(TIỂU LUẬN) hồ sơ TÌNH HUỐNG (dùng cho các lớp đào tạo luật sư) LS HS 08DA(3)

HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho lớp đào tạo Luật sư) LS.HS 08/DA(3) - Hồ sơ dùng để giảng dạy học tập lớp đào tạo Học viện Tư pháp; - Người sử dụng vào mục đích khác phải hồn toàn chịu trách nhiệm HÀ NỘI, NĂM 2010 DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ LSHS/DA – PHẦN CỨNG STT Tên tài liệu định khởi tố vụ án định khởi tố bị can định khởi tố bị can kết luận điều tra cáo trạng định đưa vụ án xét xử QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ Tơi: Thượng tá Nguyễn Đức Long Chức vụ: Phó thủ trưởng quan điều tra Căn cứ: hành vi buôn bán vận chuyển dầu gội đâu Sunsilk bồ kết Clear bạc hà giả Sau xác định thấy có dấu hiệu tội phạm: bn bán vận chuyển hàng giả Quy định điều 156 Bộ luật hình nước CHXHCNVN QUYẾT ĐỊNH Khởi tố vụ án hình sự: Bn bán vận chuyển hàng giả Xảy tại: Hà Nội Quyết định gửi đến VKSND TP Hà Nội Phó Thủ trưởng quan điều tra Nơi nhận - VKSND (đã ký) - Lưu hồ sơ Thượng tá Nguyễn Đức Long - QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN Tôi: Thượng tá Nguyễn Đức Long Chức vụ: Phó thủ trưởng quan điều tra Căn cứ: Quyết đinh khởi tố vụ án hình số 135 ngày 16 tháng năm X quan cảnh sát điều tra Căn vào hành vi: buôn bán 1.065 thùng dầu gội đầu giả công ty Lever công ty P&G Việt Nam Lê Đức Hải phạm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định Điều 156 Bộ luật hình nước CHXHCNVN Căn Điều 126 Bộ luật hình nước CHXHCNVN QUYẾT ĐỊNH Khởi tố bị can đối với: Họ tên: Lê Đức Hải Tên goi khác: Sinh ngày: …….tháng 11 năm 1974 Nam Tại: Phú Thọ Nghề nghiệp: Buôn bán Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quyết định gửi đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Nơi nhận: - VKSND; - Bị can; Lưu hồ sơ 02 Phó thủ trưởng quan cảnh điều tra sát (Đã ký, đóng dấu) Trung tá Lã Ngọc Tỉnh Quyết định giao cho bị can 14 Giờ 00 ngày tháng năm X Bị can ký nhận (đã ký) Lê Đức Hải QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN Tơi: Lã Ngọc Tỉnh Chức vụ: Phó thủ trưởng quan cảnh sát điều tra Căn định khởi tố vụ án hình số 135 ngày 16 tháng năm X Cơ quan cảnh sát điều tra Căn hành vi: buôn bán 818 thùng dầu gội đầu gi ả công ty Lever công ty P&G Việt Nam Vũ Thị Minh phạm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả quy định Điều 156 Bộ luật hình nước CHXHCNVN Căn Điều 126 Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCNVN QUYẾT ĐỊNH Khởi tố bị can đối với: Họ tên: Vũ Thị Minh Nữ Tên gọi khác: Oanh Sinh ngày……… tháng……… năm 1950 Tại: Lạng Sơn Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, Lạng Sơn Chỗ ở: Nghề nghiệp: buôn bán Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quyết định gửi đến VKSND thành phố Hà Nội Nơi nhận - Lưu hồ sơ VKSND Bị can BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA Vụ án: Vũ Thị Minh đồng phạm Can tội: buôn bán hàng giả (dầu gội đầu giả) Căn định khởi tố vụ án hình số 135 ngày 16/8/X định khởi tố bị can số 260, 261 ngày 25/8/X Cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hà Nội bị can: Vũ Thị Minh Lê Đức Hải Đều can tội: buôn bán hàng giả Cuộc điều tra đến kết thúc với tài liệu, chứng sau: I Nội dung vụ án Ngày 19/5/X chi nhánh công ty liên doanh Lever Việt Nam (LDNNG) có địa ch ỉ 233 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội có cơng văn số 621/BH gửi Phịng cảnh sát kinh tế - công an thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ x lý số ngườ i có hành vi bn bán, tiêu thụ sản ph ẩm dầu gộ i đầu nhãn hiệu Clear giả mác công ty, gây thiệt hại đến người tiêu dùng ảnh hưởng đến uy tín cơng ty khách hàng Quá trình điều tra, xác minh ngày 16/8/X Phịng cảnh sát kinh tế - cơng an thành phố Hà Nội thực lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành số 118, 119 phương tiện sau: Xe ôtô 29K-1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại thương phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear 7ml (5.760 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Chinh khai số dầu gội đầu khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Hải trú số Bảo Linh (số tổ 8) phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xe ôtô 29K 1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”, số hàng bà Vũ Thị Minh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 38 thùng = 28.608 gói, cịn lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hịa trú số nhà 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp Lê Đức Hải, trú số tổ phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 3.588 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Ngồi cịn có số dầu gội đầu khác Pantene, Head&Shoulder, Rejoice ghi bao bì tiếng Anh, tiếng nước ngồikhác…sản phẩm cơng ty Procte&Gamble Trong thi hành lệnh khám xét Lê Đức hải, phát anh Ngô Tạo Lợi (là cháu gọi anh Hải cậu), trú 20B tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà Hải mang cất giấu, có 9.024 gói 6ml dầu Sunsilk loại dầu khác Cơ quan điều tra trưng cầu giám định số dầu gội đầu Sunsilk Clear thu giữ đượ c đối t ượng với mẫu công ty Lever Việt Nam cung cấp Kết trả lời số 11364/PC21 ngày 22/8/X tổ chức giám định kỹ thuật hình cơng an thành phố Hà Nội trả lời dầu gội đầu giả Còn số hàng hóa khác hai xe ơtơ 29K 1676 29K 1206 như: gạch ố p lát loại, vải, quạt ện, bút chì,… phịng cảnh sát kinh tế đ ã chuyển giao cho đội quản lý thị trường số 13 – chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội xử lý theo thẩm quyền Căn vào hành vi phạm tội đối tượng, ngày 17/8/X quan điều tra lệnh bắt giữ khởi tố hai bị can Vũ Thị Minh Lê Đức Hải Quá trình điều tra làm rõ sau: Việc đăng ký mẫu hàng hóa bảo hộ độc quyền sở sản xuất dầu gội đầu Việt Nam: Công ty Liên doanh Lever Việt Nam: Được thành lập theo định số 1130/GPĐC6 ngày 30/12/1999 Bộ kế hoạch đầu tư có trụ sở 672- 673 c xá Kiến Thiết, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, công ty liên doanh Tổng cơng ty hóa chất Việt Nam, cơng ty xà phịng Hà Nội cơng ty Maatschappij Voor Internationale Beleggingen B.V (Mavibel) Rotterdam, Hà Lan Sản phẩm gồm: thuốc đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng, hai nhãn hiệu hàng hóa Clear, Sunsilk chủ nhãn hiệu Unilever xin mở rộng bảo hộ vào Việt Nam từ năm 1995 Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 12/6/1995 Công ty TNHH Procter&Gamble (P&G): Đượ c thành lập ngày 15/8/1999 theo thỏa thuận P&G thuộc bang Ohio – Mỹ công ty P&G Việt Nam LTD theo giấy phép đầu tư số 1052 Bộ kế hoạch đầu tư có trụ sở xã Bình Hịa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Mở rộng độ c quyền nhãn Pantene, Head&Shoulder, Rejoice hình hang P&G – M ỹ Việt Nam Đã đăng ký Cụ c sở hữu công nghiệp – Bộ khoa học công nghệ môi trường vào Việt Nam số 19419, 27560, 30416 từ năm 19951999 Do sản xuất Việt Nam nên bao bì loại hàng hóa ghi tiếng Việt Hành vi phạm tội bị can sau: Đối với bà Vũ Thị Minh Căn vào lờ i khai nhận sổ sách ghi chép việc mua bán hàng số dầu gội đầu thu giữ ngày 16/6/X xe ôtô 29K 1206 thấy: bà Minh trước thườ ng buôn bán loại hàng hóa Trung Quốc sản xuất từ Lạng Sơn Hà Nội như: bật l ửa, dao cạo râu, đồ dùng họ c sinh cho số ngườ i ỏ Hà Nội Gần thị trường Lạng Sơn xuất nhiều loại hàng dầu gội đầu loại túi nilong nhỏ như: Clear, Sunsilk, Pantene,… bà Minh mua thêm loại hàng mang Hà Nội bán, nguồ n gốc dầu gội đầu bà Minh biết rõ nhập lậu t Trung Quốc v ề Việt Nam, bao bì loại dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Sunsilk đượ c ghi tiếng Việt ghi sản xuất Việt Nam từ tháng đến bị bắt giữ, thấy quan chức như: quản lý thị trường, thuế bắt giữ hàng dầu gộ i đầu loại hàng trốn thuế khác nên bà Minh buôn bán Số dầu bà Minh khai mua của: + chị Mã Thị Nhị - trú số nhà ngõ đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lần với số lượng 174 thùng 25.344.000đ; + Bà Vũ ThịDung (chị gái bà Minh) có kiơt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 13 lần với số lượng 500 thùng 75.321.000đ; + Chị ĐặngHồng Oanh – trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lần với số lượng 20 thùng 2.800.000đ Tổng cộng mua ba người 174 thùng +500 thùng+20 thùng băng 694 thùng dầu gội đầu loại với số tiền 103.465.000đ (Một trăm lẻ ba triệu bốn trăm sáu lăm ngàn đồng) Trong loại dầu có số lượng sau: Dầu gội đầu Sunsilk: 660 thùng - Dầu gội đầu Clear: 24 thùng - Dầu gội đầu khác: 10 thùng Tổng cộng: 694 thùng Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường đượ c đóng thành 12 bảng, bảng có dây, dây có 12 gói Như thùng d ầu thường có: 12 gói dây x 12 bảng = 576 gói (hoặc 48 tá) Tính theo giá hàng thật (giá công ty Lever Việt Nam bán buôn cho đại lý): Dầu Sunsilk: 4.800đồng/tá (12 gói): 660 thùng x 48 tá x 4.800đ = 152.064.000đồng Dầu Clear: 9.000 đồng/tá (12 gói): 24 thùng x 48 tá x 9.000đ/tá = 10.368.000 đồng Cộng giá trị hàng thật: 152.064.000đ + 10.368.000đ = 162.432.000đ Cịn loại dầu Pantene 5ml, cơng ty P&G Việt Nam khơng sản xuất nên khơng có giá bán Tiền thu lời bất chính: giá hàng dầu gội đầu lên xuống hàng ngày tính trung bình sau: Dầu Sunsilk mua Lạng Sơn 147.000đ/thùng, thuê bốc vác, tiền cước vận chuyển hết 5.000đ/thùng, Hà Nội bán 162.000đ/thùng Tính thùng lãi là: 162.000đ – (147.000đ+5.000đ) = 10.000đ/thùng Số tiền thu lời bất việc bán dầu gội đầu giả:10.000đx 694 thùng = 6.940.000đ (sáu triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng) Gia đình bà Minh tự nguyện nộp cho quan điều tra Số dầu bà Minh bán cho số người Hà Nội sau: Chị Vũ Thị Kim Xuân 16 Hàng Đường Chị Vũ Thị Thủy tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội Chị Nguyễn Thúy Oanh số Hàng Chai Đối với anh Lê Đức Hải Anh Hải có hộ thường trú thôn Thùy Nhật, xã Cao M ại, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hải lên Lạng Sơn làm ăn buôn bán lấy vợ chị Lương Th ị Vân Cuối năm 1998, anh Hải, chị Vân Hà Nội thuê nhà t ại số tổ Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội để bn bán sống gần anh chị em khác cha khác mẹ Hà Nội Trước đây, anh Hải thường buôn mặt hàng Trung Quố c sản xuất giấy ăn, tú lơkhơ Đến tháng 6/X thấy hàng dầu gội đầu loại bán chạy Hà Nội nên đặt vấn đề với bà Vũ Thị Minh, Vũ Thị Dung đem Hà Nội bán cho anh Hải Từ tháng 6/X đến bị bắt giữ anh Hải mua bà Vũ Th ị Minh (trong vụ án) 301 thùng dầu với số tiền 54.662.000đ có Sunsilk: 96 thùng, Clear: 78 thùng, Rejoice, Pantene: 127 thùng Mua bà Vũ Thị Dung (chị ruột bà Minh ) số lượng 746 thùng dầu loại với số tiền 117.494.000đ (trong có Sunsilk: 214 thùng, Clear: 418 thùng, Pantene, Rejoice: 114 thùng) Mua Đặng Hồng Oanh, trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 10 thùng dầu loại Pantene giá 2.400.000đ Tổng cộng: 1057 thùng dầu loại với số tiền 117.494.000đ+54.662.000đ+2.400.000đ = 174.956.000đ Tính theo giá trị hàng thật: Sunsilk: 310 thùng (310 thùng x 48 tá x 4.8000đ/tá = 71.424.000đ) - Clear: 496 thùng (496 thùng x 48 tá x 9.000đ/tá = 214.272.000đ) Tổng cộng: 185.696.000đ Còn loại dầu khác cơng ty khơng sản xuất nên khơng tính số tiền thu lãi Anh Lê Đức Hải khai biết hàng Trung Qu ốc sản xuất, giả nhãn mác số sở sản xuất Việt Nam thấy họ buôn bán nhiều mà không bị bắt giữ nên buôn bán Anh Hải khai bán cho số người như: Chị Lê Thị An 178 tổ Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chị Vũ Hồng Hải quầy 124 chợ Đồng Xuân bán cho số người ngoại tỉnh Số tiền thu lời bất chính: mua thùng giá 168.000đ bán 185.000đ, trả 10.000 đ tiền xe vận chuyển từ Lạng Sơn, Hà Nội, tiền công bố c vác, v ận chuyển cho cửa hàng 5.000 đ, thùng lãi 2.000đ/thùng Số tiền: 2.000đx 1.057 thùng = 2.114.000đ tiền thu lời bất chính, gia đình anh Hải tự nguy ện nộp cho Cơ quan điều tra Đối với bà Vũ Thị Dung (chị ruột bà Minh) Sinh năm 1940, Lạng Sơn Nơi ở: 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nghề nghiệp: trước công nhân nhà máy thuốc Bắc Sơn nghỉ hưu Bà Dung gia đình riêng, sống em gái bà Minh, có th gian kiơt nhỏ b ến xe Quang Trung, th ị xã Lạng Sơn bán hàng để cải thiện sống giúp đỡ em, cháu Do quan hệ, giao tiếp nên bà Dung thấy Lạng Sơn bán nhiều dầu gội đầu này, chủ y ếu mua người xe đạp, xe thồ mang đến bán, bà Dung mua ng ười