CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối năm 2013)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - Số: 01/BC-NVN-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng cuối năm 2013) Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM -Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM -Địa trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh -Điện thoại: 08-39453301 Fax: 08-39453298 -Email: vinaplast@vinaplast.com.vn -Vốn điều lệ: 194.289.130.000 đồng (Một trăm chín mươi tư tỷ hai trăm tám mươi chín triệu trăm ba mươi ngàn đồng chẵn) -Mã chứng khốn (nếu có): khơng I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng cuối năm 2013): Các họp Hội đồng quản trị: STT 01 02 Thành viên HĐQT Ơng Lê Hồng Ơng Phan Trung Nam Chức vụ CT HĐQT TV HĐQT Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 10/10 10/10 100% 100% Lý không tham dự STT 03 04 05 Thành viên HĐQT Bà Vũ Thị Minh Thục Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Ông Đỗ Văn Hiếu Chức vụ TV HĐQT TV HĐQT độc lập TV HĐQT độc lập 10/10 10/10 10/10 10/10 Tỷ lệ Lý không tham dự 100% 100% 100% Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: HĐQT thường xuyên có họp với Tổng Giám đốc nhằm đánh giá tình hình thực Nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kiểm soát đảm bảo công tác quản lý điều hành TGĐ tuân thủ theo quy định Điều lệ Công ty Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng cuối năm 2013): Số CV Ngày Ký hiệu Nội dung 37 28/6/2013 NQ-ĐHCĐ Nghị Họp Hội đồng quản trị Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 – Phiên họp thứ nhất: - Bầu CT HĐQT Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 - Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty CP Nhựa Việt Nam ông Nguyễn Khắc long kể từ ngày 05/07/2013 -Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 ơng Lê Hồng kể từ ngày 05/07/2013 Quyết định HĐQT việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2008-2013 ông Nguyễn Khắc Long kể từ ngày 05/7/2013 39 28/6/2013 QĐ-NVN-HĐQT 40 28/6/2013 QĐ-NVN-HĐQT Quyết định HĐQT: Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013 ơng Lê Hồng kể từ ngày 05/7/2013 43 12/7/2013 NQ-ĐHCĐ Nghị Họp Hội đồng quản trị Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 – Phiên họp thứ hai: 1-Thay đổi người Quản lý cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina- Cử người định tham gia BKS Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina 2-Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp Cơng ty cổ phần Nhựa Việt Nam Cơng ty TNHH Nhựa Hóa chất TPCvina 3-Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam Công 44 12/7/2013 QĐ- NVN-HĐQT 45 12/7/2013 QĐ- NVN-HĐQT 46 12/7/2013 QĐ- NVN-HĐQT 47 12/7/2013 QĐ- NVN-HĐQT 48 12/7/2013 QĐ- NVN-HĐQT 49 12/7/2013 QĐ- NVN-HĐQT 50 12/7/2013 QĐ- NVN-HĐQT 51 12/7/2013 QĐ- NVN-HĐQT 55 22/7/2013 NQ-NVN-HĐQT 61 06/8/2013 QĐ-NVN-HĐQT 65 29/8/2013 QĐ-NVN-HĐQT ty TNHH Liên doanh Việt Thái plastchem 4-Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước Cử người tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Nhựa Việt Phước 5-Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam Công ty CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An 6-Bổ nhiệm thư ký công ty 7-Lựa chọn Cty kiểm toán năm 2013 Quyết định HĐQT thay đổi người đại diện theo ủy quyền đề quản lý cổ phần Cty CP Nhựa Việt Nam Công ty CP SX TM DV Nhựa Mộc Nghệ An Quyết định HĐQT thay đổi người đại diện theo ủy quyền đề quản lý cổ phần Cty CP Nhựa Việt Nam Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina Quyết định HĐQT việc thay đổi người Công ty CP Nhựa Việt Nam định tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty CP Nhựa Youlchon Vina Quyết định HĐQT việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp Cty CP NVN Cty TNHH Nhựa hóa chất TPV Vina Quyết định HĐQT việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp Cty CP NVN Công ty TNHH Liên Doanh Việt Thái Plastchem tham gia vào Hội đồng thành viên Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plaschem