CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2021)

PHỤ LỤC SỐ 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thơng tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính) CƠNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o Số: 02/BCQT-HTN/2021 TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2021) Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh - Tên cơng ty niêm yết : CƠNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS - Địa trụ sở : 53 Trần Quốc Thảo, P Võ Thị Sáu, Q 3, TP HCM - Điện thoại : (028) 73075888 - Email: info@hungthinhincons.com.vn - Vốn điều lệ : 495.092.010.000 đồng - Mã chứng khốn : HTN - Mơ hình quản trị cơng ty: Fax : (028) 38249545 Website: www.hungthinhincons.com.vn + Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt Tổng Giám đốc - Về việc thực chức kiểm toán nội bộ: Đã thực I HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG: Thơng tin họp Nghị quyết/Quyết định Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua hình thức lấy ý kiến văn bản): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung - Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị với ông Hạ Tấn Minh; 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 – 01 Bằng hình thức lấy ý kiến văn 08/02/2021 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Bầu ơng Hồ Minh Hồng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị; II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo tháng đầu năm 2021): Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/ khơng cịn thành viên HĐQT/HĐQT độc lập Ngày bổ nhiệm 01 Ông Nguyễn Đình Trung Chủ tịch 01/6/2015 02 Ơng Trương Văn Việt Phó Chủ tịch 30/6/2020 03 Ơng Hồ Minh Hồng Phó Chủ tịch 08/02/2021 04 Ông Nguyễn Văn Cường Thành viên 05/7/2017 05 Ông Lê Hồng Việt Thành viên 12/5/2012 06 Ông Khuất Tùng Phong Thành viên độc lập 24/4/2019 Ngày miễn nhiệm Các họp HĐQT: Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp Tỷ lệ HĐQT tham dự tham dự họp 01 Ơng Nguyễn Đình Trung 8/8 100% 02 Ông Trương Văn Việt 8/8 100% 03 Ông Hồ Minh Hồng 7/8 88% 04 Ơng Nguyễn Văn Cường 8/8 100% 05 Ông Lê Hồng Việt 8/8 100% 06 Ông Khuất Tùng Phong 8/8 100% Lý không tham dự họp Được bầu vào Hội đồng quản trị từ ngày 08/02/2021 Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng giám đốc: Đảm bảo tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Điều lệ Cơng ty Quy chế quản trị nội Trong tháng đầu năm, Hội đồng quản trị thực tốt quyền nghĩa vụ với trách nhiệm cao tối đa hóa lợi ích Cơng ty: - HĐQT thực giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi họp giao ban, , HĐQT thường xuyên trao đổi thông qua họp trực tuyến, điện thoại, thư điện tử phương tiện thông tin khác nhằm đạo Ban Tổng Giám đốc thực chiến lược kinh doanh - Giám sát chặt chẽ việc triển khai hoạt động kinh doanh tình hình dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn lao động đồng thời hoàn thành mục tiêu kinh doanh - Hội đồng quản trị thảo luận thông qua định nghị sau kỳ họp Duy trì chế độ báo cáo định kỳ đột xuất Ban Tổng giám đốc tình hình kinh doanh điều hành công ty - Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc quản trị rủi ro nói chung Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: Hiện chưa thành lập Tiểu ban Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 01/NQ-HĐQT 16/02/2021 Thông qua công tác khen thưởng CBNV 02/NQ-HĐQT 18/1/2021 03/NQ-HĐQT 27/1/2021 06/NQ-HĐQT 22/2/2021 06A/NQ-HĐQT 26/2/2021 06B/NQ-HĐQT 26/2/2021 06C/NQ-HĐQT 26/2/2021 06D/NQ-HĐQT 26/2/2021 06E/NQ-HĐQT 26/2/2021 Chốt danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phiếu phát hành hữu Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông văn Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty Duyệt mức lương Ơng Trần Tiến Thanh TGĐ Cơng ty Duyệt mức lương Ơng Trần Kim Hải -Phó TGĐ Cơng ty Duyệt mức lương Ơng Huỳnh Thanh Tứ Phó TGĐ Cơng ty Duyệt mức lương Ơng Ngơ Huy Hiệu Phó TGĐ Cơng ty Duyệt mức lương Ơng Nguyễn Lê Xn GĐ Tài kiêm Kế tốn trưởng Thơng qua kết chào bán, xử lý cổ 10 07/NQ - HĐQT 17/3/2021 phiếu lẻ cổ phiếu không chào bán hết đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu 11 08/NQ - HĐQT 22/3/2021 12 09/NQ - HĐQT 05/4/2021 13 10/NQ-HĐQT 9/4/2021 Thông qua tăng vốn điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Vay vốn Ngân hàng TMCP Tiên Phong Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Nội dung 14 11/NQ-HĐQT 5/5/2021 15 12/NQ-HĐQT 10/6/2021 16 12A/NQ-HĐQT 10/6/2021 Ngày Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 Hủy ngày đăng ký cuối thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên Điều chỉnh Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 III BAN KIỂM SỐT: Thơng tin thành viên Ban kiểm soát (BKS): Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên BKS Trình độ chun mơn Trưởng Ban kiểm sốt 05/7/2017 Thạc sỹ Kinh tế Ông Võ Văn Thư Bà Nguyễn Thị Loan Anh Kiểm soát viên 05/7/2017 Cử nhân Ơng Nguyễn Hải Phong Kiểm sốt viên 22/6/2018 Cử nhân Kinh tế Stt Stt Cuộc họp BKS Thành viên BKS Số buổi Tỷ lệ họp tham dự tham dự họp Tỷ lệ biểu Ông Võ Văn Thư 03/03 03/03 100% Bà Nguyễn Thị Loan Anh 03/03 03/03 100% Ông Nguyễn Hải Phong 03/03 03/03 100% Lý không tham dự họp Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cổ đông: - Giám sát trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đơng thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 - Giám sát hoạt động quản trị HĐQT - Giám sát việc thực Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty - Giám sát việc thực Nghị Hội đồng quản trị - Giám sát việc thực công bố thông tin theo quy định - Giám sát công tác tài kế tốn sốt xét báo cáo tài cơng bố 4 Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác: - Ban Kiểm sốt Cơng ty ln cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu công tác quản trị, điều hành, định Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty trình điều hành hoạt động - Ban Kiểm sốt Cơng ty chủ động tham gia họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo vấn đề định kỳ vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm - Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Cơng ty ln có phối hợp, gắn kết minh bạch thông tin xuyên suốt hoạt động Hoạt động khác BKS: Khơng có IV BAN ĐIỀU HÀNH Ngày bổ nhiệm/ miễn Thành viên Ban điều Ngày tháng Trình độ hành năm sinh chun mơn Ơng Trần Tiến Thanh 06/9/1977 Đại học Bổ nhiệm 13/01/2020 Ông Trần Kim Hải 04/8/1964 Kiến trúc sư Bổ nhiệm 