mua hàng phát mại quan chức n ăng bán Bà Dung mua hộ cho bà Minh 500 thùng dầu loại, bán cho anh Hải 746 thùng Qua xác minh phịng tài – giá thị xã Lạng S ơn biết: hàng dầu gội đầu loại coi nh loại hàng hóa nhập lậu từ Trung Quố c v ề Việt Nam nên khơng có giấy tờ bị tịch thu bán phát mại Từ tháng -9/X phịng tài – giá thị xã Lạng Sơn nhiều lần bán phát mại với số lượng 96.598 598 chai dầu gội đầu loại Do tình hình thực tế việ c kiểm soát, xử lý dầu gội đầu Lạng Sơn nhận thức hàng giả nên quan điều tra không khởi tố II Nhận xét kết luận Đối với bà Vũ Thị Minh anh Lê Đức Hải biết hai loại dầu gội đầu Clear, Sunsilk ghi bao bì tiếng Việt ghi nơi sản xuất Việt Nam nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam, hàng sở Việt Nam phép sản xuất buôn bán với số lượng gây ảnh hưởng đến uy tín nhà sản xuất, cần xử lý trước pháp luật để phòng ngừa giáo dục chung Tuy nhiên trình điều tra thấy việc nhận thức hàng giả có hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, viêc thu giữ hàng hóa khơng có hóa đơn chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại Do bà Minh anh Hải chưa nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội mình, trình xét xử đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân xem xét xử lý có tình Đối với số dầu gội đầu mang nhãn hiệu chữ nước Pantene, Head&Shoulder, Rejoice xác định hàng giả công ty Procter&Gamble USA xét thấy loại dầu gội đầu không sản xuất Việt Nam, ghi tiếng nước bị can hàng giả Do Cơ quan điều tra khơng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình hành vi Trong trình làm việc với công ty Lever P&G Việt Nam quan chức khác, Cơ quan điều tra hướng dẫn việc quảng cáo tiếp thị sản phẩm công ty người tiêu dung để tránh mua phải hàng giả liên hệ với quan chức như: hải quan, quản lý thị trưở ng, thu ế… để chố ng việc làm giả sản phẩm cơng ty nhập lậu lưu thông thị trường Việt Nam Căn vào tài liệu, chứng thu thập đủ kết luận: Họ tên: Vũ Thị Minh (tức Oanh) Sinh năm 1950 Lạng Sơn Nơi ở, nơi đăng ký NKTT: số nhà 58 phố Muối, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nghề nghiệp: hưu trí Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tơn giáo: không Con ông: Vũ Đa Sỹ (chết) Con bà: Nguyễn Thị Gái (chết) Chồng: Lê Doãn Sơn – SN 1945, nhà Các con: Lê Phương Mai – SN 1974 Lê Tiền Phong – SN 1976 Tiền án, tiền sự: Phạm tội lần đầu Bị bắt ngày 17/8/X tạm giam Trại giam Hà Nội Số giam: 2542/12 Họ tên Lê Đức Hải - Nam Sinh năm 1974 Phú Thọ Nơi đăng ký NKTT: thôn Thùy Nhật, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ Nơi ở: thuê nhà số tổ phường Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội Nghề nghiệp: bn bán tự Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: không Con ông: Lê Duy Linh (chết) Con bà: Nguyễn Thị Mai (bị tàn tật) Vợ: Lương Thị Vân – SN 1973 Tiền án, tiền sự: phạm tội lần đầu Bị bắt ngày 17/8/X tạm giam Trại giam Hà Nội C Số giam: 2541/22 Cả hai bị can can tội: buôn bán hàng giả quy định Điều 156 Bộ luật hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn vào Điều 138 Bộ lu ật tố tụng hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cơ quan cảnh sát điều tra - công an thành phố Hà Nội: QUYẾT ĐỊNH Chuyển toàn hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị truy tố bà Vũ Thị Minh, anh Lê Đức Hải trước pháp luật theo tội danh điều luật dẫn Đến thờ i h ạn tạm giam hai bị can Minh, Hải đ ã gần hết, xét thấy bị can phạm tội lần đầu, thái độ khai báo rõ ràng, tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính, gia đ ình có đơn xin b ảolãnh, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội định thay đổi biện pháp ngăn chặn Vật chứng gồm: 162 thùng dầu loại kiểm đếm, giám định hàng giả công ty P&G Lever Việt Nam (trong thu giữ Cao Thị Sơn 20 thùng; Vũ Thị Minh 20 thùng, Vũ Thị Hòa thùng, Nguyễn Hùng Chinh 20 thùng, Lê Đức Hải 18 thùng, Ngô Tạo Lợi 21 thùng, nhận từ chi cục thuế Chi Lăng, Lạng Sơn 39 thùng, QLTT tỉnh Lạng Sơn 19 thùng, Đặng Hồng Oanh thùng) bảo quản kho P&G Lever chờ xử lý 6.940.000đ thu giữ bà Vũ Thị Minh 2.114.000đ thu giữ anh Lê Đức Hải Đề nghị tiêu hủy số dầu gội đầu gi ả, số tiền 6.940.000đ+2.114.000 đ=9.054.000đ (Chín triệu khơng trăm năm mươi tư ngàn đồng) g ửi t ại Tài khoản tạm giữ công an thành phố Hà Nội, số TK 921-09019 kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội Hồ sơ gồm: 601 bút lục đánh số từ 01 đến 601 Điều tra viên thụ lý vụ án: Bùi Văn Minh đội PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA (đã ký, đóng dấu) Trung tá.Lã Ngọc Tỉnh - Ông (bà) Chinh đượ c giải thích quyền nghĩa vụ người công dân trước pháp luật theo điều 55 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: Hỏi đáp - Hỏi: Anh Chinh cho biết lại lai lịch gia đình thân - Đáp: Báo cáo xin khai báo lại lai lịch gia đình thân sau? + Bố: Nguyễn Tiến tự 75 tuổi Nghề nghiệp: Cán trường Đại học Ngoại thương nghỉ hưu Chỗ nay: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương + Mẹ: Nguyễn Thị Bốy 64 tuổi Nghề nghiệp: Cán hưu Chỗ nay: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương + Chị: Nguyễn Thanh Hồng sinh năm 1957 Nghề nghiệp: Kế tốn trưởng cán đồn TW Chỗ nay: Khu tập thể trường cán TW + Em: Nguyễn Kim Oanh sinh năm 1961 Nghề nghiệp: công nhân Chỗ nay: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương + Em: Nguyễn Thị Yừn sinh năm 1970 Nghề nghiệp: công nhân Chỗ nay: Khu tập thể Dược phẩm Hà Nội + Vợ: Trần Bích Thuỷ sinh năm 1967 Nghề nghiệp: Bn bán Chỗ nay: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương + Con: Nguyễn Bảo Anh 12 tuổi + Con: Nguyễn Bảo Hoa 10 tuổi Lai lịch thân Từ nhỏ học hết phổ thông Trung học 10/10 năm 1977 Sau nhà với bố mẹ đến 1979 đ i đội t ại quân khu Thủ đô Năm 1983 xuất ngũ Về nhà làm thuê đến năm 1985 họ c nghề nhà máy khí Lương Yên đến 1991 nghỉ chế độ 176 từ đến chợ bn bán kinh doanh xe chở khách Tiền án: không, tiền sự: không - Hỏi: Anh Chinh cho biết lý mời quan công an làm việc? - Đáp: Báo cáo mời quan công an (trụ sở phòng CSKT 40 Hàng Bài – Hà Nội) làm việc ngày hơm 16/8/X vợ chồng