Quyết định HĐQT việc bổ nhiệm Thư ký Công ty Quyết định HĐQT việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần Công ty CP Nhựa VN Công ty CP Nhựa Việt Phước Quyết định HĐQT việc lựa chọn Công ty kiểm toán ACC Nghị họp HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 phiên họp thứ ba (22/7/2013) -Thay đổi người đại diện quản lý cổ phần Công ty CP Nhựa VN CTy CP Nhựa Vân Đồn -Lấy phiếu tín nhiệm TVHĐQT ông Phạm Văn Tác-dự kiến bổ nhiệm PTGĐ CTy CP NVN- p/t khu vực phía Bắc -lấy phiếu tín nhiệm TV HĐQT ơng Phan Trung Nam- dự kiến bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP NVN Quyết định HĐQT việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền để quản lý cổ phần Công ty CP Nhựa VN Công ty CP Nhựa Vân Đồn Quyết định HĐQT việc thơi giữ chức vụ phó TGĐ Cơng ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đối 68 23/9/2013 NQ-HĐQT 69 23/9/2013 QĐ-NVN-HĐQT 70 23/9/2013 QĐ-NVN-HĐQT 71 23/9/2013 QĐ-NVN-HĐQT 72 23/9/2013 QĐ-NVN-HĐQT 73 23/9/2013 QĐ-NVN-HĐQT với ông Đào Duy Kha từ ngày 01/9/2013 Nghị họp HĐQT lần 6: -Đánh giá tình hình thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2013 xây dựng giải pháp thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng cịn lại năm 2013 -Đánh giá tình hình thực Nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam -Bổ nhiệm PTGĐ Công ty Phê duyệt tiền lương PTGĐ Công ty -Bổ nhiệm Kế tốn trưởng Cơng ty Phê duyệt tiền lương KTT Công ty -Phê duyệt quỹ lương năm 2013 -Về trả thù lao cho thành viên HĐQT Quyết định HĐQT việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ông Phạm Văn Tác từ ngày 01/10/2013 Quyết định HĐQT việc bổ nhiệm Kế toán trưởng ông Phan Trung Nam từ ngày 01/10/2013 Quyết định HĐQT việc phê duyệt mức tiền lương ông Phạm Văn Tác- PGĐ Công ty Quyết định HĐQT việc phê duyệt mức tiền lương ơng Phan Trung Nam- Kế tốn trưởng Cơng ty Quyết định phê duyệt Quỹ lương 2013 74 23/9/2013 QĐ-NVN-HĐQT QĐ mức chi thù lao cho thành viên HĐQT 75 23/9/2013 QĐ-NVN-HĐQT 80 14/10/2013 QĐ-NVN-HĐQT 84 04/11/2013 BB-NVN-HĐQT 88 27/11/2013 NQ-NVN-HĐQT Quyết định giao nhiệm vụ cho TGĐ CTy tiến hành thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung làm thủ tục niêm yết sàn upcom trình HĐQT phê duyệt Quyết định Hội đồng quản trị việc Bổ sung ngành nghề Cty TNHH MTV TMDV Nhựa Trường An NQ việc đăng ký lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đăng ký giao dịch cổ phiếu hệ thống giao dịch chứng khốn Cơng ty đại chúng chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (upcom), ủy quyền cho TGĐ CTy tiến hành thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung làm thủ tục niêm yết lên sàn upcom NQ Họp phiên thứ HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Nam -Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng 2013 -Kiểm điểm việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị -Thông qua nội dung Hợp đồng lao động với PTGĐ Phụ lục HĐLĐ với Kế toán trưởng 91 29/11/2013 NQ-NVN-HĐQT 93 29/11/2013 NQ-NVN-HĐQT Nghị phiên họp HĐQT thứ 10 thông qua vay vốn ngân hàng Ngân hàng TMCP Tiên Phong- Chi nhánh Sài Gòn Nghị phiên họp HĐQT thứ 10 : Thông qua đề nghị cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sài Gòn III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng cuối năm 2013): STT Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Chủ tịch HĐQT 010399751 29/4/1999 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội DS cá nhân liên quan: Mẹ: Nguyễn Thị Hảo Không 010436488 19/7/2007 Hà Nội Vợ: Trần Thị Tú Anh Không 011928555 23/3/2009 Hà Nội Con: Linh Phương Khơng 012614081 22/2/2012 Hà Nội Con: Lê Hồng Long Khơng 013416961 16/5/2011 Hà Nội Em: Lê Thị Hạnh Không 011021481 18/2/2004 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội Số 27A, Tổ 31, Cụm 5B, An HĐQT nhiệm 2013-2018 Lê Hoàng Lê Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý kỳ Bích Ơng Hồng bầu làm CT HĐQT Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan 16/08/2011 Lý Thành, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội DS tổ chức liên quan: Công CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An Công ty liên kết 2901372649 01/4/2011 Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An Số 1A đường Thái Phiên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, T.Nghệ An 05/08/2011 Công Cổ phần Nhựa Thăng Long Công ty 0101619653 31/01/2005 Sở KHĐT Hà Nội 360 Giải Phóng, Hà Nội 05/5/2010 Cơng ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An Công ty 0105008197 08/12/2010 Sở KHĐT TP.HN 18C Phạm Đình Hổ, P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 08/12/2010 Ơng Hồng bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM &DV Nhựa Trường An ngày 08/12/2010 Công ty CP Nhựa Việt Phước Công ty 3700822089 02/8/2007 Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương Lơ K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 01/8/2013 Ơng Hồng bầu làm CT HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/8/2013 Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina Công ty liên kết 462032000 203 10/7/2007 Lô K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/7/2013 Ơng Hồng bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa YoulChon Vina vào ngày 29/7/2013 Công ty TNHH Nhựa Liên Giấy 23/6/1995 Ban Quản lý KCN Bình Dương Ban Khu cơng nghiệp 01/8/2013 Ơng Hồng bầu làm TV Ơng Hồng bầu làm CT HĐQT Công ty CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 05/8/2011 Ông Hồng thơi giữ chức CT HĐQT Cơng ty CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An vào ngày 16/7/2013 Ơng Hồng bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Thăng Long nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 05/5/2010 Ơng Hồng bổ nhiệm làm GĐ Công ty CP Nhựa Thăng Long ngày 05/5/2010 Ơng Hồng thơi làm GĐ Cơng ty CP Nhựa Thăng Long từ ngày 04/7/2013 STT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Quản lý KCN Tỉnh Đồng Nai Gò Dầu,H.Long Thành, T.Đồng Nai HĐTV Công ty TNHH Nhựa hóa chất TPC Vina vào ngày 01/8/2013 Ơng Nam bầu làm TV HĐQT Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013 hóa chất TPC Vina kết CNĐT số 472023000 582 Phan Trung Nam TV HĐQT 023538814 14/06/2008 TP.HCM KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM Không 020272572 15/07/2003 TP.HCM 28/6/2013 nt Thị Không 021117418 14/06/2000 TP.HCM 28/6/2013 nt Vợ: Hồ Thụy Thanh Trúc Không 023537189 01/03/2010 TP.HCM KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM 28/6/2013 nt Công ty 3700822089 02/8/2007 Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương Lơ K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 01/8/2013 Ơng Nam bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/8/2013 Công ty liên kết 0303643747 25/01/2005 Sở KHĐT TP.HCM 320 Bến Vân Đồn, P2, Q.4, TP.HCM 27/01/2008 Ông Nam bầu làm TV HĐQT Cty CP Nhựa Vân Đồn nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 29/9/2013 TV 001179000982 27/11/2013 Hà Nội P113, B1, Ngõ 203 28/6/2013 Bà Thục bầu làm TV HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013- DS cá nhân liên quan: Bố: Phan Trung Việt Mẹ: Nguyễn Phương Khanh DS tổ chức liên quan: Công ty CP Nhựa Việt Phước Cty CP Nhựa Vân Đồn Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Không Vũ Thị Minh Thục STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD DS cá nhân liên quan: Bố: Vũ Văn Thông Không 010028234 29/5/2010 Hà Nội Mẹ: Vũ Thị Kim Thu Không 010035220 29/5/2010 Hà Nội Chồng: Thái Văn Không 012076341 18/4/2009 Hà Nội Vĩnh Khơng Cịn nhỏ Chị: Vũ Thị Minh Thúy Khơng 011830190 12/2/2009 Hà Nội Công ty 2400272192 10/10/2000 Sở KHĐT T.Bắc Giang Con: Ngô Doanh DS tổ chức liên quan: Công ty CP Nhựa Bắc Giang Thời điểm bắt đầu người có liên quan Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội HĐQT Ngô Địa Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 2018 vào ngày 28/6/2013 P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt Km số 1, đường Hoàng Hoa Thám, TP.Bắc Giang, T.Bắc 14/7/2009 Bà Thục bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Bắc Giang nhiệm kỳ 20092014, từ ngày 14/7/2009 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số CMND/ ĐKKD Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Giang Công ty CP SX TM DV Nhựa Mộc Nghệ An Công ty liên kết 2901372649 01/4/2011 Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An Số 1A đường Thái Phiên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, T.Nghệ An Nguyễn Thị Thanh Hương TV HĐQT 025528924 02/12/2011 TP.HCM 320A Bùi Văn Ba, KP2,P.Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM DS cá nhân liên quan: Mẹ: Nguyễn Thị Quế Khơng 220013896 27/4/2005 Khánh Hịa Chồng: Nguyễn Văn Quyết Không 145506181 07/7/2008 Hưng Yên Con: Nguyễn Thùy Dung Thị Khơng Cịn nhỏ Con: Nguyễn Anh Duy Khơng Cịn nhỏ Em: Nguyễn Xn Hải Khơng 2208225241 30/3/2011 Khánh Hịa Em: Nguyễn Thanh Hiền Khơng 225271844 17/7/2002 Khánh Hịa 58 Kiến Thiết, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa 320A Bùi Văn Ba, KP2,P.Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM 320A Bùi Văn Ba, KP2,P.Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM 320A Bùi Văn Ba, KP2,P.Tân Thuận Đơng, Q7, TP.HCM 58 Kiến Thiết, P.Phước Hịa, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa 58 Kiến Thiết, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa Thị 05/8/2011 Bà Thục bầu làm Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty CP SX TMDV Nhựa Mộc Nghệ An nhiệm kỳ 20112016, từ ngày 05/8/2011 Bà Hương bầu làm TV HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt STT Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD TV HĐQT 281110599 25/6/2011 Bình Dương Số nhà 105/18/6 (số cũ 26A/3), Đường Dĩ An Bình Đường, KP Nhị Đồng 2, P Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương DS cá nhân liên quan: Bố: Đỗ Đại Liên Không 371257735 19/6/2007 Kiên Giang Mẹ: Vũ Thị Thoa Không 272287162 31/10/2008 Đồng Nai Vợ: Cao Thị Ngọc Mai Không 311578883 13/8/2003 Tiền Giang Con: Đỗ Mai Anh Khơng Cịn nhỏ Số nhà E46B, Tổ 8, Khu phố 5, Phường Long Bình, Tp Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai Số nhà E46B, Tổ 8, Khu phố 5, Phường Long Bình, Tp Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai Số nhà 105/18/6 (số cũ 26A/3), Đường Dĩ An Bình Đường, KP Nhị Đồng 2, P Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương Số nhà 105/18/6 (số cũ 26A/3), Đường Dĩ An Bình Đường, KP Nhị Đồng 2, P Dĩ An, TX Dĩ An, DS tổ chức quan: Không Đỗ Văn Hiếu Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý liên Ơng Hiếu bầu làm TV HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 10 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Bình Dương Số nhà E46, Tổ 8, Khu phố 5, Phường Long Bình, Tp Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Số nhà E46B, Tổ 8, Khu phố 5, Phường Long Bình, Tp Biên Hồ, Tỉnh Đồng Nai Tổ 7, Khu phố Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang Anh: Đỗ Văn Hồn Khơng 370864436 31/06/1996 Kiên Giang Em: Đỗ Thị Thắm Không 272287500 17/11/2008 Đồng Nai Em: Đỗ Thị Thảo Không 370864114 25/7/2012 Kiên Giang Trg ban KS 022703422 10/01/2003 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, TP.HCM DS cá nhân liên quan: Bố:Cao Văn Trường Không 320542166 15/04/2008 TP.HCM Mẹ: Võ Thị Tuyết Không 021600749 18/01/2006 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, TP.HCM DS tổ chức liên quan: Không BKS nhiệm kỳ 2013-2018 Cao Minh Tâm Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt Ông Tâm bầu làm Trưởng ban KS CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 11 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý nt Em: Cao Minh Thái Không 022787482 15/01/2013 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, TP.HCM 28/6/2013 DS tổ chức liên quan: Công ty CP Nhựa Việt Phước Cơng ty 3700822089 02/8/2007 Ơng Tâm bầu làm Trưởng ban KS CTy CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/08/2013 Liên kết 462032000 203 10/7/2007 Lơ K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương Lơ K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 01/8/2013 Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương Ban Quản lý KCN Bình Dương 