CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY THÁNG NĂM 2018

CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - - Số: 24/BC-HĐQT Tp Cao Lãnh, ngày 30 tháng 07 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY THÁNG NĂM 2018 Kính gửi: - - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Tên cơng ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Địa trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, Phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 0277.3879 941 – Ext 142 Fax: 0277.3853 106 Email: vanphong@imexpharm.com Vốn điều lệ: 494.211.590.000 VND Mã chứng khoán: IMP Hoạt động Đại hội đồng cổ đông tháng năm 2018 I - Ngày 28/04/2018, Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm có họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Cùng ngày ĐHĐCĐ ban hành Nghị với nội dung cụ thể sau: Stt Số Nghị quyết, Ngày ban hành Nội dung 16/NQ-ĐHĐCĐ-IMEX Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thông qua Báo báo đánh Ngày 28/04/2018 giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 nhiệm kỳ 2013-2017; Mục tiêu năm 2018 định hướng chiến lược năm 2018-2022; Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thơng qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài năm 2017 nhiệm kỳ 2013-2017; Kế hoạch 2018 chiến lược 2018-2022; Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt năm 2017 nhiệm kỳ 2013-2017; Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thơng qua Tờ trình chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2018; Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thơng qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018; Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cổ phiếu tăng Vốn điều lệ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh năm 2018; Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn 01 (một) 05 (năm) đơn vị Kiểm toán độc lập theo Tờ trình cho năm tài 2018; Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thơng qua Tờ trình việc trích lập sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN năm 2018; Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thơng qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; 10 Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thơng qua Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; 11 Thống 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) thông qua Cơ cấu nhân Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2022; 12 Nghị thông qua với tỷ lệ 100% (tương đương 34.688.411 cổ phiếu có quyền biểu họp) có hiệu lực kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ năm 2018 Hội đồng quản trị tháng năm 2018 II Stt Thông tin thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/ khơng cịn thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp 100% 100% Lý không tham dự họp - Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 29/07/2001 Ông Nguyễn Quốc Định Bà Trần Thị Đào CT HĐQT PCT HĐQT - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/05/2013 - Ngày bắt đầu TV.HĐQT bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT: 29/07/2001 - Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/05/2013 Ơng Nguyễn Quý Sơn Ông Huỳnh Văn Nhung Ông Võ Hữu Tuấn Ơng Trần Anh Tuấn Ơng Ngơ Minh Tuấn Ông Trương Viết Vũ 10 Bà Hàn Thị Khánh Vinh Ông Lê Văn Nhã Phương TV.HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV.HĐQT TV.HĐQT Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 17/05/2013 Ngày khơng cịn TV.HĐQT: 28/04/2018 Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 17/5/2013 Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 10/04/2009 Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 10/04/2009 Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 30/03/2015 Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 30/03/2015 Ngày khơng cịn TV.HĐQT: ngày 28/04/2018 Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 28/04/2018 Ngày bắt đầu TV.HĐQT: 28/04/2018 50% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% Kết thúc NK Kết thúc NK Mới bổ nhiệm Mới bổ nhiệm Ngoài 03 họp định kỳ theo kế hoạch trên, tháng năm 2018 Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm có 03 họp đột xuất qua email, cụ thể: 1.1 Ngày 18/01/2018, xin ý kiến HĐQT qua email mức trích Quỹ Phát triển Khoa học & Cơng nghệ năm 2017, với tham gia biểu 100% (8/8) thành viên HĐQT 1.2 Ngày 25/04/2018, xin ý kiến HĐQT qua email việc thông qua số lượng, danh sách đề cử ứng viên HĐQT, Kiểm sốt viên Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhiệm kỳ 2018-2022; với tham gia biểu 100% (8/8) thành viên HĐQT 1.3 Ngày 18/05/2018, xin ý kiến HĐQT qua email việc chốt danh sách cổ đông để thực phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017; với tham gia biểu 100% (8/8) thành viên HĐQT Mời họp: 1) Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát: tháng đầu năm 2017 Ông Nguyễn Đức Tuấn tham dự đầy đủ cho ý kiến tất 06 họp HĐQT (03 họp định kỳ 03 họp đột xuất)   Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc: tháng năm 2018, HĐQT giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc công việc sau: Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị ĐHĐCĐ: Tổng doanh thu thu nhập thực tháng 520,5 tỷ đồng đạt 36,1% kế hoạch năm 2018; Lợi nhuận trước thuế đạt 80,1 tỷ đồng 42,2% kế hoạch 2018 Chủ Tịch HĐQT tham gia họp giao ban quý với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc,      Phó Giám đốc phịng, ban chức để nghe báo cáo hình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến đạo trực tiếp họp Toàn hoạt động sản xuất kinh doanh kiểm tra, giám sát Ban kiểm toán nội phận chun mơn nhằm kiểm sốt rủi ro hiệu Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/04/2018 Triển khai việc chốt danh sách cổ tức cổ phiếu (15%) năm 2017, đạo việc lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức Thực việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Số HCM4626/PwC-HCMC/HĐ/2018 ngày 02/07/2018 với Công ty TNHH PwC Việt Nam Giám sát tiến độ dự án lớn Công ty đầu tư: - Dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (EU-GMP): tiến độ thi cơng xây đựng hồn thành khoảng 85%, tiến độ giải ngân đạt khoảng 82% tổng giá trị đầu tư, dự kiến hoàn thành cấp giấy chứng nhận EU-GMP cuối năm 2019, đầu 2020 - Dự án Nhà máy Kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc (EU-GMP): Đã hoàn thành xét duyệt WHO-GMP cấp giấy chứng nhận tháng 4/2018; nhà máy chuẩn bị xét EU-GMP Tiến độ giải ngân đạt 91% Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Imexpharm không thành lập Tiểu ban trực thuộc HĐQT Các lĩnh vực có liên quan đến nhân sự, lương thưởng, chiến lược, bao gồm vấn đề liên quan xã hội mơi trường, kiểm tốn nội quản trị rủi ro Hội đồng Quản trị phân công thành viên phụ trách Trong vấn đề nhân sự, lương thưởng thành viên HĐQT không điều hành phụ trách Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị tháng đầu năm 2018, HĐQT ban hành tất 07 Nghị quyết, cụ thể sau: STT Số Ngày Nội dung Thơng qua mức trích lập Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ 2017 01/NQ-HĐQT-IMEX 18/01/2018 -Thông qua Báo cáo đánh giá kết sản xuất kinh doanh năm 2017; - Thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; 03/NQ-HĐQT-IMEX 31/01/2018 - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc nhận hạn mức tín dụng năm 2018 ngân hàng thương mại với hình thức tín chấp; - Thông qua Đơn giá tiền lương năm 2018 STT Số Nội dung Ngày -Thông qua mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 28/04/2018; 05/NQ-HĐQT-IMEX 22/03/2018 - Thơng qua Chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ 2018 Thể lệ làm việc ĐHĐCĐ 2018; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2018-2022; - Thơng qua Báo cáo Tờ trình dự kiến để trình ĐHĐCĐ 2018 Thơng qua danh sách để cử ứng viên HĐQT, Kiểm 14/NQ-HĐQT-IMEX 25/04/2018 soát viên NK 2018-2022 Cuộc họp HĐQT NK 2018-2022 bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó CT.HĐQT, 17/NQ-HĐQT-IMEX 28/04/2018 định Tổng Giam đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm - Thông qua kết sản xuất kinh doanh quý I/2018; - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Ban Điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm; - Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Lê làm Thư ký HĐQT; - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ 18/NQ-HĐQT-IMEX 28/04/2018 phần Dược phẩm Imexpharm - Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương (IMP4) trực thuộc Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, hoạt động theo ủy quyền; - Thông qua việc triển khai phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức 2017 tăng Vốn điều lệ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm Sở Giao dịch Chứng khốn Tp.HCM 21/NQ-HĐQT-IMEX 18/05/2018 Thơng qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017 Ban Kiểm soát tháng đầu năm 2018 III Stt Thơng tin thành viên Ban Kiểm sốt Thành viên BKS Ông Nguyễn Đức Tuấn Bà Lê Thị Kim Chung Chức vụ Trưởng BKS Thành viên BKS Thành viên Bà Đỗ Thị Thanh Thúy BKS Ngày bắt đầu/ khơng cịn thành viên BKS 01/01/2009 01/01/2008 01/01/2005 Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp 100% 100% 100% Lý không tham dự họp Ghi chú: Họp soát xét BCTC chuẩn bị Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Điều hành cổ đông - Hoạt động khác BKS (nếu có) - IV BKS thiết lập Báo cáo Kiểm sốt năm tài 2017 trình Đại hội đồng Cổ đông BKS tham dự họp Hội đồng Quản trị hàng quý hoạt động sản xuất kinh doanh định hướng chiến lược kinh doanh BKS xem xét giám sát báo cáo tài kiểm tốn năm 2017 q năm 2018 BKS trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để thực việc giám sát khía cạnh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát nội bộ, tiến độ đầu tư dự án xây dựng nhà máy BKS tham gia thực đợt kiểm soát nội chi nhánh bán hàng công ty BKS tham quan thực tế tiến độ xây dựng dự án nhà máy Bình Dương TP HCM Đào tạo Quản trị công ty Danh sách thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, cán quản lý khác tham gia lớp đào tạo Quản trị công ty UBCKNN tổ chức sau: STT Họ tên Chức danh Ông Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT, P.TGĐ Bà Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ơng Ngơ Minh Tuấn TV.HĐQT, P.TGĐ Ông Huỳnh Văn Nhung TV.HĐQT, P.TGĐ Ông Phan Hồng Minh Trí Trợ lý CT.HĐQT Bà Lê Thị Kim Chung Thành viên BKS Bà Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Kim Lê Thư ký HĐQT Ngoài ra, thành viên Ban Kiểm soát Thư ký thường xuyên tham dự đầy đủ hội thảo, buổi đào tạo thẻ điểm quản trị công ty ASEAN, báo cáo phát triển bền vững, kiểm soát nội HOSE đơn vị khác tổ chức V Danh sách người có liên quan cơng ty niêm yết theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn, giao dịch người có liên quan cơng ty với Cơng ty Danh sách người có liên quan cơng ty: Khơng có Giao dịch cơng ty với người có liên quan công ty; công ty với cổ đơng lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ: Khơng có Giao dịch người nội cơng ty niêm yết, người có liên quan người nội với công ty con, công ty cơng ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: Khơng có Giao dịch cơng ty với đối tượng khác: Khơng có VI Giao dịch cổ phiếu người nội người có liên quan người nội Danh sách người nội người có liên quan người nội Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Nguyễn Quốc Định 001C506104 Chủ tịch HĐQT – Phó TGĐ 340246886, 28/07/2004, Đồng Tháp Hồ Thị Thanh Thoại 001C506118 Vợ Nguyễn Thị Hạnh Hường Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 97 Hùng Vương, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp 497.380 1,01 340264249, 20/10/1999, Đồng Tháp 97 Hùng Vương, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp 41.740 0,08 Chị 340246927, 02/08/2011, Đồng Tháp Xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0 Nguyễn Hữu Đức Anh 340246917, 25/09/2012, Đồng Tháp Xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp 0 Nguyễn Thị Kim Nĩ Chị 021453244, 08/10/2004, Tp.HCM H Hóc Mơn, Tp HCM 0 Chị 020398717, 30/03/2009, Tp.HCM Quận 7, TP.HCM 0 Nguyễn Xuân Thu Chị 023950613, 18/09/2001, Tp.HCM Quận 4, TP.HCM 0 Nguyễn Quốc Hùng Em 024336328, 22/02/2005, Tp.HCM Quận 4, TP.HCM 0 Stt Họ tên Nguyễn Kiêm Định Ghi Stt Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Nguyễn Quốc Huy Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Con 341313499, 19/08/2002, Đồng Tháp Xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 0 10 Trần Thị Đào 001C505988 P.Chủ tịch HĐQT – Tổng GĐ 340680662, 31/12/2003, Đồng Tháp 05 Trương Định, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 477.527 0,97 11 Trần Thị Hồng 001C522073 Chị 024954030, 19/05/2008, Tp.HCM 115 Đường 26, P.Bình Trị Đơng, Q.Tân Bình, Tp.HCM 27.029 0,05 12 Huỳnh Văn Nhung 001C506106 TV.HĐQT – Phó Tổng GĐ 340781242, 18/11/2004, Đồng Tháp Số đường 30/4, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp 189.802 0,38 00024172 Vợ 341181433, 17/07/2008, Đồng Tháp Tổ 21, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 14 Huỳnh Phương Mai Con Còn nhỏ Tổ 21, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 15 Huỳnh Thanh Nhàn Con Còn nhỏ Tổ 21, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 16 Huỳnh Thị Vân Chị 340127780, 25/03/2008, Đồng Tháp Xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa đéc, Đồng Tháp 0 17 Huỳnh Văn Việt Anh 340488312, 16/05/1981, Đồng Tháp Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 0 13 Đào Thị Ngọc Phương Ghi Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 18 Huỳnh Mỹ Châu Chị 340486983, 04/05/1981, Đồng Tháp Xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 0 19 Huỳnh Văn Thành Anh 340595055, 07/09/2009, Đồng Tháp Xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 0 20 Huỳnh Thị Được Chị 340744282, 07/07/1987, Đồng Tháp Xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 0 TV.HĐQT – Phó Tổng Giám đốc 340965976, 12/12/2012, Đồng Tháp 55 Lý Thường Kiệt, P.2, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 138.000 0,28 22 Ngô Phú Thọ Cha 340055935, 28/01/2011, Đồng Tháp Ấp Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 0 23 Nguyễn Thị Liễu Mẹ 340152629, 10/04/2007, Đồng Tháp Ấp Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 0 24 Huỳnh Thị Xuân Kiều Vợ 340965980, 12/12/2012, Đồng Tháp 55 Lý Thường Kiệt, Phường Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 0 25 Ngơ Phú Khang Con Cịn nhỏ 55 lý Thường Kiệt, Phường Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 0 Anh 340794397, 23/03/2010, Đồng Tháp Số 54 Đường 57, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM 0 Stt Họ tên 21 Ngô Minh Tuấn 26 Ngô Xuân Thắng 001C505991 Ghi 10 Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) TV.HĐQT Phó Tổng Giám đốc 340970215, 01/11/2011, Đồng Tháp 597 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp 37.950 0,08% 28 Lê Thị Hồng Ngọc Chị 340884730, 17/12/2014, Đồng Tháp 597 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 29 Lê Thị Phương Khanh Chị 340791175, 18/7/2009, Đồng Tháp 597 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 TV.HĐQT 022634909, 11/06/2003, Tp.HCM 86 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật 304860663, 01/08/2014, Tp.HCM 31 Hồ Biểu Chánh, quận Phú Nhuận, Tp.HCM 32 Trần Thị Tâm Mẹ 285378178, 18/07/2008, Bình Phước 33 Vũ Đặng Hoàng Ngân Vợ Trương Viết Thụy Minh Stt Họ tên 27 Lê Văn Nhã Phương 30 Trương Viết Vũ Công ty CP Giải pháp 31 Phân phối Bán lẻ PhaNo 34 35 Trương Viết Anh 50.600 Ghi Khơng cịn 0,10 người nội 1.650.362 3,34% 86 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0 025218863, 09/11/2010, Tp.HCM 86 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0 Con Cịn nhỏ 86 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0 Con Cịn nhỏ 86 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 0 Khơng cịn bên liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội 11 Stt Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Trương Trần Quỳnh 36 Như Trương Trần Huy 37 Tuấn 38 Võ Hữu Tuấn Công ty Cổ phần 39 Chứng khốn Bảo Việt 40 Hồng Thị Huệ 001C503553 Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Em 02374255, 22/08/2006, Tp.HCM 86 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Em 028240616, 08/09/2004, Tp.HCM 86 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM TV HĐQT 022719478, 06/05/1999, Tp.HCM 96/51 Sơn Hưng, F.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM 52.687 0,11 Phó Tổng Giám đốc 01/GCNTVLK, 07/07/2006, UBCKNN Số Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 20 Vợ 024110566, 10/03/2003, Tp.HCM N28, Đường 15 KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp.HCM 0 0 Khơng cịn người liên quan người nội Không người liên quan người nội Võ Hồng Thánh 41 Minh Con Cịn nhỏ N28, Đường 15 KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp.HCM 42 Võ Hữu Thái Cha 020929330, 01/12/2004, Tp.HCM 117 Đồng đen, Phường 12, Quận Tân Bình 0 Mẹ 020929331, 21/12/2004, Tp.HCM 117 Đồng đen, Phường 12, Quận Tân Bình 0 Chị 022539577, 17/10/2005, Tp.HCM 117 Đồng đen, Phường 12, Quận Tân Bình 0 43 Hồ Thị Chín 44 Võ Thùy Trang 001C527777 Ghi 12 Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ 001C531531 Em 020929331, 02/06/1976, Tp.HCM 117 Đồng đen, Phường 12, Quận Tân Bình TV.HĐQT 022581585, 16/01/2002, Tp.HCM 43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 47 Trần Đại Phú Bố 021721915, Tp.HCM 48 Đăng Thị Đầm Mẹ 49 Trần Đình Sơn Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 0 52.687 0,11 43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 0 020303830, Tp.HCM 43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 0 Anh ruột 021877723, Tp.HCM 43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 0 50 Trần Ngọc Vân Chị ruột 021877724, Tp.HCM 43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 0 51 Trần Ngọc Bích Chị ruột 022073214, Tp.HCM 43R Lơ A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 0 52 Trần Ngọc Hiền Chị ruột 022448152, Tp.HCM 0 53 Trần Bích Phượng Em ruột 022697092, Tp.HCM 0 54 Trần Thanh Bình Em ruột 022854182, Tp.HCM 0 Stt Họ tên 45 Võ Hữu Thịnh 46 Trần Anh Tuấn 43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM Ghi 13 Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 55 Nguyễn Thị Khánh Vợ 025738465, Tp.HCM Tp43R Lô A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 0 56 Trần Gia Hân Con Cịn nhỏ Tp43R Lơ A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 0 57 Trần Bảo Khang Con Cịn nhỏ Tp43R Lơ A 10 Chung Cư Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, Tp.HCM 0 Công ty cổ phần Quản 58 lý Quỹ Đầu tư Việt Nam - VFM Giám đốc phát triển kinh doanh 45/UBCK-GP 08/01/2009 UBCKNN Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Q.1, Tp.HCM 0 Mới bổ sung 59 Nguyễn Quý Sơn TV.HĐQT 010104643, 30/01/2010, Hà Nội 79 B3 Đô thị Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội 83.362 Khơng cịn 0,17 người nội 60 Trần Thị Phương Vợ 012239610, 17/09/1999, Hà Nội Căn hộ W2801, khu IPH, 241 Xuân Thuỷ, Q Cầu Giấy, Hà Nội 0 61 Nguyễn Thanh Hà Con 013029000, 15/05/2008, Hà Nội 79 B3 Đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 0 62 Nguyễn Q Thành Con Cịn nhỏ 79 B3 Đơ thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 0 Anh 010897733, 18/09/1979, CA.Ba Vì Xóm Xn Hồ, Xã Xn Hồ, Huyện Va Vì, Ha Nội 0 Stt Họ tên 63 Nguyễn Q Trác Ghi Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội 14 Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Anh 013064906, 22/03/2008, Hà Nội Thôn Tháp, Xã Đại Mỗ, H Từ Liêm, Hà Nội 0 65 Nguyễn Thị Chinh Chị 011290753, 30/07/2008, Hà Nội Chợ chiều, Thôn Tháp, Đại Mỗ, Huyện Từ Liêm, Hà Nội 66 Nguyễn Thị Tuấn Em 010507886, 14/09/2004, Hà Nội Thôn Chợ, Xã Đại Mỗ, H Từ Liêm, Hà Nội 0 67 Nguyễn Thị Thủy Em 011581276, 29/07/2010, Hà Nội Thôn Tháp, Xã Đại Mỗ, H Từ Liêm, Hà Nội 0 Nguyên Chủ tịch HĐTV 0100109385, 27/01/2011, Hà Nội Số 138B Giảng Võ, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 11.305.027 22,87% Số nhà 11, ngách 64, ngõ 033175002358, 04/12/2017, 124 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Cục CS DKQK cư trú DLQG dân Nội cư 0 Mới bổ sung 11.305.027 22,87% Mới bổ sung 0 Mới bổ sung Stt Họ tên 64 Nguyễn Quý Hải Tổng Công ty Dược 68 VN - CTCP 69 Hàn Thị Khánh Vinh 70 Tổng Công ty Dược VN - CTCP 71 Hàn Ngọc Quyết C002291 TV.HĐQT TV.HĐQTPhó TGĐ Cha 0100109385, 27/01/2011, Hà Nội Địa liên hệ Số 138B Giảng Võ, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội Mỹ Hào – Hưng Yên Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn người liên quan người nội Khơng cịn bên liên quan ơng Nguyễn Q Sơn 15 Stt Họ tên 72 Lưu Thị Thuận Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Mẹ Địa liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Mỹ Hào – Hưng Yên 0 Mới bổ sung 73 Nguyễn Văn Hảo Chồng Tây Hồ, Hà Nội 0 Mới bổ sung 74 Nguyễn Hoàng Hải Con trai Tây Hồ, Hà Nội 0 Mới bổ sung Nguyễn Hoàng Phương Linh Con gái Tây Hồ, Hà Nội 0 Mới bổ sung 76 Hàn Thị Vân Anh Chị gái Mỹ Hào – Hưng Yên 0 Mới bổ sung 77 Hàn Ngọc Mỹ Em gái Hải Dương 0 Mới bổ sung 78 Hàn Hồng Nhung Em gái Cổ Nhuễ, Hà Nội 0 Mới bổ sung 79 Nguyễn Đức Tuấn Trưởng Ban KS 023365536, 18/04/1997, Tp.HCM 27 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP HCM 80 Đoàn Thị Kim Sơn Mẹ ruột 020460461, Tp.HCM Vợ 025562744, 18/02/2012, Tp.HCM 75 81 Nguyễn Thị Hồng Vân 40.662 0,08 27 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP HCM 0 27 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP HCM 0 16 Stt 82 Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Nguyễn Ngọc Vân Khanh Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa liên hệ Con gái Còn nhỏ 27 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP HCM 849 Vorawat Building, 11th Fl, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Trưởng phòng Quản lý Quỹ Phillip Securities 83 (Thailand) Public Company Limited Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 0 Mới bổ sung Khơng cịn liên quan chuyển cơng tác Thành viên Ban Kiểm sốt 340512317, 10/04/2006, Đồng Tháp 6/12 Nguyễn Quang Diêu, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 85 Nguyễn Tấn Mạnh Chồng 340052477, 29/01/2011, Đồng Tháp 6/12 Nguyễn Quang Diêu, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 11.031 0,02 86 Nguyễn Hạnh Vy Con 341564504, 13/04/2007, Đồng Tháp 6/12 Nguyễn Quang Diêu, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 Con 341871427, 12/12/2012, Đồng Tháp 6/12 Nguyễn Quang Diêu, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 0 Thành viên Ban Kiểm soát 340070558, 15/06/2007, Đồng Tháp Số 586 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 31.113 0,06 Chồng 340012110, 31/07/2007, Đồng Tháp Số 586 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 14 Em 340070556, Đồng Tháp Phường 1, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 0 84 Đỗ Thị Thanh Thúy 001C506161 87 Nguyễn Tấn Hảo 88 Lê Thị Kim Chung 89 Võ Văn Luông 90 Lê Thị Bích Thủy 001C506341 Ghi Đã 17 Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp 91 Lê Thị Kim Liên Em 340785819, 29/11/2010, Đồng Tháp 92 Võ Thị Kim Loan Con 93 Võ Lê Khánh Sơn 94 Hoàng Thị Sếp Stt Họ tên 95 Trần Hoài Hạnh 96 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 97 Trần Hoài Nhân Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Tỉnh Đồng Tháp 0 341100300, 08/08/2008, Đồng Tháp Số 586 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 0 Con 341476917, 16/11/2012, Đồng Tháp Số 586 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 0 Mẹ 340009587, 11/10/2012, Đồng Tháp tỉnh Đồng Tháp 0 Trưởng phịng tài – kế toán 340195864, 17/04/2006, Đồng Tháp Số 551 Lê Đại Hành K Mỹ Trung P Mỹ Phú TP Cao Lãnh T Đồng Tháp 29.647 0,06 Vợ 341375493, 01/08/2003, Đồng Tháp Số 551 Lê Đại Hành K Mỹ Trung P Mỹ Phú TP Cao Lãnh T Đồng Tháp 0 Con 341655904, 31/01/2009, Đồng Tháp Số 551 Lê Đại Hành K Mỹ Trung P Mỹ Phú TP Cao Lãnh T Đồng Tháp 0 Địa liên hệ Ghi 18 Giao dịch người nội người có liên quan người nội cổ phiếu IMP: STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Lý tăng, giảm Tỷ lệ % Tổng Công ty dược Việt Nam Vốn cổ đông lớn 9.830.459 22,87% Công ty cổ phần giải pháp phân phối bán lẻ PHANO Ông Trương Viết Vũ (Ngày khơng cịn TV.HĐQT Imexpharm 28/04/2018) Tổng Giám đốc, người đại diện Pháp luật 2.894.658 6,74% 1.650.362 3,34% Nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) Trần Thị Hồng Chị Bà Trần Thị Đào - Phó CT.HĐQT, TGĐ 23.504 0,05% 27.029 0,05% Nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) Trần Thị Đào Phó CT - Tổng Giám đốc 415.250 0,97% 477.537 0,97% Nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) Nguyễn Quốc Định CT.HĐQT - Phó TGĐ 432.505 1,01% 497.380 1,01% Nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) Ngô Minh Tuấn TV.HĐQT-P.TGĐ 120.000 0,28% 138.000 0,28% Nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) Huỳnh Văn Nhung TV.HĐQT-P.TGĐ 175.516 0,41% 189.802 0,38% Lê Văn Nhã Phương TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc 33.000 0,08% 37.950 Nguyễn Q Sơn Ngày khơng cịn TV.HĐQT: 28/04/2018 72.490 0,17% 83.362 0,17% Nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) 10 Võ Hữu Tuấn TV.HĐQT 45.815 0,11% 52.687 0,11% Nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) 11 Trần Anh Tuấn TV.HĐQT 45.815 0,11% 52.687 0,11% Nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) 11.305.027 Nhận cổ tức 2017 cổ 22,87% phiếu (100:15) Bán, nhận cổ tức 2017 cổ phiếu (100:15) Nhận cổ tức 2017 cổ 0,08% phiếu (100:15) 19 20