thuê xe nhà BKS 29K 1676 từ Lạng Sơn Hà Nội xe anh Trần Văn Hùng điều khiển (Anh Hùng lái xe th cho vợ chồng tơi) có chở 08 kiện hàng Trung Quốc sản xuất, 20 kiện dầu gội đầu, 02 bọc vải Trung Quốc sản xuất, toàn hàng hố xe khơng có hố đơn chúng từ gì, xe tơi đến//// gần cầu chui Gia Lâm bị anh cơng an kiểm tra bắt giữ - Hỏi: Anh Chinh cho biết cụ thể hàng hoá xe BKS 29K 1676 anh khơng có hố đơn chứng từ hàng ai, nhãn mác nào, cụ thể sao? - Đáp: Báo cáo tồn hàng hố xe tơi bị quan công an kiểm tra bắt giữ hố đơn chứng từ tất hàng hố Trung Quốc sản xuất cụ thể là: 59 + 20 thùng dầu gội đầu Sun Silk đựng túi dày nilon sản xuất từ Trung Quốc số lượng thùng 20 thùng dầu gội đầu chở thuê cho chị Dung có ky ốt bến xe Quang Trung Lạng Sơn nhà chị Dung phố Muối Lạng Sơn không để ý số nhà Tôi chở thuê cho chị Dung từ Lạng Sơn Hà Nội với giá 10.000đ/thùng, chở hàng Hà Nội giao cho anh Hải, vợ tên Vân, Hải quê đâu biết Hải số Bảo Linh – Phúc Tân – Hà Nội Theo hợp đồng với chị Dung Lạng Sơn chở hàng giao cho Hải Hải tốn cước cụ thể 20 thùng dầu gội đầu chở xe có 10 thùng nhãn hiệu Sun Silk, 10 thùng nhãn hiệu CLEAR Do chưa kịp giao cho Hải bị bắt giữ nên chưa toán tiền cước Trong thời gian chạy xe khách Lạng Sơn – Hà Nội, chở dầu gội đầu cho chị Dung giao cho anh Hải chuyến chuyến thứ Cụ thể chuyến trước ngày 12/8/X chở chuyến 20 thùng giao cho Hải Hải tốn cho tơi 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) tiền vận chuyển, ngày 14/8/X chở chuyến thứ số lượng 15 thùng dầu gội đầu giao cho Hải Hải tốn cho tơi 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng) đến chuyến thứ ngày hơm nay, bị bắt giữ Tơi biết hàng chị Dung thuê chở sản xuất từ Trung Quốc hàng giả chở chạy xe khơng có hàng chở có lợi nhuận nên tơi chở Khi chở hàng cho chị Dung đỗ xe phố Muối cách nhà chị Dung khoảng 40m Sau chị Dung cho cửu vạn chở xe cải tiến bốc lên xe tôi, biết hàng chị Dung bốc từ ky ốt bến xe Quang Trung Lạng Sơn bốc từ nhà chị Dung + 02 bộc vải Trung Quốc sản xuất chở thuê cho chị Hằng Gia Lâm có cửa hàng chợ Đồng Xuan cịn chủ hàng Lạng Sơn tơi khơng biết biết cửu vạn xe chở ra, bọc vải khoảng 2- 300m với giá vận chuỷen 25.000đ/bọc, chở cho chị Hằng nhiều lần, bọc khơng bọc, chở vải đến bến Phúc Tân giao cho Hằng Hằng trả tiền cước vận chuyển + 08 thùng hàng sắt vợ chồng tơi mua chị Tình chợ bát Lạng Sơn khơng có hố đơn chứng từ hàng hoá gồm 01 thùng mỏ lết, 01 thùng kìm, 02 thùng thuốc, 03 thùng khố, 01 thùng tơ vít tất Trung Quốc sản xuất, tơi mua khơng có hố đơn chứng từ - Hỏi: Anh Chinh có cam đoan lồi khai khơng? - Đáp: Tôi cam đoan lời khai sai xin chịu trách nhiệm Biên b ản kết thúc h ồi 18h40 phút ngày có đọc lại cho người có tên nghe người xác nhận ký tên ………………………………………………………………………………………… Hồi 20 15 ngày 16 tháng năm X Tại Phòng trụ sở cảnh sát Kinh tế – công an Thành phố Hà Nội Tôi: Bùi Văn Minh – Chức vụ: Điều tra viên Và ông :………………… – Chức vụ: …………………………… Tiến hành ghi lời khai anh: Họ tên: Nguyễn Hùng Chinh nam Tên gọi khác: Sinh ngày 10 tháng tháng 12 năm 1959 Hà Nội Nơi đăng ký NKTT: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội Chỗ ở: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội Nghề nghiệp: Kinh doanh vận tải Số CMND;……………… Cấp ngày…… tháng……năm…………… Nơi cấp: 60 Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): Tư cách tham gia tố tụng: Người làm chứng Ơng (bà): Nguyễn Hùng Chinh giải thích quyền nghĩa vụ người công dân trước pháp luật theo điều 55 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: Hỏi đáp Hỏi: Anh trình bày rõ nguồn gốc số dầu gội đầu CLEAR Sun Silk bồ kết mà anh vận chuyển bị công an bắt giữ chiều này? Đáp: Tôi xhủ xe tô tô vận tải hành khách BKS 29K 1676 tuyến Hà Nội – Lạng Sơn (xe vận tải hành khách tư nhân) Do số lượng khách có hạn, nên từ ngày 08/8/X tơi nhận chở hàng cho chị Dung (họ Ngô tên đệm không biết), đặc điểm chị Dung người béo lùn, tóc bạc hoa râm, năm vào kho ảng 60 tuổ i bà Dung khơng có chồng khơng có Bà Dung bán hàng kiốt t ại bên xe Quan Trung cũ, đối diện vớ i công an thị xã Lạng sơn Chị Dung đặt vấn đề với chở cho bà dầu gội đầu; giá vận chuyển 10.000đ (mười ngàn đồng thùng con) từ Lạng S ơn Hà Nội giao cho anh Hải Năm khoảng gần 30 tuổi vợ tên hay Vân đó, nhà anh Hải số phố Bảo Linh – phường Phúc Tân – Hoàn Kiếm – Hà Nội Số điện thoại nhà riêng anh Hải không nhớ Về phương th ức giao nhận chở hàng nh sau: Thường thường xe ô tô b đầu chạy từ Hà Nội vào khoảng – chở người hàng hoá lên Lạng Sơn khoảng – đến Lạng Sơn Ngh ỉ Lạng Sơn vào khoảng – 10 sáng bà Dung cho người ch hàng xe cải ti ến (do anh Hiền, Th ấu, cửu vạn chung thân bà Dung) xe cho ch v ề cho anh Hải, anh Hải tốn tiền cho tơi với giá 10.000 đ/thùng Cịn việc tốn tiền bà Dung anh Hải Khi xe ô tô chở dàu gội đầu giao cho anh Hải anh Hải cho người bốc hàng xuống trả tiền công cho Tôi chở d ầu gộ i đầu Clear Sun Silk cho bà Dung từ ngày 08/8/X gần 20 thùng bị công an huyện Chi Lăng – Lạng Sơn tạm giữ “theo biên vi phạm hành số 01640” số 22 ngày 08/8/X hồi 14 tạm giữ giấy phép lái xe đăng ký xe Chuyến thứ hai gnày 12/8/X chở 20 thùng bà Dung giao cho anh Hải Chuyến th ứ ba ngày 14/8/X chở 15 thùng bà Dung giao cho anh Hải Chuyến thứ tư ngày hôm bị bắt giữ 20 thùng Tôi biết số dầu g ội đầu bà Dung mua từ Trung Quốc bán, hãng d ầu g ội đầu khơng có giấy tờ gì, số hàng bị công anh huyện Chi Lăng tạm giữ, công vụ tiến hành giám định Hỏi: Anh biết dầu gội đầu giả anh vận chuyển cho chị Dung, anh Hải? Đáp: Tôi biết dầu gội đầu giả bà Dung nhập lậu từ Trung Quốc bán cho anh Hải Hà Nội, hành khách ít, sóng khó khăn nên để thêm chút tiền công vận chuyển nên chở hàng cho họ Tơi thấy việc làm sai Tơi cam đoan lời khai Biên lập xong kết thúc vào hồi 21 30 phút ngày dã anh Chinh đọc lại công nhận ký tên xác nhận BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 13 30 ngày 17 tháng 10 năm X Tại Phòng trụ sở quan cảnh sát điều tra 61 Tôi: Bùi Văn Minh – Chức vụ: Điều tra viên Và ông :………………… – Chức vụ: …………………………… Tiến hành ghi lời khai anh: Họ tên: Nguyễn Hùng Chinh nam Tên