29/07/2013 Ông Tâm bầu làm TV BKS Cty CP Nhựa Youl Chon Vina vào ngày 29/7/2013 Bà Lê Thị Kim Phượng TV BKS 022645259 22/11/2010 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM DS cá nhân liên quan: Bố: Lê Minh Trí Khơng 021339880 27/6/2007 TP.HCM Mẹ: Nguyễn Thị Hữu Nãng Không 020343635 28/4/2003 TP.HCM Chồng: Trần Quang Nhơn Không 021053791 15/6/2006 TP.HCM Con:Trần Minh Huy Không 024242913 15/3/2004 TP.HCM Con: Trần Lê Vân Không 025009196 04/08/2008 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM DS tổ quan: chức Bà Phượng bầu làm TV Ban kiểm soát CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt 28/6/2013 nt liên 12 STT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Khơng Ơng Nguyễn Văn Thơm TV BKS 011057020 25/2/2005 Hà Nội Số nhà 103, ngõ 193, Phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội DS cá nhân liên quan: Bố: Nguyễn Văn Mùi Không 111077017 17/7/2012 Hà Nội 28/6/2013 nt Mẹ: Trần Thị Việt Không 110112417 6/7/1978 28/6/2013 nt Thị Khơng 110137158 11/6/2011 Hà Sơn Bình Hà Nội 28/6/2013 nt Thị Không 111460305 30/8/2012 Hà Nội 28/6/2013 nt Nguyễn Thị Không 111847366 18/4/2009 Hà Nội 28/6/2013 nt Nguyễn Thị Không 112202709 17/4/2012 Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội Số nhà 40, Ngõ 612, La Thành, Ba Đình, Hà Nội Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội Tập thể xí nghiệp hồn thiện, Cơng ty số 1, tổ 45, Thanh xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 28/6/2013 nt DS tổ chức liên quan: Công ty CP Nhựa Bắc Giang Công ty 2400272192 10/10/2000 Sở KHĐT Bắc Giang Km số đường Hoàng Hoa Thám, TP.Bắc Giang, T.Bắc Giang 14/7/2009 Ông Thơm bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Bắc Giang nhiệm kỳ 2009-2014 vào ngày 14/7/2009 CT HĐQT 010399751 29/4/1999 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Vợ: Nguyễn Canh Con: Nguyễn Đường Con: Hiền Con: Hảo Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Ban TGĐ nhiệm kỳ 2013-2018 Lê Hồng Ơng Thơm bầu làm TV Ban kiểm soát CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 28/6/2013 Ông Hoàng bổ nhiệm làm TGĐ CTy CP NVN ngày 05 tháng 07 năm 2013 13 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Hà Nội DS cá nhân liên quan: Mẹ: Nguyễn Thị Hảo Không 010436488 19/7/2007 Hà Nội Vợ: Trần Thị Tú Anh Không 011928555 23/3/2009 Hà Nội Con: Linh Phương Không 012614081 22/2/2012 Hà Nội Con: Lê Hồng Long Khơng 013416961 16/5/2011 Hà Nội Em: Lê Thị Hạnh Không 011021481 18/2/2004 Hà Nội Công ty liên kết 2901372649 01/4/2011 Công ty 0101619653 31/01/2005 Lê Bích DS tổ chức liên quan: Công CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An Công Cổ phần Nhựa Thăng Long 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội Số 27A, Tổ 31, Cụm 5B, An Thành, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội 01/11/2009 nt 01/11/2009 nt 01/11/2009 nt 01/11/2009 nt 01/11/2009 nt Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An Số 1A đường Thái Phiên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, T.Nghệ An 05/08/2011 Sở KHĐT Hà Nội 360 Giải Phóng, Hà Nội 05/5/2010 16/07/2013 Ơng Hồng bầu làm CT HĐQT Công ty CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 05/8/2011 Ơng Hồng thơi giữ chức CT HĐQT Công ty CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An vào ngày 16/7/2013 Ơng Hồng bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Thăng Long nhiệm kỳ 2010-2015 vào ngày 05/5/2010 Ơng Hồng bổ nhiệm làm GĐ Cơng ty CP Nhựa Thăng 14 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Long ngày 05/5/2010 Ơng Hồng thơi làm GĐ Cơng ty CP Nhựa Thăng Long từ ngày 04/7/2013 Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An Công ty 0105008197 08/12/2010 Sở KHĐT TP.HN 18C Phạm Đình Hổ, P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 08/12/2010 Ơng Hồng bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV TM &DV Nhựa Trường An ngày 08/12/2010 Công ty CP Nhựa Việt Phước Cơng ty 3700822089 02/8/2007 Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương Lơ K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 01/8/2013 Ơng Hồng bầu làm CT HĐQT Cơng ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/8/2013 Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina Công ty liên kết 462032000 203 10/7/2007 Lô K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/7/2013 Ơng Hồng bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa YoulChon Vina vào ngày 29/7/2013 Cơng ty TNHH Nhựa hóa chất TPC Vina Liên kết Giấy CNĐT số 472023000 582 23/6/1995 Ban Quản lý KCN Bình Dương Ban Quản lý KCN Tỉnh Đồng Nai Khu cơng nghiệp Gị Dầu,H.Long Thành, T.