05/7/2017 Ơng Ngơ Huy Hiệu 05/9/1975 Đại học Bổ nhiệm 06/3/2017 Ông Huỳnh Thanh Tứ 13/01/1978 Đại học Bổ nhiệm 13/01/2020 STT nhiệm thành viên Ban điều hành V KẾ TOÁN TRƯỞNG Họ tên Ơng Nguyễn Lê Xn Ngày tháng Trình độ chuyên Ngày bổ nhiệm/ miễn năm sinh môn nghiệp vụ nhiệm 17/4/1983 Cử nhân Kế tốn tài Bổ nhiệm 01/02/2018 VI ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: Các thành thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, quản lý khác Thư ký công ty tham gia đào tạo quản trị công ty có u cầu VII.DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO THÁNG) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠNG TY VỚI CHÍNH CƠNG TY: Danh sách người có liên quan cơng ty: (Danh sách đính kèm) Giao dịch cơng ty với người có liên quan công ty; công ty với cổ đơng lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ: Đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm Giao dịch người nội cơng ty niêm yết, người có liên quan người nội với công ty con, công ty cơng ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: Không phát sinh Giao dịch công ty với đối tượng khác: Không phát sinh VIII GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO THÁNG): Danh sách người nội người có liên quan người nội bộ: (đính kèm) Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu công ty niêm yết: Stt Người thực giao Quan hệ với Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý dịch người nội đầu kỳ cuối kỳ tăng, Số cổ Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ giảm phiếu Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Trung đồng quản 5.554.500 16,8% 8.331.750 quyền Chị dâu mua Ông Nguyễn Phan Thị Hà Chủ tịch Hội theo 22.918 0,06% 34.377 phát trị hành cổ Anh ruột phiếu Ông Nguyễn Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 0,07% chương trình đồng quản Đình Trung- Thực trị Đình Trung- 16,83% cho cổ 59.512 0,18% 89.268 0,18% đông hữu Stt Người thực giao Quan hệ với Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý dịch người nội đầu kỳ cuối kỳ tăng, Số cổ Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ giảm phiếu Anh ruột Ơng Nguyễn Nguyễn Thế Hùng Đình TrungChủ tịch Hội 39.675 0,12% 59.512 0,12% đồng quản trị Thực Thành viên Nguyễn Văn Cường Hội đồng 99.187 0,3% 148.780 quản trị 0,3% quyền mua Anh ruột theo Ông Nguyễn Nguyễn Văn Bằng Văn CườngThành viên chương 5.006 0,015% 7.509 0,02% trình phát Hội đồng hành cổ quản trị phiếu Thành viên Trương Văn Việt Hội đồng 726.688 2,2% 1.090.032 2,2% quản trị Lê Hồng Việt Hội đồng hữu 99.187 0,3% 148.780 0,3% quản trị Ơng Trần Kim Hải 10 Ơng Ngơ Huy Hiệu Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc đơng Thành viên cho cổ 2 0,0000 04% 0,0000 0004% 3 0,0000 06% 0,0000 06% Stt Người thực giao Quan hệ với Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý dịch người nội đầu kỳ cuối kỳ tăng, Số cổ Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ giảm phiếu Ơng Nguyễn Đình Trung Thực Chủ tịch 11 Công ty Cổ phần Hội đồng Hưng Thịnh Land quản trị 7.935.000 24% 11.902.500 24,04% quyền mua Công ty Cổ theo phần Hưng chương Thịnh Land trình Ơng Nguyễn phát Đình Trung hành cổ Chủ tịch 12 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hưng Thịnh phiếu Hội đồng