gọi khác: Sinh ngày 10 tháng tháng 12 năm 1959 Hà Nội Nơi đăng ký NKTT: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội Chỗ ở: Khu tập thể trường Đại học Ngoại thương - Đống Đa – Hà Nội Nghề nghiệp: Kinh doanh vận tải Số CMND;……………… Cấp ngày…… tháng……năm…………… Nơi cấp: Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): Tư cách tham gia tố tụng: Người làm chứng Ông (bà): Nguyễn Hùng Chinh giải thích quyền nghĩa vụ người công dân trước pháp luật theo điều 55 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: Hỏi đáp Hỏi: Một lần anh trình bày rõ việc anh chở dầu gội đầu từ Lạng Sơn Hà Nội cho số người? Đáp: tơi trình bày, gia đình tơi có mua xe tơ chở khách loại 46 chỗ, BKS 29K1676 chở khách hàng hoá tuyến Hà Nội – Lạng Sơn Tuyến đường nhiều xe 12/24 chỗ nên xe thường xuyên chở khách chợ, họ thường mang theo hàng hoá Trong hàng hố hay chỗ vào khoảng đầu tháng 8/X bà Dung hay bán hàng kiốt gần bến xe Quan Trung – thị xã Lạng Sơn có nhờ vận chuyển số thùng dầu gội đầu loại từ Lạng Sơn Hà Nội giao cho anh Hải có vợ tên Vân nhà số phố Bảo Linh – Phúc Tân – Hoàn Kiếm – Hà Nội Ngày 16/8/X xe ô tô bị công an kinh tế 40 Hàng Bài kiểm tra, bắt giữ xe có 20 thùng dầu loại Số dầu gội đầu bà Dung nhờ chuyển cho anh Hải, chở cho bà Dung anh Hải giá cước 10.000đ/thùng (mười ngàn đồng thùng), biết số hàng anh Hải trả tiền cước cịn việc tốn tiền hàng anh Hải làm việc với bà Dung Tôi chở hàng dầu gội đầu bà Dung cho anh Hải chuyến thứ tư Chuyến 08/8/X chở cho bà Dung 20 thùng dầu gội đầu loại đến Đồ ng Dao bị công an huyện Chi Lăng kiểm tra xe đưa đội quản lý thị trường số tạm giữ có số hàng hố có dầu gội đầu Chuyến thứ hai 12/8/X chở cho bà Dung 20 thùng dầu giao cho anh Hải, nhận 200.000đ tiền cước Chuyến thứ ba ngày 14/8/X chở 15 thùng bà Dung giao cho anh Hải Chuyến thứ tư bị công an 40 Hàng Bài tạ m giữ anh nói d ầu giả Ngoài việc trở dầu g ội đầu cho bà Dung anh Hải, bà Dung cịn nhờ tơi chở cho anh Hải giấy ăn, hộp bút, nói chung đồ dùng cho h ọc sinh, khách xe họ cịn mang theo hàng hố bát đũa ăn cơm, dụng cụ gia đình Trung Quốc sản xuất Hầu hết hàng hoá khách hàng mang theo họ khơng có giấy tờ, hố đơn hàng Trung Quốc bán thị xã Lạng Sơn nhiều Hỏi: Anh biết dầu gội đầu giả Trung Quốc sản xuất anh vận chuyển cho bà Dung, anh Hải? Đáp: Khi bị công an kinh tế 40 Hàng Bài ki ểm tra xe bắt giữ h ọ nói hàng giả Trung Quốc sản xuất mớ i biết, tơi thấy thị xã Lạng Sơn họ bán hàng dầu gội đầu nhiều, bán công khai Thời gian bị công an Chi Lăng họ nói nghi hàng nhái mác Sun Silk Việt Nam, thấy đội kiểm tra liên ngành 1138 củ a thị xã Lạng Sơn họ có bắt giữ nhiều hàng hố có d ầu g ội đầu chở cho bà Minh, sau họ bán phát mại tất hàng hố tịch thu lý 62 hàng Trung Quốc sản xuất, nhập l ậu v ề qua cửa Lạng Sơ n Nếu hàng ph ẩm chất, độc hại họ khơng bán phát mại cho người tiêu dùng, hàng dầu gội đầu họ bán hàng bát đĩa, đồ dùng gia đình Hỏi: Số hàng dầu gội đầu chở ngày 8/8/X bị đội QLTT số Lạng Sơn bắt giữ hàng ai? Đáp: Ngày 8/8/X ch 20 thùng dầu lo ại Sun Silk, Clear bị công an huyện Chi Lăng đội QLTT số bắt giữ hàng bà Dung nh chở cho anh Hải, qua kiểm điể m số hàng có số lượng 11.000 gói (mười ngàn gói) đóng 20 thùng Ngồi cịn có s ố mặt hàng khác như: bát ăn cơm, quạt thông gió, tơ bứt… người khách xe họ khơng có giấy tờ, hố đơn Hỏi: Anh có thường xuyên chở hàng cho bà Vũ Thị Minh em ruột bà Dung khơng? hàng hố gồm gì? Đáp: Tơi khơng chở hàng cho bà Minh em ruộ t bà Dung, bà thường xe khác, trước thỉnh tho ảng mà Minh xe tôi, thời gian cách lâu khoảng cuối năm 1999, đầu năm X Hàng hoá bà Minh đem theo giấy ăn, đồ dùng học tập học sinh Hỏi: Anh nói hãng dầu gội đầu bán nhiều thị xã Lạng Sơn, anh cho biết giá loại Đáp: Khi nhận chở hàng cho khách xe, thấy khu vực bến xe Quang Trung họ bán nhiều loại dầu gội đầu này, đóng thùng nhỏ, tơi khơng biết bán loại hàng nên không hỏi giá Biên lập xong k ết thúc vào hồi 16 30 phút ngày anh Nguyễn Hùng Chinh đọc lại công nhân ký tên xác nhận BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 21 ngày 16 tháng năm X Tại Phòng cảnh sát kinh tế 40 Hàng Bài – Hà Nội Tơi: Nguyễn Tiến Dũng – Chức vụ: Phó trưởng phịng cảnh sát kinh tế Và ơng : Trần Đức Đậu – Chức vụ: Cán phòng cảnh sát kinh tế, công an Thành phố Hà Nội Tiến hành ghi lời khai anh: Họ tên: Vũ Thị Hoà nữ Tên gọi khác: Sinh ngày 29 tháng tháng 01 năm 1956 Lạng Sơn Nơi đăng ký NKTT: Số 19 xóm Bến Bắc-Tham Thanh- thị xã Lạng Sơn Chỗ ở: Số 19 xóm Bến Bắc-Tham Thanh- thị xã Lạng Sơn Nghề nghiệp: …………………………………………………………… Số CMND;……………… Cấp ngày…… tháng……năm…………… Nơi cấp: Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): người vận chuyển hàng dầu gội đầu Sun Silk Clear 63 Tư cách tham gia tố tụng: Cơng dân Ơng (bà): Vũ Thị Hồ giải thích quyền nghĩa vụ người cơng dân trước pháp luật theo điều 55 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: Hỏi đáp - Hỏi: Chị Hồ trình bày rõ quan hệ gia đình lịch sử thân? - Đáp: + Bố tôi: Vũ Ngọc Chuyên 74 tuổi trú số 47 phố Muối – Tam Thanh – Lạng Sơn + Mẹ: Nguyễn Thị Hợp, chết năm 1979 + Chị: Vũ Thị Thanh, 51 tuổi, trú Phai Móm, Hoàng Văn Thu, Kỳ Lừa, nhân viên bưu điện + Chị Vũ Thị Bắc, 50 tuổi, trú Đông Kinh – thị xã Lạng Sơn, giáo viên + Em Vũ Mạnh Cường, 43 tuổi, trú Đông Kinh – Vĩnh Trại – thị xã Lạng Sơn, giáo viên + Em: Vũ Thanh Tuyển, 37 tuổi, trú phố Lê Lai – Kỳ Lừa – Lạng Sơn, nội chợ + Em: Vũ Lan Anh, 30 tuổi, trú Đông Kinh – Lạng Sơn, nghề nghiệp nội chợ + Chồng: Đặng Văn Ngữ, 48 tuổi, trú só 19 xóm Lấn Bắc – Tam Thanh – Lạng Sơn, công nhân công ty Xây lắp thuỷ lợi + Con: Đặng Luyến Trong, 20 tuổi, học sinh + Con: Đặng Vũ Hải, 15 tuổi, học sinh Bản thân gia đình ni ăn học 10/10 Năm 1979, sau nhà đến năm 1997 bn bán, năm 1998 nhà cịn bị tai nạn, năm X bn bán Hỏi: Chị “Hồ” trình bày rõ việc bn bán mặt hàng dầu gội đầu mác Sun Silk Clear xe 29K1276 ngày 16 tháng năm X bị công an bắt giữ Đáp: Tơi “Hồ” khoảng 12h ngày 16/8/X tơi xe 29K 12-06 đỗ bến xe cầu Kỳ Lừa, mua 29 hộp bút //////(29 thùng tông đựng hộp bút) + thùng tông đựng bút chì chuyển lên xe Sáng ngày 16/8/X