Đồng Nai 01/8/2013 Ơng Hồng bầu làm TV HĐTV Cơng ty TNHH Nhựa hóa chất TPC Vina vào ngày 01/8/2013 Phạm Văn Tác PTGĐ 121163685 23/5/2006 Bắc Giang Số nhà 11-Ngõ 79Đường Vương Văn Trà, P.Trần Phú, TP.Bắc Giang,T.Bắc Giang 01/10/2013 Ơng Tác bổ nhiệm PTGĐ Cơng ty CP Nhựa VN từ ngày 01/10/2013 DS cá nhân liên quan: Bố:Phạm Văn Tịng Khơng 01/10/2013 Nt Mẹ:Nguyễn Thị Ghi Không Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 01/10/2013 nt 15 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD 27/4/2010 Bắc Giang Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 01/10/2013 nt Còn nhỏ Số nhà 11-Ngõ 79Đường Vương Văn Trà, P.Trần Phú, TP.Bắc Giang,T.Bắc Giang Nt 01/10/2013 nt Khơng Cịn nhỏ nt 01/10/2013 nt Khơng 121640435 25/9/2003 Chị: Phạm Thị Nụ Không 122042444 01/3/2009 Em: Phạm Văn Hùng DS tổ chức liên quan: Công CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An Không 121318446 16/6/2009 Công ty liên kết 2901372649 Công ty CP Nhựa Bắc Giang Công ty Vợ: Trần Thị Mỹ Huyền Không 121074028 Con: Phạm Mỹ Duyên Con:Phạm Tuấn Minh Anh:Phạm Văn Lệ Không Giám đốc Tài Nguyễn Thị Mỹ Thanh DS cá nhân liên quan: Mẹ: Nguyễn Thị Giỏi Bắc Giang Bắc Giang Bắc Giang Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang Lãng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang 01/10/2013 nt 01/10/2013 nt 01/10/2013 nt 01/4/2011 Sở KHĐT Tỉnh Nghệ An Số 1A đường Thái Phiên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, T.Nghệ An 16/07/2013 Ông Tác bầu làm CT HĐQT Công ty CP SXTMDV Nhựa Mộc Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 16/7/2013 2400272192 10/10/2000 Sở KHĐT T.Bắc Giang Km số 1, đường Hoàng Hoa Thám, TP.Bắc Giang, T.Bắc Giang 14/7/2009 Ông Tác bầu làm TV HĐQT Cty CP Nhựa Bắc Giang nhiệm kỳ 2009-2004 vào ngày 14/7/2009 Ông Tác bổ nhiệm làm GĐ Cty CP Nhựa BG ngày 01/8/2009 GĐ Tài 021409306 05/5/2003 TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Không 21409307 01/9/2005 TP.HCM 3.4 lô C Khu phố 1, P.An Phú, Q2, Bà Thanh bổ nhiệm làm Giám đốc tài CTy CP NVN từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 01/01/2011 nt 16 STT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 3.4 lô C Khu phố 1, P.An Phú, Q2, TP.HCM Thời điểm bắt đầu người có liên quan 01/01/2011 nt 01/01/2011 nt 01/01/2011 nt Không 20677010 01/7/2009 TP.HCM Con: Vinh Phan Xuân Không 24646556 11/01/2007 TP.HCM Con: Phan Yến Nhi Xn Khơng Cịn nhỏ Em: Nguyễn Minh Tuấn Khơng 21409305 10/6/2013 TP.HCM Công ty 3700822089 02/8/2007 Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương Lơ K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 06/3/2008 Cơng ty liên kết 462032000 203 10/7/2007 Ban Quản lý KCN Bình Dương Lơ K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/9/2009 KTT 023538814 14/06/2008 TP.HCM KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Kế toán trưởng Phan Trung Nam Lý nt Xuân Công ty CP Nhựa Youl Chon Thời điểm khơng cịn người có liên quan 01/01/2011 Chồng:Phan Huy DS tổ chức liên quan: Công ty CP Nhựa Việt Phước Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) 01/8/2013 Bà Thanh bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2008-2013 từ ngày 06/3/2008 Bà Thanh làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước từ ngày 01/8/2013 Bà Thanh bầu làm TV BKS Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina từ ngày 29/9/2009 Bà Thanh làm TV BKS Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina từ ngày 29/7/2013 Bà Thanh bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina từ ngày 29/7/2013 Ông Nam bổ nhiệm Kế toán trưởng CTy CP NVN từ ngày 01 17 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM DS cá nhân liên quan: Bố: Phan Trung Việt nt 01/01/2011 nt 01/01/2011 nt Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương Lơ K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 01/8/2013 Ơng Nam bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 01/8/2013 25/01/2005 Sở KHĐT TP.HCM 320 Bến Vân Đồn, P2, Q.4, TP.HCM 27/01/2008 Ông Nam bầu làm TV HĐQT Cty CP Nhựa Vân Đồn nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 29/9/2013 05/5/2003 TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 15/07/2003 TP.HCM Thị Không 021117418 14/06/2000 TP.HCM Vợ: Hồ Thụy Thanh Trúc Không 023537189 01/03/2010 TP.HCM Công ty 3700822089 02/8/2007 Công ty liên kết 0303643747 GĐ Tài 021409306 Cty CP Nhựa Vân Đồn Người ủy quyền công bố thông tin Nguyễn Thị Mỹ Thanh tháng 10 năm 2013 01/01/2011 020272572 DS tổ chức liên quan: Công ty CP Nhựa Việt Phước Lý KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM Số 10 lô L, Cư Xá Ngân Hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM Không Mẹ: Nguyễn Phương Khanh Thời điểm khơng cịn người có liên quan Bà Thanh ủy quyền công bố thông tin CTy CP NVN từ ngày 01 tháng 08 năm 2013 18 STT Tên tổ chức/cá nhân DS cá nhân liên quan: Mẹ: Nguyễn Thị Giỏi Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Không 21409307 01/9/2005 TP.HCM Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan 01/01/2011 nt 01/01/2011 nt 01/01/2011 nt 01/01/2011 nt 01/01/2011 nt Xuân Không 20677010 01/7/2009 TP.HCM Con: Vinh Phan Xuân Không 24646556 11/01/2007 TP.HCM Con: Phan Yến Nhi Xn Khơng Cịn nhỏ Em: Nguyễn Minh Tuấn Không 21409305 10/6/2013 TP.HCM Công ty 3700822089 02/8/2007 Sở KHĐT Tỉnh Bình Dương Lơ K-3-CN KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 06/3/2008 Cơng ty liên kết 462032000 203 10/7/2007 Ban Quản lý KCN Bình Dương Lơ K3-CN, KCN Mỹ Phước 2, H.Bến Cát, T.Bình Dương 29/9/2009 Công ty CP Nhựa Youl Chon Lý 3.4 lô C Khu phố 1, P.An Phú, Q2, TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 3.4 lô C Khu phố 1, P.An Phú, Q2, TP.HCM Chồng:Phan Huy DS tổ chức liên quan: Công ty CP Nhựa Việt Phước Thời điểm khơng cịn người có liên quan 01/8/2013 Bà Thanh bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước nhiệm kỳ 2008-2013 từ ngày 06/3/2008 Bà Thanh làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Việt Phước từ ngày 01/8/2013 Bà Thanh bầu làm TV BKS Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina từ ngày 29/9/2009 Bà Thanh làm TV BKS Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina từ ngày 29/7/2013 Bà Thanh bầu làm TV HĐQT Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina từ ngày 29/7/2013 19 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (Báo cáo tháng cuối năm 2013): 1.Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Chủ tịch HĐQT 010399751 29/4/1999 Hà Nội Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 4.350.076 22,39% Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 4.222.133 21,73% Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 4.227.533 21,759% Trong đó: -Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018: 4.222.133 CP -Cá nhân sở hữu: 5.400 CP 21.300 0,1096% Nhiệm kỳ HĐQT 2013-2018 ngày 28/6/2013 HĐQT nhiệm 2013-2018 Lê Hoàng Phan Trung Nam TV HĐQT 023538814 14/06/2008 TP.HCM Vũ Thị Minh Thục TV HĐQT 011830189 7/7/2003 Hà Nội KA25D Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM P113, B1, Ngõ 203 Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hương TV HĐQT 025528924 02/12/2011 TP.HCM 320A Bùi Văn Ba, KP2,P.Tân Thuận Ghi kỳ 20 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Ghi Đông, Q7, TP.HCM BKS nhiệm kỳ 2013-2018 Cao Minh Tâm Trg ban KS 022703422 10/01/2003 TP.HCM 243/103B1 Tôn Đản, P15, Q4, TP.HCM 31.000 0,1595% Nhiệm kỳ BKS 2013-2018 ngày 28/6/2013 Bà Lê Thị Kim Phượng TV BKS 022645259 22/11/2010 TP.HCM 72 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q1, TP.HCM 