III. Quá trình hoạt động phạm pháp, phạm tội:
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ
Hồi 14 giờ 45 ngày 21/8/X Tại: Trại giam Hà Nội
Tơi: Bùi Văn Minh Chức vụ: điều tra viên Tiến hành ghi lời khai người bị tạm giữ
Họ tên: Lê Đức Hải
Sinh 12/10/1974 tại Phú Thọ
Tên gọi khác:
Nơi đăng ký NKTT: Xã Cao Mại – Phong Châu – Phú Thọ
Chỗở: Số 1 Bảo Linh – Phường Phúc Hà - Hồn Kiếm – Hà Nội Nghề nghiệp: Buơn bán tự do
Người bị tạm giữđã được giải thích quyền và nghĩa vụ theo điều 48 Bộ luật tố tụng hình sự và ký tên xác nhận dưới đây
Hỏi và đáp
Hỏi: Anh hãy trình bày rõ việc anh buơn bán dầu gội đầu giả?
Đáp: Tơi xuống Hà Nội và làm ăn buơn bán vì quê tơi ở xã Cao Mại –Phong Châu – Phú Thọ
nghèo khổ, tơi thuê nhà của bà San ở số 1 Bảo Linh để làm ăn buơn bán.
Tơi buơn bán nhiều hàng hố như hộp bút học sinh, bút chì, tú lơ khơ, giấy ăn đều do Trung quốc sản xuất.
Vào khoảng cuối tháng 6/X bà Minh (Oanh) ở phố Muối thị xã Lạng Sơn thấy tơi buơn bán các hàng Trung Quốc bịếẩm, bà ấy đặt vấn đề với tơi là chuyển sang buơn bán dầu gội đầu. Bà Oanh nĩi đây là hàng liên doanh do Trung Quốc sản xuất. Tơi nĩi với bà Oanh là hàng này cĩ phải là hàng giả khơng, bà Oanh trả lời là mày cứ yên tâm họ buơn bán đầy ở Lạng Sơn sợ gì, mặc dù bà Oanh khơng nĩi cụ thể
là do Trung Quốc sản xuất, nhưng tơi biết và hiểu là do Trung Quốc sản xuất vì hàng chở từ Lạng Sơn về
và từ trước đến nay bầOnh đều buơn bán hàng do Trung Quốc sản xuất.
Trước khi giao hàng cho tơi bà Oanh cĩ cho tơi xem hàng dầu gội đầu Clear, Sun Silk, Pentine. Tơi thấy Clear, Sun Silk đều cĩ chữ Việt Nam ghi nơi sản xuất tại Việt Nam, cịn dầu gội Pentine cĩ chữ
tiếng Anh, chữ Thái khơng cĩ chữ Việt Nam. Tồn bộ là dầu gội đầu đĩng gĩi nilon cịn khoảng 10 thùng là đĩng chai nhựa, tơi buơn hàng dầu gội đầu với bà Dung và bà Oanh.
Cách thức buơn bán với bà Dung là bà Dung khốn cho nhà xe chở về tận nhà cho tơi tiền cơng tơi trả cho lái xe là 10.000/ thùng (mất hàng lái xe phải chịu). Lần nào trả tiền ngay cho bà ấy lãi suất sẽ
thấp hơn.
Quyển số số 1 ghi việc buơn bán dầu gội đầu với bà Dung kể từ ngày 30/6/X đến nay gồm cĩ các loại và số lượng cụ thể như sau: - Dầu gội đầu Clear mua: 418 thùng - Dầu Joy: 40 thùng - Dầu Pentine: 74 thùng - Dầu SunSilk 214 thùng Tổng cộng 746 thùng (Bảy trăm bốn mươi sáu thùng) dầu các loại Về giá cả theo như sổ sách, ví dụ:
- Dầu gội đầu Clear giá khoảng: 172.000/ thùng
- Dầu SunSilk 160.000/thùng - Dầu Pentine: 85.000/ thùng - Dầu Joy: 95.000 thùng
Ước tính tơi mua số dầu gội đầu của bà Dung là 116.326.000đ (Một trăm mười sáu triệu, ba trăn hai mươi sáu ngàn đồng.)
Ngồi ra tơi mua của bà Minh (Oanh) vào khoảng trên 200 thùng dầu các loại. Việc bán hàng ra ngồi do chị Lê Thuỵ ái (là chị cùng bố khác mẹ) nhà ở 16 ngõ Đào Duy Từđi bán hộ và chịấy thu tiền hàng hộ tơhành nghề. Tơi trả chi chị ái theo tháng. Khi nào bán nhiều hàng thì tơi trả 500- 600.000đ, khi nào bán được ít hàng tơi trả cho chịấy khoảng 300 – 400.000đ
Tơi thu bán cho các cửa hàng sau:
1. Chị Hồng Vân ở chợĐồng Xuân gần khu hàng Khoai đi ra 2. Ngồi ra bán tại nhà họđến lấy và trả tiền ngay
Mỗi thùng tơi mua của bà Dung, bà Minh bán được lãi khoảng 2-4.000đ/ thùng.