khoảng 7h sáng tơi có nhận điện anh Hải Phúc Tân – Hà Nội điện lên nhà tơi nói chuyển hộ hàng dầu gội đồng Clear Hà Nội, tơi xe thấy hàng có sẵn xe 29K 12-06 không rõ chở xe Khi tơi lên xe phụ xe nói lại hàng cửu vạn gửi gồm 08 thùng (tám thùng) tông đựng dầu gội đầu mác Clear bạc hà, sản xuất Lever – Hà Nội số 33 đường Nguyễn Trãi Tôi lên xe tới dốc bãi Hà Nội bị kiểm tra bắt giữ Hỏi: Chị Hoà cho biết số hàng d ầu gội đầu mác Clear bạc hà chị chuyển cho anh hải có nguồn gốc đâu, tiền cơng vận chuyển số hàng đó, hàng có giấy tờ khơng? Đáp: Tơi “Hồ” khơng rõ nguồn gốc hàng dầu gội đầu mác Clear bạc hà mà vận chuy ển có nguồn g ốc từ đ âu Tơi nhận vận chuyển từ Lạng S ơn Hà Nội (nhà anh Hải Phúc Tân) v ới tiền công 10.000đ (mười ngàn đồng) thùng 08 thùng x 10.000đ = 80.000đ (tám mươi ngàn đồng chẵn) Loại hàng dầu gội đầu khơng có giấy tờ hố đơn Đáp: Tơi (Hoà) vận chuyển dầu gội đầu màu Clear bạc hà cho anh Hải Phúc Tân, Hà Nội lần lần thứ Lần đầu vào khoảng 6/8/X có chuyển cho anh Hải 05 thùng (năm thùng) cát tông đựng dầu gội đầu mã Clear bạc hà Khi đưa hàng xe 29K 12-06 v ề đến bên xe Phúc Tân, Hà Nội có người nhận với giá 10.000.đ (mười ngàn đồng) thùng Ngồi tơi khơng biết hết Hỏi: Chị Hồ có khai thêm khơng có cam đoan lời khai khơng? Đáp: Tơi (Hồ) khơng khai thêm cam đoan lời khai tơi đúng, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Biên b ản ghi lời khai kết thúc lúc 22 hành nghề ngày đọc lại cho chị Hồ nghe cơng nhận đụng ký tên Người khai Tôi đọc lại biên công TL giám đốc CATPHN Cán ghi biên Trần Đức Đậu 64 nhận Vũ Thị Hồ CƠNG AN TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng CS kinh tế Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: –––––––––––––––––––––– BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 14 ngày 17 tháng năm X Tại: Trụ sở Phòng cảnh sát kinh tế 40 Hàng Bài – Hà Nội Tôi: – Chức vụ: Và ông : Trần Đức Đậu – Chức vụ: Cán phòng cảnh sát kinh tế, công an Thành phố Hà Nội Tiến hành ghi lời khai anh: Họ tên: Vũ Thị Hoà nữ Tên gọi khác: Sinh ngày 29 tháng tháng 01 năm 1956 Lạng Sơn Nơi đăng ký NKTT: Số 19 xóm Bến Bắc-Tham Thanh- thị xã Lạng Sơn Chỗ ở: Số 19 xóm Bến Bắc-Tam Thanh- thị xã Lạng Sơn Nghề nghiệp: buôn bán Số CMND;……………… Cấp ngày…… tháng……năm…………… Nơi cấp: Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): người vận chuyển hàng dầu gội đầu Sun Silk Clear Tư cách tham gia tố tụng: Cơng dân Ơng (bà): Vũ Thị Hồ giải thích quyền nghĩa vụ người công dân trước pháp luật theo điều 55 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: Hỏi đáp Tiếp theo biên ghi lời khai lúc 21 ngày 16 tháng8 năm X - Hỏi: Chị Hồ trình bày rõ quan hệ chị với anh Hải bãi Phúc Tân, Hà Nội Đáp: Tơi (Hồ) có quen biết anh Hải Phúc Tân, Hà Nội khoảng tháng Tơi biết anh Hải tơi bn bán hàng tạp hố hộp bút học sinh, bút chì, giấy ăn giao cho nhà anh Hải từ tháng năm X đến Hỏi: Chị Hoà cho biết chị bn bán mặt hàng tạp hố dầu gội đầu loại từ nào? Đáp: Tơi (Hồ) bn bán hàng tạp hoá từ năm 1997 đến cu ối năm 1998 bị tai nạn giao thông, nghỉ buôn bán đến tháng năm X bn bán hàng tạp hố Hỏi: Chị Hồ trình bày rõ số hàng dầu gội đầu mà chị vận chuyển xe 29K1206 ngày 16 tháng năm X cho ai, nguồn gốc hàng, mác hàng hoá, giá mua hàng , bán, thoả thuận chị với anh Hải Phúc Tân, Hà Nội Đáp: Tơi (Hồ) xin trình bày số hàng dầu gộ i đầu mà chuyển cho anh Hải Phúc Tân, Hà Nội xe ôtô 29K 12-06 ngày 16 tháng năm X sau: Sáng ngàu 16/8/X anh Hải có gọi ện thoại lên nhà tơi có dặn tơi chuyển giúp 04 thùng dầu gội đầu có cửu vạn chuyển xe 29k12-06 Khoảng 12 65 ngày 16/8/X tơi xe tơ tơ 29k12-06 phụ xe thơng báo cho tơi biết cửu v ạn có gửi 04 thùng hàng dầu gội đầu cho Tôi không kiểm tra nên hàng dầu gộ i đầu mác Tơi nghĩ dầu gội đầu Vi ệt Nam nên khơng có giấy tờ kèm theo Tôi không mua dầu gội đầu không bán nên rõ giá mua giá bán, thoả thuận với anh Hải công vận chuyển 10.000đ(mười ngàn) thùng công vận chuyển Hỏi: Chị Hoà cho biết biên ngày 16/8/X chị nói anh Hải gọi điện thơng báo chuyển giúp dầu gội đầu Sen Silk Clear? Đáp: Tơi (Hồ) biên ngày 16/8/X lúc bị bắt vào cồn an nên tơi khơng bình tĩnh Hơn lúc đ ó vào buổi đêm tơi khơng đọc kỹ biên Thực tế anh Hải không thông báo cho tơi biết dầu gội đầu Hỏ i: Chị Hoà cho biết trongbiên ngày 16/8/X chị khai vận chuyển 08 thùng (tám thùng) dầu gội đầu hơm chị lại khai có thùng (bốn thùng) Đáp: Tơi (Hồ) Thực tế xe tơi nhận có thùng cịn anh cồn an kiểm tra bảo thùng hàng thùng ghép làm có nghĩa tương đương thùng tơi khai thùng Hỏ i: Chị Hoà cho biết chị vận chuyển chuy ến hàng dầu gội đầu tương tự cho anh Hải Phúc Tân, Hà Nội Vận chuyển phương tiện gì, số lượng cụ thể , điểm lấy hàng giao hàng? Đáp: Tơi (Hồ) vận chuyển d ầu gội đầu cho anh Hải chuyến chuyến thứ hai Chuyến thứ vào khoảng ngày 6/8/X, thông báo điện thoại chuy ển cho anh Hải 05 thùng hàng d ầu gội đầu b ến xe Phúc Tân, Hà Nộ i Khi tơi xe 29k12 -06 hàng cửu vạn bốc lên xe, xe chạy đến bến xe Phúc Tân có người nhà anh Hải chở hàng xe máy trả tiền vận chuyển cho vớ i giá 10.000đ (mười ngàn đồng) thùng tổng cộng 50.000đ (năm chục ngàn đồng) tơi khơng biết hết Hỏi: Chị Hồ cho biết chị có biết mặt hàng dầu gội đầu Clear bạc hà mà chị vận chuyển hàng giả Trung Quốc sản xuất khơng? Đáp: Tơi (Hồ) hồn tồn khơng biết hàng giả tơi nghĩ hàng Việt Nam sản xuất Hỏi: Chị Hồ có khai thêm có cam đoan lời khai khơng? Đáp: Tơi (Hồ) khơng khai thêm cam đoan lời khai sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Biên ghi lời khai kết thúc lúc 16 h ngày đọc lại cho chị Hồ nghe cơng nhận ký tên TL giám đốc CATPHN Cán ghi biên Người khai Tôi đọc lại biên công nhận Trần Đức Đậu Nguyễn Tiến Dũng Vũ Thị Hoà - BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 20 30 ngày 16 tháng năm X Tại: Trụ sở Phòng cảnh sát kinh tế CATP – Hà Nội Tôi: Nguyễn Tiến Dũng – Chức vụ: Phó trưởng phịng CSKT Và ơng : Phạm Thưởng – Chức vụ: Cán phòng cảnh sát kinh tế, công an Thành phố Hà Nội 66 Tiến hành ghi lời khai của: Ngô Tạo Lợi Họ tên: nam Tên gọi khác: Sinh ngày 28 tháng 06 năm 1981 Tiên Sơn – Bắc Ninh Nơi đăng ký