20.200 0,1039% Nhiệm kỳ BKS 2013-2018 ngày 28/6/2013 Ông Nguyễn Văn Thơm TV BKS 011057020 25/2/2005 Hà Nội Số nhà 103, ngõ 193, Phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 7.700 0,0396% Nhiệm kỳ BKS 2013-2018 ngày 28/6/2013 CT HĐQT TGĐ 010399751 29/4/1999 Hà Nội 116 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, Hà Nội 13.165.429 67,7620% Tính đến ngày 28/6/2013 (Ơng Hồng Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013 từ ngày 01/11/2012) PTGĐ 121163685 23/5/2006 Bắc Giang Số nhà 11, Ngõ 79, Đ.Vương Văn Trà, P.Trần Phú, TP.Bắc Giang, T.Bắc Giang 0 GĐ Tài 021409306 05/5/2003 TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 1.000 0.0051% PP, 023538814 14/06/2008 TP.HCM KA25D Trần Xuân 4.222.133 21,73% Ban TGĐ nhiệm kỳ 2013-2018 Lê Hoàng Phạm Văn Tác Giám đốc Tài Nguyễn Thị Mỹ Thanh Kế tốn trưởng Phan Trung Nam Đại diện quản lý phần vốn Nhà 21 STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Người UQ công bố thông tin Nguyễn Thị Mỹ Thanh Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, HCM P.t phòng TC-KT DS cá nhân liên quan: DS tổ chức liên quan: Công ty CP Nhựa Vân Đồn Địa Công ty liên kết 0303643747 25/01/2005 Sở KHĐT TP.HCM 320 Bến Vân Đồn, P2, Q.4, TP.HCM GĐ Tài 021409306 05/5/2003 TP.HCM 12/62 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Ghi nước Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 từ ngày 28/6/2013 1.141.000 6% 1.000 0.0051% Ông Nam bầu làm TV HĐQT Cty CP Nhựa Vân Đồn nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 29/9/2013 2.Giao dịch cổ phiếu: Stt Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Không Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty): +Giao dịch với Công ty TNHH MTV TM DV Nhựa Trường An (Công ty con): Mua bán nguyên liệu nhựa: trị giá 6.910.736.275 đ 22 Cung cấp dịch vụ: trị giá 121.862.431 đ +Giao dịch với Công ty TNHH MTV TM DV Nhựa số Một (Công ty con) Mua bán màng BOPP: trị giá 37.348.562.026 đ Cung cấp dịch vụ: trị giá 705.663.265 đ +Giao dịch với Công ty TM DV Nhựa Việt Nam (công ty con) Mua bán nguyên liệu nhựa: trị giá 50.096.163.567 đ Cung cấp dịch vụ: trị giá 1.080.655.273 đ +Giao dịch với Công ty CP Nhựa Thăng Long (công ty con): Mua bán nguyên liệu: trị giá 1.625.617.758 đ Mua bán màng BOPP: trị giá 4.043.821.376 đ Cung cấp dịch vụ: trị giá 535.281.810 đ Cho thuê máy móc thiết bị: 1.297.898.320 đ +Giao dịch với Công ty CP Nhựa Việt Phước (công ty con): Cho thuê máy móc thiết bị: trị giá 3.186.520.415đ +Giao dịch với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn (cổ đông lớn): Vay vốn : 2.750.000.000 đ Mua bán nguyên liệu: 34.781.069.734 đ Mua bán màng BOPP: 20.296.642.609 đ Cung cấp dịch vụ: 562.885.687 đ Cho thuê máy móc thiết bị: 5.981.801.709 đ V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng cuối năm 2013): -Ơng Đào Kha thơi giữ chức PTGĐ Cơng ty CP NVN từ 01/09/2013 -Ông Phạm Văn Tác bổ nhiệm làm PTGĐ Cơng ty CP NVN từ 01/10/2013 -Ơng Phan Trung Nam bổ nhiệm làm Kế tốn trưởng Cơng ty CP Nhựa Việt Nam từ 01/10/2013 -Bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh ủy quyền làm người công bố thông tin từ 01/8/2013 Nơi nhận: -Như trên, -Các TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, -Các TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018, -TGĐ, PTGĐ -Giám đốc tài chính, -Kế tốn trưởng, -Người UQ công bố thông tin CTy, -Lưu: VT, Thư ký Công ty -Đăng website Cty 23 ... nhiệm kỳ 201120 16, từ ngày 05/8/2011 Bà Hương bầu làm TV HĐQT CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013- 2018 vào ngày 28 /6/ 2013 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt STT Tên... liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý kỳ Bích Ông Hoàng bầu làm CT HĐQT Cty CP NVN nhiệm kỳ 2013- 2018 vào ngày 28 /6/ 2013 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013. .. Thành, Q1, TP.HCM DS tổ quan: chức Bà Phượng bầu làm TV Ban kiểm soát CTy CP NVN nhiệm kỳ 2013- 2018 vào ngày 28 /6/ 2013 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt 28 /6/ 2013 nt liên 12 STT