Hỏi: Anh cho biết giá cụ thể mỗi gĩi dầu gội đầu là bao nhiêu, ngồi thị trường họ bán lẻ là bao nhiêu?
Đáp: Tơi bán buơn, tính ra dầu SunSilk là 282đ/ gĩi bán lẻ là 500đ/ gĩi. Giá dầu Clear 300đ/gĩi, bán lẻ cho người tiêu dùng tơi khơng biết.
Hỏi: Anh cho biết trong khi đĩ dầu gội đầu các loại do các cơ sởđược phép của nhà nước sản xuất bán trên thị trường là bao nhiêu và đặc điểm khác nhau như thế nào?
Đáp: SunSilk là 500đ/gĩi và Clear là 1000đ/gĩi, về hình thức thật giả rất khĩ phân biệt. Nhưng một điều dễ hiểu là hàng giả do Trung Quốc sản xuất bán rẻ hơn hàng thật Việt Nam. Do vậy dễ bán vì người tiêu dùng thấy giống nhau mà rẻ hơn thì họ mua hàng rẻ.
Hỏi: Anh nhận thức như thế nào về việc anh buơn bán hàng giả?
Đáp: Tơi biết hàng do Trung Quốc sản xuất là hàng giả nhưng nghĩ rằng khơng sai vì họ buơn bán nhiều ở thị trường, thấy cĩ lãi nên buơn.
Tơi nghĩ là hàng giả nhưng chỉđến mức bắt hàng, chứ khơng bắt người vì cĩ nhiều lần hàng bị
bắt giữ trên đường vận chuyển nhưng chỉđánh thuế cho mua phát mại. Tơi thấy việc làm của tơi là sai và chịu tội trước pháp luật
Biên bản lập vào hồi 16 giờ 10 phút cùng ngày đã đọc anh Hải cơng nhận là đúng và kí tên xác nhận dưới đây
Người bị tạm giữ Lê Đức Hải (đã ký) Điều tra viên Bùi Văn Minh --- Cơng an TP Hà Nội Cơ quan điều tra --- Số:………….. CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Hồi 14 giờ 30 ngày 5/9/X Tại: Trại giam Hà Nội
Tơi: Bùi Văn Minh Chức vụ: điều tra viên
Cĩ ơng, bà: Nguyễn Văn Chiến Chức vụ: Cán bộ phịng CSKT Cĩ sự tham gia của:
Là:
Tiến hành hỏi cung bị can Họ tên: Lê Đức Hải
Sinh ngày tháng năm 1974 tại Phú Thọ
Nơi đăng ký NKTT: TT Lâm Thao – Phú Thọ
Chỗở: Số 1 Bảo Linh
Hỏi và đáp
Cơ quan điều tra đã giải thích quyền và nghĩa vụ của bị can theo điều 49 Bộ luật tố tụng hình sự
cho anh Lê Đức Hải nghe và ký tên xác nhận dưới đây: Lê Đức Hải (đã ký)
Hỏi: Anh hãy khai rõ về quan hệ gia đình, quá trình hoạt động của bản thân?
Đáp: Bố Lê Duy Linh
Mẹ: Nguyễn Thị Mai - Sinh năm 1948 Bị tàn tật hiện ở thị trấn Lâm Thao – Phú Thọ
Các anh chị em ruột:
- Anh trai: Lê Đức Tâm - sinh năm 1971 (chết năm 1991) - Em gái: Lê Thu Hiền – sinh năm 1979
Hiện nay ở cùng vợ chồng tơi
- Vợ thứ nhất: Nguyễn Thị Tuyển - sinh năm 1973
ở thị trấn Lâm Thao – Phú Thọ, khơng cùng chung sống và ra tồ năm 1998. - Vợ thứ hai: Lương Thị Vân – sinh năm 1973
Hộ khẩu: Khu 5 – huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn
Mới sống với nhau chưa đăng ký kết hơn từ năm 1998 sau khi ly thân với vợ thứ nhất. Quá trình hoạt động của bản thân
Khơng được đi học do hồn cảnh nhà nghèo, chỉ biết đọc, viết xấu và chậm. Sinh ra và lớn kên ở
thơn Thuỳ Nhật – Cao Mại (nay là thị trấn Lâm Thao) tỉnh Phú Thọ, gia đình làm ruộng, năm 1996 đi làm
ăn buơn bán ở thị xã Lạng Sơn, sau đĩ thuê nhà ở Hà Nội, cho đến nay.