quản trị cho cổ 8.265.625 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hưng Thịnh VII CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: khơng có Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT 25% 12.398.437 25,04% đông hữu DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT Số tài Chức vụ Công ty khoản giao dịch (nếu có) I - Người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị Stt Tên cá nhân/tổ chức NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 1.1 CTCP Tập đồn Hưng Thịnh 1.2 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land Chủ tịch HĐQT Đại diện sở hữu vốn, Ơng Nguyễn Đình Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh đồng thời chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons Tổ chức có liên quan, Ơng Nguyễn Đình Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị cùa Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land cổ đông lớn Hưng Thịnh Incons Địa trụ sở/ Địa liên hệ Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Số cổ phiếu sở Tỷ lệ sở hữu hữu cuối kỳ (cổ cổ phiếu cuối phiếu) kỳ (%) Thời điểm bắt đầu người có liên quan 8,331,750 16.83 6/2015 12,398,437 25.04 1/2007 11,902,500 24.04 2020 1.3 Đã Bố 1.4 Nguyễn Thị Hiên Mẹ 6/2015 1.5 Nguyễn Ngọc Trúc An Con đẻ 6/2015 1.6 Nguyễn Ngọc Tùng An Con đẻ 6/2015 1.7 Nguyễn Lê Phương Anh Con đẻ 6/2015 1.8 Nguyễn Long Quốc Anh Con đẻ 6/2015 1.9 Nguyễn Anh Dũng Anh ruột 89,268 0.18 6/2015 1.10 Phan Thị Hà Chị dâu 34,377 0.07 6/2015 1.11 Nguyễn Thế Hùng Anh ruột 59,512 0.12 6/2015 1.12 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Chị ruột TRƯƠNG VĂN VIỆT Phó Chủ tịch HĐQT 6/2015 1,090,032 2.20 30/6/2020 Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 2.1 CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh 2.2 2.3 CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn CTCP Bất động sản Khải Thịnh Tổ chức có liên quan, Ơng Trương Văn Việt Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc cùa Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh cổ đông lớn Hưng Thịnh Incons Tổ chức có liên quan, Ơng Trương Văn Việt Tổng Giám đốc cùa CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn cơng ty tập đồn Hưng Thịnh Incons Tổ chức có liên quan, Ơng Trương Văn Việt Tổng Giám đốc cùa CTCP Bất động sản Khải Thịnh công ty tập đoàn Hưng Thịnh Incons nt nt 12/2016 2/2018 1/2018 2.4 Trương Văn Túc Bố 30/6/2020 2.5 Nguyễn Thị Thống Mẹ 30/6/2020 2.6 Lê Ngọc Thúy Vợ 30/6/2020 2.7 Trương Gia Bảo Con đẻ 30/6/2020 2.8 Trương Gia Hân Con đẻ 30/6/2020 HỒ MINH HỒNG Phó Chủ tịch HĐQT 3.1 CTCP Tập đồn Đèo Cả Ơng Hồ Minh Hồng Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả Công ty TNHH Đầu tư Phát 3.2 triển Hạ tầng Giao thơng Việt Nam Ơng Hồ Minh Hồng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông Việt Nam 3.3 CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận 8/02/2021 8/8/2019 Ơng Hồ Minh Hồng Chủ tịch HĐQT CTCP BOT Trung Lương Mỹ Thuận 3.4 Hồ Văn Hải Bố 8/02/2021 3.5 Võ Thị Thanh Lang Mẹ 8/02/2021 3.6 Trần Thị Thu Hiền Vợ 8/02/2021 3.7 Hồ Trần Hoàng My Con đẻ 8/02/2021 3.8 Hồ Trần Hoàng Châu Con đẻ 8/02/2021 3.9 Hồ Minh Nhật Con đẻ 8/02/2021 3.10 Hồ Minh Trung Con đẻ 8/02/2021 3.11 Hồ Thị Hồng Vân Chị ruột 