BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Ban hành kèm theo Thơng tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc  CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG  Số : 01/2015/ CV-HĐQT Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Năm 2014) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán : BCE Logo : , Phường Hòa Phú, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương : Điện thoại Emai : 0650.2220888 Fax: 0650.2220886 : info@ becamexbce.com.vn Website :www.becamexbce.com.vn Vốn điều lệ: Mã chứng khoán : BCE ) I Hoạt động Hội đồng quản trị (Năm 2014): Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ CT HĐQT ĐQT TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT Số buổi họp tham dự 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 Tỷ lệ Lý không tham dự 100% 100% 100% 100% 100% Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: , 2014 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không) II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Năm 2014): STT Số Nghị quyết/ Quyết định 01/2014/QĐ-HĐQT Nội dung Ngày 06/01/2014 02/01/2014 01- A/2014/NQ-HĐQT 10/03/2014 năm 2013 2013 2014 02/2014/NQ-HĐQT 17/04/2013 2014 2014 03/2014/NQ-HĐQT 04/08/2014 04/2014/NQ-HĐQT 08/08/2014 -Thơng qua việc miễm nhiệm chức danh Kế tốn trưởng Ông Nguyễn Tấn Thuận bổ nhiệm Bà Hồ Minh Diễm Thúy giữ chức kế toán trưởng kể từ ngày 04/08/2014 II năm 2014 niêm độ tháng đầu năm sốt xét Cơng ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn (A&C) 6 20/10/2014 05/2014/NQ-HĐQT III năm 2014 tháng đầu năm 2014 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Năm 2014): S T T Tên tổ chức/cá nhân TK giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan 19/04/2012 25/04/2014 Lý – HĐQT 25/04/2014 Anh Tấn Nguyễn Thuận Lê Thị Thanh Xuân 01/03/2011 04/08/2014 2012-2017 Miễm nhiệm chức danh Kế tốn trưởng Vợ Ơng Đỗ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT ã đ IV Giao d ịch cổ đông nội người liên quan(Năm 2014): Danh sách cổ đơng nội người có liên quan Stt Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD ) Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi Giao dịch cổ phiếu: Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển phiếu 19.845 đổi, thưởng ) 0.066% phiếu 4.845 0.016% 74.887 13.670 0.25% 0.045% 887 0% 26.700 0.089% 16.700 0.055% TV.HĐQT Nguyễn Thị Thanh Nhàn Lê Văn Cọp Trưởng Ban Kiểm Soát Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn ngư ời liên quan với Cơng ty): Stt Người thực giao dịch Số CMND/ ĐKKD Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ 1.753.930 5.85% Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) 1.452.700 4.84% Bán 16/11/2007 MB V Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2015): Khơng Chủ tịch HĐQT (Ký tên đóng dấu) CỢNG HỊA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc Lập _ Tự Do _ Hạnh Phúc Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THƠNG BÌNH DƯƠNG Lơ G Đường Đờng Khởi, Phường Hịa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0650 - 2220888 Fax : 0650 - 2220886 Website: becamexbce.com.vn email: info@becamexbce.com.vn DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ , NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QÙN CƠNG BỚ THƠNG TIN VÀ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014 STT I I-A TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU GHI CHÚ THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ _ Đại diện sở hữu: 15,547,258 CP _ Cá nhân sở hữu: Tổng Công Ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp - TNHH MTV Do ông Đỗ Văn Minh làm đại diện Đỗ Văn Minh CHỦ TỊCH Nguyễn Kim Tiên PHÓ CHỦ TỊCH 157,045 Lê Tuấn Dũ THÀNH VIÊN 358,788 Chưa Lưu ký Hồ Minh Diễm Thúy THÀNH VIÊN 63,500 Lê Thị Diệu Thanh THÀNH VIÊN 857,552 STT I-B TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Nguyễn Thị Thanh Nhàn TRƯỞNG BAN Huỳnh Thị Quế Anh THÀNH VIÊN Phạm Viết Yên THÀNH VIÊN 36,000 I-C GHI CHÚ 13,670 BAN GIÁM ĐỐC Nguyễn Kim Tiên TỔNG GIÁM ĐỐC Lý Tấn Trí P.TỞNG GIÁM ĐỚC Lê Văn Cọp P.TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Tấn Thuận KẾ TOÁN TRƯỞNG Phó Chủ tịch H ĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, 157,045 Người được ủy quyền công bố thông tin 887 16,700 Chưa lưu ký 11 04/08/2014 - Miễm nhiệm Kế Tốn trưởng STT TÊN TỞ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK Hờ Minh Diễm Thúy II NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN II-A CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT KẾ TOÁN TRƯỞNG SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU 63,500 GHI CHÚ 04/08/2014- Giữ chức kế toán trưởng HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG ĐỖ VĂN MINH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Vợ Lê Thị Thanh Xuân Con Đỗ Lê Nhật Minh Anh Đỗ Văn Hồ Chị Đỗ Thị Sen Em Đỗ Thanh Minh ÔNG NGUYỄN KIM TIÊN - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Đã STT TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT vợ Nguyễn Thị Thanh Tâm Cha Nguyễn Văn Hấp mẹ Bùi Thị Phê anh Nguyễn Sang Hà chị Nguyễn Thị Của em Nguyễn Thị Thu Thanh em Nguyễn Kim Hoàng chị Nguyễn Kim Phượng SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU 71,313 GHI CHÚ STT TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU BÀ HỒ MINH DIỄM THÚY - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Cha Hồ Minh Quang Nguyễn Thị Bửu Mẹ 33,750 Em 22,500 Hồ Minh Diễm Kiều Em Hồ Minh Sang Phạm Thế Vương Chồng BÀ LÊ THỊ DIỆU THANH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trần Thị Quang Mẹ Lê Việt Cường Em Nguyễn Cẩm Giang Chờng ƠNG LÊ T́N DŨ - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 4,845 GHI CHÚ STT TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MĨI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỚT Lê Văn Bảo Cha VõThị Lan Mẹ Lê Thị Thu Hương Chị Lê Thị Thanh Chị Lê Thị Nhàn Chị Lê Tuấn Kiệt Anh Lê Tuấn Hưng Em Lê Tuấn Hiệp Em Lê Hữu Hiền Em 10 Đồn Thị ngọc Hiền vợ SỚ CỔ PHIẾU SỞ HỮU 14,700 BÀ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN - TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT GHI CHÚ STT TÊN TỞ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT Nguyễn Tấn Luận Không Cha Trần Thị Tạo Không Mẹ Nguyễn Tấn Quốc Không Anh Nguyễn Thị Thanh Thúy Không Chiị Nguyễn Tấn Chiến Không Anh Nguyễn thị Thanh Sang Không Chị Nguyễn Tấn Trọng Không Anh BÀ PHẠM VIẾT YÊN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT Phạm Văn Hồng Cha Trần Thị Tịnh Mẹ Phạm Hoàng Hải Anh Từ Trọng Chinh Chồng SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU GHI CHÚ STT TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MĨI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỚT BÀ HUỲNH THỊ QUẾ ANH - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Huỳnh Thanh Tâm Cha Nguyễn Thị Đẹp Mẹ Huuỳnh Thị Quế Chi Em Phạm Nguyễn Quốc Thông Chờng ƠNG LÝ TẤN TRÍ - PHĨ TỞNG GIÁM ĐỚC Lý Tấn Tài Cha Võ Kim Nương Mẹ Lý Minh Xuân Anh Lý Tấn Trung Anh Lý Hồng Trang Em Lý Minh Sang Em Lý Ngọc Trinh Em SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU GHI CHÚ STT TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU Nguyễn Thị Thanh Thủy Vợ Lý Thanh Trúc Con ÔNG NGUYỄN VĂN CỌP - PHĨ TỞNG GIÁM ĐỚC Lê Văn Tình Cha Nguyễn Thị Ngọc Điệp Vợ Lê Thị Ngọc Trân Con Lê Minh Triết Con ÔNG NGUYỄN TẤN THUẬN - KẾ TOÁN TRƯỞNG Nguyễn Văn Khâm Ba Phạm Thị My Mẹ Lê Thị Khánh Mai Vợ Nguyễn Cẩm Hồng Chị Bình Dương, ngày 14 tháng01 năm 2015 GHI CHÚ STT TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TÀI KHOẢN DG CK CHỨC VỤ SỐ CMND / ĐKKD NGÀY CẤP NỚI CẤP ĐỊA CHỈ MÓI LIÊN HỆ VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU GHI CHÚ