Hỏi: Anh hãy trình bày rõ việc anh mua dầu gội đầu do Trung Quốc sản xuất và bán ở Hà Nội và các địa phương khác?
Đáp: Tơi buơn bán hàng do Trung Quốc sản xuất từ năm 1998 đến nay, vào khoảng tháng 5 đầu tháng 6 năm X, bà Minh (Oanh ) là người buơn bán hàng Trung Quốc với tơi từ lâu nĩi cĩ hàng dầu gội
đầu các loại gồm Clear, Pantene, Sun Silk...giá rẻ do Trung Quốc sản xuất đem về bán. Bà minh
đem theo hàng các loại trong đĩ cĩ dầu gội đầu hàng ngày đi theo xe ơtơ chở về bán ở bến xe Phúc Tân và khi thì cho người chở về tận nhà cho tơi, khi thì điện cho tơi ra bến xe lấy hàng, sốđiện thoại nhà tơi thuê ở số 2 tổ 8 Phúc Tân – Hồn Kiếm – Hà Nội là 04.9345221 chủ thuê bao là Nguyễn Thanh Uyên (tổ
10 Phúc Tân – Hồn Kiếm – Hà Nội ). Sốđiện thoại của bà Dung ở kho chứa hàng của bà ấy là 872483 ở
Lạng Sơn. Bà ấy gửi theo xe ơtơ chở khách mang hàng xuống cho tơi như xe của anh Chinh, xe của chị
Lân hoặc các xe ơtơ khác. Sau khi bán hàng xong, tơi gửi tiền cho bà Dung qua bà Minh hoặc vài ngày tơi lên Lạng Sơn đối chiếu hàng và trả tiền cho bà ấy số lượng mỗi loại được đĩng gĩi như sau:
Một thùng Clear địng 576 gĩi Một thùng Sun Silk đĩng 576 gĩi Một thùng Pantene đĩng 480 gĩi
Ngồi số dầu gội đầu mua của bà Minh, bà Dung cách ngày tơi bị bắt vào khoảng vài ngày tơi lên thanh tốn trả tiềnhàng cho bà Dung, tơi đến kiơt bán hàng của chị Oanh hình như bố chịấy tên là Quảng gọi là Oanh Quảng tại cạnh hiệu ảnh, gần đối diện với cơng an thị xã Lạng Sơn, chị Oanh năm nay khoảng 30 tuổi người cao cao, hình như đang cĩ mang, da trắng, tĩc dài,.... tơi đa mua và trả tiền ngay cho chịấy số lượng gồm 10 thùng các loại để về bán thử, tồn bộ là dầu gội đầu gồm Pantene, Joy, Head Shoulder đĩng vào chai nhựa loại 100ml trả cho chị Oanh số tiền tất cả 10 thùng là 2.400.000đ với giá là 5.000đ một chai, việc mua bán với chị Oanh khơng cĩ giấy tờ ký nhận với nhau cả.
Hỏi: Anh mua dầu gội đầu như vậy giá cả cụ thể là bao nhiêu? Và bán ra là bao nhiêu?
Đáp: Vì là hàng giả nên bán theo giá hàng giả nên khi tơi mua vào của bà Dung, bà Minh giá Clear bạc hà 300đ/gĩi, bán lẻ là 4.000đ/ dây (12 gĩi); Sun Silk mua 280đ/gĩi, bán lẻ là 3.700đ/ dây (12 gĩi);
Cịn bán buơn tuỳ theo giá lên xuống được lãi mỗi thùng (576 gĩi) khoảng 2.000đ. Tơi bán hàng dầu gội đầu cho chị Hồng Vân tại ki ốt 125 Bl chợĐồng Xuân. các khách hàng ở chợ các tỉnh phia Nam tơi khơng nhớ tênvì họ hay lấy hàng nhiều của các chủ khác, là khách quen của chợ.
Hỏi: Anh hãy nêu rõ việc chị ái, anh Ngơ Tạo Lợi giúp anh trong việc bán hàng thu tiền như thế
nào?
Đáp: Chị Lê Thuý ái là chị cùng cha khác mẹ với tơi, cháu Ngơ Tạo Lợi là cháu con chị gái tơi (chị Lê Thuý Quỳnh – ở ngõ 291 Phúc Tân) là người giúp vợ chồng tơi thu tiền của người mua chịu, chở
hàng cho khách khi cĩ nhu cầu. Mỗi tháng tơi đưa cho chịấy 500.000đ, cháu Lợi 300.000đ trả cơng giúp tơi.
Hỏi: Tại sao số hàng dầu gội đầu anh mua và bán anh biết đĩ là hàng giả?
Đáp: Tơi buơn bán hàng dầu gội đầu này bà Minh nĩilà hàng do Trung Quốc sản xuất, giá rẻ hơn một nửa so với hàng thật do liên doanh Việt Nam sản xuất và nứơc ngồi sản xuất. Đi chào mời khách mua hàng họ nĩi là rẻ và buơn bán theo giá hàng giả. Nhưng tơi vẫn dùng và thấy nhiều người dùng loại dầu gội đầu này thấy tốt, giá lại rẻ do vậy người tiêu dùng chấp nhận được. Bán hàng dầu gội đầu này dễ
bán nên thấy cĩ lãi thì buơn và thấy nhiều người buơn bán nên cũng buơn theo, khơng nghĩđến hậu quả là bị cơng an bắt, nếu biết bị bắt giữ như thế này thì tơi khơng dám buơn bán dầu gội đầu giả này.
Biên bản lập xong kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày đã được bị can Hải đọc lại cơng nhận là
Người bị tạm giữ Lê Đức Hải (đã ký) Điều tra viên Bùi Văn Minh --- Cơng an TP Hà Nội Cơ quan điều tra --- Số:………….. CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Hồi 14 giờ 30 phút ngày 6/10/X Tại: Trại giam Hà Nội
Tơi: Bùi Văn Minh Chức vụ: điều tra viên Cĩ ơng, bà: Chức vụ: Cĩ sự tham gia của: Là: Tiến hành hỏi cung bị can Họ tên: Lê Đức Hải Sinh ngày tháng năm 1974 tại Phú Thọ
Nơi đăng ký NKTT: TT Lâm Thao – Phú Thọ
Chỗở: Số 1 Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hồn Kiếm, Hà Nội
Hỏi và đáp
Hỏi: Anh hãy trình bày rõ việc anh mua và bán dầu gội đầu?
Đáp: Cách đây vài ba năm tơi đi làm bốc vác tại Lạng Sơn và quen biết bà Dung, bà Minh ở phố
Muối, thị xã Lạng Sơn, bà Dung cĩ một ki ốt bán hàng tịa bến xe cũ thị xã Lạng Sơn. Trước đây tơi thường mua giấy do Tq sản xuất của bà Dung, sau này tơi cịn buơn theo bàn chải đánh răng, bút chì, hộp bút các loại cho học sinh....vào cuối tháng 6 năm X (cách đây khoảng hai tháng) bà Minh là em bà Dung cĩ mời tơi mua thêm hàng dầu gội đầu các loại như Clear, SunSilk... đĩng thành từng túi nilơng. Tơi thấy ở Hà Nội, ChọĐồng Xuân các phố bán nhiều loại dầu gội đầu này nên khi bà Minh mời tơi cĩ nhận lời và yêu cầu bà ấy đem thử về cho tơi bán, bà Minh khơng nĩi là hàng này cĩ nguồn gốc từđâu, do ai sản xuất... Thấy cĩ lãi nên tơi nhận lời mua của bà Minh và bán kiếm lời; giá cả các thùng dầu gội đầu này xuống thất thường, giá lúc xuống là 135.000đ, cịn lúc lên là 200.000đ. Các loại dầu gội đầu này được
đĩng gĩi như sau:
- Loại dầu Clear, SunSilk cĩ 12 (mười hai) bảng, mỗi bảng 48 gĩi, tổng cộng 576 gĩi. - Loại dầu Pantene cĩ 12 bảng, mỗi bảng 40 gĩi, bằng 480 gĩi (bốn trăm tám mươi gĩi) - Loại dầu Head Shoulder cĩ 12 bảng, mỗi bảng 40 gĩi, bằng 480 gĩi nhỏ
Theo sổ sách mà cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng tơi đã mua của bà Dung là 746 thùng dầu các loại cịn bà Minh khơng nhớ chính xác khoảng 200 thùng. Giá cả hàng này lên xuống bấp bênh, mỗi thùng khi các bà ấy cho xe ơtơ hoặc xe ơm chởđến nhà tơi thuê số 1 phố Bảo Linh (tơi thuê nhà của Sáu) mỗi thùng tơi được lãi 2 – 4.000đ phần lớn được lãi là 2.000đ, cịn hơm nào đắt hàng được lãi là 4.000đ/ thùng.
Ngồi ra trong một lần lên Lạng Sơn tơi cĩ mua của chị Oanh quán kiơt bán hàng tại hiệu sách thị
xã Lạng Sơn cĩ số lượng là 10 thùng dầu các loại hình như là 2.000.000đ (hai triệu đồng) gồm các loại Pantene, Rejoice, Head Shouder tồn hàng chai 100ml, tơi định đem về bán thì bị cơng an bắt giữ.
Hỏi: Anh hãy trình bày rõ cách thức giao nhận hàng và thanh tốn với bà Dung, bà Minh như thế