20140730 20140730 KSH Bao Cao Tinh Hinh Quan Tri Cty 6 Thang Dau Nam 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Trang 1
CONG TY CO PHAN TAP CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIETNAM DOAN KHOANG SAN HAMICO Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc
Số: 89/2014/BCQT~ KSH Tà Nam, ngày 30 thang 07 ndm2014
BAO CAO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 thắng đầu năm 2014)
Kính gửi: ~_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
~_ Sử Giao địch Chứng khoán
~ Tên cơng ty : CƠNG TY CO PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO ( ~ Địa chỉ trụ sở chính: P.quang Trung, thành Phố Phũ Lý, tinh Hi Nam,
- Điện thoại: 0851.3851 035 Fax: 03513855296 Emiail: hamico_hamico@yahioo.com
~ Vốn điều lệ: 16.900.000.000 đồng
~Mã chứng khoản (nếu có): KSH 1 Hoạt động của Hội đồng quân trị :
1 Các cuộc họp của Hội đồng quân trị: Ste “Thành viên HĐQT” Chứcvụ | Sốbuổihọp | TÿIệ] Lý do không tham dực thăm dự 1 [ÕngNguyễnTinDũng | Chinh 0S 100%
2 | Ông:Lê Trung Kiên * Ì U$ viên 05 100%
3 | Ong: Đặng văn Lành Uỷ viên” 05 100%
4 | Ong: Vo Minh Thanh Uy viên 05 100%
ie Ba : Ding thị thu Phuong Uỷ viên 05 100%
2, Hoat dong gidm sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Trang 2
~rmrem ø
hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tự có những định hưởng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hãnh hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2014 trong tắt cä các hoạt động chủ yếu là:
+ Tổng kết kế hoạch SXKD năm 2013, phương hướng vả kế hoạch cho nãm 2014
+ Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niền năm 2014,
-+ Kiểm soát và đảm bảo công tác quán lý điều hành của Tổng giảm đốc tun thi theo đúng quy định của bản Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của công ty
3, Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đổng quản trị: ng ty không có tiểu ban HĐQT
1I, Các Nghị quyềUQuyết định của Hội đồng quản Sit] SốNghịquyếUQuyếtđịnh Ngày Nội dung, Thực hiện Chột Danh sách Có 1 | Số07/2014/KSH/NQ -HĐQT 28/03/2014 | Đông để tổ chức ĐHCĐTN 2014 HĐQT công ty sin sang cụng 2 | Số27/2014/KSH/NQ- HĐQT 21/4/2014 cấp 100tÿ đồng để phục vụ hoạt động SXKD Công ty 3 ÌS633/2014/KSH/NQ-HĐQT 1452014 | NGhopĐHCĐTN20H
AIL Thay déi danh danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định
tại khoăn 34 Điều 6 Luật chứng khoán ( báo cáo 6 tháng/năm ) STT [Tên [Tải tổ khoản | vụ tại | CMND/ cấp [Chữa [Sẽ Ngày [Néicap [Dia [Thor [Thor Ly CMND/|chỉ |điểm |điểm | do chức/ |giao |công | ĐKKD | CMND/ | ĐKKD bất | không cá |dịh ay : ĐKKD đầu lã | còn là nhân | chứng người | người
Trang 5+ | NHyễn tí Thanh, Mỹ
2 | Pang Quang Ting anh
3 | Đăng Quang Hoạt em 4 | Pasta aa Tp Ching hững người liên quan tới Ônè: Đặng văn Lãnh ~ Uỷ viên Hội đồng quân tị Tai | ; “Tên tỗ chứccái nhân | Chức vụ giao dịch 5 Địa chỉ MND: Ngày cấp | Nơicấp | "W “| phiếu sở : ‘ching ic ae # khoán _ “chit + | HA thi Bính Vợ
2_ | Đăng xiấn Phong = em
|4 | Đăng Xuân Phương
em
Trang 6
4 | Bane Vin SH | a i ị Những người liên quan tới Ông Vũ Minh Thănh- TGĐ - Ủy viên HHĐQT: Tài T s.m
s khoản Mitt) sila