CƠNG TY CỔ PHẦN HANEL CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XỐP NHỰA Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Kínhgửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Cơng ty: Cơng ty cổ phần Hanel xốp nhựa Trụ sở chính: B15, đường Cơng Nghiệp 6, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 043.8753213 Fax: 043.8752436 Email: Info@hanelplastics.com.vn I Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012: Các họp Hội đồng quản trị: - Ngày 11/01/2012 Hội đồng quản trị họp thông qua hạn mức vay năm 2012, giao cho Giám đốc Công ty số nhiệm vụ năm 2012 - Ngày 15/03/2012 Hội đồng quan trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, dự trù chi phí, doanh thu, lợi nhuận năm 2012 - Ngày 07/08/2012 Hội đồng quản trị họp kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm, phương hướng hoạt động tháng cuối năm - Ngày 07/11/2012 Hội đồng quản trị họp xem xét trình thực đầu tư nâng cao lực sản xuất nhà máy Xốp – Nhựa - Ngày 18/12/2012 Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 Số buổi ST T Thành viên HĐQT Chức vụ Lý họp Tỷ lệ tham tham dự dự Chủ tịch Nguyễn Quốc Bình Nguyễn Quốc Cường HĐQT Phó CT HĐQT Hồng Văn Phúc không 100% 100% Ủy viên HĐQT 100% Trần Anh Tuấn Ủy viên HĐQT 80% Nguyễn Văn Hưởng Ủy viên HĐQT 100% Do bận công tác Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua báo cáo Giám đốc kỳ họp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 cho thấy nỗ lực Giám đốc, Ban lãnh đạo Cơng ty tồn thể cán cơng nhân viên Công ty Một số tiêu bn t c nh sau: TT tiêu ĐVT KH 2012 TH năm 2012 Doanh thu Triệu đồng 410,000 365,473 TriƯu ®ång 120,000 142,717 16,380 16,000 19,126 18,910 TriƯu ®ång 15,733 24,743 Doanh thu xt khÈu Nộp ngân sách Nhà nớc - Số phải nộp - Số đà nộp Lợi nhuận trớc thuế Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 11,800 20,338 Thu nhập bình quân/tháng TriƯu ®ång 4.5 5.0 Cổ tức TriƯu ®ång 16% Với nỗ lực cá nhân Giám đốc Công ty xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý đồn kết gắn bó, có lực chun mơn, có ý thức trách nhiệm hồn thành tốt nhiệm vụ giao 3 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số Nghị Ngày Nội dung quyết/ Quyết định 02/2012/NQ 11/01/2012 Thông qua hạn mức vay tối đa, giao HĐQT-HPC nhiệm vụ năm 2012 cho Giám đốc Công 03/2012/NQ ty 15/03/2012 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, HĐQT-HPC dự trù chi phí, doanh thu, lợi nhuận năm 2012 07/2012/NQ 07/08/2012 Thông qua kết HĐSXKD tháng đầu HĐQT-HPC năm, kế hoạch tháng cuối năm, thông qua dự kiến đầu tư vào cuối năm 2012 10/2012/QĐ số nội dung khác 07/11/2012 Xem xét trình thực đầu tư nâng HĐQT-HPC cao lực sản xuất nhà máy Xốp – 11/2012/QĐ Nhựa 17/12/2012 Cử Giám đốc công tác HĐQT-HPC 12/2012/QĐ 18/12/2012 Chia cổ tức năm 2012 HĐQT-HPC III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khốn : Khơng có thay đổi IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: Stt Họ tên Chức vụ Địa thường trú Ngày tháng năm sinh Số CMND /Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phần sở hữu Nguyễn Quốc Bình Chủ tịch HĐQT D6, P 101, Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 22/06/1959 011572071 22/03/2006 Công an Thành phố Hà Nội 82.066 Nguyễn Quốc Cường Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc - D8 tổ 45 C, Trung Liệt, Hà Nội 17/02/1962 011567250 10/11/2005 Công an Thành phố Hà Nội 50.560 Hoàng Văn Phúc Thành viên HĐQT G11 A, Nam Thành Công, Hà Nội 06/08/1962 011442454 20/08/1996 Công an Thành phố Hà Nội 121.906 Trần Anh Tuấn Số 13, Ngõ 8, Hoa Lư, Hà Nội 01/12/1963 012109121 16/03/1998 Công an Thành phố Hà Nội 960 Nguyễn Văn Hưởng 48 Trần Nhân Tông, HBT, HN 19/06/1949 011045391 08/11/1998 Công an Thành phố Hà Nội 15.640 19/12/1970 011889934 03/01/2008 Công an Thành phố Hà Nội 13.970 12/09/1958 011398445 30/06/2003 Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT 40B, Ngách 72/73 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Số 34 ngõ 203 Chùa Bộc, Đống Đa, HN Nguyễn Duy Hải Phó Giám đốc Hồng Thị Hoan Trưởng ban KS Đỗ Thị Lan Anh Thành viên BKS Số 8/117 Đặng Tiến Đông, HN 03/11/1969 012618560 27/05/2003 Nguyễn Tiến Đạt Thành viên BKS P303 Nhà A1, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 03/09/1965 011645146 20/09/1996 Công an Thành phố Hà Nội 1.213 10 Phạm Thị Thu Hằng Phó phịng Kế tốn 307B, C3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 29/08/1980 012514370 05/08/2002 Công an Thành phố Hà Nội 100 Công an Thành phố Hà Nội Công an Thành phố Hà Nội 27.640 47.766 Giao dịch cổ phiếu: Khơng có giao dịch Các giao dịch khác: Khơng có T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Đã ký Nguyễn Quốc Bình ... tốt nhiệm vụ giao 3 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số Nghị Ngày Nội dung quyết/ Quyết định 02/2012/NQ... HĐQT 80% Nguyễn Văn Hưởng Ủy viên HĐQT 100% Do bận công tác Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thông qua báo cáo Giám đốc kỳ họp Kết hoạt động sản xuất kinh doanh... sản xuất nhà máy Xốp – 11/2012/QĐ Nhựa 17/12/2012 Cử Giám đốc công tác HĐQT-HPC 12/2012/QĐ 18/12/2012 Chia cổ tức năm 2012 HĐQT-HPC III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo