CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM VOSCO BÁO CÁO Tình hình quản trị Cơng ty 6 tháng đầu năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 14 tháng năm 2015 Số: 531 /BC - VOSCO BÁO CÁO Tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2015 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh - Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) - Địa chỉ: Số 215 – Lạch Tray, quận Ngơ Quyền, TP Hải Phịng - ĐT: 031 3731 033; Fax: 031 3731 652; Email: pid@vosco.vn - Mã chứng khoán: VOS Vosco trân trọng báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2015 sau: I Hoạt động Hội đồng quản trị - Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ơng Bùi Việt Hồi Chủ tịch 02 100% Ông Cao Minh Tuấn Phó Chủ tịch 02 100% Ông Lâm Phúc Tú Thành viên 02 100% Ông Nguyễn Hồng Dũng Thành viên 02 100% Ơng Nguyễn Quang Minh Thành viên 02 100% Ông Lê Việt Tiến Thành viên 02 100% Ông Trương Ngọc Lân Thành viên 02 100% Ghi - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Điều hành Tổng giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị cơng ty áp dụng cho công ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Hội đồng quản trị Cơng ty có 05 thành viên Ban Điều hành nên việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên khác không trực tiếp điều hành thường xuyên đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác đạo, giám sát Hội đồng quản trị Ban Điều hành Tổng giám đốc Ngoài phiên họp định kỳ, Ban Điều hành thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời hiệu vấn đề phát sinh - Hội đồng quản trị thống Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Trưởng tiểu ban nhân sự, lương, thưởng Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc thảo luận tìm thành viên Tiểu ban cho phù hợp để Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký định thành lập II Các nghị Hội đồng quản trị tháng đầu năm 2015 STT Số nghị Ngày Nội dung 50/NQ- HĐQT Chấp thuận việc bổ nhiệm lại Ông Đặng Hồng Trường 16/01/2015 giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Điều động bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra – Bảo vệ - Quân 51/NQ- HĐQT 11/02/2015 Chấp nhận đề xuất Ban điều hành Công ty nhân Vomaser 52/NQ- HĐQT 09/3/2015 53/NQ- HĐQT 20/3/2015 54/NQ- HĐQT 06/4/2015 55/NQ- HĐQT 18/6/2015 56/NQ- HĐQT 08/6/2015 Chấp thuận đề xuất Ban điều hành Công ty việc nâng hạng doanh nghiệp cho VTSC từ hạng III lên hạng II Thông qua kết SXKD năm 2014; Thơng qua tờ trình kế hoạch SXKD 2015 Cơng ty để trình ĐHĐCĐ phê duyệt dự kiến kết quý I/2015; Thông qua số nội dung khác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; Thống thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015; Về việc tái cấu tổ chức hoạt động Doanh nghiệp; Về nhân Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng; Thông qua việc giao kế hoạch cho công ty con; Thống việc phân phối lợi nhuận cho công ty Phê duyệt bổ nhiệm Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH MTV Đại lý tàu biển Logistics Vosco (Vosal), giao cho HĐTV Vosal kí định bổ nhiệm Phê duyệt việc đóng cửa Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam Vũng Tàu Chấp thuận đề xuất Ban điều hành Cơng ty việc đóng cửa Chi nhánh Công ty TNHH MTV Sửa chữa dịch vụ tàu biển Vosco (Voras) TP Hồ Chí Minh 57/NQ- HĐQT 22/6/2015 Phê duyệt đề xuất Ban điều hành Vosco việc vay vốn lưu động Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 58/NQ- HĐQT 22/6/2015 Phê duyệt đề xuất Ban điều hành Vosco việc vay vốn lưu động Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh 22/6 /2015 Thơng qua đề xuất Ban điều hành việc lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C đơn vị thực kiểm tốn năm tài 2015 cho Công ty 25/6 /2015 Phê duyệt việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Trung tâm cung ứng thuyền viên 25/6 /2015 Điều động Ơng Đỗ Ngọc Hồi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam – Trung tâm cung ứng thuyền viên (VCSC); Giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh Trung tâm thuyền viên (VCC) cho Ông Dương Ngọc Châu 10 11 12 59/NQ- HĐQT 60/NQ- HĐQT 61/NQ- HĐQT III Thay đổi danh sách người có liên quan Cơng ty: Khơng có IV Giao dịch cổ đơng nội người có liên quan Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: Bảng 02 kèm theo Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Bảng 03 kèm theo Các giao dịch khác: Không có V Các vấn đề cần lưu ý khác: Khơng có Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KHĐT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Bùi Việt Hồi DANH SÁCH CỔ ĐƠNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN Bảng số 02 Chức vụ Cty (nếu có) Số CP sở hữu Số tài khoản Chủ tịch HĐQT 2.100 Chưa lưu ký 45.000 Chưa lưu ký 5.073 Chưa lưu ký - Chị: Bùi Thị Vân Hương 1.811 Chưa lưu ký - Anh: Bùi Hoàng Việt 15.000 Chưa lưu ký 60.000 Chưa lưu ký STT Tên I Bùi Việt Hồi Cha: Bùi Việt Bích Mẹ: Lê Thị Thơ Vợ: Lê Thị Hải Yến Con: - Bùi Lê Phước Thảo - Bùi Thị Trâm Anh Anh/Chị/Em ruột: II CAO MINH TUẤN Bố: Cao Đình Biên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Mẹ: Mai Thị Huệ Vợ: Lê Thị Thanh Hưng Con: 25.000 014C-001717- Đông Á 21.900 Chưa lưu ký 20.000 Chưa lưu ký − Cao Lê Hoàng Minh − Cao Thùy Linh - Cao Minh Đức Anh chị em ruột: - Em: Cao Thị Hải Yến - Em: Cao Hải Châu - Em: Cao Hải Đường III LÊ VIỆT TIẾN TV.HĐQT - PTGĐ Bố: Lê Viết Mạnh Đã Mẹ: Nguyễn Thị Đào Vợ: Nguyễn Thị Thủy Con: − Lê Quỳnh Trang − Lê Việt Hưng Anh chị em ruột: - Chị: Lê Kim Liên - Em: Lê Kim Dung - Em: Lê Quang Trung - Em: Lê Trung Kiên - Em: Lê Anh Đức IV LÂM PHÚC TÚ TV.HĐQT - PTGĐ Bố: Lâm Quang Đồng Đã Mẹ: Nguyễn Thị Bốn Đã Vợ: Trần Thị Kim Yến 5.500 006C-6337 ACBS Con: − Lâm Vĩnh Khoa − Lâm Vĩnh Thi Anh chị em ruột: - Anh: Lâm Phúc Dũng - Anh: Lâm Phúc Bá - Chị: Lâm Phúc Anh Đài V NGUYỄN HOÀNG DŨNG Bố: Nguyễn Hùng TV.HĐQT – PTGĐ 70.200 011c070172 ck HSC 10.000 058C621082 ck FPTS 5.000 079C001262 ck MBKE Đã Mẹ: Nguyễn Thị Băng Tâm Vợ: Phạm Thị Tuất Con: − Nguyễn Quang Duy − Nguyễn Hoàng Dương Anh chị em ruột : - Em: Nguyễn Tiến Mạnh - Em: Nguyễn Thị Thanh Phương VI NGUYỄN QUANG MINH TV.HĐQT- PTGĐ Bố: Nguyễn Đình Quý Mẹ: Bùi Thị Kim Dung Vợ: Nguyễn Minh Hoa 20.000 005C289266 Con: − Nguyễn Quang Lâm − Nguyễn Quang Sơn Em ruột : - Nguyễn Thị Diệu Hằng - Nguyễn Văn Hiếu VII TRƯƠNG NGỌC LÂN TV.HĐQT Bố: Trương Mộc Lâm Mẹ: Trần Thị Hoa Cẩm Vợ: Trương Thị Mỹ Hạnh Con Trương Kim Long Trương Bảo Châu Chị: Trương Thị Diệu Linh VIII NGUYỄN TRUNG KIÊN Trưởng banKiểm soát 1.400.000 006C-022177 Bố: Nguyễn Văn Quyến Mẹ: Lưu Thị Yểng Vợ: Nguyễn Thị Thu Hà 100.000 006C-018263 Con: − Nguyễn Thanh Huyền − Nguyễn Thanh Hòa Anh chị em ruột - Em: Nguyễn Thị Kim Yến - Em: Nguyễn Ngọc San - Em: Nguyễn Bỉnh Khiêm - Em: Nguyễn Văn Du IX ĐẶNG HỒNG TRƯỜNG TV.BKS- Người CBTT 1.000 001CVC 1028- BVSC Bố: Đặng Đình Quý Mẹ: Dương Thị Tình Vợ: Đinh Thị Mai Anh Con: - Đặng Hồng Phúc - Đặng Hồng Sơn Anh chị em ruột: - Anh: Đặng Quốc Hùng - Anh: Đặng Hồng Nam X HOÀNG VIỆT 5.000 Chưa lưu ký TV.BKS Bố: Hoàng Văn Thạch Mẹ: Lê Thị Thu Hạnh XI 5.000 058C007553 FPTS Em ruột: Hồng Nam NGUYỄN BÁ TRƯỜNG Kế tốn trưởng 3.900 012C003249 10 Bố: Nguyễn Bá Nhật Mẹ: Đàm Thị Len Vợ: Nguyễn Thị Đặng Dung 3.000 012C018779 Con: - Nguyễn Bá Minh - Nguyễn Bá Hưng Anh chị em ruột: Chị: Nguyễn Thị Ngọc Lan Em Nguyễn Bá Dương 11 GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Bảng số 03 STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Nguyễn Trung Kiên Trưởng ban Kiểm sốt Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam Liên quan đến Ơng Bùi Việt Hồi – Chủ tịch HĐQT Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ % 400.000 0,29 84.000.000 60,00 Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu % Lý tăng, giảm Thời gian cho phép thực 1.400.000 1,00 Tăng tỷ lệ sở hữu 03/02-12/02/2015 51,00 Chuyển nhượng cổ phiếu VOS theo chủ trương thoái vốn QĐ số 276/QĐ - TTG ngày 04/02/2013 31/3/2015 71.400.000 12