NKTT: 20A tổ 23 La Văn Cầu, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chỗ ở: Như Nghề nghiệp: Xe ôm Số CMND: 011912976 Cấp ngày 16 tháng 01 năm 1996 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): người vận chuyển hàng dầu gội đầu Sun Silk Clear Tư cách tham gia tố tụng: Người có liên quan Ơng (bà): Lợi giải thích quy ền nghĩ a vụ người có liên quan trước pháp luật theo điều 55 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: Hỏi đáp Hỏi: Anh trình bày sơ lược lý lịch thân Đáp: Bố Ngô Tạo Hiệp – sinh 1954 Nghề nghiệp: Nghỉ sức Trú quán: 20A tổ 23 La Văn Cầu, phường Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội - Mẹ tơi là: Lê Thu Quỳnh – sinh năm 1956 công nhân - Anh chị em ruột + Anh: Ngô Tạo Lực – sinh 1978 Nghề nghiệp: nấu ăn tư nhân Bà Triệu Trú quá: 20A tổ 29 La Văn Cầu + Chị: Ngô Phương Lan – sinh 1980 Nghề nghiệp: Học sinh trường Trung cấp tài Hà Nội Hỏi: Anh trình bày trình hoạt động thân? Đáp: Từ nhỏ gia đình ni cho ăn học đến lớp 7/12 (năm 1994) Từ năm 1994 đến làm th khơng có tính chất ổn định Hiện làm nghề xe ôm Hỏi: Anh cho biết từ trước đến bị bắt giữ lần chưa? Đáp: Tôi chưa bị bắt giữ lần Hỏi: Anh có quan hệ với gia đình ơng Hải số phố Bảo Linh phường Phúc Tân Đáp: Tôi cháu ruột gọi ông Hải cậu (là cha khác mẹ với mẹ tôi) Hỏi: Anh cho biết lý bị cồn an bắt giữ làm việc đây? Đáp: Vào khoảng 20 hành nghề (tơi khong nhớ xác) Cậu tơi (Hải) yêu cầu chở hàng dầu gội đầu từ số phố Bảo Linh đến gửi nơi khác Cậu tơi nói với tơi cần phải chuyển hàng gửi, tơi có đề xuất gửi nhà dì ruột (em mẹ tôi) bà Lê Thuý An trú 16 ngõ Đào Duy Từ Tôi đ ã dùng xe máy cậu (xe 82 biển kiểm soát ) chở hàng đến chuyến thứ ba bị cơng an kinh tế bắt giữ Hỏi: Anh cho biết loại hàng hoá anh vận chuyển hàng gì? Có hố đơn chứng từ nguồn gốc hàng khơng? 67 Đáp: Tơi biết d ầu gội đầu loại cịn khơng biết hàng có hố đơn chứng từ khơng, hàng hố có hợp pháp hay khơng Hỏi: Anh cho biết nhà cậu anh nhiều hàng hố hay khơng? Đáp: Trong nhà cậu tơi cịn số hàng hố giấy ăn, bút chì Trung Quốc va dầu gội đầu Hỏi: Anh có biết việc v ận chuyển hàng hố ngoại nhập khơng có chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập hợp pháp vi phạm pháp luật không? Đáp: Tôi khơng biết hàng nhập khơng có công ăn việc làm nên thường cậu yêu cầu chở hàng cho khách cậu trả tiền công hàng tháng 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) Hỏi: Anh có cam đoan lời khai mình? Đáp: Tơi xin cam đoan lời khai tơi xác sai tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Biên kết thúc lúc 21 h 30’ ngày tháng kể đọc lại cho người nghe, công nhận khơng có ý kiến bổ xung ký tên Đương TL Giám đốc CATPHN Cán ghi biên Ngô Tạo Lợi Nguyễn Tiến Dũng Phạm Thưởng 68 BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 11 30 ngày 17 tháng năm X Tại: Phòng cảnh sát kinh tế CATP – Hà Nội Chức vụ: cán phịng CSKT Tơi: Ngơ Xn Huy ơng: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Phó trưởng phòng CSKT Tiến hành ghi lời khai của: Họ tên: Ngô Tạo Lợi nam Tên gọi khác: Không Sinh ngày 28 tháng 06 năm 1981 Tiên Sơn – Bắc Ninh Nơi đăng ký NKTT: 28 ngõ 291 La Văn Cầu, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chỗ ở: 28 ngõ 291 La Văn Cầu, phường Phúc Tân Nghề nghiệp: Lái xe ôm Số CMND: 011912976 Cấp ngày 16 tháng 01 năm 1996 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội Mối quan hệ với bị can (hoặc người bị tạm giam): người vận chuyển hàng dầu gội đầu Sun Silk Clear Tư cách tham gia tố tụng: Người liên quan Ơng (bà): Lợi giải thích quyền nghĩa vụ người liên quan trước pháp luật theo điều 55 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận đây: Hỏi đáp Hỏi: Yêu cầu anh Lợi cho biết thời gian anh làm việc cho anh Hải số Bảo Linh từ nào? Đáp: Trước làm thợ sơn cho Tiến 159 Phùng Hưng (trong ngõ) sau nghỉ thời gian đến tháng 8/X nhận ch hàng cho cậu tên Hải số Bảo Linh, công việc chở hàng từ số Bảo Linh giao cho quầy chợ Đồng Xuân, mặt hàng chủ yếu giấy ăn, có chở dầu gội đầu Hỏi: Những loại dầu gội đầu mà anh anh Hải giao chở giao hàng gồm loại nào? Đáp: Dầu gội đầu thường chở dầu Pantene, dầu Rejoice, Sun Silk bồ kết Head &Sheader, thường chở nguyên thùng nên không để ý đến hàng cụ thể Hỏi: Anh Lợi cho biết anh có biết loại dầu gội đầu anh chở cho anh Hải dầu gội đầu từ Trung Quốc Việt Nam Đáp: Tôi khôngbiết hàng lấy từ đâu biết cậu Hải bảo ch tơi chở , tơi không để ý tên, nhãn mác hàng mang chữ Việt Nam, lần chở hàng (dầu gội đầu ) cậu Hải không giao cho giấy tờ hàng hố, từ trước đến khơng để ý nên tơi khơng biết hàng có giấy tờ hay khơng, thân tơi chưa thấy dầu gội đầu có hố đơn ,chứng từ kèm theo Hỏi: Anh Lợi cho biết địa mà anh thường giao dầu gội đầu? 69 Đáp: Tại chợ Đồng Xuân, th ường giao cho kiốt Hồng Vân, kiôt lấy dầu gội đầu, cịn loại khác thường lấy giấy khơng lấy dầu gội đầu (tôi không nhớ kiốt Hồng Vân số biết kiơt có mang tên Hồng Vân) Hỏi: Anh có biết việc vận chuyển hàng ngoại nhập lậu vi phạm pháp luật hay không? Đáp: Hàng hố cậu Hải, tơi khơng biết hàng nhập lậu, tơi v ẫn chở hàng mà hàng phạm pháp, chở hàng cho cậu Hải tháng 300.000đ tiền cơng Hỏi: Anh có trình bày thêm? Đáp: Tơi khơng trình bày thêm xin chịu trách nhiệm lời trình bày tơi trước pháp luật Biên kết thúc lúc 12h18’ ngày đọc cho anh Ngô Tạo Lợi nghe, công nhận ký tên Đương TL giám đốc CATPHN Tôi đọc biên Cán ghi biên Nguyễn Xuân Tùng Ngô Tạo Lợi Nguyễn Tiến Dũng CƠNG AN TP HÀ NỘI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng CS kinh tế Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: –––––––––––––––––––––– BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 45 phút ngày 27/11/X Tại: Trại tạm giam Hà Nội Chúng gồm: Ngô Kim Hằng Chức vụ: Kiểm sát viên VKSNDTP Hà Nội Bùi Văn Minh : Điều tra viên Tiến hành đối chất : Một bên : Lê Đức Hải : Sinh năm 1979 Nơi đăng ký NKTT: TT Lâm Thao – Lâm Thao – Phú Thọ Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối – phường Tam Thanh – TX Lạng Sơn – Lạng Sơn Một bên bà : Vũ Thị Dung Tuổi sinh năm 1950 Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối – phường Tam Thanh – TX Lạng Sơn – Lạng Sơn Lê Đức Hải Vũ Thị Dung Hỏi đáp Hỏi bị can Lê Đức Hải : Anh cho biết người ngồi đối diện với anh quan hệ với người ? Có mâu thuẫn với người khơng? Đáp: Người ngồi đối diện với bà Dung , bán hàng kiot bên xe Quang Trung th ị xã Lạng Sơn, bà Dung bán hàng loại cho tôi, bà Dung chưa lần Hà Nội tức tơi bà Dung khơng có mâu thuẫn với Hỏi bà Vũ Thị Dung: : bà cho biết người ngồi đối diện với bà quan hệ với người ? Có mâu thuẫn với người khơng? Đáp: Người ngồi đối diện v ới anh Hải vợ chị Vân Hà Nội, anh Hải chị Vân thi thỏang lên Lạng Sơn mua hàng tôi anh Hải khơng có mâu thuẫn với 70 Hỏi bị can Lê Đức Hải: Anh trình bày rõ việc anh mua dầu gội đầu bà Dung Đáp: Tơi xin trình bày việc mua dầu gội đầu bà Dung sau: Cách ngày tơi bị bắt khoảng tháng, tơi th Lạng Sơn có bán nhiều loại dầu gội đầu loại, thường mua với cách th ức nhờ xe đạp thồ chở hàng đến xe ôtô chở Hà Nội, tiền nhờ bà Dung tốn hộ , trả cho xe đạp thồ ( rõ tên, đị a ) Sau tơi tốn trả lại tiền cho bà Dung số hàng dầu gội đầu ít, hàng khác chủ yếu giấy ăn, đồ dùng học sinh Căn vào hàng mà bà Dung gửi theo xe v ề Hà Nội cho , bà Dung cụ thể tơi bn bán hàng vi xe chở hàng ôtô không qua kiot bà Dung Hỏi bà Vũ Thị Dung: bà nghe rõ lời khai bị can Lê Đức Hải không? bà thấy lời khai ? Đáp: Tơi nghe rõ lờ i khai anh Lê Đứ c Hải thấy lời khai tơi trả tiền hộ cho anh Hải Hàng anh áy lấy giấy ăn , đồ dùng học sinh số lượng khẳnh định lời khai trước Biên b ản l ập xong kết thúc vào hồi 45 phút ngày đọc bị can Hải đọc lại cơng nhận đúng, kí tên xác nhận Kiểm sát viên Điều tra viên Những người tham gia đối chất Lê Đức Hải Vũ Thị Dung CƠNG AN TP HÀ NỘI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng CS kinh tế Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: –––––––––––––––––––––– BIÊN BẢN ĐỐI CHẤT Hồi 45 phút ngày 27/11/X Tại: Trại tạm giam Hà Nội Chúng gồm: Ngô Kim Hằng Chức vụ: Kiểm sát viên VKSNDTP Hà Nội Bùi Văn Minh : Điều tra viên Tiến hành đối chất : Một bên bà : Vũ Thị Minh tuổi : Sinh năm 1950 Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối – phường Tam Thanh – TX Lạng Sơn – Lạng Sơn Một bên bà : Vũ Thị Dung Nơi đăng ký NKTT: 58 phố Muối – phường Tam Thanh – TX Lạng Sơn – Lạng Sơn Vũ Thị Minh Vũ Thị Dung Hỏi đáp Hỏi bị can Vũ Thị Minh : bà cho biết người ngồi đối diện với bà quan hệ với người ? Có mâu thuẫn với người khơng? Đáp: Người ngồi đối diện với tơi bà Vũ Thị Dung, chị gái hai ch ị em sống nhà, hoàn cảnh phải bán hàng nên chị gái phải bán hàng kiot bến xe Quang Trung – thị xã Lạng Sơn Hai chị em chưa chửi mâu thuẫn Hỏi bi can Vũ Thị Minh : Bà trình bày rõ việc bà mua hàng dầu gội đầu bà Dung? Đáp: Nh trình bày hồn cảnh gia đình khó kh ăn chị gái ng ồi buôn bán giấy ăn kiot, cịn tơi hay Hà Nội Do khơng có tiền vốn nên người xe đạp thồ chở hàng đến cho 71 Tôi ghi tên bà Dung chị gái , Tôi nhớ nhờ bà Dung trả tiền hộ, cịn việc bn bán hàng bà Dung khơng biết Sau bán hàng trả lại tiền cho chị Dung tơi người xe đạp thồ khơng bán chịu Hỏi: Bà Vũ Thị Dung bà nghe rõ lời khai bà Minh không? bà thấy lời khai ? Đáp: Tơi nghe rõ l ời khai bà Dung chị gái thấy lời khai Bản thân tơi ngồi bán hàng kiot, xe đạp chở hàng đến giao cho bà Minh, bà khơng có nhà nên trả tiền hộ, Hà Nội bà trả lại tiền cho tơi , tơi khơng biết h ọ bn bán với vi hàng xe thồ chở hàng xe ôtô luôn, sau họ quay lại lấy tiền Tơi người cho Minh ay tiền, không tham gia buôn bán hàng Biên b ản l ập xong kết thúc vào hồi 16 10 phút ngày đọc bị can Hải đọc lại cơng nhận đúng, kí tên xác nhận Kiểm sát viên Điều tra viên Bùi Văn Minh Vũ Thị Minh Vũ Thị Dung VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Số:… /KSĐT BIÊN BẢN GIAO NHẬN CÁO TRẠNG Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm X hồi… Tại Trại giam Hà Nội Tôi là: Ngô Kim Hằng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Chuyển giao cáo tr ạng số 118 ngày 29 tháng 11 năm X Cho bị can Vũ Thị Minh bị truy tố tội: buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình Sau nhận bàn cáo trạng bị can có ý kiến: BIÊN BẢN GIAO NHẬN CÁO TRẠNG Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm X hồi… Tại Trại giam Hà Nội Tôi là: Ngô Kim Hằng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Chuyển giao cáo trạng số 118 ngày 29 tháng 11 năm X Cho bị can Lê Đức Hải bị truy tố tội: buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình Sau nhận bàn cáo trạng bị can có ý kiến: 72 TỊA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -Số:… /KSĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - BIÊN BẢN GIAO NHẬN QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ Hôm nay, ngày 25 tháng 12 năm X hồi… Tại Trại giam Hà Nội Tôi là: Nguyễn Thúy Ngân Thư ký TAND thành phố Hà Nội Chuyển giao định đưa vụ án xét xử số 238 ngày 24 tháng 12 năm X Cho bị cáo Lê Đức Hải bị truy tố tội: buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình Sau nhận định đưa vụ án xét xử bị cáo có ý kiến: -TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Số:… /KSĐT BIÊN BẢN GIAO NHẬN QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ Hôm nay, ngày 25 tháng 12 năm X hồi… Tại Trại giam Hà Nội Tôi là: Nguyễn Thúy Ngân Thư ký TAND thành phố Hà Nội Chuyển giao định đưa vụ án xét xử số 238 ngày 24 tháng 12 năm X Cho bị cáo Vũ Thị Minh bị truy tố tội: buôn bán hàng giả theo Điều 156 Bộ luật hình Sau nhận định đưa vụ án xét xử bị cáo có ý kiến: 73 ... loại, mua Lạng Sơn • Chị Mã Thị Nhị trú sơ 5,6 đường Bắc Sơn, phường Hồng Văn Thị, thị xã Lạng Sơn 174 thùng; • Mua bà Dung có kiơt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn 500 thùng... THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn vào hồ sơ vụ án hình ……/HSST ngày… tháng… năm X; Căn vào Điều 176, 178 Bộ luật tố tụng hình QUYẾT ĐỊNH I, Đưa xét xử cơng khai, sơ thẩm v ề hình vào hồi 15 ngày 4/1/X+1 trụ... Lạng Sơn, Chi cục thuế Chi Lăng – Lạng Sơn biên tạm giữ hàng hóa ngày 20.9.X Đặng Hồng Oanh; Tài liệu, chứng thu thập quan điều tra Xét cần thiết cho điều tra; Căn Điều 60, 155, 159 Bộ luật tố