

Và ông: Phùng Ngọc Sơn

Sinh ngày 21 tháng 7 năm 1962 tại:

Nơi đăng ký HKTT:

Chỗ ở:

Giấy CMND:

HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi: Anh hiểu như thế nào về chương trình đầu tư trên trang Web Colonyinvest?

Đáp: Như tôi đã khai trước khi có người đến đề nghị tư vấn thì tôi chưa biết gì về

chương trình đầu tư Colony Khi có người đến xin tư vấn và sau khi được anh Kh cho biết trên mạng Internet có trang Web Colonyinvest thì tôi mới tự nghiên cứu trang web này Qua đó tôi được biết trang web đó có những thông tin mô tả về công ty Colony có trụ sở tại Mỹ thu hut vốn đầu tư trên các lĩnh vực casino, khách sạn, Tài chính, ngân hàng, địa ốc Trang web mô tả về chính sách trả lãi, hoa hồng Trong nội dung này có nhiều vấn đề nhưng tôi không hiểu được hết, chỉ hiểu được qui định cơ bản là là khi người đầu tư vào đây sẽ được hưởng mức lãi suất cao, nếu đầu tư 100USD thì mỗi ngày sẽ được lãi 27USD kéo dài trong 100 ngày, về cách thức đầu tư và cách nhận tiền lãi tôi xem trên trang web thì không hiểu lắm nên tôi có hỏi trực tiếp một số người đến xin tư vấn thì qua cách giải thích của họ tôi hiểu được là một người muốn đầu tư sẽ bỏ số tiền thật để mua tiền điện tử của người khác, sau đó sẽ nhận được tiền lãi và hoa hồng từ chính người này.

Hỏi: Với nhận thức như trên thì anh hiểu công ty Colony sẽ thu được tiền từ nguồn

nào?

Đáp: Với nhận thức của tôi việc góp vốn đầu tư như trên thì nguồn vốn sẽ không đến

được công ty Colony bởi vì đồng tiền gọi là đầu tư chỉ được chuyển dịch từ cá nhân này sang cá nhân khác trong phạm vi những người ở Việt Nam Việc đồng vốn đầu tư này được chuyển sang Mỹ đến công ty Colony phải được phép của Nhà nước và bảo lãnh của hệ thống Ngân hàng ở 2 quốc gia về vấn đề này thì tôi chưa được rõ.

Hỏi: Như vậy theo nhận thức của anh việc một số người đang tham gia vào chương

Trang 28

trình đầu tư trên trang web Colony có phải là một hoạt động đầu tư thật sự hay không? Hoạt động đó có hợp pháp không?

Đáp: Theo nhận thức của tôi đây thực sự không phải là hoạt động đầu tư, còn cắt nghĩa

chính xác nó là gì thì tôi cũng không thực sự hiểu hết nó gần như cho vay lấy lãi

nó cũng như một kiểu đánh bạc Việc này rõ ràng là không hợp pháp vì không có hợp đồng hay giấy tờ nào khác

Hỏi: Trước khi anh nhận yêu cầu tư vấn trên một số báo đã đăng bài nói về những dấu

hiệu lừa đảo trong hoạt động đầu tư Colony Đài truyền hình trung ương cũng có phóng sự về việc này, những thông tin như vậy anh có biết không?

Đáp: Những thông tin như vậy tôi hoàn toàn tôi không được biết

Hỏi: Đặt giả thiết công ty Colony có hoạt động thu hút vốn thật nếu họ muốn thu hút

vốn đầu tư tại Việt Nam thì theo anh phải cần có những điều kiện gì?

Đáp: Theo nhận thức của tôi những điều kiện đó là: Công ty Colony phải xin phép và

được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép tiếp đến họ phải có trụ sở cố định công khai ở Việt Nam phải có nguồn vốn bảo lãnh ở ngân hàng Việt Nam.

Hỏi: Trong trường hợp tiếp nhận yêu cầu tư vấn nói trên, anh có tìm hiểu về những

điều kiện như nói ở trên đối với Công ty Colony hay không?

Đáp: Tôi chưa có thời gian và điều kiện để tìm hiểu rõ những vấn đề nói trên Nhưng

theo thông tin mà tôi được biết thì chưa thấy công ty Colony nào có trụ sở ở Việt Nam.

Hỏi: Theo những nội dung mà anh vừa trình bày ở trên với nhận thức như vậy đã có đủ

cơ sở để anh thực hiện việc tư vấn theo yêu cầu của những người đang tham gia hoạt động gọi là đầu tư trên trang web Colony hay không?

Đáp: Với nhận thức của tôi như vậy, tôi thừa nhận là cũng chưa đủ cơ sở để có thể

đánh giá hoạt động đầu tư vào công ty Colong của những người đến xin tư vấn có đúng và có hợp pháp hay không?

Hỏi: Vậy tại sao anh không trả lời thẳng cho họ việc đó chưa đủ cơ sở để đánh giá có

hợp pháp hay không?