8/02/2021 3.12 Hồ Minh Hiếu Em ruột 8/02/2021 3.13 Hồ Minh Hậu Em ruột 8/02/2021 4.1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Thành viên HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng Bình Triệu Tổ chức có liên quan, Ơng Nguyễn Văn Cường thành viên Hội đồng quản trị cùa Bình Triệu, Bình Triệu cty Hưng Thịnh Incons 148,780 0.30 7/2017 3/8/2015 4.2 CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh Tổ chức có liên quan, Ơng Nguyễn Văn Cường Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc cùa Tập đồn Hưng Thịnh, Tập đồn Hưng Thịnh cổ đơng lớn Hưng Thịnh Incons nt nt 1/2007 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land Tổ chức có liên quan, Ơng Nguyễn Văn Cường thành viên Hội đồng quản trị cùa Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land cổ đông lớn Hưng Thịnh Incons nt nt 11/2012 4.3 4.4 Nguyễn Văn Chính Bố 7/2017 4.5 Phan Thị Thu Mẹ 7/2017 4.6 Huỳnh Thị Xuân Hiếu Vợ 7/2017 4.7 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Khang Con đẻ 7/2017 4.8 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Khôi Con đẻ 7/2017 4.9 Nguyễn Huỳnh Xuân An Con đẻ 7/2017 4.10 Nguyễn Thị Công Chị ruột 7/2017 4.11 Nguyễn Văn Bằng Anh ruột 7,509 0.02 7/2017 4.12 Nguyễn Thị Nhung LÊ HỒNG VIỆT 5.1 CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh Chị ruột Thành viên HĐQT Tổ chức có liên quan, Ơng Lê Hồng Việt Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đồn Hưng Thịnh, Tập đồn Hưng Thịnh cổ đơng lớn Hưng Thịnh Incons 7/2017 148,780 nt 0.30 nt 5/2012 1/2007 5.2 Lê Quang Thương Bố 6/2012 5.3 Dương Thị Tài Mẹ 6/2012 5.4 Nguyễn Thị Mai Thanh Vợ 6/2012 5.5 Lê Hoàng Việt Anh Con đẻ 6/2012 5.6 Lê Nguyễn Phương Uyên Con đẻ 6/2012 5.7 Lê Hồ Bắc Anh ruột 6/2012 5.8 Lê Tuấn Cường Em ruột 6/2012 5.9 Lê Xuân Hòa Em ruột 6/2012 KHUẤT TÙNG PHONG 6.1 CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh Thành viên HĐQT Độc lập Tổ chức có liên quan, Ơng Khuất Tùng Phong Phó Giám đốc Khối Tài Quản lý Tài sản Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đồn Hưng Thịnh cổ đơng lớn Hưng Thịnh Incons 6.2 Nguyễn Thị Trâm Anh Vợ 24/4/2019 nt nt 1/10/2020 nt 6.3 Khuất Duy Hưng Con ruột nt 6.4 Khuất Hùng Anh Con ruột nt 6.5 Khuất Hà Lâm Chị ruột nt Tổng Giám đốc 22/06/2019 II - Người có liên quan thành viên Ban Tổng Giám đốc TRẦN TIẾN THANH Cha 1.1 Trần Đình Thắng 1.2 Phạm Thị Lan 1.3 Trần Thị Tuyết Trinh 1.4 Trần Thị Bích Liên nt Mẹ nt Vợ nt Em nt Em 1.5 Trần Thanh Tâm 1.6 Trần Thị Thanh Hoa 1.7 Trần Thanh Tú 1.8 Trần Thị Ngọc Thu nt Em nt Em nt Em nt TRẦN KIM HẢI 2.1 Đã Phó Tổng Giám đốc Bố 2.2 Đỗ Thị Long Vân Mẹ 5/7/2017 Vợ Con đẻ Con đẻ Em ruột 5/7/2017 5/7/2017 5/7/2017 5/7/2017 2.7 Trần Thị Phước Hà Em ruột 5/7/2017 2.8 Trần Thị Cẩm Hà Em ruột 5/7/2017 2.9 Trần Thị Thúy Hà Em ruột 5/7/2017 2.10 Trần Phương Hải Em ruột 5/7/2017 2.11 Trần Thị Diễm Hà Em ruột 5/7/2017 2.12 Trần Thị Mỹ Hà Chị ruột 5/7/2017 2.3 2.4 2.5 2.6 Phạm Thanh Thúy Trần Hải Dương Trần Hải Yến Trần Phi Hải 0.00001 5/7/2017 NGƠ HUY HIỆU 3.1 Ngơ Huy Cận Phó Tổng Giám đốc Bố 3.2 Nguyễn Thị Nồng Mẹ 6/3/2017 3.3 Nguyễn Thanh Thảo Vợ 6/3/2017 3.4 Ngô Thảo Nhi Con đẻ 6/3/2017 3.5 Ngô Nhật Minh Con đẻ 6/3/2017 3.6 Ngơ Huy Hồng Con đẻ 6/3/2017 0.00001 6/3/2017 