CONG HOA XA HOL CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN TAP
DOAN KHOANG SAN HAMICO
Số: 01/2013/BCQT ~ KSH Ha Nam, ngay 29 thắng 7 năm2013 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(6 tháng đầu năm 2013)
~_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ~ Sử Giao dịch Chứng khoán Kính gửi:
- Tên cdng ty : CONG TY CO PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO ~ Địa chỉ trụ sở chỉnh: P.quang Trung, thành Phổ Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0351.3851035 Fax: 0351.3855296 Email: hamico_hamico@yahoo.com ~ Vốn điều lệ: 116.900.000,000 đồng
~ Mã chứng khoán (nếu eó): KSH 1 Hoạt động của Hội đồng quản trị :
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản [St] ry Số buổi họp ˆ Lý do không — tham dự tham dự | 1 | Ống: Nguyễn Tiến Dũng Chùtịh |” '0ã — cứ
2 | Ông: Lê Trung Kiên Uỷ viên os |
3 | Ong: Dang van Lanh Uy vier 05 | :
4ˆ | Ông: Vũ Minh Thành Uỷ viên 05 THÊ -
$_ | Bà: Đặng thị thu Phương Uỷ viên 0g JT00J7
t pl eh
2 Hoat dong gidm sat của HĐQT đối với Giám đốc (Tống Giám dốc):
Trang 2
hoạch sản xuất kinh doanh vả kế hoạch đầu tư có những định hưởng chỉ đạo đối với việc
quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết ĐHDCD
thường niền 2013 trong tắt cả các hoạt động chủ yếu là:
+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2012, phương hưởng và kế hoạch cho năm 2013
+ Bai di đồng cổ đồng thường niên năm 2013 và Tỏ chức thực hiện Nghĩ quyết đại hội đồng cô đông thường niên nằm 2013
+ Kiểm sốt và đảm bảo cơng tác quán lý điều hành của Tổng giám đốc tuân thủ theo đứng quy định của băn Điều lệ và Quy chế quán lý nội bộ của công ty,
3 Hoạt động của các tiểu bạn thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có tiểu ban HIDQT IL, Cae Nghị quyềưQuyết định cũa Hội đồng quản trị : - St Số Nghị quyếu Quyết định Ngày | ; = ig tấn xuất nhà máy |
1 | §601/2013/KSH/NQ- HDQT | 0i0uamy | THe neta Hin sult ahd my gach Hamico |
i gây đăng kỷ cuối cũng ngày | 2| Số 08/2013/KSH/NQ- HĐQT 98/5/2013 | chét danh sich hop HCE TN |
2013
3 |Sễ29/2013/KSIUNQ-HBQT 29/6/2013 Lya chon don vi ki
[4 Số 28/2013/KSH/NQ - ĐHĐCP ~ 2862012 | NO hop DACH TN 3019
IHL Thay đổi danh danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoẩn 34 Điễu 6 Luật chứng khoán ( báo cáo 6 (háng/năm )
STE [Tên [Tài chức | giao | công | ĐKKD | CMND/ | ĐKKD c& | dich | ty lộ | khoan | vu tại| CMND/(cấp [Chức [sé | ĐKKD Ngày [Noi cdp | Dia] Thoi |CMND/|CBI | dim | diém ido | đầu la | ôn là | bat | khang | | Thor [Ly
Trang 7
"Những người liên quan tới Ông: Lê Trung Kiên- Ủy viên Hội đồng quản trị
Trang 8
2 Giao địch cô phiểu:
SH Ï_ Người thực hiện giao tan hệ với | Số cô phiếu sỡ hữu | Số cô phiểu sử hữu | LY do tang, đông nội diuky (cuối kỹ - - giảm (mua, bộ Sốc | Tee Sécd | TVig | bản, phiếu phiểu | chuyén dai, | thang ) 7 | Neuyén Mink Hoàn HĐQT Uyvên | 50000 | 042% 0 [Ƒ 9 ] GPue thuận
2 | Pham thj Trinh | VợÖngVũ | 4500 |0038⁄% 4500 | 0038 Khép tinh