Đáp: Tôi không dám trả lời như vậy vì trong bối cảnh lúc bấy giờ tôi phải đứng trước

áp lực rất lớn, nếu tôi trả lời thẳng thắn như vậy sẽ gây nên những phản ứng rất bất lợi từ phí những người đề nghị tư vấn Tôi biết trong số họ có nhiều người tin việc này là thật và đúng nếu tôi nói như vậy là nói họ đang làm sai thì họ sẽ không chấp nhận Cũng có người đang ở vào hoàn cảnh bán nhà, tài sản để dấu người thân tham gia vào hoạt động nói trên, nếu tôi nói như vậy sẽ gây cho họ một cú sốc hậu quả khôn lường

Hỏi: Theo tài liệu điều tra trước hội nghị tư vấn pháp luật tổ chức tại số 9 đường

Phạm Hùng do văn phòng luật sư C tổ chức còn có những cuộc tư vấn khác có luật sư tham gia tư vấn , anh có biết và có tham gia vào cuộc tư vấn nào như vậy không?

Đáp: Tôi có nghe những người đến xin tư vấn nói trước khi đến văn phòng luật sư C

họ cũng đã được tư vấn ở nhiều nơi, có những buổi hàng mấy trăm người nghe tôi chỉ biết như vậy còn thực chất như thế nào tôi không rõ có luật sư nào khác đã giải đáp về vấn đề này hay chưa thì tôi không biết, tôi cũng không tham gia một buổi tư vấn vào như vậy.

Hỏi: Anh xác định lại nội dung đã khai về việc quan hệ với tòa soạn báo phụ nữ để

đăng bài nói về Hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng do văn phòng luật sư

Trang 29

C tổ chức?

Đáp: Về nội này trong buổi làm việc lần trước tôi trình bày tòa soạn báo phụ nữ cử

người đến liên hệ với văn phòng luật sư C để lấy tin viết bài đăng báo là chưa chính xác Thực ra việc này do tôi chủ động viết bài đăng báo và mang đến tòa soạn báo phụ nữ yêu cầu đăng bài quảng cáo cho văn phòng luật sư C về việc đã

tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật nói trên và quyên góp ủng hộ nạn nhân cơn bão

số 5 và sập cầu Cần Thơ Tôi đã được hướng dẫn đến làm việc với bộ phận quảng cáo có trụ sở trên phố Nguyễn Thái Học, TP B để ký hợp đồng quảng cáo Theo hợp đồng đã ký bài viết của tôi đã được đăng nguyên văn trên số báo phụ

nữ ra ngày 19/10/2007 Tôi thành thật xin lỗi về việc làm hôm trước đã khai không chính xác về nội dung này

Việc lấy lời khai kết thúc hồi 11h00’’ ngày 15/10/2008 Biên bản này đã đọc chođương sự nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây

NGƯỜI KHAI

Tôi đã đọc biên bản thấy đúng

với nội dung tôi trình bày

(Đã ký, đóng dấu) Phùng Ngọc Sơn (đã ký)

Vũ Văn Thịnh

Trang 30

Hồi 8h00' ngày 28 tháng 5 năm 2009 tại: cơ quan CSĐT-Bộ Công an, số 40 Hàng

Bài, Hà Nội

Tôi: Hoàng Mạnh Phú Chức vụ Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An

Sinh ngày 21 tháng 7 năm 1962 tại:

Nơi đăng ký HKTT:

Chỗ ở:

Giấy CMND:

HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi: Trước đây anh đã khai báo với cơ quan điều tra về sự việc liên quan đến việc văn

phòng luật sư C tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật về kinh doanh mạng cho những Hội viên Colony ở số 9 đường Phạm Hùng vào ngày 13/10/2007 (tại các biên bản ghi lời khai ngày 9/10/2008 và ngày 15/10/2008) Anh suy nghĩ kỹ và cho biết có những thông tin nào anh khai chưa đúng, cần phải bổ sung, chỉnh sửa không?

Đáp: Tôi đã suy nghĩ kỹ và xin khẳng định tất cả những lời khai mà tôi đã khai báo với

cơ quan điều tra là chính xác tôi không bổ sung gì thêm

Hỏi: Trong việc tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật trên, Văn phòng luật sư C và cá

nhân anh trực tiếp làm những phần việc gì? Cụ thể như thế nào?

Đáp: Trong việc tổ chức Hội nghị Tư vấn pháp luật nói trên, tôi chỉ chịu trách nhiệm

chính về việc tư vấn pháp luật, ngoài ra tôi còn mời mặt trận tổ quốc Việt Nam, quận Th đến sự để quyên góp tiền ủng hộ cho vụ sập cầu Cần Thơ, mời người dẫn chương trình và các ca sỹ đến để phục vụ Hội nghị (lấy danh cho văn phòng luật

sư C), cử một số nhân viên cùng phối hợp với cả người của Hội viên Colony đứng

ra kiểm soát anh ninh trật tự của Hội nghị Ngoài những phần việc này ra cá nhân tôi và văn phòng Luật sư C không làm những phần việc khác, những việc khác là do những người Hội viên tự làm (do Hội nghị quá đông người, tôi cũng không biết cụ thể những hội viên này cử? và làm cụ thể những việc gì?

Hỏi: Qua việc anh nói trên Hội nghị tư vấn pháp luật như trên, nếu người nghe và

được đọc bài báo do anh viết đăng trên báo phụ nữ số 126 ra ngày 19/10/2007 cảm thấy việc đầu tư vào trang web www.colonyinvest.net là hợp pháp, nên đã bỏ tiền ra mua điểm ảo dẫn đến bị mất tiền Anh cho biết, anh có trách nhiệm như thế nào về việc này?

Định dạng
Số trang	60
Dung lượng	555,1 KB