3.7 Ngơ Đình Anh Anh ruột 6/3/2017 3.8 Ngơ Văn Thép Anh ruột 6/3/2017 3.9 Ngô Thị Na Chị ruột 6/3/2017 3.10 Ngơ Thị Hồng Chị ruột 6/3/2017 Phó Tổng Giám đốc 2007 HUỲNH THANH TỨ 4.1 Huỳnh Thanh Minh Bố 2007 Mẹ 4.2 Trần Thị Liên 2007 Vợ 4.3 Nguyễn Thị Khánh Trâm 4.4 Huỳnh Khánh Linh 4.5 Huỳnh Khánh Kim 4.6 Huỳnh Mạnh Hùng 4.7 Huỳnh Thanh Tuấn 4.8 Huỳnh Thanh Tùng 4.9 Huỳnh Thanh Thanh 4.10 Huỳnh Thanh Thùy 2007 Con đẻ 2007 Con đẻ 2007 Con đẻ 2007 Anh ruột Anh ruột 2007 2007 Em ruột 2007 Em ruột - - 2007 0.00 2007 Em ruột 4.11 Huỳnh Thanh Thi III - Người có liên quan thành viên Ban kiểm sốt 1.1 VÕ VĂN THƯ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land Trưởng BKS Tổ chức có liên quan, Ơng Võ Văn Thư Phó Tổng Giám đốc cùa Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land cổ đông lớn Hưng Thịnh Incons 7/2017 nt nt 24/12/2020 1.2 Võ Văn Ổn Bố 1.3 Nguyễn Thị Xững Mẹ 1.4 Võ Thị Ngọc Phượng Vợ 7/2017 1.5 Võ Minh Khôi Con đẻ 7/2017 1.6 Võ Ngọc Minh Trang Con đẻ 7/2017 1.7 Võ Ngọc Minh Tuấn Con đẻ 7/2017 1.8 Võ Thị Thời Em ruột 7/2017 1.9 Võ Thị Thân NGUYỄN HẢI PHONG 2.1 CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh Em ruột Thành viên BKS Tổ chức có liên quan, Ơng Nguyễn Hài Phong Chuyên viên Kiểm soát nội Tập đoàn Hưng Thịnh,Tập đoàn Hưng Thịnh cổ đông lớn Hưng Thịnh Incons 7/2017 7/2017 22/6/2018 nt nt 22/6/2018 2.2 Nguyễn Thành Lan Bố 22/6/2018 2.3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Mẹ 22/6/2018 Vợ Con đẻ 22/6/2018 22/6/2018 2.4 Nguyễn Thị Cam 2.5 Nguyễn Thiên Phúc NGUYỄN THỊ LOAN ANH Thành viên BKS 3.1 CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh Tổ chức có liên quan, Bà Nguyễn Thị Loan Anh Phó Giám đốc Kế tốn Tập đồn Hưng Thịnh, Tập đồn Hưng thịnh cổ đơng lớn Hưng Thịnh Incons 7/2017 nt nt 7/2017 3.2 Nguyễn Văn Binh Bố 7/2017 3.3 Phạm Thị Soi Mẹ 7/2017 3.4 Nguyễn Đăng Triều Con đẻ 7/2017 3.5 Nguyễn Đăng Đại Con đẻ 7/2017 3.6 Nguyễn Thị Mỹ Linh Chị ruột 7/2017 3.7 Nguyễn Thị Kim Sang Chị ruột 7/2017 3.8 Nguyễn Thị Thu Hương Chị ruột 7/2017 3.9 Nguyễn Thị Hương Thơm Chị ruột 7/2017 3.10 Nguyễn Thị Thiên Văn Em ruột 7/2017 3.11 Nguyễn Thị Kiều Linh Em ruột 7/2017 IV - Người có liên quan Giám đốc tài Kế tốn trưởng 1.1 NGUYỄN LÊ XN Cơng ty CP Cơ Khí Xây dựng Bình Triệu 1.2 Nguyễn Hồng Sinh Giám đốc Tài kiêm Kế tốn trưởng 1/2/2018 Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Lê Xuân Trưởng Ban kiểm sốt Bình Triệu, Bình Triệu Cơng ty Hưng Thịnh Incons 8/2015 Bố 1/2/2018 1.3 Lê Thị Huệ Mẹ 1/2/2018 1.4 Đào Thị Thanh Nhàn Vợ 1/2/2018 1.5 Nguyễn Lê Đông Anh ruột 1/2/2018 1.6 Nguyễn Thị Mỹ Thu Chị ruột 1/2/2018 VI - Người có liên quan Người đại diện theo pháp luật Như mục TRẦN TIẾN THANH Người đại diện theo pháp luật II.1 VII - Người có liên quan Người ủy quyền công bố thông tin Như mục KHUẤT TÙNG PHONG Người ủy quyền CBTT I.6 VIII - Người có liên quan khác (như cơng ty con, cơng liên kết…) Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Bình Triệu 14/01/2020 01/06/2019 Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 3, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M ST:0305371707 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021.07.29 16:13:35+07'00' Foxit Reader Version: 10.1.0 Bổ nhiệm